Perusturvalautakunta 57 17.10.2012 Perusturvalautakunta 62 14.11.2012 Perusturvalautakunta 12 27.02.2013 Kunnanhallitus 102 25.03.2013 Perusturvalautakunta 44 24.04.2013 Kunnanhallitus 125 13.05.2013 Kunnanhallitus 149 10.06.2013 MÄÄRÄAIKAISTEN TEHTÄVIEN VAKINAISTAMINEN PERUSTURVAN TOIMIALALLA 120/02.02.00/2012 PETU 17.10.2012 57 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5400628, fax 017-564 155, e-mail: anneli.malmstedt@heinavesi.fi Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio, Sairaalantie 4, 79700 HEINÄVESI, puh. 0400-632 155, fax 017-561 349, e-mail:minna.laurio@heinavesi.fi Valmistelija terveyskeskuksen vs.osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-531 9116, fax 017-561 349, e-mail: marja.lyytikainen@heinavesi.fi Valmistelija vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen, Varkaudentie 2, 79700 HEINÄVESI, puh.040 7101 950, e-mail: leila.pitkanen@heinavesi.fi Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-760 5653, fax 017-561 790, e-mail: mariitta.ronkko@heinavesi.fi Kunnanhallitus on 03.09.2012 pöytäkirjan 197 :ssä antanut hallintokunnalle vuoden 2013 talousarvion ja vuosia 2014-2015 koskevan taloussuunnitelman laadintakehykset. Palkkausmenojen arvioidaan kasvavan sopimuskorotusten, palkka- ja rakenneliukumien myötä vuonna 2013 n. 2,3 %. Henkilösivukuluiksi arvioidaan KVTEL:n piirissä olevien osalta 31,2 %. Vuoden 2013 talousarvion laadinnan yleisperiaatteiden mukaan mm. muut toimintakulut kuin palkat saavat nousta korkeintaan 2 % vuoden 2012 muutetusta talousarviosta, elleivät verotulo- ja valtionosuusennusteet aiheuta leikkaustoimia. Tilinpäätösennusteen mukaan perusturvan toimintakulut ylittyvät yhteensä 850.000 euroa ja olisivat siten yhteensä 18.448.260. Tästä muiden kuin henkilöstökulujen osuus on 11.921.662 euroa, mikä korotettuna 2 %:lla on 12.160.095 euroa. Toimintatuotot on tarkastettava vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä vuoden 2012 talousarvion ja sen jälkeisen tiedossa olevan tilanteen mukaisesti. Koko perusturvan talousasrvioesityksen toimintatuotot yhteensä 1.747.280 euroa, toimintakulut 19.280.265 euroa ja toimintakate 17.532.985 euroa.
TP 2011 TA 2012 TA 2012 + MUUTOS TA 2013 (esitys) henkilöstökulut 6 228 513 6 492 700 4,24 % 6 526 598 0,52 % 7 025 965 7,65 % muut toim.kulut 10 182 045 10 369 510 1,84 % 11 219 510 8,20 % 11 421 400 1,80 % sisäiset vuokrat 577 345 476 600-17,45 % 476 600 0,00 556 470 16,76 % vyörytyserät muutos edell 327 596 259 450-20,80 % 259 450 0,00 276 430 6,54 % yhteensä 17 315 499 17 598 260 18 482 158 19 280 265 1,60 % 5,02 % 4,32 % Esityslistan liitteen no 3 on perusturvan vuoden 2013 talousarvioesitys ja vuosien 2014-2015 suunnitelma (eurot). Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitellään kokouksessa ja tulosyksiköiden esimiehet on kutsuttu kokoukseen. Toimialapäällikkö Esimiehiä pyydetään tarkistamaan talousarvioesityksissään hoivakodin henkilöstöresurssit, hammashoidon henkilöstöresurssit suhteessa aleneviin käyntimääriin ja lääkäripalvelujen järjestämisen kustannukset. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. PETU 14.11.2012 62 Merkitään pöytäkirjaan, että kotihoidon johtaja Minna Laurio, vs. terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina. Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5400628, fax 017-564 155, e-mail: anneli.malmstedt@heinavesi.fi Talousarvioesitykseen sisältyy joitakin henkilöstälisäyksiä. Perusturvan toimialalle esitetään, että vakinaisen henkilöstön työlomien sijaisina määräaikaisilla työsopimuksilla toimineet 8 lähihoitajaa vakinaistetaan sijaismäärärahoista (yhteensä 314.100 euroa) ns. vakinaiseksi varahenkilöiksi. Kotihoitoon esitetään palkattavaksi 1,5 lähihoitajaa Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vähimmäismitoituksen tasolle ja 0,5 lähihoitajaa perhetyöhön, koska erityisesti lastensuojelun näkökulmasta perheiden tukemisen tarve on kasvanut. Palveluasuntojen ja ryhmäkotien henkilöstömitoituksen korjaamiseksi esitetään 1.9.2013 osa-aikainen (0,5)
