Piirikuvernööri, DG 2013-2014 Raija Väre ja puoliso Timo Allenius Lions Club Kuusamo / Pohjanakat, Nuottatie 5, 93600 Kuusamo GSM Raija +35840 7390 413, Timo +358400 289 140 E-mail: raija.vare@lions.fi www.lions.fi/l PÖYTÄKIRJA 1/ 2013-2014 1 Kokouksen avaus Follow Your Dream Seuraa Unelmaasi Palvelulla hyvinvointia- Ilo palvella Aluksi lauletaan Leijonahenki. Piirikuvernööri Raija Väre avaa kokouksen. Päätös: Piirikuvernööri avasi kokouksen klo 13:30. Leijonahenki laulettiin. 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen 107 L-piirin ohjesääntö 4 : Hallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä toimii piirisihteeri. Puheenjohtajana toimii piirikuvernööri Raija Väre ja sihteerinä piirisihteeri Kirsti Ketola. Päätös: Hyväksyttiin ehdotus. 3 Pöytäkirja tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Matti Mälkiä ja Reijo Lantto. Ehdotetaan, että pöytäkirjan liitteet tallennetaan alkuperäisen pöytäkirjan liitteiksi, eikä niitä lähetetä pöytäkirjan kopioiden mukana jäsenille. Tarvittaessa liitteitä saa piirisihteeriltä. Liitteet lähetetään kuitenkin varapiirikuvernööreille ( 1.VDG ja 2.VDG) Päätös: Matti Mälkiä ja Reijo Lantto valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjan liitteet tallennetaan ehdotuksen mukaisesti. 4 Läsnäolijoiden toteaminen 1
Todetaan läsnäolijat. Päätös: Kokouksessa on läsnä piirihallituksen jäseniä 14, toimikuntien puheenjohtajia 9, PDG:t 2, leijonia -, puolisoita 3 (puoliso-ohjelmassa), yhteensä 28 henkilöä. Liitteenä osallistujaluettelo. Liite 1 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 107L-piirinohjesääntö 4 kohta 6 ja 8: Hallitus on päätösvaltainen, kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä ovat paikalla. Hallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessaan estyneenä varapiirikuvernöörin kutsusta vähintään neljä kertaa toimikaudessa ( elo-, marras-, helmi- ja huhti-,toukokuu). Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen läsnäolooikeutetuille jäsenille kirjallisesti (posti tai faksi) tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai henkilökohtaisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 16.8. 2013. Paikalla on piirikuvernööri ja 13 hallituksen jäsentä. ( piirihallituksessa 17 jäsentä) Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Jokainen piirihallituksen jäsen ja toimikuntapuheenjohtaja esittelee omaa toimialaansa tai vastuualuettaan koskevat asiat oman raporttinsa yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin. Liite 2 7 Puhe- ja äänioikeuden toteaminen kaudella 2013-2014 107L-piirin ohjesääntö 4 : Piirin asioita hoitaa sekä piiriä edustaa hallitus, johon kuuluvat piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, ja 1. ja 2. varapiirikuvernööri sekä piirikuvernöörin nimittämät piirisihteeri ja rahastonhoitaja tai piirisihteeri/rahastonhoitaja, alueiden puheenjohtajat sekä lohkojen puheenjohtajat. Äänioikeus on hallituksen jäsenillä. 2
Hallituksen puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat piirikuvernöörin nimittämät toimikuntien puheenjohtajat. Hallitus voi myöntää äänioikeuden myös muille piirihallituksen asiantuntijajäsenille. Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Puhe-ja äänioikeus on toimintakaudella 2013-2014 on hallituksen jäsenillä ja paikalla olevilla toimikuntien puheenjohtajilla. Erkki Kämäraisellä on puheoikeus, ei äänioikeutta ( piirin toiminnantarkastaja ). Myös entisillä piirikuvernööreillä on puheoikeus. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 8 Piirhallituksen jäsenten, toimikunta- ja työryhmäpuheenjohtajien esittely sekä virkamerkkien ja muun materiaalin jako Päätös: Virkamerkit ja materiaali jaettiin. Paikalla olijat esittelivät itsensä lyhyesti. 