Kemijärven kaupungilla on vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan kattamatonta

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille KH Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo deksi (suunnittelu kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelli set tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toi minnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai netto määräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätet tävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä tai talousar viovuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kat tamisvelvollisuus). Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousar vio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauk sen ja valvonnan välineinä. Talousarvioon teh tä vis tä muu tok sis ta päät tää valtuusto. Kuntaliiton laatimassa talousarvio ja -suunnitelmasuosituksessa on tarkemmin määritelty talousarvion tehtävät ja rakenne. Talousarviolla ja -suunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät suunnitelman rakenteen. Kaupungin kokonais talouden näkökulmaa korostetaan tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan esittämisellä. Tuloslaskelmalla osoitetaan, minkälaisen tuloksen talousarvio tuottaa ja miten se muodostuu. Rahoituslaskelmalla selvitetään rahoitustarve ja miten se katetaan. Tulosohjauksen näkökulma puolestaan toteutetaan käyttötalousosan ja investointi osan toiminnallisilla tavoitteilla ja määrärahoilla. Kuntalain 65 :ssä tarkoitetut toi minnalliset tavoitteet asetetaan sanallisesti todennettaviksi toimenpiteiksi tai mitat taviksi palvelujen määriksi. Kemijärven kaupungilla on vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan kattamatonta

2 alijäämää yhteensä euroa. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu alijäämäiseksi 1,183 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 kertyvä alijäämä uhkaa muodostua ennakoitua suuremmaksi ollen jopa 1,9 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että Kemijärven kaupungilla on vuoden 2014 lopussa kattamatonta alijäämää yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Tämä alijäämä on saatava katettua suunnittelukaudella. Valtuustoryhmät ovat tehneet syksyllä 2014 valtuustosopimuksen, jolla pyritään osaltaan lisäämään kaupungin elinvoimaisuutta ja tasapainottamaan kaupungin taloutta. Valtuustosopimuksessa linjataan mm. seuraavaa: - syntyneet alijäämät katetaan ja vuosikate kasvaa suunnitelmakauden aikana, - kaupungin menoja leikataan 3-4 % vuosittain vuoteen 2017 saakka, vertailulukuna käytetään vuotta 2014, - henkilöstön määrä ja tehdyt henkilötyövuodet laskevat keskimäärin 2-4 %/v, - kaupungin lainakanta alenee valtuustokauden loppuun mennessä 4-6 milj. vuoden 2014 tasosta, - kouluverkko uudistetaan valmistelun pohjalta tavoitteena tilojen käytön optimoiminen ja resurssien suuntaaminen koulutyöhön, - sairaala Lapponian toimintaa kehitetään tehtyjen selvitysten pohjalta, - valtuustoryhmät linjaavat kaupungin toiminnan rakenneratkaisun ja uudelleenorganisoinnin etenemismallin syyskuussa Talouden tasapainottamiseksi vuoden 2015 talousarviota varten kaupunginhallitus antoi osastoille tarkennetun raamin , jonka pohjalta osastot val mis tel ivat omat talousarvioesityksensä. Käyttötalousmenoja on leikattu v talousarvion tasosta yli 3%:n verran (ammatillinen koulutus luvuista vähennettynä vuosina ). Tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 on vahvistettu kaupunginvaltuuston kokouksessa. Tuloveroprosentti pysyy vuoden 2014 tasolla, eli 20,50 %. Kiinteistöveroprosentteja ei koroteta, koska korotus tehtiin vuonan Osaston ovat, sosiaali- ja terveysosastoa lukuun ottamatta, noudattaneet esityksissään kaupunginhallituksen antamaa raamia. Kaupunginjohtajan esityksessä on lähdetty siitä, että sosiaali- ja terveysosaston on sopeutettava toimintaansa annettuun raamiin ja vähennettävä kustannuksista esitetty ylitys euroa. Osastojen esittämät investoinnit ylittävät kaupungin kantokyvyn ja kaupunginjohtaja on omassa esityksessään joutunut siirtämään tai pienentämään osastojen esittämiä investointeja 0,5 milj. euron verran. Investoinneissa on lisäksi vielä harkittava Kuumaniemen ryhmäkodin toteutuksen osalta toteutusajankohta, mikäli ARA ei myönnä investointiavustusta sen suuruisena kuin se on haettu. Investointitaso on kaupunginjohtajan karsimisesityksestä huolimatta huomattavan korkea ja vaikuttaa suoraan kaupungin lainanotto tarpeeseen,

