Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 58 Kokoustiedot Aika 23.05.2016 maanantai klo 17:35-22:50 Tauko 20.20-21.00 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Saapuvilla olleet jäsenet Maria Guzenina, puheenjohtaja (SDP) Anitra Ahtola (Kok.), poistui klo 20.10 67, tilalle Raija Meriläinen Kaisa Alaviiri (Kok.) Abdirahman Ali (SDP) Mari Anthoni (Vihr.) Kurt Byman (PerusS), poistui klo 21.44 71 Simon Elo (PerusS) Tiina Elo (Vihr.), poistui tauon aikana, tilalle Pinja Nieminen Mikael Eriksson (SFP) Christina Gestrin Katarina Hellsten-Palomäki (SFP) Fred Granberg (SFP) Simo Grönroos (PerusS) Henri Haaksiala (Kok.) Heli Halava (Vihr.) Martti Hellström (SDP) Sirpa Hertell (Vihr.) Mikko Hintsala Mari Malkamäki (Kesk.) Jan Holst (Kok.) Inka Hopsu (Vihr.) Johanna Horsma (Kok.) Seppo Huhta (PerusS), saapui klo 17.44 67 Saara Hyrkkö (Vihr.) Nina af Hällström (SFP) Jaana Jalonen (Kok.) Ulf Johansson (Vårt Esbo) Maria Jungner (SDP), poistui klo 21.50 73, tilalle Harriet Klar-Kristola Arja Juvonen (PerusS) Kaarina Järvenpää (KD) Stig Kankkonen (SFP) Johanna Karimäki (Vihr.) Jyrki Kasvi (Vihr.) Pia Kauma (Kok.), poistui tauon aikana, tilalle Jussi Koskinen klo 21.15 68 Pirjo Kemppi-Virtanen (Kok.) Laura Kiijärvi (Kok.) Jukka Kilpi (PerusS) Kari Pajunen Kalevi Kivistö (Vas.) Hanna Konttas (Kok.) Katja Lahti (Vihr.) Teemu Lahtinen (PerusS) Mia Laiho (Kok.) Antero Laukkanen (KD) Sanna Lauslahti (Kok.)
Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuusto 23.05.2016 Sivu 2 / 58 Ville Lehtola (Kok.) Kai Lintunen (Kok.) Kirsi Louhelainen Päivi Salli (Vihr.) Leena Luhtanen (SDP) Jasminiitta Lumme (SDP) Markku Markkula Kari Kuusisto (Kok.) Kristiina Mustakallio (Kok.) Jouni Mykkänen (Kok.) Risto Nevanlinna (Vihr.) Marika Niemi (Kok.) Kimmo Oila (Kok.) Johanna Paattiniemi (Kok.) Ulla Palomäki (Kok.) Henna Partanen (Vihr.) Mikko Peltokorpi (Kok.) Petri Pulkkanen (PerusS) Susanna Rahkonen (Vihr.) Yrjö Rossi (Kesk.) Veera Ruoho (PerusS) Heikki Seppä (Kok.) Veikko Simpanen (SDP) Markku Sistonen (SDP) Timo Soini (PerusS), poistui klo 21.40 70, tilalle Leo Hiltunen Jouni J. Särkijärvi (Kok.) Tarja Tallqvist Liisa Kivekäs (SDP) Markus Torkki (Kok.) Kurt Torsell Marita Backman (SFP) Kari Uotila (Vas.) Paula Viljakainen (Kok.) Henrik Vuornos (Kok.) Johanna Värmälä (SDP) Kirsi Åkerlund (Kok.) Saija Äikäs (Kok.) Muut saapuvilla olleet Nora Nevalainen Jukka Mäkelä Juha Metso Sampo Suihko Olli Isotalo Mauri Suuperko Satu Tyry-Salo Ari Konttas Virpi Ala-aho Jouni Majuri nuorisovaltuuston edustaja kaupunginjohtaja perusturvajohtaja sivistystoimen johtaja teknisen toimen johtaja liiketoimintajohtaja viestintäjohtaja rahoitusjohtaja kaupunginreviisori, poistui klo 21.39 70 kaupunginsihteeri, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuusto 23.05.2016 Sivu 3 / 58 Etukäteen esteen olivat ilmoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut Christina Gestrin Mikko Hintsala Kirsi Louhelainen Markku Markkula Tarja Tallqvist Kurt Torsell Jukka Kilpi Simo Repo
Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuusto 23.05.2016 Sivu 4 / 58 Allekirjoitukset Maria Guzenina puheenjohtaja Jouni Majuri sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 26.5.2016 30.5.2016 Sirpa Hertell Saija Äikäs Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2015 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 1.6.2016 osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuusto 23.05.2016 Sivu 5 / 58 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 63 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 64 Varavaltuutetun ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 8 varhaiskasvatusjaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Pöydälle 25.4.2016) 65 Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja 10 täydennysvaali 66 Lautamiehen valinta Espoon käräjäoikeuteen 12 67 1 Vuoden 2015 arviointikertomus 14 68 2-4 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen 17 hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. - 31.12.2015 69 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely 20 70 5-6 Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen 26 71 Otahalli Oy:n osakkeiden siirto peruskaupungilta 33 Tilapalvelut-liikelaitokselle 72 Tonttumuori, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, 35 alue 211834, 15. kaupunginosa Niittykumpu 73 7 Valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta 42 espoolaisnuorille 74 Valtuustoaloite hiljaisten tilojen turvaamiseksi Espoon 49 kirjastoissa 75 Kokouksessa jätetyt aloitteet 53
