Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 17:30-21:35 Paikka Valtuustotalo, vihreiden ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Ritva Erkama, puheenjohtaja Rolf Aschan, poistui klo Antero Krekola Sirkka-Liisa Korkala Jussi Koskinen Antero Laukkanen Mika Levänen, poistui klo Jaakko Mauriala Kimmo Metsä Marjo Pihlman Terttu Savola Arja Sääksvuori Eila Uotila Muut saapuvilla olleet Reijo Tuori rahoitusjohtaja, poistui klo Kimmo Sarekoski henkilöstöjohtaja, poistui klo Jere Kunnas henkilöstösuunnittelupäällikkö, poistui klo Erja Lehtonen pääluottamusmies Erja Lehtonen, Juko ry, poistui klo Kai Liistokki pääluottamusmies Kai Liistokki, JHL, poistui klo Pasi Leppänen JHTT, KHT-tilintarkastaja, poistui klo Pertti Korhonen konsernitarkastaja Jukka Värre kaupunkitarkastaja, saapui klo Virpi Ala-aho kaupunginreviisori Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 2 / 11 Allekirjoitukset Ritva Erkama puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Terttu Savola Pöytäkirjan nähtävänä olo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä ulkoisen tarkastuksen yksikön arkistossa, osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 3 / 11 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 19 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 21 Espoon kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös ja 6 konsernitilinpäätös 23 Henkilöstökertomus vuodelta Väliraportti Espoon kaupungin vuoden lakisääteisestä tilintarkastuksesta 27 1 Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuodelta Muut asiat 10

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 17 Tarkastuslautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ehdotus Tarkastuslautakunnan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle päivätyllä kokouskutsulla. Esityslista on toimitettu paperisena liitteineen ja oheismateriaalin kera lautakunnan varsinaisille jäsenille ja ilman oheismateriaalia lautakunnan varajäsenille.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 Tarkastuslautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Terttu Savolan. ehdotus Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Terttu Savolan. Pöytäkirjan tarkastajaksi esitettyä pyydetään ilmoittamaan ennen valintaa mahdollisesta esteestä. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 Tarkastuslautakunta Sivu 6 / / / Espoon kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. Käsittely Selostus Rahoitusjohtaja Reijo Tuori esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen. Konsernitilinpäätöksen osuus jaettiin kokouksessa pöydälle. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2012 tilinpäätös ja kaupunginhallituksen kokouksen esityslistateksti. Konsernitilinpäätöksen osuus ei sisälly tilinpäätöskirjaan vielä tässä vaiheessa, vaan se toimitetaan myöhemmin. Rahoitusjohtaja Reijo Tuori konserniesikunnan strategia ja talousryhmästä esittelee vuoden 2012 tilinpäätöksen lautakunnalle. Vastuunalainen JHTT -tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen huhtikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastus- ja vastuuvapausasian valtuustolle. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 Tarkastuslautakunta Sivu 7 / / / Henkilöstökertomus vuodelta 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi. Käsittely Henkilöstösuunnittelupäällikkö Jere Kunnas esitteli vuoden 2010 henkilöstökertomuksen ja henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Kunta 10 tutkimuksen tuloksia. Juko ry:n pääluottamusmies Erja Lehtonen ja JHL:n pääluottamusmies Kai Liistokki esittivät kommenttipuheenvuoronsa henkilöstökertomuksesta sekä Kunta 10 tutkimuksen tuloksista. Lisäksi aiheiden esittelijät vastasivat lautakunnan jäsenten kysymyksiin. Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistan oheismateriaalina on kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2012 sekä asian esityslistateksti kaupunginhallituksen kokoukseen. Lisäksi oheismateriaalina on Espoon kaupunkitiedon laatima yhteenveto Kunta 10-tutkimuksesta. Vuoden 2012 henkilöstökertomuksen sekä Kunta 10-tutkimuksen tuloksia esittelevät henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Jere Kunnas. Kokouksessa ovat läsnä myös pääluottamusmiesten edustajat, jotka esittävät kommenttipuheenvuoronsa aiheesta. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:tä edustaa Erja Lehtonen. JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liittoa edustaa Kai Liistokki. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 Tarkastuslautakunta Sivu 8 / / / Väliraportti Espoon kaupungin vuoden 2012 lakisääteisestä tilintarkastuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa kuullun selvityksen. Käsittely JHTT, KHT Pasi Leppänen esitteli JHTT väliraportin kokoukselle. Raportti jaettiin kokouksessa pöydälle. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus JHTT -väliraportti lakisääteisestä tilintarkastuksesta jaetaan kokouksessa pöydälle. Selvityksen tarkastuslautakunnalle antaa vastuunalainen tilintarkastaja JHTT, KHT Pasi Leppänen. JHTT -väliraportti ei ole julkinen asiakirja Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 27 Tarkastuslautakunta Sivu 9 / / / Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen toimintakertomuksen vuodelta 2012 Käsittely Liite Selostus Kaupunginreviisori esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen kokoukselle. Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus vuodelta 2012 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus ei ole kuntalain mukainen tilinpäätökseen kuuluva toimintakertomus vaan tarkoitettu sidosryhmille. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 Tarkastuslautakunta Sivu 10 / Muut asiat Muut kokouksessa esille tulevat asiat

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 11 / 11 Muutoksenhaku KuntaL 91 ( 21-27) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.