TASEKIRJA 2011 Kuntayhtymähallitus 20.3.2012 Kuntayhtymävaltuusto
SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 1 1.2 SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN (SIS. KONSERNIVALVONNAN)... 3 1.3 SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTO, ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN... 5 2 TOTEUTUMISVERTAILUT... 10 2.1 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMINTA JA KÄYTTÖTALOUS... 10 2.1.1. Erikoissairaanhoito... 10 2.1.2. Perusterveydenhuolto... 11 2.1.3. Sosiaalipalvelut... 12 2.1.4. Tukipalvelut... 13 2.2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN PIIRI YHTEENSÄ... 14 2.2.1. Palvelualueet, tuloslaskelmat... 15 2.2.2. Palvelualueet keskeiset toimintaluvut... 20 2.2.3. Tulosyksiköt suoritteet ja laitospaikat... 23 2.2.3.1. Erikoissairaanhoito... 23 2.2.3.2. Perusterveydenhuolto... 26 2.2.3.3. Sosiaalipalvelut... 31 2.2.4. Henkilöstö... 35 2.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN... 37 2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN... 38 2.5 VALTUUSTON SITOVUUSTASO... 39 2.6 KUNTALASKUTUS... 40 2.7 TALOUSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 41 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 42 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 49 5 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT... 61 6 LUETTELOT JA SELVITYKSET... 62
1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Katsaus rakentuu aiempien vuosien katsauksista siten, että toimintavuoden katsaukseen otetut asiat on sijoitettu neljän tarkastelukulman alle seuraavasti: Asiakkaat ja väestö Potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen toteutui erikoissairaanhoidossa lähes lain edellyttämässä tasossa (yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita 31.12. oli kolme potilasta). Valtuuston asettama toiminta- ja laatutavoite keskimääräisen hoitoajan kestosta (35 päivää) toteutui em. poikkileikkausajanjaksona (31.12) 48 päivän suuruisena. Asetettu tavoite alitettiin 13 päivän suuruisena. Edelliseen vuoteen verrattuna toteutunut keskimääräinen hoitoaika alitettiin. Hoitotakuun asettamat keskimääräiset odotusajat perusterveydenhuollossa olivat pitkiä joskin vielä määräaikojen rajoissa. Ponnistelut perusterveydenhuoltoon palkattavien virkalääkäreiden rekrytoimiseksi eivät tehdystä paikallisesta lääkärisopimuksesta huolimatta ehtineet vaikuttaa uusien virkalääkäreiden palkkaamiseen eikä lääkärivajetta parantanut myöskään ostopalvelujen kautta hankitun lisäresursoinnin vaikea saatavuus. Prosessit ja rakenteet Toimintavuosi käynnistyi uudistuneen perussopimuksen ja vahvistetun hallintosäännön rakenteen mukaisena. Uusien tulosalueiden toimialajohtajat aloittivat heti vuoden alusta lukuun ottamatta perusterveydenhuollon toimialajohtajaa, jonka virkasuhde alkoi 1.2. Jo 1.1.2007 voimaan tullut organisaatiorakenne muuttuessaankin vastasi 1.5.voimaan tulleen terveydenhuoltoalain määräyksiä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kiinteästä yhteistyöstä. Samassa organisaatiossa kattavasti toimineet erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto sekä kolmen jäsenkunnan osalta lähes samansisältöisenä toteutettu sosiaalipalvelujen toimiala voitiin aiempaa elämänkaarirakenteen hyviä kokemuksia hyödyntäen toteuttaa myös uudistuneessa organisaatiorakenteessa (esh / pth / sos / tukipalvelut / keskushallinto). Toimintaprosessien toteutukseen (koko hoitoketju hallintaan samassa organisaatiossa) olennaisesti vaikuttava henkilöstövaje erityisesti terveyskeskuksen virkalääkäreiden saatavuudessa vaikutti toimintaa haittaavasti. Hoitoketjun toimivuutta kuvaava määre; keskussairaalasta terveyskeskukseen odottavien potilaiden määrä oli vuoden lopussa 383 potilasta. Terveyskeskuksiin kotiutettavat potilaat eivät toisaalta aina päässeet kotikuntansa yksikköön jatkohoitoon. Eniten muihin kuin omaan terveyskeskukseen jatkohoitoon sijoitettiin savonlinnalaisia lähinnä Kerimäen vuodeosastolle ja rantasalmelaisia Sulkavan vuodeosastolle. Rantasalmen kunta toteutti toimintavuoden aikana palvelurakennemuutoksen tehostetun palveluasumisen vahvistamiseksi, jolla oli osin vaikutusta väliaikaisiin potilaiden sijoitustarpeisiin muiden kuntien vuodeosastoille. Myös erikoissairaanhoidossa lääkärivaje erityisesti kirurgiassa vaikutti toimintaprosessien hallintaan. Ns. leipä hankkeen (leikkaus- ja päivystystilojen rakentaminen) toteutuksen kautta leikkaussalien toiminta voitiin optimoida niiden sijoittuessa kaikki samaan tilaan. Leikkaussalien käytön toteutumisesta 2011 tehtiin sisäisen tarkastuksen yhteydessä selvitys, joka osoitti salien vajaakäyttöä. Yhtenä selittävänä tekijänä salien vajaakäyttöön oli
2 Parikkalan siirtyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin jäsenkunnaksi 2010 alusta lukien ja parikkalalaisten potilaiden ennakoitua nopeampi siirtäminen hoidettavaksi Lappeenrannan keskussairaalassa. Toisena, salien tasaista käyttöä heikentävänä tekijänä oli leikkaavien virkalääkäreiden vaje. Merkittävänä rakenteellisena uudistuksena voidaan pitää toimintavuoden aikana Kys erityisvastuualueen strategian työstämistä ja siihen liittyen terveydenhuoltoalain edellyttämän yhteistyösopimuksen valmistelua tulevaa päätöksentekoa varten (Kys- erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien valtuustot vahvistavat valtuustokaudeksi yhteistoimintasopimuksen, jossa sovitaan mm. erikoissairaanhoidon työnjaosta) Myös ns. ISER hankkeen valmistelua jatkettiin neljässä sairaanhoitopiirissä näiden jäsenkuntien toimeksiantoon perustuen. Sairaanhoitopiirin edustajat ovat osallistuneet ohjausryhmän sekä neljän työryhmän valmistelutyöhön (toimintamallityöryhmä, henkilöstötyöryhmä, talous- ja tukipalvelutyöryhmä, tietohallintotyöryhmä). Toimintavuoden aikana muodostettu uusi maan hallitus ja sen hyväksymä hallitusohjelma sekä myös muu tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö (erityisesti tuleva rakennelaki ja päivystyslaki sekä sosiaalilainsäädännön uudistus) ovat osaltaan vaikuttaneet merkittävästi ISERhankkeen valmisteluun ja aikatauluun. Uudistuminen ja henkilöstö Toimintavuoden aikana toteutettiin koko organisaation toiminannat kattava laaduntunnustusauditointi. Myönnetty laaduntunnustus on voimassa vuoden 2014 lopulle saakka. Laaduntunnustusauditointi kuten henkilöstöriskien kartoituskin osoittivat riskien kohdentuvan henkilöstön saatavuuteen ja henkilöstön työssä jaksamiseen ja