Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen."

Maria Pääkkönen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Aika klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki Heino Markku Jaakkola Matti Lehtonen Esko Lehtonen Kalle Viili Ari varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja Esittelijä ja sihteeri Antti Ali-Raatikainen, toiminnanjohtaja ESTYNYT: hallitus: Forsman Tom Henttinen Kari Laaksonen Kari Lehtonen Matti Peltonen Anu Virtanen Lasse läsnäolo-oikeutetut: Kumpulainen Tapio Metsä-Tokila Marika Nenonen Petri Koulutusvaliokunta Naistyövaliokunta Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Heikki Heino Markku Jaakkola Matti Lehtonen Esko Lehtonen Kalle Viili Ari varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja Esittelijä ja sihteeri Antti Ali-Raatikainen, toiminnanjohtaja ESTYNYT:

2 2/5 23. Kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) muuta jäsentä on saapuvilla (LSPeL:n säännöt 14 5 mom.). Todetaan 1) kokouksen osanottajat ja 2) kokouksen päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 24. Esityslistan hyväksyminen Esityslista on lähetetty sähköpostilla. Hyväksytään esityslista Esityslista hyväksyttiin. 25. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajina on toiminut kaksi paikalla olevaa hallituksen jäsentä. Päätetään valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Markku Heino ja Ari Viili. 26. Vuoden 2013 tuloslaskelma ja tase (LIITE 1) Liiton sääntöjen 17 :n mukaan liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen tehtävänä on ennen tilintarkastusta varmentaa tilinpäätökset liiton varsinaiselle kevätkokoukselle esittämistä varten Varmentaminen käsittää tuloslaskelman ja taseen. Lisäksi hallituksen tulee tehdä liiton varsinaiselle kevätkokoukselle esitys mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta. Toiminnanjohtaja esitteli kokouksessa tilinpäätöksen sekä tositetarkastajien lausunnot.

mom.). Todetaan 1) kokouksen osanottajat ja 2) kokouksen päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 24. Esityslistan hyväksyminen Esityslista on lähetetty sähköpostilla.

3 3/5 Varmennetaan tilinpäätös allekirjoituksin ja päätetään esittää sitä kevätkokoukselle hyväksyttäväksi. Esitetään kevätkokoukselle alijäämän kattamista taseen omasta pääomasta. esitys hyväksyttiin. 27. Vuoden 2013 vuosikertomus (LIITE 2) Vuoden 2013 vuosikertomus esitetään liiton varsinaiselle kevätkokoukselle. Liiton vuosikertomus noudattaa perinteistä aikaisempien vuosien sisältöä eli siinä on olennaiset tiedot tilikauden tapahtumista ja selvitys toiminnan laajuudesta. Aikomus on käyttää pari vuotta sitten uusittua vuosikertomuksen ulkoasua. Toiminnanjohtaja esitteli kokouksessa vuosikertomusluonnoksen. Päätetään esittää vuosikertomus kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Tehdään vuosikertomukseen esitetyt muutokset, jonka jälkeen esitetään kevätkokouksen hyväksyttäväksi. 28. Jäsenmaksut vuodelle 2015 Pelastusliiton jäsenmaksut ovat tänä vuonna seuraavat: Yhdistys- ja kannattajajäsenet: 85 euroa Yritysjäsenet (henkilöstön määrän mukaan): alle euroa yli euroa Esitetään kevätkokoukselle em. suuruisia maksuja liiton jäsenmaksuiksi vuodelle esitys hyväksyttiin.

Liiton vuosikertomus noudattaa perinteistä aikaisempien vuosien sisältöä eli siinä on olennaiset tiedot tilikauden tapahtumista ja selvitys toiminnan laajuudesta.

4 29. Yhteistyösopimusmaksut /5 Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen ja Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton välisen yhteistyösopimuksen maksu vuodelle 2014 on euroa ( e). Summa on indeksiin sidottu, ja vuoden 2015 maksu riippuu indeksikehityksestä, mutta se on vähintään euroa. Satakunnan Pelastuslaitoksen yhteistyösopimusmaksu on euroa/v. Esitetään kevätkokoukselle yhteistyösopimusmaksuja vuodelle 2015 edellä kerrotun mukaan. esitys hyväksyttiin. 30. Muut asiat Jäsenasiaa Pihlavan Saha ja Neste Oil Naantalin jalostamo ovat esittäneet eroilmoituksensa liiton jäsenyydestä. Hyväksytään eroamiset. esitys hyväksyttiin. Muut mahdolliset asiat strategian käsittely Strategiaseminaari ja hallituksen kokous pidetään klo 10:00 Jämillä LSPeL:n veteraanipäivän yhteydessä (3.5. ja aiotut tilaisuudet peruuntuvat). Strategiapaperin työversio valiokuntien päivitysesityksin lähetetään hallitukselle. VIKSU-asiaa Pj. Kai Vainio kertoi VIKSU 2014:n valmistelujen etenemisestä. Tarvitaan lisää yhteistyökumppaneita ja VIKSU-tuotteille menekkiä.

Esitetään kevätkokoukselle yhteistyösopimusmaksuja vuodelle 2015 edellä kerrotun mukaan. esitys hyväksyttiin. 30.

5 31. Seuraava kokous 5/5 Seuraavaksi hallitus kokoontuu 3.6. Loimaalla TTS 2015 kokoukseen. 32. Kokouksen päätös Puheenjohtaja Kai Vainio päätti kokouksen klo 20:02. Vakuudeksi: / 2014 / 2014 Kai Vainio puheenjohtaja Antti Ali-Raatikainen toiminnanjohtaja, sihteeri / 2014 / 2014 Markku Heino pöytäkirjantarkastaja Ari Viili pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen päätös Puheenjohtaja Kai Vainio päätti kokouksen klo 20:02.

Samankaltaiset tiedostot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg