Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma /02.02.

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma / /2018 KH Talousarvion laadintaa ohjaa kuntalain (410/2015) 110, jonka mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalen te ri vuo dek si talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel voit teet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Ta lous ar vio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra tegiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suun ni tel mas sa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoit teet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen ker ty nyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvis ta mis ta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona ka tetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää rä rahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tu lo ar vio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suun ni telmas sa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 mo men tis sa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kun tayh ty miin. Koko maan talouskehitys on ollut viime ja kuluvana vuonna ennustettua vahvem paa. Talouden tilanne jatkuu positiivisena myös vuonna 2019, vaikkakin kasvu nä ky mät hidastuvat kuluvasta vuodesta. Myös julkisen talouden tilanne on parantunut ja julkinen talous on tasapainottumassa sopeutustoimenpiteiden sekä hyvän suhdannetilanteen myötä. Julkinen talous ei kuitenkaan edelleenkään ole kestävällä pohjalla eikä nähtävissä oleva talouskasvu riitä rahoittamaan nykyisenkaltaisia julkisia palveluita (ns. kestävyysvaje). Talouden positiivisen suhdannetilanteen ja erityisesti kuntien omien toi men pi teiden johdosta kuntien taloustilanne on kokonaisuutena kohtuullinen kuluvan vuoden verotulokertymäarvioiden heikentymisestä huolimatta. Kuntien väliset erot

2 ovat kuitenkin suuria. Vuonna 2019 valtion toimenpiteet kiristävät kuntataloutta erityisesti val tionosuuk siin kohdistuvien muutosten kautta. Valtionosuuksien määrä on pie nen tymäs sä vuoteen 2018 nähden kustannustenjaon tarkistuksen ja valtionosuuksiin koh dis tu vien leikkausten johdosta. Verotulojen kasvuennuste on tulevalle vuodel le kohtuullinen. Positiiviseen kasvuun vuoteen 2018 nähden vaikuttaa ku lu van vuoden kertymäarvioiden alentuminen vuoden 2017 verotusta koskevien oi kai sujen johdosta. Samanaikaisesti kuntien menopaineet ovat kuitenkin kas va neet mm. palkkaratkaisun ja kilpailukykysopimukseen liittyvän lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutusten johdosta. Erityisesti suurissa ja kasvavissa kunnissa investointipaineet ovat edelleen merkittäviä. Talouden suhdannetilanteen parantuminen on näkynyt myös Joensuun seudulla. Työl li syys ti lan ne on parantunut erityisesti viimeisen vuoden aikana ripeästi, mutta työttömyysaste on edelleen korkea koko maan keskimääräiseen tasoon verrat tu na. Työllisyystilanne on heijastunut verotulojen kasvuun, joka on jäänyt koko maata hitaammaksi. Toisaalta työllistämisen menoissa työllisyystilanteen paran tu mi nen ei ole vielä suoraan näkynyt. Väestökehitys on jatkunut po si tii vi se na ja vuoden 2018 kasvun on ennustettu nousevan lähes 900 asukkaaseen Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksen keskittämisen seurauksena. Kau pun gin talouden tilanne on säilynyt kohtuullisena kuluvan vuoden alijäämäisestä tu losen nus tees ta huolimatta, mutta korkean investointitason myötä kaupunki on viime vuosina velkaantunut voimakkaasti. Lisäksi tulevien vuosien investointitarpeet ovat edelleen suhteellisen mittavat. Vuoden 2019 talousarvion perustana ovat strategian taloustavoitteet. Stra te gian mukaan toiminnan perustan määrittää vastuullinen taloudenpito hyvin tuo tetut palvelut ja järkevä veroprosentti. Strategian mukaan vastuullinen taloudenpito muodostuu kuudesta tavoitteesta Päätöksenteossa huomioidaan pitkäaikaiset talousvaikutukset Talous pidetään kunnossa ja valmistaudutaan maakuntauudistuksen ai heutta miin ennalta arvaamattomiin seurauksiin Toimintakatteen kasvu on verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- ja vuokravastuut kääntyvät laskuun Vastaamme Siun soten omistajaohjauksesta osaltamme niin, että kus tannus ke hi tys pysyy maltillisena. Veroprosentit ovat kilpailukykyiset Vuoden 2018 tulosennuste on kääntynyt alijäämäiseksi ve ro ker ty mä en nus tei den heikkenemisen johdosta. Vuoden 2018 alijäämäksi on ennustettu tässä vai hees sa 3 milj. euroa. Kaupungin vuoden 2017 taseen kumulatiiviset ylijäämät ovat 31,6 milj. euroa. Verotulojen on arvioitu kasvavan 4,6 % kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Val tion osuuk sia on arvioitu kertyvän 0,9 % vuotta 2018 vähemmän. Ko ko nai suute na verojen ja valtionosuuksien muutos on 2,7 %.

3 Vuoden 2019 talousarviossa on tulosalueittain huomioitu voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset sekä toimitilojen vuokria koskevat muutokset. Lisäksi tulosalueittain on huomioitu eräitä muita muutok sia (mm. lasten määrän muutosten vaikutus koulutus- ja var hais kas va tus palve lui hin). Muutokset on esitetty eriteltyinä. Siun soten maksuosuuksien taso perus tuu kuntien yhteisen omistajaohjauksen linjaukseen. Veroperusteisiin ei esitetä muutoksia vuodelle Kaupungin päätösvallassa ole via asiakasmaksuja korotetaan huomioiden kustannustason muutosta. Kaupungin toimitilojen investointiohjelma on edelleen korkealla tasolla ja kaupun gin lainakanta kasvaa. Lainakannan ja pitkäaikaisten leasingvastuiden kasvu py säh tyy vuonna Vuoden 2019 talousarvio on tasapainossa. Toimintakatteen muutos muutettuun ta lous ar vi oon nähden on 2,1 %. Lainakanta kasvaa euroon/asukas. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma on esitetty pykälän liitteenä. Toimielinten talousarviota koskevat päätökset ovat luettavissa sähköisen kokouk sen oheismateriaalina. Valmistelija: talousjohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää suorittaa vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman 1. käsittelyn kuulemalla konsernipalvelujen, toimialojen ja liikelaitoksen johtoa ja perehtymällä kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Käsittelyn alussa kaupunginjohtaja Kari Karjalainen piti talousarvioehdotuksen yleisesittelyn ja kertoi talousarvion laadinnan lähtökohdista, konsernistrategiasta, toimintaympäristön muutoksista, talouden linjauksista ja esityksestä vuoden 2019 talousarvioksi. Joensuun Vesi-liikelaitoksen johtaja Juha Lemmetyinen esitteli liikelaitoksen talousarvioesitystä vuodelle Esiteltiin seuraavat vuoden 2019 talousarvioesitykset, tavoitteet ja muutokset: - Kaupunkiympäristön toimiala, kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen - Hyvinvoinnin toimiala, hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen - Työllisyys, henkilöstöjohtaja Sari Lempäinen - Siun soten maksuosuudet ja muut palvelut, talousjohtaja Satu Huikuri Pidettiin kokoustauko klo 11:54-12:45, jonka jälkeen jatkettiin Siun soten maksuosuuksien ja muiden palvelujen esittelyllä.

