10.12.2015 Sivu 1 / 1 1989/02.02.00/2015 37 17.9.2015 44 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Markkanen, puh. 09 816 26850 Johanna Elf, puh. 09 816 26874 Katariina Kaukonen, puh. 040 527 0294 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta 1 hyväksyy talousarvion 2016 taloussuunnitelman 2016 2018 liitteen 1 mukaisesti 2 merkitsee tiedoksi liikelaitoksen tulostavoitteet ja toimeenpanosuunnitelman vuodelle 2016. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 - Tulostavoitteet 2016 - Toimeenpanosuunnitelma 2016 Kuntalain 120 mukaan liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan taloutta koskevia säännöksiä kuitenkin siten, että liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Kuntalain 110 :n mukaan kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuntalain 67 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta. Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.
10.12.2015 Sivu 2 / 2 Kuntalain 120 :n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa - ja suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Sitoviksi tulostavoitteiksi on valtuustossa vahvistettu vuodelle 2016: 1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Pelastuslaitos on määritellyt kolme kärkihanketta vuodelle 2016: Länsimetron ensimmäisen vaiheen liikennöinnin alkaminen Maankäytön ohjaus ja hallinta -prosessin käynnistäminen Jatkuvuuden hallinta. Näiden lisäksi pelastuslaitoksella on määritelty keskeiset palvelutasopäätöstä toteuttavat toimenpiteet, jotka on kuvattu vuoden 2016 toimeenpanosuunnitelmassa. Johtokunta päätti 17.9.2015 esittää valtuustolle liikelaitosten talousarvioesitykset vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmat vuosille 2016 2018. Kaupunginhallitus on käsitellyt 2.11.2015 ja 23.11.2015 talousarviota 2016 ja taloussuunnitelmaa 2016 2018. Valtuusto päätti vuoden 2016 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 2.12.2015. Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2016 tulostavoitteet on valmisteltu ja tuodaan tiedoksi pelastuslaitoksen an siten, että tavoitteet ja talousarvion määrärahat ovat yhteensopivat keskenään. Päätöshistoria 17.9.2015 37 Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta esittää valtuustolle selostusosan ja liitteiden mukaisen talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2018 sekä henkilöstösuunnitelman 2016-2018 hyväksymistä. Päätös Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
10.12.2015 Sivu 3 / 3 5061/2015 02.05.00 45 Nuohouksesta perittävä maksu 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki 1 päättää korottaa nuohousyksikön hintaa 1.1.2016 alkaen niin että nuohousyksikön arvonlisäveroton hinta on 0,73 euroa. 2 päättää että nuohouksessa noudatetaan Nuohousalan keskusliitto Ry:n nuohoustyöohjeita 1.10.2014 ja mallia yksikkömääristä 1.8.2005. Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Nuohousalan keskusliiton kirje 5.11.2015 - Länsi-Uudenmaan nuohoojien kirje 27.11.2015 - Esimerkkilaskelma nuohousyksikön hinnankorotuksesta - Nuohousyksiköiden hinnat pelastuslaitoksilla Pelastuslain (379/2011) 56 mukaan alueen pelastustoimi voi alueellaan tai osassa sitä: 1) tuottaa nuohouspalvelut pelastuslaitoksen omana työnä; 2) hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta; tai 3) sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa. Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohouspalvelut 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. Espoon kaupungin palveluliiketoimen johtokuntien johtosäännön (KV 26.1.2015, voimaan 26.1.2015) 7 mukaan pelastuslaitoksen päättää nuohousmaksusta. Nuohousta hoitavien piirinuohoojien kanssa tehdyssä sopimuksessa todetaan, että pelastuslautakunta (nykyisin ) ottaa käsiteltäväkseen nuohoustaksan kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä. Laskutuksen seurannan ja asiakkaiden informoinnin kannalta
