JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokous: Keskiviikko 24.9.2014 klo 11.15 Päijänne-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori Timo Ahonen Opiskelija Kalle Jokinen Professori Rauno Julin Toimitusjohtaja Antti Määttä Lehtori Auli Poutanen Emerita professori Krista Varantola Muut läsnäolijat Rehtori Matti Manninen Hallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen Controller Vesa Kupari (läsnä asiassa 3) Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asiassa 3-5) EduCluster Finland Oy:n puheenjohtaja Tarja Pietiläinen (läsnä asiassa 6) Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p. 050 443 2367, sanna.anttilainen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. Hallituksen pöytäkirja 9/2014 Sivu 1 1 6
3. Sij oitustoiminnan periaatteiden tarkistus (Päätösasia) Rehtori Matti Manninen, p. 040 680 0215, matti.manninen@jyu.fi (Valmistelija controller Vesa Kupari, p. 0400 616940, vesa.kupari@jyu.fi, hallintojohtaja Kirsi Moisander, p. 0400 248 061, kirsi.moisander@jyu.fi ja yliopistonlakimies Sanna Anttilainen, p. 050 4432367, sanna.anttilainen@jyu.fi, talousjohtaja Päivi Seppä, p. 050 5919522, paivi.seppa@jyu.fi) Jyväskylän yliopiston pitkäaikainen sijoitustoiminta käynnistyi elokuussa 2011. Kaikkiaan varoja on sijoitettu 66 milj. euroa. Sijoitusten arvo tällä hetkellä on noin 80 milj. euroa. Keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut 7,1 %. Sijoitustoiminnan käytännön toteutuksessa käytetään ammattimaisia varainhoitajia. Sijoitussuunnitelman mukaisesti perusallokaatio on tällä hetkellä: osakkeet 36,3 % ja korkosijoitukset 63,7 %. Yliopiston pitkäaikaisen sijoitustoiminnan (aiemmin varainhallinta) periaatteet hyväksyttiin hallituksessa ensimmäisen kerran 26.5.2010. Periaatteita on sen jälkeen päivitetty sijoitustoiminnan muutosten myötä. Nyt pitkäaikaisen sijoitustoiminnan periaatteiden johdonmukaisuus yliopiston muiden säädösten kanssa on tarkistettu ja periaatteiden rakenne on muutettu selkeämmäksi. Lisäksi EU:n sijoitustoimintaa koskevat direktiivit on otettu huomioon. Hallitus hyväksyy pitkäaikaisen sijoitustoiminnanperiaatteet esitetyn mukaisesti (liite 1/ salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 17-kohta). Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 4. Rahanjaon jakamisen suuntaviivoj en päivitys (Päätösasia) Rehtori Matti Manninen, p. 040 680 0215, rnatti.manninen@jyu.fi (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p. 050 5919522, paivi.seppa@jyu.fi) Hallitus on vahvistanut yliopiston sisäiset rahanjaon periaatteet vuosiksi 2013 2020 kokouksessaan 5.6.2012. Rahanjaon periaatteisiin kuuluu ns. 0KM-osa, joka pienin tarkennuksin noudattaa yliopistojen valtakunnallista rahoitusmallia. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella yliopistojen perusrahoituksen Hallituksen pöytäkirja 9/2014 Sivu 216
laskentakriteereistä (3.7.2014/526) lisättiin 55 opintopisteen painoarvoa hallitusohjelman linjausten mukaisesti sekä sisällytettiin jo ennakkoon tiedossa ollut opiskelijapalautteen osuus. 55 opintopisteen painoarvon lisäys vastaavasti vähensi suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon painotusta (1 prosenttiyksikkö). Valtakunnallisella opiskelijapalautekyselyllä opiskelijoilta kerätään yhtenäistä ja vertailukelpoista tietoa opintojen ja ohjauksen tilasta valtakunnallisesti yliopistojen, opettajien, opiskelijoiden, opiskelijajärjestöjen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedontarpeisiin. Palautejärjestelmä on osa yliopistojen oman toiminnan kehittämistä ja yliopistot toteuttavat opiskelijapalautekyselyn itse. Opiskelijapalautteen rahoituksellinen osuus valtakunnallisessa mallissa on kolme prosenttiyksikköä, ja se vähennetään alemman korkeakoulututkinnon osuudesta. Yliopisto on kerännyt opiskelijapalautteen tiedekunnittain ja aineisto olisi käytettävissä rahoituksen perustana. Palautejärjestelmässä on kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä, jotka heikentävät palautteen luotettavuutta. Tässä vaiheessa yliopisto kohdentaa tämän rahoituksen edelleen suoritettujen kandidaatin tutkintojen perusteella. Tutkimuksen rahoituskriteereissä asetuksella luokittelusta muutettiin julkaisujen rahoituksen laskentatapaa. Asetuksen mukaan vertaisarvioitujen julkaisujen osalta rahoitus määräytyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan toteuttaman ja ylläpitämän julkaisufoorumintasoluokitusten mukaisesti. Rahoitusmallia päivitetään samalla teknisluonteisilla korjauksilla. Hallitus hyväksyy rahoituksen jakamisen suuntaviivojen (liite 2) päivityksen. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 5. Talousraportti 31.8.2014 (Tiedoksi) Rehtori Matti Manninen, p. 040 680 0215, rnatti.manninen@jyu.fi (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p. 050 5919522, paivi.seppa@jyu.fi) Yliopiston kahdeksan kuukauden ylijäämä on noin 3,5 miljoonaa, mikä on kolme prosenttia kokonaistuotoista. Talous on tiukentunut edellisestä vuodesta, mutta yliopistotasolla tavoiteltu tuloskehitys on toteutunut. Hallituksen pöytäkirja 9/2014 Sivu 316
Kokonaistuotot ovat pienentyneet hieman edellisestä vuodesta ja tavoiteltua vuosituottotasoa ei tultane saavuttamaan. Tuottotason pienenemiseen vaikuttaa ennen kaikkea kahden lakkautetun yksikön (ympäristöntutkimuskeskus ja koulutuksen arviointisihteeristö) tuottojen toteutuminen vain osan vuodesta. Tuottojen pienentyessä myös kulut ovat pysyneet hyvin budjetissa. Henkilöstökulut ovat pienentyneet 1 %, mutta muut kulut kasvaneet 5 %. Muiden kulujen kasvua edellisestä vuodesta selittää kertaluonteiset kulut. Kokonaisuudessaan ennusteen mukaan henkilöstökulut ja muut kulut jäävät hieman budjetoitua pienemmäksi. Keväällä 2014 epävarmuus julkisen talouden kehitysnäkymistä ja yliopistorahoituksen kehyksestä sekä mahdollisista leikkauksista on edellyttänyt talouden sopeuttamista. Yksiköiden johto on vastuullisesti varautunut tiukkeneviin vuosiin. Tavoiteltavan taloudellisen vuosituloksen saavuttamiselle on hyvät edellytykset. Yksiköt ovat tarkistaneet vuoden 2014 vuosibudjettejaan ja tilinpäätösennustettaan 15.9.2014 mennessä. Liitteenä 3 on yliopistotason toteutunut tuloslaskelma 31.8. tilanteesta ja liitteessä 4 yliopiston yksiköiden taloudellinen tulos 31.8. Todetaan taloustilanne. Todettiin taloustilanne. Hallitus edellyttää budjetointiprosessin j a talousseurannan yhdenmukaistamista läpi yliopiston. 6. EduCluster Finland Oy:n tulospalkkiomalli (Päätösasia) Rehtori Matti Manninen, p. 040 680 0215, matti.manninen@jyu.fi (Valmistelija EduCluster Finland Oy:n hallitus) Yliopiston hallitus on kokouksessaan 26.5.2010 hyväksynyt Jyväskylän yliopiston omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen ohjesäännön. Omistajaohjauksen yhtenä keskeisenä lähtökohtana on yhtiöiden tehokkuuden ja tuloksellisuuden turvaaminen siltä osin kuin siihen voidaan vaikuttaa omistajan toimin. Politiikka ja ohjesääntö linjaavat siten osaltaan myös kannustejärjestelmien käyttöä yliopiston tytäryhtiöissä. Politiikan mukaan yliopiston määräysvallassa olevissa tytäryhtiöissä henkilöstön palkkausta käsitellään kokonaisuutena, jossa elementteinä Hallituksen pöytäkirja 9/2014 Sivu 416
ovat henkilön palkkaa, eläkettä ja luontaisetuja koskevat työsopimuksen ehdot. Palkitsemisessa yhdistetään kyky kilpailla parhaista osaajista, sitoutuneista johtajista ja muusta henkilöstöstä sekä kohtuullisuus. Lisäpalkkioiden pitää perustua mitattavissa olevaan tuloksellisuuteen ja koko henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus hyötyä hyvästä tuloksesta. Tulospalkkio voi olla enimmillään 20 % palkkionsaajan vuosipalkasta. Tulospalkkauksen käyttöönotto yliopiston tytäryhtiöissä edellyttää konsernijohdon lupaa. Yliopiston konsernijohtoon kuuluvat yliopiston hallitus ja rehtori. EduCluster Finland Oy:n hallitus on tehnyt konsernijohdolle liitteenä 5 (salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 20-kohta) olevan esityksen toistaiseksi voimassaolevan kannustejärjestelmän käyttöönotosta. Hallintojohtaja Kirsi Moisander jtitiväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi. Hallitus antaa luvan ottaa käyttöön liitteen 5 mukaisen kannustejärjestelmän toistaiseksi. Päätettiin esityksen mukaisesti. 7. Rehtorin katsaus 1) Suomen Akatemian ohjeet rakenteellisen kehittämisen rahoituksesta 2) Seuraavan kokouksen asiat Todetaan. Todettiin. 8. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 9. Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Hallituksen pöytäkirja 9/2014 Sivu 516
10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:55. Pöytäkirjan vakuudeksi puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff - rehtori Matti Manninen Hallituksen pöytäkirja 9/2014 Sivu 616