HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (22) Aika 05.05.2015 klo 17:00-18:44 Paikka HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckinkatu 9, 4. krs, Helsinki Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 25 INFO-OSUUS 4 26 TOIMINNAN TALOUDEN SEURATARAPROTTI, TAMMI-MAALISKUU 2015 27 ESITYS TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN MUUTTAMISESTA 28 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 5 10 16 29 MUUT ASIAT 21
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 2 (22) Osallistujat Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot Läsnä Kammonen Viljami puheenjohtaja 17:00-18:44 af Hällström Nina jäsen 17:00-18:44 Antskog-Karstinen Anita varajäsen 17:00-18:44 Berner Michael jäsen 17:00-18:44 Frantsi-Lankia Marjut jäsen 17:00-18:44 Havansi Lahja jäsen 17:00-18:44 Hiltunen Leo jäsen 17:00-18:44 Hyvärinen Maritta jäsen 17:00-18:44 Nikkola Marja jäsen 17:00-18:44 Nuorteva Johanna jäsen 17:00-18:44 Rosbäck-Mikkonen Heidi jäsen 17:00-18:44 Viljakainen Paula jäsen 17:00-17:48 poistu :n 25 aikana Yliniemi Jari jäsen 17:00-18:44 Lepäntalo Mauri Yliopiston edustaja 17:00-18:44 Luhtanen Leena hallituksen edustaja 17:00-17:43 poistui :n 25 aikana Lindén Aki muu jäsen 17:00-18:44 Finnilä Jari muu jäsen 17:00-18:44 Haapiainen Reijo Johtava ylilääkäri 17:00-18:44 Mäkijärvi Markku johtajaylilääkäri 17:00-18:44 Vento Jaana sihteeri 17:00-18:44 Herranen Tiina muu jäsen 17:00-18:44 Poissa Peura Sirpa puheenjohtaja Jalava Janne jäsen Sistonen Helena jäsen Vuorento Reijo jäsen Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu 12.5. 2015 Viljami Kammonen puheenjohtaja Jaana Vento sihteeri
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 3 (22) Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu 21.5. 2015 Nina af Hällström pöytäkirjantarkastaja Michael Berner pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on nähtävänä 11.6. 2015 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kes kuskirjaamossa, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Kalasatama, Helsinki Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina af Hällström ja Michael Berner. Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Päätös Hyväksyttiin.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 4 (22) 25 05.05.2015 INFO-OSUUS 10/00/02/00/02/2015 HYKS 25 HYKS Akuutin toiminnallinen katsaus Maaret Castrén, toimialajohtaja, HYKS Akuutti Ajankohtaiset asiat Aki Lindén, sairaanhoitoalueen johtaja (oto) Päätösesitys Asian käsittely Merkitään tiedoksi. Toimialajohtaja Maaret Castrén esitteli HYKS Akuutin ja akuuttilääkeieteen toimintaa. Sairaanhoitoalueen johtaja (oto) Aki Lindén esitteli sekä Apotti-hankkeen että perustettavan Apotti Oy:n valmistelun ajankohtaista tilannetta Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Maaret Castrén, puh. 050 452 5061 Aki Lindén, puh (09) 471 71200 Jari Finnilä, puh. (09) 471 71428
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 5 (22) 26 05.05.2015 TOIMINNAN TALOUDEN SEURATARAPROTTI, TAMMI-MAALISKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 26 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun 2015 seurantaraportin sairaanhoitoalueen ja tulosyksiköiden toteumatiedot ovat oheismateri aalina A. Kuntayhtymän vuoden ensimmäinen ennuste laaditaan tam mi-maaliskuun tietojen perusteella huhtikuussa, mutta aikataulullisista syistä johtuen esityslistan oheismateriaalin tiedot eivät sisällä vielä vuosiennustetta. Tarkoitus on esittää sairaanhoitoalueen alustava vuosiennuste lautakunnan 5.5.2015 kokouksessa. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-3/2015 Kysyntä (vertailu tammi-maaliskuu 2015/2014) elektiiviset lähetteet (kaikki) 1,2 % (vrt. 2014) jäsenkuntien terveyskeskuslähetteet 1,5 % (vrt. 2014) Hoitotakuu (tilanne maaliskuun lopussa / tammi-maaliskuussa) elektiivisistä lähetteistä 0,7 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään hoitoon odottajia 13 740 (vrt. vuoden 2014 lop puun; -155 potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 46 (0,3 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia 18 154 (joista yli 90 pv odotta neita 900; 5,0 % odottajista) Tuotanto (jäsenkunnat) Toteuma 1-3/2015 / TA 1-3/2015 NordDRG-tuotteet + 6,7 % käyntituotteet + 6,9 % hoitopäivätuotteet -19,2 % Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-3/2015 +5,7 % muutos-% tot. 1-3/2014 +5,2 % Talous (toteuma tammi-maaliskuu) toimintatuotot poikkeama TA 1-3/2015; +5,8 % / 20,6 milj. eu roa jäsenkunnat TA 1-3/2015 +5,9 % / 17,3 milj. euroa
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 6 (22) 26 05.05.2015 muut palvelu- ja myyntituotot TA 1-3/2015 +4,6 % / 1,9 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 1-3/2015 +3,9 % / 13,3 milj. eu roa tilikauden tulos + 17,3 milj. euroa (TA 1-3/2015 10,4 milj. eu roa) Sitovat nettokulut (toteuma tammi-maaliskuu) poikkeama-% TA 1-3/2015 +3,7 % vertailukelpoinen muutos-% tot. 1-3/2014 +2,3 % Henkilöstö (vertailu tammi-maaliskuu 2015/2014) henkilötyövuosia +3,0 % / 53 htv sairauspoissaolot 3,4 päivää / henkilö (0,1 pv/hlö suurempi kuin vuonna 2014) Sairaanhoidollinen palvelutuotanto HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun toteuma jäsenkuntien potilaille tuotettavien jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvien palvelu jen lukumäärästä ylittää kaudelle suunnitellun NordDRG -tuotteissa (8 266 kpl / 6,7 %) ja käyntituotteissa (21 988 kpl / 6,9 %). Hoitopäivä tuotteiden toteuma puolestaan alittaa suunnitellun (- 7 558 kpl / - 19,2 %). Hoitopäivätuotteiden suunniteltua pienemmän toteuman pääsyy nä ovat vuoden 2015 alusta Hyksiin siirtyneen Kellokosken psykiatri sen toiminnan laskutukseen ja sisäiseen tulon ohjaukseen liittyneet tekniset vaikeudet. Jäsenkuntien yhteenlaskettu NordDRG - ja käyntituotteiden toteuma ylittää vuoden 2014 vertailukelpoisen tuotannon, Kellokosken psykiat risen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden, noin 3,6 %:lla (16 340 kpl). HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien maksuosuus tammi-maalis kuussa ylittää vastaavan ajan talousarvion noin 17,3 milj. eurolla (5,9 %). Suurimmat euromääräiset palvelusuunnitelman ylitykset ovat Hel singillä 7,7 milj. euroa (6,2 %), Espoolla 3,4 milj. euroa (5,8 %), Van taalla 2,1 milj. euroa (4,3 %), Järvenpäällä 0,8 milj. euroa (21,9 %) ja Raaseporilla 0,7 milj. euroa (29,9 %), vastaavasti euromääräisesti suurimmat alitukset ovat Keravalla - 0,2 milj. euroa (-1,9 %). Vuoden 2014 tammi-maaliskuuhun verrattuna vertailukelpoinen muutos on noin 13,3 milj. euroa (+4,5 %). HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jäsenkun nille tammi-maaliskuussa oli 590,3 euroa tuotteelta, mikä on 1,3 % enemmän kuin vuoden 2015 talousarvion suunniteltu kauden keski hinta (7,4 euroa / tuote) ja
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 7 (22) 26 05.05.2015 1,0 % (6,0 euroa /tuote) enemmän kuin vuoden 2014 vastaavan ajan keskihinta. Oman tuotannon laskutettavia siirtoviivepäiviä laskutettiin jäsenkunnil ta tammi-maaliskuussa yhteensä 276 kpl /166 000 euroa, kun edellis vuoden vastaavana aikana vertailukelpoinen laskutus oli noin 0,42 milj. euroa (707 päivää). HUS:n ulkopuolisissa laitoksissa hoidetuista, jatkohoitoa odottavista potilaista on jäsenkunnilta laskutettu tam mi-maaliskuussa 0,29 milj. euroa (vrt. edv. 0,22 milj. euroa). Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia poti laita oli maaliskuun lopussa yhteensä 13 740, mikä on 1,1 % vähem män kuin vuoden 2014 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odotta neita potilaita oli maaliskuun lopun tilanteessa 46 potilasta (12/2014 yhteensä 156 potilasta). Odottajat jakautuvat maaliskuussa erikois aloittain seuraavasti; silmätaudit 15 (32,6 %), kirurgian erikois alat 13 (28,3 %), lastentaudit 10 (21,7 %) ja muut 8 (17,4 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella maaliskuun lopussa yhteensä 18 154 odottajaa, mikä on 1 205 odottajaa vähemmän kuin vuoden 2014 lo pussa. Yhteensä 900 odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka ja kautuivat seuraaville erikoisaloille: silmätaudeille 306 pot. (34,0 %), kardiologiaan 262 pot. (29,1 %), KNK-taudeille 75 pot. (8,3 %), fysiat riaan 62 pot. (6,9 %), psykiatriaan 37 pot. (4,1 %), hammas-, suu- ja leukasairauksiin 30 pot. (3,3 %), lastentaudeille 21 pot. (2,3 %) ja muille erikoisaloille 107 pot. (12,0 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista poliklinikkaodottajista on maaliskuun lopussa 5,0 %. Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden (ilman asiantuntijakonsultaatio ta) määrä nousi tammi-maaliskuussa vuoden 2014 vastaavasta ajan jaksosta 1,2 % (654 lähetettä). Jäsenkuntien lähetemäärä yhteensä kasvoi edellisvuodesta 1,9 %:lla (999 lähetettä), josta terveyskeskus lähetteiden osuus oli lähes puolet. Yli 21 päivän käsittelyajan lähettei den osuus kaikista lähetteistä on ollut 0,7 %, mikä on pienempi kuin vuoden 2014 vastaavana aikana (2,3 %). Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa oli 12 407, maaliskuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa 12 460. Talousarvion henkilötyövuodet (9 575) ovat tam mi-maaliskuussa toteutuneet 26,1 %:sti (2 502 htv). Tammi-maalis kuun henkilötyövuosien määrä on 3,0 % (53 htv) suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Huomioitavaa on, että henkilötyö vuosien toteuma ei sisällä maaliskuun päivystys-, lisä- ja ylitöiden henkilötyövuosia.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 8 (22) 26 05.05.2015 Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-maaliskuussa 0,65 milj. eurolla, mikä on 36 000 euroa enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 94 000 euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaa vana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu yhteensä noin 0,4 milj. eurolla (63,1 % koko summasta), josta 0,18 milj. euroa (42,9 %) on Jorvin yhteispäivystyksen lääkärityön ostoja, loput kohdistuvat psy kiatrian tulosyksikön lääkärityön ostoon. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoimaa on hankittu noin 0,24 milj. eurolla. Tammi-maaliskuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt 42 276 päi vää, mikä on 1 959 päivää (+4,9 %) enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut 3,4 päivää, mikä on 0,1 päivää/henkilö enemmän kuin vuonna 2014. Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden saira uspoissaolotietoihin tulee vielä jonkin verran lisäyksiä takautu vasti. Talous Toimintatuotot ylittävät tammi-maaliskuussa kauden talousarvion 5,8 %:lla / 20,6 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousar vion ylitys on 17,3 milj. euroa (5,9 %). Vuoden 2014 vastaavaan ai kaan verrattuna (Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonai suudessaan huomioiden) on jäsenkuntien maksuosuu dessa nousua noin 4,5 % / 13,3 milj. euroa. Toimintakulut ylittävät tammi-maaliskuussa kauden talousarvion 3,9 %:lla / 13,3 milj. eurolla. Kauden talousarvion toimintakulujen 13,3 milj. euron ylityksestä 4,8 milj. euroa (35,8 %) muodostuu henkilöstö kuluista sekä palvelu- ja tarvikeostoista kuntayhtymän ulkopuolelta ja 8,6 milj. euroa (64,2 %) palvelu- ja tarvikeostoista kuntayhtymän si säisiltä tuottajilta ja tytäryhtiöiltä. Vuoden 2014 tammi-maaliskuun to teumaan verrattuna nousua toimintakuluissa on 5,0 % / 16,6 milj. eu roa. Poistojen toteutuma (24,1 %) ylittää tammi-maaliskuussa kaudelle suunnitellun 9,6 %:lla (0,3 milj. eurolla). Tilikauden tulos on 17,3 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 6,9 milj. euroa kauden talousarvion ta voitetta parempi. Talousarvion sitovien nettokulujen tammi-maaliskuun toteuma, 294,0 milj. euroa, ylittää kauden talousarvion 3,7 %:lla / 10,4 milj. eurolla. Muutos vuoden 2014 tammi-maaliskuun vertailukelpoisiin nettokului hin on noin 2,3 %. Toiminnan ja talouden epävarmuustekijät Elektiivisten lähetteiden kumulatiivisen määrän kasvu on ollut alku vuodesta kohtuullisella tasolla (+1,2 %), mutta päivystyskäynneissä ja -toimenpiteissä on nousua ollut selvästi enemmän (+ 2,4 %). Tam mi-maaliskuussa kaikista
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 9 (22) 26 05.05.2015 somaattisista hoitojaksoista on päivystykse nä sisään kirjattujen suhteellinen osuus (48,7 %) kuitenkin jäänyt hie man pienemmäksi kuin v. 2014 vastaavana aikana (49,2 %), joten päivystyskäyntien määrän kasvu ei ainakaan suoraan ole heijastunut päivystyssisäänottojen suhteelli seen määrään. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus on koko alkuvuoden toteutunut jonkin verran talousarviossa suunniteltua suurempana, mutta näiden palvelujen määrään ja sisältöön liittyy kuitenkin jatkuvasti epävar muutta johtuen laskutuksen ns. päivystyksellisten hoitojen suhteelli sen suuresta osuudesta. Alkuvuoden päivystyksenä sairaalaan si sään otettujen potilaiden määrän kasvusta on pääosa ol lut ulkokunta potilaita. Sairaanhoitoalueen henkilöstökulut olivat tammikuussa poikkeukselli sen korkeat. Helmi-maaliskuussa ovat henkilöstökulut kuitenkin pysy neet helmi-maaliskuulle talousarviossa suunnitellulla tasolla. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun 2015 toimin nan ja ta louden tilanteen 2. että sairaanhoitoalueen tammi-huhtikuun 2015 toiminnan ja talouden tilanne sekä ennuste vuodelle 2015 käsitellään lauta kunnan kokouksessa 9.6.2015 3. edellyttää, että seuraavaan lautakunnan kokoukseen tuodaan esitys toimen piteistä, joiden avulla, hoitotakuulainsäädännön asettamia velvoitteita vaa rantamatta, voi daan talousarvion si tovien nettokulujen ylitystä pienentää. Asian käsittely Merkittiin tiedoksi, että kokouksessa pöydälle jaettiin oheismateriaali A:n korjattu sivu 7. Talousjohtaja Jari Finnilä esitteli HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden tulosta sekä huhtikuun toiminnan ja talouden alustavia tietoja. Päätös Esitys hyväksttiin. Merkittiin tiedoksi pöydälle jaettu, oheismateriaali A:n korjattu sivu 7. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) 471 71428 Jari Kokkonen, puh. (09) 471 71429
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 10 (22) 26 05.05.2015 Liitteet Jakelu OHEISMATERIAALI A: SEURANTARAPORTTI Hyksin toimialajohtajat
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 11 (22) 27 05.05.2015 ESITYS TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN MUUTTAMISESTA 281/02/02/00/01/2014 HYKS 27 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2014 vuoden 2015-2017 ta lousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena ja hallitus vahvisti sairaanhoitoalueiden vuoden 2015 käyttösuunnitelmat kokouksessaan 11.12.2014 ( 191). HYKS -sairaanhoitoalueen lautakunta hyväksyi HYKS tu losyksiköiden vuoden 2015 käyttösuunnitelmat kokouksessaan 20.1.2015. HUS:n valtuuston 29.4.2015 hyväksymät talousarviomuutokset sekä HUS:n hallituksen 29.4.2015 vahvistamat HYKS-sairaanhoitoalueen käyttösuunnitelman muutokset Helsingin fysiatrian toiminnan siirto HUS-kuntayhtymään, Hyks Sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksikköön 1.3.2015 alkaen Siirto lisää toimintatuottoja ja kuluja 1 milj. eurolla ja tilikauden tulosvaikutus on nolla. Fysiatrian poliklinikkatoiminta siirtyy osaksi Hyksin Sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksikköä. HYKS lautakunta on käsittelyt Helsingin fysiat rian poliklinikkatoiminnan siirtoa kokouksessaan 20.1.2015 ( 4). Vaativan erityistason saattohoitotoiminnan siirto Hyks-alueen kunnilta HUSkuntayhtymään Hyks Syöpäkeskus tulosyksikköön 1.3.2015 alkaen Siirto lisää toimintatuottoja ja kuluja 1,775 milj. eurolla. Toiminta on luonteel taan läpilaskutusta, jonka tulosvaikutus on nolla. Vaativan erityistason toimin ta siirtyy osaksi Hyksin Syöpäkeskuksen tulosyksikköä. HYKS lautakunta on käsittelyt vaativan erityistason saattohoidon siirtoa kokoukses saan 17.2.2015 ( 12). Kuntakohtaiset kustannukset ovat arviolta seuraavat: Kunta Kustannukset Helsinki 1 milj. Espoo 200 000 Vantaa 400 000 Kerava 72 900 Kirkkonummi 87 000 Kauniainen 14 600 Edellä mainitut talousarviomuutokset kasvattavat HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 sitovia nettokuluja yhteensä 2,8 milj. euroa. Palvelussuhdesihteerien ja toimistosihteerien siirto HYKS-sairaanhoitoalueelta HUS-Servis liikelaitokseen 1.1.2015 alkaen Palvelussuhdesihteerien siirto HUS Servis liikelaitoksen aloitettua toimintansa vuonna 2009 siirtyi Hyksin kaikkien tulosyksiköiden palvelussuhdeasioiden hoitaminen liikelaitoksen hoi dettavaksi, lukuun ottamatta entisen operatiivisen tulosyksiköiden palvelus suhdesihteereitä. Talousarviomuutoksessa tehtiin kuuden palvelussuhdesih teerin osalta siirto (5 henkilötyövuotta) HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 talousarviosta HUS-Servis liikelaitoksen vuoden 2015 talousarvioon. Siirrolla on vaikutuksia HYKS Leikkaussalit,
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 12 (22) 27 05.05.2015 teho- ja kivunhoito tulosyksik köön, HYKS Pää- ja kaulakeskukseen, HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgian tuloyksikköön ja HYKS Vatsakeskukseen. Toimistosihteerien siirto Talousarviomuutoksen yhteydessä tehtiin viiden toimistosihteerin osalta siirto (3,2 henkilötyövuotta) HYKS-sairaanhoitoalueen Pää- ja kaulakeskuksen tu losyksiköstä HUS-Servis liikelaitoksen vuoden 2015 talousarvioon. Siirtojen vaikutukset yhteensä HYKS-sairaanhoitoalueen ja HUS-Servis liikelaitoksen väliset talousarviomuu tokset pienentävät HYKS-sairaanhoitoalueen henkilöstökuluja yhteensä 0,49 milj. euroa (11 henkilöä, 8,2 henkilötyövuotta) ja vastaavasti kasvattavat HYKS-sairaanhoitoalueen sisäisiä palveluostoja HUS-Servis liikelaitokselta 0,49 milj. euroa. Siirrolla ei ole vaikutusta HYKS-sairaanhoitoalueen sekä tu losyksiköiden käyttösuunnitelmien sitovien nettokuluihin ja tilikauden tuloksiin. Yhteenveto muutosten vaikutuksista HYKS-sairaanhoitoalueen tuloslaskelmaan, sitoviin nettokuluihin, henkilöstömäärään ja henkilötyövuosiin Vaikutukset HYKS-sairaanhoitoalueen tuloslaskelmaan:
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 13 (22) 27 05.05.2015 Vaikutukset HYKS-sairaanhoitoalueen sitoviin nettokuluihin: Vaikutukset HYKS-sairaanhoitoalueen henkilömääriin ja henkilötyövuosiin: Esitys lautakunnalle HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2015 käyttösuunnitelmien muuttamiseksi
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 14 (22) 27 05.05.2015 HYKS lautakunta on vahvistanut Hyksin tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat kokouksessaan 20.1.2015 ( 2). Edellä esitetyt HUS hallituksen 29.4.2015 kokouksen hyväksymät HYKS-sairaanhoitoalueen käyttösuunnitelmien muu tokset tulee lautakunnan päätöksellä kohdistaa HYKS tulosyksiköille. Lisäksi vuoden 2015 organisaatiovalmistelun ja talousarvio valmistelun jälkeen on ha vaittu muutoksia jotka on ollut tarpeen tehdä tulosyksiköiden toi minnallisten muutosten johdosta. HYKS tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin esitetään seuraavia muutoksia: Helsingin fysiatrian toiminnan siirto HUS-kuntayhtymään Käyttösuunnitelmamuutos lisää HYKS Sisätautien ja kuntoutus tulosyksiköi den jäsenkuntamyyntiä 1 milj. euroa ja toimintakuluja yhteensä 1 milj. euroa. Vaativan erityistason saattohoitotoiminnan siirto Hyks-alueen kunnilta HUSkuntayhtymään Hyks Syöpäkeskus tulosyksikköön 1.3.2015 alkaen Käyttösuunnitelmamuutos lisää HYKS Syöpäkeskuksen jäsenkuntamyyntiä ja toimintakuluja 1,775 milj. euroa. Palvelussuhdesihteerien ja toimistosihteerien siirto HYKS-sairaanhoitoalueelta HUS-Servis liikelaitokseen 1.1.2015 alkaen Palvelussuhdesihteerien siirto Muutosesitys pienentää henkilöstökuluja HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivun hoito tulosyksikössä 0,1 milj. eur, HYKS Pää- ja kaulakeskuksessa 0,06 milj. eur, HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgian tuloyksikössä 0,1 milj. eur ja HYKS Vatsakeskuksessa 0,05 milj. eur. Vastaavasti muutosesitys lisää palve luiden ostoja HUS-Servis liikelaitokselta yhteensä 0,321 milj. euroa. Toimistosihteerien siirto Muutosesitys pienentää henkilöstökuluja 0,17 milj. euroa HYKS Pää- ja kaulakeskuksessa ja lisää vastaavasti palveluiden ostoja HUS-Servis liikelaitoksel ta. Erityistyöntekijöiden keskityksen johdosta tehtävät budjettikorjaukset useasta tulosyksiöstä HYKS Sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksik köön Käyttösuunnitelman valmistelun jälkeen tehtiin päätös keskittää osa erityis työntekijöistä HYKS Sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksikköön. Erityistyönte kijöiden osalta siirtojen vaikutusta ei ole huomioitu tulosyksiöiden vahvistetus sa käyttösuunnitelmissa. Muutosesitys lisää HYKS Sisätautien ja kuntoutuk sen tulosyksikön henkilöstökuluja 0,66 milj. euroa ja henkilöstömäärä kasvaa yhteensä 14 henkilöllä. Vastaavat henkilökulumuutokset HYKS tulosyksiköit täin; HYKS Pää- ja kaulakeskus -0,39 milj. euroa, HYKS Tukielin- ja plastiik kakirurgian tulosyksikkö -0,082 milj. euroa, HYKS Tulehduskeskus -0,049 milj. euroa ja HYKS Vatsakeskus -0,14 milj. euroa. Meilahden CCU:n henkilökunnan siirron budjettikorjaus HYKS Akuutista HYKS Sydän- ja keuhkokeskukseen Käyttösuunnitelmassa Meilahden CCU:n henkilökunnan oletettiin siirtyvän sy dän- ja keuhkokeskukseen vuoden 2015 alusta. Siirto tapahtui vasta 15.3.2015, tämän johdosta esitetään korjattavaksi henkilöstökulubudjetteja (ajalta 1.1. - 5.3.2015) ja sisäisiä palvelumyyntejä ja -ostoja 0,353 milj. eu roa HYKS Akuutin ja HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen osalta. Husuke -toiminnan siirto HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksiköstä Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikköön 1.10.2015 alkaen
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 15 (22) 27 05.05.2015 Muutosesitys pienentää HYKS Tukielin ja plastiikkakirurgian tulosyksikön henkilöstökuluja 0,042 milj. euroa ja vastaavasti lisää Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikkön henkilöstökuluja. Kolmen asiantuntijaylihoitajan henkilöstökulujen korjaus HYKS lasten ja nuorten sairauksien tulosyksiköstä HYKS Naistentautien ja synnytysten tulosyksikköön Muutosesitys pienentää HYKS Lasten ja nuortensairauksien tulosyksikön henkilöstökuluja 0,181 milj. euroa ja vastaavasti lisää HYKS Naistentautien ja synnytysten tulosyksikön henkilöstökuluja Yhteenveto HYKS tulosyksiköiden sitovien nettokulujen muutoksista Päätösesitys Lautakunta 1. merkitsee tiedoksi HUS hallituksen 29.4.2014 tekemät muutokset HYKS-sairaanhoitoalueen käyttösuunnitelmiin. Muutosten jälkeen HYKS-sairaanhoitoalueen sitovien nettokulujen enimmäismäärä on 1 171,7 milj. euroa 2. hyväksyy edellä esitetyt HYKS tulosyksiköiden käyttösuunnitelmamuutokset 3. vahvistaa HYKS tulosyksiköiden sitovien nettokulujen määräksi; Lasten ja nuorten sairaudet tulosyksikön sitovat nettokulut 139 228 000 euroa Psykiatrian tulosyksikön sitovat nettokulut 135 627 000 euroa Akuutti tulosyksikön sitovat nettokulut 62 420 000 euroa Pään ja kaulakeskus tulosyksikön sitovat nettokulut 154 855 000 euroa Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikön sitovat nettokulut 43 440 000 euroa
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 16 (22) 27 05.05.2015 Sydän- ja keuhkokeskus tulosyksikön sitovat nettokulut 115 352 000 euroa Naistentaudit ja synnytykset tulosyksikön sitovat nettokulut 88 482 000 euroa Syöpäkeskus tulosyksikön sitovat nettokulut 99 087 000 euroa Tukielin- ja plastiikkakirurgia tulosyksikön sitovat nettokulut 119 687 000 euroa Tulehduskeskus tulosyksikön sitovat nettokulut 43 915 000 euroa Vatsakeskus tulosyksikön sitovat nettokulut 171 613 000 euroa 4. vahvistaa HYKS tulosyksiköiden toimintakulujen määräksi; Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidot tulosyksikön toimintakulut yhteensä 187 654 000 euroa Sairaanhoitoalueen johto tulosyksikön toimintakulut yhteensä 4 901 000 euroa Asian käsittely Päätös Asiaa kokouksessa esittelivät talousjohtaja Jari Finnilä ja sairaanhoitoalueen johtaja (oto) Aki LIndén. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) 471 71428 Jakelu Hyksin toimialajohtajat
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 17 (22) 28 05.05.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 11/00/02/00/02/2015 HYKS 28 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi päättää HUS:n hallintosäännön mukaan lautakunnan alaisten viranhaltijoiden osalta lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai sairaanhoitoalueen johtaja. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtajan päätös HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraava, HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtajan otto-oikeutta koskeva päätös: 6, 27.4.2015 - seuraavia päätöksiä ei kuntalain 51 :n nojalla oteta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan käsiteltäväksi ja päätökset voidaan siten panna täytäntöön: HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätökset 34, 16.4.2015 Lastenklinikan anestesiologian takapäivystyspisteen X835 muuttaminen aktiivipäivystyspisteeksi - muutoksen perusteena mm. päivystyspisteen korkea aktiivisuusaste ja muutokset hoitoprosesseissa - päätöksen arvioitu kustannusvaikutus on noin 170.000 euroa vuodessa 35, 16.4.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen vähemmistökielisen jaoston sihteerin nimeäminen - nykyinen jaoston sihteeri, osastonhoitaja Kirsti Lindqvist jää eläkkeelle 1.6.2015 ja hänen tilalleen nimetään osastonhoitaja Anna Eklöf-Lehmusvuori 36, 16.4.2015 HYKS Syöpäkeskuksen Syöpätautien klinikan päivystyspisteen S902 päivystysmuodon muutos 1.1.2015 alkaen - muutoksen perusteena päivystyspisteen korkea aktiivisuusaste ja tulevat muutokset hoitoprosesseissa - päätöksen arvioitu kustannusvaikutus on noin 75.000 euroa vuodessa HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtajan päätökset 67, 20.4.2015 Henkilökohtaisen lisän maksaminen ylihoitaja Eila Manninen-Kauppiselle 1.4.2015 alkaen toistaiseksi - päätetty maksaa Eila Manninen-Kauppiselle harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää työsuorituksen arviointiin perustuen - päätöksen kustannusvaikutus on 135,53 euroa kuukaudessa ja 1.626,30 euroa vuodessa 68-72, 20.4.2015 Leikkausosastojen ja muun anestesiatoiminnan hallinta- ja toiminnanohjausperiaatteet - määritelty leikkausosastojen hallinta- ja toiminnanohjausperiaatteet Kirurgisessa sairaalassa ja Lastenklinikalla sekä Meilahden, Peijaksen ja Jorvin sairaaloissa
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 18 (22) 28 05.05.2015 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuskäsittelyä varten saapuneet päätökset Seuraavat päätökset tuodaan HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle tiedoksi otto-oikeusmenettelyä varten: HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätökset 37, 22.4.2015 Määräaikaisen tutkijavakanssin perustaminen professori Markus Färkkilälle ajalle 1.6. - 31.12.2015 - perustettu määräaikainen vakanssi käynnissä olevien tutkimushankkeiden loppuunsaattamiseksi henkilön jäätyä eläkkeelle HUS:n vakinaisesta virasta - hankkeista maksettavat yleiskustannusosuudet kattavat päätöksen seurauksena tulevat kustannukset HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtajan päätökset 73, 23.4.2015 HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen sydänkirurgisen vuodeosaston V1S (M10) ja thoraxkirurgisen V2T (M11) sairaanhoitajien ja perushoitajien TVA-malliryhmän ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 1.2.2015 alkaen toistaiseksi - HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen TVA-ryhmä ja HYKS TVA-koordinaatioryhmä ovat todenneet työn vaativuuden lisääntyneen mainituissa yksiköissä ja puoltavat malliryhmäkorotusta - TVA-malliryhmän ja tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksen kustannusvaikutus on 3.598,12 euroa/kk ja 43.177,39 euroa/vuosi - kustannukset katetaan jättämällä 1.2.2015 alkaen vapautunut perushoitajan vakanssi täyttämättä toistaiseksi 74, 27.4.2015 HYKS Naistentautien ja synnytysten leikkausyksiköiden toiminnan hallintaja toiminnanohjausperiaatteet - määritelty leikkausosastojen hallinta- ja toiminnanohjausperiaatteet NaiS-tulosyksikön leikkausyksiköissä 75, 27.4.2015 Eräiden hintojen vahvistaminen HYKS Vatsakeskuksessa - vahvistettu HYKS Vatsakeskuksen sisäisten palvelujen sekä ulkoisille asiakkaille myytävien muiden kuin sairaanhoidollisten palvelujen hinnat vuodelle 2015 (eläinten hoitopäivämaksut, Meilahden taitolaboratorio) 76, 27.4.2015 Palkallisen virkavapaan myöntäminen toimialajohtaja Maaret Castrénille 25.-26.6.2015 - myönnetty palkallinen virkavapaa Maaret Castrénille, joka osallistuu puheenjohtajana Brysselissä järjestettävään elvytysneuvoston kokoukseen - matkasta ei aiheudu kustannuksia HUS:lle 77, 27.4.2015
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 19 (22) 28 05.05.2015 Palkallisen virkavapaan myöntäminen toimialajohtaja Maaret Castrénille 30.4.2015 - myönnetty palkallinen virkavapaa Maaret Castrénille, joka osallistuu puheenjohtajana Brysselissä järjestettävään elvytysneuvoston kokoukseen - matkasta ei aiheudu kustannuksia HUS:lle 78, 27.4.2015 Päivystystä tukevien kliinisten lisätyöpisteiden toiminta 1.5. - 31.12.2015 HYKS-sairaanhoitoalueella - päätetty kliinisen lisätyön jatkamisesta vuoden 2015 loppuun saakka sekä lisätyön tuntikorvauksista - uusi arvio lisätyön jatkamisesta tehdään loppuvuonna 2015 79, 27.4.2015 Suoritepalkkion (TTL = tuloksellisen toiminnan lisä) käyttöönottaminen HYKS Akuutti tulosyksikössä aikavälillä 1.5. - 30.6.2015 koskien lääkäreitä - päätetty suoritepalkkion (TTL) käyttöönotosta HYKS Akuutissa, määritelty palkkion maksamisen perusteet sekä palkkion suuruus - järjestelyä käytetään erityisissä ruuhka- ja kuormitustilanteissa (esim. infektioepidemiat, liukkaiden aiheuttamat kaatumiset, juhlapyhät) päivätyössä olevien lääkäreiden työpäivän jatkamiseksi - edellytys palkkion maksamiselle on että lääkärin viikoittainen työaika on täyttynyt tai täyttymässä, eikä lääkäri voi ottaa ylimeneviä tunteja vapaana - arvioitu kustannusvaikutus vuodelle 2015 on 20.000 euroa Päätökset ovat nähtävinä kokouksessa. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi lautakunnan puheenjohtajan päätöksen 6, 27.4.2015. 1. ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja, kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä ja ne voidaan siten panna täytäntöön. Asian käsittely Pöydälle jaettiin seuraavat HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle tiedoksi tulleet, kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenttelyä varten saapuneet päätökset: HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätökset 38, 30.4.2015 HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen kardiologian klinikan ylilääkärin viran 1A11000102 täyttö - virkaan sisältyy Sydänlinjan linja- eli vastuualuejohtajan tehtävä - virkaa haki viisi henkilöä, jotka kaikki täyttivät vaadittavat kelpoisuusehdot: kardiologian erikoislääkäri, kardiologian dosentti Antti Hedman kardiologian erikoislääkäri, kardiologian dosentti Tiina Heliö kardiologian erikoislääkäri, kardiologian dosentti Jyri Lommi
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 20 (22) 28 05.05.2015 kardiologian erikoislääkäri, sisätautiopin dosentti Pekka Raatikainen kardiologian erikoislääkäri, kardiologian dosentti Juha Sinisalo - kaikki hakijat haastateltiin - päätetty valita virkaan haastatteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti kardiologian erikoislääkäri, kardiologian dosentti Jyri Lommi 1.6.2015 alkaen - palkkaus määräytyy HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan linjajohtajien palkkausta koskevan päätöksen 80, 22.12.2014 mukaisesti 39, 30.4.2015 HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen Sydänkirurgian klinikan ylilääkärin viran 1A11000147 täyttö (15000048) - virkaa haki seitsemän henkilöä, joista kuusi täytti vaadittavat kelpoisuusehdot - asiakirjojen perusteella haastateltavaksi kutsuttiin viisi hakijaa: thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, professori Tatu Juvonen, thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, dosentti Otso Järvinen, sydän- ja rintaelinkirurgian erikoislääkäri, professori Karl Lemström, sydän- ja rintaelinkirurgian erikoislääkäri, dosentti Ari Mennander ja thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, dosentti Ulla-Stina Salminen - päätetty valita virkaan haastatteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, professori Tatu Juvonen 1.9.2015 alkaen toistaiseksi sekä varalle sydän- ja rintaelinkirurgian erikoislääkäri, professori Karl Lemström 40, 4.5.2015 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikössä Jukka Tolosen määrääminen hallinnollisen ylilääkärin tehtävään 4.5.2015 alkaen toistaiseksi - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikössä on ollut haettavana ilmoittautumismenettelyn kautta hallinnollisen ylilääkärin tehtävä - tehtävää haki yksi henkilö, osastonlääkäri Jukka Tolonen - asiakirjojen, haastattelun ja kokonaisarvion perusteella hänet on päätetty valita ko. tehtävään 25 % työajalla 4.5.2015 alkaen toistaiseksi - hallinnollisen ylilääkärin tehtävän palkkaus määräytyy HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätöksen 79, 22.12.2014 periaatteiden mukaisesti HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtajan päätökset 80, 29.4.2015 Erikoislääkäri Kai Lehtimäelle maksettava rekrytointilisä - henkilö on erikoisosaaja, jolle on tehty työtarjous myös toisesta yliopistosairaalasta, mutta hän on halukas tulemaan Hyksiin mikäli palkka ei ole toista tarjousta merkittävästi alempi - päätetty maksaa rekrytointilisä 360,00 euroa kuukaudessa - tehtäväkohtaisen palkan noustessa rekrytointilisää pienennetään vastaavalla summalla 81, 4.5.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen Selkäkeskuksen suunnitteluryhmän asettaminen
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 21 (22) 28 05.05.2015 vuodelle 2015 - HUS:ssa tehdään selkäkirurgiaa kahdessa eri tulosyksikössä ja kahdessa eri sairaalassa - asetettu työryhmä suunnittelemaan Selkäkeskuksen perustamista - työryhmän tehtävänä on esittää Selkäkeskuksen rakenne, arvioida leikkaussali- ja poliklinikkaresurssien tarve ja hankkeen taloudelliset vaikutukset sekä sopia yhteisistä lähete-, hoito- ja kuntoutuskäytännöistä Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Päätösesitys Lautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja, kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä ja ne voidaan siten laittaa täytäntöön. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jaana Vento, puh. (09) 471 71205 Jakelu Hyksin tulosyksiköt
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 22 (22) 29 05.05.2015 MUUT ASIAT 15/00/02/00/02/2015 HYKS 29 Jäsenkuntien ja HUS:n talousjohdon työryhmän kokouksen muistio 3/2015, oheismateriaali B. Päätösesitys Asian käsittely Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi Kellokosken sairaalan 100-vuotisjuhla 9.6.2015. Yhteiskuljetusmahdollisuutta selvitetään. Tornisairaalan alustava avajaisajankohta 17.6. klo 13.00-14.00. Päivä pyritään vahvistamaan mahdollisimman pian. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jaana Vento, puh. (09) 471 71205 Liitteet OHEISMATERIAALI B: HUSTRAN MUISTIO 3/2015
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 23 (22) Kokouspäivä 5.5.2015 Pykälät 25-29 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 25-29. Yhteystiedot Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo Osoite: PL 200, 00029 HUS (Käyntiosoite: Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki) Puhelin: 09 4711 (vaihde) tai 050 428 7837 Telekopio: 09 471 75500 Sähköposti: keskuskirjaamo@hus.fi Asiakaspalvelu: klo 9.00-15.00