Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kh Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Ta lous ar viovuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suun ni tel mas sa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja ta lou del liset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edel ly tyk set kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toi minnas sa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Ta lous ar vi oon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 39 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. ta lou den hoidos ta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävas tuu talousarvion valmistelusta. Loimaan kaupungin hallintosäännön 58 :n mukaan kau pun gin hal litus hyväksyy vuosittain suunnittelukehykset ja talousarvion laa din taoh jeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kau pun gin hal lituk sen ohjeiden pohjalta. --- Talousarvion 2018 suunnittelukehysten pohjana on valtuuston jou lukuus sa 2016 hyväksymän taloussuunnitelman vuosi Laa din taoh jeis sa toimielintasolla esitetty vuoden 2018 alustava kehys on noin 1,5 milj. euroa taloussuunnitelmaa heikompi. Poikkeama johtuu pääosin 1,4 milj. euroa pienemmistä val tionosuus- ja verotuloarvioista sekä pienemmistä käyttöomaisuuden myyn ti voi tois ta. Alustavassa kehyksessä on otettu huomioon mm. työl li syy den hoi don organisointimuutoksen vaikutukset toimielimien välillä. Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2018 talousarvion laa din ta oh-

2 jeet. Laadintaohjeiden toimielinkohtainen kehys on tässä vaiheessa ai noas taan alustava laskennallinen kehys, jota tarkistetaan erikseen ta lous ar vion valmistelun aikana. Vuoden 2018 verorahoituspohjan merkittävä aleneminen ja siitä aiheu tu va alustavan kehyksen alijäämäisyys edellyttää, että toi mi elimet esittävät talousarvioesityksissään vaihtoehtoisia toimenpiteitä ku lu jen vähentämiseksi ja toimintatulojen lisäämiseksi. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Kh Talousarvioehdotus vuodelle 2018 on tasapainotusvaiheessa. Toimintakuluja on karsittu 1,1 % eli 1,2 milj.euroa ja toimintatuottoja lisätty 2 % eli 0,4 milj.euroa. Verotuloennuste perustuu syyskuussa julkaistuun kuntaliiton verotuloennusteeseen ja on 0,8 % eli 0,4 milj.euroa alkuperäistä esitystä parempi. Valtionosuusennuste perustuu julkaistuun ennakkotietoon vuoden 2018 valtionosuuksista ja on 0,3 % eli 0,1 milj.euroa alkuperäistä esitystä parempi. Näillä toimepiteillä talousarvion 2018 tulos on asettunut 2,6 milj.euroa alijäämäiseksi. Kaupunginvaltuustoa on tiedotettu talousarvion valmistelutilanteesta ja taloustyöryhmä kokoontuu Kaupunginhallitus toteaa talousarvion valmistelutilanteen ja linjaa jatkovalmistelua. Käsittely: Keskustelun kuluessa 1. varapuheenjohtaja Tiina Perho ehdotti että loppuvuoden 2017 tuloksen arvion tueksi otetaan vuosien 2015 ja 2016 saman ajanjakson keskiarvo ja käytetään sitä vuoden 2018 talousarvion pohjana. Jäsen Olavi Suominen kannatti Perhon tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Perhon tekemä ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei tätä vastustanut. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan ehdotus. Vuoden 2017 tuloksen arvion tueksi otetaan vuosien 2015 ja 2016

3 Pöytäkirjamerkintä: saman ajanjakson keskiarvo ja käytetään sitä vuoden 2018 talousarvion pohjana. Kh Valiokuntien käsittelemien karsintojen lisäksi toimintakuluja on vähennetty eurolla ja erikoissairaanhoidon kuluja eurolla. Tulopohjaa on vahvistettu eurolla. Tehtyjen muutosten jälkeen valiokunnat ja kaupunginhallitus ovat saavuttaneet kaupunginhallituksen määrittelemän alustavan kehyksen. Alustava kehys oli nykyisillä veroprosenteilla -1, 6 milj.euroa alijäämäinen. Talousarvioesityksen tasapainottamiseksi on nykyisen 20,50 tuloveroprosentin 0,25 %-yksikön korotuksen vaikutus arvioitu noin 0,5 milj. euroksi, yleisen kiinteistöveroprosentin (1,00 %) 0,10 %-yksikön korotuksen vaikutus 0,2 milj. euroksi ja vakituisen asuinrakennuksen 0,50 % kiinteistöveroprosentin 0,10 %-yksikön korotuksen vaikutus 0,3 milj. euroksi. Verotuloarviota on tällä perusteella korotettu noin 1,0 milj. eurolla. Yhteensä toimintakulut ovat 2,3 milj.euroa eli -2,1 prosenttia alkuperäistä talousarvioesitystä alemmalla tasolla ja toimintatuotot 0,7 milj.euroa eli 4 % alkuperäistä esitystä suuremmat. Talousarvioesitys vuodelle 2018 on esitetyillä toimenpiteillä euroa alijäämäinen. Talousarvioesityksen investointimenot ovat 3,2 milj.euroa ja kokonaisinvestointimenot Loimaan Veden kanssa 4,2 milj.euroa. Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta on talousarvioesityksessä 0,4 milj.euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitus toteaa talousarvion valmistelutilanteen ja linjaa jatkovalmistelua. Talousarvion käsittelyä jatketaan ja esitykset vuoden 2018 veroprosenteista käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa. Hyväksyttiin.

4 Pöytäkirjamerkintä: Kh Tekninen johtaja Jaana Koota oli läsnä tämän asian käsittelyn aikana klo ja sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto klo , kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallituksen käsittelyä ja jatkovalmistelutilannetta on käsitelty johtoryhmässä Toimielimien ja palvelualojen alkuperäisiin esityksiin tekemien sekä muiden tasapainotustoimenpiteiden jälkeen alustava vuoden 2018 talousarvioesitys on valmistelutilanteessa ilman veroprosenttien korotuksia noin 1,0 milj. euroa alijäämäinen. Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualalta on edellytetty lisäesityksiä vuoden 2018 toimintakulujen vähentämiseksi. Hyvinvointivaliokunta käsittelee talousarvioesityksen tasapainotustoimenpiteitä marraskuun kokouksissaan. Kaupunginhallitus toteaa talousarvion valmistelutilanteen ja hyvivointivaliokunnan jatkovalmistelun tiedokseen. Käsittely: Keskustelun kuluessa jäsen Pekka Ahokas ehdotti että palvelujen ostoista vähennetään , aineista ja tarvikkeista ja henkilöstömenoista Vähennykset tehdään virkamiestyönä. 1. varapuheenjohtaja Tiina Perho ja jäsenet Tuija Ketonen ja Olavi Suominen kannattivat Ahokkaan ehdotusta. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksesta eriävän kannatetun ehdotuksen joka ei kuitenkaan ollut saanut kaikkien yksimielistä kannatusta joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Pekka Ahokkaan ehdotusta äänestävät "ei". Hyväksyttiin ehdotettu äänestysjärjestys. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3) jaa -ääntä (Lundgren, Tamminen, Tyyskänen) ja kahdeksan (8) ei -ääntä (Ahokas, Ketonen, Onnela, Perho, Raitala, Suominen, Vanha-Perttula ja Ek-Marjamäki). Puheenjohtaja totesi Pekka Ahokkaan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

5 Kaupunginhallitus päätti että palvelujen ostoista vähennetään , aineista ja tarvikkeista ja henkilöstömenoista Lisäksi vähennetään yhteensä muista kuluista Vähennykset tehdään virkamiestyönä. Pöytäkirjamerkintä: