Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs.

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:05-16:05 Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs., Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja Berg, varapuheenjohtaja Pirjo Hentelä-Aho, poissa, varajäsen Pirjo Simonen, poissa Kalle Keinänen Keijo Laukkanen, poissa Pirkko-Liisa Piironen Ate Savolainen Muut saapuvilla olleet Aarne Blom Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö Riitta Nousiainen, sovellusasiantuntija Sari Pajarinen, koulutusasiantuntija, Istekki Oy Tiina Lind, tilintarkastaja Sari Düssel, tarkastussihteeri Maaningan edustaja esittelijä poistui 69 esittelyn jälkeen klo poistui 69 esittelyn aikana klo saapui 69 esittelyn aikana klo 15.05, poistui 70 esittelyn jälkeen klo pöytäkirjanpitäjä Asiat Allekirjoitukset Anna Olkkonen puheenjohtaja Sari Düssel pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, tarkastustoimistossa, Sari Düssel pöytäkirjanpitäjä

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Julkinen Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Cloud Meeting - luottamushenkilöiden verkkopalvelun käyttöönotto Tilintarkastuksen vuoden 2016 työohjelma * Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu Muut asiat 9 Muutoksenhaku Sivu

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus Puheenjohtaja Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Asianro 5590/ /2016 Cloud Meeting - luottamushenkilöiden verkkopalvelun käyttöönotto on päättänyt toimia pilottina sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisessä. Järjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu ja kokouksessa testataan laitteiden toimivuutta sekä ohjelman toimintaa. Tarkoitus on siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön syksyn aikana. Kouluttajana toimii sovellusasiantuntija Riitta Nousiainen. Lisäksi paikalla on teknisenä apuna koulutusasiantuntija Sari Pajarinen Istekki Oy:stä. ehdotus aloittaa sähköisen kokouskäytännön pilotoinnin. Merkittiin, että Sari Pajarinen poistui asian esittelyn aikana. Tiina Lind saapui asian esittelyn aikana. Riitta Nousiainen poistui asian esittelyn jälkeen. tutustui ohjelman käyttöön ja päätti jatkaa sähköisen kokouksen pilotointia kaupungintalolla pidettävissä kokouksissa.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Asianro 5563/ /2016 Tilintarkastuksen vuoden 2016 työohjelma Tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma kaudelle on merkitty tiedoksi tarkastuslautakunnan kokouksessa Kuopion kaupungin vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind on laatinut tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2016 ja hän esittelee työohjelman kokouksessa. ehdotus päättää merkitä tilintarkastuksen työohjelman tiedoksi. Merkittiin, että Tiina Lind poistui asian esittelyn jälkeen. ehdotus hyväksyttiin.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Asianro 5565/ /2016 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin ulkoisesta valvonnasta kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Tehtäväalueen keskeiset tuotteet ovat tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus sekä väliarviointiraportti. Arvioinnin painopistealueet ovat kaupunkikonsernin kokonaisarvioinnissa. Tarkastussäännön 4 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on tehdä esitys tarkastuslautakunnan talousarvioksi. Kaupunginhallitus on asettanut talousarvion raamiksi enintään 1,0 %:n kasvun v toimintakatteesta. Lisäksi on huomioitu lomarahaleikkaus 30 % (1.840 e). Näin ollen tarkastuslautakunnan talousarvioraami on n e. Kun Kuopion ja Juankosken kuntaliitos tulee voimaan vuoden 2017 alussa, toimii samaan aikaan kaksi tarkastuslautakuntaa. Juankosken kaupungin tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja jatkavat tehtävässään vielä alkuvuonna Talousarviossa varaudutaan tästä aiheutuviin kohtuullisiin kokous- ja tilintarkastuskuluihin, jotka lisätään lukuihin Juankosken esityksen pohjalta. Liitteet /2016 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys /2016 Toiminnalliset muutokset vuoteen 2017 Viiteaineisto /2016 Talousarvion laadintaohje /2016 Palvelualuekohtainen alustava raamijako /2016 Tilitason talousarvioesitys ehdotus päättää hyväksyä talousarvioesityksen ehdotus hyväksyttiin.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Asianro 5577/ /2016 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita. ehdotus Seuraava tarkastuslautakunnan kokous on , jolloin lautakunta vierailee Mäntykampuksella. ehdotus hyväksyttiin.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Asianro 5578/ /2016 Muut asiat ehdotus käsittelee tarvittaessa muita asioita. Joensuun tarkastuslautakunta on kutsunut Kuopion tarkastuslautakunnan vierailulle Joensuuhun Merkittiin vierailun ohjelma tiedoksi.