SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk
EUROOPAN UNIONIN YLEINEN TALOUSARVIO PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA Määrärahasiirto Nro 2/2004 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Perustelut 460 250 euron määrärahasiirto luvusta 100 (alustavat varaukset) alamomentille 1004 (matkakulut ja päivärahat kokouksiin osallistuttaessa) 1 Johdanto Euroopan parlamentti siirsi muutosehdotuksen perusteella (muutosehdotus 355, joka hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä) vuoden 2004 talousarviomenettelyn yhteydessä 1 360 250 euroa alamomentilta 1004 (jäsenten matkakulut ja päivärahat kokouksiin osallistuttaessa) lukuun 100 (alustavat varaukset). Määrärahojen poisto varauksesta on sidoksissa alueiden komitean toteuttamiin korjaaviin toimenpiteisiin, jotka koskevat AK:n jäsenille maksettavia korvauksia koskevassa OLAFin kertomuksessa esille tuotuja ongelmia. Mainitulle muutosehdotukselle esitettiin seuraava perustelu: "Jäsenten matkakuluissa on ilmennyt aiemmin epäselvyyksiä. Tapaukset ovat OLAFin tutkittavina. Ehdotetuista määrärahoista siirretään 25 prosenttia varaukseen, kunnes tutkimukset on saatettu päätökseen ja mahdolliset vastatoimet on toteutettu." OLAFin loppuraportin, sekä Euroopan parlamentin ja EP:n budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan suositusten perusteella alueiden komitea on toteuttanut monia korjaavia toimia. Kyseiset toimet esitettiin yksityiskohtaisesti määrärahasiirron 1/2004 yhteydessä sekä 31. maaliskuuta järjestetyssä parlamentin budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan edustajien ja alueiden komitean uuden pääsihteerin tiedonvaihtokokouksessa. Keskeisessä asemassa ovat AK:n hallinnonuudistus ja tiettyjen sääntöjen muuttaminen. EP:n 3. 4. toukokuuta 2004 kokoontunut budjettivaliokunta hyväksyi määrärahasiirron Nro 1/2004 yhteydessä ainoastaan 900 000 euron siirron ja asetti loppusumman vapauttamisen ehdoksi alueiden komitean sisäisen tarkastuksen yksikön vahvistamisen. Alueiden komitea toivoo nyt erotuksen vapauttamista eli 460 250 euron määrärahasiirtoa, jotta se voi jatkaa jäsentensä matkakulujen korvaamista ja kokouspäivärahojen maksamista ja taata siten poliittisen toimintansa vuoden loppuun. Fiche CdR 4190/2004 2
2 Alueiden komitean toteuttama tuorein lisätoimenpide Euroopan parlamentti kehotti 29. tammikuuta 2004 antamassaan päätöslauselmassa P5 TA-PROV (2004) 0048, joka koski vastuuvapauden myöntämistä AK:lle varainhoitovuoden 2001 talousarvion osalta, alueiden komiteaa vahvistamaan sisäisen tarkastuksen henkilökuntaa yhdellä palkkaluokkaan B kuuluvalla virkamiehellä. Budjettivallan käyttäjä Euroopan parlamentti ei kuitenkaan myöntänyt alueiden komitealle tarvittavaa uutta virkaa vuoden 2004 talousarvioon. Alueiden komitea, jonka omissa yksiköissä on ainoastaan 150 virkamiestä, joutuu siis siirtämään sisäisen tarkastuksen yksikköön palkkaluokkaan B kuuluvan viran komitean sisältä. Tähän asti tämä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista, sillä kaikki B-virat ovat olleet miehitettyinä tai niitä ovat hoitaneet muut virkamiehet, joiden osaaminen ja kokemus eivät ole soveltuneet kyseisen tehtävän hoitamiseen (tilintarkastus/kirjanpito tai vähintään taloushallinto). Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan tuoreimman kehotuksen perusteella alueiden komitea on julistanut sisäisen tarkastuksen yksikössä avoimeksi palkkaluokkaan B kuuluvan viran, joka viimein siirrettiin komitean sisältä. Rekrytoinnin lopputulosta odotettaessa alueiden komitea palkkaa kyseistä B-virkaa hoitamaan väliaikaisen toimihenkilön. On hyvä muistaa, että alueiden komiteassa toimiva sisäisen tarkastuksen yksikkö koostuu sisäisen tarkastajan (palkkaluokka A*13) lisäksi avustajasta (palkkaluokkaan A*9 kuuluva virkamies) ja sihteeristä (palkkaluokka C). Jäsenistöltään saman kokoisessa ja talousarvioltaan ja henkilöstöltään lähes kaksi kertaa AK:ta suuremmassa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa sisäisen tarkastuksen yksikön henkilökuntaan kuuluu vain sisäinen tarkastaja (palkkaluokka A*11) ja sihteeri. Fiche CdR 4190/2004 3