Espoon kaupunki Pöytäkirja 62 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 6 / 58 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle valtuuston puheenjohtajan 12.5.2016 allekirjoittamalla valtuuston jäsenille, kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle sekä toimialojen johtajille toimitetulla ja ilmoitustaululla kuulutetulla kokouskutsulla, joka kuului seuraavasti: Liitteet A ja B - 62.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 63 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 7 / 58 63 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Hertell ja Saija Äikäs.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 8 / 58 1230/2016 00.00.01.00 Kaupunginhallitus 112 4.4.2016 Valtuusto 46 25.4.2016 64 Varavaltuutetun ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Pöydälle 25.4.2016) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto vapauttaa varavaltuutettu Sami Suomalaisen (Kok.) toimestaan ja toteaa, että hänen luottamustoimensa on päättynyt sekä valitsee opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäseneksi Sami Suomalaisen (Kok.) tilalle (Kok.). Käsittely Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto valitsee opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäseneksi Sami Suomalaisen (Kok.) tilalle Kimmo Metsän (Kok.). Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen muilta osin yksimielisesti hyväksytyksi, ja koska puheenjohtajan ehdotusta ei oltu vastustettu, myös sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Päätös Selostus Valtuusto vapautti varavaltuutettu Sami Suomalaisen (Kok.) toimestaan ja totesi, että hänen luottamustoimensa on päättynyt sekä valitsee opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäseneksi Sami Suomalaisen (Kok.) tilalle Kimmo Metsän (Kok.). Varavaltuutettu ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsen Sami Suomalainen (Kok.) pyytää 14.3.2016 päivätyllä kirjeellään eroa em. luottamustehtävistään perusteena ero Kokoomuksen jäsenyydestä. Keskusvaalilautakunta määrää valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun Sami Suomalaisen tilalle. Tasa-arvolain säännökset edellyttävät, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäseneksi valitaan mies.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 9 / 58 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 4.4.2016 112 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto vapauttaa varavaltuutettu Sami Suomalaisen (Kok.) toimestaan ja toteaa, että hänen luottamustoimensa on päättynyt sekä valitsee opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäseneksi Sami Suomalaisen (Kok.) tilalle (Kok.). Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 25.4.2016 46 Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto vapauttaa varavaltuutettu Sami Suomalaisen (Kok.) toimestaan ja toteaa, että hänen luottamustoimensa on päättynyt sekä valitsee opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäseneksi Sami Suomalaisen (Kok.) tilalle (Kok.). Käsittely Oila puheenjohtajan kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. Päätös Tiedoksi Valtuusto: Valtuusto jätti asian yksimielisesti pöydälle. - Valittu - Jaoston sihteeri - Sami Suomalainen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 10 / 58 1656/2016 00.00.01.00 Kaupunginhallitus 141 2.5.2016 65 Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Heikki Sepän (Kok.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markku Mikkelsonin (Kok.) tilalle (Kok.). Käsittely Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Heikki Sepän (Kok.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markku Mikkelsonin (Kok.) tilalle Jani Rämäkön (Kok.) Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. Päätös Selostus Valtuusto valitsi sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Heikki Sepän (Kok.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markku Mikkelsonin (Kok.) tilalle Jani Rämäkön (Kok.). Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Heikki Sepän (Kok.) henkilökohtainen varajäsen Markku Mikkelson (Kok.) pyytää 7.4.2016 päivätyllä kirjeellään eroa em. tehtävästä perusteena muutto Espoosta kesäkuussa 2016. Kuntalain 33 :n 1 mom. 1) kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 36 :n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 11 / 58 asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Tasa-arvolain säännökset edellyttävät, että lautakunnan varajäseneksi valitaan mies. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 2.5.2016 141 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Heikki Sepän (Kok.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markku Mikkelsonin (Kok.) tilalle (Kok.). Päätös Tiedoksi Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valittu - Lautakunnan sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 12 / 58 1525/2016 00.00.01.00 Kaupunginhallitus 128 18.4.2016 66 Lautamiehen valinta Espoon käräjäoikeuteen Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto valitsee Espoon käräjäoikeuden lautamieheksi Tuuli Miettisen tilalle. Käsittely Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto valitsee Espoon käräjäoikeuden lautamieheksi Tuuli Miettisen tilalle Jyri Airisen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. Päätös Selostus Valtuusto valitsi Espoon käräjäoikeuden lautamieheksi Tuuli Miettisen tilalle Jyri Airisen. Valtuusto on kokouksessaan 25.2.2013 valinnut Espoon käräjäoikeuden lautamiehet toimikaudeksi 2013-2016. Espoon käräjäoikeuden laamanni Olli Saunanoja ilmoittaa 30.3.2016 päivätyllä kirjeellään, että Tuuli Miettinen on pyytänyt eroa Espoon käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja pyytää Espoon kaupunkia valitsemaan uuden lautamiehen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota pidetään sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka, joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoja harjoittava henkilö (käräjäoikeuslaki 6 ).
Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 13 / 58 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.4.2016 128 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Espoon käräjäoikeuden lautamieheksi Tuuli Miettisen tilalle. Päätös Tiedoksi Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valittu - Tuuli Miettinen - Espoon käräjäoikeus
Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 14 / 58 2795/2015 00.03.00.00 Tarkastuslautakunta 55 21.4.2016 67 Vuoden 2015 arviointikertomus Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 Anneli Tiainen, puh. 046 877 3530 Ira Kaukanen, puh. 046 877 3153 Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Tarkastuslautakunta Valtuusto 1 merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2015, 2 velvoittaa kaupunginhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle seurantaraportin käsittelyn yhteydessä, 3 antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa arviointikertomuksessa esitetyt havainnoit. Käsittely Kivekäs Värmälän ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen: Valtuusto toivoo, että esteettömyysohjelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen valtuuston päätettäväksi. Värmälä Tiina Elon ym. kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen: Valtuusto toivoo, että kouluterveydenhuollon roolia vahvistetaan sisäilmaasioihin liittyvässä moniammatillisessa yhteistyössä. Juvonen Simon Elon kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen: Valtuusto toivoo, että omaishoitajien oikeus maksuttomaan uima- ja kuntosaliharjoitteluun tuodaan esiin seurantaraportissa. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi tarkastuslautakunnan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 15 / 58 Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kivekkään toivomusehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän toivomusehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Juvosen toivomusehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti. Päätös Valtuusto: Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavat toivomukset: - Valtuusto toivoo, että esteettömyysohjelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen valtuuston päätettäväksi. - Valtuusto toivoo, että kouluterveydenhuollon roolia vahvistetaan sisäilma-asioihin liittyvässä moniammatillisessa yhteistyössä. - Valtuusto toivoo, että omaishoitajien oikeus maksuttomaan uima- ja kuntosaliharjoitteluun tuodaan esiin seurantaraportissa. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Arviointikertomus vuodelta 2015 - Nuorisotakuun toteutuminen, PKS-arviointimuistio Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 21.4.2016 55 Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi esteellisyydet ja hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2015 sekä antaa Ulkoisen tarkastuksen yksikölle oikeudet tehdä kertomukseen stilistisiä ja teknisiä korjauksia. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto 1 merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2015,
Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 16 / 58 2 velvoittaa kaupunginhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle seurantaraportin käsittelyn yhteydessä, 3 antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa arviointikertomuksessa esitetyt havainnoit. Käsittely Päätös Tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2015 arviointikertomuksen luonnosta. Maija Saimalahti poistui kokoustilasta esteellisenä sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenyyden vuoksi arvioitaessa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintaa klo 17.42-17.50, 18.27-18.33 ja 19.47-20.21. Marita Backman poistui kokoustilasta esteellisenä palveluliikelaitosten johtokunnan jäsenyyden vuoksi arvioitaessa palveluliiketoimen toimintaa klo 19.30-19.40. Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 17 / 58 1782/2016 02.02.01 Tarkastuslautakunta 54 21.4.2016 68 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. - 31.12.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Tarkastuslautakunta Valtuusto 1 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015, 2 hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen, 3 myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville virkamiehille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015. Käsittely Puheenjohtaja ehdotti, että tämä ja esityslistan seuraava asia keskustellaan yhdessä ja äänestetään erikseen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan käsittelyjärjestysehdotuksen Byman Pajusen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville virkamiehille tilikaudelta 1.1.-31.12.2015, paitsi liikuntapäällikkö Tapani Kortelaiselle ja liikuntajohtaja Martti Merralle. Syynä erityisesti Suomenojan sataman tapahtumavyyhti ja yleisesti liikuntatoimen epäselvyydet sekä kesken olevat oikeudenkäynnit. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi tarkastuslautakunnan ehdotuksen muilta osin tulleen hyväksytyksi yksimielisesti, ja edelleen koska on tehty kannatettu lisäysesitys, jota ei voida yksimielisesti hyväksyä, on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat tarkastuslautakunnan ehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Bymanin lisäysehdotusta, äänestävät "ei". Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 18 / 58 Äänestyksessä valtuusto 61 äänellä 5 ääntä vastaan ja 9 äänestäessä tyhjää hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Valtuusto: Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin. 2 Tilintarkastuskertomus 2015 3 Tilinpäätös 2015 4 Äänestyslista 68 esityslistan asia 7 - Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2015 - Vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2015 Kuntalain mukaan kunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti edellisen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain mukaan tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä käsitellään tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Tilinpäätöksen valmistelu kuuluu kaupunginhallitukselle ja tilintarkastuskertomuksen ja vastuuvapausasian valmistelu tarkastuslautakunnalle. Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Kuntalain 125 :n 3 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisten selvitykset sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 21.4.2016 54 Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto 1 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015, 2 hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen,
