HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (29) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAU Aika 29.09.2015 klo 17:00-19:18 Paikka HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckinkatu 9, 4. krs, Helsinki Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 30 VAKANSSIN PERUSTAMINEN HYKS AKUUTTIIN KOSKIEN PEIJAKSEN SAIRAALAN YHTEISPÄIVY- TYSTÄ 1.12.2015 ALKAEN 45 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TA- LOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 46 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 4 7 17 47 INFO-OSUUS 25 48 MUUT ASIAT 26
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 2 (29) Osallistujat Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot Läsnä Kammonen Viljami puheenjohtaja 17:00-19:18 af Hällström Nina jäsen 17:00-19:18 Berner Michael jäsen 17:00-19:18 Frantsi-Lankia Marjut jäsen 17:00-19:18 Helkkula Vesa jäsen 17:00-19:18 Hiltunen Leo jäsen 17:00-19:18 Hyvärinen Maritta jäsen 17:00-19:18 Nikkola Marja jäsen 17:00-19:18 Nuorteva Johanna jäsen 17:06-19:18 saapui 44 aikana Rosbäck-Mikkonen Heidi jäsen 17:00-19:18 Sainio Vesa-Pekka varajäsen 17:00-19:18 Sistonen Helena jäsen 17:00-19:18 Veikanmaa Jouko varajäsen 17:00-19:18 Viljakainen Paula jäsen 17:00-19:18 Vuorento Reijo jäsen 17:00-19:10 poistui 46 aikana Yliniemi Jari jäsen 17:00-19:18 Lepäntalo Mauri Yliopiston edustaja 17:00-19:18 Luhtanen Leena hallituksen edustaja 17:00-19:18 Urho Ulla-Marja hallituksen puheenjohtaja 17:00-19:06 poistui 45 jälkeen Lindén Aki HYKS-sairaanhoitoalueen 17:00-19:18 johtaj Finnilä Jari talousjohtaja 17:00-19:18 Haapiainen Reijo johtava ylilääkäri 17:00-19:18 Vento Jaana sihteeri 17:00-19:18 Herranen Tiina johdon assistentti, tiedottami 17:00-19:18 Poissa Mäkijärvi Markku johtajaylilääkäri Peura Sirpa puheenjohtaja Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu 2.10. 2015 Viljami Kammonen puheenjohtaja Jaana Vento sihteeri
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 3 (29) Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu 8.10. 2015 Marjut Frantsi-Lankia pöytäkirjantarkastaja Paula Viljakainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on nähtävänä 21.10. 2015 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kes kuskirjaamossa, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Kalasatama, Helsinki Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjut Frantsi-Lankia ja Paula Viljakainen. Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Päätös Hyväksyttiin.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 4 (29) 44 29.09.2015 30 VAKANSSIN PERUSTAMINEN HYKS AKUUTTIIN KOSKIEN PEIJAKSEN SAIRAALAN YHTEIS- PÄIVYTYSTÄ 1.12.2015 ALKAEN 8/00/02/00/02/2015 HYKS 44 Peijaksen sairaalassa Päivystys toimii tällä hetkellä perinteisenä rinnakkaispäivystyksenä, jossa perusterveydenhuollon ja erikois sairaanhoidon päivystykset ovat erillisiä toiminnallisia ja hallinnolli sia kokonaisuuksia. Perusterveydenhuollon kokonaisuus on Van taan terveyspalveluiden ostopalveluna hankkima. Peijaksen sai raalan perusterveydenhuollon päivystyksessä on ollut vuositasolla yhteensä n. 51.000 käyntiä ja näistä n 13.000 hoitajavastaanotto käyntiä. Jatkossa tavoitteena on luoda toiminnallisesti ja hallinnollisesti ai to yhteispäivystys, jossa ei ole lainkaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-aitaa, vaan potilasohjaus tapahtuu po tilaan tarvitseman tutkimuksen ja hoidon mukaan. Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työnkuvaa kehitetään huomioiden yleislääkä reiden ja sairaanhoitajien kuuluminen päivystyksen toiminnalli seen henkilökuntaan sekä akuuttilääketieteen erikoisalan mahdol lisuuksia ja toimintamalleja hyödyntäen. Peijaksen päivystyksen laatutavoitteet pohjautuvat STM Kiireellisen hoidon asetukseen ja STM:n päivystyshoidon perusteet -raportin mukaisiin laatutavoit teisiin sekä toimintaperiaatteisiin. Edellä mainitun asetuksen mu kaan päivystysyksikön käytössä on oltava moniammatillinen hen kilökunta, jolla on riittävä koulutus ja työkokemus ja joka tuntee alueen olosuhteet. Lisäksi päivystysyksikössä on oltava saatavilla virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään oleva laillistettu lääkäri niiden päätösten tekemistä varten, jotka edellyttävät virkavastuulla toimimista. Asetuksessa todetaan myös, että päivystysyksikön vastaavan laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin taikka hänen antamiensa ohjeiden mukaan muun laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön on ohjattava potilas hoidettavaksi joko päivystys yksikössä, toisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Edellä mainituista syistä johtuen lähihoitaja ei voi tehdä hoidon tarpeen arviota. Päivystyksen järjestämisvastuu on perusterveydenhuollon osalta HUS/HYKS alueen kunnilla (Kerava ja Vantaa) ja erikoissairaan hoidon osalta HYKS sairaanhoitoalueella. 1.1.2016 alkaen kuntien järjestämisvastuulla oleva virka-ajan ulkopuolisen perusterveyden huollon päivystyksen tuottaminen siirtyy HYKS:n alaiseksi toimin naksi Keravan ja Vantaan osalta. Virka-aikaan (klo 8-16) terveys asemat huolehtivat pääsääntöisesti perusterveydenhuollon päivys tyspotilaiden hoidosta, poikkeuksena sairaankuljetuksen kuljetta mat vantaalaiset ja keravalaiset potilaat, jotka ohjataan pääosin Peijakseen myös virka-aikana, jos he todennäköisesti tarvitsevat vuodeosastopaikkaa. Tämän lisäksi terveyskeskuspäivystyksessä on toiminut Vantaan murtumapoliklinikka sekä selviämishoitoase ma, jotka sopimuksen myötä myös siirtyvät Hyks Akuutin tuotta maksi toiminnaksi. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen henkilökunta on jatkossakin Vantaan perhe- ja sosiaalipalvelujen alaista. Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt terveyskeskuspäivystystoiminnan siirtämisestä HUS:n järjestettäväksi. Pääkaupunkiseu dulla on voimassa yhteispäivystysten yhteiskäyttö (Peijaksen, Ma rian Malmin (tekninen korjaus 1.10.2015) ja Haartmanin sairaala sekä Lastensairaala). Sopimuk-
