1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto - HUS-Desikon palvelut yhteensä, lkm 1 929 276 1 931 662 2 086 846 8,0 % 8,2 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 13 849 12 696 12 639-0,4 % -8,7 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut 7 983 1 992 11 809 492,8 % 47,9 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 15 450 16 243 5,1 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä 2 662 2 560 2 674 4,4 % 0,4 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa 1 895 437 1 898 404 2 033 870 7,1 % 7,3 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut 1 575 560 2 689 380,2 % 70,7 % HUS-Desikon koulutuspalvelut 7 770 0 6 922 0,0 % -10,9 % - HUS-Desikon palvelut yhteensä, 1 000 euroa 69 170 69 451 70 791 1,9 % 2,3 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 48 019 44 884 44 040-1,9 % -8,3 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut 1 818 1 220 2 018 65,4 % 11,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 4 557 4 773 4,7 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä 9 468 9 189 9 344 1,7 % -1,3 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa 9 739 9 584 10 492 9,5 % 7,7 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut 80 17 86 405,9 % 7,5 % HUS-Desikon koulutuspalvelut 46 0 38 0,0 % -17,4 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko % 3,2 2,0 0,5-1,5 %-yks. 0,5 % -työn tuottavuus HUS-Desiko % 2,4 2,0 1,5-0,5 %-yks. 1,5 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus % 4,0 1,6 0,6-1,0 %-yks. 0,6 % Välinehuollon kokonaistuottavuus % 1,2 3,0 0,2-2,8 %-yks. 0,2 % Laitoshuollon työn tuottavuus % 3,1 1,6 1,7 0,1 %-yks. 1,7 % Välinehuollon työn tuottavuus % 0,9 3,0 0,5-2,5 %-yks. 0,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 1 699 1 722 1 714-0,5 % 0,9 % Henkilötyövuodet 1 500 1 526 1 514-0,8 % 0,9 % Henkilötyövuoden hinta (sisältää tulospalkkiot) 37 943 38 748 38 386-0,9 % 1,2 % - Sairauspoissaolot / hlö 19,7 19,6 21,3 8,7 % 8,1 % Tilinpäätös 2014 1
Sitovat tavoitteet 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP 2014 - Tilikauden tulos *) 1 321 0 1 448 0,0 % 9,6 % - Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 3,2 % 2,0 % 0,5 % -75,0 % -84,4 % - Hintatason muutos-% 2,7 % -0,6 % -0,3 % -50,0 % -111,1 % - Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko 76 76 76 0,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia HUS-Desikon kokonaistuottavuus kasvoi 0,5 %, joten tavoitetta ei täysimääräisesti saavutettu. Kokonaistuottavuus saavutettiin välinehuoltokeskuksissa, joissa palvelutuotanto kasvoi enemmän kuin käytetyt resurssit. Tavoitteista jäätiin kuitenkin välinehuollon osalta asiakasyksiköissä tapahtuvan palveluiden osalta, sillä palvelutuotanto suhteessa käytettyihin resursseihin ei kasvanut. Laitoshuollossa tuottavuustavoitteesta jäätiin vastuuyksikkö Lännen osalta merkittävästi. Syynä kyseisen vastuuyksikön tuottavuuden laskuun oli henkilötyövuoden kallistuminen 4,2 %, kun muissa laitoshuollon vastuuyksiköissä henkilötyövuosi kallistui vain 0,7 % ja vastaavasti välinehuollossa 0,5 %. Tuottavuusnäkökulmasta katsoen laitoshuolto ei päässyt tavoitteeseen henkilötyöpanoksen kallistumisesta johtuen. Syynä tähän oli muun muassa sairauspoissaolojen kasvu. Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 - Liikevaihto 67,6 69,4 69,4-0,1 % 2,6 % - Sisäinen myynti 64,9 65,8 66,2 0,6 % 1,9 % - Ulkoinen myynti 2,7 3,6 3,3-8,8 % 21,5 % - Toimintatuotot yhteensä 67,6 69,4 69,5 0,1 % 2,7 % - Toimintakulut 67,2 68,9 69,1 0,3 % 2,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 1,3 0,0 1,4 ############ 9,5 % - Asiakashyvitykset netto -1,3-1,4 0,0 % 9,7 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 ############ -11,5 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet 1 500 1 526 1 514-0,8 % 0,9 % Henkilötyövuoden hinta 37 943 38 748 38 386-0,9 % 1,2 % Henkilötyövuoden hinta (ilman tulospalkkioita) 37 943 38 748 38 360-1,0 % 1,1 % Tilinpäätös 2014 2
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta tuottaa asiakaslähtöisiä korkean hygieniatason tilojen puhtaanapito- ja muita laitoshuoltopalveluja, välineiden puhdistamis-, desinfektio- ja sterilointipalveluja sekä toimittaa valmiita desinfioituja tai steriloituja välinepakkauksia siten, että ne tuottavat arvoa asiakkaille ja tukee HUS:n perustehtävää. Palvelutuotannon tavoitteena on terveyden edistäminen turvallisessa hoitoympäristössä kestävästi osana potilaan hoitoprosessia ja potilasturvallisuutta. Liikelaitos osallistuu infektioiden torjuntatyöhön vaikuttavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa edistäen hoidon sujuvuutta ja turvallisuutta. vastaa sterilointipalvelujen tuottamiseen ja sterilointiprosessiin liittyvästä turvallisuudesta. Liikelaitoksen asiakkaita ovat HUS:n tulosalueiden, taseyksiköiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden lisäksi HUS-konsernin jäsenkuntien terveystoimen ja suun terveydenhuollon yksiköt ja muut ulkoiset asiakkaat. Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUS-Desikossa on toteutettu pitkäjänteisesti kulujen hallintaa ja prosessien kehittämistä etenkin henkilöstökulujen osalta. Kokonaisuutena henkilöstökulujen toteuma alitti 1 001 000 euroa (1,7 %). HUS-kuntayhtymän sisäisten asiakkaiden ostot HUS-Desikolta ylittivät palvelusuunnitelman 2,8 %. Välinehuoltokeskusten ja ruokahuoltoa avustavien tehtävien osalta ylitys johtui ennakoitua suuremmasta toimintavolyymista. Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ylittyivät vastaavasti hoitotakuuluonteisen työn vuoksi, jota välinehuollossa tehtiin 422 000 euron edestä. Kokonaisuutena hoitotakuuluonteista työtä laskutettiin sisäisiltä asiakkailta 658 000 euroa. Sen sijaan laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä alittivat talousarvion asiakkaiden tekemien palveluvähennysten vuoksi. HUS-Desiko jatkoi liikelaitoksen strategisen linjauksen mukaisesti laitoshuollon alihankintapalveluiden hankkimista etäkohteisiin, joihin ei ollut tarkoituksenmukaista itse tuottaa palveluita. HUS-Desiko sai uusia jäsenkunta-asiakkaita, mikä näkyi erityisesti välinehuoltokeskusten tuotantovolyymien ja myynnin kasvuna. Kokonaisuutena HUS-Desikon jäsenkuntamyynti kasvoi 20,6 % ja välinehuoltokeskuksissa 28,2 %. Lisääntyneen jäsenkuntayhteistyön myötä välinehuollon tuotantokapasiteettia saatiin tehokkaampaan käyttöön, mikä mahdollistaa jäsenkuntien investointitarpeen pienenemisen ja päällekkäisyyksien poistamisen. Välinehuollon selvitystyötä