SISÄLLYSLUETTELO YH, :15, Pöytäkirja

i SISÄLLYSLUETTELO YH, 25.10.2017 13:15, Pöytäkirja -2 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 197 Pöytäkirjan tarkastus... 3 198 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 199 Viranhaltijapäätökset... 5 200 Muonion ja Enontekiön sosiaalitoimen palvelut... 6 201 Itä-Lapin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut... 7 202 Talousarvion 2017 (muutetun) käyttötalouden talousarviomuutokset... 8 Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA 2017... 11 203 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuotteistus ja hinnoittelu/muutokset 1.11.2017 alkaen... 23 Pykälän liite: Liite 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnaston muutokset... 26 204 Investointien talousarviomuutokset 2017... 30 205 Ensihoitopalvelun kustannustenjako vuonna 2018... 32 206 Hoitokustannusten tasaamiseksi potilaskohtaisten kustannusten alarajan määrittely ja jäsenkunnilta perittävä ennakkomaksu vuonna 2018... 34 207 Peruspääoman korko vuonna 2018... 36 208 Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta perittävä maksu vuonna 2018... 37 209 Päivystys pirtissä - yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittämisprojektin käynnistäminen Rovaniemen kaupungin kanssa... 39 Pykälän liite: Liite 1: Rovaniemen kaupungin perusturvapalvelujen toimialajohtajan päätös 25.9.2017... 40 210 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020 ja talousarvio 2018... 44 Pykälän liite: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020, talousarvio 2018 - luonnos... 47 211 Yhtymähallituksen varajäsenen vaihtuminen... 95 212 Luottamustoimesta pidättäminen tai vetäytyminen... 98 213 Päihdeklinikan toiminnan muutos joulukuussa... 101 9998 Oikaisuvaatimusohjeet... 102

-2, YH 25.10.2017 13:15 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka 25.10.2017 klo 13:35-13:45 (tauko 13:45-14:10) ja 14:10-16:10 Lapin sairaanhoitopiiri, hallintokeskus, Porokatu 39 D SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Toini Sanila Sara Tuisku Sisko Koskiniemi Jarkko Kotilaine Elli-Maria Kultima Heikki Maaninka Riku Tapio puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Anitta Ylitörmänen Hilkka Kotila-Martti Esko-Juhani Tennilä Jari Jokela Jukka Mattila Elisa Kusmin Timo Tammilehto Mikko Häikiö yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkäri talousjohtaja henkilöstöjohtaja kehittämispäällikkö, sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t 196-213 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Elli-Maria Kultima. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VAR- MENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Toini Sanila puheenjohtaja Tarkastusaika 25.10.2017 Allekirjoitus Mikko Häikiö sihteeri PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Elli-Maria Kultima Paikka ja aika www.lshp.fi 7.11.2017-20.11.2017 Tehtävä Johdon sihteeri Allekirjoitus Mari Haataja

196, YH 25.10.2017 13:15 Sivu 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

197, YH 25.10.2017 13:15 Sivu 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kuntayhtymän hallintosäännön 130 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen: Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Hallitus päätti 30.8.2017 157, että hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan valitsemalla kokouksessa yksi hallituksen jäsen pöytäkirjantarkastajaksi; Aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa on Elli-Maria Kultima. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus valitsee yhden jäsenen tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Päätös Elli-Maria Kultima valittiin pöytäkirjantarkastajaksi.

198, YH 25.10.2017 13:15 Sivu 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus hyväksyy asialistan mukaisen työjärjestyksen. Päätös Hallitus hyväksyi asialistan ja lisälistan mukaisen työjärjestyksen.

199, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 28/2006 Sivu 5 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sairaanhoitopiirin johtaja 19.9.2017 Luettelot ajalla 13.9.2017 16.10.2017 tehdyistä viranhaltijapäätöksistä on jaettu esityslistan mukana hallituksen jäsenille. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus merkitsee tiedoksi ajalla 13.9.2017 16.10.2017 tehdyt viranhaltijapäätökset ja päättää, että ei ota niitä käsiteltäväkseen. Päätös Esityksen mukaan.

200, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 111/2017 Sivu 6 MUONION JA ENONTEKIÖN SOSIAALITOIMEN PALVELUT Sairaanhoitopiirin johtaja 19.10.2017 Muonion kunnanhallitus on 28.8.2017 sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2018 2020 ja talousarviota 2018 varten antamassaan lausunnossa esittänyt, että aloitetaan selvitys sosiaalitoimen palveluiden siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi sen jälkeen kun perusterveydenhuollon siirto on saatu valmiiksi. Muonion ja Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta ja kuntien terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt sairaanhoitopiirille 1.10.2017 alkaen. Myös Enontekiön edustajien kanssa on keskusteltu sosiaalitoimen palveluita koskevasta selvityksestä. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. hyväksyä osaltaan sosiaalitoimen palveluita ja niiden järjestämistä Muonion ja Enontekiön alueella koskevan selvityksen tekemisen; 2. että sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen määräämänsä tekee selvityksen toteuttamiseksi tarvittavat päätökset. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela p 016 328 2001 etunimi.sukunimi @ lshp.fi

201, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 112/2017 Sivu 7 ITÄ-LAPIN KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sairaanhoitopiirin johtaja 19.10.2017 Itä-Lapin kuntien Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä sairaanhoitopiirin edustajat keskustelivat 18.10.2017 Itä-Lapin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen mahdollista siirtämistä sairaanhoitopiirille koskevan yhteisen selvityksen tekemisestä. Muonion ja Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta ja kuntien terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt sairaanhoitopiirille 1.10.2017 alkaen. Päättäessään tästä 24.5.2017 11 sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto päätti todeta, että sairaanhoitopiiri on valmis ottamaan järjestämisvastuun myös muiden jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveyspalveluista, mikäli kunnat päättävät järjestämisvastuunsa sairaanhoitopiirille siirtää. Vuoden 2017 talousarvioon varattiin keskushallinnon määrärahoihin 300.000 euroa käytettäväksi sote-uudistuksen valmisteluun. Vastaava määräraha on talousarvioesityksessä vuodelle 2018. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. hyväksyä osaltaan sosiaali- ja terveyspalveluita sekä niiden järjestämistä Itä-Lapin kuntien alueella koskevan selvityksen tekemisen; 2. oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan päättämään sote-uudistuksen valmisteluun varatun määrärahan käyttämisestä selvitystyön kustannuksiin siltä osin kuin selvitystyön tulokset ovat hyödynnettävissä myös mahdollisissa muita jäsenkuntia koskevissa vastaavankaltaisissa selvityksissä ja/tai maakuntauudistuksen valmistelussa; 3. että sairaanhoitopiirin johtaja tai hänen määräämänsä tekee selvityksen toteuttamiseksi tarvittavat päätökset. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela p 016 328 2001 etunimi.sukunimi @ lshp.fi

202, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 43/2016 Sivu 8 TALOUSARVION 2017 (MUUTETUN) KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOMUUTOKSET Talousjohtaja 18.10.2017 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 18 kolmannen kappaleen mukaan Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Talousarvion 2017 kohdan 5.3 Talousarvion sitovuus mukaan yhtymävaltuusto oikeuttaa yhtymähallituksen päättämään tilikauden aikana tulosalueiden välisistä määrärahojen siirroista sekä investointihankkeiden välisistä määrärahojen siirroista. Määrärahojen siirtoa koskeva päätökset tulee saattaa valtuustolle tiedoksi. Talousarvioon 2017 on tehty muutoksia jo keväällä siten, että ne on annettu valtuustolle tiedoksi 24.5.2017 5 koskien erityisesti mielenterveys- ja päidepalvelujen asumispalveluja, jotka eivät siirtyneetkään Rovaniemen kaupungilta sairaanhoitopiirille, joten se osuus poistettiin myös talousarviosta. Lisäksi Lapin keskussairaalan laajennusprojektille perustettiin projektiorganisaation talousarvio. Valtuusto hyväksyi päätöksellään 24.5.2017 11 sairaanhoitopiirin osalta Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen sairaanhoitopiirille, mikäli kunnat tekevät tätä koskevat päätökset, ja oikeutti hallituksen tekemään tarvittavat päätökset sopimuksista, liikkeenluovutuksesta ja muista toimenpiteistä järjestämisvastuun siirtämisen toteuttamiseksi. Muonion ja Enontekiön kunnat hyväksyivät peruterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen sairaanhoitopiirille. Hallitus hyväksyi 19.9.2017 180 Muonion kunnan, Enontekiön kunnan, Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä solmittavan sopimuksen, jossa täsmennetään ne ehdot, joita sovelletaan perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä kuntalain (410/2015) 8 :ssä tarkoitetulla tavalla Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille 1.10.2017 lukien. Toiminnan siirtymisen johdosta on Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon tulosalueelle valmisteltu talousarvio ajalle 1.10. 31.12.2017. Kokonaisbudjetti tälle ajalle on 2,7 milj., josta ulkoisia toimintakuluja on arvioitu olevan 2,1 milj.. Kustannukset laskutetaan Muonion ja Enontekiön kunnilta sopimusten mukaisesti. Perusterveydenhuollon toiminta vaikuttaa myös mm. tukipalveluiden tulosalueelle hoitotarvikeostojen lisääntymisenä. Toiminnan siirtymisen johdosta talousarvioon lisätään 4 835 avohoitokäyntiä, 1 175 suun terveydenhuollon käyntiä ja 2 000 hoitopäivää. Hallitus hyväksyi päätöksellään 14.8.2017 147, että sairaanhoitopiiri ostaa inhousehankintana LapIt Oy:ltä sairaanhoitopiirin ja LapIT Oy:n välille sovittujen palvelusopimusten mukaiset ict-palvelut 1.9.2017 alkaen. Lisäksi hallitus hyväksyi henkilöstön siirron liikkeenluovutuksella ja ict-palveluiden siirrosta johtuvan LapIT:n icttukipalvelusopimusten mukaisen ict-ostopalvelujen kokonaissumman kasvun 1,7 M vuositasolla ja nykyisen palvelutason ylläpitämiseksi liittyvät pakolliset kehittämiskulut LapIT:n ostopalveluhinnaston mukaisesti 0,4 M /v (yhteensä 2,1 M /v). Mahdollista lisämäärärahaa vuoden 2017 talousarvioon koskeva esitys hyväksyttiin valmisteltavan tarvittaessa erikseen hallituksen käsiteltäväksi. Talousarviomuutoksena esitetään palvelujen ostoihin lisäystä 0,8 milj.. Siirtyvän henkilöstön osalta pienennetään henkilöstökuluja 0,16 milj., mutta lomapalkkavelka siirtyvän henkilöstön osalta n. 77 000 huomioidaan talousarvioon lisäkuluna. Tietohallinto on pääsääntöisesti sisäisesti laskuttava tulosyksikkö, joten talousarviomuutokset vaikuttavat muihin tulosalueisiin sisäisinä kuluina. Valtuusto hyväksyi päätöksellään 15.6.2016 10 osaltaan sairaanhoitopiriin psykiatrian toiminnan ja hallinnon yhdistämisen Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihde-

202, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 43/2016 Sivu 9 palveluiden kanssa 1.1.2017 alkaen. Jatkovalmistelussa Rovanimen kaupungin kanssa päädyttiin aloituksen siirtämiseen 1.2.2017 alkaen. Palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu valmisteltiin Rovaniemen kaupungin ja sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimiesten sekä tulos- ja vastuuyksiköiden henkilöstön että sairaanhoitopiirin laskentapäällikön yhteistyönä. Yhdistyvän toiminnan tuotteistus ja hinnasto on muodostettu uudeksi kokonaisuudeksi ja se on jaettu toiminnallisesti akuutti-, mielitiimin-, psykoterapeuttisen tiimin sekä aikuispsykiatrian poliklinikan- ja kuntoutustiimin palveluiden sekä a- klinikan päihdepalveluiden tuotteiksi. Uudet tuotteet ja hinnoittelut otettiin käyttöön 1.2.2017 hallituksen päätöksellä 25.1.2017 10. Talouden ja toiminnan raportoinnin perusteella on havaittu ongelma mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueella. Avohoitokäyntien määrä ei toteudu arvioidun mukaisena. Avohoitokäyntien määräksi oli arvioitu 62 361, mutta mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueella tehdyn uudelleen arvioinnin mukaan avohoitokäyntejä toteutuisi vain 53 000. Näin ollen talousarvion suoritemäärä tulee korjata. Tuotteistuksessa on oleellista suoritemäärät hintojen muodotumiseen. Koska avohoitokäyntien määräarvio on ollut oleellisesti virheellinen, liian korkea, aiheuttaa tämä myös tulojen toteutumisessa merkittävän vajeen. Hinnat ovat olleet liian alhaiset. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnoittelu korjataan loppuvuodelle. Tästä käsittelyyn tulee oma asiakohtansa hallitukselle. Vaikka hintoja korjataan ja se huomioidaan loppuvuoden tulokertymässä, tulee tulovaje olemaan arviolta 0,8 milj.. Päivystyksen ja ensihoidon tulosalueella eivät päivystyksen avohoitokäynnit toteudu arvioidussa määrin. Määräarvio vuodelle on 39 000, mutta korjattu arvio on 37 000. Koska suoritemäärät eivät toteudu arvioidussa määrin, jäävät myös tulot toteutumatta joiltakin osin. Arvio tulovajeesta talousarvioon verrattuna on 0,1 milj.. Jonkin verran tulovajetta määrien perusteella kompensoi käyntien kohdentuminen kalliimmille tuotteille arvioitua enemmän. Päivystyksessä on myös selkeä vajaus talousarviossa lääkäripalvelujen ostoissa. Erityisesti tässä on kyseessä lääkäripalvelujen ostot Rovaniemen kaupungilta ja puhelinkonsultaatiot Inarin kunnalta. Vajaus on 0,6 milj.. Erikoissairaanhoidon talousarviomuutokset katetaan seuraavasti: Medisiinisen hoidon tulosalueen myyntituottojen talousarviota nostetaan 1,5 milj.. Talouden toteuman perusteella voidaan todeta, että tulosalueella on ennustettavissa merkittävä ylijäämä. Ylijäämä johtuu erityisesti siitä, että toteutuneet suoritteet ovat painottuneet arvioitua enemmän kalliimmille hintaluokille eli potilaat ovat olleet arvioitua enemmän hoitoa tarvitsevia. Operatiivisen hoidon tulosalueella korjataan henkilösivukulujen talousarviota pienemmiksi. Toteuman perusteella talousarvio on ollut liian iso. Lisäksi hiukan pienennetään palvelujen ostojen talousarviota. Yhteensä näiden vaikutus on 0,4 milj.. Keskushallinnosta pienennetään palvelujen ostoja 0,3 milj. toteuman perusteella. Kokonaisuudessaan talousarviomuutosten vaikutus on 2,7 milj. talousarviota kasvattava. Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset talousarvio 2017 Lapin sairaanhoitopiirin talous on toteutunut parina viime vuotena merkittävästi arvioitua paremmin, jonka johdosta sairaanhoitopiiri on jäsenkuntalaskutuksen oikaisuna palauttanut jäsenkunnille palvelujen myyntien suhteessa vuodelta 2015 yht. 6,7 milj. ja vuodelta 2016 yht. 3,3 milj.. Valtuusto päätti 24.5.2017 6, että vuosien 2017 ja sitä seuraavien vuosien osalta hallitus päättää mahdollisista omakustannushintaa korkeammaksi muodostuneen jäsenkuntalaskutuksen oikaisuista ja jäsenkunnille tehtävistä palautuksista oman toiminnan jäsenkuntalaskutusten suhteessa siten, että päätös tuodaan valtuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä. Mm. mielenterveys- ja päihdepalvelujen taloudellisen tilanteen johdosta, on syytä käsitellä mahdollisten jäsenkuntalaskutusten

202, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 43/2016 Sivu 10 oikaisujen yhteydessä myös jäsenkuntalaskutuksesta mahdollisesti tehtävää palautusta vähentävät oikaisut. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. hyväksyä muutettuun talousarvioon 2017 tehtävät tulosalueiden väliset määrärahojen siirrot liitteen 1 mukaisesti; 2. saattaa em. tulosalueiden väliset määrärahojen siirrot valtuustolle tiedoksi. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää 3. merkitä liitteen 1 mukaiset tulosalueiden väliset määrärahojen siirrot tiedoksi; 4. hyväksyä muutettuun talousarvioon 2017 tehtävät uudet talousarviomuutokset liitteen 1 mukaisesti; 5. että mikäli hallitus päättää mahdollisista omakustannushintaa korkeammaksi muodostuneen jäsenkuntalaskutuksen oikaisuista ja jäsenkunnille tehtävistä palautuksista oman toiminnan jäsenkuntalaskutusten suhteessa, hallituksen tulee tarvittaessa ottaa huomioon myös omakustannushintaa alhaisemmaksi muodostuneen jäsenkuntalaskutuksen oikaisut, jotka vähentävät mahdollista palautusta. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja talousjohtaja Elisa Kusmin, puh. 328 2010 etunimi.sukunimi @ lshp.fi Täytäntöönpano esitys valtuustolle

202, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 11 TALOUSARVIOMUUTOKSET TALOUSARVIO 2017/KÄYTTÖTALOUS 1

202, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 12 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY TALOUSARVIO 2017 YV 24.5.2017 5 Muutettu Talousarvio- Muutettu Toiminta Toteuma 9/2017 TA 2017 muutos TA 2017 Avohoitokäynnit, omat 172 118 223 815-6 526 217 289 Avohoitokäynnit, ostetut 12 703 15 315 15 315 Suun terveydenhuolto 1 175 1 175 Päiväkirurgia, käynnit 3 110 4 650 4 650 Hoitopäivät, omat 55 875 78 436 2 000 80 436 Hoitopäiivät, ostetut 14 713 20 925 20 925 Hoitojaksot, omat 13 058 21 472 21 472 Toimintatuotot Myyntituotot 138 553 557 185 337 635 2 099 499 187 437 134 Maksutuotot 5 109 969 6 875 113 150 000 7 025 113 Tuet ja avustuk set 577 897 491 355 1 600 492 955 Vuok ratuotot 718 513 846 967 846 967 Muut toimintatuotot 240 069 392 530 471 424 863 954 Yhteensä 145 200 005 193 943 600 2 722 523 196 666 123 Toimintakulut Henk ilöstök ulut Palkat ja palkkiot 59 069 936 80 148 596 1 064 413 81 213 009 Henk ilösivuk ulut 15 100 881 22 231 349-54 621 22 176 728 Henk ilöstök orvauk set -983 405-1 170 650-1 170 650 Palvelujen ostot, oma toiminta 18 103 049 23 609 483 1 352 120 24 961 603 Palvelujen ostot, läpilask utus 20 245 838 28 769 399 28 769 399 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 529 497 27 887 574 142 268 28 029 842 Avustuk set 1 857 0 Vuokrat 2 289 074 3 336 928 120 234 3 457 162 Muut toimintak ulut 888 037 1 189 910 98 109 1 288 019 Yhteensä 135 244 764 186 002 589 2 722 523 188 725 112 TOIMINTAKATE 9 955 242 7 941 011 0 7 941 011 Rahoitustulot ja -menot -169 096-379 358 0-379 358 Kork otulot 21 748 50 000 0 50 000 Muut rahoitustulot 121 712 100 000 0 100 000 Kork omenot -51 461-185 000 0-185 000 Muut rahoitusk ulut -261 095-344 358 0-344 358 VUOSIKATE 9 786 146 7 561 653 0 7 561 653 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk aiset poistot 6 210 556 8 119 681 0 8 119 681 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot 0 2 TILIKAUDEN TULOS 3 575 590-558 028 0-558 028 Poistoeron lis (-) tai väh (+) 188 076 250 768 0 250 768 Varausten lis (-) tai väh (+) Rahastojen lis (-) tai väh (+) 220 445 307 260 0 307 260

202, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 13 MEDISIINISEN HOIDON TULOSALUE MEDISIININEN HOITO Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu 1.1. - 30.9.2017 TA 2017 muutos TA 2017 13 MEDISIININEN HOITO TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 32 204 663 41 364 131 1 497 219 42 861 350 Myyntituotot, läpilaskutus 6 924 055 7 799 508 7 799 508 * Maksutuotot 1 358 643 1 886 849 0 1 886 849 * Vuokratuotot 51 968 85 000 0 85 000 * Muut toimintatuoto 33 729 41 000 0 41 000 ** Ulkoiset tuotot yh 40 573 058 51 176 488 1 497 219 52 673 707 * Sisäiset tulot 2 619 711 4 287 838 4 287 838 *** TOIMINTATUOTOT YHT 43 192 770 55 464 326 1 497 219 56 961 545 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki -8 982 967-11 981 842-11 981 842 Henkilösivukulut 0 * Eläkekulut -1 883 590-2 687 187-2 687 187 * Muut henkilösi -404 080-650 463-650 463 * Henkilöstökorv 196 610 152 800 152 800 * Palvelujen ostot -2 367 313-2 999 047-2 999 047 * Palv.ostot ohilask -6 294 055-7 799 508-7 799 508 * Aineet, tarvikkeet -741 474-1 299 027 0-1 299 027 * Vuokrat -4 680-2 000-2 000 * Muut toimintakulut -188 204-5 300-5 300 ** Ulkoiset toimintak -20 669 754-27 271 574 0-27 271 574 * Sisäiset menot -20 551 947-27 935 496-228 423-28 163 919 *** TOIMINTAKULUT YHTE -41 221 701-55 207 070-228 423-55 435 493 ULKOINEN TOIMINTAKATE 19 903 304 23 904 914 1 497 219 25 402 133 **** TOIMINTAKATE 1 971 069 257 256 1 268 796 1 526 051 * Muut rahoituskulut -57 0 0 ** Rahoitustuotot ja -57 0 0 VUOSIKATE 1 971 011 257 256 1 268 796 1 526 052 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poi -104 766-150 147-150 147 * Kertaluonteiset po -13 101 0 0 0 ** Poistot ja arvonal -117 867-150 147 0-150 147 Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS 1 853 144 107 109 1 268 796 1 375 905 ****** TILIKAUDEN YLI-/AL 1 853 144 107 109 1 268 796 1 375 905 Toiminta Päiväkirurgia 1 0 0 Avohoito ostetut 2 093 2 625 0 2 625 Hoitopäivät ostetu 4 119 4 265 0 4 265 Hoitojaksot 5 491 8 019 0 8 019 Avohoito 40 593 52 450 0 52 450 Hoitopäivät 20 392 29 349 0 29 349 3

202, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 14 OPERATIIVISEN HOIDON TULOSALUE OPERATIIVINEN HOITO Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu 1.1. - 30.9.2017 TA 2017 muutos TA 2017 14 OPERATIIVINEN HOITO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 44 184 986 58 891 746 58 891 746 Myyntituotot, läpilaskutus 11 921 035 16 980 670 16 980 670 * Maksutuotot 2 456 086 3 380 159 0 3 380 159 * Tuet ja avustukset 869 0 0 0 * Muut toimintatuoto 55 648 81 000 0 81 000 ** Ulkoiset tuotot yh 58 618 623 79 333 575 79 333 575 * Sisäiset tulot 17 107 792 23 112 726 0 23 112 726 *** TOIMINTATUOTOT YHT 75 726 415 102 446 301 102 446 301 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki -16 666 149-22 489 554 0-22 489 554 Henkilösivukulut * Eläkekulut -3 459 784-5 056 659 250 000-4 806 659 * Muut henkilösi -760 776-1 224 425 100 000-1 124 425 * Henkilöstökorv 276 091 326 000 0 326 000 * Palvelujen ostot -2 391 271-3 375 905 71 000-3 304 905 * Palv.ostot ohilask -11 921 035-16 980 670 0-16 980 670 * Aineet, tarvikkeet -1 073 695-1 523 048 0-1 523 048 * Vuokrat -27 528-69 000 0-69 000 * Muut toimintakulut -90 052-10 260 0-10 260 ** Ulkoiset toimintak -36 114 199-50 403 521 421 000-49 982 521 * Sisäiset menot -36 240 792-50 937 914-362 398-51 300 312 *** TOIMINTAKULUT YHTE -72 354 991-101 341 435 58 602-101 282 833 ULKOINEN TOIMINTAKATE 22 504 424 28 930 054 421 000 29 351 054 **** TOIMINTAKATE 3 371 424 1 104 866 58 602 1 163 466 * Muut rahoituskulut -49 0 ** Rahoitustuotot ja -49 0 VUOSIKATE 3 371 375 1 104 866 58 602 1 163 466 Poistot ja arvonalentumiset entumiset * Suunn.mukaiset poi -612 152-804 866-804 866 ** Poistot ja arvonal -612 152-804 866-804 866 Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS 2 759 224 300 000 58 602 358 600 ****** TILIKAUDEN YLI-/AL 2 759 224 300 000 58 602 358 600 Toiminta Päiväkirurgia 3 109 4 650 0 4 650 Avohoito ostetut 9 226 11 040 0 11 040 Hoitopäivät ostetu 5 717 9 000 0 9 000 Hoitojaksot ostetu 1 548 0 1 548 Hoitojaksot 8 167 10 365 0 10 365 Avohoito 64 482 70 004 0 70 004 Hoitopäivät 20 591 30 080 0 30 080 4

202, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 15 PÄIVYSTYKSEN JA ENSIHOIDON TULOSALUE PÄIVYSTYS JA ENSIHOITO Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu 1.1. - 30.9.2017 TA 2017 muutos TA 2017 15 PÄIVYSTYS- JA ENSIHOITO TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 19 657 223 25 733 831-100 000 25 633 831 * Maksutuotot 735 402 991 973 991 973 * Muut toimintatuoto 20 735 21 500 0 21 500 ** Ulkoiset tuotot yh 20 413 360 26 747 304-100 000 26 647 304 * Sisäiset tulot 475 839 836 193 0 836 193 *** TOIMINTATUOTOT YHT 20 889 199 27 583 497-100 000 27 483 497 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki -9 757 863-13 178 497 0-13 178 497 Henkilösivukulut 0 * Eläkekulut -2 051 183-2 938 800 0-2 938 800 * Muut henkilösi -440 253-711 637 0-711 637 * Henkilöstökorv 143 104 191 950 0 191 950 * Palvelujen ostot -3 029 776-2 503 826-600 000-3 103 826 * Palv.ostot ohilask -160 189-96 000 0-96 000 * Aineet, tarvikkeet -543 516-701 279 0-701 279 * Vuokrat -1 031 557-1 620 605 0-1 620 605 * Muut toimintakulut -7 713-6 291 0-6 291 ** Ulkoiset toimintak -16 878 946-21 564 985-600 000-22 164 985 * Sisäiset menot -4 468 055-5 857 241-58 178-5 915 419 *** TOIMINTAKULUT YHTE -21 347 001-27 422 226-658 178-28 080 404 ULKOINEN TOIMINTAKATE 3 534 414 5 182 319-700 000 4 482 319 **** TOIMINTAKATE -457 802 161 271-758 178-596 907 * Korkotuotot 0 0 0 * Muut rahoituskulut -11 0 0 ** Rahoitustuotot ja -11 0 0 VUOSIKATE -457 813 161 271-758 178-596 907 Poistot ja arvonalentumiset entumiset * Suunn.mukaiset poi -172 895-161 271 0-161 271 ** Poistot ja arvonal -172 895-161 271 0-161 271 Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS -630 708 0-758 178-758 178 ****** TILIKAUDEN YLI-/AL -630 708 0-758 178-758 178 Toiminta 9997 Avohoito 28 165 39 000-2 000 37 000 5

202, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 16 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN TULOSALUE MT- JA PÄIHDEPALVELUT Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu 1.1. - 30.9.2017 TA 2017 muutos TA 2017 16 MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALV. TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 15 479 293 21 589 002-800 000 20 789 002 Myyntituotot, läpilaskutus 1 870 560 3 913 415 3 913 415 * Maksutuotot 290 592 401 477 401 477 * Muut toimintatuoto 18 073 41 500 0 41 500 ** Ulkoiset tuotot yh 17 658 518 25 945 394-800 000 25 145 394 * Sisäiset tulot 7 663 630 8 820 153 0 8 820 153 *** TOIMINTATUOTOT YHT 25 322 147 34 765 547-800 000 33 965 547 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki -7 606 382-10 336 269-10 336 269 Henkilösivukulut * Eläkekulut -1 569 214-2 303 362-2 303 362 * Muut henkilösi -325 863-558 210-558 210 * Henkilöstökorv 106 837 158 300 158 300 * Palvelujen ostot -1 771 152-1 862 841-1 862 841 * Palv.ostot ohilask -1 870 560-3 913 415-3 913 415 * Aineet, tarvikkeet -106 518-162 767-162 767 * Avustukset -1 857 0 0 * Vuokrat -215 326-449 013-449 013 * Muut toimintakulut 5 926 14 194 14 194 ** Ulkoiset toimintak -13 354 109-19 413 383-19 413 383 * Sisäiset menot -11 960 263-15 367 200-138 297-15 505 497 *** TOIMINTAKULUT YHTE -25 314 372-34 780 583-138 297-34 918 880 ULKOINEN TOIMINTAKATE 4 304 409 6 532 011-800 000 5 732 011 **** TOIMINTAKATE 7 775-15 036-938 297-953 333 * Korkotuotot -1 0 0 0 * Muut rahoituskulut -35 0 0 0 ** Rahoitustuotot ja -36 0 0 0 VUOSIKATE 7 739-15 036-938 297-953 333 Poistot ja arvonal entumiset * Suunn.mukaiset poi -17 245-22 994 0-22 994 ** Poistot ja arvonal -17 245-22 994 0-22 994 Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS -9 506-38 030-938 297-976 327 ****** TILIKAUDEN YLI-/AL -9 506-38 030-938 297-976 327 Toiminta 9988 Hoitopäivät ostetu 4 868 7650 0 7 650 9996 Hoitojaksot 1 357 1175 0 1 175 9997 Avohoito 38 878 62361-9 361 53 000 9998 Hoitopäivät 14 892 19007 0 19 007 6

202, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE SAIR.HOID.TUKIPALVELUT Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu 1.1. - 30.9.2017 TA 2017 muutos TA 2017 17 SAIRAANHOID. TUKIPALV. TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 263 485 1 693 943 0 1 693 943 * Maksutuotot 164 000 148 555 0 148 555 * Muut toimintatuoto 23 464 2 900 0 2 900 ** Ulkoiset tuotot yh 1 450 948 1 845 398 0 1 845 398 * Sisäiset tulot 20 436 109 28 001 646 101 181 28 102 827 *** TOIMINTATUOTOT YHT 21 887 057 29 847 044 101 181 29 948 225 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki -7 491 696-10 457 797-10 457 797 Henkilösivukulut 0 0 * Eläkekulut -1 582 846-2 334 621-2 334 621 * Muut henkilösi -335 147-565 083-565 083 * Henkilöstökorv 141 612 175 400 0 175 400 * Palvelujen ostot -556 287-956 749 0-956 749 * Aineet, tarvikkeet -7 205 057-9 597 719 0-9 597 719 * Vuokrat -7 417-177 000 0-177 000 * Muut toimintakulut -13 304-9 025 0-9 025 ** Ulkoiset toimintak -17 050 141-23 922 594-23 922 594 * Sisäiset menot -3 312 551-5 410 739-32 103-5 442 842 *** TOIMINTAKULUT YHTE -20 362 691-29 333 333-32 103-29 365 436 0 ULKOINEN TOIMINTAKATE -15 599 192-22 077 196 0-22 077 196 **** TOIMINTAKATE 1 524 366 513 711 69 078 582 789 0 * Muut rahoituskulut 0 0 0 ** Rahoitustuotot ja 0 0 0 VUOSIKATE 1 524 366 513 711 69 078 582 789 0 Poistot ja arvonal entumiset 0 * Suunn.mukaiset poi -444 284-582 789 0-582 789 ** Poistot ja arvonal -444 284-582 789 0 0 Satunnaiset erät 0 0 ***** TILIKAUDEN TULOS 1 080 081-69 078 69 078 0 0 0 ****** TILIKAUDEN YLI-/AL 1 080 081-69 078 69 078 0 7

202, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 18 TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE TUKIPALVELUT Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu 1.1. - 30.9.2017 TA 2017 muutos TA 2017 12 TUKIPALVELUT TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3 217 281 4 934 138 0 4 934 138 * Maksutuotot 41 432 66 100 0 66 100 * Tuet ja avustukset 370 398 441 119 0 441 119 * Vuokratuotot 666 545 761 967 0 761 967 * Muut toimintatuoto 83 581 192 700 0 192 700 ** Ulkoiset tuotot yh 4 379 237 6 396 024 0 6 396 024 * Sisäiset tulot 28 651 084 39 186 510 788 219 39 974 729 *** TOIMINTATUOTOT YHT 33 030 321 45 582 534 788 219 46 370 753 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki -6 609 419-9 124 797 124 396-9 000 401 Henkilösivukulut * Eläkekulut -1 453 974-2 034 470 27 653-2 006 817 * Muut henkilösi -311 757-492 657 6 716-485 941 * Henkilöstökorv 97 199 155 400 0 155 400 * Palvelujen ostot -6 065 469-8 529 513-800 000-9 329 513 * Aineet, tarvikkeet -10 835 218-14 582 680-70 000-14 652 680 * Vuokrat -990 982-987 510 0-987 510 * Muut toimintakulut -547 654-845 390-76 984-922 374 ** Ulkoiset toimintak -26 717 274-36 441 617-788 219-37 229 836 * Sisäiset menot -2 168 393-3 015 653-3 015 653 *** TOIMINTAKULUT YHTE -28 885 666-39 457 270-788 219-40 245 489 ULKOINEN TOIMINTAKATE -22 338 037-30 045 593-788 219-30 833 812 **** TOIMINTAKATE 4 144 655 6 125 264 0 6 125 264 * Korkotuotot 44 0 0 * Muut rahoituskulut -1 517 0 0 ** Rahoitustuotot ja -1 473 0 0 VUOSIKATE 4 143 182 6 125 264 0 6 125 264 Poistot ja arvonal entumiset * Suunn.mukaiset poi -4 818 100-6 360 264 0-6 360 264 ** Poistot ja arvonal -4 818 100-6 360 264 0-6 360 264 Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS -674 918-235 000 0-235 000 * Poistoeron lis.(-) 0 235 000 0 235 000 ****** TILIKAUDEN YLI-/AL -519 504 0 0 0 8

202, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 19 KESKUSHALLINTO KESKUSHALLINTO Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu Tot. % 1.1. - 30.9.2017 TA 2017 muutos TA 2017 11 KESKUSHALLINTO TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 738 802 2 318 396 0 2 318 396 75,0 * Maksutuotot 63 814 0 0 0 0,0 * Tuet ja avustukset 52 601 50 236 0 50 236 104,7 * Muut toimintatuoto 2 589 11 930 0 11 930 21,7 ** Ulkoiset tuotot yh 1 857 806 2 380 562 0 2 380 562 78,0 * Sisäiset tulot 1 805 010 2 966 093 0 2 966 093 60,9 *** TOIMINTATUOTOT YHT 3 662 816 5 346 655 0 5 346 655 68,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki -1 579 166-1 985 663-1 985 663 79,5 Henkilösivukulut * Eläkekulut -310 867-419 322-419 322 74,1 * Muut henkilösi -129 930-102 691-102 691 126,5 * Henkilöstökorv 18 289 10 800 10 800 169,3 * Palvelujen ostot -1 609 020-2 477 879 300 000-2 177 879 64,9 * Aineet, tarvikkeet -18 137-20 554-20 554 88,2 * Avustukset 0 0 0 0 * Vuokrat -11 583-31 800-31 800 36,4 * Muut toimintakulut -33 282-307 644-307 644 10,8 ** Ulkoiset toimintak -3 673 695-5 334 753 300 000-5 034 753 68,9 * Sisäiset menot -350 522-274 552 0-274 552 127,7 *** TOIMINTAKULUT YHTE -4 024 216-5 609 305-5 309 305 71,7 ULKOINEN TOIMINTAKATE -1 815 889-2 954 191 300 000-2 654 191 **** TOIMINTAKATE -361 400-262 650 37 350 137,6 * Muut rahoituskulut -20 0 0 0 ** Rahoitustuotot ja -20 0 0 0 VUOSIKATE -361 420-262 650 37 350 137,6 Poistot ja arvonal entumiset * Suunn.mukaiset poi -28 013-37 350-37 350 75 ** Poistot ja arvonal -28 013-37 350 0-37 350 75 Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS -389 433-300 000 0 129,8 ****** TILIKAUDEN YLI-/AL -389 433-300 000 0 129,8 9

202, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 PROJEKTIT Toteutuma Muutettu MäärärahMuutettu 1.1. - 30.9.2017 TA 2017 muutos TA 2017 18 PROJEKTIT TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 92 175 118 855 0 118 855 * Tuet ja avustukset 154 029 0 0 0 * Muut toimintatuoto 2 250 0 0 0 ** Ulkoiset tuotot yh 248 454 118 855 0 118 855 * Sisäiset tulot 536 595 1 531 306 0 1 531 306 *** TOIMINTATUOTOT YHT 785 049 1 650 161 0 1 650 161 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki -376 294-594 177 0-594 177 Henkilösivukulut * Eläkekulut -64 158-122 174 0-122 174 * Muut henkilösi -17 460-29 587 0-29 587 * Henkilöstökorv 3 664 0 0 0 * Palvelujen ostot -312 761-903 723 0-903 723 * Aineet, tarvikkeet -5 881-500 0-500 * Muut toimintakulut -13 780 0 0 0 ** Ulkoiset toimintak -786 671-1 650 161 0-1 650 161 * Sisäiset menot -1 982 0 0 0 *** TOIMINTAKULUT YHTE -788 654-1 650 161 0-1 650 161 ULKOINEN TOIMINTAKATE -538 217-1 531 306-1 531 306 **** TOIMINTAKATE -3 604 0 0 VUOSIKATE -3 604 0 0 Poistot ja arvonal entumiset Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS -3 604 0 0 ****** TILIKAUDEN YLI-/AL -3 604 0 0 10

202, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 21 PERUSTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE (MUONIO-ENONTEKIÖ) MUONIO-ENONTEKIÖN PTH Toteutuma Muutettu Määräraha Muutettu 1.1. - 30.9.2017 TA 2017 muutos TA 2017 19 MUONIO-ENONTEKIÖN PTH TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 502 280 1 502 280 * Maksutuotot 150 000 150 000 * Tuet ja avustukset 1 600 1 600 * Muut toimintatuoto 471 424 471 424 ** Ulkoiset tuotot yh 2 125 304 2 125 304 * Sisäiset tulot 564 552 564 552 *** TOIMINTATUOTOT YHT 2 689 856 2 689 856 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkki -1 188 809-1 188 809 Henkilösivukulut 0 * Eläkekulut -251 825-251 825 * Muut henkilösi -77 923-77 923 * Henkilöstökorv 0 * Palvelujen ostot -323 120-323 120 * Palv.ostot ohilask 0 * Aineet, tarvikkeet -72 268-72 268 * Vuokrat -120 234-120 234 * Muut toimintakulut -21 125-21 125 ** Ulkoiset toimintak -2 055 304-2 055 304 * Sisäiset menot -634 552-634 552 *** TOIMINTAKULUT YHTE -2 689 856-2 689 856 ULKOINEN TOIMINTAKATE 0 0 **** TOIMINTAKATE * Muut rahoituskulut ** Rahoitustuotot ja VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poi ** Poistot ja arvonal Satunnaiset erät ***** TILIKAUDEN TULOS ****** TILIKAUDEN YLI-/AL Toiminta Avohoito 4 835 4 835 Suun terveydenhuolto 1 175 1 175 Hoitopäivät 2 000 2 000 11

202, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1 Käyttötalouden talousarviomuutokset TA Sivu 2017 22 12

203, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 12/2017 Sivu 23 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN TUOTTEISTUS JA HINNOITTELU/MUUTOKSET 1.11.2017 ALKAEN Yhtymähallitus 25.1.2017 10 Talousjohtaja ja laskentapäällikkö 18.1.2017 Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto on päätöksellään 15.6.2016 10 osaltaan hyväksynyt sairaanhoitopiriin psykiatrian toiminnan ja hallinnon yhdistämisen Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa 1.1.2017 alkaen. Jatkovalmistelussa Rovaniemen kaupungin kanssa on päädytty siirtämään yhdistymisen ajankohtaa kuukaudella ja aloittamaan yhdistynyt toiminta 1.2.2017. Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on päätöksellään 14.12.2016 218 hyväksynyt toiminnan siirtosopimuksen. Sopimuksen kohdassa 4. Tuotteistaminen ja kustannukset on kirjattu mm. Palvelut hinnoitellaan omakustannusperiaatteella kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. Sairaanhoitopiiri ja kaupunki neuvottelevat siirtyvien palvelujen tuotteistamisesta ja hinnoittelusta. Palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu on valmisteltu Rovaniemen kaupungin ja sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimiesten sekä tulos- ja vastuuyksiköiden henkilöstön että sairaanhoitopiirin laskentapäällikön yhteistyönä. Hinnoitteluperusteet Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 23 :n mukaan hinnoittelun perusteena on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, pääomakustannukset. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Sairaanhoitopiirissä on käytössä sairausryhmäkohtainen laskutus täydennettynä eräiden toimintojen erillislaskutuksella. Palveluiden laskutus tapahtuu lopullisilla hinnoilla. Eri tuotteille lopulliset hinnat on muodostettu painokerroinlaskennan ja suoritearvioiden perusteella. Sairaanhoitopiirin muilta sairaanhoitopiireiltä ja mm. valtion mielisairaaloista ostamien palvelujen laskutus jäsenkunnille tapahtuu ns. läpilaskutuksena (ohilaskutuksena). Sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntia samalla hinnalla, mitä palvelun tuottaja on laskuttanut sairaanhoitopiiriltä. Ns kalliinhoidon tasausjärjestelmään huomioidaan sekä Lapin sairaanhoitopiirin omat palvelut että läpilaskutettavat ostopalvelut. Hinnat 1.2.2017 alkaen Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vuodeosasto- sekä lasten ja nuorten psykiatrian palvelujen hinnat on määritelty yhtymähallituksen 14.12.2016 213 hyväksymässä Käyttösuunnitelmassa 2017 eikä niihin esitetä muutoksia. Yhdistyvän toiminnan tuotteistus ja hinnasto on muodostettu uudeksi kokonaisuudeksi ja se on jaettu toiminnallisesti akuutti-, mielitiimin-, psykoterapeuttisen tiimin- sekä aikuispsykiatrian poliklinikan- ja kuntoutustiimin palveluiden sekä a-klinikan päihdepalveluiden tuotteiksi. Liite 1 Mielenterveys- ja päihdepalvelut hinnasto 2017 (ei liitteenä hallituksessa 25.10.2017)

203, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 12/2017 Sivu 24 Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää hyväksyä Päätös 1. mielenterveys- ja päihdepalvelut hinnaston liitteen 1 mukaisesti ja 2.,että hinnasto tulee voimaan 1.2.2017. ------------------------ Esityksen mukaan. Yhtymähallitus 25.10.2017 Talousjohtaja ja laskentapäällikkö 18.10.2017 Talouden ja toiminnan raportoinnin perusteella on havaittu ongelma mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueella. Avohoitokäyntien määrä ei toteudu arvioidun mukaisena. Avohoitokäyntien määräksi oli arvioitu 62 361, mutta mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueella tehdyn uudelleen arvioinnin mukaan avohoitokäyntejä toteutuisi vain 53 000. Näin ollen talousarvion suoritemäärä tulee korjata. Tuotteistuksessa on oleellista suoritemäärien realistinen toteuma-arvio, koska suoritemäärä vaikuttaa hintojen muodostumiseen. Koska avohoitokäyntien määräarvio on ollut oleellisesti virheellinen, liian korkea, aiheuttaa tämä myös tulojen toteutumisessa merkittävän vajeen. Hinnat ovat olleet liian alhaiset. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnoittelu korjataan loppuvuodelle. Hintojen korjaus ei poista tulovajeongelmaa, vaan muutoksesta huolimatta tulovajearvio on 0,8 milj.. Hallitus käsittelee tämän erillisenä talousarviomuutoksena. Liite 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnaston muutokset 1.11.2017 alkaen Liitteessä 2 on esitettynä hinnat, jotka korjataan. Sen lisäksi esitetään poistettavaksi yhtä hintaluokkaa ja perustettavaksi yhden uuden hintaluokan. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 23 :n mukaan Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava vaikutus voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää hyväksyä 1. mielenterveys- ja päihdepalvelujen korjatut hinnat, poistettavan hintaluokan ja perustettavan hintaluokan liitteen 2 mukaisesti ja 2 että hinnasto tulee voimaan 1.11.2017. Päätös Esityksen mukaan.

203, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 12/2017 Sivu 25 Lisätietoja laskentapäällikkö Anna-Leena Koskinen, puh. 040 579 0776 talousjohtaja Elisa Kusmin, puh. 040 758 2762 etunimi.sukunimi@lshp.fi Toimeenpano Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalue Talouspalvelut

203, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnaston Sivu 26m MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Tuotteistus ja hinnasto 1.2.2017 alkaen Hinnastomuutokset 1.11.2017 alkaen Akuuttitiimi 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 033 Neuvonta- ja hoidontarpeen arviontipuhelu 20 45 70P533 HL 001 Avohoitokäynti 1, akuuttitiimi 68 80 70P501 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijä, 1 h) HL 002 Avohoitokäynti 2, akuuttitiimi 90 100 70P502 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijää, 90 min) HL 003 Avohoitokäynti 3, akuuttitiimi 131 140 70P503 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 1h) HL 004 Avohoitokäynti 4, akuuttitiimi 173 180 70P504 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 90 min) HL 005 Liikkuva käynti 1, akuuttitiimi 225 230 70P505 Kotikäynti asiakkaan luona tai muu tapaaminen työyksikön ulkopuolella (1 työntekijä, 1h) Mielitiimi 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 033 Neuvonta- ja hoidontarpeen arviontipuhelu 20 45 70P633 HL 016 Avohoitokäynti 1 70P616 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijä, 1 h) 45 60 HL 017 Avohoitokäynti 2 60 75 70P617 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijää, 90 min) HL 018 Avohoitokäynti 3 87 110 70P618 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 1h)

203, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnaston Sivu 27m HL 019 Avohoitokäynti 4 115 150 70P619 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 90 min) Yleissairaalapsykiatria Psykoterapeuttinen tiimi ja psykiatrian pkl 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 033 Neuvonta- ja hoidontarpeen arviontipuhelu 20 45 70P733 HL 016 Avohoitokäynti 1 45 60 70P716 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijä, 1 h) HL 017 Avohoitokäynti 2 60 75 70P717 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijää, 90 min) HL 018 Avohoitokäynti 3 87 110 70P718 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 1h) HL 019 Avohoitokäynti 4 115 150 70P719 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 90 min) HL 020 Avohoitokäynti 5 220 280 70P720 Hoitoneuvottelu: käynti, puhelu tai videoyhteys (3 työntekijää, 2h) Kuntoutustiimi 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 033 Neuvonta- ja hoidontarpeen arviontipuhelu 20 45 70P833 HL 016 Avohoitokäynti 1 45 60 70P816 Lyhyt hoitajakäynti, Mippi-käynti 20 min HL 017 Avohoitokäynti 2 60 75 70P817 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijä, 30 min), lääkärikäynti 30 min, Mippi laaja käynti 30 min (sis. Labrat) HL 018 Avohoitokäynti 3 87 110 70P818

203, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnaston Sivu 28m Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 1h) HL 019 Avohoitokäynti 4 115 150 70P819 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 90 min) HL 020 Avohoitokäynti 5 220 280 70P820 Hoitoneuvottelu: käynti, puhelu tai videoyhteys (3 työntekijää, 2h) A-Klinikka 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 033 Neuvonta- ja hoidontarpeen arviontipuhelu 20 45 70P933 HL 036 Korvaushoitokäynti 18 45 70P936 HL 016 Avohoitokäynti 1 45 60 70P916 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijä, 1 h) HL 017 Avohoitokäynti 2 60 75 70P917 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (1 työntekijää, 90 min) HL 018 Avohoitokäynti 3 87 110 70P918 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 1h) HL 019 Avohoitokäynti 4 115 150 70P919 Hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä (2 työntekijää, 90 min) HL 020 Avohoitokäynti 5 220 280 70P920 Hoitoneuvottelu: käynti, puhelu tai videoyhteys (3 työntekijää, 2h) Lääkärin suoritteet 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 101 Avohoitokäynti 1, lääkäri 50 0 70P101 Lääkärin hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä tai pidempi arvio reseptin uusimiseen liittyen ( lääkäri 15 min)

203, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 2 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hinnaston Sivu 29m Poistetaan tämä hintaluokka HL 102 Avohoitokäynti 2, lääkäri 90 130 70P102 Lääkärin hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä tai pidempi arvio reseptin uusimiseen liittyen ( lääkäri 30 min) HL 103 Avohoitokäynti 3, lääkäri 130 180 70P103 Lääkärin hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä tai pidempi arvio reseptin uusimiseen liittyen ( lääkäri 1 h) POISTUVA HINTALUOKKA Lääkärin suoritteet 1.11.alkaen Hintaluokka Tuote Eur Eur Oberon-koodi HL 101 Avohoitokäynti 1, lääkäri 50 0 70P101 Lääkärin hoitotapahtuma: käynti, puhelu tai videoyhteys yksikössä tai pidempi arvio reseptin uusimiseen liittyen ( lääkäri 15 min) Poistetaan tämä hintaluokka UUDET HINTALUOKAT HL 112 Avohoitokäynti 12, lääkäri 420 70P112 Lääkärin ja työntekijän hoitotapahtuma, alle 120 min

204, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 43/2016 Sivu 30 INVESTOINTIEN TALOUSARVIOMUUTOKSET 2017 Talousjohtaja 17.10.2017 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussäännön 18 kolmannen kohdan mukaan Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Investointien toteumaennuste vuodelle 2017 on tehty huomioiden muuttuneet investointitarvearviot. Sen pohjalta on valmisteltu esitys määrärahamuutoksista vuoden 2017 investointeihin. Muutokset pystytään kattamaan hankkeiden välisillä määrärahasiirroilla. Muutettu hanke vy. HANKE Talousarvio 2017 Lisäys Vähennys Talousarvio 2017 1a 9130 Uudet ERVA-hankkeet 60 000 60 000 1a 9133 Tietohallinnon Erva-hankkeet 30 000 30 000 1a 9134 Saamelaisten hyvinvointi 30 000 30 000 3 9004 Lääkintälaitteet 2 000 000 2 000 000 4 9005 Tietohallinnon investoinnit 1 670 000 1 670 000 6 9006 Tukipalvelujen laitehankinnat 40 000 40 000 7 9008 Muurolan sairaala ja Lähteentie 180 000 180 000 8 9009 LKS tilamuutokset 1 700 000 400 000 2 100 000 9 9015 Vanhenevan tekniikan korvaaminen 2 380 000-300 000 2 080 000 10 9014 Porokatu 39 kunnostus 1 200 000 1 200 000 12 9016 Potilas- ja toimistopöydät 60 000 60 000 14 9012 ILKK:n remontointi 400 000 400 000 15 9001 LKS lisärak.kokonaissuunnittelu 1 500 000-100 000 1 400 000 16 9021 Dialyysi kalustaminen 100 000 100 000 YHTEENSÄ 11 350 000 400 000-400 000 11 350 000 Hanke 8, vy 9009 LKS tilamuutokset tarvitsee 400 000 :n lisärahoituksen mm. tehoosaston remontin arvioitua suuremmista kustannuksista johtuen. Kate lisärahoitukselle saadaan hankkeelta 9, vy 9015 Vanhenevan tekniikan korvaaminen 300 000 ja hankkeelta 15, vy 9001 LKS lisärakennuksen kokonaissuunnittelu 100 000, koska hankkeet eivät toteudu alun perin arvioidussa laajuudessa. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 2019 Talousarvio 2017 kohta 5.3 Talousarvion sitovuus: Yhtymävaltuusto oikeuttaa yhtymähallituksen päättämään tilikauden aikana tulosalueiden välisistä määrärahojen siirroista sekä investointihankkeiden välisistä määrärahojen siirrosta. Määräahojen siirtoa koskevat päätökset tulee saattaa valtuustolle tiedoksi. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. hyväksyä investointien määrärahamuutoksina: lisämääräraha 400 000 hankeelle 8, vy 9009 LKS tilamuutokset ja kate lisäykselle hankkeelta 9, vy 9015 Vanhenevan tekniikan korvaaminen 300 000 ja hankkeelta 15, vy 9001 LKS lisärakennuksen kokonaissuunnittelu 100 000. 2. antaa investointimäärärahamuutokset yhtymävaltuustolle tiedoksi. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja talousjohtaja Elisa Kusmin, puh. 328 2010 etunimi.sukunimi @ lshp.fi Täytäntöönpano esitys valtuustolle talouspalvelut/laskentapäällikkö talouspalvelut/pääkirjanpitäjä tekniset palvelut/tekninen johtaja

204, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 43/2016 Sivu 31 LKS lisärakentamisprojekti/projektinjohtaja

205, YH 25.10.2017 13:15 Sivu 32 ENSIHOITOPALVELUN KUSTANNUSTENJAKO VUONNA 2018 Talousjohtaja 17.10.2017 Terveydenhuoltolain 39 :n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta palvelun tuottajalta. Yhtymävaltuusto hyväksyi 28.11.2012 20 ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen 1.1.2014 lähtien siten, että sairaanhoitopiiri järjestää ensihoitopalvelun kokonaisuudessaan omana toimintana. Poikkeuksena tästä oli Utsjoki, jossa kunnan ja yksityisen palveluntuottajan välinen sopimus oli voimassa vuoden 2015 loppuun. Vuoden 2016 alusta ensihoitopalvelut on järjestetty sairaanhoitopiirin omana toimintana myös Utsjoen kunnan alueella. Yhtymävaltuusto päätti 27.11.2013 34, että ensihoitopalvelun järjestämisestä aiheutuvat nettokustannukset jaetaan vuonna 2014 jäsenkuntien kesken seuraavasti: 1. yhteiset kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti, yhteisiä kustannuksia ovat: FH 51 (lääkintähelikopterin ensihoitajat, lääkintälaitteet, lääkkeet valtio vastaa lentotoiminnan kustannuksista) ensivastetoiminta LSHP:n ensihoitokeskus kenttäjohtoyksikkö muu ensihoidon johtamis- ja viestijärjestelmä erva-ensihoitokeskus koko LSHP:n aluetta palvelevat siirtokuljetusyksiköt; 2. sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin sijoitettujen ensihoitoyksikköjen tuotantokustannuksista 40 % jaetaan kunnan väkiluvun suhteessa sairaanhoitopiirin väkilukuun ja kustannusten 60 % jaetaan kuntaan sijoitetun ensihoidon bruttotuotantokustannusten suhteessa koko sairaanhoitopiirin ensihoidon bruttotuotantokustannuksiin; 3. edellä kohdissa 1-2 tarkoitetut kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti; 4. mikäli jäsenkunnalle kohdan 2 mukaisesti aiheutuvat tuotantokustannukset ylittävät 135 /asukas, jaetaan yli menevä osa muiden jäsenkuntien kesken asukasluvun perusteella; 5. mikäli Utsjoen kunnan ja nykyisen palveluntuottajan välinen sopimus on edelleen voimassa, kohdat 1-4 eivät koske Utsjoen kuntaa; sairaanhoitopiiri ei laskuta Utsjoen kunnalta erikseen ensihoitopalvelusta, ja kunta vastaa kunnan ja yrityksen välisen sopimuksen mukaisista maksuvelvoitteista yritykselle. Valtuusto päätti lisäksi, että valittavaa kustannustenjakomallia noudatetaan vuosina 2014-2015 ja sitä tarkastellaan saatujen kokemusten perusteella vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä. Yhtymähallituksen nimeämä ensihoitopalvelun seurantaryhmä keskusteli 12.3.2015 kustannustenjakomalliin tehtävistä mahdollisista muutoksista ja totesi, ettei näe tarkoituksenmukaiseksi lähteä uudistamaan kustannustenjakomallia kokonaisuudessaan vuodelle 2016. Laajan uuden toiminnan käynnistäminen sisältää runsaasti talousarvioon vaikeasti ennakoitavia tekijöitä ja vasta tuolloin oltiin pääsemässä luotettavaan ennakoivaan taloussuunnitteluun, kun historiatietoa oli alkanut vähitellen kertyä. Kokonaan uudistettu laskutusmalli olisi tuonut mukanaan uudet ennakointivaikeudet.

