LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 851 Kaupunginhallitus AIKA 25.11.2010 klo 09:00-18:05 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja Grönberg Merja Kullberg Bengt Liljestrand Tom Lindfors Leena Paakkanen Petra Väkevä Antti Länsipuro Janne Erämaja Elias Pajarin vara MUUT Lobbas Mats kv:n puh.johtaja Hagfors Kari kv:n 1. varapuh.johtaja Uutinen Taisto kv:n 2. varapuh.johtaja klo 09.00-17.05 Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja, sihteeri Nieminen Risto kehittämisjohtaja Gustafsson Siv talouspäällikkö Husman Börje strategiasuunnittelija Frondén Sten vt. perusturvajohtaja klo 12.55-14.55 Grönholm Thomas sivistysjohtaja klo 13.50-15.30 Luukkonen Marko tekninen johtaja klo 15.00-17.45 Paakkarinen Markku vesihuoltopäällikkö klo 12.30-12.55 POISSA Pajari Antti
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 852 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Arja Isotalo KÄSITELLYT ASIAT 433-435 Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa marraskuuta 2010. TARKASTUS Tom Liljestrand Leena Lindfors PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 1. joulukuuta 2010. SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 853 Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 433 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 854 434 Pöytäkirjantarkastajat 855 435 Talousarvio ja -suunnitelma 2011-2013 856
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 854 Kaupunginhallitus 433 25.11.2010 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 433 Päätös: Todettiin. ---
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 855 Kaupunginhallitus 434 25.11.2010 Pöytäkirjantarkastajat KH 434 Päätös: Valittiin et Tom Liljestrand ja Leena Lindfors. ---
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 856 Talousarvio ja -suunnitelma 2011-2013 1061/02.02.00/2010 KH 432 Valmistelija: strategiasuunnittelija Börje Husman Kaupunginhallituksen ille on toimitettu kaupunginjohta jan esitys ta lousarvioksi ja -suunnitelmaksi 2011-2013. Käsittelypäivät on sovittu seuraavasti: 24.11.2010 klo 09.00 25.11.2010 klo 09.00 Ohjeellinen aikataulu: 24.11.2010 Talousarvion käsittely alkaa klo 09.00 kaupunginjohtajan ja vt. talousjohta jan esittelyllä klo 09.20 saakka. Tämän jälkeen seuraa keskusten talousar vioesi tysten esittely: - Perusturvakeskus klo 09.20-10.20 - Sivistyskeskus " 10.30-11.30 - Lounas " 11.30-12.30 - Yleinen- ja konsernihallinto " 12.30-13.30 - Kahvi " 13.30-13.45 - Tekninen keskus ja investoinnit " 13.45-16.00 25.11.2010 - Hallituksen käsittely " 09.00-11.30 - Lounas " 11.30-12.30 - Hallituksen käsittely " 12.30-14.00 - Kahvi " 14.00-14.30 - Mahdollinen jatkokäsittely " 14.30-16.00 Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2011-2013 talousarvion ja -suunnitel man esitetyn aikataulun mukaisesti. Talousarvion käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Olavi Kalevan esittelyllä ja vt. talousjohtaja Siv Gustafssonin puheenvuoroilla. Sektorit esiteltiin seuraavasti: - Perusturvakeskus
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 857 KH 435 --- Sten Frondén klo 09.40-10.50 Sivu 41 viimeinen kappale: poistetaan ei täytetä ja lisätään apulaisperustur vajohtajan jälkeen paikka lakkautetaan, (sama muutos molemmilla kielil lä). - Sivistyskeskus Thomas Grönholm klo 10.50-11.30 Ruotsinkielisen version sivun 66 toisessa lauseessa tekninen muutos: heltid sanställd poistetaan ja timlärare sanan jälkeen lisätään i huvudsyssla. Tauko klo 11.30-12.30 - Yleinen- ja konsernihallinto Siv Gustafsson ja Risto Nieminen klo 12.30-13.30 Sivu 30 Suoritteet taulukossa 2025 muutetaan vuodeksi 2020 (molemmissa kieliversioissa). Tauko klo 13.30-13.45 - Yleinen - ja konsernihallinto Minna Uusitalo klo 13.45-14.05 - Tekninen keskus ja investoinnit Marko Luukkonen klo 14.05-15.10 Kokous keskeytettiin klo 15.10 ja päätettiin jat kaa 25.11.2010 klo 09.00. Päätös: Kokousta jatkettiin klo 09.00 alkaen yleiskeskustelulla. Talousarvioesityksen tekstiin ja joihinkin lukuihin tehtiin eräitä teknisiä muutoksia. Lisäksi päätettiin seuraavista muutoksista
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 858 esitykseen: Loviisan konserni ja vesiliikelaitos: Sivu 12: Toiseksi viimeisen kappaleen toisen lau seen voi kuulua muu te taan muo toon kuuluu. Käyttötalous: Sivu 15: Tarkastuslautakunnan alla muutetaan Audiattori Ab:n kanssa muo toon Oy Audiator Ab:n kanssa. Sivu 17: Kolmannesta kappaleesta poistetaan sanat vain ja jäljellä. Määrä rahavarauksien kohtaan Palvelutalon säätiölle annettava tuki 70 000 jälkeen lisätään lause kaupun gin ostopalvelut allasosastonkäytöstä. Sivu 17: Kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Määrä rahava rauksien kolmannesta kohdasta poistetaan kohta (tulot 3 179 600). Sivu 18: Tavoite 2: Toiminnan tehokkuus kohdan loppuun lisä tään lause Siirrytään asteittain kaupunginhallituksen esityslistojen sähköi seen ja keluun ja extranetin käyttöön. Sivu 19: Toiminnan te hokkuutta kos kevaan toimintatavoitteeseen lisätään kolmas kohta Kehittää prosesseja ja uusia työmenetelmiä. Sivu 20: Hallintosäännön päivittäminen muutetaan muotoon Hallintome nettelyn päivittäminen ja sen alla oleva ensimmäinen lause muute taan muo toon Hallintosäännöstö ja valtuuston työjärjestys päivitetään
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 859 Sivu 20: Sivun loppuun lisätään uusi kohta Tehokkuuden parantaminen jon ka al le tulee teksti Tehokkuutta pa rannetaan kehittämällä ja käyttä mäl lä uu sia pro sesseja ja työmenetelmiä, li säämällä yhteistyötä yksi köiden välil lä sekä lisä joustavuudella uudelleenjär jestelyiden kautta. Sivu 25: Konkreettisia tavoitteita tuottavuuden parantamiseksi alle lisätään kolme uutta kohtaa. 1. Koko henkilöstön sitouttaminen talouteen ja tuot ta vuuteen. 2. Henkilökunnan informointi vähintään kerran vuodessa kaupun gin taloustilanteesta. 3. Idealaatikko henkilökunnalle työn tuot ta vuutta ja esimerkiksi työsuojelua koskevia ideoita varten, johon sisäl tyy hy vien ideoiden palkitseminen. Sivu 26: Siivouspalveluita koskevia toimenpiteitä koskeva teksti muutetaan muotoon: Palvelutalojen puhtaustaso käydään läpi käyttämällä pintanäyte Hygi cult TPC testiä. Otetaan käytäntöön laadunvalvonta siivouskohteissa. Yksiköiden ja siivoustyöohjaajaan/-päällikkön yhteiset tapaamiset. Sivu 28: Teknologian muutos kohdan toisesta lauseesta poistetaan joiden kin palvelujen tehostamista ja viimeisestä lauseesta kokonaisuudes saan. Muutetaan Talouden rakennemuutos kohdan toisen lauseeseen sana ansioita muotoon ansiosta. Sivu 29: Väestörakenteen muutos koh taan lisätään Loviisassa työssäkäyvil lä jälkeen etätyöntekijöillä ja lauseen loppuun ja muista Poh joismaista. Sivu 30: Kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Verotulopohjan kasvattamiskohdan 2) kohtaan tulee muutos kaupunkistrategian laatimi nen ja Sijainnin hyödyntäminen
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 860 kohdassa osaa miskeskuksen muute taan muo toon osaamisverkoston. Sivu 30: Jäsen Janne Länsipuro esitti Alm Agnetan kannattamana, että Ydinvoimatuotannon jatkuvuutta koske va kappale sivun 29 lopussa poiste taan kokonaisuudessaan. Suoritetussa ää nestyksessä pohjaehdotus voitti ää nin 8-3 kaupunginjohtajan esityksen ol lessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Pohjaehdotuksen puolesta äänestivät et Järvinen, Grönberg, Kullberg, Liljestrand, Lindfors, Väke vä, Erämaja ja Isotalo. Vastaesityksen puolesta äänestivät et Alm, Paakkanen ja Länsipuro. Jäsen Janne Länsipuro jätti eriävän mielipiteen: Kaupunginhallituksen talousarvioesityksen sivulla 30 (Kehittämispalvelui den vastuualue) alin kappale, jolla pyritään vaikuttamaan maan tulevan hal lituksen ohjelman energiapoliittisiin kirjauksiin, tulisi poistaa. Sivu 31: Kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Verotulopohjan kasvattamiskohdassa muutetaan kokonaisstrategia kaupunkistrate gia sa naan ja Kaupunkistrategian laatimiskohdan alla kaupungin strategia muo toon kaupunkistrategia. Sivu 33: Seudulliset yhteishankkeet kohdan toi seen kappaleeseen lisätään vahvistetaan jälkeen mahdollisesti sana ja lause muutetaan jatkumaan pe rusteilla olevan Sivu 33: (muutos ruotsinkieliseen versioon): Toinen kappale Seudulliset yh teistyöhankkeet muutetaan: Loviisan ja La pin jär ven elin keino- ja kehit tä mis toi men yh teis työ tä vah vis te taan pe rustet tavan seu dulli sen kehit tämis- tai elin keino yh tiön se kä elinkei no-oh jel man toteutu mista seu raavan seudullisen yhteis työme net telyn kautta.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 861 Sivu 41: Toiseksi viimeisellä rivillä muutetaan Apulaisperusturvajohtajan paikkaa ei täytetä muotoon Apulaisterveysjohtajan paikka on lak kau tettu 1.11. ja hyvinvointisuunnittelijalla alkava osio muodostaa uuden lau seen. Sivu 59: Yhteistyömuotojen ja toimintatapojen vakiinnutta mista koskevissa toimenpiteissä muutetaan strategia strategiaohjelmaksi ja lisä tään toinen kohta joka kuuluu henkilöstö sitoutetaan tähän ohjel maan. Sivu 61: Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet kohdan viimei sessä kappaleessa muutetaan sana lisääntyminen muotoon lisääntymi seksi ja viimeistä lausetta jatketaan sanoin ja kantaväestön lasten monikulttuu risuustaitoja. Sivu 62: Kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Tavoite 1 ensim mäisessä lauseessa strategia muutetaan toimintaohjelmaksi ja toi sessa lau seessa lause muutetaan muotoon Toimintaohjelma ottaa huomioon talou del liset näkökohdat. Sivuilta 65 ja 66 poistetaan numero 2 EHA2 kohdista (2 kappaletta). Sivu 72: Toisen ranskalaisen viivan loppuun lisätään yhteistyössä nuo ri sovaltuuston kanssa. Sivu 74: Toiseksi viimeinen kappale poistetaan kokonaisuudessaan. Sivu 75: Toinen kappale poistetaan kokonaisuudessaan.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 862 Sivu 76: Komendantitalon valaistusta koskeva osio poistetaan kokonaisuu dessaan. Sivu 82: Tavoite 3 muutetaan muotoon Ympäristönsuojelun valvonnan saattaminen lain edellyttämälle vähintään tyydyttävälle tasolle. Sivu 83: Kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Ranskalaiset vii vat kaksi ja kolme poistetaan. Sivu 85: Tavoite 2 viimeinen lause poistetaan. Sivu 86: Toimintatavoitteiden toinen ruutu muutetaan muotoon Ajanta sa-asemakaavan valmistelua jatketaan ja sitä koskevat toimenpiteet muut tu vat muotoon Selvitetään, siirretään ja piirretään toimintakauden 2011-2013 aikana. Investoinnit: Investoinneista jaettiin kaupunginhallituksen kokouksessa uusi 24.11. päivi tet ty ver sio, jo ka toimi käsittelyn pohjana. Sivu 94: Ulkovalaistuksen rakent. ja peruskorjaus kohdassa vuodelle 2011 varattu 150 siirretään Veneväylä Loviisanlahden pohjukkaan kohtaan. Investointien kohdissa 9 ja 16 siirretään kaikkia budjetoituja ja suunniteltu ja summia askeleen oikealle, jolloin luvut kohdassa 9 seuraavat: 2011 0, 2012 10 ja 2013 60 ja kohdassa 16: 2011 0, 2012 20, 2013 100.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 25/2010 863 Täytäntöönpano-ohjeista jaettiin kaupunginhallituksen kokouksessa uusi versio, joka toimi käsittelyn pohjana. --- Henkilöstösuunnitelmat: Sivu 125 : Avointen virkojen ja tehtävien alla olevassa toisen kappaleen neljännelle riville lisätään Selvissä sanan jälkeen ja kiireellisissä. Käsiteltäessä ensimmäisen kerran talousarvioesityksen 13 sivua jääväsi jä sen Järvinen Anja itsensä Loviisa liikelaitosta koskevasta käsittelystä. Kau punginhallituksen palatessa kokouksen lopuksi uudestaan käsittelemään ta lous ar vio esi tyk sen 13 sivua ja Loviisan Vesiliikelaitoksen talousarviota toi hal lin to joh taja esiin kuntalakiin vuonna 2007 tulleen uudistuksen koskien yh tei sö jäävin so velta mista kunnallisessa liikelaitoksessa. Hallintojohtaja toi esiin, että kun talain 52.4 mukaan Hallintolain 28 :n 1 momentin 5 koh taa ei so velleta kun nan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaik ka tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnalli sessa lii kelai tokses sa, kuntayhtymässä, kuntakonserniin kuuluvassa yhtei söissä tai säätiössä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan ja liikelaitoksen, kunta yhty män, yhteisön tai säätiön edut ovat ristiriidassa keskenään taikka asian tasa puolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsitte lyyn. Hallintojohtaja kertoi, että kyseisellä poikkeussäännöllä on pyritty paranta maan kunnan mahdollisuuk sia konsernijohtamiseen ja se koskee vain yhtei söjäävitilanteita. Hallinto johtaja toi esiin, että mikäli kunnan ja liikelaitok sen edut eivät ole ristirii dassa keskenään tai asian tasapuolinen käsittely muuten sitä edellyttää, ei ole velvollisuutta jääväykseen, vaikka henkilö oli si kunnallisen liikelaitok sen johtokunnan. Lopullisen arvion tilantees sa tekee kuten jäävyysti lanteissa yleisestikin luottamushenkilö itse. Hallintojohtajan kertoman perusteella osallistui Järvinen Anja talous arvion käsittelyyn myös Lo viisan Vesiliikelaitosta koskevin osin.