jatkamiseen. Sairaanhoitopiiri toteutti toimintavuoden syksyllä yhteistyössä Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) kanssa koko henkilöstöä koskevan työtyytyväisyyskyselyn, jonka tulosten yksikkökohtainen analysointia on työstetty toimintavuoden loppuun saakka ja niiden johdosta sovittujen kehittämistoimenpiteiden valmistelua ja täytäntöönpanoa jatketaan edelleen. Sairaanhoitopiirin oman henkilöstöresurssin kokonaistyöpanos työpäivinä laskettuna aleni 1,8 % (7.872 pv) vuoteen 2010 verrattuna. Ostopalvelujen kautta on kuitenkin hankittu lisäresursointia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärityövoimaan, joka ei näy kokonaistyöpanoksen työpäivissä. Tavoitteeksi asetettu ostopalvelujen korvaaminen omaan organisaatioon palkatulla vakinaisella henkilöstöllä ei toteutunut suunnitellulla tavalla. Kustannusvaikuttavuus Koko Sosterin tuloksen kannalta merkittävin tasapainottava tekijä oli erikoissairaanhoidon positiivinen tulos. Voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti 0-tulos mahdollisti noin 1 500 000 :n suuruisen palautuksen suorittamisen jäsenkunnille. Palautuksen tasoa alensi n. 700 000 :n suuruinen lomapalkkavarauksen jaksotuskirjaus. Myös osakkuusyhteisön Itä-Suomen laboratoriokuntayhtymän liikelaitoksen (ISLAB) positiivinen tulos/palautus omistajapiireille (2 M ) ko. tilivuodelle kirjattuna olisi parantanut kuntayhtymän tulosta. Varaus vahvistaa kuitenkin vasta v 2012 tilinpäätöksen tulosta piirin ISLAB:n omistusosuuden mukaisella osuudella. Sairaanhoitopiirin historian suurin rakennushanke kasvatti velkaantumista, johon oli varauduttu pitämällä vieraan pääoman osuus taseessa ennen hanketta lähes 0-tasolla. Tu-
3 levien investointien matalampi taso mahdollistaa vieraan pääoman alentamisen lyhennysohjelman mukaisesti. Sairaanhoitopiiri jätti nostamatta toimintavuodelle nostettavaksi hyväksytyn 2 M :n suuruisen pitkäaikaisen lainan johtuen kassalainoituksen edullisuudesta pitkäaikaisiin luototusehtoihin verrattuna. Maksuvalmius pysyi koko talousarviovuoden ajan enintään kohtuullisena. Yksityiskohtaisesti vuodelle 2011 asetettujen tavoitteiden toteutumat kuvataan tulosaluekohtaisissa esityksissä. Hemmo Pirhonen Sairaanhoitopiirin johtaja 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan) Sisäistä valvontaa on vuonna 2011 toteutettu kuntayhtymähallituksen 2.2.2011 hyväksymän ohjeen periaatteiden mukaisesti. Sisäistä valvontaa tukee sairaanhoitopiirin sertifioidun laatujärjestelmä SHQS qualityn mukaiset laatukriteerit sekä kolmen vuoden välein suoritettava koko organisaatiota koskeva ulkoinen laaduntunnustusauditointi ja vuosittain välivuosina suoritettava ylläpitoauditointi. Molemmista auditointitapahtumista annettavat kehittämissuositukset ohjaavat sairaanhoitopiirin toimintaa. Sairaanhoitopiirin johtajan apuna toimineet sisäiset tarkastajat KHTJukka Lievonen ja HTM Harri Jylhä ovat antaneet kuntayhtymähallitukselle loppuraporttinsa kuntayhtymähallituksen vahvistamista tarkastuskohteista. Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman mukaan painopiste on ollut henkilöstöresurssin käytön selvittäminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastoilla, leikkaussalien käyttöasteen selvittäminen ja terveyskeskuksen puhelinvastaamiskäytännön toimivuuden selvittäminen. Konsernitarkastuksen piiriin kuuluvissa (sairaanhoitopiiri omistajataho) ISLAB kuntayhtymäliikelaitoksessa toimintaa arvioidaan sertifioidun laatujärjestelmän kautta ja osallistumalla hallintoon niin yhtymäkokouksissa, tarkastuslautakunnassa kuin johtokunnassa. Sairaanhoitopiirin osakkuusyhtiössä Medi IT Oy:ssä hallintoon osallistutaan yhtiökokousten lisäksi myös hallituksessa. Sairaanhoitopiirin 100 %:sti omistama Savonlinnan Keskussairaalan Kiinteistö Oy:ssä hallinto on järjestäytynyt osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Sen tilintarkastuksesta vastaa KHT, JHTT Elina Hämäläinen (PWC). Riskien kartoitus päivityksineen on ajan tasalla ja se on tehty kattavasti. Riskienhallinta ja seuranta ovat vastuutettu sairaanhoitopiirin tasolla. Vakuutusyhtiön kanssa v. 2008 tehty riskien kartoitus on päivitetty sen jälkeen vuosittain. Riskien kartoitus kattaa kaikki merkittävät sairaanhoitopiirin riskit ja niiden arvioinnin. Keskeisiä strategisia riskejä ovat arvioinnin perusteella olleet henkilöstön saatavuus ja jaksaminen sekä kunta- ja palvelurakenteen jäsentymättömyyden hallinta.
4 Taloudelliset riskit liittyvät korkoriskeihin, investointien kannattavuuteen ja kuntien maksuvalmiuteen. Operatiivisia riskejä on arvioitu toimialoittain ja merkittävät operatiiviset riskit liittyvät toimitilaturvallisuuteen. Niillä on vahva vaikutus strategisiin riskeihin henkilöstön työssä jaksamisen ja työssä jatkamisen kautta. Operatiivisiin riskeihin on varauduttu jäsenkuntien kanssa niiden omistamien kiinteistöjen kunto- ja sisäilmaselvityksin sekä saneeraussuunnitelmin/saneerauksin. Tietoturvallisuuteen liittyy merkittäviä operatiivisia riskejä, joita vastaan on varauduttu tietoturvan ja tietosuojan auditoinnein ja kulunvalvontajärjestelmiä kehittämällä. Vahinkoriskejä liittyy paljon henkilöstöön ja henkilöstön työturvallisuuteen, mutta myös omaisuuteen, toimialalle ominaisesti vähemmän ympäristöön. Henkilöstön vahinkoja ja vaaratilanteita seurataan aktiivisesti turvallisuusportaalin ilmoitusmenettelyllä, ja toimintaohjeita on täsmennetty mm. asiakasväkivallan kohtaamisessa. Yleinen käytäntö varautumisessa vahinkoriskien suhteen huolellisen toimintatavan lisäksi on riskin siirtäminen vakuuttamalla. Vakuutusten tasojen määrittely on vakuutusyhtiön kilpailuttamisen myötä käynnissä. Voimassa olevien säännösten, erityisesti hallintosäännön ja kuntayhtymähallituksen hyväksymän talousarvion käyttösuunnitelman valtuuksin päätösvaltaa on siirretty paljon myös viranhaltijoille. Kuntayhtymähallitus käsittelee kokouksissaan toimivaltaansa kuuluvat viranhaltijapäätökset. Dynasty asiakirjahallintaohjelman ja siinä annettujen käyttövaltuuksien kautta tulosalueiden johtajat seuraavat pistokokein tehtyjä viranhaltijapäätöksiä. Perusterveydenhuollon jaoston toimivaltasäännöksiä tarkistetaan niissä ilmenneiden tulkinnallisuuksien vuoksi. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on kokouksessaan 20.3.2012 hyväksynyt sairaanhoitopiirin johtajan laatiman sisäisen valvonnan ja tarkastuksen raportin, jossa todetaan, että sisäisen valvonnan toteutus on vastannut siitä annettua ohjeistusta.
