Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 23.09.2015 Sisällysluettelo Sivu 27 Tilapalvelujaoston vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016-2019 laadinta 3 28 Tilalaitoksen investointien määrärahan ja tuloarvion muutokset 7 29 Palvelustrategian selvityshankkeet tilapalveluissa vuonna 2015 8
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 2 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 23.09.2015 Aika 23.09.2015 kello 18:34-19:27 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Pentti Anne puheenjohtaja Salminen Seija Eliisa Ansamaan varajäsen Kaamanen Simo jäsen Laine Harri Petteri Niemisen varajäsen Aho Kimmo teknisen lautakunnan pj Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Takanen Juha henkilökunnan edustaja Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Salminen ja Simo Kaamanen. Käsitellyt asiat 27-29 Allekirjoitukset Anne Pentti puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 24. syyskuuta 2015 Seija Salminen Simo Kaamanen
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 3 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 22 09.09.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 27 23.09.2015 Tilapalvelujaoston vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016-2019 laadinta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 09.09.2015 22 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 1.9.2015: Kaupunginhallitus on 15.6.2015 ( 251) hyväksynyt talousarvion 2016 ohje lu vut ja linjaukset taseyksiköille. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu niin, et tä taloussuunnitelma hyväksytään marraskuun valtuustossa. Kaupunginhallituksen hyväksymä ulkoisten erien ohjeluku (ulkoinen toimin ta ka te) vuoden 2016 ta lous ar vion laadintaan on annettu ym pä ris tö vi rastol le siten, että se pitää si säl lään myös taseyksiköt ja luvussa ei ole mukana maan käyt tö so pi muk sen tuot to ja. Ympäristöviraston ulkoisten erien oh je luku on -12 709 000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi samalla tilalaitokselle vuosia 2016 ja 2017 ohjaa vat linjaukset seuraavasti: tilikauden tulos on nolla lainan lyhennyksiä ei suoriteta 2016-2017 vahvistetaan päivitetty myynti- ja purkusuunnitelma tulo- ja me no arvioi neen (ei merkittävää nettovaikutusta TA-tasolla) suunnitelmakauden investoinnit eivät saa ylittää 4 vuoden poistojen kes ki ar vo mää rää + uusinvestoinnit (maksimitaso) investointitason tavoite on em. tavoitteen suuruinen, eli n. 2,7 milj. eu roa/vuo si tilalaitoksen rahoituslaskelmaan otetaan varaus liittymämaksuihin. Hallintosäännön 17 4.21 mukaan tilapalvelujaosto valmistelee omalta osal taan talousarvion tekniselle lautakunnalle. Liitteenä on tilapalvelujaoston ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi käyt töta lou den osalta. LIITE B2, TILAJAOSTO 9.9.2015 Ympäristöviraston eri tehtäväalueille ja taseyksiköille on vi ras to val mis telus sa asetettu laskennalliset ulkoisten erien ohjeluvut, joilla ym pä ris tö vi rastol le asetettu ulkoisten erien ohjeluku tullaan saavuttamaan. Ateriapalveluiden ulkoiset toimintamenot ovat vuoden 2015 talousarvion ta sol la. Toisaalta ulkoiset toimintatulot ovat 17 000 euroa alle vuoden 2015 ta lous ar vion tason. Muutos johtuu siitä, että EU-maitotukea ei enää mak se-
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 4 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 22 09.09.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 27 23.09.2015 ta erillisenä avustuksena vaan se hyvitetään suoraan maidon ostohintaan. Siivouspalveluiden ulkoiset toimintatulot ja -menot ovat vähentyneet johtuen kahden ulkoisen asiakaan siivoussopimuksen päättymisestä. Ulkoiset tu lot ovat noin 119 000 euroa ja ulkoiset menot noin 87 000 euroa alle vuoden 2015 talousarvion tason. Tilalaitoksen ylijäämä rahoituserien jälkeen on noin 610 000 euroa. Ti la laitok sen palvelutilojen vuokria on valmisteluvaiheessa alennettu edellisen vuo den tasosta noin 8 %. Tilalaitoksen tuli antaa palvelutilojen vuok ra tiedot käyt tä jil le kesäkuun alussa jolloin talousarvioluvut eivät kaikilta osin ol leet vielä valmistuneet. Tilalaitoksen ulkoiset toimintamenot ovat noin 26 000 euroa ja ulkoiset toimin ta tu lot noin106 000 euroa vuoden 2015 ta lous ar vio lu kua suuremmat. Tilapalvelujaoston nettosäästö ulkoisissa erissä verrattuna vuoden 2015 talous ar vi oon on noin 31 000 euroa. Henkilöstösuunnitelmassa esitetään yhden vakanssin lakkauttamista ja yhden vakanssin osalta nimikemuutosta, muilta osin vakansseihin ei esitetä muu tok sia. Tarkemmat tiedot vakansseista ja vakanssimuutoksista on liittee nä ole vas sa hen ki lös tö suun ni tel ma esi tyk ses sä. LIITE B3, TILAJAOSTO 9.9.2015 Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosit tain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruu den tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yh tey des sä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista mak suista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavako kan netta vat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuot tami ses ta. Tarkastettu maksuluettelo tilapalvelujaoston osalta on liitteenä. LIITE B4, TILAJAOSTO 9.9.2015 Tilapalvelujaosto käsittelee ja tekee ehdotukset investoinneista jaoston seuraa vas sa kokouksessa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto hyväksyy osaltaan vuodelle 2016 käyt tö talou den talousarvion, maksutaulukot ja hen ki lös tö suun ni telman ja lähettää ne edelleen teknisen lautakunnan käsittelyyn.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 5 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 22 09.09.