Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Tony Hagerlund, saapui klo 8.06 3 Jaana Jalonen Ulf Johansson Hannele Kerola Mia Laiho, saapui klo 8.07 3 Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas Tiina Elo Markku Sistonen Jukka Mäkelä Juha Metso Olavi Louko Sampo Suihko Reijo Tuori Olli Isotalo Maria Jyrkkä Sinikka Ahtiainen Tero Anttila Jonne Virtanen Sirpa Hertell Martti Tieaho Jouni Majuri kaupunginhallituksen puheenjohtaja, saapui klo 8.11 3 kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja, poistui klo 8.56 3 kaupunginjohtaja perusturvajohtaja teknisen toimen johtaja sivistystoimen johtaja rahoitusjohtaja kehittämisjohtaja konserniohjauksen kehittämisjohtaja suunnittelupäällikkö HSL, poistui klo 9.23 3 jälkeen HSL, poistui klo 9.23 3 jälkeen HSL hallituksen espoolaisjäsen, saapui klo 8.06 3 ja poistui klo 9.23 3 käsittelyn jälkeen HSL hallituksen espoolaisjäsen, poistui klo 9.23 3 käsittelyn jälkeen kaupunginsihteeri, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 2 / 10 Allekirjoitukset Seppo Sonkeri puheenjohtaja Jouni Majuri sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 27.1.2014 27.1.2014 Ulf Johansson Jaana Jalonen Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2013 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 7.2.2014 osoitteessa Asemakuja 2 C 4 krs., Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 3 / 10 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 3 Selostus Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014:sta 6 4 Espoon Matkailu Oy:n osakkeen ostaminen Hotelli Golden RPV oy:n konkurssipesältä (Kh-asia) 7
Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 27.01.2014 Sivu 4 / 10 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle n puheenjohtajan allekirjoittamalla 23.1.2014 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 27.01.2014 Sivu 5 / 10 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulf Johansson ja Jaana Jalonen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 27.01.2014 Sivu 6 / 10 17/00.01.01/2014 3 Selostus Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014:sta Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Ahtiainen, puh. 050 413 1451 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko merkitsee tiedoksi HSL:n selostuksen Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014:sta. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Kokouksessa kuullaan osastonjohtaja Tero Anttilan selostus HSL:n suunnittelilla olevasta Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014. HSL kerää asukkailta ja muilta kommentteja suunnitelmaan paraikaa, varsinainen suunnitelma tulee kaupungin lausuttavaksi keväällä 2014. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.01.2014 Sivu 7 / 10 380/02.05.05/2014 4 Espoon Matkailu Oy:n osakkeen ostaminen Hotelli Golden RPV oy:n konkurssipesältä (Khasia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa, että kaupunginhallitus 1 päättää ostaa Hotelli Golden RPV Oy:n konkurssipesältä yhden (1 kpl) Espoon Matkailu Oy:n osakkeen nimellisarvoa vastaavaan hintaan 1 700 euroa. 2 päättää, että osakkeen hinta 1 700 euroa maksetaan vuoden 2014 Yleishallinnon Osakkeisiin ja osuuksiin varatuista määrärahoista 3 oikeuttaa rahoitusjohtajan päättämään tarkemmista kaupan ehdoista, allekirjoittamaan kauppakirjan sekä toteuttamaan osakkeen oston. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Yhtiön toimiala Espoon kaupunki perusti vuonna 2000 yhdessä 11 yrityksen kanssa Espoon Matkailu Oy nimisen yhtiön, johon aiemmin toimineen Espoon matkailu- ja kongressitoimiston toiminnot ja henkilöstö siirrettiin 1.1.2001. Kaupunki rahoittaa vuosittain yhtiötä matkailun yleisten edellytysten kehittämiseen, kongressitoimintaan, matkailuneuvontaan ja matkailupalveluiden kehittämiseen ja markkinointiin sekä tapahtumahakuun ja kaupunkimarkkinointiin yhtiön toimintasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi yhtiö kehittää kulloinkin erikseen sovittavia matkailuun liittyviä kehittämis- ja markkinointipalveluita.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.01.2014 Sivu 8 / 10 Omistajat Espoon Matkailu Oy on Espoon kaupungin tytäryhtiö. Osakkeiden nimellisarvo on 1 700 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakasluettelo per 15.1.2014: Osakas - Espoon kaupunki 51 - Sokotel Oy 7 - Puuharyhmä Oy 3 - Tapiolan Monitoimiareena Oy 3 - Aalto-yliopisto 2 - Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 1 - Kaikuva Oy 1 - Hotelli Golden RPV Oy:n konkurssipesä (ent. Kongressi- ja koulutuskeskus Meripuisto Oy) 1 - Kaisa Kallion Kansalaislahjasäätiö 1 - Scandic Hotels Oy 1 Osaketta Osakkeen ostaminen Hotelli Golden RPV Oy, entiseltä nimeltään Meripuisto Oy, omisti yhden Espoon Matkailu Oy:n osakkeen. Yhtiön tultua asetetuksi konkurssiin, osake on siirtynyt Hotelli Golden RPV Oy:n konkurssipesän omistukseen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 27.01.2014 Sivu 9 / 10 Espoon kaupunki ostaa Hotelli Golden RPV Oy:n konkurssipesän omistaman yhden Espoo Matkailu Oy:n osakkeen nimellisarvoa vastaavaan hintaan, joka on 1 700 euroa. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 10 / 10 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 1-4) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.