5 1.3 Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen YHTYMÄVALTUUSTO YHTYMÄHALLITUS Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntajohtajaneuvottelukunta PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLTOJAOSTO SOSIAALIJAOSTO Keskushallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Erikoissairaanhoidon tulosalue Toimialajohtaja Tukipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Perusterveydenhuollon tulosalue Toimialajohtaja Sosiaalipalvelujen tulosalue Toimialajohtaja Operatiivinen tulosyksikkö Talous- ja henkilöstöpalvelut Enonkoski TK SOS 1 Kerimäki Konservatiivinen tulosyksikkö Tietohallinto ja arkistotoimi Kerimäki TK SOS 2 Punkaharju Psykiatria Päivystys Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö Osastosihteerit ja rekrytonti Kiinteistö- ja tekn.huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Punkaharju TK Rantasalmi TK Savonlinna TK Sulkava TK SOS 3 Savonlinna Kuntien yhteinen Laitoshuolto Kuntien yhteinen Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto
Sairaanhoitopiirin hallinto, organisaatio ja johtaminen Kuntayhtymävaltuusto Puheenjohtaja Anja Kuuramaa I varapuheenjohtaja Pekka Nousiainen 23.5. Mikko Jantunen 23.5. II varapuheenjohtaja Harri Halko Kunta Jäsen Varajäsen Enonkoski Anja Kuuramaa Jukka Kaasinen Kerimäki Maire Hämäläinen Anneli Räisänen Ari Silvennoinen Teuvo Luostarinen Punkaharju Pekka Nousiainen 23.5. Mikko Jantunen 23.5. Aune Kupiainen Katja Silvennoinen Kaija Ovaska Rantasalmi Liisa Kämäräinen Matti Haikonen Markku Varis Leena Uosukainen Savonlinna Harri Halko Vuokko Mikkonen Juha Hirvonen Markku Nousiainen Riitta Härkönen Maarit Eronen-Raivio Sirpa Luukkainen Anne Herttuainen Sulkava Kaisa Ralli Esa Repo Pekka Kinnunen Paula Suomalainen 6 Valtuusto kokoontui 3 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 19 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä oli sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen ja vs. sairaanhoitopiirin johtaja Saku Linnamurto. Kuntayhtymähallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Asko Ruuskanen Ari Silvennoinen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Matti Korhonen Rantasalmi Esa Lappalainen Rantasalmi Heli Laamanen Punkaharju Mikko Jantunen 11.7. Punkaharju Jouni Matilainen 11.7. Kerimäki Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinna Riitta Härkönen Savonlinna Lasse Partanen Sulkava Riitta Finer-Huttunen Savonlinna Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Asko Ruuskanen Savonlinna Jaro Koikkalainen Savonlinna Ari Silvennoinen Kerimäki Ari Partanen Sulkava Eija Stenberg Punkaharju Katja Silvennoinen Punkaharju Helena Haverinen Enonkoski Sanna Hämäläinen Kerimäki Hallitus kokoontui 14 kertaa ja käsitteli 161 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli sairaanhoitopiirin johtaja. Pöytäkirjanpitäjänä oli viestintäpäällikkö Katja Lehikoinen 19.4.2011 saakka ja sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen 19.4.2011 alkaen.
Johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talouspäällikkö sekä toimialajohtajat olivat mukana kokouksissa asiantuntijajäseninä. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Maire Hämäläinen Varapuheenjohtaja Markku Varis Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Maire Hämäläinen Kerimäki Sirpa Luukkainen Savonlinna Aila Makkonen Savonlinna Merja Kiesiläinen Savonlinna Markku Varis Rantasalmi Auvo Kokkonen Rantasalmi Leila Virta Sulkava Virve Litmanen Sulkava Vesa Virta Sulkava Juuso Laukkanen Punkaharju Tarkastuslautakunta kokoontui 7 kertaa ja käsitteli yhteensä 32 asiaa. Valtuuston valitsemana JHTT-yhteisönä on ollut PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana ja tarkastuslautakunnan sihteerinä oli JHTT-, KHT-tilintarkastaja Elina Hämäläinen. 7 Sosiaalijaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen Jaro Koikkalainen Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Jaro Koikkalainen Savonlinna Sirpa Luukkainen Savonlinna Aune Kupiainen Punkaharju Heli Laamanen Punkaharju Ari Silvennoinen Kerimäki Pekka Palm Kerimäki Annamari Taskinen Kerimäki Pauli Otranen Punkaharju Anna-Kristiina Mikkonen Savonlinna Erja Linnamurto Savonlinna Sosiaalijaosto kokoontui 7 kertaa ja käsitteli yhteensä 24 asiaa. Perusterveydenhuollon jaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Lasse Partanen Riitta Härkönen Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Lasse Partanen Sulkava Kaisa Ralli Sulkava Riitta Härkönen Savonlinna Reijo Kutvonen Savonlinna Mikko Jantunen Punkaharju Heli Laamanen Punkaharju Jouni Matilainen Kerimäki Riikka Karvinen Kerimäki Liisa Kämäräinen Rantasalmi Esa Lappalainen Rantasalmi Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna
8 Anja Kuuramaa Enonkoski Kari Laukkanen Enonkoski Perusterveydenhuollon jaosto kokoontui 6 kertaa ja käsitteli yhteensä 21 asiaa. Ympäristöterveydenhuoltojaosto Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Matti Korhonen Eija Stenberg Varsinaiset jäsenet Kunta Henkilökohtaiset Kunta varajäsenet Pekka Auvinen Juva Jaakko Hänninen Juva Pirkko Ihanamäki Puumala Kimmo Kotro Puumala Matti Korhonen Rantasalmi Leena Uosukainen Rantasalmi Esko Mielikäinen Savonlinna Heli Laamanen Punkaharju Onni Ronkanen Savonlinna Matti Mäkelä Savonlinna Eija Stenberg Punkaharju Tapio Mikkonen Savonlinna Kaisa Ralli Sulkava Sanna Hämäläinen Kerimäki Ympäristöterveydenhuoltojaosto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli yhteensä 53 asiaa. Keskushallinnon johtoryhmä Sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja Hemmo Pirhonen Tukipalvelujen tulosalueen toimialajohtaja, varapj. Saku Linnamurto Erikoissairaanhoidon tulosalueen toimialajohtaja, johtajaylilääkäri Markku Härmä 11.7. Hannu Juvonen 11.7. Perusterveydenhuollon tulosalueen toimialajohtaja, kansanterveystyön vastuulääkäri Panu Peitsaro 1.2. Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimialajohtaja Saara Pesonen Hallintoylihoitaja Arja Sistonen Talouspäällikkö Pekka Martikainen Viestintäpäällikkö, sihteeri 19.4. Katja Lehikoinen Turvallisuuspäällikkö, sihteeri 19.4. Veli-Pekka Vepsäläinen Henkilöstön edustaja, pääluottamusmies Seija Silvennoinen Keskushallinnon johtoryhmä kokoontui 42 kertaa ja käsitteli yhteensä 249 asiaa. Tulosalueiden johtajat ja ylihoitajat Tulosalue Tulosalueen johtaja Ylihoitajat Erikoissairaanhoito Markku Härmä 11.7. Kirsi Matikainen Hannu Juvonen 11.7. Tellervo Summanen 1.2.-30.4. Virpi Ahtiainen 2.5 Perusterveydenhuolto Esa Ruuskanen 31.1. Marja Arffman Panu Peitsaro 1.2. Ulla Kemppainen
Sosiaalipalvelut Tukipalvelut 9 Saara Pesonen Saku Linnamurto Henkilöstön pääluottamusmiehet JUKO pääluottamusmies Helena Nukari, 31.11.2011 saakka Pekka Saastamoinen, 1.12.2011 alkaen JHL pääluottamusmies EI OLLUT JYTY pääluottamusmies Seija Silvennoinen KTN /TS pääluottamusmies Sampsa Kinnunen 17.3.2011 saakka Pekka Kilpeläinen 18.3.2011 alkaen KTN/KVTES pääluottamusmies Kirsi Kinnunen TEHY pääluottamusmies Anne Otranen-Silvennoinen SUPER pääluottamusmies Tarja Loikkanen Palkka-asiamies toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Yhteistyötoimikunta Tehtävä Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Yhtymähallituksen edustajat Yhtymähallituksen vpj Ari Silvennoinen, pj Anna-Kristiina Mikkonen Yhtymähallituksen pj Asko Ruuskanen Onni Ronkanen Viranhaltijat Sairaanhoitopiirin johtaja Hemmo Pirhonen Saku Linnamurto Hallintoylihoitaja Arja Sistonen Marja Arffman Ylihoitaja Kirsi Matikainen Merja Sairanen Osastonhoitaja Sirpa Forss Hilkka Kupiainen Työsuojelun edustajat Turvallisuuspäällikkö Veli-Pekka Vepsäläinen Hannu Kosonen Työsuojeluvaltuutettu Mervi Heikkinen Työsuojeluvaltuutettu Tuija Niiranen Luottamusmiehet Pääluottamusmies, JHL Ei jäsentä Ei varajäsentä Pääluottamusmies, Juko Helena Nukari Pekka Saastamoinen 31.11.2011 saakka Pekka Saastamoinen 1.12.2011 alkaen Pääluottamusmies, Super Tarja Loikkanen Leena Paakkunainen Pääluottamusmies, Tehy Anne Otranen-Silvennoinen,vpj Tarja Torpakko Pääluottamusmies, Jyty Seija Silvennoinen Erja Turkulainen Pääluottamusmies, KTN Sampsa Kinnunen Kirsi Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä Toimistopäällikkö Kaija Lappalainen Pekka Martikainen Yhteistyötoimikunta kokoontui 8 kertaa ja käsitteli yhteensä 43 asiaa.