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 5 (29) 44 29.09.2015 sen mukaan kävelevät terveyskeskuspotilaat voivat hakeutua siihen päivystykseen, joka on heidän kannaltaan tarkoituksenmukaisin. Tavoitteena on kuitenkin, että potilaat pääsääntöisesti käyttäisivät oman kunnan päivystyspistettä. Tavoitteena on Peijaksen sairaa lan yhteispäivystyksen toiminnan kehittäminen asteittain Jorvin sairaalan akuuttilääketieteen toimintamallia vastaavaksi lähivuo sien aikana. Toiminnan siirtämiseksi Peijaksen sairaalan yhteispäivystykseen esitämme perustettavaksi 1.12.2015 alkaen yhteensä 30 vakans sia jakautuen seuraavasti; 2 osastonlääkäriä, 1 apulais osaston hoitaja, 26 sairaanhoitajaa ja 1 osastonsihteeri. Terveyskeskuspäivystyksen kustannusarvio on 6, 2 miljoonaa eu roa, mistä Vantaan osuus 5,1 miljoonaa euroa ja Keravan 0,5 mil joonaa euroa. Loppuosa rahoitetaan asiakasmaksuilla. Nämä summat ovat olleet ko. kuntien terveyslautakuntien päätösten poh jana ja sisältävät muiden toimintakulujen lisäksi edellä mainit tujen vakanssien vuosikustannukset. Linjajohtaja Veli-Pekka Harjola esittelee asiaa kokouksessa. Päätösesitys Lautakunta päättää perustaa 1.12.2015 alkaen kaksi osastonlääkärin, yhden apulaisosastonhoitajan, 26 sairaanhoitajan ja yhden osastonsihteerin vakanssia toiminnan siirtämiseksi Peijaksen sairaalan yhteispäivystykseen HYKS Akuuttiin vastuuyksikköön 1131007. Asian käsittely Esittelijä Aki Lindén ja linjajohtaja Veli-Pekka Harjola esittelivät Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen toteuttamissuunnitelmaa. Esittelijä Aki Lindén esitti, että päätösesitys muutetaan kuulumaan seuraavasti: Lautakunta päättää 1. perustaa 1.12.2015 alkaen kaksi osastonlääkärin, yhden apulaisosastonhoitajan, 26 sairaanhoitajan ja yhden osastonsihteerin vakanssia yhteispäivystystoiminnan järjestämiseksi Peijaksen sairaalan HYKS Akuuttiin vastuuyksikköön 1131007. 2. vakanssit voidaan täyttää vaiheittain kuitenkin siten, että yhteispäivystys voidaan turvallisesti järjestää 1.1.2016 alkaen Peijaksen sairaalassa. Päätös Lautakunta päätti hyväksyä esityksen esittelijän muuttamassa muodossa. Lisätietoja Veli-Pekka Harjola, puh. 09 471 72635 Jari Finnilä, puh. (09) 471 71428
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 6 (29) 44 29.09.2015 Jakelu Toimialajohtaja Maaret Castrén linjajohtaja Veli-Pekka Harjola johtava ylihoitaja Marja Renholm johdon sihteeri Taina Viitala, tarvittaessa edelleen jaettavaksi
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 7 (29) 45 29.09.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELO- KUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-elokuun tilanteesta ja vuoden 2015 päivitetystä ennusteesta. HYKS-sairaanhoitoalueen talouden ja palvelutuotannon vuosiennuste on laadittu tammi-heinäkuun 2015 toteumatietojen perusteella. HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti, joka sisältää tammi-elokuun 2015 toteumatiedot ja päivitetyn vuosiennusteen, on esityslistan oheismateriaalina A. HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-heinäkuun 2015 ennusteen muutos tammi-maaliskuun 2015 ennusteeseen Talous Sairaanhoitoalueen ennuste toimintatuotoista kokonaisuudessaan on noussut 9,3 milj. euroa (+0,6 %). Jäsenkuntien maksuosuuden ennuste on noussut 3,3 milj. euroa (0,3 %), muiden palvelu- ja myyntitulojen 4,7 milj. euroa (+2,7 %), valtion koulutus- ja tutkimusmäärärahan -0,1 milj. euroa (-0,6 %), maksutuottojen 1,4 milj. euroa (2,9 %), vastaavasti tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen tuloennuste pysynyt edellisen ennusteen tasolla. Toimintakulujen kokonaisennuste on kasvanut 19,0 milj. euroa (+1,3 %). Ulkoisten toimintakulujen ennuste on noussut 9,1 milj. euroa (+0,1 %) ja HUS-konsernin sisäisiltä tuottajilta hankittavien palvelu- ja tarvikeostojen (nousu pääasiassa tarvikkeissa, lääkkeissä sekä kuvantamis- ja laboratoriopalveluissa) ennuste 9,9 milj. euroa (+1,5 %). Poistojen ennuste on noussut 0,3 milj. euroa (+2,2 %). Tilikauden tulosennuste on pienentynyt 10,0 milj. eurolla. Ennusteiden laadinnan välillä tehtiin tuloksen perusteella 20,6 milj. euron jäsenkuntapalautus. Sitovien nettokulujen talousarvion ylitysennuste on noussut 13,3 milj. eurolla. Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelutuotannon ennuste jäsenkuntien maksuosuudesta on noussut edelliseen ennusteeseen verrattuna 3,3 milj. eurolla (+0,3 %). Jäsenkuntien 1-4/2015 palautus (20,6 milj. euroa), jota ei oltu huomioitu edellisessä ennusteessa, sisältyy uuteen ennusteen. Ennusteen euromääräiseen nousuun on vaikuttanut NordDRG-tuotteiden ja hoitopäivätuotteiden lukumääräennusteen kasvu sekä käyntituotteiden keskimääräisen laskutushinnan nousu. Ennuste on noussut Helsingille 5,7 milj. euroa (+1,1 %), Järvenpäälle 1,3 milj. euroa (7,6 %), Raaseporille 0,7 milj. euroa (6,5 %) ja Vihdille 0,3 milj. euroa (2,5 %). Vastaavasti ennuste on laskenut Keravalle -1,5 milj. euroa (- 4,0 %), Espoolle -1,4 milj. euroa
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 8 (29) 45 29.09.2015 (-0,6 %), Sipoolle -0,5 milj. euroa (-5,6 %), Karkkilalle -0,5 milj. euroa (-9,1 %) ja Kirkkonummelle -0,4 milj. euroa (-1,2 %). Jäsenkunnille tuotettavien palvelujen lukumääräennuste oman tuotannon osalta on noussut NordDRG-ja käyntituotteiden osalta yhteensä 0,4 % / 7 919 kpl ja hoitopäivätuotteiden osalta +1,8 % / 2 553 kpl. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista Tammi-elokuu 2015 Kysyntä (vertailu tammi-elokuu 2015/2014) elektiiviset lähetteet (kaikki) + 2,8 % (vrt. 2014) jäsenkuntien elektiiviset terveyskeskuslähetteet + 4,1 % (vrt. 2014) Hoitotakuu (tilanne elokuun lopussa / tammi-elokuussa) elektiivisistä lähetteistä 1,0 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään vuodeosastohoitoon odottajia 13 790 (vrt. vuoden 2014 loppuun; - 105 potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 228 (1,7 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia 18 864 (joista yli 90 pv odottaneita 1 891; 10,1 % odottajista) Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-8/2015 + 5,3 % muutos-% tot. 1-8/2014 +5,6 % Henkilöstö (vertailu tammi-elokuu 2015/2014) henkilötyövuosia 3,1 % / 194 htv sairauspoissaolot 8,2 päivää / henkilö (samalla tasolla kuin vuonna 2014) Vuosiennuste 2015 Talous
