Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan Pykälät 13-17 Allekirjoitukset Jari Suomela puheenjohtaja Sirkku Ahvo-Lehtinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Maanantaina 4.4.2016 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä Allekirjoitukset Marja Pulkkinen Milla Raunio Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona 6.4.2016 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä Sirkku Ahvo-Lehtinen tarkastuspäällikkö
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Osallistujat Jäsenet Suomela Jari puheenjohtaja Päivärinta Juha varapuheenjohtaja poistui klo 18.47 17 käsittelyn ai ka na Konka Reino jäsen Melkko Sari jäsen Peltola Jari jäsen Pulkkinen Marja jäsen Raunio Milla jäsen Muut Ahvo-Lehtinen Sirkku tarkastuspäällikkö, ulkoinen Pakkanen Elisa vs. tarkastussihteeri Tuomela Ulla-Maija vastuunalainen ti lin tar kas taja Kivelä Harri kehitysjohtaja poistui klo 17.44 15 käsittelyn aikana Portaankorva Petteri edunvalvontapäällikkö poistui klo 18.25 15 käsittelyn jälkeen Tylli Hannu kaavoituspäällikkö poistui klo 18.25 15 käsittelyn jälkeen Poissa Helminen Harri valtuuston puheenjohtaja Forsell Tuukka Lamminmäki Lauri talous- ja rahoitusjohtaja kaupunginjohtaja
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 23 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 25 15 Elinvoimaisuus ja strategiset kehittämishankkeet 26 16 Arviointikertomuksen laadinta 27 17 Ilmoitusasiat 28
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 24 Tarkastuslautakunta 13 30.03.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tala 13 Hallintosäännön 42 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on to det ta va läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Li säk si pu heen joh ta jan on todettava kokouksen laillisuus ja pää tös val tai suus. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen sel lai sen kin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 14 30.03.2016 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tala 14 Hallintosäännön 51 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättä mäl lä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt 30.1.2013 4, että pöytäkirja tar kas tetaan kokousta seuraavan viikon tiistaina Kouvolan kaupungintalon yh teispal ve lu pis tees sä, Torikatu 10. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti näh tä vä nä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona Kouvolan kau pun ginta lon yhteispalvelupisteessä. Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka ovat Marja Pulkkinen ja Milla Raunio.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 26 Tarkastuslautakunta 15 30.03.2016 Elinvoimaisuus ja strategiset kehittämishankkeet Tala 15 Kouvolan kaupungin kehittämistä edistetään kärkihankkeiden avulla, jot ka kaik ki osaltaan vahvistavat alueen elinvoimaa. Tar kas tus lau ta kun ta on kutsu nut kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäen, edun val von ta pääl lik kö Petteri Por taan kor van, talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsellin, ke hi tys joh ta ja Har ri Kivelän ja kaavoituspäällikkö Hannu Tyllin kes kus te le maan kau pungin elinvoimaisuudesta ja strategisista ke hit tä mis hank keis ta vuoden 2015 toi min nan pohjalta. Vuoden 2015 talousarvion mukaan kaupungin kärkihankkeita mm. ovat - Ratamo - Kouvola RRT - Vanhojen teollisuusalueiden uusiokäyttö - Keskustan kehittäminen - Asuntomessut - Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen Tarkastuslautakunta on kiinnostunut erityisesti seuraavista asioista - Mitkä asiat ovat edistäneet tai haitanneet kaupungin elinvoimaisuuden ke hi tys tä vuonna 2015 - Miten keskeisimmät hankkeet ovat edenneet vuoden 2015 aikana - Kuinka paljon kaupungilla on erilaisia hankkeita kaikkiaan meneillään ja mi ten niitä hallinnoidaan ja seurataan - Mitkä ovat kaupungin taloudelliset panostukset ja sitoumukset sekä muu re surs sien käyttö keskeisissä hankkeissa - Miten kärkihankkeet ovat valikoituneet ja miten niiden vaikuttavuutta on ar vioi tu Tarkastuslautakunnalle toimitetaan oheismateriaalina lisätietoa. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 27 Tarkastuslautakunta 16 30.03.2016 Arviointikertomuksen laadinta Tala 16 Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan (Kh 21.03.2016 69) vuoden 2015 tilinpäätöstä ja hyväksynyt seuraavan päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus - ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tilikauden 2015 tuloksesta tulou te taan investointeihin liittyvää poistoeroa 102 430,92 euroa, kirja taan sosiaalisen luototuksen rahastoon vähennystä 3 231,26 euroa toteutuneista luottotappiosta ja siirretään tilikauden alijäämä 4 362 195,24 euroa taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/ali jää mään - allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilin tar kas ta jien tarkastettavaksi - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edel leen valtuustolle käsiteltäväksi - oikeuttaa talous- ja rahoitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen tekni siä korjauksia ja täydennyksiä ennen valtuustokäsittelyä Tarkastuslautakunta työstää arviointikertomusta oheismateriaalina jaettavan vuoden 2015 tilinpäätösmateriaalin ja muun materiaalin pohjalta.
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 28 Tarkastuslautakunta 17 30.03.2016 Ilmoitusasiat Tala 17 1. Kaupunginvaltuusto valitsi 25.1.2016 Liisa Sulasen kau pun gin hal li tuksen jäseneksi. Valtuusto valitsi 14.3.2016 yksimielisesti Laura Mustosen va ra jä se nek si tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 2. Auditio 2016 -konferenssi 18.-19.5.2016 3. Valtuustoseminaari 21.3.2016 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut ilmoitusasiat. Liitteet 1 Päätös tarkastuslautakunnan varajäsenen valinnasta
Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 29 MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 13-17 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).