PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 klo 18:00-19:58 PAIKKA Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma Pekka jäsen Karjalainen Raimo Varajäsen Grandell Rolf jäsen Haapanen Noora jäsen Hägg Toni jäsen Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen Kopra Tapani jäsen Makkonen Maarit jäsen Merilä Pertti jäsen Nieminen Mikki jäsen Niskala Kaisa jäsen Viljanen Kaarina jäsen POISSA Elenius Maija jäsen MUUT Savela Jussi tekninen johtaja esittelijä Jantunen Jere ruoka- ja sii vous pal ve lupääl asiantuntija lik kö Lehtonen Jorma vesihuoltopäällikkö asiantuntija Lötjönen Seppo katupäällikkö asiantuntija Rönkä-Nieminen Raija hallintopäällikkö asiantuntija Jauhiainen Heikki projekti-insinööri asiantuntija Tuomi Päivi opetuspäällikkö asiantuntija Andersson Maritta toimistosihteeri pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t 1-16 ALLEKIRJOITUKSET Jarmo Aho Puheenjohtaja Maritta Andersson Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja 30.1.2015 Pertti Merilä Kaisa Niskala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohjan asiakaspalvelukeskuksessa 3.2.2015 Maritta Andersson, toimistosihteeri
PÖYTÄKIRJA 1/2015 2 Tekninen lautakunta 27.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Oikaisuvaatimus vesihuoltopäällikön päätöksestä 26.11.2014 20 / As Oy Rajamäenpuisto 4 Humalojan jätevesiosuuskunnan runkoverkon vastaanottaminen Lohjan kaupungille 5 Haarjärven vesiosuuskunnan runkoverkon vastaanottaminen Lohjan kaupungille 7 6 Hämjoen vesiosuuskunnan runkoverkon vastaanottaminen Lohjan kaupungille 8 7 Vesi- ja viemärilaitoksen palvelumaksuhinnaston tarkistaminen 9 8 Ojaniitun- ja Rajamäenkadun katusuunnitelma 10 9 Nummen kampusalueen tarveselvitys 11 10 Avointen saatavien poistaminen vuosilta 2012-2014 22 11 Tuottavuushankkeen mukaiset toimenpiteet teknisellä toimialalla 23 12 Vuoden 2014 talouden ja toiminnan katsaus 27 13 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 30 14 Selvitys toiminnasta ja työtilanteesta joulukuulta 37 15 Yksityistiejaoston pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset 40 16 Tiedotusluontoiset asiat 41 5 6
PÖYTÄKIRJA 1/2015 3 Tekninen lautakunta 1 27.01.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLA 27.01.2015 1 --------------------------------- Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 4 Tekninen lautakunta 2 27.01.2015 Pöytäkirjantarkastajat TEKLA 27.01.2015 2 Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina tek ni ses sä toimes sa. Kokouksen puheenjohtajan tulee ensin al lekirjoittaa pöytäkirja. Pöytäkirja pidetään nähtävänä asiakaspalvelukeskuksessa ko kousta seuraa va na tiistaina viraston au kioloajan ja mikäli ao. päi vä on py hä päi vä, seu raa va na arkipäivänä. Tj -------------------------------- Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan teknisen lautakunnan jä se net Pertti Merilä ja Mikki Nieminen. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin teknisen lautakunnan jä se net Pertti Merilä ja Kaisa Niskala.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 5 Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Oikaisuvaatimus vesihuoltopäällikön päätöksestä 26.11.2014 20 / As Oy Rajamäenpuisto 126/03.06.02/2014 TEKLA 27.01.2015 3 As Oy Rajamäenpuisto hakee muutosta vesihuoltopäällikön päätökseen 26.11.2014 20. Päätöksessään vesihuoltopäällikkö on päättänyt hyvittää mit ta ri vir hees tä johtunutta liikakulutusta yhden vuoden ajalta 3000 m 3. As Oy Rajamäenpuisto haki hyvitystä kahdelta vuodelta. Päätöksen pe rus teena on, että mittaria ei oltu luettu aiemmin, jolloin virhe olisi havaittu ja yhtiö oli si selvinnyt yhden vuoden liikakulutuksella. Muutoshakemustaan yhtiö pe rus te lee sillä, että se ei ole saanut lukemapyyntöä. Laskutuksen mukaan kaikille vesihuoltolaitoksen asiakkaille lähetetään lukemapyyntö vuosit tain. Vesihuoltolaitoksen toimitusehtojen mukaan "asiakkaan tulee seurata veden ku lu tus taan ja sen muutoksia." Tj Tekninen lautakunta päättää Hyväksyttiin. ----------------------------------- 1) todeta, että oikaisuvaatimus on tullut muutoksenhakuaikana, 2) ettei se muuta vesihuoltopäällikön päätöstä, koska vesimittaria ei ole luet tu pyydettynä aikana.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 6 Tekninen lautakunta 4 27.01.2015 Humalojan jätevesiosuuskunnan runkoverkon vastaanottaminen Loh jan kaupungille 51/14.05.01/2015 TEKLA 27.01.2015 4 Humalojan jätevesiosuuskunta on kokouksessaan 14.04.2014 päättänyt run ko ver kon luovuttamisesta Lohjan kaupungille.verkosto on rakennettu 2011. Osuuskunta on luovuttanut kaupungille osakasluettelon, tasekirjan ja maan omis ta jien kanssa tehdyt sopimukset. Verkosto on mitattu 2013. Verkos to ei sisällä yhtään pumppaamoa. (Jorma Lehtonen) Erikseen jaettavat asiakirjat - osuuskunnan pöytäkirjanote - osakasluettelo - kartta Tj Esteellisyys Tekninen lautakunta päättää valtuuston 11.05.2011 51 mukaisten pe riaat tei den mukaisesti ottaa Humalojan jätevesiosuukunnan run ko ver kon kau pun gin omistukseen ja hallintaan. Siirtopäivämäärä on 1.3.2015. Kaupun ki käyttää runkoverkkoa arvonlisäverolaissa tar koi te tul la tavalla ve rol lisen toimintaan. Jäsen Mikki Nieminen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta on osal li suus jää vi ja poistui kokouksesta klo 19.00 eikä näin ollen ottanut osaa asiasta käytyyn keskusteluun eikä päätöksentekoo. Hyväksyttiin. ----------------------------------- Jäsen Mikki Nieminen palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.02. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 1/2015 7 Tekninen lautakunta 5 27.01.2015 Haarjärven vesiosuuskunnan runkoverkon vastaanottaminen Loh jan kaupungille 52/14.05.00/2015 TEKLA 27.01.2015 5 Haarjärven vesiosuuskunta on kokouksessaan päättänyt runkoverkon luovut ta mi ses ta Lohjan kaupungin omistukseen ja hallintaan. Verkosto on raken net tu vuonna 2011. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.05.2011 58 käsitellyt osuuskun nan avustussopimuksen. Sopimuksessa on kirjattu ehdot, joilla osuuskun nan verkosto voidaan ottaa kaupungin haltuun. Haarjärven vesiosuuskunta on luovuttanut kaupungille osakasluettelon, tase kir jan, maanomistajien kanssa tehdyt sopimukset ja ELY-keskuksen alitus lu vat. Osuuskunnan verkosta on toimitettu tarkemitattu kartta vuonna 2014. Osuuskunnalla ei ole linjapumppaamoita. Erikseen jaettavat asiakirjat - osuuskunnan pöytäkirjanote - osakasluettelo - kartta Tj Tekninen lautakunta päättää ottaa Haarjärven vesiosuuskunnan run ko verkos ton kaupungin omistukseen ja hallintaan kau pun gin val tuus ton 11.05.2011 51 tekemän päätöksen mukaisesti. Siirtopäivämäärä on 1.3.2015. Kaupunki tulee käyttämään runkoverkkoa ar von li sä ve ro lais sa tar koi te tul la tavalla verolliseen toimintaan. Hyväksyttiin. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 1/2015 8 Tekninen lautakunta 6 27.01.2015 Hämjoen vesiosuuskunnan runkoverkon vastaanottaminen Lohjan kaupungille 67/14.05.01/2015 TEKLA 27.01.2015 6 Hämjoen vesiosuuskunta on kokouksessaan 07.11.2014 päättänyt osuuskun nan runkoverkon luovuttamisesta Lohjan kaupungin omistukseen ja hal lin taan. Verkosto on rakennettu 2004-2005. Osuuskunta on luovuttanut kaupungille osakasluettelon, tasekirjan, maanomis ta jien kanssa tehdyt sopimukset sekä pumppaamojen säh kö so pi mukset. Verkostokartta on mitattu 2012. Verkosto sisältää kaksi pumppaamoa joi hin on asennettu Labkom 200 hälytykset, ja jotka kytketään ve si lai toksen hälytysjärjestelmään. Erikseen jaettavat asiakirjat: - osuuskunnan pöytäkirjanote - osakasluettelo - kartta Tj Tekninen lautakunta päättää valtuuston 11.05.2011 51 mukaisten pe riaat tei den mukaan ottaa Hämjoen vesiosuuskunnan runkoverkon kau pungin omistukseen ja hallintaan. Kaupunki käyttää runkoverkkoa ar von li sä vero lais sa tarkoitetulla tavalla verolliseen toimintaan. Siir to päi vä mää rä on 1.3.2015. Hyväksyttiin. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 1/2015 9 Tekninen lautakunta 7 27.01.2015 Vesi- ja viemärilaitoksen palvelumaksuhinnaston tarkistaminen 550/02.05.00/2014 TEKLA 27.01.2015 7 Tekninen lautakunta päätti vesi- ja viemärilaitoksen taksan tarkistamisesta 1.1.2015 alkaen kokouksessaan 26.08.2014 149. Tässä yhteydessä ei kä si tel ty palvelumaksuhinnastoa. Palvelumaksutaksaan on syytä tehdä 5 % korotuksen lisäksi muutamia kor jaa via muutoksia. Palveluhinnaston kohta 7 Kesävesimaksu pois. Laitoksella ei ole eril listä kesävesiliitäntää, vaan veden tarvitsijat maksavat normaalin liittymä, perus- ja kulutusmaksun. 3 Vesimittarin luentamaksu. Maksu on nykyisin 10 alv 0 %. Maksu ei vas taa aiheutuneita kustannuksia eikä innosta asiakkaita lukeman toi mit tami seen. Ehdotettu uusi maksu on 30 alv 0 %. Tj Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vesi- ja viemärilaitoksen pal ve lumak su tak san tarkistamisen 1.2.2015 alkaen liitteen mukaisena. Hyväksyttiin. Liite Tekla 1/27.1.2015 Vesi- ja viemärilaitoksen palvelumaksuhinnasto 1.2.2015 alkaen -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 1/2015 10 Tekninen lautakunta 8 27.01.2015 Ojaniitun- ja Rajamäenkadun katusuunnitelma 56/10.03.01/2015 TEKLA 27.01.2015 8 Lohjan kaupungin tekninen toimi on laatinut katusuunnitelman Ojanii tun kadul le ja osalle Rajamäenkatua (välillä Konkkalankatu-Ojaniitunkatu). Ojanii tun ka dun varrelle on rakentumassa koulu sekä päiväkoti (valmistuu hel mi kuus sa 2016), mutta Ojaniitunkadulta puuttuvat tarpeelliset ke vyen liiken teen väylät. Alueen kaavat ovat vahvistettu 9.4.1981 Lohjan kau pungin val tuus tos sa, 27.1.1983 Lääninhallituksessa sekä 5.9.2012 Kau pun ginval tuus tos sa. Ojaniitunkadun ajorata on suunnitelman mukaan 6,0 m leveä. Kadun yhtey teen on suun ni tel tu 3,0 m leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Paalu vä lil lä 0-470 yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä on suunnitelman mukaan ero tet tu ajo ra das ta välikaistalla, paaluvälillä 470-560 se on erotettu ajo radas ta be to ni sel la reunakivellä. Ojaniitunkadun ja Rajamäenkadun risteys on suun ni tel tu toteutettavaksi korotettuna liittymänä ja tulevan koulun kohdal le on suun ni tel tu korotettu suojatie. Kadun nykyiset hyväkuntoiset valais tus ra ken teet säi ly te tään. Rajamäenkadulle on suunniteltu 5,5 m leveä ka tu (välillä Konk ka lan ka tu-ojanii tun ka tu) jonka yhteydessä on be to ni ki vellä ajoradasta erotettu, 3,0 m leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Suunniteltujen väylien kuiva tus ta parannetaan suunnitelman mukaan sadevesiviemäröinnillä ja sa laojil la. Ojaniitun- ja Rajamäenkadun yhteinen kustannusarvio on 480 000 (alv. 0 %). Hintoihin sisältyy yleiskustannuksia 15%. (Mika Kuronen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - alueen yleiskartta - suunnitelmakartta Tj Tekninen lautakunta päättää asettaa Ojaniitun- ja Rajamäenkadun ka tusuun ni tel man (piir.no Ib-KATU-150-3...5 ja Ib-KATU-509-3) ra ken nus asetuk sen 43 :n mukaisesti nähtäville. Hyväksyttiin. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 1/2015 11 Kasvatus- ja opetuslautakunta 32 26.03.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 23.04.2014 Tekninen lautakunta 93 13.05.2014 Kaupunginhallitus 230 26.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 73 11.06.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Nummen kampusalueen tarveselvitys 892/10.03.02/2013 KOPLK 26.03.2014 32 Nummen koulukeskus sijaitsee Lohjalla Nummen kaupunginosassa. Koulu kes kuk ses sa on Oinolan alakoulu, Nummi-Pusulan yläkoulu, sekä Nummi-Pu su lan Lukio. Koulu-keskuksen oppilasmäärä (20.9.2013) on 409 oppi las ta. Koulukeskuksessa on 2 liikuntasalia. Oinolan koulun liikuntasali, jonka koko on 407,5 m2, oheistilat (puku- ja pesutilat, käytävät, varasto, näyttämö) yh teen sä 608,7 m2 sekä Nummi-Pusulan koulun ja lukion liikuntasali, jonka liikuntasalin koko on 463 m2 ja saliin liittyvine oheistiloineen yhteensä noin 620 m2. Nummi-Pusulan koulukeskuksen liikuntasalin käyttökielto on aiheuttanut toi min nal li ses ti uusia tilajärjestelyjä, joita on ratkaistu väliaikaisesti. Lii kunta sa li on käyttökiellossa, eikä liikuntasalia voida enää käyttää. Nummi-Pusulan koulun liikuntasalin rakenne- ja sisäilmatutkimuksen yhteen ve to ra por tin (27.1.2014) mukaan rakennuksessa on havaintojen ja hen ki lö kun nan kertoman perusteella pitkäaikaisia ja laajoja kosteus- ja home vau rioi ta. Vaurioiden perusteella korjaustoimet voivat muodostua niin mit ta vik si, että rakennuksen purkaminen on perusteltu ratkaisu. Hanketta pidetään kiireellisenä. Nummi-Pusulan liikuntasali on käyt tö kiellos sa ja liikuntasalin toiminnat on keskitetty suurimmaksi osaksi Oinolan liikun ta sa liin. Arkisin Oinolan liikuntasalin käyttötarve opetuksen ja var haiskas va tuk sen yhteenlaskettu aika on päiväaikaan yhteensä 59 tuntia vii kossa, sekä iltakäytön osalta Oinolan liikuntasalia käytetään 20,5 tuntia vii kossa. Viikonlopun aikana liikuntasalia käytetään 8,5 tuntia. Saukkolan nuorisotila on myös heikossa kunnossa. Rakennuksessa oli tuli pa lo muutamia vuosia sitten ja se oli pitkään suojaamatta sateiden vai kutuk ses sa. Korjauksilla ei ole saatu rakennusta tyydyttävään kuntoon. Työsuo je lu suosittelee, ettei sitä käytetä. Tarveselvityksessä esitetään, että tilat korvataan koulun yhteyteen rakennettavilla uusilla tiloilla. Opetushallituksen tilamitoitusohjeiden (2012) mukaan 450 oppilaan lii kunta ti lo jen tarve aputiloineen on 1140 m2. Tila hym2 kustannusarvio Nuorisotilat 150 490 000 Liikuntasali (aputiloineen) 530 1 300 000 YHTEENSÄ 1 790 000
PÖYTÄKIRJA 1/2015 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta 32 26.03.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 23.04.2014 Tekninen lautakunta 93 13.05.2014 Kaupunginhallitus 230 26.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 73 11.06.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Irtaimisto 5% kustannuksista 89 500 Kustannukset yhteensä 1 879 500 Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummen koulukeskuksen liikuntasalin tarveselvitys - Lohjan Liikuntakeskuksen lausunto 3.3.2014 - Aloite Nummi-Pusulan koulun riittävän kokoisen salin rakentamiseen Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta 1. pyytää tekniseltä lautakunnalta teknis-taloudellista lausuntoa Nummen kou lu kes kuk sen liikuntasalin ja nuorisotilan tarveselvityksestä; 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nummen kou lu kes kuk sen liikuntasalin ja nuorisotilan hankesuunnittelua jatketaan tar ve sel vi tyk ses sä esitetyn pohjalta; 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että liikuntasalin ja nuorisotilan suunnittelu yhdistetään Nummi-Pusulan koulun pe rus korjaus- ja uudisrakentamishankkeen (keittiö) suunnitteluun. Muutettu päätösesitys Äänestys Jäsen Heikki Linnavirta esitti varajäsen Jari Ylitolosen kannattamana, että lau ta kun ta päättäisi jättää asian pöydälle. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä ja asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät Jaa ja muutettua pää tös esi tys tä kannattavat äänestävät Ei. Äänestyksessä puheenjohtaja Wik berg äänesti Jaa ja jäsenet Heir, Ilmarinen, Linnavirta, Niemimaa, Sauk ko la, Tommila ja Weintraub sekä varajäsenet Einiö ja Ylitolonen äänes ti vät Ei. Asian käsittelyn jatkaminen sai yksi (1) ääntä ja jäsen Linnavirran muutettu pää tös esi tys yhdeksän (9) ääntä. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti jättää asian pöydälle. ----------------------------------- KOPLK 23.04.2014 47 Aloitteet Nummen ja Pusulan aluetoimikunnan aloitteessa sekä paikallisten yh distyk sien yhteisaloitteessa esitetään, että Nummen koulukeskukseen ra kenne taan liikuntasali, jonka lattiakoko on 550 m 2. Perusteena salin koolle on len to pal lo har ras tuk sen kasvu niin Pusulassa kuin Nummella. Lisäksi aloittees sa pidetään 550 m 2 salia opetuksen kannalta sopivan kokoisena. Num mi-pu su lan alueella ei ole voitu järjestää SM-tason lentopallokilpailuja
PÖYTÄKIRJA 1/2015 13 Kasvatus- ja opetuslautakunta 32 26.03.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 23.04.2014 Tekninen lautakunta 93 13.05.2014 Kaupunginhallitus 230 26.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 73 11.06.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 lii an pienen salin takia. Aloitteen mukaan SM-sarjojen peleissä käytetään 24x12 metriä ja 6 metriä korkeaa salia, sekä SM-sarjapeleissä tulisi olla 2 rin nak kais kent tää, jotka täyttävät kilpailumääräykset. Aloitteen mukaan myös salibandyn ja jalkapalloharrastajien tilat ovat myös ahtaat ja har rasta jat ovat kokeneet tilanahtautta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tarveselvityksessä oli esitetty se, että Num men koulukeskukseen rakennetaan 530 neliön liikuntasali oheis ti loineen. Nummen koulukeskuksen liikuntasalin tilaohjelma tarkentuu han kesuun ni tel maa tehtäessä. 530 m 2 sali oheistiloineen olisi jaettu; sali noin 420 m 2, n. 80 m 2 pesu-, ja pukuhuonetiloja ja n. 30 m 2 varastotilaa. Saliin mah tuu kaksi poikittaista lentopallokenttää harjoitusta varten. Oinolan alakoulussa oleva liikuntasali on kooltaan noin 609 neliötä. Tar vesel vi tyk ses sä esitetty uusi liikuntasali olisi 530 m 2, jolloin Nummen kou lukes kuk ses sa olisi yhteensä noin 1 139 neliötä tilaa. Opetushallituksen suosi tuk sien mukaan 450 oppilaan koulun liikuntatilojen tarve oheistiloineen on 1 140 neliötä. Nummen koulukeskuksen 550 m 2 salin kustannusarvio, oheistiloineen 150-200 m 2 olisi yhteensä noin 1.7-1.85 M. Tila hym 2 kustannusarvio Nuorisotilat 150 490 000 Liikuntasali (aputiloineen) 750 1 850 000 YHTEENSÄ 2 340 000 Irtaimisto 5% kustannuksista 117 000 Kustannukset yhteensä 2 457 000 Nummen koulukeskuksen yhteyteen uusi 750 m 2 liikuntasali oheistiloineen mak sai si arviolta 577 500 enemmän kuin tarveselvityksessä esitetty 530 m2 sali oheistiloineen. Lohjalla on viisi (5) suurta liikuntahallia, joista Tennarin lukiosali ja pal loi luhal li, Järnefeltin, Mäntynummen liikuntahallit ovat jaettavissa kolmeen (3) ja Perttilän liikuntahalli kahteen (2) lentopallokenttään. SM -turnauksia on mahdollista pelata Lohjalla Tennarin kahdessa hallissa (lu kio sa li, palloiluhalli) yhtä aikaa samanlaisella alustalla. Tennarin Lu kiosa lia (3 loossia, loossin koko 14,33 x 23,35) lukuun ottamatta muiden em. hal lien loosseihin ei mahdu Suomen Lentopalloliiton SM- sarjamääräysten (C- ikäiset ja vanhemmat) mukaista viralliset mitat (9 x 18 m) täyttävää, vara-aluei neen 12 x 24 m:n suuruista pelikenttää. SM- karsintaturnauksiin riit tää 20 x 10,5 m kokoinen kenttä.lukiosalissa on 350 hengen katsomo ja pal loi lu hal lis sa 100 hengen seisomakatsomo.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 14 Kasvatus- ja opetuslautakunta 32 26.03.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 23.04.2014 Tekninen lautakunta 93 13.05.2014 Kaupunginhallitus 230 26.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 73 11.06.