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 19 / 58 3 myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville virkamiehille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 Käsittely Päätös Vastuunalainen tilintarkastaja JHTT, KHT Tiina Lind esitteli kokoukselle tilintarkastuskertomuksen 2015. Asiaa käsiteltäessä läsnä oli myös JHTT, KHT Eeva Koivula. Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto 1 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015, 2 hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen, 3 myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville virkamiehille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 20 / 58 333/2016 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 99 21.3.2016 69 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela, puh. 043 825 2599 Vesa Kananen, puh. 046 877 3966 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto päättää vuoden 2015 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tilakeskus-liikelaitos vähentää poistoeroa 4 936 512,52 euroa. - Peruskaupunki lisää poistoeroa 35 812 200,00 euroa. - Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston ylijäämä 996 491,57 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston ylijäämä 22 038 333,83 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Peruspalvelujen kehittämisrahaston vuoden 2014 ylijäämä 10 749 403,12 euroa lisätään rahaston pääomaan ja vuoden 2015 ylijäämä 5 778 498,02 lisätään edellisten kausien ylijäämään. Peruspalvelujen kehittämisrahastoa puretaan 40 000 000,00 euroa. - Sosiaalisen luototuksen rahaston alijäämä -101 587,62 euroa vähennetään rahastopääomasta. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Vahinkorahaston ylijäämä 847 621,39 lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin tulokseen. - Kaupungin tilikauden ylijäämä 37 374 162,51 lisätään oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään. Päätös Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisällytetään konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 21 / 58 1. Toimintaympäristö Taloudellinen toimintaympäristö on erittäin haastava kasvaneiden palvelutarpeiden, ikääntyvien ja lasten määrän kasvun sekä maahanmuuton ja työttömyyden johdosta. Espoon asukasmäärän kasvu jatkui viime vuonna 4 000 henkilöllä ja asukkaita oli vuoden lopussa lähes 270 000. Syntyneiden enemmyys on edelleen suurin Espoon väestömäärää kasvattava tekijä ja vieraskielisten osuus koko väestönkasvusta on kasvanut olennaisesti. Viime vuonna turvapaikanhakijoita vastaanotettiin hyvin poikkeuksellisia määriä koko maassa ja Espoossa. Espoo on kantanut oman vastuunsa turvapaikanhakijoiden vastaanotossa ja vuoden päättyessä kaupungissa oli viisi alaikäisten vastaanottoyksikköä, joissa oli kirjoilla noin 500 nuorta sekä kolme aikuisille ja perheille tarkoitettua vastaanottokeskusta, joissa oli noin 1 300 asukasta. Espoolaisina heillä on oikeus kunnallisiin sekä pakolaisille ja muille maahanmuuttajille tarkoitettuihin palveluihin. Tämä haastaa kaupungin palvelutuotannon sekä edellyttää taloudellista varautumista. Espoossa, kuten koko pääkaupunkiseudulla, työttömien määrä kasvoi huomattavasti voimakkaammin kuin kunnissa keskimäärin. Vuoden lopulla työttömyysasteemme oli 10,9 % ja se kasvoi 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Nuorisotyöttömyyden kasvu on saatu taitettua, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa runsaasti. Myös korkeasti koulutettujen työttömien määrä on edelleen korkea. 2. Vuosikate ja tilikauden tulos Tilikauden tulos oli 28 milj. euroa ylijäämäinen ja vuosikate 155 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen käsiteltävät erät ovat lähinnä tilinpäätössiirtoja eli poisto- ja rahastoeriä. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui reilut 37 milj. euroa. Tulos ja vuosikate toteutuivat alkuperäistä talousarviota parempana, mutta niihin vaikuttivat erityisesti kiinteistöveroprosentin alarajan korotus ja rahoitustuotot. Rahoitustuotot ovat jo useana vuonna parantaneet kaupungin tulosta, koska rahastoja on purettu ja vanhat tuotot ovat realisoituneet. Kuluvan sekä tulevien vuosien osalta vastaavia tuloutuksia ei ole enää tulossa. Vaikka tulos ja vuosikate ovat muuhun kuntakenttään nähden kohtuulliset, ovat ne kuitenkin riittämättömät investointitasoon nähden ja alittivat 100 milj. eurolla investointien vaatiman kestävän rahoitustasapainon. 3. Käyttötalous Toimintatuottojen kokonaismäärä oli 299,5 milj. euroa ja kasvoi edellisestä vuodesta 29 milj. euroa eli 10,6 prosenttia. Osa toimintatuotoista aiheuttaa
Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 22 / 58 vastaavanlaiset kustannukset joko suoraan käyttötalouden kuluihin tai investointeihin. Näin ollen tuottojen kasvua täytyy tarkastella suhteessa kustannusten kehitykseen ja ymmärtää niiden syy-seuraussuhteet. Toimintakulujen kokonaismäärä oli 1 718,2 milj. euroa. Kokonaisuutena kulut kasvoivat 90 milj. euroa eli 5,5 prosenttia. Kun kokonaiskuluja oikaistaan valmistuksella omaan käyttöön, kulukasvu on 2,9 prosenttia. Ulkoisten kulujen kasvu on siis ollut melko maltillista ja se näkyy erityisesti henkilöstökulujen kehityksessä, jossa kasvu oli lähellä nollatasoa. Palveluiden ostot kasvoivat huomattavasti henkilöstökuluja nopeammin ja niiden kehitykseen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Toimintakate (toimintatulojen ja -menojen erotus, joka osoittaa paljonko jää verovaroin katettavaksi toimintamenoista) oli -1 313 milj. euroa. Toimintakate toteutui alkuperäistä talousarviota parempana, mutta vastaavasti heikkeni edellisvuodesta. Vaikka tulot kasvoivat ja menokehitys oli maltillista, asettaa toimintakatteen kehitys painetta verokertymän kasvamiseen, etenkin kun verorahoituksella katetaan myös kaupungin mittavat investoinnit ja lainojen takaisinmaksut. Verorahoituksen ja -kasvun pysytellessä matalana, on tilanne johtanut lainamäärän kasvuun. 