Kirkkoneuvosto 29.3.2017 33 Kokousaika: Keskiviikko 29.3.2017 klo 18.00 19.20 N:o 04/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 36-46 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä Muut päätöksentekijät: Eija Boije jäsen Kari Laine jäsen Mia Sundström jäsen Minna Söderström jäsen Tuure Keskinen varajäsen Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Puheenjohtaja Hannu Bogdanoff Sihteeri Marja Lähdekorpi Pöytäkirja tarkastettu: Mia Sundström Minna Söderström Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 30.3.2017, Marja Lähdekorpi, sihteeri
Kirkkoneuvosto 29.3.2017 34 SISÄLLYS KN 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 35 KN 37 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 35 KN 38 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT 35 KN 39 HENKILÖSTÖASIA... 36 KN 40 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017... 37 KN 41 ESITYS VUODEN 2016 YLIJÄÄMÄN KÄSITTELYSTÄ... 38 KN 42 TASEKIRJA 2016, TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 39 KN 43 TALOUSKATSAUS HELMIKUU JA VEROTULOT MAALISKUU 2017... 40 KN 44 SEURAKUNTATALON ASBESTI- JA RASKASMETALLITUTKIMUS... 41 KN 45 ILMOITUSASIOITA... 42 KN 46 OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS... 42
Kirkkoneuvosto 29.3.2017 35 Kn 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli kirkkoneuvoston 6 jäsentä ja 1 varajäsen. Kn 37 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Mia Sundström ja Minna Söderström. Kn 38 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUS- PÄÄLLIKÖN RATKAISUT Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 :n mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 7-11/2017 ja talouspäällikön päätökset 17-25/2017 ovat liitteenä. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi. Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
Kirkkoneuvosto 29.3.2017 36 Kn 39 HENKILÖSTÖASIA
Kirkkoneuvosto 29.3.2017 37 Kn 40 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Yhteistyötoimikunnan tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa. Se mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen ja vaikuttamisen työtä ja työpaikkaa koskevien asioiden käsittelyssä. Yhteistoiminnalla pyritään kehittämään kestävää, tuloksellista ja tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia. Kirkon alalla 1.2.2017 voimaan tullut kilpailukykysopimuksen mukainen sopimusratkaisu sisälsi kirkon yhteistoimintasopimuksen ja luottamusmiessopimuksen uudistamisen. Uuden kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintaorganisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2018 lukien. Tämän vuoden ajan toimii 1.4.2014 voimaan tulleen sopimuksen mukaisesti valittu tai nimetty yhteistyötoimikunta ja työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut. (KIT yleiskirje A5/2017) Vuonna 2014 valittiin yhteistyötoimikunta seuraavalle nelivuotiskaudelle. Yhteistyötoimikunnassa työskentelevät vuonna 2017 työsuojeluvaltuutettu Harri Mononen, hengellisen toiminnan edustaja Riitta Haapa-aho ja varatyösuojeluvaltuutettu Rita Niinivirta, sekä työsuojelupäällikkö Marja Lähdekorpi. Seurakunnan työsuojelu toimii yhteistyötoimikunnan yhteydessä. Liitteenä 2 on yhteistyötoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee yhteistyötoimikunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2017 tiedoksi. Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
Kirkkoneuvosto 29.3.2017 38 Kn 41 ESITYS VUODEN 2016 YLIJÄÄMÄN KÄSITTELYSTÄ Karkkilan seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätös osoittaa tilikauden ylijäämäksi 98.847,45 euroa. Kirkkoneuvosto antaa esityksen tilikauden ylijäämän käsittelystä. Päätösesitys: Tilikauden ylijäämä 98.847,45 euroa kirjataan edellisten kausien ylijäämä tilille. Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto 29.3.2017 39 Kn 42 TASEKIRJA 2016, TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TILINPÄÄTÖK- SEN LIITETIEDOT Karkkilan seurakunnan tasekirja vuodelta 2016 sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Vuoden 2016 tasekirja on laadittu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Kirkkoneuvosto on käsitellyt tasekirjaa kahdessa kokouksessa. Työalojen toimintakertomusosuus käsiteltiin kokouksessa 8.2.2017, tilinpäätöslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot puolestaan kokouksessa 9.3.2017. Toimintakertomukseen on tämän jälkeen lisätty kirkkoherran katsaus, luottamuselinten tärkeimmät päätökset sekä leasing-vastuut. Tasekirja tuodaan kokoukseen kansiona, joka on liitteenä 3. Tilintarkastaja Pertti Keskinen, KHT,JHT (KPMG Julkishallinnon palvelut Oy) on tarkistanut vuoden 2016 kirjanpitoa, hallintoa ja alustavaa tilinpäätöstä käynnillään 6.2.2017. Hän suorittaa lopullisen tilintarkastuksen 4.4.2017. Samalla hän antaa tilintarkastuskertomuksen. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2016 tasekirjan ja lähettää sen lopulliseen tilintarkastukseen tilintarkastajalle. Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto allekirjoitti vuoden 2016 tasekirjan ja lähetti sen lopulliseen tilintarkastukseen tilintarkastajalle.
Kirkkoneuvosto 29.3.2017 40 Kn 43 TALOUSKATSAUS HELMIKUU JA VEROTULOT MAALISKUU 2017 Helmikuun tulostiedon mukaan kustannusmäärärahasta on käytetty 13%. Tasaisen kuukausikäytön mukainen osuus olisi 17%. Kokonaisuutena kuluvan kauden toimintamenot ovat olleet talousarvion mukaiset. Kausivaihtelu kannattaa kuitenkin huomioida. Verotulot ovat maaliskuun lopussa 423.033. Vastaava veromäärä vuonna 2016 oli 451.989. Verotulojen muutos edelliseen vuoteen on -6,4 %. Valtion rahoitus ja yhteisövero yhteensä on 8,4 %:ia edellisvuoden yhteisö- valtionrahoituksen verokertymää alhaisempi ja niiden osuus kokonaisverotuloista on 11%. Koko vuoden verotulobudjetti on 1.515.000. Verotulojen osalta on tärkeää muistaa, että loppuvuodesta verotulokertymä yleensä laskee huomattavasti ja voi marraskuussa olla jopa negatiivinen. Käytettävissä olevien rahavarajoen muutos tammikuun alusta helmikuun loppuun on + 82.407. Hautainhoitorahaston rahavarojen muutos on +4.226. Kokonaisuutena seurakunnan rahavarojen tilanne on hyvällä tasolla ja seurakunnan taseessa ei ole korollista lainaa. Talouskatsaus on liitteenä 4. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee talouskatsauksesta ja merkitsee sen tiedoksi. Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
Kirkkoneuvosto 29.3.2017 41 Kn 44 SEURAKUNTATALON ASBESTI- JA RASKASMETALLITUTKIMUS Seurakunta valmistautuu uuden seurakuntatalon saneerauksen hankesuunnitteluun. Nykyisen lainsäädännön mukaan rakennuttajan on tehtävä asbestikartoitus ennen saneeraukseen ryhtymistä. Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Kirkkoneuvosto nimesi päätöksessään, Kn33 9.3.2017, työryhmän valitsemaan 10.3.2017 klo 12:00 mennessä tulleista seurakuntatalon asbesti- ja raskasmetallikartoituksen tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ja tilaamaan kartoitustyön. Tehtävään nimitetty työryhmä käsitteli kaikki saadut tarjoukset ja valitsi niiden perusteella työn suorittajaksi Suomen Asbestimittaus Oy:n. Näytteet otettiin 20.3.2017 ja niiden analyysivastaukset ovat liitteenä 5. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asbesti- ja raskasmetallitutkimuksesta ja tulevista seuraavista toimenpiteistä sekä merkitsee näytteiden analyysit tiedoksi. Neuvosto antaa talouspäällikölle valtuudet pyytää tarjoukset työterveyshuollon vaatimista korjaustoimenpiteistä sekä kylmiön purkamisesta. Neuvosto edellyttää, että tarjouksen antajat käyvät etukäteen tutustumassa kohteeseen. Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto 29.3.2017 42 Kn 45 ILMOITUSASIOITA Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet - A 5/2017, Kirkon yhteistoimintasopimus ja kirkon luottamusmiessopimus- täydentäviä soveltamisohjeita, liite x1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet - nro 5/2017, Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2017, liite x2. - nro 6/2017, Varautuminen Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen, liite x3. Utsjoen seurakunnan kirkkoherra on lähettänyt seurakunnan kirkkoneuvostolle avustushakemuksen. Hakemus on liitteenä X4. Oulun piispan Samuel Salmi on esittänyt seurakunnille vetoomuksen lahjoituksista Ylivieskan seurakunnalle uuden kirkon rakentamista varten. Vetoomus on liitteenä X5. Yhtiökokouskutsu Asunto Oy Kumpeen-Salpa, keskiviikkona 12.4.2017. Kutsu on liitteenä X6. Kn 46 OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS Liitetään pöytäkirjaan.