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummen koulukeskuksen liikuntasalin tarveselvitys - Lohjan Liikuntakeskuksen lausunto 3.3.2014 - Aloite Nummi-Pusulan koulun riittävän kokoisen salin rakentamiseen - Nummen aluetoimikunnan ja Pusulan aluetoimikunnan aloite - Yhteenveto Lohjan kaupungin liikuntatiloista Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta 1. pyytää tekniseltä lautakunnalta teknis-taloudellista lausuntoa Nummen kou lu kes kuk sen liikuntasalin ja nuorisotilan tarveselvityksestä; 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että aloitteet to detaan loppuun käsitellyksi; 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nummen kou lu kes kuk sen liikuntasalin ja nuorisotilan hankesuunnittelua jatketaan tar ve sel vi tyk ses sä esitetyn pohjalta; 4. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että liikuntasalin ja nuorisotilan suunnittelu yhdistetään Nummi-Pusulan koulun pe rus korjaus- ja uudisrakentamishankkeen (keittiö) suunnitteluun. Muutettu päätösesitys Jäsen Heli Saukkola esitti jäsenten Juha Niemimaa ja Roger Weintraub kan nat ta ma na seuraavanlaisen muutetun päätösesityksen: Kasvatus- ja opetuslautakunta 1. pyytää tekniseltä lautakunnalta teknis-taloudellista lausuntoa tar ve sel vityk ses tä poiketen siten, että liikuntasalin koko on oheistiloineen 660 m2, jos ta liikuntasalin osuus on 550 m2. Tällöin liikuntasalin kustannusarvio olisi 1 650 000 euroa, ja koko tilan kustannusarvio 2 140 000 euroa. Ir tai mistoi neen 2 247 000 euroa. Tarveselvityksestä poikkeaminen on tarpeen riittä vän ko kois ten liikuntatilojen saamiseksi pitkien välimatkojen alueelle; 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että aloitteet to detaan loppuun käsitellyiksi; 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nummen kou lu kes kuk sen liikuntasalin ja nuorisotilan hankesuunnittelua jatketaan koh das sa 1. esitetyn mukaisesti; 4. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että liikuntasalin ja nuorisotilan suunnittelu yhdistetään Nummi-Pusulan koulun pe rus korjaus- ja uudisrakentamishankkeen (keittiö) suunnitteluun.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 15 Kasvatus- ja opetuslautakunta 32 26.03.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 23.04.2014 Tekninen lautakunta 93 13.05.2014 Kaupunginhallitus 230 26.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 73 11.06.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Äänestys Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä ja alkuperäistä päätösesitystä kannattavat äänestävät Jaa ja muutettua pää tös esi tys tä kannattavat äänestävät Ei. Äänestyksessä jäsenet Heir, Janérus, Linnavirta, Tommila, Wikberg ja Väre äänestivät Jaa ja jäsenet Ilma ri nen, Niemimaa, Saukkola ja Weintraub Ei. Sivistysjohtajan päätösesitys sai kuusi (6) ääntä ja jäsen Heli Saukkolan muu tet tu päätösesitys neljä (4) ääntä. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi äänin 6-4 sivistysjohtajan pää tösesi tyk sen. ----------------------------------- Nuorisotoimenpäällikkö Merja Hukkanen poistui kokouksesta tämän asian kä sit te lyn jälkeen klo 19.38. TEKLA 13.05.2014 93 Koulukeskuksen alueen jatkosuunnittelussa ja uudisrakentamisessa tulee pyr kiä löytämään synenergiaratkaisut eriaikaisesti käytössä oleville tiloille, jot ta tilojen kokonaiskäyttöaste tulisi huomioitua, ja sitä kautta isompi hyöty teh tä vil le investoinnille. Synenergiaratkaisuna voi olla esim. nuorisotoimen tilojen ja il ta päi vä kerhon tilojen yhteiskäyttöisyys, mikä on toteutettu Mäntynummen koululla. Samoin tontin sisäinen liikenne tulee suunnitella kokonaisvaltaisesti, koska keit tiö-ruo ka sa li uudisrakennukseen on ajateltu keittiö keskuspisteeksi, mihin ruoka tulee uudesta Lohjan keskuskeittiöstä ja mistä se jaetaan, edelleen eteenpäin. Aikataulullisesti hankkeena olevan liikuntasalin ohella keittiö-ruokasalin tote tus tulee sikäli huomioida, että uudesta Lohjan keskuskeittiöstä saatava hyö ty on mahdollista vain, mikäli ruoan vastaanottopisteessä on riittävät val miu det. (Heikki Jauhiainen, Jorma Kaasinen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummen koulukeskuksen liikuntasalin tarveselvitys - Lohjan Liikuntakeskuksen lausunto 3.3.2014 - Aloite Nummi-Pusulan koulun riittävän kokoisen salin rakentamiseen - Nummen aluetoimikunnan ja Pusulan aluetoimikunnan aloite - Yhteenveto Lohjan kaupungin liikuntatiloista
PÖYTÄKIRJA 1/2015 16 Kasvatus- ja opetuslautakunta 32 26.03.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 23.04.2014 Tekninen lautakunta 93 13.05.2014 Kaupunginhallitus 230 26.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 73 11.06.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Tj Tekninen lautakunta esittää pyydettynä lausuntonaan, että Num mi-pu sulan koulukeskuksen uudisrakentamis- ja peruskorjaus-/ laajennustarpeet tu lee suunnitella kokonaisvaltaisesti, eri toimijat huomioiden sekä kes ki näiset synenergiamahdollisuudet tilojen yhteiskäyttöisyyden osalta huo mioiden. Hyväksyttiin. ----------------------------------- Toteutus lienee järkevää jakaa aikataulullisesti useammalle vuodelle esim. bud je toin ti syis tä, jolloin rakentaminen kuormittaa koulukeskuksen aluetta useam pa na lukuvuonna, mutta vastaavasti minimoi mahdollisten ti la päis tilo jen, ns. väistötilojen käytön. Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 14.05-14.10. ----------------------------------- KH 230 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummen koulukeskuksen liikuntasalin tarveselvitys - Lohjan Liikuntakeskuksen lausunto 3.3.2014 - Aloite Nummi-Pusulan koulun riittävän kokoisen salin rakentamiseen - Nummen aluetoimikunnan ja Pusulan aluetoimikunnan aloite - Yhteenveto Lohjan kaupungin liikuntatiloista Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: asian jättämisestä pöydälle V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. että Nummen koulukeskuksen liikuntasalin ja nuorisotilan han ke suun nitte lua jatketaan tarveselvityksessä esitetyn pohjalta; 2. että liikuntasalin ja nuorisotilan suunnittelu yhdistetään Nummi-Pusulan kou lun peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeen (keittiö) suunnitteluun; ja 3. että liikuntasalia koskevat aloitteet todetaan loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallituksen jäsen Jukka Sassi esitti puheenjohtaja Irene Äy räväi sen kannattamana, että asia jätetään pöydälle kaupunginhallituksen seu raa vaan kokoukseen 2.6.2014.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 32 26.03.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 23.04.2014 Tekninen lautakunta 93 13.05.2014 Kaupunginhallitus 230 26.