Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma / /2018 Kh Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö Kuntalain (410/2015)110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennes sä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Ta lous arvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta loussuun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talous ar vio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun tastra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lousar vios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi minnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilin pää tök sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai nit tu na ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää rä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talous ar vios sa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in ves toin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen BKTt:n suh dan ne nousu jatkuu vielä vuonna 2018, minkä jälkeen talouskasvun arvioidaan hi dastu van ja jäävän alle kahteen prosenttiin (1,8 %). Elokuussa julkaistun kuntaliiton veroennustepäivityksen mukaan kun nal lisve ron kertymät vuodelle 2018 ovat odotettua heikommat. Muutokseen vaikut taa mm. maksuunpantavan kunnallisveron jako-osuusoikaisu ve ro vuodel le 2018 ja Vuoden 2019 osalta verotulokehitys arvioidaan ko hentu van tämän hetkisten ennakkotietojen mukaan. Verotulot vuodelle 2018 on ennakoitu kuntaliiton laskelmissa 12,11 M. Talousarvioon on arvioitu euroa suurempi verotulojen osuus. Valtionosuuslaskelmista on saatu päivitetyt en nak ko tie dot kesäkuussa, ne täs men ty vät vielä syksyn ai ka na. Val tion osuus on arvion mukaan 10,26

2 milj. euroa. Alenema kuluvasta vuodesta on n. - 4,8 % ( euroa). Muu tok seen vaikuttavat vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kus tan nus ten jaon tarkistus, kuntien perustoimeentulotuen ra hoi tus osuu den muutos, jossa kuntien rahoitusosuus kasvaa, sekä valtionosuuden kaut ta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot. Kil pai lu kykysopi-muk sen takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 vielä - 91 /as. Oheisena vuoden 2019 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman laadintaohjeet ja aikataulu. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisesti ja saattaa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi. Muutetusta esittelystä kunnanhallitus päätti alentaa tuloveroarviota vuo delle euroa veroennusteiden epävarmuudesta johtuen. Muutoin kun nan hal li tus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kh Talousarvioehdotuksen laadinnassa tulee hallintokuntien ottaa huomioon verotuloarvion aleneminen. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on tehdä esitys ar vioin nin ja tarkastuksen talousarvioksi sekä laatia arviointisuunnitelma. Kunnanhallitus pyytää tarkastuslautakuntaa tekemään arvioinnin ja tar kastuk sen ehdotuksen talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi vuosille sekä liittämään ehdotukseen arviointisuunnitelman vuodelle Hyväksyttiin. Kh Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö

3 Kunnanhallitus on kokouksessa hyväksynyt ta lous ar vion laa dinta oh jeet sekä talousarvion muutokset vuodelle Lautakunnat ja kun nan hal li tus ovat käsitelleet alai sen sa toiminnan talousarvioesitykset vuo del le 2019 sekä ta lous suun ni tel man kokouksissaan (tarkas tus ltk , hyvinvointi ltk , elin ym pä ris tö ltk ja , lii ke lai tos- ja lupa johtok sekä khall ). Kunnanhallitus käsitteli talousarvioesityksen pe rus teet suunnitelmakaudelta ja esitti valtuus ton hyväksyttäväksi tu lo ve ro- ja kiin teis tö ve ro pro sen tit vuodelle Val tuus to hyväksyi ne ko kouk ses saan Talousarvioesitys vuodelle 2019 muodostuu alijäämäiseksi. Ti li kau den tulos on negatiivinen euroa poistojen jälkeen, ja ti li kau delle muodos tuu ali jää mää euroa, kun poistoero huomioidaan. Vuosikate on eu roa, joka on 87,4 % alle vuoden 2018 tulosennustetason. Toimintatuotot laskevat vuoden 2018 ennakoidusta tasosta 4,9 % ja toi minta ku lut kasvavat 2,0 % lähinnä Eksoten palveluiden johdosta. Verotulot kasvat 5,7 % vuoden 2018 tasosta (tu lo ve ro 5,4 %, ja yh tei sö ve ro 11,6 %), mutta valtionosuudet las ke vat 4,5 %. Poistot alenevat vuoden 2018 tasosta 3,8 % ja korkomenojen osalta on läh det ty oletuksesta, ettei korkokanta muutu olennaisesti vuonna Kuntalain vaatimus talouden tasapainosta ei täyty suunnitelmakaudella, ja ta sa pai no vaa ti mus toteutetaan vuonna 2020 kustannuksia karsimalla sekä tar vit taes sa verotuksen tasoa korottamalla. Vuoden 2019 netto investointimenoiksi on arvioitu euroa. Kun ta ei jou du nostamaan pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen suun nitel ma kau del la. Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen investointimenot vuodelle 2019 ovat euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen talous on tasapainossa, si säi nen tili kau den ylijäämä on euroa. Kunnan tytäryhtiöiden Simpeleen Lämpö Oy ja Rautjärven Vuokratalot Oy ta lous ar viot ovat tasapainossa. Toimialajohtajat esittelevät kokouksessa omien tulosalueidensa ta lous arvio eh do tus ta. Kunnanhallitus käsittelee esityslistan oheisena olevan vuoden 2019 ta lousar vion sekä taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen valtuus ton hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen vuoden 2019 talosarvioksi sekä ta lous-

4 suun ni tel mak si vuosille käyttötalouden osalta vähäisin pe ruste lu muu tok sin sekä teki muutoksia investointiohjelmaan. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2019 talous ar vion ja taloussuunnitelman niin, että talouden ta sa pai nosuun ni tel ma ja siihen liittyvät päätökset rakenteellisista muutoksista tu lee tehdä kevään 2019 aikana mukaan luettuna kouluverkon karsinta. Sivistysjohtaja Eila Toppinen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan ja tekninen johtaja Ari Pöllänen saapui kokoukseen tämän asian kä sitte lyn alkaessa. Kv Tämän asian käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat khall 1. vpj Teemu Europaus klo ja khall 2. vpj Mikko Kyröläinen klo Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö Päätösehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion sekä ta lous suun ni telman vuosille kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Keskusteltiin vilkkaasti talousarviosta ja taloussuunnitelmista. Petteri Laaksonen esitti vesihuoltoliikelaitoksen osalta Rautjärven taajaman ulkopuolisen alueen vesiasioiden käsittelyn ottamista uudelleen kunnanhallituksen valmisteluun. Puheenjohtaja pyysi häntä tekemään aloitteen asiasta. Petteri Laaksonen esitti investointisuunnitelmasta poistettavaksi Nuorten ajoradat, Kuntoiluportaat ja Koirapuiston tarvikkeet, yhteensä euroa. Timo Näränen kannatti esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun kuluessa oli teh ty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänes tet tä vä. Äänestys suoritetaan huutoäänestyksenä, jossa ne jotka kannat ta vat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat muu toseh do tus ta äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin ja suoritettiin äänes tys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä. Ää nestys pöy tä kir ja on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja julisti tuloksen ja totesi kun nan hal li tuk sen esityksen tulleen päätökseksi.

5 Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja ta lous suun ni tel man