10.12.2015 Sivu 4 / 4 on tarkoituksenmukaista, että taksamuutokset ajoittuvat kalenterivuoden vaihteeseen. Nuohousalan keskusliitto on lähettänyt pelastuslaitoksille 5.11.2015 päivätyn kirjeen, jossa on tuotu esille nuohousyksikön hinnan korotuspaineen olevan 0,47 prosenttia. Kirjeessä esitettyä korotusta perustellaan nousseilla kustannuksilla (kuluttajahintaindeksi on syyskuusta 2014 syyskuuhun 2015 laskenut 0,7 prosenttia ja nuohousalalla työvoimakustannukset nousevat 1.1.2016 31.12.2017 keskimäärin 0,76 prosenttia). Nuohousalan keskusliiton esitystä noudattamalla nuohousyksikön hinta ei nousisi vuonna 2016 yhtään koska korotus olisi 0,33 senttiä. Länsi-Uudellamaalla nuohousyksikön hinta on Suomen edullisin. Helsingin pelastuslaitoksen nuohousyksikköhinta on 0,72 euroa, ja valtakunnallinen keskiarvo 0,73 euroa. Länsi-Uudenmaan nuohoojat esittivät 27.11.2015 kirjeessä nuohousyksikön arvonlisäverottoman hinnan korottamista 0,76 euroon. Länsi-Uudenmaan nuohoojat perustelevat korotusehdotusta alueen kustannustasoon nähden alhaisella yksikköhinnalla sekä nuohoustyön tehokkuuden laskulla. Matala yksikköhinta ja nuohoustyön tehokkuuden lasku esimerkiksi asiakkaiden siirtämien nuohousten takia ovat johtaneet vaihtuvuuteen ja rekrytointiongelmiin. Yhdenmukaista taksaa Uudenmaan alueella ei ole mahdollista laatia koska Itä-Uudenmaan pelastuslaitos ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ovat siirtyneet ns. sopimusperusteiseen nuohoukseen, jossa asiakas saa valita haluamansa pätevän nuohoojan. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen naapuripelastuslaitoksilla nuohousyksikön arvonlisäveroton hinta on Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella 0,73 euroa ja Helsingissä 0,72 euroa. Kanta-Hämeessä nuohousyksikkö on 0,72 euroa, mutta minimilaskutus on 55 yksikköä kun se nuohousliiton ohjeen mukaan olisi 45 yksikköä. Aiempina vuosina on Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päättänyt noudattaa kulloinkin voimassa olevia työohjeita ja mallia yksikkömääristä. Nuohousalan keskusliiton ohjeissa ja yksikkömäärämallissa ei ole tapahtunut kustannuksiin vaikuttavia muutoksia. Työohjeissa määritetään nuohouksen suorittamisperiaatteet erilaisissa tulisijoissa ja muissa nuohottavissa kohteissa ja yksikkömäärämallissa laskutuksen perusteena olevat nuohousyksiköt eri toimenpiteille. Työohjeet on päivitetty edellisen kerran 1.10.2014 ja yksikkömäärämalli 1.8.2005. Nykytiedon mukaan nuohous tulee vapautumaan pelastuslakiin perustuvasta tarkasta sääntelystä osana hallituksen toimeenpanemaa normien purkua. Nuohouksen vapauttamisen tarkemmat yksityiskohdat ja aikataulu ovat vielä avoimina, mutta julkisuudessa olevien tietojen perusteella se tapahtunee tällä hallituskaudella. Tiedoksi
10.12.2015 Sivu 5 / 5 3901/00.01.01/2015 40 17.9.2015 46 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitosta ja sen a koskevat Espoon kaupungin johtosäännöt Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527 0294 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta merkitsee tiedoksi Espoon kaupungin valtuuston 7.12.2015 hyväksymät johtosääntömuutokset Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Palveluliiketoimen johtokuntien johtosääntö, muutokset - Konsernihallinnon johtosääntö, muutokset Espoon kaupunginhallitus on 30.11.2015 päättänyt ehdottaa Espoon kaupungin valtuustolle Espoon kaupungin erinäisten johtosääntöjen tarkistamista. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitosta ja sen a koskevat muutokset sisältyvät pääasiallisesti Espoon kaupungin palveluliiketoimen johtokuntien johtosääntöön sekä Espoon kaupungin konsernihallinnon johtosääntöön. Valtuusto päättää johtosääntöjen tarkistamisesta kokouksessaan 7.12.2015. Kunnanjohtajista koostuva pelastuslaitoksen neuvottelukunta on käsitellyt organisaatiomuutosta yllä olevan selostustekstin mukaisesti kokouksessaan 8.9.2015, eikä sillä ollut asiaan mitään huomautettavaa. on käsitellyt johtosääntömuutoksia kokouksessaan 17.9.2015 ja merkinnyt liiketoimintajohtajan selvityksen palveluliiketoimen toimialaan koskevasta johtosääntömuutosasiasta pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisena kuulemisena tiedoksi.
10.12.2015 Sivu 6 / 6 Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kunnat (Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) ovat 3.12.2002 allekirjoitetulla yhteistoimintasopimuksella perustaneet Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksen, joka toimii isäntäkuntaperiaatteella osana Espoon kaupunkia. Pelastustoimi järjestetään Espoon kaupungin johtosääntöjen mukaisesti. Johtosääntöjä muutettaessa on kuultava pelastuslautakuntaa (nyk. ). Edelleen on sovittu, että Espoon kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen alueen pelastuslautakunnan, joka toimii kaupunginhallituksen laisena. Kun Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta organisoitiin liikelaitokseksi, lautakunta muutettiin johtokunnaksi 1.1.2009 alkaen. Koska hallinnosta vastaa Espoon kaupunki ja toiminta järjestetään Espoon kaupungin johtosääntöjen mukaisesti, oikeuttaa se isäntäkunnan organisoimaan hallintonsa tarkoituksenmukaisella tavalla, mukaan lukien Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksen organisaatio sekä sen paikka osana isäntäkunnan organisaatiota. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on osa Espoon palveluliiketoimen toimialaa, joten tehtävät muutokset vaikuttavat myös pelastuslaitoksen paikkaan isäntäkunnan organisaatiossa. Alueen pelastustoimen kannalta merkittävää on, että isäntäkunta Espoon hallinnolliset muutokset eivät ole ristiriidassa pelastuslain, kuntalain tai Länsi-Uudenmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. seuraavaa: - Alueen pelastustoimella on oma, joka on samalla pelastuslain tarkoittama alueen pelastustoimen monijäseninen toimielin ja pelastusviranomainen. - Johtokunta on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Espoon kaupunginvaltuuston asettama ja se toimii kaupunginhallituksen alaisena. - Johtokunnan kymmenen jäsentä valitaan sopijakunnista toimialueittain yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. - Sopijakuntien yhteistoimintaelimenä on neuvottelukunta, johon kuuluvat kaikki sopijakuntien kunnanjohtajat tai heidän määräämänsä. - Johtosäännössä tai toimintaohjeessa tulee yhteistoimintasopimuksen mukaisesti määrätä se, miten pelastuslaitoksen koordinoi sopijakuntia väestönsuojeluun kuuluvissa tehtävissä (valmiussuunnittelu). Edellä mainittujen edellytysten täyttyessä nyt tehtävät organisaatiomuutokset voidaan katsoa isäntäkunnan hallinnon organisointiin kuuluviksi. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 24.8.2015 linjaukset siirtymiselle omistaja-tilaaja-tuottaja -toimintamallista uuteen toiminta- ja johtamismalliin seuraavasti: - Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan jaosta tuotanto- ja tilaajayksiköihin luovutaan 1.1.2016 alkaen. Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitos ja tekninen keskus yhdistyvät sekä Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitos ja Tilakeskus-liikelaitos yhdistyvät ja molemmat uudet toiminnot sijoittuvat teknisen ja ympäristötoimen toimialalle. Uuteen
10.12.2015 Sivu 7 / 7 organisaatioon ei muodostu jatkossa sisäistä tilaaja-tuottaja - toimintamallia. - Palveluliiketoimen toimialan ja konserniesikunnan toimintojen yhdistämisen valmistelu käynnistetään siten, että uuteen organisaatioon siirrytään 1.1.2016 alkaen. Kaupunginjohtaja asetti valmistelua varten kaksi työryhmää, joista toisen tehtävänä on valmistella kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotantoja tilaajayksiköiden uudelleenorganisointia ja toimivien markkinoiden hyödyntämistä ja toisen tehtävänä valmistella toimialarakenteen muutos ja johtosääntömuutokset. Työryhmien puheenjohtajana on kaupunginjohtaja ja työryhmissä on henkilöstön edustajat. Tällä päätösehdotuksella on tarkoitus panna toimeen valtuuston ja kaupunginhallituksen edellä mainittuja päätöksiä ja tehdä vain palveluliiketoimen toimialan ja sen liikelaitosten lakkauttamisesta aiheutuvia sekä pienehköjä, teknisluonteisia tarkistuksia johtosääntöihin. Konsernihallinnon johtosääntö Palveluliiketoimen toimialan liikelaitokset lukuun ottamatta Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitosta lakkautetaan ja muutetaan nettobudjetoiduiksi tulosyksiköiksi. Näistä sekä kaupunkitiedon tulosyksiköstä, Espoo Tietotekniikka -tulosyksiköstä ja hallinto- ja kehittämisyksiköstä koostuva kokonaisuus siirtyy konsernihallintoon muodostuvaan konsernipalveluihin. Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksessa tällä hetkellä olevat hankintapalvelut irrotetaan talouspalveluista ja siirretään uuteen konsernipalveluihin perustettavaan Hankintakeskukseen. Hankintakeskus vastaa myös ateriapalvelujen järjestämisestä. Kaupunkitiedon tulosyksiköstä tutkimus ja tietotuotanto siirtyvät konserniesikuntaan. Konsernipalvelujen johtajana on liiketoimintajohtaja ja hän määrää toimintaohjeella konsernipalvelujen tarkemmasta organisaatiorakenteesta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään mm. kaupunginhallituksen johtosäännössä. Liiketoimintajohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta siirretään konsernihallinnon johtosääntöön. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännöstä poistetaan määräykset palveluliikelaitosten johtokunnasta. Samalla johtosäännön nimi muuttuu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtosäännöksi. Esittelyä koskevaa määräystä täsmennetään liiketoimintajohtajan osalta, koska toimii usean kunnan pelastustoimen toimielimenä. Tiedoksi
10.12.2015 Sivu 8 / 8 249/2015 02.02.02 47 Toiminnan ja talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta merkitsee kokouksessa esitetyn toiminnan ja talouden tilannekatsauksen tiedokseen Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - LUP tulosraportti lokakuu 2015 Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävänä on mm. huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksen seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimiala, pelastuslaitoksen, pelastustoimen neuvottelukunta, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokunnan tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lokakuun kuukausiraportti 1. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksien perustaminen alueelle on aiheuttanut pelastuslaitokselle runsaasti sellaista työtä mitä ei voitu ennakoida talousarviota ja toimintasuunnitelmaa 2015 tehtäessä. Tämä on näkynyt henkilöresurssien kohdentamisessa ja viranomaisyhteistyönä.