4 Matti Ketonen, Markku Kauppinen ja Juha Lemmetyinen poistuivat kokouksesta kokoustauolla. Anssi Törmälä, Juha Mustonen ja varajäsen Hannes Rossi saapuivat kokoukseen kokoustauon jälkeen. Luettiin talousarviota sivuttain. Lukemisen yhteydessä tehtiin seuraavat kysymykset, huomiot tai vastaavat, joihin esitetään vastaukset kaupunginhallituksen talousarvion 2. käsittelyssä : - sivu 23 kohtaan 4. tiedot maksujen ja taksojen korotuksista vuoden 2017 osalta? - sivu 40 tarkastuslautakunnan sihteeriresurssi/tilintarkastajien hyödyntäminen? - sivu 41 lisätään toiminnallisen tavoitteen "Toteutetaan strategian puolivälitarkastelu/päivitys" loppuun seuraava teksti "Sisältää pitkän aikavälin investointitarpeiden suunnitelman". Lisäksi korvataan tavoitetila tekstillä "Valmis valtuustokauden puolivälissä." - sivu 41 lisätään toiminnallisen tavoitteen "Toteutetaan hallinnon/hallintosäännön puolivälitarkastelu" loppuun seuraava teksti "Sisältää henkilöstötarpeiden kartoituksen" - sivu 41 lisätään uusi toiminnallinen tavoite "Aloitetaan hakuprosessin valmistelut, lapsiystävällinen kunta. Tavoitetilaksi kirjataan "Kevään 2019 hakuajan puitteissa". - tehdään erillinen selvitys kaupunginhallitukselle avustusten muutoksista verrattuna vuoteen sivut avustusten kokonaissumma? - sivu 47 muutetaan ensimmäisen kappaleen otsikko "Esitystavasta"? - sivut työllistämisen määrärahat sekä tavoitteiden ja toimepiteiden tarkennukset ratkaistaan talousarvion toisessa käsittelyssä Valtuuston työllisyys-iltakoulu pidetään sivut englannin kielen opetuksen varhentaminen, eriyisen tuen lisätarve ja tarvikemäärärahat? Selvitys iltapäiväkerhotoiminnan kokonaisuudesta. - sivut subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus, perheohjaajien lisäresurssi? Selvitys yksityisen ja julkisen varhaiskasvatuksen suhteesta Joensuussa. - sivu 66 selvitetään mahdollisuutta laajentaa seniorikortin käyttöä kulttuuripalveluihin. - sivu 75 lisätään tavoitteen Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy tavoitteeksi ja toimenpiteeksi "Kauppatorin alueen asemakaava ". Tavoitetilaksi kirjataan "Asemakaava on hyväksytty". - sivu 80 Joukkoliikenteen resurssit? - sivut päivitetään Pidettiin kokoustauko klo 14:25-14:35, jonka jälkeen jatkettiin talousarvion lukemista. Anni Järvinen ja Arto Pippuri poistuivat kokouksesta talousarvion lukemisen aikana. Sari Lempiäinen poistui kokouksesta talousarvion lukemisen aikana.

5 KH Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma ja 1. käsittelyn jälkeen val mistel lut muutokset ja täsmennykset aiemmin valmisteltuun ta lous ar vio eh do tukseen ovat pykälän liitteenä. Toimielinten talousarviota koskevat päätökset ovat luettavissa sähköisen kokouk sen oheismateriaalina. Yleishallinnon avustuksia koskeva selvitys on luettavissa kaupunginhallituksen sähköisen kokouksen oheismateriaalina. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä muutokset ja täsmennykset vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan ja ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Päätös: Käsittelyjärjestykseksi päätettiin, että käydään läpi talousarviokirja sivuittain ja huomioidaan samalla liitteessä muutokset ja lisäselvitykset 1. käsittelyyn esitetyt vastaukset/muutokset kaupunginjohtajan esitykseen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan pohjaehdotuksesta poiketen seuraavat muutokset talousarvioon: - s. 42 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n toiminta-avustus korotetaan vuoden 2013 tasolle ja edellytetään vähintään 1 htv:n lisäämistä. - s. 43 lisätään ensimmäisen kappaleen jälkeen seuraava teksti "Toteutetaan Joensuun maaseutuohjelman väliarviointi keväällä 2019". - järjestöavustuksia (nuoriso-, kulttuuri-, liikunta-, soten järjestö- ja