KOKOUSKUTSU Kokous n:o 1 / 2016

Transkriptio

1 Kokous n:o 1 / 2016 Pvm Kello Sivu1/5 PUHEENJOHTAJA 1. Eero Tammentie JÄSENET 2. Timo Isotalo (vpj ) 3. Lea Lehtonen 4. Eila Saari 5. Sylvi Silander 6. Ilkka Soukka 7. Anna-Liisa Ääri LÄSNÄ HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET YHTEENSÄ MUUT SAAPUVILLA OLEVAT 1. Matti Isotalo 2. Pekka Kalmi 3. Salme Vauranoja 4. Anneli Malmi 5. Maija Sirkiä 6. Jorma Luoma 7. Leena Nenonen Anneli Roozbehan, diakoniatyöntekijä, sihteeri KÄSITELLYT ASIAT ( ) 1-12 ALLEKIRJOITUKSET N TARKASTAMINEN Eero Tammentie Puheenjohtaja 4. helmikuuta 2016 Anneli Roozbehan Pöytäkirjanpitäjä, sihteeri 4. helmikuuta 2016 Timo Isotalo Pöytäkirjan tarkastaja Lea Lehtonen Pöytäkirjan tarkastaja

2 klo Sivu 2/5 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi vuoden 2016 ensimmäisen diakoniatyön johtokunnan kokouksen. Sihteeri piti pienen alkusanan ystävänpäivän ja lähimmäisen rakkauden tiimoilta. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Suoritetaan nimenhuuto Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsu asialuetteloineen on postitettu Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösesityksen mukainen. 3 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan johtokunnan jäsenlistan mukaisessa järjestyksessä. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi listan mukaisesti Timo Isotalo ja Lea Lehtonen Päätösesityksen mukainen. 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei johtokunta toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Muuten päätösesityksen mukainen, mutta muiden asioiden kohdalla käsiteltiin Yhteisvastuukeräyksen diakoniatyön osuutta, sekä Ilkka Soukan ehdotukset ( alun perin aloitteet, mutta hän omasta suostumuksesta muutti ne ehdotuksiksi käsittelyn helpottamiseksi). vapaaehtoisten ulkoiluttamista koskevista varustehankinnoista. 5 ILMOITUSASIAT Diakoniatyöntekijä vuosilomalla vk:n 8 eli DIAKONIATYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2015 Diakoniatyön johtokunta keskustelee, täydentää ja hyväksyy sihteerin esivalmistellun toimintakertomuksen vuodelta Liitteet 1, 2. Johtokunta hyväksyy diakoniatyön toimintakertomuksen vuodelta 2015 liitteineen. Johtokunta hyväksyi tyytyväisenä diakoniatyön toimintakertomuksen 2015 liitteineen.

3 klo Sivu 3/5 7 DIAKONIATYÖN AVUSTUSTOIMINNAN OHJEISTUS VUODELLE 2016 Diakoniatyön johtokunta käy läpi diakonia-avustuksia koskevat ohjeistukset vuodelle Samalla johtokunta perehtyy avustusmäärärahojen käyttöön tilastojen valossa vuosilta sekä keskustelee avustustyön merkityksestä diakoniatyössä yleensä. Liitteet 3,4 (Liite 4 jaetaan kokouksessa ) Johtokunta hyväksyy avustustoiminnan ohjeistuksen vuodelle Johtokunta hyväksyi diakoniatyön avustusohjeistuksen vuodelle Avustusohjeistus toimii diakoniatyöntekijän apuna avustuspäätöksissä. ( Liite 4 liitetään pöytäkirjaan). LAVA- vaikutus: Johtokunnan päätöksellä on suora vaikutus taloudellisesti vaikeuksissa olevien lapsiperheiden arkeen. 8 DIAKONIARAHASTOON LAHJOITUS Diakoniarahastoon saatiin suuri lahjoitus eli 3005,10 la rouva Eeva Virtasen syntymäpäivillä kerätyn lahjakolehdin myötä. Eeva Virtanen toivoi kolehdin osalta seuraavia asioita huomioitavaksi varoja käytettäessä; diakoniatyö hankkii varoilla uuden ulkoiluttamiseen tarkoitetun pyörätuolin tarvittavine varusteineen, päiväkerhotyölle hankitaan noin kirjamateriaalia lasten hyväksi sekä kiitosilmoitus Turun Sanomissa la maksettaisiin diakoniatyön rahastosta yht. 70. Diakoniarahaston saldo on noin 8700 ( Viimeisin tarkistus lukuun kokouksessa! ) Diakoniajohtokunta hyväksyy esittelyn mukaiset toivomukset diakoniarahaston saatujen syntymäpäivävarojen käytöstä. Johtokunta hyväksi esittelyn mukaiset hankinnat eli yhden pyörätuolin talvivarusteineen, termoistuin suojia (hinnasta riippuu kuinka monta!). Ilkka Soukka toi kokoukseen ehdotuksen, että johtokunta hankkisi pyörätuolin lisäksi talvivarusteeksi ulkoilupussin (ehdotus liitteenä pöytäkirjassa). Päiväkerhotyölle varataan diakoniarahastosta 150 kirjallisuusrahaa. LAVA- vaikutus: Johtokunnan päätöksellä on osittain suoravaikutus lapsiin päiväkerhotyön kautta. 9 MUUT ASIAT - Diakoniatyön johtokunnalle ei saapunut avustushakemuksia ennen kokouskutsujen lähettämistä. - Ilkka Soukka ehdotti, että diakoniatyön rahastosta hankittaisiin vapaaehtoisille ulkoiluttajille kenkiin liukuesteet (myös käveleville ulkoilijoille). Liukuesteet olisivat lisävaruste, joita säilytettäisiin diakoniatoimistossa. Ehdotus liitteenä pöytäkirjassa. Diakonia johtokunta päätti hankkia 8-10 pkl liukuesteitä lisävarusteena vapaaehtoistyöhön. Ne hankitaan diakoniarahastosta. - Seuraava diakoniatyön johtokunnan kokous pidetään to klo 17 alkaen Auran srk:n virastotalon kahviossa. ( Kahvitus klo ) 10 N TARKASTAMINEN Pöytäkirjan tarkistaminen pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti kokouksen jälkeen. Sihteeri ehdottaa, että pöytäkirjan tarkastaminen olisi mahdollisimman pian ke 3.2. klo Johtokunta päätti, että kokouspöytäkirja allekirjoitetaan diakoniatoimistossa to 4.2. klo 9-12 tai klo KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen

4 klo Sivu 4/5

5 klo Sivu 5/5

6 klo Sivu 6/5