3 koska investointeja ei pystytä toteuttamaan omarahoituksella. Kaupun gin lainanottotarve vuonna 2015 on 7,5 milj.euroa. Vanhoja lainoja lyhenne tään saman ai kai sesti 5,3 milj. eurolla. Talouden tasapainottamiseen tulee kinnittää erityistä huomiota ja toteuttaa rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset suunnitellun mukaisina. Vuoden 2015 talousarvioesityksen keskeiset tunnusluvut, joissa vertailukohtana on kuluvan vuoden tilinpäätösennuste (24.11) ovat: - toimintamenojen lasku - 6,2 % - toimintakatteen muutos -11,4 % - vuosikate 3,8 milj. euroa, mikä kattaa poistot 83 prosenttisesti - investointien tulorahoitus 13 % - tilikauden tulos 0,7 milj. euroa - bruttoinvestoinnit 9 milj. euroa - rahoitustarve (toiminnan ja investointien rahavirta) 2,2 milj. euroa - lainamäärä euroa/asukas euroa (ilman konserniyhtiöiden lainoja) Talouskehitys TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TPE 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintakate Muutos % 0,7 4,2 3,3 4,8 0,1 4,7-11,2-2,8-1,2-0,4 Tulorahoitus Muutos % 1,4 2,3 2,7 3,1 3,0 1,2-6,2-0,8-0,1-0,5 Vuosikate Yli-/alijäämä Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Nettoinvestoinnit Lainakanta milj. 26,9 27,5 27,5 28,2 28,6 32,5 34,9 35,0 37,1 37,2 Oheisena toimielinten päätökset vuoden 2015 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuosille sekä yhdistelmä toimielinten investointiesityksistä. Liitteenä 1 talousarvio 2015 ja talous suunnitelma ehdotus. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustol le, et tä kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Kemi jär ven kau pun gin vuo den 2015 ta lousarvioksi ja vuo sien taloussuunnitelmaksi. Osas tot vel voi tetaan te ke mään kau pun gin halli tukselle talou den ta sa pai not ta mis esi tyk set laskelmineen vuo sille maalis kuun 2015 lop puun men nes sä. Päätös: Markku Harju saapui kokoukseen klo 16:50. Kauko Jaakkola poistui kokouksesta klo 17:15.

4 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti poistaa talousarvion sivulta 36 lauseen: Joustavan perusopetuksen pienryhmästä luovutaan syksyllä 2015 ja näin erityisopettajien määrä vähenee yhdellä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KV 118 Liitteenä 1 on talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma ehdotus. Päätös: Kauko Jaakkola esitti Tarja Perälän kannattamana, että hallinto-osaston talousarvioon lisätään euron määräraha äkillisiin ja arvaamattomiin remonttikustannuksiin Roikka Oy:lle. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, vastaavat JAA ja ne jotka ovat Kauko Jaakkolan esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä, 18 EI-ääntä ja kaksi (2) TYHJÄÄ (äänestyspöytäkirja liitteenä 1A). Puheenjohtaja totesi Kauko Jaakkolan esityksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lisätä sivulle 18 kohtaan 1. Toiminta-ajatus viimeiseksi kappaleeksi lauseen: Kemijärven Kehitys Oy:n strategiassa esiin tuodut kehittämissuunnitelmat otetaan huomioon vuoden 2015 aikana. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lisätä sosiaali- ja terveysosaston talousarvioon euroa sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lisätä sivulle 25 kohtaan 4. Toiminnalliset tavoitteet neljänneksi tavoitteeksi lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja sen toimenpiteiksi hyvinvointineuvolan suunnittelu ja toimeenpano sekä mittariksi neuvola on aloittanut toimintansa. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti muuttaa sivulla 36 kohdassa 2 Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet olevan kolmannen lauseen kuulumaan seuraavasti: Ryhmäkokoja kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan ja tuntikehystä arvioidaan kriittisesti ja lisätä sen jälkeen neljänneksi lauseeksi: Pienryhmien tarvetta tarkastellaan kaikilla kouluilla.

5 Valtuusto päätti korjata käyttötalousosaa ja tuloslaskelmaosaa edellä päätetyillä summilla. Mauno Kerkelä esitti Aulikki Imporannan ja Tarja Perälän kannattamana, että Isokylän koulun lämpöremontti siirretään vuodelle Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, vastaavat JAA ja ne jotka ovat Mauno Kerkelän esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä ja 13 EI-ääntä (äänestyspöytäkirja liitteenä 1 B). Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti muuttaa sivulla 68 alareunassa olevan lauseen kuulumaan: Toteutetaan, mikäli ARA:n myöntämä avustus on riittävä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion edellä mainituin muutoksin. Tiedoksi: Osastot Kansalliskirjasto, Vapaakappaletoimisto, PL 26, Teollisuuskatu 23, Helsingin yliopisto