asukas- ja kyläyhdistysavustukset) korotetaan 5 %:a. - s yhteisöjen avustuksista 4 H-yhdistysten (Joensuu, Eno- ja Pyhäselkä) avustukset siirretään määrärahoineen hyvinvoinnin toimialalle. - s.51 lisätään strategiseen teemaan "Joensuun työllisyydessä lähestytään merkittävästi valtakunnallista keskiarvoa" uusi tavoite "Käynnistetään strateginen työllisyyden kärkihanke yhteistyössä ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa (kts s. 47)" ja uusiksi indikaattoreiksi " Hanke käynnissä maaliskuun 2019 loppuun mennessä ja työmarkkinatukilaskun pienentäminen /vuosi". - s. 54 lisätään kohtaan kuvaus 2019 keskeiset muutokset teksti "Ikäihmisten toimintakyvyn, osallisuuden ja arjen aktiivisuutta tukevan toiminnan suunnittelu ja kehittäminen". - s. 55 lisätään strategisen tavoitteen Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saadaan kaikenikäiset kuntalaiset mukaan uusi tavoite Ikäihmisille suunnatun matalan kynnyksen toiminnan määrä on lisääntynyt ja uusi indikaattori Uusia ikäihmisille suunnattuja ryhmiä on aloitettu. - lisätään koulutuspalveluhin koulunkäynnin ja perheiden tukeen , mm. erityisopettajien, perheohjaajien ja koulunkäynnin ohjaajien palkkaamiseen.

6 Märärahan kohdentamisesta päättää hyvinvointilautakunta käyttösuunnitelman yhteydessä. - lisätään englannin kielen varhentamiseen s. 56 lisätään kohtaan kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset teksti Selvitetään vuoden 2019 aikana ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattorin palkkaaminen ja järjestämisvastuun jakautuminen Siun soten kanssa. - s. 58 lisätään kohtaan kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset teksti " Tehdään huhtikuun 2019 loppuun mennessä perusopetuksen (1-2 lk) iltapäiväkerhotoiminnan kokonaisselvitys, sisältäen myös asiakasmaksut." - s. 61 lisätään kohtaan kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset teksti Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseksi tehdään tarvittavat päätökset vuoden 2019 aikana. Lisäksi poistetaan sivulta 54 kuudennen kappaleen viimeisestä lauseesta sanat sekä laajennetaanko subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta kokopäivähoitoon. - s. 61 poistetaan neljännen kappaleen toisesta lauseesta sanat ja tämä pyritään toteuttamaan kokonaisia ryhmiä sulkemalla. - s. 66 lisätään kohtaan kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset teksti Selvitetään seniorikortin laajentamista kulttuuripalveluihin. - korotetaan yksityistieavustuksia 10 %. - s. 95 lisätään strategisen teeman Kestävä kaupunki indikaattorit ja tavoitetila vuoden 2019 lopussa loppuun sanat esim. viherkattoja ja viherseiniä. - s. 98 lisätään talonrakennuksen investointiohjelma taulukon lopun tekstin * Hankesuunnitelma hyväksytään vuoden 2018 aikana teksti "(Enon koulun osalta hankesuunnitelma hyväksytään huhtikuun 2019 loppuun mennessä)." Lisäksi korjataan Mehtimäkihallin kustannusarvioksi 10,3 (milj. ). Lisäksi kaupunginhallitus pyytää: - hankintatoimelta selvitystä siitä, kuinka sosiaalisisa kriteerejä voidaan paremmin hyödyntää hankinnoissa. Kaupunginhallitus hyväksyi siten yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen edellä selostetuin muutoksin. Talousarviokirja, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat päivitetään hyväksyttyjä muutoksia vastaaviksi. Liitteisiin ja taulukoihin korjataan käsittelyn aikana tehdyt muutokset. Talouspalveluille annetaan valtuudet tehdä muutokset sekä teknisluonteiset korjaukset talousarviokirjaan, jotka käsittelyn aikana tehdyistä päätöksistä aiheutuvat. Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 18:45-18:55. Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana. Merja Mäkisalo-Ropponen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.