Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 27.03.2013 keskiviikko klo 17:30-21:35 Paikka Valtuustotalo, vihreiden ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Ritva Erkama, puheenjohtaja Rolf Aschan, poistui klo 19.35 Antero Krekola Sirkka-Liisa Korkala Jussi Koskinen Antero Laukkanen Mika Levänen, poistui klo 21.20 Jaakko Mauriala Kimmo Metsä Marjo Pihlman Terttu Savola Arja Sääksvuori Eila Uotila Muut saapuvilla olleet Reijo Tuori rahoitusjohtaja, poistui klo 18.45 Kimmo Sarekoski henkilöstöjohtaja, poistui klo 20.45 Jere Kunnas henkilöstösuunnittelupäällikkö, poistui klo 20.45 Erja Lehtonen pääluottamusmies Erja Lehtonen, Juko ry, poistui klo 20.45 Kai Liistokki pääluottamusmies Kai Liistokki, JHL, poistui klo 20.45 Pasi Leppänen JHTT, KHT-tilintarkastaja, poistui klo 21.25 Pertti Korhonen konsernitarkastaja Jukka Värre kaupunkitarkastaja, saapui klo 17.37 Virpi Ala-aho kaupunginreviisori Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 2 / 11 Allekirjoitukset Ritva Erkama puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: 4.4.2013 Terttu Savola Pöytäkirjan nähtävänä olo 31.12.2012 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 8.4.2013 ulkoisen tarkastuksen yksikön arkistossa, osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 3 / 11 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 19 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 21 Espoon kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös ja 6 konsernitilinpäätös 23 Henkilöstökertomus vuodelta 2012 7 25 Väliraportti Espoon kaupungin vuoden 2012 8 lakisääteisestä tilintarkastuksesta 27 1 Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2012 9 28 Muut asiat 10
Espoon kaupunki Pöytäkirja 17 Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 4 / 11 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ehdotus Tarkastuslautakunnan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle 22.3.2013 päivätyllä kokouskutsulla. Esityslista on toimitettu paperisena liitteineen ja oheismateriaalin kera lautakunnan varsinaisille jäsenille ja ilman oheismateriaalia lautakunnan varajäsenille.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 5 / 11 19 Pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Terttu Savolan. ehdotus Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Terttu Savolan. Pöytäkirjan tarkastajaksi esitettyä pyydetään ilmoittamaan ennen valintaa mahdollisesta esteestä. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 6 / 11 613/02.06.01/2013 21 Espoon kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. (09) 816 22087 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. Käsittely Selostus Rahoitusjohtaja Reijo Tuori esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen. Konsernitilinpäätöksen osuus jaettiin kokouksessa pöydälle. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2012 tilinpäätös ja kaupunginhallituksen kokouksen 25.3.2013 esityslistateksti. Konsernitilinpäätöksen osuus ei sisälly tilinpäätöskirjaan vielä tässä vaiheessa, vaan se toimitetaan myöhemmin. Rahoitusjohtaja Reijo Tuori konserniesikunnan strategia ja talousryhmästä esittelee vuoden 2012 tilinpäätöksen lautakunnalle. Vastuunalainen JHTT -tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen huhtikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastus- ja vastuuvapausasian valtuustolle. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 7 / 11 1397/01.00.02/2013 23 Henkilöstökertomus vuodelta 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. (09) 816 22087 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi. Käsittely Henkilöstösuunnittelupäällikkö Jere Kunnas esitteli vuoden 2010 henkilöstökertomuksen ja henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Kunta 10 tutkimuksen tuloksia. Juko ry:n pääluottamusmies Erja Lehtonen ja JHL:n pääluottamusmies Kai Liistokki esittivät kommenttipuheenvuoronsa henkilöstökertomuksesta sekä Kunta 10 tutkimuksen tuloksista. Lisäksi aiheiden esittelijät vastasivat lautakunnan jäsenten kysymyksiin. Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistan oheismateriaalina on kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2012 sekä asian esityslistateksti kaupunginhallituksen 25.3. kokoukseen. Lisäksi oheismateriaalina on Espoon kaupunkitiedon laatima yhteenveto Kunta 10-tutkimuksesta. Vuoden 2012 henkilöstökertomuksen sekä Kunta 10-tutkimuksen tuloksia esittelevät henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Jere Kunnas. Kokouksessa ovat läsnä myös pääluottamusmiesten edustajat, jotka esittävät kommenttipuheenvuoronsa aiheesta. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:tä edustaa Erja Lehtonen. JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liittoa edustaa Kai Liistokki. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 8 / 11 1566/02.02.01/2013 25 Väliraportti Espoon kaupungin vuoden 2012 lakisääteisestä tilintarkastuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. (09) 816 22087 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa kuullun selvityksen. Käsittely JHTT, KHT Pasi Leppänen esitteli JHTT väliraportin kokoukselle. Raportti jaettiin kokouksessa pöydälle. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus JHTT -väliraportti lakisääteisestä tilintarkastuksesta jaetaan kokouksessa pöydälle. Selvityksen tarkastuslautakunnalle antaa vastuunalainen tilintarkastaja JHTT, KHT Pasi Leppänen. JHTT -väliraportti ei ole julkinen asiakirja Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 27 Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 9 / 11 1565/00.01.03/2013 27 Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. (09) 816 22087 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen toimintakertomuksen vuodelta 2012 Käsittely Liite Selostus Kaupunginreviisori esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen kokoukselle. Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus vuodelta 2012 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus ei ole kuntalain mukainen tilinpäätökseen kuuluva toimintakertomus vaan tarkoitettu sidosryhmille. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 Tarkastuslautakunta 27.03.2013 Sivu 10 / 11 28 Muut asiat Muut kokouksessa esille tulevat asiat
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 11 / 11 Muutoksenhaku KuntaL 91 ( 21-27) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.