4. Verorahoitus Verorahoitus koostuu verotuloista (ansiotulon kunnallisvero, yhteisövero ja kiinteistövero) sekä valtionosuuksista. Verorahoitus oli yhteensä 1 423 milj. euroa eli 80 % tuloista. Verotulojen tasauksemme muille kunnille oli edelleen merkittävä, 160 miljoonaa euroa. Summa vastaa noin 2,5 kunnallisveroprosenttiyksikön kertymää. Verotuloja tilitettiin yhteensä 1 393,8 milj. euroa, mikä on n. 61 milj. euroa eli 4,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ansiotulojen kunnallisveroja tilitettiin 1 161,3 milj. euroa, yhteisöveroa 136,2 milj. euroa ja kiinteistöveroa 96,4 milj. euroa. Kiinteistöveron kasvu johtui pääosin kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksesta. Valtionosuudet olivat 30,1 milj. euroa. Valtionosuudet arvioitiin talousarviossa sen mukaan, että kiinteistöverojen alarajoihin tehtyjen korotusten johdosta tullut lisäverotulo olisi peritty valtionosuuksissa takaisin. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja Espoon saamat valtionosuuspäätökset ylittivät alkuperäisen talousarvion 24,6 milj. eurolla. 5. Henkilöstö Henkilöstömäärä ja henkilöstökustannukset pysyivät hallinnassa kasvaneesta palvelutarpeesta huolimatta. Asukas- ja asiakasmäärien kasvaessa henkilöstön työn tuottavuus on parantunut merkittävästi. Samanaikaisesti myös henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja sairauspoissaolot vähentyneet.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 23 / 58 Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 14 101 ja kasvoi edellisvuodesta 50 henkilöllä. Kasvu johtui syksyn aikana voimakkaasti muuttuneesta toimintaympäristöstä sekä jo edellisvuonna päätetyistä lisäyksistä peruspalveluissa, kuten pelastuslaitoksen ensihoidossa. Ilman edellä mainittuja seikkoja kaupungin henkilöstömäärä olisi vähentynyt. Henkilöstökulut olivat 632 milj. euroa ja vuokratyövoiman käytön kustannukset 27 milj. euroa. 6. Investoinnit Investointimenot olivat kaikkiaan 381,9 milj. euroa. Huomioitaessa sisäiset omaisuusjärjestelyt ja rahoitusosuudet, olivat nettoinvestoinnit yhteensä 315 milj. euroa. Investointitaso oli ennätyksellisen korkea ja koko kaupunkikonsernin investointitaso kohosi yli 700 milj. euroon. Investointimäärärahaa lisättiin vuoden aikana mm. maanhankkimiseen sekä länsimetron ja kaupungin välisiin kustannuksiin. Investoinnit toteutuivat 71 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mutta merkittävimpänä syynä olivat hankkeiden suunnittelun ja rakentamisen aloituksen siirtymiset. 7. Lainat Vuonna 2015 käytettiin koko 269 milj. euron lainanottovaltuus, joka sisälsi 50 milj. euron lisälainanoton. Tämän lisäksi rahastoja purettiin 40 milj. eurolla. Vuoden aikana käytettiin myös lyhytaikaista rahoitusta. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin reilut 50 milj. euroa. Kaupungin lainamäärä vuoden lopussa oli 628 milj. euroa eli 2 330 euroa asukasta kohden. Lainamäärä sisältää myös konsernitilillä olevat tytäryhtiöiden kassavarat 112 milj. euroa, jotka ovat kaupungin lyhytaikaista velkaa. Ilman konsernitilin saldoa kaupungin lainamäärä olisi reilut 1 900 euroa asukasta kohden. Konsernin lainakanta oli vuoden lopussa noin 2 700 milj. euroa ja se kasvoi vuodessa reilut 500 milj. euroa. Lainakanta asukasta kohden oli 10 011 euroa. Lainakantaan vaikutti erityisesti kaupungin, Länsimetro Oy:n ja Koy Espoon Sairaalan lainamäärien kasvu. Oikaistu lainakanta (Espoon Asunnot Oy:n ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainat vähennettynä) oli 1 639 milj. euroa eli 6 080 euroa asukasta kohden. Oikaistu lainamäärä kuvaa pääosin verorahoituksella maksettavien lainojen määrää. 8. Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen Espoo-tarinasta oli vuodelle 2015 johdettu yhteensä 31 tulostavoitetta. Tulostavoitteiden lisäksi toimialat olivat asettaneet tavoitteita, jotka eivät olleet valtuustoon nähden sitovia. Niiden toteutumisen eteneminen on
Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 24 / 58 raportoitu lauta- ja johtokunnille. Tulostavoitteet toteutuivat kokonaisuutena hyvin ja niiden tarkempi erittely on tilinpäätöksessä. 9. Mahdolliset tarkistukset Tarkastuksessa mahdollisesti esiin nousevien tilipäätöksen tarkistusten tekemiseksi esitetään, että konserniesikunta oikeutetaan tekemään teknisiä tarkistukset tilinpäätökseen. Mahdolliset tarkistukset eivät voi muuttaa tilikauden tulosta tai päätöksessä esitettyä tilikauden tuloksen käsittelyä. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 21.3.2016 99 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 allekirjoittaa Espoon kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi, 2 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi, 3 oikeuttaa konserniesikunnan tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset tarkistukset. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 päättää vuoden 2015 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tilakeskus-liikelaitos vähentää poistoeroa 4 936 512,52 euroa. - Peruskaupunki lisää poistoeroa 35 812 200,00 euroa. - Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahaston ylijäämä 996 491,57 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston ylijäämä 22 038 333,83 euroa lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään. - Peruspalvelujen kehittämisrahaston vuoden 2014 ylijäämä 10 749 403,12 euroa lisätään rahaston pääomaan ja vuoden 2015 ylijäämä 5 778 498,02 lisätään edellisten kausien ylijäämään. Peruspalvelujen kehittämisrahastoa puretaan 40 000 000,00 euroa. - Sosiaalisen luototuksen rahaston alijäämä -101 587,62 euroa vähennetään rahastopääomasta. Summa sisältyy kaupungin ylijäämään.