205, YH 25.10.2017 13:15 Sivu 33 Ensihoitopalvelun kustannustenjaosta keskusteltiin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kokouksessa 7.10.2015. Kuntien edustajilla ei ollut yksimielistä näkemystä kustannustenjakomalliin tehtävistä muutoksista. Yhtymävaltuuston päätöksellä 25.11.2015 20 valittua kustannustenjakomallia noudatetaan edelleen vuosina 2016-2018 ja sitä tarkastellaan saatujen kokemusten perusteella vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä, mikäli nykyinen palvelujärjestelmä ja rahoitusrakenne ovat voimassa vielä vuonna 2019. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää, että ensihoitopalvelun järjestämisestä aiheutuvat nettokustannukset jaetaan vuonna 2018 jäsenkuntien kesken aikaisemman käytännön mukaisesti seuraavasti: 1. yhteiset kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti, yhteisiä kustannuksia ovat: FH 51 (lääkintähelikopterin ensihoitajat, lääkintälaitteet, lääkkeet valtio vastaa lentotoiminnan kustannuksista) ensivastetoiminta LSHP:n ensihoitokeskus kenttäjohtoyksikkö muu ensihoidon johtamis- ja viestijärjestelmä erva-ensihoitokeskus koko LSHP:n aluetta palvelevat siirtokuljetusyksiköt; 2. sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin sijoitettujen ensihoitoyksikköjen tuotantokustannuksista 40 % jaetaan kunnan väkiluvun suhteessa sairaanhoitopiirin väkilukuun ja 60 % jaetaan kuntaan sijoitetun ensihoidon bruttotuotantokustannusten suhteessa koko sairaanhoitopiirin ensihoidon bruttotuotantokustannuksiin; 3. edellä kohdissa 1-2 tarkoitetut kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti; 4. mikäli jäsenkunnalle kohdan 2 mukaisesti aiheutuvat tuotantokustannukset ylittävät 135 /asukas, jaetaan yli menevä osa muiden jäsenkuntien kesken asukasluvun perusteella. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela, p. 016 328 2001 talousjohtaja Elisa Kusmin p 016 328 2010 etunimi.sukunimi @ lshp.fi Täytäntöönpano esitys valtuustolle

206, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 180/2006 Sivu 34 HOITOKUSTANNUSTEN TASAAMISEKSI POTILASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN ALARAJAN MÄÄRITTELY JA JÄSENKUNNILTA PERITTÄVÄ ENNAKKOMAKSU VUONNA 2018 Talousjohtaja 17.10.2017 Kuntayhtymän perussopimuksen 24 :n 1 momentin mukaan erikoissairaanhoitolain 56 a :n tarkoittamien jäsenkunnille aiheutuvien poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten kustannusten tasaamiseksi jäsenkunnilta peritään tilikauden alun asukaslukuun perustuva ja yhtymävaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämä maksu. Potilaskohtaisten kustannusten tasaamisesta päättää yhtymävaltuusto. Perusopimuksessa viitattu erikoissairanhoitolain 56 a on kumottu, mutta vastaava kirjaus on terveydenhuoltolain 76 :ssä. Terveydenhuoltolain 76 :n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnalle erikoissairaanhoidosta aiheutuneiden asiakas- tai potilaskohtaisten poikkeuksellisen suurten kustannusten tasauksesta tulee sopia sairaanhoitopiirikohtaisesti. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on oltava kaikki tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kattava tasausjärjestelmä. Lapin sairanhoitopiirissä hoitokustannusten tasausjärjestelmään huomioidaan jäsenkunnista tulevien potilaiden yhtymävaltuuston vahvistaman alarajan yli menevät poikkeuksellisen suuret asiakas- tai potilaskohtaiset kustannukset kalenterivuoden aikana. Hoitokustannusten tasaamiseen huomiodaan sekä LSHP:n omat että LSHP:ltä läpilaskutettavat ostopalvelukustannukset. Hoitokustannusten tasauksessa käsiteltävät kokonaiskustannukset ovat nousseet Lapin sairaanhoitopiirissä merkittävästi viime vuosina. Vuoteen 2014 asti hoitokustannusten tasauksen alaraja oli 50 000. Vuodesta 2015 lähtien alaraja on ollut 90 000. Vuodelle 2018 esitetään hoitokustannusten tasausjärjestelmän asiakas- tai potilaskohtaisen poikkeuksellisen suurten kustannusten alarajaksi 90 000 euroa. Maksuosuuden ennakkona peritään kesäkuun loppuun mennessä 26 /asukas (taulukko 1). Taulukko 1: HOITOKUSTANNUSTEN TASAUKSEN ENNAKKOMAKSUOSUUDET VUONNA 2018 KUNTA Asukasluku Ennakkomaksu 31.12.2016 30.6.2018 ENONTEKIÖ 1 874 48 724 INARI 6 806 176 956 KEMIJÄRVI 7 657 199 082 KITTILÄ 6 385 166 010 KOLARI 3 828 99 528 MUONIO 2 347 61 022 PELKOSENNIEMI 947 24 622 PELLO 3 565 92 690 POSIO 3 426 89 076 RANUA 4 024 104 624 ROVANIEMI 62 246 1 618 396 SALLA 3 654 95 004 SAVUKOSKI 1 044 27 144 SODANKYLÄ 8 660 225 160 UTSJOKI 1 239 32 214 YHTEENSÄ 117 702 3 060 252

206, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 180/2006 Sivu 35 Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa vuodelle 2018 1. erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasaamiseksi jäsenkunnilta perittävän ennakkomaksun suuruudeksi 26 /asukas. 2. hoitokustannusten tasausjärjestelmän asiakas- tai potilaskohtaisen poikkeuksellisen suurten kustannusten alarajaksi 90 000. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja talousjohtaja Elisa Kusmin, puh. 328 2010 etunimi.sukunimi @ lshp.fi Täytäntöönpano esitys valtuustolle

207, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 165/2006 Sivu 36 PERUSPÄÄOMAN KORKO VUONNA 2018 Talousjohtaja 17.10.2017 Kuntayhtymän perussopimuksen 16 :n 4 momentin mukaan kuntayhtymä maksaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille yhtymävaltuuston vuosittain vahvistamaa korkoa. Korko suoritetaan vuosittain seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Perussopimuksen 16 :n 2 momentin mukaan kuntayhtymän alkuperäinen peruspääoma jakautuu jäsenkuntien osuuksiksi vuoden 1996 tilinpäätöksen omistusosuuksien suhteessa. Palveluista perittävät korvaukset ovat samat kaikilta kunnilta, myös ns. ulkokunnilta. Peruspääomalle maksettavalla korolla hyvitetään kuntayhtymän jäsenkuntia niiden sijoittamasta pääomasta. Peruspääoman korko peritään palvelumaksuissa kaikilta sairaanhoitopiirin palvelujen käyttäjiltä, mutta hyvitetään vain jäsenkuntia. Pitkään kestäneen alhaisen korkotason ja myös alhaisen korkotason ennusteen perusteella on vuonna 2017 maksettu peruspääoman korkoa 1,5 %. Alhaiselle korkotasolle ei ole ennustettu erityistä muutosta, joten vuodelle 2018 esitetään edelleen peruspääoman koroksi 1,5 % taulukon 1 mukaisesti. Korko on otettu huomioon laadittaessa vuoden 2018 talousarviota. Taulukko 1: Peruspääoman korko Asukasluku Pääoma %-osuus Pääoma Peruspääoman Kunta 31.12.2016 31.12.2018 peruspääomasta / asukas korko 1,5 % ENONTEKIÖ 1 874 323 529,66 1,46 172,64 4 852,94 INARI 6 806 828 096,97 3,74 121,67 12 421,45 KEMIJÄRVI 7 657 2 043 057,62 9,23 266,82 30 645,86 KITTILÄ 6 385 936 698,94 4,23 146,70 14 050,48 KOLARI 3 828 610 408,65 2,76 159,46 9 156,13 MUONIO 2 347 362 392,68 1,64 154,41 5 435,89 PELKOSENNIEMI 947 197 838,45 0,89 208,91 2 967,58 PELLO 3 565 787 080,98 3,56 220,78 11 806,21 POSIO 3 426 839 574,96 3,8 245,06 12 593,62 RANUA 4 024 734 018,53 3,32 182,41 11 010,28 ROVANIEMI 62 246 11 789 704,71 53,28 189,41 176 845,57 SALLA 3 654 849 125,00 3,84 232,38 12 736,88 SAVUKOSKI 1 044 239 748,69 1,08 229,64 3 596,23 SODANKYLÄ 8 660 1 380 575,30 6,24 159,42 20 708,63 UTSJOKI 1 239 206 564,37 0,93 166,72 3 098,47 Yhteensä 117 702 22 128 415,51 100,00 188,00 331 926,23 Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että vuonna 2018 jäsenkuntien kuntayhtymille sijoittamalleen peruspääomalle maksetaan 1,5 %:n vuosikorko. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja talousjohtaja Elisa Kusmin, puh. 328 2010 etunimi.sukunimi @ lshp.fi Täytäntöönpano esitys valtuustolle

208, YH 25.10.2017 13:15 Sivu 37 ERITYISVELVOITTEISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI JÄSENKUNNILTA PERITTÄVÄ MAKSU VUONNA 2018 Talousjohtaja 17.10.2017 Kuntayhtymän perussopimuksen 24 :n 2 mom. mukaan sairaanhoitopiirin erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta voidaan periä asukaslukuun perustuva ja yhtymävaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämä maksu. Maksu on lopullinen; liikaa kannettua maksua ei palauteta jäsenkunnille tilinpäätöksen yhteydessä erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten alittaessa kannetun maksun; kustannusten ylittäessä kannetun maksun jäsenkunnilta ei voida kantaa lisää tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoteen 2013 asti maksuosuudesta on käytetty nimitystä valmiuden ylläpito. Maksuosuuden termi on muutettu erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi perittäväksi maksuksi, jotta tätä ei sekoiteta ensihoitooon. Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten jäsenmaksuksi vuodelle 2018 esitetään 35,20 /asukas, yhteensä 4 143 174. Jäsenmaksu pienentää vastaavalla määrällä palvelujen hinnoilla kannettavia maksuosuuksia. Erityisvelvoitteisiin sisältyvät potilasvakuutusmaksut, kuntoutustutkimuksen kustannuksia ja kuntoutuksen apuvälineet. Vuonna 2013 erityisvelvoitteisiin tuli uutena asiana ereseptin käyttömaksut, jotka nyt sisältyvät Kanta-arkiston käyttömaksuihin. Myös osa infektio- ja sairaalahygieniayksikön kuluista ja yhden infektiolääkärin henkilöstökustannukset rahoitetaan erityisvelvoitelaskutuksen kautta. Infektio- ja hygieniayksikkön työpanoksesta arvoidaan kohdistuvan sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksiin em. määrä, jota ei laskuteta muutoin jäsenkunnilta. Perusterveydenhuollon yksikön toimintakustannukset ja järjestämissuunnitelmassa sovittujen hankkeiden omarahoitus peritään myös erityisvelvoitemaksuina. Uusina kohtina erityisvelvoitteisiin on huomioitu Terveysportti ja Mielenterveystalo wwwpalvelut, jotka ovat sairaanhoitopiirin kautta käytettävissä. Esitys erityisvelvoitteista ja niiden kustannuksista taulukossa 1 ja kuntien maksuosuuksista taulukossa 2. Taulukko 1: ERITYISVELVOTTEISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN KATTAMINEN 2018 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 1. Potilasvakuutus, koko piiri 1 300 000 1 430 000 1 630 000 1 635 181 1 450 000 2. Terveysportti, www-palvelu 50 000 3. Mielenterveystalo, www-palvelu 15 000 4. Kuntoutustutk. (80 % palkkausk.) 473 607 246 655 179 834 176 913 369 150 5. Kuntoutuksen apuvälineet 1 284 267 1 449 717 1 418 850 1 240 950 1 422 752 6. Kanta-arkiston käyttömaksut 99 870 99 975 147 500 184 557 184 693 7. Infektio- ja sairaalahygienia 134 893 136 242 137 468 135 319 136 000 8. Perusterveydenhuollon yksikkö 345 743 362 735 375 754 363 203 354 302 9. Järjestämissuunnitelmassa sovitut hankkeet 112 531 146 469 92 965 118 855 161 277 Yhteensä 3 750 911 3 871 793 3 982 371 3 854 977 4 143 174 Erityisvelvoitteiden kustannusten kattaminen 31,74 eur/as. 32,72 eur / as 33,71 eur / as 32,73 eur / as. 35,20 eur / as

208, YH 25.10.2017 13:15 Sivu 38 Taulukko 2: ERITYISVELVOTTEISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN MAKSUOSUUDET 2018 KUNTA Asukasluku Erityisvelvotteiden 31.12.2016 maksuosuudet ENONTEKIÖ 1 874 65 966 INARI 6 806 239 575 KEMIJÄRVI 7 657 269 531 KITTILÄ 6 385 224 755 KOLARI 3 828 134 748 MUONIO 2 347 82 616 PELKOSENNIEMI 947 33 335 PELLO 3 565 125 490 POSIO 3 426 120 597 RANUA 4 024 141 647 ROVANIEMI 62 246 2 191 093 SALLA 3 654 128 623 SAVUKOSKI 1 044 36 749 SODANKYLÄ 8 660 304 837 UTSJOKI 1 239 43 613 YHTEENSÄ 117 702 4 143 174 Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi vuonna 2018 perittävän maksun suuruudeksi 35,20 /asukas, erityisvelvoitemaksut yhteensä 4 142 174. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja talousjohtaja Elisa Kusmin, puh. 328 2010 etunimi.sukunimi @ lshp.fi Täytäntöönpano esitys valtuustolle

209, YH 25.10.2017 13:15 HAL: 124/2017 Sivu 39 PÄIVYSTYS PIRTISSÄ - YHDEN ENSIHOITAJAN YKSIKÖN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMIS- PROJEKTIN KÄYNNISTÄMINEN ROVANIEMEN KAUPUNGIN KANSSA Kehittämispäällikkö 17.10.2017 Yhden ensihoitajan yksikön toimintamalli on Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on ensihoidon asiakaslähtöinen, kustannustehokas ja vaikuttava palvelu. Yhden ensihoitajan yksikön toimintamallia on kehitetty ja testattu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (EKSOTE) vuodesta 2016. Eksoten kokemukset toimintamallista ovat positiivisia, sillä yhden ensihoitajan yksikkö on 1) koettu toimivaksi toimintamalliksi: 86% yksikön hoitamista tehtävistä ei ole tarvinnut päivystyskäyntiä ja 65% tilanteista on voitu hoitaa yhdellä käynnillä ja 2) arvioitu kustannustehokkaammaksi, sillä Eksoten arvioiden mukaan ko. yksikön hoitamien tapausten hoitaminen perinteisellä tavalla olisi ollut 33% kalliimpaa. Yhden ensihoitajan yksiköllä ensihoidon palvelu viedään suunnitellusti asiakkaan kotiin. Toiminnan tavoitteena on hoitaa valikoidut asiakkaat kotiin, ja näin välttyä ylimääräisiltä sairaalasiirroilta ja/tai päivystyskäynneiltä. Toimintamallilla voidaan tehokkaasti tukea kotihoitoa ja asiakkaan turhaa siirtelyä kodin ja laitoksen välillä. Toimintamallia kehitettäessä ja pilotoitaessa tärkeää on, että asiakkaiden tarvearviointiin ja valintaan kiinnitetään riittävästi huomiota, sillä kyseinen yksikkö ei voi kuljettaa potilasta hoitoon. Kehittämisprojekti tulee jakaantumaan kolmeen vaiheeseen: 1) suunnittelu, 2) toimintamallin käynnistämiseen ja kokeiluun sekä 3) toimintamallin arviointiin. Toimintamallin kokeiluun tarvitaan noin kolmen ensihoitajan työpanos. Nykyisillä ensihoidon resursseilla ei uutta toimintamallia pystytä kokeilemaan ilman negatiivista vaikutusta tavoittamisaikoihin. Rovaniemen kaupunki on perusturvapalvelujen toimialajohtajan päätöksellä 25.9.2017 hyväksynyt Päivystys pirtissä yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittämisprojektin käynnistämisen. Rovaniemen kaupunki on päätöksellään sitoutunut maksamaan ko. kehittämisprojektin kustannukset 100 prosenttisesti. Asiasta on syytä valmistella sopimus, jonka perusteella Lapin sairaanhoitopiiri voi laskuttaa kehittämisprojektiin liittyvät kustannukset. Liite 1: Rovaniemen kaupungin perusturvapalvelujen toimialajohtajan päätös 25.9.2017 Asian valmistelu on edennyt nopeasti Rovaniemen kaupungin aloitteesta, eikä projektia ole osattu huomioida vuoden 2018 talousarviovalmistelussa. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää 1. käynnistää Päivystys pirtissä yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittämisprojektin; 2. hyväksyä kehittämisprojektin kustannukset vuoden 2018 talousarvioon (800 Projektit) 3. ettei projektilla ole vaikutuksia ensihoidon kustannuksiin ja hinnoitteluun. Päätös Esityksen mukaan. Lisätietoja kehittämispäällikkö Mikko Häikiö p 0407727211 Täytäntöönpano ensihoito Rovaniemen kaupunki, perusturvapalvelujen toimialajohtaja

209, YH 25.10.2017 13:15 / Pykälän liite: Liite 1: Rovaniemen kaupungin perusturvapalvelujen Sivu 40to