10 2 TOTEUTUMISVERTAILUT 2.1 Tavoitteiden toteutuminen toiminta ja käyttötalous 2.1.1. Erikoissairaanhoito Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Väestö, potilaat ja Keskimääräinen jonotusaika 35 Exreport-tilastot asiakkaat vrk (nyt 51 vrk) Valviran tilasto Hoidonsaatavuus paranee v. 2010 tilanteesta Mediaaniodotusaika 31.12.2011 48vrk, sisätaudit 31, kirurgia 44, naistentaudit 36, lastentaudit 66 (1plas), silmätaudit 72, KNK 33, lastenneurologia 102 (1plas), keuhkosairaudet 33 Prosessit ja rakenteet Erikoissairaanhoitoa johdetaan toiminnallisena ja taloudellisena kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa Erikoissairaanhoidon palvelujen keskeiset prosessit ja niiden omistajuudet on määritelty Eri erikoisalojen potilaiden palvelu- ja hoitoketjut on määritelty. Sekä keskeiset prosessit että palvelu- ja hoitoketjut arvioidaan 1 x vuosi Johtamisjärjestelmän muutos selkeytti prosessien omistajuutta. Uusintaauditoinnissa tarkasteltiin osaa keskeisistä prosesseista sekä hoito- ja palveluketjuista. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Sujuvat palveluketjut Menokehyksessä pysyminen Sijaisten määrän alentaminen suhteessa vakinaisiin palvelussuhteisiin Jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät vähenevät 10% (v.2010 295pv/kk) Talousarvion menokehys 2010 tot + 1 % Sijaisten osuuden alentaminen 25%:iin vuoden 2010 tasosta (tammi-syyskuu 2010 ka 27%) Jatkohoitojonoseuranta x 4/v Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi (Exreport) Jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät laskeneet 26,6 % (2010 306 > 2011 225) Toimintakulut+poistot 2011 kasvua 3,65 % vuodesta 2010 Sijaisten osuus vuosityöajasta työpäivinä 28 % v. 2011, operatiivinen 27 %, konservatiivinen 25 %, psykiatria 30 %, päivystys 51 %, sairaanhoidolliset palvelut 15 %
2.1.2. Perusterveydenhuolto 11 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari TAVOITTEIDEN TOTEUTUMNEN JA ARVIO KOKO VUODEN OSALTA Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidonsaatavuus paranee vuoden 2010 tilanteesta Seuranta Efficasta x 4/vuosi Enintään 48 % kiireetöntä hoitoa odottavista on seurantaluokassa 22-90 vrk Kiireettömän hoidon osalta ei tavoitetta ole saavutettu. Hoidon saatavuuden piiriin kuuluville on aika pystytty järjestämään 3 kk:n sisällä. Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Kuntakohtaisten perusturvatyöryhmien vakiinnuttaminen ja toiminnan vaikuttavuuden varmistaminen Seuranta x 1 / vuosi kokoontumiset toimintaesitykset toimenpiteet Perusturvatyöryhmät ovat kokoontuneet kuntakohtaisesti kaksi kertaa vuonna 2011 hallintosäännössä määritellyllä kokoonpanolla ja käsitelleet hallintosäännössä määriteltyjä asioita. Työryhmien viestit on käsitelty jäsenkuntien luottamus- ja viranhaltijajohdon yhteisissä kokouksissa. Vuonna 2005 valmistuneet hyvinvointikertomukset on päivitetty perusturvatyöryhmien päätösten mukaisesti kuntien johtoryhmissä. Talous- ja toimintatoteumat on arvioitu. Vuoden 2012 palvelusopimuksen tilanne ja prosessia on käyty läpi. Prosessit ja rakenteet Yhteyden saannin tehostuminen Yhteydenottoihin (puh) vastaamattomuus alenee nykyisestä yli 50 %:sta 3 %:iin Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi Syyskuu 2011 Puhelinpalvelussa vastaamattomien osuus on alle 3 % / joulukuu 2011 1,58% Potilailla / asiakkailla hoidontarpeen mukainen hoitopaikka Terveydenedistäminen poikkihallinnollisessa päätöksenteossa ESH:sta jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät vähenevät 10% (v.2010 295pv/kk) Jokaisessa (100 %) jäsenkunnassa annettu toimintaohjeet huomioida päätöksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset Jatkohoidon jonoseuranta x 4/v Kysely toteutuksesta jäsenkunnille viim. marraskuussa Jatkohoitoon jonottavien odotuspäivät laskeneet 26,6 % (2010 306 > 2011 225) Ennakkoarviointia on käsitelty osana hyvinvointikertomuksia kuntakohtaisissa perusturvatyöryhmissä. Ennakkoarviointi on koettu tärkeäksi, mutta kuntien kiinnostus lähetä toteuttamaan sitä on ollut vähäinen sen lakisääteisyydestä huolimatta. Loppuvuoden aikana kartoitetaan vielä kuntien halukkuus ja suunnitellaan yhteinen koulutus ESSHP:n ja Mikkelin amk:n kanssa Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2010 tot + 1 % Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) kuukausittain Talousarviossa PTH:n toimintakulut vuodelle 2011 olivat 38.114.719,00 ja toteutuma 37.762.060,53 eli toteutuma oli 99,1%, toteutuma jäi jopa alle alkuperäisen talousarvion 37 863 961,00, liitteenä lopullinen tuloslaskelma. (Verrattuna viime vuoteen toimintakulut ovat olleet n. 2,3 milj. euroa enemmän. Siihen verrattuna kustannuskehitys on ollut enemmän kuin +1% mutta vuoden 2011 talousarvioon nähden toteutuma jäänyt alle 1%:n) Uudistuminen ja henkilöstö Sijaisten määrän alentuminen suhteessa vakituisiin palvelusuhteisiin Sijaisten osuuden alentaminen 29%:iin vuoden 2010 tasosta (tammi-syyskuu 2010 ka 33%) Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi (Exreport) Määräaikaisissa työsuhteissa nyt 22% tehdystä työajasta
2.1.3. Sosiaalipalvelut 12 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Väestö, potilaat ja asiakkaat Lähipalvelujen järjestäminen kuntakohtaisten toimintaedellytysten mukaisesti Palvelutarpeen arviointipyyntöön vastataan kotihoidossa keskimäärin 7 työpäivän kuluessa Seuranta Effica-raportista x2 / v Tavoite toteutunut kotihoidon arviointipyyntöihin vastaamisessa, 7 vrk. Prosessit ja rakenteet Yhteistyötoimintamallien vahvistaminen ja kehittäminen. Sosiaalipalvelujen osuus hoito- ja palveluketjuissa määritelty Palveluprosessien arviointi kerran vuodessa Palveluprosessit on arvioitu laaduntunnustuksen uudelleen auditoinnin yhteydessä Sujuva palveluketju esh-pth-sos Asiakkaat hoidon ja palvelutarpeen mukaisen palvelun piirissä RAI-toimintakykyluokitus RAI-arviointia on käytetty kotihoidon palvelutarvearvioinnissa ja palveluasumisvalinnoissa Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2010 tot + 1 % Exreport kuukausittain Ulkoisten kulujen toteuma 31.12.2011 oli 99,7 % Uudistuminen ja henkilöstö Uuden teknologian hyödyntäminen Kotipalveluhenkilöstön työpanos kasvaa välittömässä asiakastyössä vähintään 3 % v. 2010 tasosta Työajan käytön seuranta Efficasta 1-2 x/ v Työaika asiakastyössä ei ole kasvanut tavoitteen mukaisesti, alenema on noin 5 % johtuen toteutunutta kokonaistyöaikaa vähentävistä poissaoloista. Sijaisten määrän alentuminen Sijaisten osuuden alentaminen suhteessa vakituisiin palvelusuhteisiin (tammi-syyskuu 2010 ka 24%:iin vuoden 2010 tasosta 26%) Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi (Exreport) Sijaisten vuosityöajan osuus kokonaisvuosityöajasta oli 25%. Tavoite 24% ei siis toteutunut.