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 9 (29) 45 29.09.2015 toimintatuotot poikkeama TA 2015; + 4,7 % / 66,4 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuus poikkeama TA 2015; + 4,3 % / 50,9 milj. euroa muut palvelu- ja myyntituotot poikkeama TA 2015; + 5,4 % / 10,1 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 2015; + 4,1 % / 56,6 milj. euroa tilikauden tulos + 9,1 milj. euroa (TA 2015; 0 milj. euroa) Sitovat nettokulut poikkeama TA 2015; + 3,6 % / 41,8 milj. euroa vertailukelpoinen muutos TP 2014; + 4,3 % / 50,0 milj. euroa Toiminnan ja talouden vuosiennuste Sairaanhoitoalueen ennuste perustuu HYKS-tulosyksiköiden laatimiin ennusteisiin. Toimintakulujen kuluryhmittäinen vuosiennuste palvelujen ostojen sekä aine-, tarvike- ja tavarahankintojen osalta on laadittu vuoden 2015 alusta toteutetun kirjanpidon kirjauskäytännön mukaisesti eli HUS-Logistiikan palvelumaksut on ennustettu palvelujen ostoihin, kun ko. erä on vuoden 2015 talousarviossa sisällytetty aineet, tarvikkeet ja tavarat-kuluryhmään. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä eikä mahdollisia jäsenkuntien maksuosuuden palautuksia. Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen myynti muille sairaanhoitopiireille ja muille maksajille on tammi-elokuussa pysynyt talousarviossa suunniteltua suurempana ja selvästi vuoden 2014 toteumaa korkeampana. Vuoden 2014 alkuvuoden toteuma oli poikkeuksellisen matalalla tasolla. Vuositasolla ennustetaan myynnin muille maksajille jonkin verran tasaantuvan pysyen kuitenkin talousarviossa suunniteltua korkeampana. HYKS-sairaanhoitoalueen ennuste jäsenkuntien maksuosuudeksi ylittää talousarvion noin 50,9 milj. eurolla (+4,3 %). Suurimmat euromääräiset maksuosuuden ylitykset ennustetaan Helsingille 17,9 milj. euroa (3,6 %), Vantaalle 10,6 milj. euroa (5,4 %), Espoolle 9,5 milj. euroa (4,1 %), Järvenpäälle 3,0 milj. euroa (20,3 %), Raaseporille 2,3 milj. euroa (25,9 %), Kirkkonummelle 1,8 milj. euroa (5,5 %), Lohjalle 1,3 milj. euroa (7,0 %), Kauniaisille 1,2 milj. euroa (16,9 %) ja Vihdille 1,1 milj. euroa (9,6 %). Ennusteessa on huomioitu jäsenkuntapalautus 1-4/2015, mutta ei mahdollisia uusia jäsenkuntien palautuksia.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 10 (29) 45 29.09.2015 Ennustettu vuoden 2015 jäsenkuntien maksuosuus ylittää vuoden 2014 vertailukelpoisen toteuman, Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden, noin 49,4 milj. eurolla (+4,2 %). HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jäsenkunnille tammi-elokuussa oli 605,4 euroa tuotteelta, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuoden 2015 talousarvion suunniteltu kauden keskihinta (20,1 euroa / tuote) ja 1,1 % (6,6 euroa /tuote) enemmän kuin vuoden 2014 vastaavan ajan keskihinta. Keskihinnan laskennassa ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta. Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli elokuun lopussa yhteensä 13 790. Hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on 0,8 % (-105 potilasta) pienempi kuin vuoden 2014 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli elokuun lopun tilanteessa 228 potilasta (12/2014 yhteensä 156 potilasta). Odottajat jakautuvat elokuussa erikoisaloittain seuraavasti; silmätaudit 56 (24,6 %), ge-kirurgia 36 (15,8 %), plastiikkakirurgia 31 (13,6 %), KNK-taudit 29 (12,7 %), lastentaudit 27 (11,8 %), thoraxkirurgia 14 (6,1 %), verisuonikirurgia 11 (4,8 %) ja muut 24 (10,6 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella elokuun lopussa yhteensä 18 764 odottajaa, mikä on 595 odottajaa vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Yhteensä 1 891 odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: KNK-taudeille 574 (30,4 %), kardiologiaan 377 pot. (19,9 %), silmätaudeille 225 pot. (11,9 %), ortopediaan 151 pot. (8,0 %), neurokirurgiaan 130 pot. (6,9 %) ja muille erikoisaloille 434 pot. (22,9 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista pkl-odottajista on elokuun lopussa 10,1 % (vrt. v.2014 lopun tilanne: 6,3 %). Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden määrä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) nousi tammi-elokuussa vuoden 2014 vastaavasta ajasta 2,8 % (3 945 lähetettä). Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrä on kasvanut vuoden 2014 tammi-elokuuhun verrattuna 4,1 % (3 210 lähetettä). Elektiivisten yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on pysynyt pienempänä kuin vuonna 2014. Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi - elokuussa oli 12 708, elokuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa 13 036. Talousarvion henkilötyövuodet (9 571) ovat tammi-elokuussa toteutuneet 67,6 %:sti (6 473 htv). Henkilötyövuosia on kertynyt 3,1 % (194 htv) enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-elokuussa noin 2,3 milj. eurolla, mikä on 0,7 milj. enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 0,6 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on os-
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 11 (29) 45 29.09.2015 tettu yhteensä 1,34 milj. eurolla (58,4 % koko summasta), josta noin 0,57 milj. euroa (42,7 %) on Jorvin yhteispäivystyksen lääkärityön ostoja, loput kohdistuvat psykiatrian tulosyksikön lääkärityön ostoon. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoimaa on hankittu noin 0,96 milj. eurolla. Nämä kulut sisältävät myös lyhytaikaisen hoitohenkilöstön sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä, jolle HUS keskitti hoitohenkilöstön vuokratyövoiman hankinnan 1.9.2014 lukien. Tammi-elokuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt 104 209 päivää, mikä on 2 368 päivää (2,3 %) enemmän vuoden 2014 vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut 8,2 päivää, mikä on samalla tasolla kuin vuonna 2014. Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin verran lisäyksiä takautuvasti. Talous Toimintatuottojen kokonaisuudessaan ennustetaan ylittävät talousarvion 4,7 %:lla / 66,4 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys on 50,9 milj. euroa (4,3 %). Vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna (Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden) ennustetaan jäsenkuntien maksuosuudessa nousua noin 4,2 % / 49,4 milj. euroa. Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittävät ennusteen mukaan talousarvion 4,1 %:lla / 56,6 milj. eurolla. Ennustettu toimintakulujen talousarvion poikkeama muodostuu kuluryhmittäin seuraavasti; henkilöstökulut 16,7 milj. euroa, palvelujen ostot 22,8 milj. euroa, aine-, tarvike- ja tavarahankinnat 16,1 milj. euroa sekä avustukset ja muut toimintakulut 1,0 milj. euroa. Poistojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 milj. eurolla (4,4 %). Tilikauden tuloksen ennustetaan päätyvän 9,1 milj. euroa ylijäämäiseksi eli 9,1 milj. euroa talousarvion tavoitetta paremmaksi. Sitovat nettokulut ylittävät ennusteen mukaan talousarviossa sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetetun tason 3,6 %:lla (41,8 milj. euroa). Muutos vuoden 2014 vertailukelpoisiin nettokuluihin on noin 4,3 %. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. Tuottavuuden kehitys Somaattisten erikoisalojen henkilötyön tuottavuus (DRG-pisteitä/ henkilötyövuosi) on noussut 2,9 % vuoden 2014 tammi-elokuuhun verrattuna (v. 2015 tavoite: +1,5 %). DRG-pisteen kustannukset (deflatoidut) ovat alentuneet 0,6 % vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna (v. 2015 tavoite; deflatoituna: -1,45 %). Toimenpiteet sitovien nettokulujen ylitysennusteen pienentämiseksi
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 12 (29) 45 29.09.2015 HYKS-tulosyksiköiden vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä laatimien, talouden hallintaan liittyvien toimintasuunnitelmien ennustetaan jäävän alle suunnitellun. Toimintakulujen odotettua suuremman kasvun vuoksi on sitovien nettokulujen talousarvion ylitysennuste noussut aiemmin ennustetusta. Tämä vuoksi HYKS-tulosyksiköt ovat osaltaan tarkastaneet ja täydentäneet aiemmin valmisteltuja lisäsopeutustoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pienentää sitovien nettokulujen ylitysuhkaa. Lautakunnalle raportoidaan tarkemmin noin 4,5 milj. euron lisätoimenpiteistä kokouksessa. HUS-kuntayhtymän yhtymäjohdon päätöksen perusteella kuntayhtymätason virallisena vuosiennusteena käytetään eri yksiköiden johdon päivittämän yksikkökohtaisen ennusteen perusteella muodostettua ennustetta tavoitteellisempaa ennustetta (n.11 milj. euroa). Tavoitteeseen pyritään talouden sopeutusohjelmalla, jossa mm. resurssien käytön päällekkäisyyksiä poistetaan, toimintoja järjestellään uudelleen ja työnjakoa parannetaan. Sopeuttamisohjelman toimenpiteet valmistellaan syyskuun loppuun mennessä. Talouden sopeuttamisohjelmasta raportoidaan lautakunnan kokouksessa. Seuraava vuosiennustepäivitys toteutetaan lokakuun lopussa. HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö 7.9.2015 100) HUS:n hallitus on kokouksessaan 7.9.2015 päättänyt pyytää HYKS-lautakunnalta selostuksen talousarviosta eniten poikkeavien toimialojen (=tulosyksiköiden) kehityksestä ja ulkopuolisen (muun kuin jäsenkuntamyynnin) myynnin tilanteesta tulosyksiköittäin. 1. Katsaus talousarviosta eniten poikkeavien HYKS-tulosyksiköiden kehitykseen Tammi-elokuun 2015 toteuman mukaan suurimmat sitovien nettokulujen euromääräiset ylitykset ovat, HYKS Pää- ja kaulakeskuksessa (7,3 milj. euroa / 7,1 %), HYKS Lasten ja nuorten sairauksilla (n. 6 milj. euroa / 6,4 %) ja HYKS Syöpäkeskuksessa (5,4 milj. euroa / 8,2 %). Sitovat nettokulut eivät sisällä mahdollisia myöhemmin toteutettavia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. HYKS Pää- ja kaulakeskuksen elektiivisten lähetteiden määrä on tammi-elokuussa noussut edellisvuodesta 3,8 %:lla (1 523 kpl), lisäyksestä 97 % on tullut jäsenkunnista. Elokuun lopulla oli vuodeosastohoitoon odottavia 5 738 potilasta (muutos ed. vuoteen +644 pot.), joista 92 pot. (1,6 % kaikista) oli odottanut yli 6 kuukautta. Polikliiniseen hoitoon odottavia oli elokuun lopulla 5 585 potilasta (muutos ed. vuoteen +22 pot.), joista yli 3 kuukautta oli odottanut 975 pot. (17,5 % kaikista). Palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos kauden talousarvioon verrattuna oli 12,6 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä tulosyksikön edustamilla erikoisaloilla on kasvanut 7,9 % (1 058 kpl) vuodesta 2014.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 13 (29) 45 29.09.2015 Toimintatuotot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 9,5 %:lla (11,5 milj. euroa) ja jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (sisältäen 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen) oli 9,4 % (9,3 milj. euroa). Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 7,6 %:lla (9,5 milj. euroa). Toimintakuluissa merkittävin ylitys on ollut aineissa ja tarvikkeissa, josta lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden (ilman Hyksin sisäisiä eriä) talousarvion ylitys on +17,5 % / 2,6 milj. euroa. Silmätautien lääkkeiden osuus tästä on noin 1 milj. euroa. Tilikauden tulos (- 1,6 milj. euroa) on kauden talousarviossa suunniteltua 2,0 milj. euroa parempi. HYKS Lasten ja nuorten sairaudet elektiivisten lähetteiden määrä on tammi-elokuussa noussut edellisvuodesta 4,5 %:lla (382 kpl), lisäyksestä kaikki on tullut jäsenkunnista. Elokuun lopulla oli vuodeosastohoitoon odottavia 762 potilasta (muutos ed. vuoteen +168 pot.), joista 28 pot. (3,7 % kaikista) oli odottanut yli 6 kuukautta. Polikliiniseen hoitoon odottavia oli elokuun lopulla 865 potilasta (muutos ed. vuoteen +79 pot.), joista yli 3 kuukautta oli odottanut 41 pot. (4,7 % kaikista). Palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos kauden talousarvioon verrattuna oli 14,5 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä tulosyksikön edustamilla erikoisaloilla on kasvanut 4,6 % (102 kpl) vuodesta 2014. Toimintatuotot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 5,7 %:lla (n. 7 milj. euroa) ja jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (sisältäen 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen) oli 9,4 % (8,5 milj. euroa). Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 3,6 %:lla (4,5 milj. euroa). Toimintakuluissa merkittävin ylitys on ollut henkilöstökuluissa (3,1 % /2,0 milj. euroa). Tilikauden tulos (- 0,6 milj. euroa) on kauden talousarviossa suunniteltua 2,5 milj. euroa parempi. HYKS Syöpäkeskuksen elektiivisten lähetteiden (ml. sisäiset lähetteet) määrä on tammi-elokuussa noussut edellisvuodesta 8,5 %:lla (641 kpl), lisäyksestä 94 % on tullut jäsenkunnista. Elokuun lopulla oli vuodeosastohoitoon odottavia 114 potilasta (muutos ed. vuoteen -106 pot.) ja polikliiniseen hoitoon odottavia 341 potilasta (muutos ed. vuoteen +46 pot.), joista 2 oli odottanut yli 3 kuukautta. Palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos kauden talousarvioon verrattuna oli 9,4 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä tulosyksikön edustamilla erikoisaloilla on kasvanut 7,5 % (87 kpl) vuodesta 2014. Avohoidon sytostaatti- ja sädehoitokäyntejä on ollut 4,1 % (3 068 kpl) enemmän kuin vuonna 2014. Toimintatuotot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 10,5 %:lla (7,8 milj. euroa) ja jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (sisältäen 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen) oli 11,3 % (7,3 milj. euroa). Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 7,8 %:lla (5,9 milj. euroa). Toimintakuluissa merkittävin ylitys on ollut aineissa ja tarvikkeissa, josta lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden (ilman Hyksin sisäisiä eriä) talousarvion ylitys on +8,3 % / 1,7 milj. euroa. Tilikauden tulos (+1,6 milj. euroa) on kauden talousarviossa suunniteltua 2,0 milj. euroa parempi.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 14 (29) 45 29.09.2015 2. Muiden maksajien laskutuksen kehitys sairaanhoitoalueella ja tulosyksiköissä Sairaanhoidollisten palvelujen myynnin kehitys muille maksajille (pääasiassa muut sairaanhoitopiirit ja vakuutusyhtiöt), on sairaanhoitoaluetasolta tarkasteltuna ollut suotuisaa. Kuluvan vuoden tammi-elokuussa on laskutus ylittänyt talousarviossa kaudelle suunnitellun 8,1 milj. eurolla (+9,3 %) ja noussut vuoden 2014 vastaavasta ajasta 12,8 milj. euroa (+15,6 %). Sairaanhoidollisten palvelujen myyntituotot muilta maksajilta vaihtelevat merkittävästi HYKS-tulosyksiköittäin, ollen vuositasolla 0,1 milj. euron - 36 milj. euron välillä. Merkittävimmät muiden maksajien tulokertymät vuoden 2015 ennusteen mukaan ovat HYKS Lasten ja nuorten sairauksilla (36,3 milj. euroa), HYKS Vatsakeskuksessa (23,7 milj. euroa), HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgiassa (22,8 milj. euroa), HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksessa (22,4 milj. euroa), HYKS Pää- ja kaulakeskuksessa (17,8 milj. euroa) ja HYKS Syöpäkeskuksessa (7,6 milj. euroa). Oheismateriaalissa B on esitetty HYKS-sairaanhoitoalueen ja HYKS-tulosyksiköiden muiden maksajien sairaanhoidollisten palvelujen myyntituotot tammi-elokuulta 2015. Toiminnan ja talouden ennusteen epävarmuustekijät Suurimmat toiminnan ja talouden epävarmuustekijät liittyvät sekä jäsenkuntien että muiden maksajien palvelutuotannon määrän kehitykseen, kun otetaan huomioon kesäkauden 6 %:n lähetemäärien kasvu edellisvuodesta. Ennusteessa on oletettu tuotannon määrän jonkin verran tasaantuvan loppuvuoden aikana. Paluumuutot Meilahden Tornisairaalaan, jotka toteutetaan kevään ja loppuvuoden aikana, sisältävät merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Huolimatta huolellisesta kesäkauden suunnittelusta on polikliiniseen hoitoon odottavien potilaiden määrä noussut tietyillä erikoisaloilla kesän lopulla. Tämä tulee vaatimaan kyseisillä erikoisaloilla erityistä palvelutuotannon ohjausta, jotta hoitoonpääsy turvataan lain edellyttämällä tavalla. HYKS-tulosyksiköissä käynnistettävien, sitovien nettokulujen talousarvion ylistysuhkaan pienentävien toimenpiteiden sekä yhtymätason ratkaisujen euromääräiset vaikutukset loppuvuoden talouteen. Sairaanhoitoalueen tilikauden lopulliseen tulokseen sekä sitoviin nettokuluihin tulee vaikuttamaan HUS:n yhtymähallinnon, taseyksiköiden ja liikelaitosten tilikauden tulokset ja mahdolliset myönnettävät asiakashyvitykset sekä HUS:n tilikauden tuloksen pohjalta mahdollisesti tehtävä hyvitys jäsenkunnille. Päätösesitys Lautakunta päättää
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 15 (29) 45 29.09.2015 1. merkitä tiedoksi tammi-elokuun 2015 toiminnan ja talouden toteuman sekä vuosiennusteen, 2. merkitä tiedoksi kokouksessa saamansa selvityksen käynnistettävistä sopeutustoimenpiteistä, 3. antaa HUS:n hallitukselle oheismateriaali D mukaisen selostuksen, 4. arvioida talouden tilannetta uudelleen tammi-syyskuun toiminnan ja talouden seurantaraportin pohjalta kokouksessaan 27.10.2015. Asian käsittely HYKS talousjohtaja Jari Finnilä esitteli tammi-elokuun 2015 toiminnan ja talouden toteutumista ja vuosiennustetta sekä tulosyksiköissä käynnistettäviä sopeutustoimenpiteitä. Esittelijä Aki Lindén HUS-tason toiminnan ja talouden ajankohtaista tilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä. Esittelijä lisäsi päätöskohdan 3 loppuun seuraavaa: Lautakunta kuultuaan selostuksen ja keskusteltuaan asiasta päättää yhtyä kokouksessa esitettyihin sopeuttamistoimenpiteisiin ja saattaa näkemyksensä hallitukselle tiedoksi. Päätös Lautakunta päätti hyväksyä esityksen esittelijän muuttamassa muodossa. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) 471 71428 Jari Kokkonen, puh. (09) 471 71429 Liitteet Jakelu OHEISMATERIAALI A, TOTEUMARAPORTTI OHEISMATERIAALI B, MUUT MAKSAJAT OHEISMATERIAALI D, TÄYDENNETTY SELOSTUS HALLI- TUKSELLE Hyksin tulosyksiköt hallintojohtaja Ilkka Kauppinen johdon sihteeri Soili Judén HUS hallitus
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 16 (29) 46 29.09.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 11/00/02/00/02/2015 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätökset Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi päättää HUS:n hallintosäännön mukaan lautakunnan alaisten viranhaltijoiden osalta lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai sairaanhoitoalueen johtaja. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtajan päätökset Lautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraavat otto-oikeusmenettelyä koskevat päätökset: Lautakunnan puheenjohtajan päätös 15, 9.9.2015 - esityksessä mainittuja viranhaltijapäätöksiä ei oteta kuntalain 51 :n nojalla lautakunnan käsiteltäväksi ja ne voidaan siten panna täytäntöön: HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja 62, 25.8.2015 HYKS simulaatiokeskuksen perustaminen HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito (ATEK) tulosyksikön tutkimus, koulutus ja asiantuntijapalvelut (TutKA) linjaan - simulaatiokoulutus on ATeK:n ydinosaamista ja se on keskitetty TutKa-linjalle 1.1.2015 alkaen. Se koordinoi jatkossa HYKS:n simulaatiotoimintaa - määräajaksi koulutustapahtumien yhteyteen tarvitaan kaksi erikoislääkärin ja kaksi sairaanhoitajan vakanssia, jotka kustannukset katetaan koulutuksesta saatavilla tuotoilla, raportointi vakanssien käytöstä kerran vuodessa - yksikkö hallinnoi kaikkia HYKS:n omistuksessa olevia simulaatiokoulutukselle osoitettuja tiloja, simulaattorit siirretään Simulaatiokeskus ATeK 1108004 kustannuspaikalle - perustetaan Simulaatiokeskuksen ohjausryhmä ja työryhmä 63, 26.08.2015 Meilahden päivystysalueen ohjausryhmän nimeäminen - ohjausryhmän tehtävänä on sopia yhtenäisistä toimintamalleista ja varmistaa sekä sovittaa yhteen päivystysalueella toimivien kaikkien tulosyksiköiden ja eri erikoisalojen potilaiden tarkoituksenmukainen hoitoprosessi - ohjausryhmä seuraa ja raportoi kokonaistilanteesta kolmen kuukauden välein HYKS-johtoryhmälle 65, 4.9.2015 Yhden määräaikaisen osastonsihteerin vakanssin perustaminen HYKS Vatsakeskus-tulosyksikköön sovelletun työn (SOVI) malliin ajalle 1.9.2015-31.8.2016 ja sairaanhoitaja NN:n siirtäminen perustettavalle vakanssille - sovelletun työn malli mahdollistaa osatyökykyisen jatkamisen työssä, jolloin estetään ennenaikainen eläköityminen - työaika on 40 %, kuluista 20 % Dialyysihoitokeskus Kid ja 20 % yhtymähallinnon henkilöstöjohto - palkkaus, tehtävät ja työaika sovitaan uudella työsopimuksella 66, 4.9.2015 HYKS-tulosalueen johdon esikunnan kehittämis- ja suunnittelupäivä 7.9.2015 - aiheena tulosalueen johdon prosessit ja niiden kehittäminen sekä toiminnan painopistealueet, kustannus n. 1000 euroa vastuuyksikölle 1280002 yksikön koulutusmäärärahoista
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 17 (29) 46 29.09.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtaja 138, 25.8.2015 Tulehduskeskuksen reumasairauksien linjajohtaja Riitta Luosujärven tehtävien siirto osastonylilääkäri Ritva Peltomaalle 139, 26.8.2015 Tehtävälisän maksaminen linjajohtaja, ylilääkäri Jarkko Pajariselle 1.9.2015-31.8.2016 väliseksi ajaksi - ylilääkäri Pajarinen hoitaa oman työnsä ohella myös uuden Traumasairaalan projektipäällikön tehtäviä - hänelle tulevasta huomattavasta työnlisästä maksetaan tuona aikana tehtävälisää, kustannusvaikutus 1 488 /kk ja 18.748,80 /vuosi 140, 26.8.2015 Määräaikaisen tehtävälisän maksaminen talouspäällikkö Niklas Grönlundille - talouspäällikkö Grönlundin vastuualue on kasvanut organisaatiomuutoksen myötä - määräaikaista tehtävälisää maksetaan ajalla 1.7.-31.12.2015, kustannusvaikutus 300,76 /kk, vuositasolla 3609,14 141, 27.8.2015 Määräaikaisen tehtävälisän maksaminen ylilääkäri Tatu Juvoselle ajanjaksolla 1.9. - 31.12.2015 - ylilääkäri Juvonen vastaa sydänkirurgian toimintojen kehittämisestä ervassa. - lisävastuusta maksetaan tehtävälisää määräaikaisesti ajalla 1.9. - 31.12.2015, kustannusvaikutus on 1283.40 /kk ja 16.170,84 /vuosi 142, 31.8.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 laitteiden ja kalusteiden investointimäärärahasta HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoitojen tulosyksikölle monitoreiden hankintaan kohdennettava erä - HYKS tulosalueen johdon tulosyksikköön varatusta 4.400.000 euron summasta, joka on vuoden 2015 loppupuolella tuleviin yllättäviin laite- ja kalustohankintoihin kohdistetaan 30.776 euroa HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon tulosyksikköön os. M1 TruPort monitorivarsien (16 kpl) ja TruPort kiinnitysadapterien (36 kpl) hankintaan, joihin ei tulosyksikön investointiohjelmassa oltu varauduttu 143, 3.9.2015 HYKS Akuutti päivystyslinjan Peijaksen sairaalan päivystyspoliklinikan kehittämispäivä 7.9.2015 Rantasipi Airport Congress Centerissä - Päivässä käydään läpi Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen siirtymistä HYKS Akuutti tulosyksikön alaiseksi toiminnaksi - kehittämispäivän kustannukset 1800,00 maksetaan kustannuspaikalta 8040, osallistujille ei makseta päivärahaa eikä matkakustannuksia 144, 4.9.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 laitteiden ja kalusteiden investointimäärärahasta HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoitojen tulosyksikköön monitoreiden hankintaan kohdennettava erä - HYKS tulosalueen johdon tulosyksikköön varatusta 4.400.000 euron summasta, joka on vuoden 2015 loppupuolella tuleviin yllättäviin laite- ja kalustohankintoihin kohdistetaan 365 563,16 euroa HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoidon tulosyksikköön, anestesia- ja leikkausosaston monitorien projektityön ja kiinnitysratkaisuiden ja Aisys anestesiatyöasemien hankintaan, joihin ei tulosyksikön investointiohjelmassa oltu varauduttu 145, 4.9.2015 Neurokirurgian klinikan ylilääkärin viran täyttöä valmistelevan työryhmän nimeäminen - HYKS Pää- ja kaulakeskuksen Neurokirurgian klinikalle haettiin 15.5 2015 ja 12.6.2015 (uusintahaku) julkaistuilla ilmoituksilla ylilääkäriä. - seitsemän hakijaa, joiden sopivuutta arvioimaan on nimetty virantäyttöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii dosentti Nina Forss
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 18 (29) 46 29.09.2015 HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito tulosyksikön toimialajohtaja 74, 31.8.2015 Ylihoitajan viran 2A27000969 täyttäminen HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -tulosyksikön Leikkaussalit -linjan Jorvin ja Peijaksen vastuualueella 14.9.2015 alkaen toistaiseksi - määräaikaan mennessä 14 hakijaa, joista yksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoja, haastateltiin 7 hakijaa - valittiin virkaan TtM Sini-Vuokko Korpela, jolla oli hakijoista selkeästi monipuolisin kokemus hoitotyön johtamisesta ja pitkä työkokemus ylihoitajatasoisesta tehtävästä Lautakunnan puheenjohtajan päätös 16, 22.9.2015 - esityksessä mainittuja viranhaltijapäätöksiä ei oteta kuntalain 51 :n nojalla lautakunnan käsiteltäväksi ja ne voidaan siten panna täytäntöön: HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja 67, 8.9.2015 Ylilääkärin nimittäminen HYKS Syöpäkeskuksen vakanssille 1A11000194 - virkaan tullut määräaikaan mennessä yksi hakemus - ylilääkärin virkaan on päätetty nimittää esityksen mukaisesti dosentti, syöpätautien erikoislääkäri Johanna Mattson HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtaja 146, 9.9.2015 HYKSin työn vaativuuden arvioinnin koordinaatioryhmän kokoonpanon tarkistaminen 1.9.2015 alkaen - TVA-koordinaatioryhmän työnantajaa edustava varsinainen jäsen on jäänyt eläkkeelle, hänen tilalleen on varsinaiseksi jäseneksi päätetty nimetä johtava ylihoitaja Tarja-Leena Neffling 147, 11.9.2015 HYKS Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Petri Bonon ja HYKS Lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjän osallistuminen Harvard Business Schoolin Managing Health Care Delivery koulutukseen Bostonissa (USA) 11.10.2015-13.5.2016 - koulutusohjelma koostuu kolmesta moduulista, sekä useista etänä suoritettavista tehtävistä, online-keskusteluista HBS-tutorin kanssa sekä lopputyöstä - koulutus maksaa USD 24.000/osallistuja, sisältää matka- ja majoituskustannukset, päivärahoja ei makseta 148,11.9.2015 Paikallisten sopimusten "KVTES:n mukainen hälytysraha ja vapaa-aikana työhön kutsutuille lääkäreille/hammaslääkäreille suoritettava korvaus" soveltaminen DKT-toimintaan HYKS Psykiatrian tulosyksikön Nuorisopsykiatrian linjassa - DKT-toiminta (dialektinen käyttäytymisterapiaohjelma) on näyttöön perustuvaa, erityisesti päivystyksellistä sairaalahoitoa vähentävää toimintaa itsemurhavaarassa oleville potilaille - toiminta on laajentunut HYKS Psykiatrian Nuorisopsykiatrian linjaan alkaen 1.8.2014 - päätetty maksaa korvaus työajan ulkopuolelle osuvista puheluista DKT-toimintaan osallistuvalle henkilökunnalle hälytysrahasopimuksen mukaisesti Nuorisopsykiatrian linjassa, maksu takautuvasti alkaen 1.8.2014 toistaiseksi - DKT-toiminnan kulut ovat n. 25 000 /v lisäkulut nuorisopsykiatrian osalta n. 5000 /v 149, 14.9.2015 Liikuteltavan C-kaari läpivalaisulaitteen hankinta Meilahden tornisairaalan Anestesiaja leikkausosastolle - avoin menettely, saatu tarjoukset Siemens Aktiebolag i Sverige, filial i Finland ja Ziehm Imaging Oy - hankinnan kohteen kriteereissä Siemens Cios Alpha sai yhteensä 97,19 pistettä ja Ziehm Vision RFD 88 pistettä
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 19 (29) 46 29.09.2015 - päätettiin hankkia Siemens Cios Alpha kokonaistaloudellisesti edullisimpana - kokonaishinta on 191 200, jolle on varattu määräraha 2015 investointiohjelmassa 150, 14.9.2015 Neuropsykologi Meija-Marjut Somerkosken TVA-malliryhmän ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 1.9.2015 alkaen toistaiseksi - teknisen virheen tähden Somerkoskelle on maksettu TVA-malliryhmän 2 mukaista palkkaa, malliryhmä muutetaan TVA-malliryhmään 3 ja hänelle maksetaan 3-ryhmän mukaista palkkaa 1.9.2015 alkaen sekä ryhmien välinen palkan erotus takautuvasti 1.12.2012-31.8.2015. - kustannusvaikutus on 226,67 /kk, 2719,98 /v 151, 14.9.2015 Muotokuvamaalauksen hankinta HYKS-sairaanhoitoalueelle - taiteellisista syistä voidaan tilata suorahankintana taiteilija Pauno Pohjalaiselta - pitkän ja menestyksekkään uran kunniaksi on päätetty maalauttaa muotokuva professori Juha Hernesniemestä - hankinnan kustannukset 30 000 (+alv 10%) jakavat Hyks Instituutti Oy (18 000), HYKS sairaanhoitoalue sekä HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Pää- ja kaulakeskus tulosyksikön toimialajohtaja 113, 11.9.2015 Professori Leo Tjäderhanen nimittäminen ylihammaslääkärin sivuvirkaan 1.10.2015 lukien HYKS Pää- ja kaulakeskuksen Hammas-, suu- ja leukasairauksien linjaan - päätetty nimittää kardiologian ja endodontian professori Leo Tjäderhane HYKS Pää- ja kaulakeskuksen Hammas-, suu- ja leukasairauksien linjan sivuvirkaiseen ylihammaslääkärin virkaan - maksettava palkkio on 2200 /kk ja viikoittainen työmäärä vähintään 12 tuntia Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset Seuraavat päätökset tuodaan HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle tiedoksi otto-oikeusmenettelyä varten: HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan päätökset 68, 10.9.2015 Meilahden päivystysalueen ohjausryhmän täydentäminen - nimetty ohjausryhmään osastonylilääkäri Kirsi Rantanen, jolla on erityisosaamista neurologian päivystystoiminnasta 69, 17.9.2015 Neljän määräaikaisen psykologiharjoittelijan vakanssin käytön jatkaminen HYKS Psykiatrian tulosyksikössä (Nuorisopsykiatrian linja) vuodelle 2016 - määräaikaisia psykologiharjoittelijan vakansseja on käytetty jo useamman vuoden ajan psykologiharjoittelijoiden (8 harjoittelijaa, kukin 5 kk/vuosi) taustavakansseina - jatkettu edelleen neljän vakanssin käyttöä ajalla 1.1.-31.12.2016 - päätös ei lisää kustannuksia nykyisestä HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtajan päätökset 152, 15.9.2015 Toimialajohtaja Jari Petäjän osallistuminen HYKS Lasten ja nuorten sairauksien hallinnon seminaari- ja virkistyspäivään Tallinnassa 30.9.2015
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 20 (29) 46 29.09.2015 - tilaisuudessa käsitellään Harvinaisten sairauksien yksikköön ja Uuteen lastensairaalaan liittyviä asioita - tilaisuuden kustannukset, noin 1.200 euroa, kohdennetaan Lasten ja nuorten sairauksien hallinnon vastuuyksikköön 153, 15.9.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2015 laitteiden ja kalusteiden investointimäärärahasta HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen tulosyksikölle monitoreiden hankitaan kohdennettava erä - HYKS-sairaanhoitoalueen kalustoinvestointimäärärahasta on kohdistettu 4,4 milj. euroa tulosalueen johdon yksikköön vuoden 2015 loppupuolella tuleviin yllättäviin laite- ja kalustohankintoihin - päätetty kohdentaa em. varoista 36.564 euroa HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen Sydänvalvomo CCU:n monitorien ja telemetrian projektityöhön ja kiinnitysratkaisujen hankintaan 154, 16.9.2015 HYKS Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikölle kohdennettujen yli 5 000 euron lahjoitusten vastaanottaminen ajalla 1.1.2015-30.6.2015 - päätetty vastaanottaa ajalla 1.1. - 30.6.2015 HYKS Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikölle tulleet lahjoitukset, yhteensä 810.634,09 euroa 155, 16.9.2015 HYKS Akuutti Päivystyslinjan Jorvin sairaalan päivystysalueen kehittämispäivä 21.9.2015 Majvik kokouskeskuksessa - kehittämispäivän aiheena ovat Jorvin uudisrakennukseen suunnitellut hoitoprosessit - päivän kustannukset ovat n. 1.600 euroa, päivästä ei makseta osallistujille päivärahaa eikä matkakustannuksia Päätökset ovat nähtävinä kokouksessa. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtajan päätökset 15 ja 16 2. ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja, kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä ja ne voidaan siten panna täytäntöön. Asian käsittely Pöydälle jaettiin seuraavat HYKS-saiaanhoitoalueen lautakunnalle tiedoksi tulleet, kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset: HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtajan päätökset 156, 28.9.2015
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 21 (29) 46 29.09.2015 HYKS Tulehduskeskuksen toimialajohtaja Antti Lauerman varahenkilö ajalla 16.10.2015 - nimettyjen varahenkilöiden ollessa estyneitä toimialajohtaja Antti Lauerman varahenkilönä toimii 16.10.2015 hallinnollinen ylilääkäri Anna Pelkonen 157, 28.9.2015 HYKS Pää- ja kaulakeskuksen Neurologian linjan osasto M6:n osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan TVA-malliryhmän ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 1.9.2015 alkaen - päätetty muuttaa neurologian osasto M6:n osastonhoitaja korkeampaan malliryhmään 4, suorien alaisten määrään perustuen (yli 30) sekä apulaisosastonhoitaja malliryhmään 2 - päätöksen kokonaiskustannusvaikutus on n. 4.220,67 euroa vuodessa ja se on huomioitu vuoden 2016 henkilöstöbudjetissa 158, 28.9.2015 HYKS Psykiatrian tulosyksikön Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linjan ylihoitaja Tuula Rajalan määräaikainen tehtävälisä - päätetty maksaa ylihoitaja Tuula Rajalalle määräaikainen tehtävälisä 21.9.-8.11.2015 väliseltä ajalta, jonka hän hoitaa oman virkansa ohella Psykiatrian tulosyksikön johtavan ylihoitajan tehtäviä - päätöksen kokonaiskustannusvaikutus on noin 285,12 euroa kuukaudessa 159, 28.9.2015 HYKS Lasten ja nuorten sairauksien osaston ULS3 osastonhoitajan TVA-malliryhmän ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 1.10.2015 alkaen - kahden Lasten- ja nuorten sairauksien tulosyksikön vuodeosaston siirtyessä väistöön Meilahden tornisairaalan 2. kerroksen vuodeosastosiipeen päätettiin, että 1.10.2015 alkaen osasto toimii yhden osastonhoitajan alaisuudessa, osastona ULS3 - uudella osastolla osastonhoitajan suorien alaisten lukumäärä on 49, mikä edellyttää Hyksin TVA-koordinaatioryhmän linjauksen mukaisesti TVA-malliryhmän tarkastamista malliryhmään 4 - päätöksen kustannusvaikutus on noin 2.187 euroa vuodessa ja se on huomioitu vuoden 2016 henkilöstöbudjetissa 160, 28.9.2015 HYKS Pää- ja kaulakeskuksen Neurologian linjan osasto M7B /Stroke unitin osastonhoitaja Anne Junkkarisen TVA-malliryhmän ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 1.9.2015 alkaen - päätetty muuttaa neurologian osasto M7B:n osastonhoitaja korkeampaan malliryhmään 4, suorien alaisten määrään perustuen (yli 30) - päätöksen kustannusvaikutus on noin 2.187,36 euroa kuukaudessa ja sen on huomioitu vuoden 2016 henkilöstöbudjetissa 161, 28.9.2015 Palvelussuhdelakimiehen viran 5B21000174 täyttäminen HYKS tulosalueen johdon henkilöstötiimissä 9.11.2015 alkaen toistaiseksi - määräaikaan mennessä virkaa haki 29 henkilöä, joista kaksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoja, lisäksi yksi hakija veti hakemuksensa pois - palvelussuhdelakimies Sanna Penttilä ja henkilöstöpäällikkö Saara Suomi-
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 22 (29) 46 29.09.2015 nen-niemelä haastattelivat seitsemän hakijaa - ansiovertailun ja haastattelun perusteella palvelussuhdelakimiehen virkaan esitettiin yksimielisesti OTM Maija Ainamoa, jolla on hakijoista pisin ja monipuolisin kokemus työoikeudellisten asioiden hoitamisesta ja HR-toiminnan tukemisesta sekä 10 vuoden esimieskokemus - päätetty valita virkaan TM Maija Ainamo 9.11.2015 alkaen HYKS Pää- ja kaulakeskuksen toimialajohtajan päätökset 121, 24.9.2015 Endoskoopin ja laserin hankinta Silmä-korvasairaalan Silmätautien leikkausosastolle, vy 8447 / 1145006, projekti K14F500028 - avoin menettely, tarjouspyyntö julkaistu Tarjouspalvelu.fi ja Hilma-portaaleissa - tarjouksen jätti Iogen Oy - tarjoaja täyttää sille asetetut soveltuvuusehdot ja tarjous on tarjouspyynnön mukainen - HUS-Kuvantaminen/Lääkintätekniikka puoltaa hankintaa - päätetty hankkia Iogen Oy:n tarjoama endoskooppi ja laser kokonaishintaan 52.648,50 euroa (alv 0%) - hankintaa varten on varattu määräraha vuoden 2015 investointiohjelmassa 122, 25.9.2015 Navigaattorin hankinta Kirurgiseen sairaalaan Hammas- ja leukasairauksien klinikalle, vy 8631 / 1141002, projekti K14F500005 - avoin menettely, tarjouspyyntö julkaistu Tarjouspalvelu.fi ja Hilma-portaaleissa - tarjouksen jätti Branlab Sales GmbH - tarjoaja täyttää sille asetetut soveltuvuusehdot ja tarjous on tarjouspyynnön mukainen - HUS-Kuvantaminen/Lääkintätekniikka puoltaa hankintaa - päätetty hankkia Branlab Sales GmbH:n tarjoama laite lisävarusteineen kokonaishintaan 91.600 euroa (alv 0 %) - hankintaa varten on varattu määräraha vuoden 2015 investointiohjelmassa HYKS Vatsakeskuksen toimialajohtajan päätös 69, 25.9.2015 Osastonylilääkärin viran 1A27000354 täyttäminen Vatsakeskuksen Vatsaelinkirurgia ja endoskopia -linjan Gastroenterologia ja endoskopiat -vastuuyksikköryhmässä - virkaa haki määräaikaan mennessä LT, dosentti Markku Nissinen, joka täyttää viran kelpoisuusehdot - valittu virkaan LT, dosentti Markku Nissinen 2.11.2015 alkaen Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 23 (29) 46 29.09.2015 Päätösesitys Päätös Lautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja, kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä ja ne voidaan siten laittaa täytäntöön. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jaana Vento, puh. (09) 471 71205 Jakelu Hyksin tulosyksiköt Hyksin hankintasihteerit
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 24 (29) 47 29.09.2015 INFO-OSUUS 10/00/02/00/02/2015 HYKS 47 Ajankohtaiset asiat Aki Lindén, HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja (oto) Vuoden 2016 talousarviovalmistelun ajankohtainen tilanne Jari Finnilä, HYKS talousjohtaja Päätösesitys Asian käsittely Merkitään tiedoksi. Esittelijä Aki Lindén informoi Sote-alueiden muodostamisen ajankohtaisesta tilanteesta. HYKS talousjohtaja informoi vuoden 2016 talousarviovalmistelun ajankohtaisesta tilanteesta. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Aki Lindén, puh. (09) 471 71200 Jari Finnilä, puh. (09) 471 71428
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 25 (29) 48 29.09.2015 MUUT ASIAT 15/00/02/00/02/2015 HYKS 48 1. Jäsenkuntien ja HUS:n talousjohdon työryhmän kokouksen muistio 5/2015, oheismateriaalina C. 2. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle on alustavaan syksyn 2015 kokousaikatauluun varattu aika myös mahdolliselle ylimääräiselle kokoukselle. Sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarviovalmisteluun liittyen esitetään ylimääräinen kokous pidettävän tiistaina 10.11.2015 klo 17:00 alkaen. Päätösesitys Asian käsittely Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi 9.12.2015 Helsinki Biomedicumissa järjestettävä HYKS-päivä. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jaana Vento, puh. (09) 471 71205 Liitteet OHEISMATERIAALI C, HUSTRAN MUISTIO 5/2015
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 26 (29) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAU Kokouspäivä 29.9.2015 Pykälät 44-48 Sivut MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 45-48 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 44 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: OIKAISUVAATIMUSOHJE 44 Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuskielto Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee päätöksen valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä päätöstä, eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain nojalla. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan sairaanhoitoalueen lautakunnalle. HUS:n hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan lautakunnan päätökseen.