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 27 23.09.2015 KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto jatkaa talousarvion ja -suunnitelman kä sit tele mis tä investointihankkeiden osalta 23.9.2015 Kiinteistöpäällikkö muutti päätösehdotustaan seuraavasti: KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU EHDOTUS: Tilapalvelujaosto antaa tilapalveluiden tehtäväksi kau pun ginhal li tuk sen ohjauksen 17.12.2014 (499 ja 500 ) mukaan li sätä käyttötalouden talousarvioesitykseen liitettävän osion ateria-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluiden tehostamistoimista ta lous suun ni tel ma kau del la 2016 2019. Kyseinen esitys tulee val mis tel la tilapalvelujaoston kokoukseen 23.9.2015. Tilapalvelujaosto hyväksyy osaltaan vuodelle 2016 käyt tö talou den talousarvion, maksutaulukot ja hen ki lös tö suun ni telman ja lähettää ne edelleen teknisen lautakunnan käsittelyyn. Tilapalvelujaosto jatkaa talousarvion ja -suunnitelman kä sit tele mis tä käyttötalouden talousarvion ja investointihankkeiden osal ta 23.9.2015. TILAPALVELUJAOSTO: Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 23.09.2015 27 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 15.9.2015: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Ateria- ja siivouspalveluiden sekä tilalaitoksen talousarvion tavoitteisiin on li sät ty operatiiviset tavoitteet, jotka koskevat toi min nan tehostamistoimista ta lous suun nit te lu kau del la 2016-2019. Tilalaitoksen suunnittelukauden 2016-2019 brut to in ves toin ti me not ovat noin 10,6 milj. euroa, mikä on kaupunginhallituksen ti la lai tok sel le aset taman in ves toin ti ta son suuruinen. Tilalaitoksen merkittävin suun nit te lu kauden investointihanke on Kalevanniemen koulun talotekninen pe rus kor jaus, jon ka osuus on noin kolmannes suunnittelukauden investointimenoista. Ate ria pal ve lui den kalustohankintoihin on esitetty investointiosassa va rat tavak si suun nit te lu kau del le 2016-2019 yhteensä 235 000 euroa. Liitteenä on vuoden 2016 korjattu käyttötalouden talousarvio ja vuosien
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 6 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 22 09.09.2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 27 23.09.2015 2016-2019 investointisuunnitelma. LIITE B1, TILAJAOSTO 23.9.2015 Oheismateriaali: Investointihakkeiden vuosikohteiden erittelyt KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto hyväksyy osaltaan käyttötalouden ta lous arvion vuodelle 2016 sekä ateriapalveluiden ja tilalaitoksen inves toin ti suun ni tel mat ja lähettää ne edelleen teknisen lau takun nan käsittelyyn. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 7 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 28 23.09.2015 Tilalaitoksen investointien määrärahan ja tuloarvion muutokset Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 23.09.2015 28 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 15.9.2015: Tilalaitoksen vuo den 2015 talousarvion investointiosaan on Kummelin perus kor jaus hank keel le varattu tuloarviota n. 315 000 euroa, liittyen siihen, et tä hanke ra hoi te taan saadulla perintörahoituksella. Luonteeltaan tämä tulo on ra hoi tus erään kuuluva osuus ja se tulee siirtää investointiosasta ra hoi tusosaan. Kaupungintalon sälekaihtimet hankkeelle on varattu vuoden 2015 ta lous arvios sa 38 000 euron määräraha. Hankkeen määräraha ylittyy 5 600 euroa joh tuen siitä, että hankkeen yhteydessä toteutettiin ikkunoiden ulkopuoliset au rin gon suoja kal vo tuk set sisäänkäynnin korkealle osalle, ensimmäisen kerrok sen neuvottelutiloihin sekä autotallin yläpuolen toimistoikkunoihin. Aurin gon suoja kal vo tuk si na käytettiin 3M Prestige 70 auringonsuojakalvoa, joka torjuu tehokkaasti sekä haitallista UVA-säteilyä että lämpökuormitusta. Mää rä ra han ylitys kyetään kattamaan muista investointihankkeista syn ty villä säästöillä. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kau pun gin hal li tuk sel le ja valtuustolle seuraavia muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet, määrärahan lisäys + 5 600 Kummeli, tuloarvion vähennys -315 000 Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset +315 000 TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 8 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 29 23.09.2015 Palvelustrategian selvityshankkeet tilapalveluissa vuonna 2015 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 23.09.2015 29 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 15.9.2015: Palvelustrategian mukaisten ulkoistusratkaisujen selvitystilannetta kä si teltiin tilapalvelujaostossa viimeksi 9.9.2015 (24 ). Tilapalveluissa on jatkettu palvelustrategian selvityshanketta. Oman or ga nisaa tion mahdollisuudesta osallistua ulkoistuskilpailuun ollaan laatimassa sel vi tys tä yhdessä FCG:n konsultin tukemana. Oheismateriaali: FCG:n laatima selvitys valmistelun nykytilanteesta Kiinteistöpäällikkö esittelee kokouksessa valmistelutilannetta ti la pal ve lujaos tol le. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto käy asiasta lähetekeskustelun ja merkitsee tie dok seen palvelustrategian mukaisiin kehittämishankkeisiin liit ty vän selvitystyön nykytilanteen. Keskustelun pohjalta puheenjohtaja esitti asia palauttamista uudelleen valmisteluun lisäselvittelyjä varten. TILAPALVELUJAOSTO: Tilapalvelujaosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 9 MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kokouspäivämäärä 23.9.2015 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 29. 9. 2015 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: :t 27-29.