10.12.2015 Sivu 9 / 9 2. Suunnitelluista investoinneista osa siirtyy vuodelle 2016 tai arvioidaan uudelleen, johtuen hankintojen käynnistymisen viivästymisestä, valtakunnallisesta palotarkastusjärjestelmästä joka tulee kattamaan suunnitellun omavalvontajärjestelmän sekä väestöhälyttimien asentamisen siirtymisestä vuodelle 2016. 3. LUP ja Länsimetro -projekti etenee suunnitellusti. Syksyn aikana käytetään 3000 henkilötyötuntia henkilöstön kouluttamiseen. Lisäksi laaditaan pelastuslaitoksen omaa ohjetta pelastustoiminnasta Länsimetrossa ja ohjataan suunnittelijoita asemien paloteknisessä suunnittelussa ja teknisten järjestelmien toteutuksessa. 4. Öljyntorjuntaharjoitus on pidetty suunnitellusti kesäkuussa Hangossa. Öljyntorjuntasuunnitelma on hyväksytty johtokunnassa ja vahvistettavana elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirastossa. Siitä aiheutuvat koulutus-, suunnittelu- ja kalustonhankintatoimenpiteet käynnistetty ja osin tehty. 5. Sisäministeri on 17.9.2015 päättänyt, että pelastustoimessa toteutetaan kehittämishanke samoilla aluerajoilla ja pelastuslaitosmäärillä ja samassa aikataulussa kuin sote-uudistus. Käytännössä kuntien vastuulla oleva pelastustoimen järjestäminen siirtyy perustettaville itsehallintoalueille 2019 alusta. 6. Pelastustoimessa palotarkastus- ja erhe-maksut jäävät arvioitua pienemmiksi. Myös muut tuotot alittuvat, johtuen kalustomyynnin siirtymisestä tuleville vuosille. Henkilöstökuluista arvellaan säästyvän n. 200.000 euroa; kokonaispalkkauksen myötä vuorotyöjaksotukset muuttuvat ja lisäksi vakuutusmaksujen (2014) palautusta on tullut noin 100 000 euroa. Polttoainehankinnat ylittävät arvioidun noin 100 000 euroa. 7. HUS/HYKS Jorvin ensihoitoalueella pelastuslaitoksen vastuulla olevia tehtäviä on ylivuotanut yksityisille palveluntuottajille vastoin tehtyä sopimusta, syynä päällekkäiset tehtävät ja resurssipula. Sekä HUS että Espoon kaupungin kanssa sovitusti ongelma ratkaistaan perustamalla uusi 24/7 ensihoitoyksikkö Espooseen 1.12.2015 alkaen. 8. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitopalvelujen hoitaminen pelastuslaitoksen toimesta käynnistyi 1.1.2015. Tehtävämäärät ovat olleet suunniteltua vähäisempiä, mikä vähentää arvioituja tuloja n. 200.000 euroa. Menopuolella henkilöstökuluissa on tullut säästöjä koska ensimmäisenä toimintavuonna ei ole tarvittu vuosilomansijaisia, lisäksi vakansseja on jätetty täyttämättä. Henkilöstökuluissa säästyy n. 600.000 euroa. Tarvikehankinnat ylittyvät noin 200 000 euroa, johtuen toiminnan aloittamiseen liittyvistä hankinnoista. Tulos tulee olemaan ylijäämäinen, noin 200 000 euroa, mikä palautetaan sairaanhoitoalueelle sopimuksen mukaisesti.
10.12.2015 Sivu 10 / 10 Sitovat tulostavoitteet: 1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi; tavoite toteutuu 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen; tavoite toteutuu Tiedoksi
10.12.2015 Sivu 11 / 11