2.1.4. Tukipalvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Toteutuminen Asiakkaat Sisäisten asiakkaiden tyytyväisyys Prosessit ja rakenteet Lääkehuollossa annosjakelun piirissä olevien pth ja sos laitoshoitopotilaiden lääkitysarviointi Kouluarvosanalla (4 10) arvioituna vähintään 8,5 Hoivapaikoilla olevien potilaiden lääkitysarviointi vähintään kerran vuodessa, yhteensä 250 arviointia (nyt.0) 13 Laitoshuollon ja tietohallintoyksikön suorittama asiakkuuskysely/tulokset Suoritettujen arviointien lukumäärä Siivous- ja vaatehuollon asiakaskysely tot. asteikolla 1-5. Kyselyn tuloksen keskiarvo oli 3.8. Tietohall.yksikön kysely tehty, tulos on 4 (kysely tehty asteikolla 1-5) Suoritettuja lääkitysarviointeja 16 kpl. Talousarvion tavoitteita asetettaessa on tapahtunut virhe lääkitysarviointien määrän arvioinnissa. Uuden toimintaprosessin luominen ja arviointikriteerien laatiminen veivät suunniteltua enemmän aikaa eikä tavoitetasoon ole mahdollista päästä yhden henkilön työpanoksella. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Siivouslaadun omavalvonnan toteutuminen Menokehyksessä pysyminen Omavalvonta on suoritettu joka yksikössä 100 % (nyt 10 %) Talousarvion menokehys 2010 toteutuma + 1 % Omavalvonnan raportin seuranta Laskentatoimen kirjanpitotilastointi Siivouslaadun omavalvonta suoritettu kaikissa työyksiköissä. Seurantakäynneistä on tehty kirjalliset raportit. Alkuperäiseen kehykseen verraten tukipalvelut pysyi tavoitteessa (alitus 80.079 ). Muutettuun talousarvioon verraten ylitystä 111.152. Teknisen laitehuollon käyttöasteen parantaminen Käyttöasteen kohottaminen 80 %:iin (Nyt 76 %) Työnajanseuranta/raportointi Tulos on 78 %. Uudistuminen ja henkilöstö Rekrytointiyksikön henkilöstöresurssin tehokas käyttö Sijaisten määrän alentaminen suhteessa vakinaisiin palvelusuhteisiin Yksikön vakanssit käytetään 85 %:sti lyhytaikaisten (alle 13 pv) poissaolojen sijaistamiseen ja jäljelle jäävä resurssi käytetään siirtymäkauden ajan työntekijöiden perehdyttämiseen Sijaisten osuuden alentaminen 25 %:iin (nyt 29,6 %) Titania raportointi ja erillinen seurantaraportti Henkilöstöhallinnon tuottama tilastoaineisto Yksikkö ei onnistunut tavoitteessaan ja lopetettiin 31.12. Sijaisten osuus aleni 14,8 %:iin
14 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen piiri yhteensä ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 11 / TP 10 TULOSLASKELMA 2010 2011 2011 2011 MUUTOS MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 118 592 628,42 122 178 281,00 122 178 281,00 123 754 972,14 101,29 5 162 343,72 4,35 Maksutuotot 12 878 880,85 12 364 141,00 12 364 141,00 12 617 764,99 102,05-261 115,86-2,03 Tuet ja avustukset 1 971 301,80 1 924 804,00 1 924 804,00 1 927 185,25 100,12-44 116,55-2,24 Muut toimintatuotot 2 362 171,77 2 256 359,00 5 232 494,00 2 436 437,75 46,56 74 265,98 3,14 ULKOISET TUOTOT YHT. 135 804 982,84 138 723 585,00 141 699 720,00 140 736 360,13 99,32 4 931 377,29 3,63 Vyörytetyt nettotuotot 25 200 640,52 28 668 437,00 28 668 437,00 28 182 572,88 98,31 2 981 932,36 11,83 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 161 005 623,36 167 392 022,00 170 368 157,00 168 918 933,01 99,15 7 913 309,65 4,91 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -60 346 808,91-62 609 190,00-62 609 190,00-62 067 667,61 99,14-1 720 858,70 2,85 Henkilösivukulut Eläkekulut -11 710 724,79-12 274 241,00-12 274 241,00-12 024 643,31 97,97-313 918,52 2,68 Muut henkilösivukulut -2 365 708,15-2 734 283,00-2 734 283,00-2 448 672,23 89,55-82 964,08 3,51 Henkilöstökulut yht -74 423 241,85-77 617 714,00-77 617 714,00-76 540 983,15 98,61-2 117 741,30 2,85 Palvelujen ostot yht -37 408 765,62-37 036 444,00-37 036 444,00-39 942 750,43 107,85-2 533 984,81 6,77 Aineet, tarvikkeet, tavarat -13 556 878,85-13 249 599,00-13 249 599,00-12 944 600,57 97,70 612 278,28-4,52 Avustukset -979 298,01-971 066,00-971 066,00-996 234,15 102,59-16 936,14 1,73 Muut toimintakulut -5 026 915,85-6 204 401,00-8 433 975,00-6 870 489,28 81,46-1 843 573,43 36,67 ULKOISET KULUT YHT. -131 395 100,18-135 079 224,00-137 308 798,00-137 295 057,58 99,99-5 899 957,40 4,49 Vyörytetyt nettokulut -25 200 621,91-28 668 437,00-28 668 437,00-28 182 572,88 98,31-2 981 950,97 11,83 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -156 595 722,09-163 747 661,00-165 977 235,00-165 477 630,46 99,70-8 881 908,37 5,67 TOIMINTAKATE 4 409 901,27 3 644 361,00 4 390 922,00 3 441 302,55 78,37-968 598,72-21,96 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 551,94 20 000,00 20 000,00 7 384,16 36,92-167,78-2,22 Muut rahoitustuotot 143 727,88 15 000,00 15 000,00 138 143,94 920,96-5 583,94-3,89 Korkokulut -546 712,62-465 000,00-465 000,00-528 820,90 113,72 17 891,72-3,27 Muut rahoituskulut -373,13 0,00 0,00-2 435,91 0,00-2 062,78 552,83 Rahoitustuotot ja -kulut yht -395 805,93-430 000,00-430 000,00-385 728,71 89,70 10 077,22-2,55 VUOSIKATE 4 014 095,34 3 214 361,00 3 960 922,00 3 055 573,84 77,14-958 521,50-23,88 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -3 116 268,16-3 214 361,00-3 214 361,00-3 178 001,42 98,87-61 733,26 1,98 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 122 427,58 0,00 122 427,58 TILIKAUDEN TULOS 897 827,18 0,00 746 561,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 897 827,18 0,00 746 561,00 0,00 0,00
