Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio ja -suunnitelma / /2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Käsittelypäivät on sovittu seuraavasti: klo klo 9.00 Ohjeellinen aikataulu: Talousarvion käsittely alkaa klo 9.00 kaupunginjohtajan esittelyllä klo 9.20 saakka. Tämän jälkeen seuraa keskusten talousarvioesitysten esittely: klo Vesiliikelaitos Tekninen keskus Lounas Perusturvakeskus Kahvi Sivistyskeskus Yleinen- ja Konsernihalinto Investointisuunnitelma, yhteenveto ja lainatason kehitys klo Hallituksen käsittely Lounas Hallituksen käsittely Kahvi Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi Liite nro 134.

2 Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus käsittelee vuosien talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti. Talousarvion käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Olavi Kalevan yleisellä esittelyllä, jonka jälkeen henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström esitteli henkilöstösuunnitelman vuodelle Keskuskohtaiset esittelyt: Vesiliikelaitos vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen Tekninen keskus tekninen johtaja Ulf Blomberg Tauko Perusturvakeskus perusturvajohtaja Carola Klawér Tauko Sivistyskeskus sivistysjohtaja Thomas Grönholm Tauko Yleinen hallinto ja konsernihallinto hallintojohtaja Kristina Lönnfors Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen kello ja jatkaa asian käsittelyä kello KH 275 Liite nro 135. Päätös: Jatkettu käsittely: Investointisuunnitelma, yhteenveto ja lai nata son kehitys talousjohtaja Kirsi Kettunen klo Talousarvion yksityiskohtainen käsittely Loviisa-konserni ja vesiliikelaitos:

3 Esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti: Loviisan vesiliikelaitoksen esittelyssään antamien tietojen perusteella in vestoin ti me noi hin (s.26) lisätään euroa ja pitkäaikaisten lainojen mää räk si (s. 27) esitetään euroa. Lainojen euromäärä korjataan ve si lii ke lai tok sen tietojen osalta myös sivulle 21. Käyttömenot: Tarkastuslautakunta on esittänyt varattavaksi euroa ti lin tar kas tus toimin nan kulujen kattamiseen vuodelle Tarkastuslautakunta päätti asias ta Talousarvioesitykseen on kirjattu ti lin tar kas tus so pi mukseen perustuva määräraha. Päätettiin yksimielisesti, että kaupunginhallitus ei muuta ta lous ar vio eh dotuk ses sa olevia lukuja, vaan tarkastuslautakunnan esitys toimitetaan kau pungin val tuus tol le päätettäväksi. Tauko klo Neuvottelutauko ja lounas klo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että sivulle 36, kohtaan 3. Henkilöstö ja johtaminen, lisätään taulukkoon: Avaintavoite Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt /Keino Kevennetty hallinto ja organisaatio. Organisaatiomalli joka vastaa kaupungin tulevaa rahoituskykyä. Organisaatio kartoitetaan ja esitetään kaupunginhallitukselle helmikuussa. Kartoituksen perusteella operatiivinen johto valmistelee vaihtoehtoisia organisaatiomalleja kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2016 talousarvio-ohjeiden käsittelyyn mennessä. Kaupunginjohtaja yhdessä johtoryhmän ja henkilöstöpäällikön kanssa.

4 Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että sivulta 63 otsikon Ympäristövuorokautisessa hoidossa olevien asukkaiden asuinympäristön parantaminen alta poistetaan kolmannen kappaleen ensimmäisestä lauseesta ja Hambergin kodin kunnostus aloitetaan. Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen vastuuhenkilönä tulee edelleen olla sivistysjohtaja (sivu 83). Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että vastuualueen vapaa sivistystyö vastuuhenkilönä tulee edelleen toimia sivistysjohtaja (sivu 85). Tauko klo Jäsen Agneta Alm ehdotti, että kirjasto- ja kulttuuritoimen vastuualueen alla sivulla 91 muutettaan osa ensimmäisestä lauseesta kuulumaan: muutoksia: Ruotsinpyhtään lähikirjasto lakkautetaan ja palvelu korvataan kirjastoautolla, mistä johtuen. Kolme seuraavaa lausetta kappaleessa poistetaan. Esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti: Kaupunkisuunnittelun vastuualueen alla sivulla 99 muutetaan ensimmäinen kappale otsikon Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella jälkeen seuraavasti: Ensimmäinen lause muutetaan muotoon Loviisan kaupunki selvittää vuoden 2015 aikana kiinteistörekisteripidosta luopumista alkaen. Kappaleen toinen ja kolmas lause poistetaan. Neljännen lauseen alku muutetaan muotoon Toimintojen mahdollisen siirtämisen jälkeen

5 Muutos hyväksyttiin yksimielisesti. Investoinnit: Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotti, että teknisen keskuksen investointisuunnitelmaan yli euron hankkeisiin (sivu 109) lisätään kohta Keskustan kehittäminen ja että hankkeelle varataan euroa vuodelle 2015 ja euroa vuodelle Jäsen Camilla Antas kannatti jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ehdotusta. Äänestys: Pohjaesitys JAA 3 ääntä (Karlsson, Ekström, Lindell) Jäsen Mia Heinsbroek-Wirénin esitys lisämäärärahasta Ei 7 ääntä (Karvonen, Grönberg, Heinsbroek-Wirén, Alm, Lindfors, Antas, Liljestrand) 1 poissa (Peltoluhta) Jäsen Mia Heinsbroek-Wirénin esitys lisämäärärahasta hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että teknisen keskuksen investointisuunnitelmaan yli euron hankkeisiin (sivu 109) lisätään hanke Kevyenliikenteen väylä MT 176 Kuggom Hardom, taulukon selitteeksi tulee Kaupungin osuus ELY-hankkeessa. Hankkeelle varataan euroa vuodelle Hanke Kevyenliikenteen väylä, Koskenkylä kustannusarvioineen säilytetään, mutta hankkeen määräraha vuodelle 2017 poistetaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrand ehdotti, että teknisen keskuksen investointisuunnitelmaan alle euron hankkeisiin, yhdyskuntatekniikka (sivu 109) lisätään euroa haja-asustusalueiden kehittämiseksi. Loviisan kaupungin henkilöstösuunnitelma vuodelle 2015 sisältyy talousarvioon ja taloussuunnitelmaan ja on siten tullut käsitellyksi osana näitä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tom Liljestrandin esityksestä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa talousjohtajan sekä talousyksikön tekemään tarvittavat tekniset ja stilistiset muutokset talousarvioon ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Lisäksi talousjohtajan ja talousyksikön tulee tehdä talousarvioon kaupunginvaltuustossa käsiteltävän kouluverkkoselvityksen johdosta

6 --- aiheutuvat muutokset.