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 73 11.06.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. ---------------------------------- --------------------------------- Sivistysjohtaja Katri Kalske poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.40. KH 252 Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummen koulukeskuksen liikuntasalin tarveselvitys - Lohjan Liikuntakeskuksen lausunto 3.3.2014 - Aloite Nummi-Pusulan koulun riittävän kokoisen salin rakentamiseen - Nummen aluetoimikunnan ja Pusulan aluetoimikunnan aloite - Yhteenveto Lohjan kaupungin liikuntatiloista - Nummen aluetoimikunnan vetoomus Sivistysjohtaja Katri Kalske oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian kä sit te lys sä ja vastasi asiaa koskeviin kysymyksiin. Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. että Nummen koulukeskuksen liikuntasalin ja nuorisotilan han ke suun nitte lua jatketaan tarveselvityksessä esitetyn pohjalta; 2. että liikuntasalin ja nuorisotilan suunnittelu yhdistetään Nummi-Pusulan kou lun peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeen (keittiö) suunnitteluun; ja 3. että liikuntasalia koskevat aloitteet todetaan loppuun käsitellyksi. Muutosesitys Kaupunginhallituksen jäsen Päivi Alanne teki varajäsen Lassi Huhtalan ja jä sen Hannele Maittilan kannattamana seuraavan muutosesityksen: 1. Nummen koulukeskuksen liikuntasalin ja nuorisotilan hankesuunnittelua jat ke taan siten, että liikuntasalin koko oheistiloineen on 660m² josta lii kunta sa lin osuus 550m²; 2.että liikuntasalin ja nuorisotilan suunnittelu yhdistetään Nummi-Pusulan kou lun peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeen (keittiö) suunnitteluun; ja 3.että liikuntasalia koskevat aloitteet katsotaan loppuun käsitellyiksi.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 18 Kasvatus- ja opetuslautakunta 32 26.03.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 23.04.2014 Tekninen lautakunta 93 13.05.2014 Kaupunginhallitus 230 26.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 73 11.06.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Äänestys Puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa ää nestyk ses sä kaupunginjohtajan päätösesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja jäsen Alanteen muutosesitystä kannattaneet EI. Kaupunginjohtajan päätös esi tys tä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Makkonen, As lak Palenius, Leo Rintanen, Jukka Sassi ja Riikka Slunga-Poutsalo, vara jä se net Päivi Kuitunen, Pekka Luoma ja Paula Nordström sekä pu heenjoh ta ja Irene Äyräväinen. Jäsen Alanteen muutosesitystä kannattivat kaupun gin hal li tuk sen jäsenet Päivi Alanne, Hannele Maittila ja Nina Virtanen se kä varajäsen Lassi Huhtala. Kaupunginjohtajan päätösesitys sai yh deksän (9) ääntä ja jäsen Alanteen muutosesitys neljä (4) ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen äänin 9 4. ---------------------------------- Valtuuston II varapuheenjohtaja Janne Laakkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 18.24. KV 11.06.2014 73 Erikseen jaettavat asiakirjat: - Nummen koulukeskuksen liikuntasalin tarveselvitys - Lohjan Liikuntakeskuksen lausunto 3.3.2014 - Aloite Nummi-Pusulan koulun riittävän kokoisen salin rakentamiseen - Nummen aluetoimikunnan ja Pusulan aluetoimikunnan aloite - Yhteenveto Lohjan kaupungin liikuntatiloista - Nummen aluetoimikunnan vetoomus asian palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi Valtuutettu Päivi Alanne esitti valtuutettujen Hannele Maittilan ja Markku Leh to sen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi si ten, että Nummi-Pusulan koulukeskuksen uudisrakentamis- ja pe rus korjaus- sekä laajennustarpeet suunnitellaan kokonaisvaltaisesti eri toimijat se kä keskinäiset synergiamahdollisuudet tilojen yhteiskäyttöisyyden osalta huo mioi den. Äänestys Puheenjohtajan ehdotuksesta valtuusto hyväksyi äänestyksen suo ri tet tavak si nimenhuutoäänestyksenä siten, että asian käsittelyn jatkamista kannat ta vat äänestivät JAA ja valtuutettu Alanteen esitystä asian pa laut ta misek si uudelleen valmisteltavaksi kannattavat EI. Kaupunginhallituksen esitys sai kahdeksantoista (18) ääntä ja valtuutettu Alan teen palautusesitys kolmekymmentäkolme (33) ääntä.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 19 Kasvatus- ja opetuslautakunta 32 26.03.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 23.04.2014 Tekninen lautakunta 93 13.05.2014 Kaupunginhallitus 230 26.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 73 11.06.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Valtuusto päätti äänin 33 18 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Liite 4/kv 11.6.2014 - äänestysluettelo ----------------------------------- KOPLK 03.12.2014 103 Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa 11.06.2014 73 palauttaa Num men koulukeskuksen liikuntasalin ja nuorisotilan tarveselvityksen uudel leen valmisteltavaksi, siten että Nummi-Pusulan koulukeskuksen uu disra ken ta mis- ja peruskorjaus- sekä laajennustarpeet suunnitellaan ko konais val tai ses ti eri toimijat sekä keskinäiset synergiamahdollisuudet tilojen yh teis käyt töi syy den osalta huomioiden. Sivistystoimi on laatinut uuden tarveselvityksen Nummen kampusalueelle, jos sa keskeisenä ajatuksena on luoda monitoimijatalomallin mukainen palve lu kes kus. Kampusalueen peruskorjauksen ja muutostyön tarve Nummi-Pusulan yläkou luun ja lukioon, sekä Oinolan alakouluun on yhteensä noin 2 100 hum2. Uudisrakentamistarve alueelle on noin 830 hum2. Alustava kus tannus ar vio peruskorjaus- ja muutostyölle sekä uudisrakentamiselle on noin 7 000 000. Yleissivistävän opetuksen, nuorisotilan, esiopetuksen, iltapäiväkerhon, oppi las huol lon, Hiiden opiston ja Lohjan liikuntakeskuksen tilantarpeet in tegroi daan käyttöön jääviin rakennuksiin sekä uudisrakennusosaan toi min tojen mukaan. Hankesuunnittelun yhteydessä selvitetään onko mahdollista sijoittaa hy vällä tilasuunnittelulla ilman lisärakentamista alueelle myös kirjasto. Mikäli tämä on mahdollista, Saukkolan kirjasto siirretään kampukselle. Han ke suunni tel mas sa huomioidaan Oinolan koulun rakennuksessa olevat asuintilat, joi ta voidaan laajentaa ja ottaa käyttöön tilatarpeiden ja mahdollisuuksien mu kaan. Asuintiloihin liittyvät muutoskustannukset eivät sisälly tar ve sel vityk sen kustannusarvioon. Hankesuunnitelmassa tehdään tarkempi tilaohjelma tilojen käytöstä ja ti larat kai suis ta. Tilasuunnittelussa pyritään tehokkaaseen ja monipuoliseen tilo jen käyttöön, jossa huomioidaan liikunta-, luonto- ja ym pä ris tö pe da gogiik ka. Nummi-Pusulan koulualueen hankesuunnittelu aloitetaan 2015 vuoden aika na. Erikseen jaettavat asiakirjat - Nummen kampusalueen tarveselvitys