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 25 / 58 - Vahinkorahaston ylijäämä 847 621,39 lisätään rahaston edellisten tilikausien ylijäämään. Summa sisältyy kaupungin tulokseen. - Kaupungin tilikauden ylijäämä 37 374 162,51 lisätään oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 70 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 26 / 58 1989/2015 02.02.00 Kaupunginhallitus 127 18.4.2016 70 Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Pekka Heikkinen, puh. 046 877 3187 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto hyväksyy - kunnallistekniikan yli vuodenvaihteen jatkuvien hankkeiden määrärahat, yhteensä 25,41 milj. euroa liitteen mukaan, - maanhankintaan lisämäärärahan 10 milj. euroa, - C055 Espoo Logistiikka, investointiosan lisämäärärahan 710 840 euroa, - 9538 Liikuntalautakunnan koneet ja kalusto, tuloarvion lisäyksen 710 840 euroa, - C055 Espoo Logistiikka, käyttötalous, o lisätuloarvio sisäiseen laskutukseen 200 750 euroa o poistojen lisäys 200 750 euroa) - 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta, käyttötalous o lisämääräraha sisäistä laskutusta varten 200 750 euroa o (poistojen vähennys 200 750 euroa) - 88 Talousarviolainat: lainanoton lisäyksen 35 milj. euroa. Käsittely Byman Pajusen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Metroasemien vaatimat kunnallistekniikan rakentaminen 4 425 000 euroa ja Tapiolan taseyksikön metroaseman laajentaminen ja monipuolistaminen 7 162 000 euroa sekä Keilaniemen metroaseman kunnallistekniikka 1 831 000 eruoa ovat metron rakentamisesta johtuvia kustannuksia, jotka kuuluvat Länsimetro Oy:lle, ei Espoon kaupungille. Nämä kohdat hylätään ja poistetaan esityksestä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu muutosesitys, jota ei voida yksimielisesti hyväksyä, on äänestettävä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 70 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 27 / 58 Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Bymanin muutosehdotusta, äänestävät "ei". Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyksessä valtuusto 63 äänellä 6 ääntä vastaan ja 3 äänestäessä tyhjää hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös Liite Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. 5 Vuonna 2016 Jatkuvat työkohteet 6 Äänestyslista 70 esityslistan asia 9 Teknisen lautakunnan yli vuodenvaihteen jatkuvien hankkeiden uudelleenbudjetointi Tekninen lautakunta päätti 17.2.2016 esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto lisää vuoden 2016 talousarvion investointimenoihin varattuja määrärahoja vuonna 2016 jatkuvien kunnallistekniikan hankkeiden osalta 28 428 000 euroa liitteen Vuonna 2016 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet mukaisesti. Valtuusto hyväksyi 2.12.2015 vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman. Samalla valtuusto päätti oikeuttaa teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2015 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa ja toteaa, että hankkeiden viivästymisistä johtuvat niille vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahavarausten aiheuttamat vaikutukset vuoden 2016 talousarvioon käsitellään erikseen talousarvion muutoksina keväällä 2016. Tekninen lautakunta toteuttaa Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden investoinnit kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin. Liitteessä Vuonna 2016 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet on esitetty ne peruskaupungin taseeseen toteutettavat teknisen lautakunnan hankkeet sekä ne taseyksikön taseeseen toteutettavat Tapiolan taseyksikön hankkeet, jotka jatkuvat vuonna 2016 ja joiden määrärahavarausta jäi käyttämättä vuonna 2015. Toimialan kanssa käydyn neuvottelun perusteella uudelleenbudjetoitavaa summaa on pienennetty noin 3 milj. euroa. Maanhankinnan lisämäärärahaesitys Talousarviossa on varattu neljä miljoonaa euroa maanhankintaan. Määräraha tarvitaan normaaliin kaupungille kuuluvaan yleisten alueiden hankintaan sekä mahdollistamaan pidemmän tähtäimen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 70 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 28 / 58 LOG:n budjettimuutokset : raakamaakauppoja tilanteissa, kun vireillä olevissa neuvotteluissa päästään maanomistajien kanssa yksimielisyyteen kaupan ehdoista. Vuoden alussa tuli voimaan kolme asemakaavaa, joiden maankäyttösopimuksissa on sovittu yleisten alueiden ja Y-tontin hankinnoista yhteensä yli 3,5 miljoonana arvosta. Lisäksi tälle vuodelle ajoittuu metron sisäänkäyntien tarvitsemien alueiden hankintaa sekä luovutettaviksi tulevien tonttien esirakentamista, joka on teknisesti ja taloudellisesti järkevä tehdä ennen metroliikenteen alkamista 15.8. Maanhankintarahaa esitetään lisättäväksi 10 milj. euroa. Liikunnan koneiden siirto logistiikkaan Liikuntatoimen erikseen luetellut koneet ja laitteet on sovittu siirrettäväksi nettositovaan Espoo Logistiikka -tulosyksikköön, joka hoitaa keskitetysti teknisten koneiden ja laitteiden hallinnointia. Logistiikan toimintakate paranee kun se laskuttaa siirtyvän kaluston poistot liikuntatoimelta. Liikuntatoimelta tilanne muuttuu siltä osin, että kaluston käyttöä varten sisäisten laskutusten määrärahaan tarvitaan lisäys poistojen osalta. Toisaalta omaisuuden siirtyessä liikuntatoimen poistot pienenevät vastaavasti. Kaluston siirto logistiikkaan tehdään kirjanpidon jäännösarvoilla ja niitä varten sille tulee määrärahatarve joka vastaavasti kirjautuu liikuntatoimen investointiosan tuloksi. Tili KP Lisätiedot 9836 10558 200 741,31 lisätään sisäisiä tuloja 7161 10558 200 741,31 lisätään poistoja SITO:n budjettimuutokset Tili KP Lisätiedot 9736 200 741,31 lisätään menoja sisäiseen laskutukseen 7161 200 741,31 vähennetään poistoja Siirtyvän omaisuuden jäännösarvo 31.3.2016 on 710 831,16 euroa. Määrärahalisäysten rahoitus Määrärahalisäysehdotukset aiheuttavat 35 milj. euron lisärahoitustarpeen, jota ei tässä vaiheessa voi hoitaa muutoin kuin lisälainanotolla. Määrärahojen siirrot Vuoden 2016 talousarvio sisältää talousarvion sitovuutta koskevia määräyksiä. Valtuusto päättää liikelaitosten investoinneista ja niiden rahoituksesta. Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisen nimetyistä hankkeista päätetään hankekohtaisesti. Mikäli hankkeen kustannusarvio
Espoon kaupunki Pöytäkirja 70 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 29 / 58 ylittää taloussuunnitelmassa olevan määrärahan hankkeen kustannusarvion nousun takia, voi kaupunginhallitus siirtää kohteelle määrärahaa sellaisilta hankkeilta, joiden rakentamiskustannuksissa syntyy vastaavasti kokonaissäästöä verrattuna voimassa olevaan investointiohjelmaan. Tilapalvelut-liikelaitos arvioi, että Leppävaaran uimahallihankkeen vuoden 2016 investointimäärärahasta jää käyttämättä vähintään 1,12 milj. euroa. Määrärahasiirtoja on käsitelty kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostossa (johtokunta) 11.4.2016 ja jaosto päätti siirroista esityksen mukaisesti. Furuholmin kesäsiirtola Furuholmin kesäsiirtolan hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostossa 30.11.2015. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio oli 1,058 milj. euroa. Valtuuston 2.12.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa hankkeen kustannusarvio ja kokonaismääräraha on 0,981 milj. euroa, josta 640 000 euroa on varattu vuodelle 2016 ja 341 000 euroa vuodelle 2017. Tilapalvelut-liikelaitoksen 23.3.2016 päivätyn tuotantoaikataulun mukaan Furuholmin kesäsiirtolahankkeen toteutusaikataulu ei ole muuttunut talousarviossa arvioidusta. Furuholmin kesäsiirtolan halvin rakennusurakkatarjous oli 1,087 milj. euroa ja tarjous ylittää hankkeen kustannusarvion noin 106 000 eurolla. Tämän lisäksi hankkeeseen kohdistuu suunnittelu-, rakennuttamis- ja mahdolliset lisä- ja muutostyökustannukset. Tilapalvelut-liikelaitoksessa on arvioitu, että suunnittelu-, rakennuttamis-, lisä- ja muutostyövaraukset ovat noin 240 000 euroa. Hankkeen lisämäärärahan tarve on yhteensä noin 350 000 euroa, joka ajoittuu sekä vuodelle 2016 että mahdollisesti vuodelle 2017. Lisämäärärahasta mahdollisesti vuonna 2016 käyttämättä jäänyt osa huomioidaan vuoden 2017 talousarvion valmistelussa. Suvelan asukaspuisto Suvelan asukaspuiston varastotilan kustannusarvio ja kokonaismääräraha on 236 000 euroa, josta toteutuneet menot olivat vuoden 2015 loppuun mennessä 45 000 euroa. Vuodelle 2016 hankkeelle on varattua 19 000 euroa määrärahaa. Hankkeen rakentaminen on viivästynyt suunnittelun viivästymisestä ja vanhan rakennuksen purusta johtuen. Suurin osa hankkeen rakentamisesta ja kustannuksista ajoittuu vuodelle 2016. Suvelan asukaspuiston varastotilan halvin rakennusurakkatarjous oli 216 300 euroa. Tämän lisäksi hankkeeseen kohdistuu suunnittelu-, rakennuttamis- ja mahdolliset lisä- ja muutostyökustannukset. Huomioiden hankkeen tähän asti toteutuneet suunnittelumenot on Tilapalvelutliikelaitoksessa arvioitu, että kokonaisuudessaan suunnittelu-, rakennuttamis-, lisä- ja muutostyövaraukset ovat noin 68 000 euroa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 70 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 30 / 58 Suvelan asukaspuiston varastotilan päivitetty kustannusarvio perustuen halvimpaan rakennusurakkatarjoukseen on 284 000 euroa, 48 000 euroa alkuperäistä kustannusarviota ja kokonaismäärärahaa suurempi. Huomioiden hankkeen vuoden 2016 investointimäärärahan on hankkeen vuoden 2016 lisämäärärahan tarve 220 000 euroa. Pentalan saaristomuseo Pentalan saaristomuseo käsittää useita eri rakennuksia ja hankkeen investoinnit ovat kohdistuneet hankkeisiin 6120 Pentalan Saaristomuseo, 6123 Rosengård Rantavaja, 6124 Kalastajanmökki, 6131 Nyholms Päärakennus, Gurlin Talo, 6279 Rosengård Huvila 2 ja 6336 Saaristomuseon Huoltorakennus. Talousarviossa Pentalan saaristomuseo on käytännön syistä näytetty yhtenä hankkeena, hankkeena 6120 Pentalan saaristomuseo ja tästä syystä hankkeen kustannusarvio ei ole ollut ainoastaan hankkeen 6120 kustannusarvio, vaan riippuen mitä rakennusta on kunakin vuotena peruskorjattu, on kustannusarvio käytännössä ollut korjattavalle rakennukselle. Vuodesta 2010 vuoden 2015 loppuun mennessä Pentalan saaristomuseon rakennuksiin on investoitu noin 2,2 milj. euroa. Vuodelle 2016 Pentalan saaristomuseolle on varattu 188 000 euroa määrärahaa ja Tilapalvelut-liikelaitoksen arvion mukaan hankkeen menot ovat vuonna 2016 noin 408 000 euroa. Hanke on viivästynyt, koska aluetyöt olivat niin massiiviset, että muita korjauksia ei voitu samanaikaisesti tehdä. Hankkeen vuoden 2016 lisämäärärahan tarve on 220 000 euroa. Tapion kentän huoltorakennus Tapion kentän huoltorakennuksen kustannusarvio ja kokonaismääräraha on 1,4 milj. euroa, josta toteutuneet menot olivat vuoden 2015 loppuun mennessä 140 000 euroa. Vuodelle 2016 hankkeelle on varattu 1,08 milj. euroa määrärahaa. Hankkeen rakentaminen on hieman viivästynyt ja siirtynyt vuodelle 2016. Hankkeen vuoden 2016 lisämäärärahan tarve on 180 000 euroa. Tapion kentän huoltorakennuksen kustannusarvio ja kokonaismäärärahan tarve ei ole muuttunut, lisämäärärahan tarve johtuu kustannusten toteutumisesta eri vuotena kuin alun perin on arvioitu.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 70 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 31 / 58 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.4.2016 127 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 ehdottaa, että valtuusto hyväksyy - kunnallistekniikan yli vuodenvaihteen jatkuvien hankkeiden määrärahat, yhteensä 25,41 milj. euroa liitteen mukaan, - maanhankintaan lisämäärärahan 10 milj. euroa, - C055 Espoo Logistiikka, investointiosan lisämäärärahan 710 840 euroa, - 9538 Liikuntalautakunnan koneet ja kalusto, tuloarvion lisäyksen 710 840 euroa, - C055 Espoo Logistiikka, käyttötalous, o lisätuloarvio sisäiseen laskutukseen 200 750 euroa o poistojen lisäys 200 750 euroa) - 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta, käyttötalous o lisämääräraha sisäistä laskutusta varten 200 750 euroa o (poistojen vähennys 200 750 euroa) - 88 Talousarviolainat: lainanoton lisäyksen 35 milj. euroa, 2 päättää siirtää Leppävaaran uimahallin investointihankkeelta 6002-350 000 euroa Furuholmin kesäsiirtolan investointihankkeelle 5003, - 220 000 euroa Suvelan asukaspuiston varastotilan investointihankkeelle 8132, - 220 000 euroa Pentalan saaristomuseon investointihankkeelle 6120, - 180 000 euroa Tapion kentän huoltorakennuksen investointihankkeelle 6086. Käsittely Byman teki seuraavan muutosehdotuksen: Metroasemien vaatimat kunnallistekniikan rakentaminen 4.425.000 ja Tapiolan taseyksikön metroaseman laajentaminen ja monipuolistaminen 7.162.000 sekä Keilaniemen metroaseman kunnallistekniikka 1.831.000 ovat metron rakentamisesta johtuvia kustannuksia, jotka kuuluvat
