1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Valmistelutyöryhmän esitys hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi

Transkriptio

1 YLIOPISTOKOLLEGIO Kokous 04/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Valmistelutyöryhmän esitys hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi 3 Ilmoitusasiat 4 Muut asiat

2 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n toisen momentin mukaan kutsu monijäseniseen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallintojohtosäännön 61 :n 2 momentin mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esitys: Päätös: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi:

3 : Hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinnan valmistelu Yliopistokollegio kuuli edellisessä kokouksessa kollegion puheenjohtajiston ja esittelijän katsauksen hallituksen jäsenten valinnan nykytilaan ja keskusteltiin vilkkaasti hallituksen profiilista nyt ja tulevaisuudessa sekä hallituksen valintaan liittyvistä seikoista. Päätettiin, että hallituksen ulkopuoliset jäsenet valitaan sisäisten jäsenten valinnan jälkeen ja, että jäsenet valitaan 3-vuotiseksi toimikaudeksi. Valtuutettiin puheenjohtajistosta ja esittelijästä koostuva valmistelutyöryhmä jatkovalmistelemaan kollegiolle perusteltua esitystä hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi. Esitys 1: Esitys 2: Päätös 1 Valmistelutyöryhmän esitys hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi. Päätetään seuraava kollegion kokousaika, jossa uusi hallitus vahvistetaan. Keskusteltiin vilkkaasti ja päätettiin valita hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi nykyisistä jäsenistä suostumuksensa antaneet Raimo Väyrynen, Marja Vaarama, Matti Hepola ja Tarmo Jomppanen. Hallituksen viidenneksi ulkopuoli-

4 seksi jäseneksi päätettiin yksimielisesti pyytää Mia Porkkalaa tai mikäli hän ei ole pyydettäessä käytettävissä, Pekka Ylihurulaa. Kollegio pitää perusteltuna, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raimo Väyrynen ja varapuheenjohtajaksi nousee Marja Vaarama. Päätös 2: Päätös 3: Päätettiin aloittaa pitkäntähtäimen valmistelutyö seuraavan hallituksen ulkopuolisten jäsenten kartoittamiseksi ja sitouttamiseksi Lapin yliopistoon. Päätettiin pitää seuraava kollegion kokous klo 9:00 alkaen hallituksen sisäpuolisten ja ulkopuolisten jäsenten sekä opiskelijajäsenten nimeämisten vahvistamiseksi. Pöytäkirjan vakuudeksi

5 : Ilmoitusasiat - Lapin yliopiston vaalien tulos hallituksen jäseniksi: Professorikiintiöstä hallitukseen tulivat valituiksi Tuula Linna ja Satu Miettinen ja muun henkilökunnan kiintiöstä Satu Pesola ja Kirsti Lempiäinen. - Lapin ylioppilaskunta valitsee edustajansa hallitukseen marraskuun kokouksessaan Tuula Linna on valinnan johdosta ilmoittanut, ettei enää osallistu yliopistokollegion työhön. Päätös: Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi:

6 : Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys Päätös Yliopistokollegion professorikiintiöstä kaksi siirtyy hallituksen jäseniksi vuoden alusta. Annettaneen esittelijälle mandaatti etsiä kaksi uutta professorijäsentä kollegioon alkaen. Täydennetään kollegion kokoonpano seuraavassa kokouksessa Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: