Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4336/ /2014

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) 128 Asianro 4336/ /2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kaupunginhallitus kävi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa kokouksessaan Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle hyväksyttäväksi vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille korjauksineen. Kh. oikeuttaa talous- ja strategiapalvelun korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (2) Päätös Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Markku Mattila, talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen, taloussuunnittelija Riitta Puustinen, talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen sekä Maaningan kunnanjohtaja Timo Kiviluoma saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn ajaksi. Kokouksessa jaettiin korjaussivut vuoden 2015 talousarvioesitykseen sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti korjaukset. Lisäksi jaettiin yhteistyötoimikunnan pöytäkirjaote ja yhteenveto henkilöstösuunnitelmista palvelualueittain ja yrityksittäin, liitteet Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille luvuittain ja että mahdolliset muutosehdotukset tehdään asianomaisen luvun kohdalla. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen asian käsittelyjärjestykseksi. Seuraavat henkilöt ilmoittivat olevansa esteellisiä käsittelemään asiaa, mikäli asia koskee seuraavia yhteisöjä: Neeta Röppänen - Kuopio Innovation Oy Jukka Pulkkinen - Kuopion Pysäköinti Oy - Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Nelli Berg-Väänänen - Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä - Tukeva-työvalmennussäätiö Taisto Toppinen - Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö Neuron - AmaveK ry Leila Savolainen - Kuopio Innovation Oy - Kuopio Tanssii ja Soi ry - Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä - Tukeva-työvalmennussäätiö Petteri Paronen - Kuopio Innovation Oy - Kuopio Tanssii ja Soi ry Markku Tervahauta - AmaveK ry - Tukeva-työvalmennussäätiö - Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö Neuron - Kuopion Seudun päihdepalvelusäätiö - KYS Invest Oy Ilkka Raninen - Mestar

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (3) Kirsi Soininen - Kuopio Tanssii ja Soi ry - Kuopio-Tahko Markkinointi Oy - Kuopion Matkailupalvelu Oy - Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistys ry Sari Raassina - Kuopion Energia Oy Keskustelun kuluessa jäsen Pauli Ruotsalainen esitti, että talousarviokirjan sivulta 16 (kohdasta Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy (erityisesti ammatillisten oppilaitosten nuoret) olevasta lauseesta: "Uudelleen organisoidaan perhetyön palveluja olemassa olevin resurssein" poistetaan sanat "olemassa olevin resurssein". Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. Keskustelun kuluessa jäsen Pauli Ruotsalainen esitti, että talousarviokirjan sivulta 17 (kohdasta Lasten, nuorten ja vanhusten koteihin vietävä tuki - tavoitteena aktiivinen, pärjäävä kuntalainen) olevasta lauseesta: "Uudelleen organisoidaan perhetyön palveluja olemassa olevin resurssein" poistetaan sanat "olemassa olevin resurssein". Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. Keskustelun kuluessa jäsen Nelli Berg-Väänänen esitti, että talousarviokirjan sivun 41 kohdan, Henkilöstön asemaan vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2015, ensimmäinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti: "- palauttaa asiakaspalvelujen ostoja omaksi toiminnaksi silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua." Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Nelli Berg-Väänäsen tekemän esityksen. Keskustelun kuluessa jäsen Jukka Pulkkinen esitti, että talousarviokirjan sivun 41 kohtaan, Henkilöstön asemaan vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2015, lisätään loppuun seuraava kohta: " - Tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen 1 pv/työntekijä vuoden 2014 tasoon." Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Jukka Pulkkisen tekemän esityksen. Keskustelun kuluessa jäsen Pauli Ruotsalainen esitti, että talousarviokirjan sivulta 51 poistetaan seuraavat lauseet: "Mikäli kaupungin talous kehittyy vuonna 2015 talousarviota heikompana, voidaan viimeisenä kertaluonteisena sopeutuskeinona käyttää henkilöstön lomautusta. Kaupunginhallitus päättää lomautuksen täytäntöönpanosta." Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. Keskustelun kuluessa jäsen Pauli Ruotsalainen esitti, että talousarviokirjan sivulla 177 (Investointiosa) esitettyä investointia Kuopiohallin juoksuratapinnoitteen uusimisesta lykätään ja selvitetään muut pinnoiteratkaisut, jotka eivät aiheuta tulevaisuudessa sisäilmaongelmaa. Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (4) Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma on tullut kaupunginhallituksen osalta käsitellyksi ja kaupunginhallitus esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Esityslistan liitteenä kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Viiteaineistona jaetaan yhteistyötoimikunnan päätös ja yhteenveto henkilöstösuunnitelmista palvelualueittain ja yrityksittäin. Valmistelija Pirjo Salmelainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Liitteet /2014 Kuopion kaupungin talousarvio 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma Viiteaineisto /2014 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös /2014 Yhteenveto henkilöstösuunnitelmista palvelualueittain ja yrityksittäin Päätösehdotus Kaupunginhallitus Kv. hyväksyy vuoden 2015 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille Puheenjohtaja ehdottaa, että asian käsittelyjärjestys olisi seuraava: - kaupunginjohtaja käyttää asiasta esittelypuheenvuoron - kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyttää asiasta puheenvuoron - valtuustoryhmien edustajat käyttävät ryhmäpuheenvuorot - käydään yleiskeskustelu. Lisäksi puheenjohtaja ehdottaa, että asia käsiteltäisiin mahdollisine muutosehdotuksineen ja äänestyksineen seuraavassa valtuuston kokouksessa Päätös Merkittiin, että kokouksessa pidetyn tauon aikana kokouksesta poistuivat valtuutettu Markku Kiljander ja varavaltuutettu Veera Willman ja että Willmanin tilalle kokoukseen saapui valtuutettu Marja Berg. hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemät ehdotukset asian käsittelyjärjestykseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginjohtaja Petteri Paronen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen käyttivät asiaan liittyvät puheenvuorot. Valtuustoryhmien puheenjohtajat käyttivät tämän jälkeen ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä. Merkittiin, että keskustelun kuluessa valtuutettu Markku Söderström poistui kokouksesta ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Sirpa Karjalainen. Merkittiin, että valtuutettu Hetti Rytsy poistui kokouksesta ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Merja Korhonen. Lisäksi merkittiin, että valtuutetut Ilkka Raninen, Nelli Berg-Väänänen, Pekka Kaartinen, Eero Wetzell, Minna Reijonen, Riitta Korhonen ja Erkki Virtanen poistuivat kokouksesta ja että valtuutettu Ilkka Ranisen tilalle kokoukseen saapui varavaltuutettu Pirkko-Liisa Piironen. Keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto merkitsi asian yksimielisesti tiedoksi ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (6)