Espoon kaupunki Pöytäkirja 70 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 32 / 58 Länsimetro Oy:lle, ei Espoon kaupungille. Nämä kohdat hylätään ja poistetaan esityksestä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Bymanin ehdotuksen raukeavan kannattamattomana. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 71 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 33 / 58 1403/2016 02.02.03 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 23 11.4.2016 Kaupunginhallitus 137 18.4.2016 71 Otahalli Oy:n osakkeiden siirto peruskaupungilta Tilapalvelut-liikelaitokselle Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto lisää Tilapalvelut-liikelaitoksen osakkeiden ja osuuksien investointimäärärahoja peruskaupungin omistamien Otahalli Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvoa vastaavalla määrällä eli 521 382,57 eurolla. Päätös Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2016 todetaan, että Tilapalvelut-liikelaitos huolehtii kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja toimii kuntalain mukaisena tilaaja- ja omistajatehtäviä hoitavana liikelaitoksena. Kaupungin linjauksen mukaan kaupungin rakennusten omistus tulisi olla Tilapalvelut-liikelaitoksella toteutustavasta riippumatta. Tällöin rakennusomaisuus ja sen hallinta sekä vastuu ovat keskittyneet yhdelle toimijalle. Esitetty omaisuuden siirto jatkaa aiempina vuosina tehtyjä siirtoja jolla selkiytetään peruskaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitoksen omistuksia kiinteistöyhtiöissä. Peruskaupungilla on omistuksessaan 25 % Otahalli Oy:n osakkeista. Muut Otahalli Oy:n osakkeenomistajat ovat Aalto-korkeakoulusäätiö, Aaltoyliopiston ylioppilaskunta ja Suomen Urheiluliitto r.y. Rakennusten osakeomistuksen selkeyttämiseksi ja yllä edellisessä kappaleessa mainittujen perustelujen takia on perusteltua siirtää peruskaupungin osakeomistus liikelaitokselle. Esitetään, että peruskaupunki siirtää osakeomistuksensa Otahalli Oy:ssä Tilapalvelut-liikelaitokselle niiden kirjanpitoarvosta. Tämä edellyttää 521 382,57 euron määrärahaa omaisuuslajille osakkeet ja osuudet ja vastaavaa investointitulon lisäystä peruskaupungin osakkeisiin ja osuuksiin. Kirjauksella ei ole kassavaikutusta. Kaupungin sisäinen omaisuuden siirto edellyttää päätöstä. Kaupungin johtosääntöjen mukaan kaupunginhallitus päättää osakkeiden myynnistä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt 18.5.2015 30 Otahalli Oy:n muuttamisesta keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi ja
Espoon kaupunki Pöytäkirja 71 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 34 / 58 yhtiöjärjestyksen muutoksesta eli 1.1.2016 lukien yhtiökokousedustajat määrää ja toimiohjeet antaa teknisen toimen johtaja. Päätöshistoria Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 11.4.2016 23 Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa, 1 että kaupunginhallitus siirtää Tilapalvelut-liikelaitokselle peruskaupungin osakeomistukset Otahalli Oy:ssä niiden kirjanpitoarvosta, ehdollisena, että valtuusto hyväksyy siirron vaatiman lisämäärärahan, 2 kaupunginhallitukselle, että valtuusto lisää Tilapalvelut-liikelaitoksen osakkeiden ja osuuksien investointimäärärahoja peruskaupungin omistamien Otahalli Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvoa vastaavalla määrällä eli 521 382,57 eurolla. Päätös Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 18.4.2016 137 Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Kaupunginhallitus 1 siirtää Tilapalvelut-liikelaitokselle peruskaupungin osakeomistukset Otahalli Oy:ssä niiden kirjanpitoarvosta, ehdollisena, että valtuusto hyväksyy siirron vaatiman lisämäärärahan, 2 ehdottaa, että valtuusto lisää Tilapalvelut-liikelaitoksen osakkeiden ja osuuksien investointimäärärahoja peruskaupungin omistamien Otahalli Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvoa vastaavalla määrällä eli 521 382,57 eurolla. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 35 / 58 301/2015 10.02.03 Kaupunginhallitus 143 2.5.2016 72 Tonttumuori, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 211834, 15. kaupunginosa Niittykumpu Valmistelijat / lisätiedot: Sampo Sikiö, puh. 046 877 3474 Marno Hanttu, puh. 046 877 2749 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto hyväksyy 30.5.2011 päivätyn ja 9.2.2016 muutetun Tonttumuori - Tomtemor asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 6855, 15. kaupunginosassa (Niittykumpu), alue 211834. Päätös Oheismateriaali Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tonttumuori, tapahtumaluettelo - Tonttumuori, kaavamääräykset 1 - Tonttumuori, kaavamääräykset 2 - Tonttumuori, kaavamääräykset 3 - Tonttumuori, kaavamääräykset 4 - Tonttumuori, kaavakartta - Tonttumuori, ajantasa-asemakaava - Tonttumuori, havainnekuva - Tonttumuori, perspektiivikuva - Tonttumuori, päätöshistoria Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusi tiivis kerrostalo- ja pientalorakentaminen Niittykummun metroaseman välittömään läheisyyteen. Rakentaminen eheyttää ja selkeyttää Merituulentien varren kaupunkirakennetta sekä yhdistää sen Tontunmäen pientaloalueeseen. Rakentamisen tehostaminen mahdollistaa osaltaan metroaseman ja alueen kunnallistekniikan rahoittamisen maanmyynti- ja maankäyttötuloilla. Kaava-alueen kokonaiskerrosala on noin 16 100 k-m 2. Uuden asuinkerrostalokorttelin korttelitehokkuus on e = 0.98 ja uuden pientaloalueen e = 0.50. Lisäksi nykyisen pientalokorttelin tehokkuus nostetaan e = 0.30:stä 0.40:een. Uusi asuinrakennusoikeus vastaa noin 300 uutta asukasta (mitoitusarvolla 50 k-m 2 / asukas).
Espoon kaupunki Pöytäkirja 72 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 36 / 58 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla: Tonttumuori -Tomtemor asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 6855, joka käsittää osan korttelista 15020 sekä katu- ja virkistysalueita 15. kaupunginosassa (Niittykumpu), alue 211834. Vireilletulo Kaavasta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa 2009 nimellä Niittykumpu I. Vireille tulosta ilmoitettiin myös kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa 21.4.2010. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty 19.3.2010 ja muutettu 19.5.2014. Alueen nykytila Suunnittelualue rajautuu etelässä Merituulentiehen. Lännessä alue rajautuu Kotitontunpuistoon. Pohjoisessa kaava-alue rajautuu Riihitontuntiehen sekä pientalokortteliin ja idässä Kotitontunpuistoon. Espoon kaupunki omistaa kaavamuutosalueesta noin 40 %. Kaavamuutoksessa muodostuvan asuinkerrostalokorttelin (AK) alasta kaupunki omistaa noin 60 %. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueiden suunnittelussa tulee merkittävä rakentaminen sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava ja asemakaava Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 8.11.2006) suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Merituulentien vieressä kulkee