2.2.1. Palvelualueet, tuloslaskelmat ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 11 / TP 10 TULOSLASKELMA 2010 2011 2011 2011 MUUTOS MUUTOS % ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 68 129 384,70 68 310 116,00 68 310 116,00 69 966 510,52 102,42 1 837 125,82 2,70 Maksutuotot 2 965 509,58 2 851 100,00 2 851 100,00 2 893 162,51 101,48-72 347,07-2,44 Tuet ja avustukset 10 399,48 67 000,00 67 000,00 25 259,24 37,70 14 859,76 142,89 Muut toimintatuotot 26 547,15 34 040,00 3 604 040,00 9 828,16 0,27-16 718,99-62,98 ULKOISET TUOTOT YHT. 71 131 840,91 71 262 256,00 74 832 256,00 72 894 760,43 97,41 1 762 919,52 2,48 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 71 131 840,91 71 262 256,00 74 832 256,00 72 894 760,43 97,41 1 762 919,52 2,48 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -23 253 822,69-23 662 484,00-23 662 484,00-23 874 817,95 100,90-620 995,26 2,67 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 469 332,66-4 607 991,00-4 607 991,00-4 570 203,23 99,18-100 870,57 2,26 Muut henkilösivukulut -933 845,59-1 009 423,00-1 009 423,00-961 629,93 95,27-27 784,34 2,98 Henkilöstökulut yht -28 657 000,94-29 279 898,00-29 279 898,00-29 406 651,11 100,43-749 650,17 2,62 Palvelujen ostot yht -14 803 808,14-12 663 177,00-12 663 177,00-14 588 914,73 115,21 214 893,41-1,45 Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 972 327,05-8 034 401,00-8 034 401,00-7 791 166,65 96,97 181 160,40-2,27 Avustukset -7 675,95-7 700,00-7 700,00-12 323,58 160,05-4 647,63 60,55 Muut toimintakulut -237 099,16-207 025,00-1 947 025,00-308 118,91 15,83-71 019,75 29,95 ULKOISET KULUT YHT. -51 677 911,24-50 192 201,00-51 932 201,00-52 107 174,98 100,34-429 263,74 0,83 Vyörytetyt nettokulut -18 360 956,82-20 365 030,00-20 365 030,00-20 148 719,60 98,94-1 787 762,78 9,74 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -70 038 868,06-70 557 231,00-72 297 231,00-72 255 894,58 99,94-2 217 026,52 3,17 TOIMINTAKATE 1 092 972,85 705 025,00 2 535 025,00 638 865,85 25,20-454 107,00-41,55 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 1 092 972,85 705 025,00 2 535 025,00 638 865,85 25,20-454 107,00-41,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -584 602,91-705 025,00-705 025,00-638 865,85 90,62-54 262,94 9,28 TILIKAUDEN TULOS 508 369,94 0,00 1 830 000,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 508 369,94 0,00 1 830 000,00 0,00 0,00 15
ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 11 / TP 10 TULOSLASKELMA 2010 2011 2011 2011 MUUTOS MUUTOS % PERUSTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 30 783 246,37 33 506 677,00 33 506 677,00 33 244 128,51 99,22 2 460 882,14 7,99 Maksutuotot 4 249 671,12 3 919 947,00 3 919 947,00 4 031 837,54 102,85-217 833,58-5,13 Tuet ja avustukset 569 311,04 535 414,00 535 414,00 520 229,20 97,16-49 081,84-8,62 Muut toimintatuotot 171 529,84 91 829,00-544 096,00 135 815,13-24,96-35 714,71-20,82 ULKOISET TUOTOT YHT. 35 773 758,37 38 053 867,00 37 417 942,00 37 932 010,38 101,37 2 158 252,01 6,03 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 35 773 758,37 38 053 867,00 37 417 942,00 37 932 010,38 101,37 2 158 252,01 6,03 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -16 925 622,54-17 078 020,00-17 078 020,00-16 670 709,60 97,62 254 912,94-1,51 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 315 176,57-3 408 407,00-3 408 407,00-3 267 985,16 95,88 47 191,41-1,42 Muut henkilösivukulut -668 364,20-787 632,00-787 632,00-646 507,46 82,08 21 856,74-3,27 Henkilöstökulut yht -20 909 163,31-21 274 059,00-21 274 059,00-20 585 202,22 96,76 323 961,09-1,55 Palvelujen ostot yht -4 887 697,27-5 520 263,00-5 520 263,00-5 985 546,85 108,43-1 097 849,58 22,46 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 004 984,11-2 508 011,00-2 508 011,00-2 692 974,54 107,37 312 009,57-10,38 Avustukset -58 826,68-68 366,00-68 366,00-54 243,11 79,34 4 583,57-7,79 Muut toimintakulut -950 878,83-1 907 992,00-2 158 750,00-1 987 371,40 92,06-1 036 492,57 109,00 ULKOISET KULUT YHT. -29 811 550,20-31 278 691,00-31 529 449,00-31 305 338,12 99,29-1 493 787,92 5,01 Vyörytetyt nettokulut -5 579 877,12-6 585 270,00-6 585 270,00-6 456 722,41 98,05-876 845,29 15,71 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -35 391 427,32-37 863 961,00-38 114 719,00-37 762 060,53 99,07-2 370 633,21 6,70 TOIMINTAKATE 382 331,05 189 906,00-696 777,00 169 949,85-24,39-212 381,20-55,55 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 382 331,05 189 906,00-696 777,00 169 949,85-24,39-212 381,20-55,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -143 081,18-189 906,00-189 906,00-169 949,85 89,49-26 868,67 18,78 TILIKAUDEN TULOS 239 249,87 0,00-886 683,00 0,00 0,00 16 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 239 249,87 0,00-886 683,00 0,00 0,00
ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 11 / TP 10 TULOSLASKELMA 2010 2011 2011 2011 MUUTOS MUUTOS % SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 19 092 046,12 19 792 338,00 19 792 338,00 19 928 214,94 100,69 836 168,82 4,38 Maksutuotot 5 663 659,35 5 593 094,00 5 593 094,00 5 692 764,94 101,78 29 105,59 0,51 Tuet ja avustukset 1 000 805,13 955 397,00 955 397,00 1 005 366,73 105,23 4 561,60 0,46 Muut toimintatuotot 1 478 711,10 1 606 430,00 1 534 715,00 1 616 356,50 105,32 137 645,40 9,31 ULKOISET TUOTOT YHT. 27 235 221,70 27 947 259,00 27 875 544,00 28 242 703,11 101,32 1 007 481,41 3,70 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 27 235 221,70 27 947 259,00 27 875 544,00 28 242 703,11 101,32 1 007 481,41 3,70 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 683 777,22-9 596 564,00-9 596 564,00-9 522 561,99 99,23 161 215,23-1,66 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 913 181,01-1 868 838,00-1 868 838,00-1 892 504,91 101,27 20 676,10-1,08 Muut henkilösivukulut -352 870,38-381 704,00-381 704,00-305 024,45 79,91 47 845,93-13,56 Henkilöstökulut yht -11 949 828,61-11 847 106,00-11 847 106,00-11 720 091,35 98,93 229 737,26-1,92 Palvelujen ostot yht -11 236 060,66-12 119 581,00-12 119 581,00-12 365 101,60 102,03-1 129 040,94 10,05 Aineet, tarvikkeet, tavarat -459 158,54-334 101,00-334 101,00-319 843,48 95,73 139 315,06-30,34 Avustukset -912 795,38-895 000,00-895 000,00-929 667,46 103,87-16 872,08 1,85 Muut toimintakulut -1 250 025,37-1 012 060,00-1 539 657,00-1 311 025,73 85,15-61 000,36 4,88 ULKOISET KULUT YHT. -25 807 868,56-26 207 848,00-26 735 445,00-26 645 729,62 99,66-837 861,06 3,25 Vyörytetyt nettokulut -1 259 787,97-1 718 137,00-1 718 137,00-1 577 130,87 91,79-317 342,90 25,19 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -27 067 656,53-27 925 985,00-28 453 582,00-28 222 860,49 99,19-1 155 203,96 4,27 TOIMINTAKATE 167 565,17 21 274,00-578 038,00 19 842,62-3,43-147 722,55-88,16 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 167 565,17 21 274,00-578 038,00 19 842,62-3,43-147 722,55-88,16 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -17 357,80-21 274,00-21 274,00-19 842,62 93,27-2 484,82 14,32 TILIKAUDEN TULOS 150 207,37 0,00-599 312,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 150 207,37 0,00-599 312,00 0,00 0,00 17
18 ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 11 / TP 10 TULOSLASKELMA 2010 2011 2011 2011 MUUTOS MUUTOS % TUKIPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 519 841,72 509 150,00 509 150,00 543 237,70 106,70 23 395,98 4,50 Maksutuotot 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00-15,00-100,00 Tuet ja avustukset 284 717,93 316 993,00 316 993,00 338 056,24 106,64 53 338,31 18,73 Muut toimintatuotot 682 781,66 522 860,00 566 983,00 673 857,96 118,85-8 923,70-1,31 ULKOISET TUOTOT YHT. 1 487 356,31 1 349 003,00 1 393 126,00 1 555 151,90 111,63 67 795,59 4,56 Vyörytetyt nettotuotot 23 568 573,78 27 167 406,00 27 167 406,00 26 932 364,69 99,13 3 363 790,91 14,27 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 23 568 573,78 27 167 406,00 27 167 406,00 26 932 364,69 99,13 3 363 790,91 14,27 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 25 055 930,09 28 516 409,00 28 560 532,00 28 487 516,59 99,74 3 431 586,50 13,70 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -9 783 142,04-11 796 437,00-11 796 437,00-11 516 318,12 97,63-1 733 176,08 17,72 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 880 170,63-2 296 604,00-2 296 604,00-2 205 429,78 96,03-325 259,15 17,30 Muut henkilösivukulut -390 906,06-528 714,00-528 714,00-522 685,34 98,86-131 779,28 33,71 Henkilöstökulut yht -12 054 218,73-14 621 755,00-14 621 755,00-14 244 433,24 97,42-2 190 214,51 18,17 Palvelujen ostot yht -6 146 355,93-6 376 423,00-6 376 423,00-6 722 130,29 105,42-575 774,36 9,37 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 110 840,13-2 365 586,00-2 365 586,00-2 125 405,63 89,85-14 565,50 0,69 Muut toimintakulut -2 508 081,19-2 978 048,00-2 786 817,00-3 169 763,86 113,74-661 682,67 26,38 ULKOISET KULUT YHT. -22 819 495,98-26 341 812,00-26 150 581,00-26 261 733,02 100,43-3 442 237,04 15,08 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -22 819 495,98-26 341 812,00-26 150 581,00-26 261 733,02 100,43-3 442 237,04 15,08 TOIMINTAKATE 2 236 434,11 2 174 597,00 2 409 951,00 2 225 783,57 92,36-10 650,54-0,48 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 2 236 434,11 2 174 597,00 2 409 951,00 2 225 783,57 92,36-10 650,54-0,48 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -2 236 434,11-2 174 597,00-2 174 597,00-2 225 783,57 102,35 10 650,54-0,48 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 235 354,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 235 354,00 0,00 0,00
ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Muutettu talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 11 / TP 10 TULOSLASKELMA 2010 2011 2011 2011 MUUTOS MUUTOS % KESKUSHALLINTO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 68 109,51 60 000,00 60 000,00 72 880,47 121,47 4 770,96 7,00 Maksutuotot 25,80 0,00 0,00 0,00 0,00-25,80-100,00 Tuet ja avustukset 106 068,22 50 000,00 50 000,00 38 273,84 76,55-67 794,38-63,92 Muut toimintatuotot 2 602,02 1 200,00 70 852,00 580,00 0,82-2 022,02-77,71 ULKOISET TUOTOT YHT. 176 805,55 111 200,00 180 852,00 111 734,31 61,78-65 071,24-36,80 Vyörytetyt nettotuotot 1 236 260,81 1 071 031,00 1 071 031,00 986 907,06 92,15-249 353,75-20,17 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 1 236 260,81 1 071 031,00 1 071 031,00 986 907,06 92,15-249 353,75-20,17 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 413 066,36 1 182 231,00 1 251 883,00 1 098 641,37 87,76-314 424,99-22,25 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -700 444,42-475 685,00-475 685,00-483 259,95 101,59 217 184,47-31,01 Henkilösivukulut Eläkekulut -132 863,92-92 401,00-92 401,00-88 520,23 95,80 44 343,69-33,38 Muut henkilösivukulut -19 721,92-26 810,00-26 810,00-12 825,05 47,84 6 896,87-34,97 Henkilöstökulut yht -853 030,26-594 896,00-594 896,00-584 605,23 98,27 268 425,03-31,47 Palvelujen ostot yht -334 843,62-357 000,00-357 000,00-281 056,96 78,73 53 786,66-16,06 Aineet, tarvikkeet, tavarat -9 569,02-7 500,00-7 500,00-15 210,27 202,80-5 641,25 58,95 Muut toimintakulut -80 831,30-99 276,00-1 726,00-94 209,38-13 378,08 16,55 ULKOISET KULUT YHT. -1 278 274,20-1 058 672,00-961 122,00-975 081,84 101,45 303 192,36-23,72 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 278 274,20-1 058 672,00-961 122,00-975 081,84 101,45 303 192,36-23,72 TOIMINTAKATE 134 792,16 123 559,00 290 761,00 123 559,53 42,50-11 232,63-8,33 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 134 792,16 123 559,00 290 761,00 123 559,53 42,50-11 232,63-8,33 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -134 792,16-123 559,00-123 559,00-123 559,53 100,00 11 232,63-8,33 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 167 202,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 167 202,00 0,00 0,00 19
2.2.2. Palvelualueet keskeiset toimintaluvut 20 ERIKOISSAIRAANHOIDON TP TP TP TP TA TP Tot. Muutos 10-11 KESKEISET TOIMINTALUVUT 2007 2008 2009 2010 2011 2011 % lkm % Lähetteet; ajanvaraus ja päivystys 21 538 21 495 20 935 20 094 16 873 17 805 105,5-2 289-11,4 vain ajanvaraus yhteensä 15 620 15 652 15 828 14 576 10 783 12 969 120,3-1 607-11,0 Terveyskeskukset 13 140 12 928 12 376 11 761 9 900 10 830 109,4-931 -7,9 Yksityislääkärit 4 227 4 582 4 479 4 095 3 500 3 652 104,3-443 -10,8 Muut lähettäjätahot 4 171 3 985 4 076 4 235 3 400 3 323 97,7-912 -21,5 Ilman lähetettä 8 393 8 524 7 884 7 844 7 465 8 396 112,5 552 7,0 Erikoisalojen hoitoa odottavien lkm, 31.12. (jonossa) 1 239 1 281 1 193 1 132 865 1 152 133,2 20 1,8 hoitotak. yli 180 pv odottaneet 95 8 12 6 3-3 -50,0 Operatiiv. toimenpide, kaikki jonottajat 1 192 1 196 1 117 1 001 790 1 069 135,3 68 6,8 - joista kirurgiset 935 945 921 754 500 636 127,2-118 -15,6 Avohoitokäynnit (sisältää päiväkirurgian) 88 162 88 845 85 857 82 767 85 008 85 158 100,2 2 391 2,9 Päivystys 14 075 13 904 13 