tehtiin erva välinehuollon edustajien kanssa. Selvityksen tuloksena todettiin, että ensisijaisesti kuntien pienet välinehuollot on tarkoituksenmukaista yhdistää jo olemassa oleviin suurempiin välinehuoltoyksiköihin ja seuraavassa vaiheessa arvioida yhteisen keskusvälinehuollon perustamisen tarvetta. Laitos- ja välinehuoltopalvelut tuotettiin palvelulupausten mukaisesti. Asiakkaiden tyytyväisyys parani edellisen vuoden vastaavaan kuukausikyselyyn verrattuna. Laitoshuollossa tavoite 3,9 saavutettiin ja välinehuollossa tavoite 4,0 ylitettiin keskiarvon ollessa 4,3. Verkkoanalyysimenetelmään perustuvassa asiakaskyselyssä 60,9 % (N= 229) oli tyytyväisiä saamiinsa laitos- ja välinehuoltopalveluihin. Yhteisenä tavoitteena asiakkailla ja desikolaisilla koettiin olevan potilasturvallisuuden varmistaminen. HUS- Desikon palvelut osastoille koettiin ensiarvoisen tärkeiksi. Vuorovaikutuksen, viestinnän lisääminen ja jatkuvan laadun ja saatavuuden varmistaminen ovat osa turvallisen hoitoympäristön ylläpitämistä. Kehittämishankkeista hoitologistiikkahanke ja sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrauspalvelu, Meilahden tornisairaalaan ja Lasten sairaalan uudisrakennuksen suunnittelu etenivät vuoden aikana suunnitellusti. Hoitologistiikan uudenlaisella työnjaolla ja organisoinnilla, siirrettiin väline- ja tarvikelogistisia tehtäviä välinehuoltajille ja näin vapautettiin terveydenhuollon ammattihenkilöstö tukitehtävistä hoitotyö- Tilinpäätös 2014 3
hön. Toimintamalli pilotointiin Operatiivisen tulosyksikön Meilahden leikkausosastolla. Hankkeelle asetetut kaikki tavoitteet saavutettiin; hoitohenkilökunnan tukipalveluihin käytetty aika väheni, varastojen kustannukset alenivat ja tavaravirtojen ja varastotilojen hallinta sekä asiakastyytyväisyys paranivat. Tornisairaalaa palvelevaa sairaalasänkyjen huoltoyksikköön hankittiin ensimmäiset sähkökäyttöiset sairaalasängyt. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa suunniteltiin ja kuvattiin toimintamalli sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrausmalliksi. HUS-Desiko osallistui Tornisairaalan ja Jorvin päivystysrakennuksen toiminnan suunnitteluun ja muuttoaikataulujen valmisteluun ja toteutukseen. Jorvin sairaalan uuteen päivystysrakennukseen sijoittuvan välinehuoltokeskuksen laitehankinnat ja asennukset, toimintatapakuvaukset ja asiakaspalvelusuunnittelu etenivät aikataulun mukaisesti. Meilahden välinehuoltokeskuksen pesukonejärjestelmän uusimisen valmistuminen erilaisten toimitusviipeiden takia siirtyi vuodelle 2015. Kuluvana vuonna laitos- ja välinehuollon asiantuntijapalveluja annettiin Espoon sairaalan ja HUSLABin uudisrakennuksen tilojen ja pintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Kuluvan vuoden aikana päätettiin tuottaa laitoshuoltopalvelut Espoon sairaalalle vuonna 2016. HUS-Desiko varautui kansallisesti sairaalainfektioiden torjuntatyöhön erilaisin varotoimin, kuten valmistautumalla infektiopotilaiden kuljetukseen ja eristykseen tarkoitettujen eristysyksiköiden desinfektioon. Yhteiskunnallista vastuuta kannettiin nuorisotakuuna työllistämällä ja solmimalla oppisopimuksia 16-29 vuotiaille sekä työtilauksin PosiVire Oy:n kanssa yht. 27 henkilötyövuotta. Tilikauden ylijäämä annettiin asiakaspalautuksina