Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma /03.030/2016

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma /03.030/2016 KHALL KunL 110 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seu raavak si kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin ta louden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä val tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kol mek si tai useammaksi vuo dek si (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on ta lous suun ni tel man ensim mäi nen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun tastra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lousar vios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi minnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilin pää tök sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai nit tu na ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää rä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talous ar vios sa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in ves toin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edel lä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta so vel letaan myös kuntayhtymiin. Kaupunginhallitus on antanut lautakunnille ja toimielimille vuo den 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laa din ta ohjeen. Vuoden 2015 ti lin pää tök ses sä kau pun gil la on taseessa edellisten ti li kausien yli jää mää 0,85 milj. euroa. Vuo den 2016 tilinpäätöksestä en na koi daan tu le van tu lok sel taan positiivinen. Kaupunginvaltuuston seminaarissa on käyty läpi lautakuntien ta lous ar vio esi tyk siä ja kaupungin kokonaistaloudellista tilaa. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2017 tu lo ve ro pro sen tis ta ja kiin teis tö ve ro pro sen teis ta. Veroprosentit ovat samat kuin vuonna 2016 eli tu lo ve ro pro sent ti 21,50 %, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 %, va ki tuinen asuminen 0,45 %, muu asu mi nen 1,05 % ja rakentamaton ra ken nuspaik ka 3,00 %. Verotulojen laskuksi on arvioitu vuoden 2016 talousarviosta - 1,6 % eli 0,64

2 milj. euroa. Valtionosuudet on laskettu tie dos sa olevien tekijöiden ja kun talii ton kuntakohtaisen ennakkolaskelmien mukaan. Valtionosuudet las ke vat vuodesta 2016 n. 0,02 milj. euroa. Toimintakatteen muutos vuo den 2016 ta lous ar vios ta on - 1,2 %. Vuosikatteeksi muodostuu 3,41 milj. eu roa ja ti likau den tulokseksi + 0,47 milj. euroa. Vuoden 2015 ti lin pää tök sen mu kaan ta sees sa on ylijäämää yhteensä 0,85 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvion mukainen tulos on + 0,65 milj. euroa. Investoinnit ovat nettomäärältään 9,19 milj. euroa. Koska vuosikate ei riitä in ves toin tien rahoittamiseen, lainamäärä lisääntyy 5,77 milj. euroa, jonka jäl keen asukasta kohti laskettuna lainaa on n euroa. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu yhtenä asiakirjana ja se koostuu yleisperusteluista, käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, in ves toin tiosas ta, rahoituslaskelmaosasta sekä liitteistä. Talousarvio osana ta loussuun ni tel maa on valtuuston keskeinen toiminnan ohjausväline ja kunnan ko ko nais ta lou den suunnitelma. Esityslistan liitteet: Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Vuoden 2017 talousarvion esittely, kaupunginjohtajan esitys Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan esityksen vuoden 2017 talous ar viok si ja vuosien taloussuunnitelmaksi ja esittää sen valtuus ton hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Päätös: Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, Kaupunginkamreeri Pekka Laiho, KHALL Esityslistan liitteet: Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Vuoden 2017 talousarvion esittely, kaupunginjohtajan esitys Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan esityksen vuoden 2017 talous ar viok si ja vuosien taloussuunnitelmaksi ja esittää sen valtuus ton hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

3 Kokouskäsittely: Kaupunginhallitus päätti keskustelun kuluessa muuttaa yksimielisesti seuraa vat kohdat: Käyttötalousosa: Tulosalue: Vaalit: Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: li säys "vuonna 2018 maakun ta vaa lit". Tulosalue: Hallintopalvelut Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: li säys "Viestintä ja mark kinoin ti". Toiminnalliset tavoitteet: lisäys "Sivutoimilupien tarkastaminen ja oh jeis tuksen anto tarvittaessa" ja "Viestintä- ja markkinointiresurssin lisääminen". Tulosalue: Kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet: lisäys "Sähköisten palvelujen alustan käyt töön otto". Tulosalue: Rakennusvalvonta Muutettiin kohta 5. "Sähköisen rakennusluvan hakemisen edellytysten selvit tä mi nen" toiminnan painopistealueista toiminnallisiin tavoitteisiin. Tulosalue: Mittaus- ja kiinteistötoimi Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: poistettiin lause "Yhden hen ki lön eläköitymisen seurauksena tehtävien uudelleenjärjestely saattaa het kel li ses ti vaikuttaa suoritettujen kiinteistötehtävien määrään laskevasti". Tulosalue: Lasten päivähoito Toiminnalliset tavoitteet: lisäys "Selvitetään yksityisen päiväkodin toi min taedel ly tyk set" ja poistetaan lause "Niinisalon päiväkodin rakentaminen koulun tiloihin ja päiväkodin muutto ko. tiloihin." Tulosalue: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Siirrettiin euroa muista toimintakuluista avustuksiin. Tulosalue: Rakentaminen Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: lisäys "...torityöryhmän esi tys ten ja erillisen suunnitelman pohjalta" ja poistettiin lause "Yk si tyis teiden hoitojärjestelmän selvittäminen yksityisteiden hoitokustannusten pienen tä mi sek si ja kunnossapitotason säilyttämiseksi tyydyttävällä tasolla." Investointiosa:

4 Hanke 8105 Niinisalon koulu Määrärahavaraus euroa siirrettiin vuodelle Hanke 8130 Päivähoito Lisäys perustelutekstiin "Venesjärven päiväkodin...". Hanke 8140 Yhteislyseo Lisäys perustelutekstiin ensimmäisen lauseen jälkeen "( )" ja toisen lau seen jälkeen "(20.000)". Hanke 8250 Liikenneväylät Määrärahavaraus vuonna ja vuonna Hanke 8254 Puistot Määrärahavaraus ja perustelutekstiin lisäys "Kauppatorin muu tos työt ( ). Hanke 8525 Hämeenkankaan vedenottamo Perustelutekstistä poistettiin lause "Hirvikankaan pohjavesialueen tut kimuk set ja hankesuunnittelu." Hanke 8020 Taidekoulu Määrärahavaraus vuodelle 2017 lisättiin ja poistettiin vuodelta Rahoituslaskelmaosa: Investointiosaan tehtyjen muutosten vaikutukset huomioitiin ra hoi tus las kelma osan erissä. Keskustelun kuluessa Lauri Kujanpää Heidi Viljasen kannattamana esitti, et tä tulosalueen Perusopetus toiminnallisiin tavoitteisiin lisätään kohta "Kou lu kul je tus op paan mukaisten koulukuljetusten päätösten toimivallan muut ta mis ta siten, että kaikista kuljetuksista päätöksen tekee viranhaltija". Pu heen joh ta ja totesi tehdyn kaupunginjohtajan esityksestä poikkeavan kan na te tun esityksen, joten asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti, et tä suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että nimeä huudettaessa kaupun gin joh ta jan esitystä kannattavat vastaavat "jaa" ja Kujanpään esitystä kan nat ta vat "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa ni men huu to äänesyk ses sä kaupunginjohtajan esitys sai 6 ääntä (Hietaoja, Laurila, Lat vajär vi, Roskala, Uusitalo ja Väkeväinen) ja Kujanpään esitys 3 ääntä (Ku janpää, Kähkönen ja Viljanen). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan esi tyksen tulleen päätökseksi. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarvioesityksen ja vuosien

5 taloussuunnitelmaesityksen. Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, Kaupunginkamreeri Pekka Laiho,