356 12 995 14 350 12 889 89,8-106 -0,8 Ensi 14 649 14 471 14 015 13 293 13 002 11 906 91,6-1 387-10,4 Uusinta + pv kir. 56 787 57 803 56 042 54 392 52 306 57 771 110,4 3 379 6,2 Konsultaatio 2 651 2 667 2 444 2 087 1 470 2 586 175,9 499 23,9 *Päiystyskäynnit % kaikista käynneistä 16,0 15,6 15,6 15,7 16,9 15,1 89,7-1 -3,6 *Uusintakäynnit / ensikäynnit 3,9 4,0 4,0 4,1 4,0 4,9 120,6 1 18,3 Päivystyssisäänotot Hoitopäivät, brutto Synnytykset Leikkaukset yhteensä Kaihileikkaukset Lonkan tekonivelleikkaukset Päiväkirurgia Palveluja saaneet eri henkilöt joista vain poliklinikan palveluja käyttäneet 6 310 6 217 5 644 5 142 3 505 5 644 161,0 502 9,8 66 165 65 165 64 753 58 598 36 010 54 935 152,6-3 663-6,3 448 405 378 402 370 377 101,9-25 -6,2 5 531 5 694 5 615 4 895 4 920 4 484 91,1-411 -8,4 656 512 612 457 580 383 66,0-74 -16,2 98 127 125 126 150 97 64,7-29 -23,0 2 185 2 166 2 208 1 817 1 800 1 783 99,1-34 -1,9 24 141 22 918 22 456 21 424 21 000 20 506 97,6-918 -4,3 15 694 14 616 14 439 14 247 14 000 13 395 95,7-852 -6,0
PERUSTERVEYDENHUOLLON KESKEISET TOIMINTALUVUT TP TP TP TP TA TP Tot. Muutos 10-11 AVOHOITO 2007 2008 2009 2010 2011 2011 % lkm % A Terveydenhoito 58 014 51 989 60 740 58 836 49 420 46 735 94,6-12 101-20,6 - Terveysneuvonta 32 445 35 448 40 320 40 727 34 000 32 008 94,1-8 719-21,4 - Koulu-/opiskelijath. 21 903 12 736 16 686 14 061 11 740 13 096 111,6-965 -6,9 - Mielenterveystyö 201 155 151 206 150 150 100,0-56 -27,2 Perhepalvelukeskus 3 465 3 650 3 583 3 842 3 530 3 579 101,4-263 -6,8 21 B Sairaanhoito 183 414 186 947 180 563 177 278 184 768 172 583 93,4-4 695-2,6 - Vastaanottotoiminta (sis.puh.vo) 118 249 104 964 102 693 101 358 101 500 108 047 106,5 6 689 6,6 siitä yhteispäivystys 21 083 18 960 19 912 21 563 20 000 29 541 147,7 7 978 37,0 - Kotisairaanhoito 47 653 46 095 42 779 40 677 43 000 40 361 93,9-316 -0,8 - Koulu-/opiskelijath. 9 803 8 916 7 261 7 112 7 800 6 930 88,8-182 -2,6 - Mielenterveystyö 7 709 8 012 7 918 8 076 7 735 7 571 97,9-505 -6,3 C Työterveyshuolto (ulk+sosteri) 10 793 10 848 10 575 13 489 11 800 12 608 106,8-881 -6,5 HAMMASHUOLTO 41 698 42676 42 789 42 105 41 400 41 394 100,0-711 -1,7 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT 34 807 37 538 37 405 35 226 35 500 38 063 107,2 2 837 8,1 - Röntgen 12 414 14 582 13 413 11 147 12 000 10 045 83,7-1 102-9,9 - Kuntoutus 17 661 17 143 18 185 18 538 18 900 19 534 103,4 996 5,4 - Erityistyöntekijät 1 018 2 913 2 258 1 967 1 000 1 417 141,7-550 -28,0 - Apuvälinelainaus (* 3 714 3 900 3 549 3 574 3 600 7 067 196,3 3 493 97,7 VUODEOSASTOT 106 114 101 547 99 958 91 749 89 030 87 669 98,5-4 080-4,4 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 14 471 14 270 15 252 13 567 14 451 13 074 90,5-493 -3,6 - Terveysvalvonta 4 938 4 729 4 860 3 626 4 451 4 676 105,1 1 050 29,0 - Eläinlääkintähuolto 9 533 9 541 10 392 9 941 10 000 8 398 84,0-1 543-15,5 josta hyötyeläimet 4 802 4 360 4430 4 379 4 385 3 900 89-479 -10,9 (* PTH:n Apuvälinelainauksien kirjaustapa muuttunut uuden järjestelmän myötä v.2011.
SOSIAALIPALVELUJEN KESKEISET TOIMINTALUVUT TP TP TP TP TA TP Tot. Muutos 10-11 2007 2008 2009 2010 2011 2011 % lkm % 22 Palvelut 458 233 476 412 473 219 470 295 447 005 430 040 96-40 255-8,6 - kotona annettava 358 454 372 960 350 891 348 285 342 000 311 783 91-36 502-10,5 - ateriapalvelut 91 337 95 624 114 905 115 601 97 200 112 126 115-3 475-3,0 - kauppakassit 8 177 7 473 7 050 6 109 7 500 5 828 78-281 -4,6 - turvapuhelin 265 355 373 300 305 303 99 3 1,0 Käynnit 5 670 6 059 6 675 5 991 6 300 5 848 93-143 -2,4 - A-klinikkakäynnit 3 673 3 931 4 688 4 393 4 500 4 002 89-391 -8,9 - päiväkeskuskäynnit 1 997 2 128 1 987 1 598 1 800 1 846 103 248 15,5 Hoitopäivät 145 898 149 894 162 424 167 033 153 200 163 225 107-3 808-2,3 - Pärnälän huoltokoti 4 224 3 997 4 004 3 441 0 0 # -3 441-100,0 - palveluasuminen 78 804 98 311 108 642 129 721 123 800 134 016 108 4 295 3,3 - vanhainkoti 60 877 44 816 47 419 33 871 29 400 29 209 99-4 662-13,8 - kuntoutusosasto 1 993 2 770 2 359 0 0 0
23 2.2.3. Tulosyksiköt suoritteet ja laitospaikat 2.2.3.1. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito organisaatio v. 2011 mukaisesti AVOHOITO Pkl käynnit ja päiväkirurgia ERIKOISALOITTAIN (myös vertailu ed.vuosiin) TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tot -% Operatiivinen (tot.sis.päivystyksen + rav.ter.) 42 833 42 559 39 048 36 598 32 243 37 155 115,2 20 Kirurgia 21 057 21 538 19 629 18 187 17 970 30 Naistentaudit ja synnytykset 6 218 6 084 5 665 5 160 5 362 40 Lastentaudit 2 751 2 720 2 556 2 621 2 937 50 Silmätaudit 5 398 5 259 4 601 4 112 4 276 55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 5 310 4 880 4 699 4 728 4 699 57 Foniatria 39 44 35 35 45 58 Hammas-, suu- ja leukasairaudet 1 587 1 703 1 542 1 345 1 364 78 Lastenneurologia 473 331 321 410 502 - joista päivystyksessä 6 231 6 456 5 967 5 682 5 807 Konservatiivinen (tot.sis.päivystyksen + rav.ter.) 29 089 29 153 29 498 29 583 17 760 28 180 158,7 10 Sisätaudit 18 283 18 076 18 842 19 284 18 972 80 Keuhkosairaudet 2 807 2 892 2 777 2 665 2 545 77 Neurologia 6 111 6 087 5 911 5 865 4 504 60 Iho- ja sukupuolitaudit 1 888 2 098 1 968 1 769 2 159 - joista päivystyksessä 6 983 6 925 6 824 6 793 6 663 Psykiatria 11 026 12 194 12 098 11 609 15 725 14 915 94,8 70 Psykiatria 7 740 8 866 8 803 8 163 10 997 74 Nuorisopsykiatria 1 916 2 276 2 081 2 413 2 940 75 Lastenpsykiatria 1 370 1 052 1 214 1 033 978 - joista päivystyksessä 292 263 239 279 217 Päivystys 13 751 13 845 13 252 12 945 12 450 12 827 103,0 Erikoisaloittaisissa luvuissa 13 506 13 644 13 030 12 754 12 687 98 Yleislääketiede 245 201 222 191 140 Sairaanhoidolliset palvelut Kuntoutus (96 Fysiatria)+ vuodeos.käynnit 9 793 12 771 15 350 14 582 13 610 14 164 104,1 Ravitsemusterapia (erik.alakohtaisissaluvuissa) 1 049 916 921 1 012 950 902 94,9 Neurofysiologia 1 162 1 135 1 392 1 374 1 250 1 308 104,6 Radiologia 33 107 31 807 29 238 29 168 31 350 28 993 92,5 Patologia 5 909 6 590 5 819 5 930 6 285 5 908 94,0 Kaikki yhteensä 133 164 136 410 132 665 129 035 131 623 130 623 99,2