sairaanhoitaja. Kustannusvaikutus yhteensä 84.470 euroa. Kunnanvaltuusto on sitoutunut henkilöstömitoitusten tarkistamiseen vähimmäistasolle hyväksyessään Ikääntymispoliittisen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelman vuosille 2010-2015 kokouksessaan 29.3.2010. Muisti- ja virikeohjaaja on esitetty palkattavaksi testamenttivaroin. Hoivakodin on arvioitu vapautuvan väistötiloina toimimisesta 1.9.2013 lukien ja tällöin hoivakotiin tulee palkata vakinainen henkilökunta. Esitys sisältää 16 lähihoitajan, 2 laitoshuoltajan ja 0,5 sairaanhoitajan palkkaamisen 1.9.2013 lukien, yhteensä 237.363 euroa. Väistötiloina toimimisen aikana lisähenkilöinä hoivakodilla toimivat 5 määräaikaisesti palkattua lähihoitajaa. Talousarvioesityksessä on avohuollon tulosyksikköön varattu määräraha 2,5 lääkärityöpanoksen ostamisesta nykyiselta palveluntuottajalta opitota käyttäen. Kansanterveystyön vastaavan lääkärin työpanoksen ostamisesta Varkauden kaupungilta esitetään jatkettavan. Kotisairaanhoidon lääkäripalvelua varten on esitetty alkuvuoden osalle myöskin määräraha. Yhteensä edellä mainittuihin lääkäripalveluihin on esitetty 695.640 euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon tulosyksikköön on varttu 30.000 euron määräraha psykiatripalvelujen ostoon. Kunnanhallitus on alustavan talousarviovalmistelun perusteella vähentänyt perusturvan toimialan toimintamenoja henkilöstömenojen osalta 120.000 euroa. Esimiehet ovat karsineet palkkamäärärahoja 81.590 euroa siten, että palkkalaskelmia on tarkistettu, ateriankuljetus järjestetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa eikä sijaisjärjestelijän tehtävään palkata uutta henkilöä, vaan tehtävä hoidetaan sisäisin järjestelyin. Talousarvioon sisältyy esitys, että kaikki perushoitaja-nimikkeellä olevat tehtävät muutetaan lähihoitajan tehtäviksi. Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Koko perusturvan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat yhteensä 1.747.280 euroa, toimintakulut 19.226.410 euroa ja toimintakate 17.749.130 euroa. TP 2011 TA 2012 TA 2012 + MUUTOS TA 2013 ESITYS henkilöstökulut muutos edelli. 6 228 513 6 492 700 4,24,% 6 526 598 0,52 % 6 950 900 6,5 % muut toim. kulut 10 182 045 10 369 510 1,84 % 11 219 510 8,20 % 11 442 610 1,80 % sisäiset vuokrat 577 345 476 600-17,45 % 476 600 0,00 % 556 470 16,76 % vyörytyserät 327 596 259 450-20,80 % 259 450 0,00 % 276 430 6,54 % yhteensä 17 315 499 17 598 260 18 482 158 19 226 410 1,60 % 5,02 % 4,00 % Toimialapäällikkö
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle hyväksyttäväksi perusturvan vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosia 2014-2015 koskevan taloussuunitelman liitteen no 1.1 ja kokouksessa tehtyjen muutosten mukaisesti (käyttötalous) tulosyksiköittäin toimintatuotot, - kulut ja toimintakate eriteltyinä. Toimintatuo tot Toimintaku lut Toimintaka te Sosiaalityö 309.900 2.433.500 2.123.600 Kotihoito 810.730 6.130.385 5.319.655 Avohuolto 118.500 2.084.345 1.966.145 Vuodeosasto 450.000 2.493.840 2.043.840 Erikois sair.hoi to 0 5.522.100 5.522.100 Hammashuolto 58.450 280.920 222.470 Hallinto ja talous 0 281.320 281.320 Yhteensä 1.747.280 19.226.410 17.479.130 Toimintakatteen muutos on 4,6 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. PETU 27.02.2013 12 Merkitään pöytäkirjaan, että kotihoidon johtaja Minna Laurio, terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.15. Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5400628, fax 017-564 155, e-mail: anneli.malmstedt@heinavesi.fi Kunnanvaltuusto päätös 17.12.2012 ( 84) Heinäveden kunnan vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelmaksi käsitti joitakin merkittäviä muutoksia perusturvalautakunnan esittämään talousarvioehdotukseen nähden: 1. Perusturvalautakunnan tulee selvittää ostopalvelusopimusten purkamista osittain vanhusten asumispalvelujen (2460) osalta. Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelujen menokohdalta vähennetään määrärahaa 100.000 euroa. Mahdollisesti siirrettävät asiakkaat voidaan sijoittaa Heinäveden hoivakotiin. 2. Koko kunnan talousarviosta vähennetään henkilöstökuluja 300.000 euroa, joka on 2.23 % palkoista ja 2,09 % sivukuluista. Em. vähennys on tehty valtuustolle tehdyssä esityksessä henkilöstömäärarahoihin. 3. Perusturvalautakunnan talousarvioesityksessä esitetyt henkilöstölisäykset päätetään Yritystaito Oy:n hoito- ja hoivatyön selvityksen jälkeen kunnanhallituksessa, jonka jälkeen
perusturvalautakunta voi vahvistaa käyttösuunnitelmansa. Tämä vaikuttaa 2. kohdassa mainittuun henkilöstökuluvähennykseen. Yritystaito Oy:n selvitys Heinäveden hoito- ja hoivapalveluista valmistui 12.12.2012. Selvityksen aiheuttamista toimenpiteistä kunnanvaltuusto päätti: 1. perusturvalautakunnan esittämien uusien tehtävien ja määräaikaisten vakinaistamisen osalta kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan tehtäväksi annettaan selvittää raportissa esitettyjen toimenpiteiden aiheuttamat vaikutukset henkilöstölisäysten osalta. Lisäksi tulee selvittää mahdolliset toimintatapojen muutokset ja mahdolliset toimitilojen käyttömuutokset, kuten laitospaikkojen vähentäminen ja sen aiheuttamat mahdolliset muutokset. Talousarvion liitteenä oleva suuunnitelma henkilöstön osalta merkitään pöytäkirjaan vain perusteena määrärahojen jakamisesta oikealle kustannuspaikalle. Määrärahan varaaminen tässä tilanteessa ei oikeuta luetteossa olevan henkilöstön työsuhteen muuttamiseen toistaiseksi voimassa olevaksi, vaan henkilöstölisäykset ratkaistaan vuoden 2013 puolella yksityiskohtaisesti. Siivoustyön mitoitustyö on meneillään ja se tulee aiheuttamaan muutoksia henkilöstötarpeeseen ja tullee mahdollistamaan henkilöstön sijittamista toisin ja mahdollistaa myös henkilöstökulusäästöjä. Tältäkin osin asia raktakistaan yksityikohtaisesti vuoden 2013 puolella. Edellä mainitut selvitykset ja mahdolliset talousarviomäärärahohen muutokset tulee esittää valtuustolle huhtikuun loppuun mennessä. Vanhusten asumispalvelujen ostojen vähentämistä koskeva selvitys ja neuvottelut ovat käynnissä. Koska kunnan omien asumispalveluyksiköiden korjaustyöt ovat vielä kesken ja käytettävissä olevia tiloja joudutaan käyttämään ns. väistötiloina, on paikkojen järjestyminen omista yksiköistä haasteellista. Tarvittava 100.000 euron säästö on asumispalveluissa saavutettavissa. Henkilöstökulujen 300.000 euron vähennys koko kunnan talousarviosta merkitsee perusturvan toimialan osuudeksi noin 158.000 euron henkilöstökulujen vähennystä. Tästä summasta vapaaehtoisin palkattomien vapaapäivien pitämisen kautta syntyvä säästö on vähäinen. Perusturvan koko toimialan henkilöstökulujen säästövaatimus on jyvitetty tulosyksiköittäin, joissa esimiehet henkilöstönsä kanssa ovat pohtineet säästökohteita. Esitykset säästöistä liitteessä no 3 ja henkilöstöluettelo liitteenä no 4. Merkittävin henkilöstömenojen säästöesitys koostuu hoivakodin henkilöstömenoista. Hoivakotiin ei palkata uutta henkilökuntaa 1.9.2013 lukien, kuten talousarviossa esitettiin. Sen sijaan selvitetään vuodeosaston yhden osaston siirtämistä henkilökuntineen hoivakodin toiseen siipeen tai muita mahdollisia vaihtoehtoja, joilla vanhusten hoito- ja hoivapalvelujen