PÖYTÄKIRJA 1/2015 20 Kasvatus- ja opetuslautakunta 32 26.03.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 23.04.2014 Tekninen lautakunta 93 13.05.2014 Kaupunginhallitus 230 26.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 73 11.06.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää 1. pyytää tekniseltä lautakunnalta teknis-taloudellisen lausunnon Nummen kam pus alu een tarveselvityksestä; 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että asiaan liit tyvät aloitteet todetaan loppuun käsitellyiksi; 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nummen kam pus alu een hankesuunnittelua jatketaan tarveselvityksen mukaisesti ja ote taan huomioon perusturvan tarpeet neuvolan sijainnin tarkastelussa. Muutosesitys Jäsen Heli Saukkola esitti seuraavan muutosesityksen: Kasvatus- ja opetuslautakunta 1. pyytää tekniseltä lautakunnalta teknis-taloudellisen lausunnon Nummen kam pus alu een tarveselvityksestä; 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että asiaan liit tyvät aloitteet todetaan loppuun käsitellyiksi; 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Nummen kam pus alu een hankesuunnittelua jatketaan siten, että liikuntasalin koko oheis ti loi neen on 660m², josta liikuntasalin osuus on 550m² ja otetaan huo mi oon perusturvan tarpeet neuvolan sijainnin tarkastelussa. Muutosesitys raukesi, koska sitä ei kannatettu. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan päätösesityksen. ----------------------------------- TEKLA 27.01.2015 9 Nummen koulukampuksen yhteyteen suunnitellun keittiö-ruokasalin uu disra ken nuk ses ta luovutaan, koska aiemmin keittiöverkon Nummi-Pusulan alu een suurempi kuumennus-/jakelukeittiö voidaan sijoittaa Pusulan vanhain ko din yhteyteen ilman lisärakentamista. Tällöin Nummen kou lu kampuk sen keittiö- ja ruokasaliratkaisut voidaan toteuttaa nykyisten ra ken nusten sisätiloja saneeraamalla ilman uudisrakennusta. Koulun yhteyteen suunniteltujen muiden tilojen sijoittuminen on pe rus teltua, mikäli ne voidaan toteuttaa olemassa olevia tiloja saneeraamalla ilman mer kit tä vää lisärakentamista. Käytöstä poistetun, purettavan liikuntasalin ti lal le rakennetaan koulun tarvitsema uusi liikuntasali siihen liittyvine oheisti loi neen. Hankkeen toteutuksen aikataulu on talousarvion suun ni tel mavuo sil la 2016 ja 2017, määrärahavaraukset yhteensä 7,3 M.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 21 Kasvatus- ja opetuslautakunta 32 26.03.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 23.04.2014 Tekninen lautakunta 93 13.05.2014 Kaupunginhallitus 230 26.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Kaupunginvaltuusto 73 11.06.2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 30.12.2014 annetun opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain muu tok sen vaikutukset investointihankkeen rahoitukseen tulisi sel vittää.(jussi Savela) Erikseen jaettava asiakirja: - Nummen kampusalueen tarveselvitys Tj Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että Nummen koulukampus han ket ta voidaan jatkaa hankesuunnitteluvaiheeseen kasvatus- ja ope tuslau ta kun nan esittämässä muodossa. Hankesuunnittelun yhteydessä tulee ratkaista toteutuksen vaiheistus ja aika tau lu sekä selvittää rahoitusvaihtoehdot. Lisäksi koulualueen lii ken ne järjes te lyi hin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että ensisijaisesti Num mi-pu sulan koulukeskuksen käyttökiellossa oleva liikuntasali puretaan ja sen tilalle ra ken ne taan tarveselvityksen mukainen uusi liikuntasali oheistiloineen. Han ke suun nit te lun yhteydessä tulee ratkaista toteutuksen vaiheistus ja aika tau lu sekä selvittää rahoitusvaihtoehdot. Lisäksi koulualueen liikennejärjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, kos ka liikuntasalin purku- ja rakennustyöt aiheuttavat liikennemäärän kasvua. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 1/2015 22 Tekninen lautakunta 10 27.01.2015 Avointen saatavien poistaminen vuosilta 2012-2014 191/02.06.01/2013 TEKLA 27.01.2015 10 Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään päätökset avointen saatavien pois tami ses ta taseesta. Alle 500 euron saatavien poistamisesta on tehty päätös tek ni sen johtajan päätöksenä toimivallan mukaisesti. Yli 500 euron saatavien poistamisesta päättää toimielin. Saatavien osalta on tehty perintään liittyvät toimenpiteet. Saatavat pois tetaan taseesta ja aiheellisten saatavien jälkiperintää jatketaan Lindorff Oy:n toi mes ta. Tj Tekninen lautakunta päättää hyväksyä seuraavat avoimet saatavat pois tetta vak si taseesta Hyväksyttiin. ----------------------------------- Lasku 457237 890,05 Lasku 464599 715,02 Lasku 464802 1172,28 Lasku 90027171 732,07 Lasku 90028535 521,61 Laskut asiakas 2795 985,75
PÖYTÄKIRJA 1/2015 23 Tekninen lautakunta 193 21.10.2014 Tekninen lautakunta 223 09.12.2014 Tekninen lautakunta 11 27.01.2015 Tuottavuushankkeen mukaiset toimenpiteet teknisellä toimialalla 123/00.01.02/2013 TEKLA 21.10.2014 193 Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 2.9.2013 307 "Lohjan kas vu stra te gian tuottavuustavoitteiden konkretisointi - Lohjan tuot ta vuusoh jel ma 2014-2016" ja päättänyt seuraavaa: "Kaupunginhallitus päätti 1. käynnistää kaikkia kaupungin toimintoja koskevan tuottavuushankkeen, jon ka keskeisiä osia ovat palvelutarpeiden ja palvelutason määrittäminen, toi min ta ta po jen ja toimintaprosessien uudistaminen, sähköisen asioinnin ja tie to tek nii kan hyödyntämisen edistäminen sekä palveluverkon arviointi; 2. pyytää kaupunginjohtajaa organisoimaan hankkeen virkatyönä ja siten, et tä lautakunnat ja koko henkilöstö ovat työssä keskeisesti mukana; 3. että hankkeen ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus; sekä 4. että hankkeen kesto on vuoden 2014 loppuun siten, että hankkeessa syn ty vät keskeiset toimenpide-ehdotukset pyritään ottamaan huomioon vuo den 2015 toiminnassa ja talousarviossa, kuitenkin palveluverkon osalta ai kai sin taan vuoden 2016 alusta." Tuottavuushanke on jaoteltu kahdeksaan osa-alueeseen, jotka ovat: 1) Palvelutarpeen, palvelutason ja tuotantotapojen arviointi; 2) Tuotteistaminen ja yksikkökustannukset; 3) Palveluverkon arviointi; 4) Toimintatapojen arviointi ja kehittäminen; 5) Prosessien ajantasaistaminen ja dokumentointi; 6) Sähköisen asioinnin kehittäminen ja lisääminen; 7) Henkilöstömitoitukset ja palkkauksen kehittäminen; 8) Benchmark-toiminta verrokkikuntien kanssa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja kävivät teknisen lau ta kun nan kokouksessa 21.1.2014 11 selvittämässä kaupungin ta loudel lis ta tilannetta sekä tuottavuushankkeen tavoitteita ja toimintamalleja. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.5.2014 211 päättänyt asian osalta seuraavaa: "Kaupunginhallitus päätti 1) merkitä tiedoksi tuottavuushankkeen valmisteluvaiheen; 2) korostaa lautakunnille ja toimialoille, että tuottavuushanke on ko ko naisuus, jossa palvelurakenteen ja palveluverkon tulevaisuuden vaihtoehtojen sel vit tä mi nen saa ja sen tulee olla alusta alkaen keskeinen osa hanketta." Teknisessä toimessa on tehty useita talouden tasapainottamiseen ja tuotta vuus hank kee seen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat osin si säl tyneet talousarvion toiminnallisiin muutoksiin, osin viranhaltijoiden toi mi valtaan kuuluvina ratkaisuina ja osin toimielinten päätöksin. Tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus osa-alueittain tarkasteluna ovat seu raa vat:
PÖYTÄKIRJA 1/2015 24 Tekninen lautakunta 193 21.10.2014 Tekninen lautakunta 223 09.12.2014 Tekninen lautakunta 11 27.01.2015 Palvelutarpeen, palvelutason ja tuotantotapojen arviointi - Tuotantokeittiön toteuttamiseen liittyvät ratkaisut toiminnan tehostuminen ja ta lou delli set säästöt - asiakaskyselyt sisäisissä palveluissa (ruokapalvelut, tilojen yl- palvelutason laadun arviointi lä pi to pal ve lut) - palvelu/asiointi/kutsuliikenteen kehittämien koko kaupungin kat ta vak si Tuotteistaminen ja yksikkökustannukset - palvelusopimusten laadinnan käynnistäminen (kou lu kul je tukset, ruokapalvelut, siivouspalvelut, tilojen ylläpito ja vuokraus) toiminnan kattavuuden lisääminen ko ko nais ta lout ta kasvattamatta yhteis työs sä perusturvan kanssa rajapintojen, roolien ja vastuunjaon sel keyt tä mi nen - tuotekehittäjä koulutukseen osallistuminen hankkeet toimialan tuot teis ta miseen liittyviä Palveluverkon arviointi - palveluverkon ulkopuolisista kiinteistöistä luopuminen (3 ky läta loa, ent. Nummi-Pusulan kunnantalo, Ruolankatu 4 te ol lisuus/toi mis to ra ken nus, Rantatie 6 kiinteistö, Lohjansaaren koulu, Koisjärven koulu, ns. Lagustalo) resurssien kohdentaminen pal ve luver kos sa oleviin rakennuksiin - esitys vuokra-asuntojen siirtämisestä LOVAan konsernin tavoitteiden mukainen toi min ta - hammashuollon toimitilojen muutokset, toiminnan kes kit tä minetö tilojen tarkoituksen mukainen käyt- Toimintatapojen arviointi ja kehittäminen - ruokapalvelujen kehittämisen ohjausryhmän loppuraportti toimintatapojen kehittämisen - toritoiminnan kehittämisen työryhmän esitykset toritoiminnan kehittäminen olevin re surs sein - koulukuljetusten ohjelmaperusteinen suunnittelu toiminnan taloudellisuuden ja tehok kuu den varmistaminen - tilahankkeiden projektihallintajärjestelmän pilotointi toimintatapojen kehittäminen, hank keen hallinnoinnin pa ran ta minen - Aromi, Mysli ja Atops- tietojärjestelmien käytön laajentaminen toimintatapojen kehittäminen Prosessien ajantasaistaminen ja dokumentointi - prosessien mallintamisen koulutus ja prosessien päivittämisen käyn nis tä mi nen prosessien sujuvuuden ja oi keel lisuu den varmistaminen - prosessien esittely toimielimelle pienseminaareissa Sähköisen asioinnin kehittäminen ja lisääminen - tilahallintajärjestelmän käyttöönotto tilojen käyttötehokkuuden var mis tami nen, vuokranmääritys ja vuokran koh den ta mi nen - yksityistieavustusjärjestelmän käyttöönotto toiminnan tehostuminen, sähköisen asioin nin mahdollisuus - vesikatkojen UMS tiedonantojärjestelmä tiedottamisen tehostaminen, säästöt kuulutuksissa - verottajan rakentamispalveluiden tiedonantojärjestelmä tietojen keruun helpottaminen - kokousporttaalin käyttö toimielimessä tiedon kulun nopeuttaminen, säästöt kopiointikustannuksissa - koulukuljetusten liiikennöitsijä ekstranet tiedon kulun nopeuttaminen Henkilömitoitukset ja palkkauksen kehittäminen - kiinteistönhoitotyön mitoitus neljästä isännöinti alueesta kolmeen isännöintialueeseen 2015 toiminnan tehostuminen, hen ki lösääs tö (isännöitsijä n. 48000 /v,
PÖYTÄKIRJA 1/2015 25 Tekninen lautakunta 193 21.10.2014 Tekninen lautakunta 223 09.12.2014 Tekninen lautakunta 11 27.01.2015 yk si kiinteistönhoitaja 44800 /v) henkilösäästö 49500 16 kk ajalta - rakennusmestarin tehtävien hoito tehtäväjärjestelyin 1.8.2013 al kaen kunnes työsuojelukoordinaattorin tehtävä täytetään - suunnitteluavustajan avoimen tehtävän hoito si vii li pal ve lus miehen työpanoksella 1.6.2013-31.5.2014 ja vuorotteluvapaa si jaisen toimesta 1.11.2014-31.3.2015 henkilösäästö 32500 /v - vuorotteluvapaa sijaisuuden hoitaminen kausityöntekijän teh tävään palkatulla sijaisella henkilösäästö 11400 - vuorotteluvapaan järjestäminen tehtäväjärjestelyin ja pienempi palk kai sel la sijaisella 2 x 5 kk henkilösäästö 14900 - avointen aluepäälliköiden tehtävien hoito tehtäväjärjestelyin 1.9.2013-30.6.2014 henkilösäästö 33200 - kunnossapitotyöntekijän, puhdistamotyöntekijän, puis to puu tarhu rin, sähkömiehen tehtävien täyttämättä jättäminen elä köi ty misen yhteydessä tehtäväjärjestelyin henkilösäästö 142200 /v - kokopäiväisen puistotyöntekijän eläköityessä tehtävän hoi ta minen kausiluonteisesti kausityöntekijän toimesta henkilösäästö 5500 /v - kertaluonteinen varhaiseläkemaksun säästö eläköityvän siir tämi sel lä kevyempään työhön eläkemeno säästö 30000 - hallinnon henkilöstön tehtäväjärjestelyt ja työkokeilussa olevien käyt tö yhden ollessa hoitovapaalla henkilöstösäästö 31000 - toimistorakennusmestarin tehtävän täyttämättä jättäminen eläköi ty mi sen yhteydessä tehtäväjärjestelyin kesästä 2015 Benchmark toiminta verrokki kuntien kanssa - käynnit Porvoossa, Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa, benchmark ka us työryhmän käsittelyssä henkilöstösäästö 22400 /v tehokkaimpien toimintatapojen löytä mi nen Tj Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden tasapainottamiseen ja tuot ta vuus hank keen toteuttamiseen tehdyt tähän astiset toi men pi teet. Hyväksyttiin. ----------------------------------- TEKLA 09.12.2014 223 Teknisessä toimessa on tehty seuraavia uusia tuottavuushankkeen to teutta mi seen ja talouden tasapainottamiseen liittyviä toimenpiteitä: Sähköisen asioinnin kehittäminen ja lisääminen Koulukuljetusten hakemusten/päätösten sähköisen käsittelyn ja kes ki te tyn päätöksenteon käynnistäminen Henkilöstömitoitukset ja palkkauksen kehittäminen - työsuojelukoordinaattorin tehtävän täyttämättä jättäminen toistai sek si - tilahallintopäällikön virka täyttämättä toistaiseksi, tehtävät jaettu or ga ni saa tios sa kunnes viran täyttölupa saadaan prosessin tehostaminen henkilöstösäästö henkilöstösäästö Tj Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden tasapainottamiseen ja tuot ta vuus hank keen toteuttamiseen tehdyt tähän astiset toimenpiteet. Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 1/2015 26 Tekninen lautakunta 193 21.10.2014 Tekninen lautakunta 223 09.12.2014 Tekninen lautakunta 11 27.01.2015 ----------------------------------- TEKLA 27.01.2015 11 Teknisessä toimessa on tehty seuraavia uusia tuottavuushankkeen to teutta mi seen ja talouden tasapainottamiseen liittyviä toimenpiteitä: Toimintatapojen arviointi ja kehittäminen Ruokalippukäytänteen muuttaminen prosessia yksi ker tais ta mal la, työvaiheita vähentämällä Ylijäämäruuan myyntipilotointi ja myynnin laa jenta mi nen Vesihuoltolaitoksen järjestelmän palvelinmuutos prosessin tehostaminen jätehuoltokustannusten vähentäminen, palvelun li sää mi nen kustannusten kasvun hallinta Tj Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden tasapainottamiseen ja tuot ta vuus hank keen toteuttamiseen tehdyt tähän astiset toimenpiteet. Hyväksyttiin. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 1/2015 27 Tekninen lautakunta 12 27.01.2015 Vuoden 2014 talouden ja toiminnan katsaus 510/02.02.00/2013 TEKLA 27.01.2015 12 Teknisen toimen tavoitteena on laatia kuukausittain päivitettävä ta lous katsaus, jossa seurataan talouden toteutumaa euromääräisesti ja toiminnan suo rit tei den toteutumaa. Talouskatsauksen tavoitteena on arvioida ta louden kehitystä suhteessa budjetoituun ja pyrkiä seurannan avulla tar vit taessa reagoimaan taloudellisissa puitteissa pysymiseksi. Talouskatsaus ja talou den toteutuma on tarkoitus tuoda jokaiseen lautakunnan kokoukseen. Ta lous kat saus on päivitetty joulukuun lopun tilanteeseen. Ulkoisia menoja ja sisäisiä tuottoja vielä puuttuu, samoin osa tilinpäätöskirjauksista. Vuoden 2014 talousarvion menojen ja tulojen toteutuma kir jan pi to ti lan teessa 20.1.2015 on seuraava: Ta 2014 Käyttö 2014 Käyttö % TP 2013 Toimintatuotot 37 360 340 36 587 793 97,9 37 041 311 Myyntituotot 24 878 510 24 066 993 96,7 24 483 778 Maksutuotot 299 360 406 829 135,9 298 208 Tuet ja avustukset 154 270 174 380 113 227 075 Muut toimintatuotot 12 028 200 11 939 591 99,3 12 032 250 Toimintakulut -41 931 280-40 586 153 96,8-42 032 360 Henkilöstökulut -15 644 100-14 775 723 94,4-15 439 494 Palkat ja palkkiot -11 265 570-10 916 132 96,9-11 301 549 Henkilösivukulut -4 378 530-3 859 590 88,1-4 137 945 Eläkekulut -3 713 570-3 243 709 87,3-3 491 763 Muut henkilösivukulut -664 960-615 881 92,6-646 182 Palvelujen ostot -14 269 450-14 344 027 100,5-14 807 400 Aineet, tarvikkeet ja ta varat -10 628 680-10 097 166 95-10 294 687 Avustukset -393 420-243 671 61,9-236 946 Muut toimintakulut -995 630-1 125 566 113,1-1 253 833 Toimintakate -4 570 940-3 998 360 87,5-4 991 049 erotus 572580 Kirjanpitotilanteessa toimintakate poikkeama on n. 570.000 euroa, puut tuvat kirjaukset tulevat parantamaan toimintakatetta. Teknisen lautakunnan koh dal le on satunnaisiin tuloihin kirjattu 1.484.365 euron korvaus hä tä keskuk sen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymisen johdosta. Korvaus on maksettu 31.12.2014. Satunnaiset tuotot eivät sisälly toi min ta kat teeseen. Lautakunta on jakanut meno- ja tulovarauksen tulosalueittain. Tu los aluekoh tai nen kokonaistoteutuma kirjanpitotilanteessa 20.1.2015 on seuraava:
PÖYTÄKIRJA 1/2015 28 Tekninen lautakunta 12 27.01.2015 5110 Hallinto tekninen ltk Ta 2014 Käyttö 2014 Käyttö % TP 2013 Tuotot 2 726 630 2 517 443 92,3 2 876 221 Kulut -7 451 850-7 487 045 100,5-7 955 652 5140 Kunnallistekniikka Tuotot 2 741 910 2 301 687 83,9 2 604 680 Kulut -6 901 180-6 061 486 87,8-6 565 303 5145 Vesihuolto Tuotot 7 320 040 7 272 914 99,4 6 992 520 Kulut -3 981 790-3 714 157 93,3-3 755 290 5150 Tilapalvelut Tuotot 11 086 960 11 420 840 103 11 371 259 Kulut -10 212 310-10 322 773 101,1-10 333 918 5160 Ruoka- ja sii vous palve lut Tuotot 13 484 800 13 074 910 97 13 196 632 Kulut -13 384 150-13 000 692 97,1-13 422 198 Hallinnon tuotoista puuttuu joulukuun koulukuljetusten sisäinen laskutus se kä joukkoliikenten valtionosuuden toinen maksuerä. Näiden kirjausten jäl keen arvioidaan tuottojen toteutuvan talousarvion mukaisena. Kun nal listek nii kan tulosalueen toteutumassa näkyy talvikunnossapitokustannusten vä häi syys osin konekeskuksen alhaisena tuottona ja liikenneväylien kustan nus ten säästönä. Vesihuoltolaitoksen osalta tuotot ovat toteutuneet lähes arvioidulla tasolla ja menojen säästönä näkyy seudullisen vesihuollon vai ku tus. Tilapalveluissa tuotot ovat toteutuneet arvioitua paremmin ja kustan nuk set ovat vähäisessä määrin ylittyneet. Ruokapalveluissa toi min tatuo tot alittuivat päivähoidon laskutusmuutosten sekä ko ti pal ve lu ate ria muutos ten johdosta, toimintakuluissa tulosalueella on syntynyt säästöä. Investointien kokonaistoteutuma kirjanpitotilanteessa 20.1.2015 me nomää rä ra ho jen osalta on seuraava: Ta 2014 Käyttö 2014 Käyttö % Tilapalvelut -19 104 522-13 513 510 70,7 Kadut ja yleiset alueet -5 851 062-5 293 921 90,5 Vesi- ja viemärilaitos -2 713 800-2 061 307 76 Ruoka- ja siivouspalvelut -300 000-306 000 102 Kirjanpitotilanteessa investointien määrärahoista on muodostonut 6,8 miljoo nan euron säästöt. Osan kohteista toteutus ja valmistuminen on siir tynyt vuodelle 2015. Investointien osalta tullaan vielä tilinpäätöksen yh teydes sä tarkistamaan hankkeiden kirjaukset. Ainakin seuraavien hankkeiden osalta toteutus on vuoden vaihteessa kesken ja jäljelle jäävä hankeraha tullaan hakemaan helmikuun teknisen lauta kun nan kokouskäsittelyssä vuoden 2015 talousarvion investointiosan mää rä ra han korotukseksi hankkeen toteuttamisen rahoituksen var mis ta misek si: