Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman laadintaohjeen.

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma /03.030/2018 KHALL Vuoden 2019 talousarvion laatimisen lähtökohtana on valtuuston jou lukuus sa 2017 hyväksymä vuosien taloussuunnitelma sekä valtuus ton vuoden 2018 aikana tekemät muutokset talousarvioon. Ta lous arvio raa min poh ja na olevat tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuodelle 2019 on laadittu sil tä pohjalta, että tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja ei koroteta. Val tion talousarviokäsittelyn ja valtionosuuksien määrän sel vittyä sekä ve ro tu lo ar vion täsmennyksen ja lautakuntien talousarvioesitysten jäl keen ar vio tuloveroprosentista tehdään joka tapauksessa uudelleen. Vero pe rus teis ta valtuusto päättää 12. marraskuuta 2018 pidettävässä kokouk ses sa. Talousarvion laadintaohjeeseen sisältyvä toimielinkohtainen net to me no raami on laadittu ottaen huomioon vuoden 2018 lisämäärärahatarpeet ja muut talousarviomuutokset. Verotulo- ja valtionosuustuloarvioista otetaan var sinai ses sa talousarviossa huomioon myöhemmin saatavat tarkennetut ennus teet. Talouden kokonaiskuvaa ja talousarvion laadintaohjetta on käsitelty kaupun gin johtoryhmässä Valtuusto käsittelee talouden ko ko naisku vaa sekä kuluvan vuoden 2018 osalta että tulevan ta lous suun ni tel makau den osalta seminaarissaan Lautakuntien tu lee jättää ta lous ar vio- ja taloussuunnitelmaesityksensä viimeistään Esityslistan liitteet: Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadin ta oh je Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman laadintaohjeen. Ehdotus hyväksyttiin. Tilivelvolliset

2 Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho, Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, KHALL KunL 110 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seu raavak si kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin ta louden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä val tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kol mek si tai useammaksi vuo dek si (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on ta lous suun ni tel man ensim mäi nen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun tastra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lousar vios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi minnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilin pää tök sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai nit tu na ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää rä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talous ar vios sa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in ves toin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edel lä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta so vel letaan myös kuntayhtymiin. Kaupunginhallitus on antanut lautakunnille ja toimielimille vuo den 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laa din ta ohjeen. Vuoden 2017 ti lin pää tök ses sä kau pun gil la on taseessa edellisten ti li kausien yli jää mää 3,17 milj. euroa. Vuo den 2018 tilinpäätöksestä en na koi daan tu le van tu lok sel taan 2,7 milj. euroa negatiivinen. Kaupunginvaltuuston seminaarissa on käsitelty talousarvion ja ta loussuun ni tel man lähtökohtia sekä lautakuntien ta lous ar vio esi tyk siä ja kau pungin kokonaistaloudellista tilaa. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 tu lo ve ro pro sen tis ta ja kiin teis tö ve ro pro sen teis ta. Veroprosentit ovat vuonna 2019: tu lo ve ro prosent ti 21,50 % (edellisvuonna 21,50 %), yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 % (1,20 %), vakituinen asuminen 0,45 % (0,45 %), muu asu mi nen 1,05 % (1,05 %), rakentamaton rakennuspaikka 5,50 % (5,50 %) ja voi ma lai tok set 3,10 % (3,10 %). Verotulojen kasvuksi on arvioitu vuoden 2018 talousarviosta + 4,2 % eli 1,7 milj. euroa. Valtionosuudet on laskettu tie dos sa olevien tekijöiden ja kun ta-

3 lii ton kuntakohtaisen ennakkolaskelmien mukaan. Valtionosuudet las ke vat vuodesta ,4 % eli 0,1 milj. euroa. Toimintakatteen muutos vuo den 2018 ta lous ar vios ta on + 2,7 % eli 1,7 milj. euroa. Vuosikatteeksi muo dostuu 3,6 milj. euroa ja ti li kau den tulokseksi - 0,02 milj. euroa. Investoinnit ovat nettomäärältään 7,4 milj. euroa. Koska vuosikate ei riitä in ves toin tien rahoittamiseen, lainamäärä lisääntyy 3,80 milj. euroa, jonka jäl keen asukasta kohti laskettuna lainaa on n euroa. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu yhtenä asiakirjana ja se koostuu yleisperusteluista, käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, in ves toin tiosas ta, rahoituslaskelmaosasta sekä liitteistä. Talousarvio osana ta loussuun ni tel maa on valtuuston keskeinen toiminnan ohjausväline ja kunnan ko ko nais ta lou den suunnitelma. Esityslistan liitteet: - Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien Kaupunginjohtajan esityksen ja lautakuntien esitysten erot TA 2019 Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan esityksen vuoden 2019 talous ar viok si ja vuosien ja esittää sen valtuus ton hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, Kaupunginkamreeri Pekka Laiho, KHALL Esityslistan liitteet: - Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien Kaupunginjohtajan esityksen ja lautakuntien esitysten erot TA 2019 Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan esityksen vuoden 2019 talous ar viok si ja vuosien ja esittää sen valtuus ton hyväksyttäväksi.

4 Kokouskäsittely: Kaupunginhallitus päätti keskustelun kuluessa muuttaa yksimielisesti seuraa vat kohdat: Sisällysluetteloon lisätään kohta 1.3. kaupunginjohtajan muutosesitykset ja kaupunginhallituksen muutosesitykset. Yleisperusteluihin lisätään sivulle 4, että "Talouden ta sa pai not ta mis oh jelman laatiminen aloitetaan heti 2019 tammikuussa ja otetaan käsittelyyn viimeis tään kesäkuun valtuuston kokouksessa." Käyttötalousosa: Tulosalue: Yleishallinto Muutetaan toiminnallinen tavoite "Kaupungin talouden tasapainossa pi tä minen" ja "Kaupungin talouden tasapainossa pitäminen, positiivinen tulos vuo sit tain" ja lisätään tavoitteeksi "Talouden tasapainottamisohjelma laa ditaan käsiteltäväksi viimeistään kesäkuun valtuuston kokouksessa." Annina Ruokoski esitti, että talouden tasapainottamisohjelman laatii ul kopuo li nen asiantuntija. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi. Tulosalue: Hallintopalvelut Muutetaan toiminnallinen tavoite "esimiehenä työskentelevät suorittavat työ hy vin voin ti kort ti kou luk sen" muotoon "Koko henkilöstön kouluttaminen työ hy vin voin tiin ja työyhteisötaitoihin liittyvissä asioissa mm. tueksi ke hi tyskes kus te lui den käymiseen." Tulosalue: Kaavoitus Muutetaan toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella -kohdan vii meinen lause muotoon "Aluearkkitoiminnalla alkanutta yhteistyötä jatketaan Hon ka joen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien kanssa resurssien aset ta mis sa rajoissa." Investointiosa: Hanke 8761: Pesäpallokenttä Lauri Kujanpää poistui kokouksesta esteellisenä eikä osallistunut asian käsit te lyyn eikä päätöksentekoon siltä osin kuin käsiteltiin pesäpallokentän mää rä ra haa (klo 13:45-13:58). Korotettiin määrärahaa euroon ja muutettiin teksti muotoon "Pe säpal lo ken tän 2-puolen katsomon suunnittelu ja uusiminen. Hanke 8251: Katuvalaistus

5 Pienennettiin määrärahaa euroon. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuosien Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, Kaupunginkamreeri Pekka Laiho, KVALT Esityslistan liitteet: Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuo sien Käsittely kokouksessa: Puolueet pitivät ryhmäpuheenvuorot suuruusjärjestyksessä. Kau pun gin valtuus to kävi talousarviosta ja taloussuunnitelmasta yleiskeskustelun. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuosien