Kouvolan kaupunki Konsernipalvelut Käyttösuunnitelma 2015
KÄYTTÖSUUNNITELMA Toimiala Palveluketju Konsernipalvelut Kaupunginhallitus Toiminnanohjaus Tuukka Forsell, talous- ja rahoitusjohtaja Konsernipalveluissa toimii yksi palveluketju; toiminnanohjaus. 1.1.2015 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen jälkeen toiminnanohjauksessa on kuusi palvelua; talous ja omistajaohjaus, hallinto ja viestintä, henkilöstö, tietohallinto, strategia ja kehittäminen sekä elinvoima. Elinvoimaan kuuluu elinkeinopalvelut sekä maaseutupalvelut. Maaseutulautakunta hyväksyy osaltaan käyttösuunnitelman 19.2.2015 ja kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on käsitellyt elinkeinopalvelujen käyttösuunnitelman 28.1.2015. 1. Strateginen palvelutuotantosopimus Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Käynnistetään työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävä projekti. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Johto ja esimiehet eivät sitoudu. Samanaikaisesti toteutettavat toimenpiteet tai päätökset eivät tue hyvinvoinnin edistämistä ja asetettuja tavoitteita. Sairauspoissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuvat kustannukset kasvavat. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Projektinhallintamalli on otettu käyttöön. Strategian toteuttamisohjelmat on kuvattu yhdenmukaisesti ja harmonisointiaikataulusta sovittu. Tulevaisuuden palvelumallin osallistava kuvaaminen on käynnistetty. Pienhankintajärjestelmä on otettu käyttöön. Kouvolan tulevaisuuspäivän järjestäminen. Resurssien riittämättömyys ja sitoutumattomuus voi johtaa siihen, että kokonaiskuva nykyisistä ja tulevista projekteista, strategian toteuttamisohjelmista, hankinnoista, palvelumalleista, ja toimintaympäristöstä jää edelleen puutteelliseksi. 1
Johdon työpöytäratkaisu otettu käyttöön. Johdonmukainen päätöksenteko vaikeutuu. ERP selvitys tehty. Yhteentoimivuuden arviointimenetelmän kehittäminen ja osaamisen kehittäminen. Päätösviestinnän toimintatavan määrittely toimielimien kanssa. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadinta. Päällekkäiset ratkaisut. Yhteentoimivuuden riskit. Luottamus kuntaan heikkenee. Korvausinvestointeja ei pystytä rahoittamaan poistoilla, vaan lainamäärä kasvaa. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Vastuullinen ja osallistava johtaminen Aloitetaan esimiesten 360-arvioinnit Toteutetut arvioinnit (%-osuus esimiehistä) Johdon riittämätön sitoutuminen ja muutosvastarinta. HR-järjestelmä otetaan käyttöön. Johdon ja esimiesten riittämätön sitoutuminen, henkilöstön muutosvastarinta, kilpailutuksen epäonnistuminen, tekniset ongelmat käyttöönotossa sekä riittämätön resursointi ja koulutus. Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen Eri koulutustasojen yhteistyön tiivistäminen. Elinvoimatavoitteita tukeva T&K&I - rahoitus korkeakouluille on riittävää. Ylemmän asteen tutkinnot (kpl/1000 as.) Tiedekorkeakoulujen alueellisen toiminnan supistuminen Rahoituksen teknologiaja suuryrityspainotteisuus Innovaatiopalvelujen ja - rahoituksen käytön tehostaminen. Yritysten T&K&I -rahoitus (t ) Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Säännöllisen vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen tehostaminen. Sijoitus yritysilmastomittauksessa paranee. Sijoitus yrittäjyys ilmastomittauksessa (sija) Ilmapiirin ja vetovoiman jatkuva heikentyminen Rahoituksen ehtojen kiristyminen 2
Maaseutulautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2015 Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Laajakaistahankkeen 2. vaiheen rakentaminen on käynnissä Liittyjien sitoutuminen, rahoitus Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Viljelijätukihaussa sähköisen asioinnin 70 %:n osuus saavutetaan Toteutumisaste (%) Huonot tietoliikenneyhteydet Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Yksityistieavustusten jakoperusteet on tarkistettu Aikataulu 2. Talous Konsernipalvelut Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot 8 549 570 8 549 570 Myyntituotot 5 906 570 5 906 570 Maksutuotot 401 000 401 000 Tuet ja avustukset 1 572 000 1 572 000 Muut toimintatuotot 670 000 670 000 Toimintakulut 37 318 605 37 318 605 Henkilöstökulut 12 075 870 12 075 870 Palkat ja palkkiot 8 922 304 8 922 304 Henkilösivukulut 3 153 566 3 153 566 Eläkekulut 2 651 148 2 651 148 Muut henkilösivukulut 502 417 502 417 Palvelujen ostot 19 183 854 19 183 854 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 247 426 247 426 Avustukset 4 663 611 4 663 611 Muut toimintakulut 1 147 844 1 147 844 Toimintakate -28 769 035-28 769 035 3. Palvelutuotannon tiedot Henkilömäärä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Henkilötyövuosina 214,33 212,57 214,2 208,35 205,9 3
Palvelu Demokratia Hallintojohtaja Jari Niemelä Talous Demokratia Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot 140 000 140 000 Tuet ja avustukset 140 000 140 000 Toimintakulut 4 794 735 4 794 735 Henkilöstökulut 811 703 811 703 Palkat ja palkkiot 713 810 713 810 Henkilösivukulut 97 893 97 893 Eläkekulut 74 902 74 902 Muut henkilösivukulut 22 991 22 991 Palvelujen ostot 3 813 890 3 813 890 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 340 12 340 Avustukset 35 000 35 000 Muut toimintakulut 121 801 121 801 Toimintakate -4 654 735-4 654 735 Palvelu Kaupunginhallitus Talous ja omistajaohjaus Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell Talous Talous ja omistajuus Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot 110 000 110 000 Muut toimintatuotot 110 000 110 000 Toimintakulut 876 789 876 789 Henkilöstökulut 590 743 590 743 Palkat ja palkkiot 344 500 344 500 Henkilösivukulut 246 243 246 243 Eläkekulut 226 262 226 262 Muut henkilösivukulut 19 981 19 981 Palvelujen ostot 136 400 136 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 500 1 500 Muut toimintakulut 148 146 148 146 Toimintakate -766 789-766 789 Tavoitteet Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta ERP esiselvitys on toteutettu johdon päätöksenteon tueksi. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 4
ERP selvitys tehty. Pitkän aikavälin investointisuunnitelma laaditaan valmiiksi ja otetaan käyttöön suunnitelman tarkastelu vuosittain osana talousarvion laadintaa. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadinta. Palvelu Kaupunginhallitus Hallinto ja viestintä Hallintojohtaja Jari Niemelä Talous Hallinto ja viestintä Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot 942 500 942 500 Myyntituotot 412 500 412 500 Tuet ja avustukset 10 000 10 000 Muut toimintatuotot 520 000 520 000 Toimintakulut 3 609 894 3 609 894 Henkilöstökulut 1 941 890 1 941 890 Palkat ja palkkiot 1 294 823 1 294 823 Henkilösivukulut 647 067 647 067 Eläkekulut 571 967 571 967 Muut henkilösivukulut 75 100 75 100 Palvelujen ostot 636 224 636 224 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 72 827 72 827 Avustukset 421 000 421 000 Muut toimintakulut 537 953 537 953 Toimintakate -2 667 394-2 667 394 Tavoitteet Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Selvitetään nykytila, määritellään ja otetaan käyttöön yhteiset kriteerit ja toimintatavat päätöstiedottamisessa. Päätösviestinnän toimintatavan määrittely toimielimien kanssa. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 5
Palvelu Kaupunginhallitus Henkilöstö Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu Talous Henkilöstö Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot 1 450 000 1 450 000 Tuet ja avustukset 1 410 000 1 410 000 Muut toimintatuotot 40 000 40 000 Toimintakulut 5 628 873 5 628 873 Henkilöstökulut 1 755 963 1 755 963 Palkat ja palkkiot 1 315 398 1 315 398 Henkilösivukulut 440 565 440 565 Eläkekulut 364 272 364 272 Muut henkilösivukulut 76 293 76 293 Palvelujen ostot 3 648 320 3 648 320 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 113 500 113 500 Muut toimintakulut 111 090 111 090 Toimintakate -4 178 873-4 178 873 Tavoitteet Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiavalinta Ympäristöystävällinen kaupunki Verkkopalkkalaskelman täysimääräinen käyttöönotto. Toteutumisaste (%) tavoitearvo 100,00 vertailuarvo 50,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Käynnistetään henkilöstöohjelman ja projektisuunnitelman mukaiset toimenpiteet työhyvinvoinnin edistämiseksi. Käynnistetään työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävä projekti. Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta HR-järjestelmän kilpailutus, hankinta ja käyttöönoton aloitus. HR-järjestelmä otetaan käyttöön. Vastuullinen ja osallistava johtaminen 6
Kilpailutetaan ja aloitetaan esimiesten 360- arvioinnit. Aloitetaan esimiesten 360-arvioinnit Palvelu Kaupunginhallitus Tietohallinto Tietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen Talous Tietohallinto Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot 40 394 40 394 Myyntituotot 40 394 40 394 Toimintakulut 1 052 676 1 052 676 Henkilöstökulut 269 646 269 646 Palkat ja palkkiot 217 140 217 140 Henkilösivukulut 52 506 52 506 Eläkekulut 39 912 39 912 Muut henkilösivukulut 12 594 12 594 Palvelujen ostot 737 400 737 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 000 2 000 Muut toimintakulut 43 630 43 630 Toimintakate -1 012 282-1 012 282 Tavoitteet Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Johdon työpöytäratkaisun käyttöönottoprojekti. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Johdon työpöytäratkaisu otettu käyttöön. Yhteentoimivuuden kehittämissuunnitelma ja koulutus/valmennus on toteutettu sekä näihin liittyvä osaaminen on lisääntynyt. Yhteentoimivuuden arviointimenetelmän kehittäminen ja osaamisen kehittäminen. Johdon salkkujohtaminen valmennus, projektitoimistotoiminnan käynnistäminen ja projektityökalut. 7
Salkkujohtamisen ymmärrys ja kyvykkyys osana johtamista on lisääntynyt. Projektinhallintamalli on otettu käyttöön. Palvelu Kaupunginhallitus Strategia ja kehittäminen Strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula Talous Strategia ja kehittäminen Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintakulut 8 193 563 8 193 563 Henkilöstökulut 925 429 925 429 Palkat ja palkkiot 557 451 557 451 Henkilösivukulut 367 978 367 978 Eläkekulut 335 645 335 645 Muut henkilösivukulut 32 332 32 332 Palvelujen ostot 7 144 770 7 144 770 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 900 3 900 Avustukset 27 000 27 000 Muut toimintakulut 92 464 92 464 Toimintakate -8 193 563-8 193 563 Tavoitteet Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiavalinta Ympäristöystävällinen kaupunki Hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen. Toteutumisaste (%) tavoitearvo 50,00 vertailuarvo Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Hankintapäätös on tehty, käyttökoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen. Pienhankintajärjestelmä on otettu käyttöön. Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 8
Kuvaamistyön kulku ja ohjeistus (perusrunko) on laadittu. Yhteyshenkilöt on nimetty. Strategian toteuttamisohjelmat on kuvattu yhdenmukaisesti ja harmonisointiaikataulusta sovittu. Palvelumallin kuvaamisprosessi on kuvattu. Tulevaisuuden palvelumallin osallistava kuvaaminen on käynnistetty. Palveluverkon nykytilakuvauksen täsmentäminen. Kouvolan tulevaisuuspäivän järjestäminen. Palvelu Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, maaseutulautakunta Elinvoima Hankejohtaja Harri Kivelä Talous Elinvoima Talousarvio 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot 5 866 676 5 866 676 Myyntituotot 5 453 676 5 453 676 Maksutuotot 401 000 401 000 Tuet ja avustukset 12 000 12 000 Toimintakulut 13 162 075 13 162 075 Henkilöstökulut 5 780 495 5 780 495 Palkat ja palkkiot 4 479 182 4 479 182 Henkilösivukulut 1 301 313 1 301 313 Eläkekulut 1 038 187 1 038 187 Muut henkilösivukulut 263 127 263 127 Palvelujen ostot 3 066 850 3 066 850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 41 359 41 359 Avustukset 4 180 611 4 180 611 Muut toimintakulut 92 760 92 760 Toimintakate -7 295 399-7 295 399 9
Tavoitteet Elinkeinopalvelut (Elinkeinojaosto) Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta Uusia kasvuyrityksiä, kasvusysäyksiä toimivissa. Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen Tukirahoitus (%) tavoitearvo vertailuarvo Kaupungin elinvoimaa tukevien toimenpiteiden käynnistäminen/ylläpito Yhteistyömuodot (kpl) tavoitearvo vertailuarvo Kaupungin elinvoimaa tukevien toimenpiteiden käynnistäminen/ylläpito Sopimukset (kpl) tavoitearvo vertailuarvo - Kinnon kasvuyrityspalvelun resurssointi.- Osallistuminen kehitysympäristön ylläpitoon. Uusia kasvuyrityksiä, kasvusysäyksiä toimivissa. Elinkeinopalvelut: Innovaatiopalvelujen ja -rahoituksen käytön tehostaminen. Yhteistyösopimusten päivittäminen korkeakoulujen kanssa. Kaupungin elinvoimaa tukevien toimenpiteiden käynnistäminen/ylläpito Elinkeinopalvelut: Eri koulutustasojen yhteistyön tiivistäminen. Elinvoimatavoitteita tukeva T&K&I - rahoitus korkeakouluille on riittävää. 10
Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta Määriteltyihin tavoitteisiin perustuva yhteistyö alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälissä verkostoissa on tuloksellista. Yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävä toimija Yhteishankkeiden/foorumeiden määrä (lkm) tavoitearvo vertailuarvo Keskeisten yhteistyöverkostojen ja toiminnallisten tavoitteiden määrittely. Määriteltyihin tavoitteisiin perustuva yhteistyö alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälissä verkostoissa on tuloksellista. Elinkeinopalvelut: Määriteltyihin tavoitteisiin perustuva yhteistyö alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa on tuloksellista. Strategiapäämäärä Toimivat yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut. Ulkoisen rahoitusosuuden säilyttäminen. Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoi- Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta men organisoinnissa Ulkoisen rahoituksen osuus kehittämistoiminnassa (%) tavoitearvo vertailuarvo Kinnon palvelusopimuksen toteuttaminen. Laaja elinvoimapainotus. Prosenttia tavoitearvo vertailuarvo Toimivat yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut. Ulkoisen rahoitusosuuden säilyttäminen. Elinkeinopalvelut: Kehittämis- ja neuvontapalvelun resursointi ja ohjaus. Ulkoinen rahoitus säilyy vähintään v. 2014 tasolla. 11
Säännöllinen yhteistyö ja vuorovaikutus yrittäjäyhdistysten kanssa. Sijoitus yrittäjyysilmastomittauksessa (sija) tavoitearvo vertailuarvo Elinkeino-ohjelman tarkistus. Laaja elinvoimapainotus. Elinkeinopalvelut: Elinkeino-ohjelmatyön uudistaminen. Elinkeinorakenne monipuolistuu. Kouvola yrittää 2015 -yhteistyö. Säännöllinen yhteistyö ja vuorovaikutus yrittäjäyhdistysten kanssa. Elinkeinopalvelut: Säännöllisen vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen tehostaminen. Sijoitus yritysilmastomittauksessa paranee. Tavoitteet/maaseutulautakunta Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiavalinta Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa, johtamisessa ja elinkeinotoimen organisoinnissa Laajakaistahankkeen edistäminen tiedottamalla maaseutupalvelujen verkostojen kautta Maaseutuyksikkö: Laajakaistahankkeen 2. vaiheen rakentaminen on käynnissä Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Tiedottaminen sähköisestä asioinnista, viljelijöiden neuvonta ja kouluttaminen Maaseutuyksikkö: Viljelijätukihaussa sähköisen asioinnin 70 %:n osuus saavutetaan Optimaalinen palvelutarjonta ja - verkko Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiavalinta Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko 12
Avustusta hakevat, luokitusta tarvitsevat yksityistiet on tarkistettu. Toteutuminen (%) tavoitearvo vertailuarvo Yksityisteiden luokituksen tarkistaminen ajantasalle Maaseutuyksikkö: Yksityistieavustusten jakoperusteet on tarkistettu 13