3 Määrärahasiirtoesityksen perustelu 3.1 Budjettikohdan 1004 (jäsenten matkakulut ja päivärahat kokouksiin osallistuttaessa) määrärahojen tarve Määrärahat, joiden kokonaismäärä on 5 541 000 euroa, on tarkoitettu matkakulujen korvaamiseen sekä matkapäivärahan ja kokouspäivärahan maksamiseen alueiden komitean jäsenille ja heidän varajäsenilleen heidän osallistuessaan täysistuntoihin ja muihin kokouksiin. Koska alueiden komitean jäsenmäärä kasvoi 222:sta 317:ään 1. toukokuuta 2004, budjettikohdan määrärahoja on lisätty huomattavasti vuoteen 2003 verrattuna (4 050 000 euroa) kulujen kattamiseksi. Määrärahojen jako komitean toimintaan on esitetty seuraavassa taulukossa. Alueiden komitea suunnittelee käyttävänsä 5 541 000 euron määrärahat kokonaisuudessaan. Heinäkuun alussa jäljellä olevat määrärahat eivät riitä, jotta komitean elinten kokousten suunnittelu vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä olisi mahdollista varainhoitoasetuksessa varainhoidolle asetettujen periaatteiden mukaisesti. Summa on tärkeä alueiden komitean poliittisen toiminnan kannalta. Määrärahojen alentaminen 460 250 eurolla vaarantaisi komitean poliittisen toiminnan (täysistunnot, valiokuntien kokoukset jne.). Budjettikohta 1004 Jäsenten matkakulut ja päivärahat kokouksiin osallistuttaessa Ennusteet vuodeksi 2004 15 jäsenvaltiota Kokousten Kokouspäivien Kustannukset keskimäärin Jäsenmäärä Osallistumisaste Kokonaiskustannukset Täysistunnot ja työvaliokunnan tavanomaiset kokoukset 5 2 222 77 % 230 000 1 150 000 Työvaliokunnan ylimääräiset kokoukset 2 1 40 75 % 42 000 84 000 Valiokuntien kokoukset 30 1 74 50 % 45 000 1 350 000 Hallinto- ja talousasiain komitean kokoukset 5 1 8 80 % 10 000 50 000 Työryhmien kokoukset 6 1 10 75 % 15 000 90 000 Tilapäisten ryhmien kokoukset 6 1 10 75 % 15 000 90 000 Poliittisten ryhmien ylimääräiset kokoukset 8 1 56 50 % 50 000 400 000 Seminaarit / keskustelutilaisuudet 12 1 20 65 % 45 000 540 000 Sekakomiteoiden kokoukset 4 1 8 100 % 10 000 40 000 Puheenjohtaja 100 % 40 000 Yksittäiset osallistumiset 100 % 175 000 Muut / ennakoimattomat kokoukset 100 % 100 000 YHTEENSÄ 4 109 000 Fiche CdR 4190/2004 4
Ennusteet vuodeksi 2004 10 uutta jäsenvaltiota 1. toukokuuta 2004 lähtien Kokousten Kokouspäivien Kustannukset keskimäärin Jäsenmäärä Osallistumisaste Kokonaiskustannukset Täysistunnot ja työvaliokunnan tavanomaiset kokoukset 3 2 95 86 % 135 000 405 000 Työvaliokunnan ylimääräiset kokoukset 1 1 10 100 % 19 000 19 000 Valiokuntien kokoukset 21 1 31 75 % 32 000 672 000 Työryhmien kokoukset 6 1 10 88 % 5 000 30 000 Poliittisten ryhmien ylimääräiset kokoukset 4 1 24 75 % 15 000 60 000 Seminaarit / keskustelutilaisuudet 6 1 10 75 % 20 000 120 000 Sekakomiteoiden kokoukset 2 1 4 100 % 5 000 10 000 Yksittäiset osallistumiset 100 % 85 000 Muut / ennakoimattomat kokoukset 100 % 31 000 YHTEENSÄ 1 432 000 YHTEENSÄ VUONNA 2004 5 541 000 Näiden tekijöiden pohjalta tehty määrärahasiirtoesitys esitetään seuraavassa taulukossa. Fiche CdR 4190/2004 5
EUROOPAN UNIONIN YLEINEN TALOUSARVIO PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA Määrärahasiirto Nro 2/2004 Varainhoitovuosi 2004 Ei-pakolliset menot EUROA DEBET KREDIT Osaston 10 Muut menot luvusta 100 Alustavat varaukset 460 250 osaston 1 Toimielimen henkilöstöä koskevat menot lukuun 10 Toimielimen jäsenet alamomentille 1004 Matkakulut ja päivärahat kokouksiin osallistuttaessa 460 250 Fiche CdR 4190/2004 6
Budjettikohtia koskevat tiedot Määrärahatilanne 8.7.2004 (euroina) Budjettikohta Alkuperäiset määrärahat +/- siirrot Sovitut sitoumukset Maksut Sitoumuksiin käytettävissä olevat määrärahat Siirrot Määrärahat siirtojen jälkeen Alkuperä luku 100 460 250 460 250-460 250 Kohde 1004 5 080 750 3 601 582,39 1 666 861,1 1 479 167,61 +460 250 1 939 417,61 Kirjattu: Tulojen ja menojen hyväksyjän hyväksyntä Päivämäärä: Gerhard Stahl pääsihteeri Fiche CdR 4190/2004 7