Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi
Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelua Pidetään yhteyttä Pirkanmaan edustajiin maakuntien valtakunnallisia palvelukeskuksia valmistelevissa työryhmissä ja seurataan asiaan liittyvää tiedostusta esim. alueuudistuksen nettisivuilta. Vastuu: Koko teemaryhmä, erityisesti Mikko Hannola Aikataulu: Jatkuva, tiedotus teemaryhmien kokouksissa Pirkanmaalta maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksia valmistelevassa projektiryhmässä on edustajana hallintojohtaja Vuokko Ylinen PSHP:ltä. Tätä kautta teemaryhmä on saanut TAHE-skenaariot joulukuussa. Muutoin hyvänä informanttina on toiminut talousteemaryhmän ely-keskuksen edustaja Tanja Anttalainen, jolla on yhteydet KEHAkeskukseen. Tätä kautta saatiin tietoa mm. palvelukeskusten alustavista liiketoimintasuunnitelmista. Tampereen kaupungin yhteyspäällikkö Tuukka Salkoaho kävi kertomassa valmistelutilanteesta työryhmän tammikuun kokouksessa. Esitys oli hyvä kokoava katsaus joulukuussa julkaistuihin lakiluonnoksiin tehtyihin muutoksiin. Tehtävä toteutuu. 28.2.2017 2 www.pirkanmaa2019.fi
Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 2 Tehtävä 2 Valmistella selvitykset talous- ja henkilöstöhallinnon volyymeistä ja nykyjärjestelyistä, henkilöstöstä sekä toimintaan liittyvistä tietojärjestelmistä ja -palveluista mukaan lukien mahdollisesti siirtyvistä ja siirrettävistä sopimuksista. Hyödynnetään keväällä 2016 Pirkanmaalla tehtyä sote-henkilöstökyselyä ja KEHA:n syksyn 2016 nykytilakartoituksia Pirkanmaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen volyymien, henkilöstön ja parhaiden järjestelyjen selvittämiseksi valtakunnallisten linjausten rajoissa. Henkilöstö, volyymit ja nykyjärjestelyt: htv:t, palkkakustannukset ja palvelujen järjestämistavat saadaan taloushallinnon nykytilakartoituksesta ja kevään 2016 kyselystä. Vastuu: Annikka Paavola. Aikataulu: Selvityksen esittely teemaryhmän helmikuun kokouksessa. Taloushallinnon tietojärjestelmät: Saadaan talous- ja henkilöstöhallinnon nykytilakartoituksista. Vastuu: Annikka Paavola. Aikataulu: Esittely teemaryhmän helmikuun kokouksessa. Taloushallintoon liittyvät sopimukset saadaan nykytilakartoituksista, jossa selvitetty ostopalvelut. Vastuu: Annikka Paavola. Aikataulu: Esittely teemaryhmän helmikuun kokouksessa. Talousteemaryhmän kokouksessa 17.2. esiteltiin sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallisen nykytilakartoituksen tuloksia Pirkanmaan kuntien osalta. Aiheesta tehty 23-sivuinen pp-esitys (korjattu versio) lähettiin myös kaikkien vastanneiden kuntien talousyhdyshenkilöille sekä niille tahoille, jotka eivät kyselyyn vastanneet. Taloushallinnon osalta koossa on tällä hetkellä n. 200 henkilötyövuotta, kustannuksia 15 milj. euroa ja neljä pääjärjestelmää: SAP, Aditro, Raindance ja ProEconomica. Talousyhdyshenkilöille on päätetty lähettää tarkentava kysely 10.3. jälkeen. Tehtävä toteutuu. 28.2.2017 3 www.pirkanmaa2019.fi
Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 3 Tehtävä 3 Siirtyvän omaisuuden, vastuiden ja velkojen kartoittaminen Selvitetään kuntien talousvastaaville lähetetyllä kyselyllä vuoden 2016 tilinpäätösten taseisiin sisältyvät soten kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto sekä liitetietoihin sisältyvät leasing-sopimukset ja vastuut (autot, monitoimilaitteet, työasemat, sairaanhoidon laitteet, muut laitteet (esim. puhelimet). Tarkkuustaso: tase-erittelytasoinen. Vastuu: Mikko Hannola, Kari Auvinen, Jukka Männikkö. Aikataulu: Kysely käsitellään talousteemaryhmässä tammikuussa ja toteutetaan maaliskuussa. Tulokset käsitellään teemaryhmän huhtikuun kokouksessa. Kysely siirtyvästä omaisuudesta, vastuista ja veloista lähetetään talousyhdyshenkilöille 10.3. jälkeen samassa yhteydessä, kun tarkennetaan valtakunnallista nykytila-analyysikyselyä. Omaisuus, vastuut ja velat selvitetään samalla sapluunalla kuin Pirkanmaan omassa soten nykytilaselvityksessä vuosi sitten. Kyselyyn pyydetään tiedot vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaisena. Tehtävä toteutuu. 28.2.2017 4 www.pirkanmaa2019.fi
Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 4 Tehtävä 4 Maakunnan taloushallinnon järjestämisen ja organisoinnin valmistelu Väliaikaishallinnon budjetin valmistelee Pirkanmaan liitto yhdessä uudistuksen muutostiimin kanssa eli tämä ei sisälly talousteemaryhmän tehtäviin Suunnitellaan talous- ja henkilöstöhallinnon ja ICT-asioiden organisointi maakuntakonsernissa ja palvelukeskuksessa tai palvelukeskuksissa yhteistyössä ao. teemaryhmien kanssa. Vastuu: edustajat kaikista työryhmistä. Konsernirakenne ja johtaminen -työryhmä valmistelee Tuukka Salkoahon avustuksella työpajat, joissa ideoidaan Pirkanmaan palvelukeskuksen (/-sten) sisältöä, organisoitumista ja työnjakoa konsernin kanssa. Aikataulu: Työpajojen työskentelyn tulokset valmiita toukokuussa. Tehtävän toteuttamisen taustavalmisteluja on tehty, mutta konkreettinen toteuttaminen ei vielä ole käynnistynyt. Talousasiat ovat aikataulullisesti organisaatiomuutosten viimeinen vaihe ja riippuvaisia muusta etenemisestä, joten ne voivat aikataulullisesti edetä vasta muiden etappien jälkeen. Valtakunnalliset linjaukset alueellisten tukipalvelujen järjestämisestä voivat vaikuttaa paljonkin tehtävän toteuttamiseen. 28.2.2017 5 www.pirkanmaa2019.fi
Talousasiat teemaryhmän työsuunnitelma Keskeiset yhteistyötahot Talousteemaryhmän keskeiset yhteistyötahot ovat kuntien talousyhdyshenkilöt ja teemaryhmistä henkilöstöja ICT-asioiden teemaryhmät. Myös Konsernirakenne ja johtaminen teemaryhmä on oleellinen palvelukeskuksen (/-sten) ja konsernin välisen työnjaon selventämiseksi. Myös hankinta-asioiden integrointi talouteen ja sote-teemaryhmän tiedolla johtaminen nähdään tärkeiksi seurattaviksi asioiksi, sillä ne vaikuttavat talouden prosesseihin. Tavoite 30.6.2017: Omaisuusjärjestelyt valmiina väliaikaishallinnon käsiteltäväksi => valmis esitys toukokuussa 2017 Vuoden 2018 talousarvion valmistelu on käynnistetty väliaikaishallinnon päätettäväksi => Tehtävä on siirtynyt maakuntaliiton ja uudistuksen muutostiimin valmisteltavaksi Lopputuotos Sihteeri kokoaa tuotetun materiaalin pp-esitykseksi, johon tulee asianomaiset word- ja excel-liitteet. 28.2.2017 6 www.pirkanmaa2019.fi
Talousasiat teemaryhmän työsuunnitelma Teemaryhmän aikataulu Teemaryhmän väliraportti valmis 24.2.2017 mennessä Teemaryhmän raportit ja selvitykset valmiina 15.5.2017 Teemaryhmän seuraava kokous sovittu 7.4.2017. Teemaryhmän kokoontumiset pidetään noin viikkoa ennen projektiryhmän kokouksia. Projektiryhmälle viestitään työskentelyn etenemisestä talousteemaryhmän muistioiden välityksellä Valmisteluresurssit ja tekijät, työnjako Teemaryhmän jäsenet tekevät tehtävät oman työn ohella 28.2.2017 7 www.pirkanmaa2019.fi