kustannusnousua saataisiin pienennetyksi. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) perusturvan talousarviossa henkilöstömenojen säästöt otetaan hoivakodin uuden henkilöstön palkkausmenoista siten, että henkilökunta palkataan aikaisintaan 1.12.2013 lukien ja vain siinä tapauksessa, ettei toimintaa voida toteuttaa vaihtoehtoisein keinoin, vähennys 177.750. 2) Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vähimmäistasolle esitetään palkattavaksi 1,5 lähihoitajaa ja 0,5 lähihoitajaa perhetyöhön lastensuojelun tarpeisiin, 8 määräaikaista lähihoitajaa esitetään palkattavaksi sijaismäärärahoilla ja muisti- ja virikeohjaaja esitetään palkattavaksi Hugo Pöyhösen testamenttivaroilla. KHALL 25.03.2013 102 Esityslistan liitteenä Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. - nro 34 on esitykset säästöistä - nro 35 on henkilöstöluettelo Kj: Kunnanhallitus palauttaa asian perusturvalautakunnalle uudelleen käsittelyä varten. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PETU 24.04.2013 44 ------------------- Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5400628, fax 017-564 155, e-mail: anneli.malmstedt@heinavesi.fi Helmikuun perusturvalautakunnan kokouksessa esillä olleet esimiesten henkilöstönsä kanssa esiteyt säästökohteet ovat tulosaluittain tarkentuneet. Niitä tarkennettiin jo yhteistyötoimikunnan 15.3.2013 piedettyyn kokoukseen. Siivoustyön mitoitus on siivouksen osalta valmistunut, mutta erityisesti vuodeosaston laitoshuoltajien tehtäviin kuuluvat muut työt ovat vielä esimiesten ja mitoittajan selvitettävinä. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää siltä, ettei laitoshuoltajien määrän vähentäminen edellä mainittuun mitoitukseen pohjautuen ole mahdollista. Hoivakodin toiminta, sen jälkeen kun se vapautuu palveluasuntojen peruskorjauksen jälkeen väistötiloina toimimisesta, on työryhmän pohdittavana. Talousarvioon hoivakodin henkilökunnan palkkaukseen
varatut määrärahat erityisesti työkierron kautta siirtyneen henkilökunnan osalta on tarkistuslaskennassa. Saavutettava säästö ei tule olemaan kunnanhallitukselle esitetyn euromäärän suuruinen. Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseen on tarkoituksenmukaista palata, kun vanhusten hoito- ja hoivapalveluita selvittävä työryhmä saa työnsä elokuun loppuun mennessä valmiiksi. Määräaikaisten lähihoitajien palkkaaminen vakinaisiksi varahenkilöiksi on lukumäärän osalta muuttunut, koska kaksi esitetyistä eivät ole enää kunnan palveluksessa. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) perusturvan talousarviossa henkilöstömenojen (154.878 ) ja ostopalvelujen (100.000 ) leikkaus toteutetaan liitteessä no 11 esittyjen toimenpiteiden avulla 2) kuusi määräaikaista lähihoitajaa esitetään palkattavaksi vakinaisiksi varahenkilöiksi perusturvan toimialalle sijaismäärärahoilla perusturvalautakunnan 14.11.2012 päättämien periaatteiden mukaisesti 01.06.2013 lukien 3) muisti- ja virikeohjaaja palkataan Hugo Pöyhösen testamenttivaroilla KHALL 13.05.2013 125 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Henkilöluettelo on esityslistan liitteenä nro 7. Kj: Kunnanhallitus 1. hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen kohdat 2-3. 2. hyväksyy periaatteessa jo tässä vaiheessa, mutta käsittelee edellä mainitun kohdan 1 sa mas sa yhteydessä kaikkien hallintokuntien sääs tö toimen pi de-esi tys ten kanssa kesäkuun lop puun mennessä. Kunnanjohtaja muutti päätösesityksensä kuulumaan seu raavas ti: Kunnanhallitus käsittelee tämän pykälän samassa yh tey dessä kaikkien hallintokuntien säästötoimenpide-esitysten kanssa eli 10.6.2013. KHALL 149 Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan muutettu päätösesitys. Perusturvalautakunnan esittämät säästöt on siirretty käsiteltäväksi kaikkien
hallintokuntien esittämien säästöjen yhteydessä, pykälä nro 146. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan perusturvalautakunnan esityksen kohdat 2-3, joissa - kuusi määräaikaista lähihoitajaa esitetään palkattavaksi vakinaisiksi varahenkilöiksi perusturvan toimialalle sijaismäärärahoilla perusturvalautakunnan 14.11.2012 päättämien periaatteiden mukaisesti 1.6.2013 lukien - muisti- ja virikeohjaaja palkataan Hugo Pöyhösen testamenttivaroilla. Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan päätösesityksestä poiketen, että perusturvan tehtäväksi annetaan selvittää em. kuuden lähihoitajan tehtävän haettavaksi julistaminen nimikkeellä lähihoitaja = vakinainen varahenkilö Heinäveden kunnan eri toimipaikoissa.