9 Toiminta- ja tilikertomus kaudelta 2012-2013, alustava tilinpäätös CT Ahti Massa esitteli alustavan tilinpäätöksen kaudelta 2012-2013. Tilinpäätös osoittaa tilikauden ylijäämäksi 2817,22. Päätös: Alustava tilinpäätös hyväksyttiin. Liite 3 10 Piirin pankkitilit, tilinkäyttöoikeudet ja laskujen hyväksyminen 2013-2014 Piirin tili: FI 0956400220064906 Leiritili : FI 3256400220064880 Näiden tilien käyttöoikeus on piirikuvernööri Raija Väreellä ja piirin rahastonhoitaja Ahti Massalla. Nettipankin käyttöoikeus on rahastonhoitaja Ahti Massalla. Rahastonhoitaja suorittaa maksut piirikuvernöörin hyväksynnän mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 11 Piirin talousarvion vahvistaminen Piirin rahastonhoitaja esittelee talousarvion Hyväksytään rahastonhoitaja Ahti Massan esitys talousarvioksi kaudelle 2013-2014. Piirihallituksen jäsenille korvataan matkakulukorvaukset keväällä 2014, vain mikäli 3
piirin rahatilanne sen sallii. Ensisijaisesti korvataan piirin koulutuksista aiheutuvia kuluja GLT-koulutusohjelman puheenjohtajalle, GMT- jäsenohjelman puheenjohtajalle ja muille kouluttajille. Lisäksi korvataan muita koulutuksen vaatimia kustannuksia. Keskustelua. Ehdotuksia mm. leirirahan keräämisestä seuraavaa leiriä 2017 varten 3 /lion/vuosi. Piirin tilillä rahaa 3897, Leiritilillä 11758. Päätös: Hyväksyttiin talousarvio kaudelle 2013 2014. Liite 4 12 Toimintakauden teemat Piirikuvernööri esittelee kauden teemat Kansainvälisen presidentin Barry Palmerin teema Follow your dream Seuraa unelmaasi Kotimainen teema Palvelulla hyvinvointia L-piirin teema Ilo palvella Päätös: Kauden teemat saatettiin tiedoksi saatesanoin. 13 Varapiirikuvernöörien puheenvuorot 1. VDG Markku Ilmavirta 2. VDG Kauko Niemelä Päätös: VDG:t käyttivät puheenvuoronsa. Kahvitauko. Auli Kynsijärvi ja Raimo Torvela poistuivat kokouksesta. 14 Alueiden, lohkojen ja toimikuntien puheenjohtajien toimintasuunnitelmat kaudelle 2013-2014 Kokouksessa esitellään toimintasuunitelmat lyhyesti. Tarkemmin esittelevät suunnitelmansa Jarmo Rastas, Merja Lämsä ja Jarmo Jokelainen Alueet ja Lohkot I alue pj Kauko Niemelä I Alue 2.lohko Kaisa Akola II Alue pj Merja Lämsä 4
Nenäpäiväkampanja Merja Lämsä II Alue 1. ja 3. lohko Jari Paksuniemi II Alue 2. lohko Reijo Lantto II Alue 4. lohko Päivi Siikaluoma Lapin Leijona Kari Heikkilä III Alue 3.lohko Jukka Salmi Koulutustoimikunta Sirkka Lankila Leotoiminta Pauli Havukainen Nuorisoleiri Erkki Kämäräinen Kansainväliset suhteet / Barents-yhteistyö Tapani Risku Puolisotoiminta Irene Törmälä Palvelu ja varainhankinta (PHV), Suomi johtoon Jarmo Rastas Nuorisovaihto Jarmo Jokelaisen terveiset piirikuvernöörin kautta. Päätös: Toimintasuunnitelmat esiteltiin ja saatettiin tiedoksi. 15 Ritarikilven ryöstökilpailu Kilpi ryöstettävissä 10.9. klo 19 Kemin Merihovissa Kilpeä pitää hallussaan LC Kemi. Päätös: Saatettiin tiedoksi. 16 Seuraavat kokoukset Seuraavat L-piirihallituksen kokoukset ovat: -Lauantaina 23.11.2013 Muoniossa -Lauantaina 22.2. 2014 Kemijärvellä -Lauantaina 26.4. 2014 Kuusamossa Päätös: Saatettiin tiedoksi. Matti Mälkiä kertoi terveiset PDG:den kokouksesta 31.8.2013. Timo Allenius on palkittu Rokualla Kolmen ruusukkeen ansiomerkillä, saatettiin tiedoksi. Piirisihteeri 2012-2013 Merja Lämsä palkittiin huivinpidikkeellä, sisältäen 18 timanttia. 17 Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat Barents-konferenssi 23.-25.5. 2014 Posiolla Naisleijonien tapaaminen Rovaniemellä 12.10.2013 Lions-palvelupäivä 8.10.2013 5
Kauno Laine lausui kiitokset 90 v syntymäpäiväänsä osallistumisesta. Syntymäpäivien lahjarahasto tuotti 3059 ja päivän sankari on luovuttanut sen kehitysvammaisten hyväksi. Päätös: Saatettiin tiedoksi. 18 Kokouksen päättäminen Piirikuvernööri päättää kokouksen Päätös: Piirikuvernööri päätti kokouksen klo 16:36. Pöytäkirjan vakuudeksi Raija Väre Kirsti Ketola Pöytäkirjan tarkastajat Matti Mälkiä Reijo Lantto 6