HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2010 Aika Perjantai 18.6.2010 kello 8.15 Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtaja A 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 10 Opettajien ja tutkijoiden palkkausjärjestelmä Talousjohtaja B 9 Oulun yliopiston toiminta- ja talousraportti alkuvuosi 2010 Koulutus D 2 Luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman 2010 2011 pääaineen muutokset
HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 9/2010 Kokous n:o 5, 18.6.2010 kello 8.15, 553 4080, tutkimusprofessori 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallitus ole toisin päättänyt. Hallitus päätti kokouksessaan 17.8.2009, että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty 14.6.2010. Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Hallintojohtaja
HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 10/2010 Kokous n:o 5, 18.6.2010 kello 8.15, 553 4080, tutkimusprofessori 2 Opettajien ja tutkijoiden palkkausjärjestelmä Hallitus kävi keskustelua opettajien ja tutkijoiden palkkausjärjestelmästä. Keskustelun tuloksena todettiin, että palkkausjärjestelmää tulisi kehittää siten, että se olisi nykyistä kannustavampi ja huomioisi nykyistä paremmin yliopistoilta edellytettävän tuloksellisuuden sekä opettajien ja tutkijoiden henkilökohtaisen suoriutumisen tehtävässään. Kehittäminen tulee suorittaa kustannusneutraalisti. Annettiin rehtorin tehtäväksi ottaa asia esille UNIFI:ssa, joka voisi tehdä asian osalta tarpeelliset linjaukset palkkausjärjestelmän tulevan kehittämisen pohjaksi. Hallintojohtaja
HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 9/2010 Kokous n:o 5, 18.6.2010 kello 8.15, 553 4130, tutkimusprofessori 1 Oulun yliopiston toiminta- ja talousraportti alkuvuosi 2010 Oulun yliopiston hallituksen 15.12.2009 hyväksymän taloussäännön mukaan yliopiston tulosyksiköt raportoivat rehtorille sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta puolivuosittain. Yksiköt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan sekä tulostavoitteiden toteutumisesta puolivuosittain tulosyksiköille. Yliopiston hallitus käsittelee tulosyksiköiden raporttien pohjalta rehtorin johdolla laaditun toteutumakoosteen. Yksikön toiminta- ja talousraportti on budjettivastuullisen yksikön laatima kirjallinen selvitys toiminnan tavoitteiden ja talouden toteutumisesta. Kesäkuussa laaditaan raportti alkuvuoden toteutumatilanteesta ja tammikuussa tarkastellaan koko edellisen vuoden toteutumatilannetta. Kesäkuussa laadittava raportti on olennaisesti vuosiraporttia keveämpi. Yliopiston rehtorin 11.5.2010 tiedekunnille ja erillislaitoksille toimitetun ohjekirjeen mukaisesti tiedekunnat ovat laatineet yhtenäistä sisältörakennetta noudattaen alkuvuoden 2010 toimintaa ja taloutta koskevat seurantaraportit eli tulosanalyysit. Ohjeiden mukaisesti raporteissa keskitytään olennaisiin kysymyksiin ja niissä otetaan huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmia koskevien tavoitteiden ohella keväällä 2010 strategiaan
ja siihen liittyviin tutkimuksen ja koulutuksen toimenpideohjelmiin tehdyt tarkennukset sekä raportoidaan mm. hallituksen päättämän talouden tasapainotusohjelman etenemisestä. Erillislaitokset ja muut tulosyksiköt ovat laatineet toiminnastaan ja taloudestaan vastaavansisältöiset, mutta sisällöltään yleispiirteisemmät raportit. Hallituksen raportointiaineisto on käsitelty valmistelevasti yliopiston tutkimus- ja koulutusneuvostoissa. Osavuosiraportointi on osa yliopiston toiminnanohjausta ja johtamista. Alkuvuodesta laadittavan katsauksen tarkoituksena on antaa yliopiston ja yksiköiden johdolle selkeä kuva toiminnan ja talouden etenemisestä tavoitteiden mukaisesti ja arvioida tarvetta korjaaville toimenpiteille mahdollisten merkittävien odotettavissa olevien poikkeamien osalta. Toukokuun taloustietojen valmistumisaikataulun johdosta yliopiston toiminta- ja talousraportti toimitetaan sähköisesti hallituksen jäsenille 16.6.2010. Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta, evästää tulosyksiköitä loppuvuoden kehityksen ohjaamisessa huomioon otettavista näkökohdista ja hyväksyy alkuvuotta koskevan toiminta- ja talousraportin liitteen mukaisessa muodossa. Hallitus keskusteli yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta. Hallitus totesi, että viime syksynä vuodelle 2010 laadittu tulosbudjetti on edelleen realistinen. Budjetoituun tulostasoon verrattuna tulosta tulee parantamaan säästöt henkilöstökuluissa sekä lisäbudjetin kautta tuleva lisärahoitus yliopistolle. YT-prosessin tuomat säästöt näkyvät merkittävämmin vasta vuoden 2010 viimeisten kuukausien aikana ja vuonna 2011. Hallitus keskusteli yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen tilasta esitetyn osavuosiraportin pohjalta. Talousjohtaja
HALLITUS PÖYTÄKIRJA D 2/2010 Kokous n:o 5, 18.6.2010 kello 8.15, 553 4199, tutkimusprofessori 1 Luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman 2010 2011 pääaineen muutokset Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 11 :n mukaan hallitus päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, pelkkään ylempään korkeakoulututkintoon johtavista koulutusohjelmista, (yliopistojen maisteriohjelmista annetun asetuksen 2 :n mukaisista) maisteriohjelmista, tieteellisistä jatkotutkinnoista ja pääaineista ellei niistä ole säädetty asetustasolla tai päätetty opetusministeriössä. Hallitus päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä opetusministeriölle tehtävistä koulutusvastuuta, koulutusohjelmia ja pääaineita tai erikoistumiskoulutuksia koskevista muutosesityksistä. Luonnontieteellisen tiedekunnan lukuvuoden 2010 11 opetussuunnitelman mukaan muutoksia pääaineisiin on esitetty biologian ja maantieteen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa. Luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 2.6.2010 (B20/2010) tehnyt seuraavat esitykset yliopiston hallitukselle: 1. Biologian koulutusohjelma luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon uusi pääaine on biologia (Biology);
filosofian maisterin tutkinnossa entisen pääaineen fysiologinen eläintiede nimi on eläinfysiologia (Animal Physiology). 2. Maantieteen koulutusohjelma nykyisin koulutusohjelmassa on kaksi pääainetta, maantiede ja suunnittelumaantiede. Tiedekuntaneuvosto esittää, että suunnittelumaantieteestä luovutaan ja että koulutusohjelmalla on vain yksi pääaine maantiede (Geography). 3. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2010. Päätösesitys: Yliopiston hallitus hyväksyy luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esitykset. Päätös ei edellytä asetusmuutosta. Päätettiin esittelyn mukaisesti. Johtaja