Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 12:30-17:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko jäsen Jaskari Minna jäsen Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä MUUT LÄSNÄOLIJAT Lindström-Koli Tove tilintarkastaja tilintarkastuksen väliraportti Partanen Henri talousjohtaja Talouskatsaus KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Paul Packalén Puheenjohtaja Ulla Långström Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Vuokko Sorvari Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja, Kaupungintalo Monkola 3 krs b-siipi

2 PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 17 Pöytäkirjan tarkastajat 4 18 Talouskatsaus 5 19 Tilintarkastuksen II väliraportti 6 20 Tutustuminen tuotantokeittiö Köökkiin 7 21 Arviointikertomus tilivuodelta Seuraava kokous 9

3 PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen esityslistan käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että talousjohtajan talouskatsaus siirrettiin ennen tilintarkastajan raportointia.

4 PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajat TARKLK Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaja. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan jäsen Vuokko Sorvari. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin tarkastuslautakunnan jäsen Vuokko Sorvari.

5 PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta Talouskatsaus TARKLK Talousjohtaja Henri Partasen talouskatsaus alkuvuoteen Tarkastuslautakunta merkitsee talouskatsauksen kuulluksi ja käy asiasta nousevaa keskustelua. Tarkastuslautakunta merkitsi talousjohtajan talouskatsauksen tammi-helmikuulta 2016 kuulluksi ja kävi asiasta noussutta keskustelua. Talousjohtajan mukaan toimintakulut näyttävät ylittyvän joka kuukausi n euroa. Tarkastuslautakunta esittää, että talousjohtaja kutsutaan jokaiseen valtuustoinfoon pitämään talouskatsaus. Talousjohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

6 PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastuksen II väliraportti TARKLK Kaupungin vastuullinen tilintarkastaja Tove Lindström-Koli raportoi ko koukses sa tarkastuslautakunnan kanssa sovitun raportointiaikataulun mu kaises ti kevätkaudella 2016 tekemistään tarkastuksista ja niissä tehdyistä havain nois ta ja suosituksista. Ensimmäinen väliraportti tilikaudella 2015 tehdys tä tarkastuksesta annettiin tarkastuslautakunnan kokouksessa Kirjallinen väliraportti II jaetaan tarkastuslautakunnan ko koukses sa tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan suullisen raportin kuulluksi, tarkastuslautakunnan jäsenille annetun raportin (ei julkisuuteen) tiedoksi ja käy asiasta nousevaa keskustelua. Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastajan suullisen raportin kuulluksi, tarkastuslautakunnan jäsenille annetun raportin (ei julkisuuteen) tiedoksi ja kävi asiasta noussutta keskustelua.

7 PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta Tutustuminen tuotantokeittiö Köökkiin TARKLK Tarkastuslautakunta käy tutustumassa Lohjan kaupungin tuotantokeittiö Köökkiin. Aikataulun mukaan paikalla pitäisi olla n. kello Merkitään tutustumiskäynti tuotantokeittö Köökkiin tehdyksi. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja Tove Lindström-Koli kävivät tutustumassa tuotantokeittiö Köökkiin. Köökissä tarkastuslautakunnalle pidettiin esitys tuotantokeittiön toiminnasta ja opastettu kierros sen tiloissa. Tarkastuslautakunta totesi tuotantokeittiön olevan vaikuttava ja toimiva kokonaisuus. Tilintarkastaja Tove Lindström-Koli poistui tutustumiskäynnin jälkeen

8 PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Arviointikertomus tilivuodelta 2015 TARKLK Tarkastuslautakunnan sihteeri on valmistellut tilikaudella 2015 tehtyjen arviointihaastattelujen pohjalta ensimmäisen luonnoksen vuoden 2015 arviointikertomukseksi. Tilinpäätös ei ole vielä valmis, joten taloudelliset tunnusluvut täydennetään seuraavaan luonnokseen kokoukseen. Arviointiluonnos ei ole julkinen asiakirja ja se lähetetään tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostitse. Tarkastuslautakunta käsittelee ensimmäistä arviointikertomusluonnosta ja päättää kertomuksen jatkovalmistelusta. Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomuksen ensimmäistä luonnosta. Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa TARKLK Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä siitä, mihin edellisessä kokouksessa jäätiin. Sen jälkeen arviointikertomukseen on päivitetty lautakuntien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen arviointeja, vertailukunnilta saatuja tunnuslukuja sekä konsernin osalta taloudellisia lukuja. Päivitetty arviointikertomus lähetetään sähköpostitse tarkastuslautakunnan jäsenille ja lisätään portaaliin viikon 12 aikana. Tarkastuslautakunta käsittelee arviontikertomusluonnosta II ja päättää kertomuksen jatkamisesta huhtikuun kokousta varten. Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomusluonnosta ja päätti jatkaa kertomuksen valmistelua kokouksessa.

9 PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta Seuraava kokous TARKLK Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään kello alkaen. listalla talousjohtajan tilinpäätöskatsaus sekä arviointikertomuksen käsittelyn jatkaminen. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään Asialistalla talousjohtajan vuoden 2015 tilinpäätös katsaus ja arviointikertomuksen valmistelu. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00