lähes kokonaan asiakkaille (1 448 000 euroa). Asiakashyvitysten jälkeen liikelaitoksen tilikauden tulokseksi muodostui 11 091,79 euroa. Tulevaisuuden näkymät HUS-Desiko on pitkäjänteisesti rakentanut yhteistyösuhteita pääkaupunkiseudun ja erva-alueen kuntiin ja vastaanottanut merkittäviä liikkeenluovutuksia. Liikelaitos on alan suurimpia osaajia ja se on kyennyt tuottamaan lisäarvoa jäsenkunnilleen vapauttamalla hoitohenkilöstöä hoitotyöhön välinehuoltopalveluissa sekä järjestämään laitoshuoltopalvelut kilpailukykyisesti yhdenmukaisen toiminnan, mitoitusten ja kilpailutettujen hankintojen ansiosta. Tätä yhteis- ja kehittämistyötä jatketaan pääkaupunkiseudun ja jäsenkuntien alan toimijoiden kanssa. Laitos- ja välinehuoltopalveluiden tuottamista Lohjan, Porvoon, Hyvinkään ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueille jatketaan tarjoten palveluita ao. alueiden lähiympäristöön. Laitoshuoltopalveluiden toiminnallistaminen aloitetaan Torni- ja Espoon sairaalaan. HUS-Desiko osallistuu HUS-kuntayhtymän ja jäsenkuntien suurten rakennushankkeiden (HUSLAB, Lastensairaala, Jorvin sairaalan päivystysrakennus, Espoon sairaala ja Hyvinkään yhteissairaala) suunnitteluun. HUS-Desikon Jorvin päivystysrakennuksessa sijaitsevan välinehuoltokeskuksen kapasiteettia tullaan hyödyntämään laajasti muiden välinehuoltokeskusten määrää tarkoituksenmukaisesti vähentäen. HUS-Desikon Meilahden välinehuoltokeskus keskittyy palvelemaan Meilahden erityistason välinehuoltoa ja tarjoaa palveluitaan kampusalueen toimijoille. Raviolin kanssa yhteistyössä tuotetaan osastoille Cook & Chill -palvelua ja Uudenmaan sairaalapesulan kanssa pesulatilaus ja tekstiilihuoltopalvelua. HUS-Kuvantamisen kanssa suunnitellaan sairaalasänkyjen teknistä huoltokiertoa ja paikannusta. Hoitologistiikkahankkeen tulosten rohkaisemana käynnistetään toimintamallin jatkohankkeita ja kehitetään työnjakoa asiakasyksiköiden kanssa yhdistämällä kehittämishankkeisiin Lean -periaatteita. Tilinpäätös 2014 4
Liikelaitoksen palveluiden tuotantotoiminnassa, työmenetelmien valinnassa ja infektioiden torjuntatyössä otetaan huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Potilaiden hoitoympäristön turvallisuus, työntekijöiden työturvallisuuden ylläpitäminen ja riskienhallinta ovat osa päivittäistä työtä. Moniresistenttien mikrobien yleistymisen ehkäisemiseen osallistutaan riittävillä laitoshygieniapalveluilla, laadukkaalla välinehuollon yhteisesti järjestetyllä toiminnalla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla leikkausosastojen välinehuollon lähipalvelut turvaten. Infektioiden torjuntatyöhön ja erityistason desinfektiotehtäviin osallistutaan osaavan infektiotorjuntatiimin tuottamin erityispalveluin. HUS-Desikon laitosja välinehuollon toiminnan kehittäminen ja synergiaetujen hyödyntäminen näkyy kustannustehokkuuden ja tuottavuuden kasvuna. Liikelaitoksen toiminnan kannalta tätä kehitystyötä tukevia toimenpiteitä tulee tulevaisuudessakin edistää osana potilasturvallisuuden ylläpitämistä. HUS-Desikon merkittävä rooli infektioiden torjuntatyössä tulee säilyä tulevaisuudessakin yhtenä potilasturvallisuutta varmistavana tekijänä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Strateginen riskienhallinta on osa johtamistyötä, toiminnan suunnittelua, ohjausta, päätöksenteko- ja johtamisprosessia. Riskienhallinnan menetelmin turvataan toiminnalliset perusedellytykset, joita tarvitaan HUS-Desikon toteuttaessa perustehtäväänsä häiriöttä ja keskeytyksittä sekä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. HUS-Desikossa on riskienhallintasuunnitelma ja -matriisi, valmius- ja jatkuvuussuunnitelma sekä ohjeet laitteiden toimintahäiriötilanteita varten. Riskien todennäköisyyksiä ja niiden seurauksien vakavuutta arvioidaan säännöllisesti. HUS-riskit on tehostanut tapaturmien tutkintaa ja poikkeamiin reagointia. Kaikista turvallisuus- ja tietoturvallisuuspoikkeamista sekä läheltä piti -tilanteista raportoidaan ja kerätään tietoa keskitetysti. HUS-Desikossa riskit priorisoidaan ja sovitaan niiden hallinnan tavoitteista ja aikatauluista. Kullekin riskille nimetään vastuuhenkilö. Jokaisella esimiehellä on vastuu oman toimintansa ja yksikkönsä sisäisen valvonnan tarkkailusta ja toteuttamisesta asianmukaisesti siten, että yksiköiden tavoitteet tukevat ylemmän tason tavoitteita. Henkilökunta tunnistaa päivittäistoiminnan riskit ja tuo ne tiedoksi. Riskienhallinnan tehokkuutta lisää jatkuva tiedonvaihto ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa. HUS-Desikossa käytetään tietojen tallennuksessa ja raportoinnissa sähköisiä tietojärjestelmiä. Talouden tietojärjestelmät ovat julkisia sisäisille toimijoille. Henkilöstöhallinnon järjestelmissä tietoa siirretään yksi yli yhden periaatteella. Päätökset ja niiden perustelut ovat julkisia salassa pidettäviä lukuun ottamatta. Asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa noudatetaan HUS:n ohjeita. Työturvallisuuden ja potilasturvallisuuden osalta käytössä ovat sähköiset järjestelmät HUS-Riskit ja HaiPro. Välinehuollon Geminivälinehallintajärjestelmä ohjaa välineistön huoltotoimintaa ja tuotteiden jäljitettävyyttä. Potilasturvallisuuteen liittyvien sairaalainfektioiden leviämisen ehkäisemisen riskienhallintaan on panostettu laatimalla sterilointimenetelmien ja -laitteiden toimivuuden seurantaohjeet henkilöille, jotka käyttävät sterilointilaitteita HUS:ssa ja muualla erityisvastuualueen yksiköissä. Ammattimaisille käyttäjille tarjottiin säännöllistä höyryautoklaavin käyttökoulutusta. Höyryautoklaavien käyttäjäkoulutusta tarjottiin myös erityisvastuualueelle, jäsenkunnille ja muille ulkoisille toimijoille. Potilaan hoitoon liittyvien infektioiden torjuntatyö edellyttää, että HUS-Desikossa panostetaan entistä enemmän asiantuntevaan ja sairaalan puhtaustasovaatimukset täyttävään puhtaanapitoon ja välineistön sterilointipalveluun sekä asianmukaisten työvälineiden ja -koneiden hankkimiseen sekä riittävän osaavan henkilöstön ylläpitämiseen. Lisäksi edellytetään osaamista vaativan ja tartuntavaarallisen tilojen ja välineiden puhtaanapitoon. Infektiotiimin toiminta on suunnitelmallista ja ennakoivaa. Omavalvonnan kehittäminen on osa riskienhallintaa. Monikulttuurisuus edellyttää ymmärrettävää ja selkeää perehdyttämisjärjestelmää sekä suomen kielen taidon harjaannuttamista. Henkilöstöriskejä hallittiin vuosittaisella ennakoivalla henkilöstön ja osaamisen kehittämis- ja työhyvinvointisuunnitelmalla. Tilinpäätös 2014 5
Talousarviossa ennakoidaan laitos- ja välinehuoltopalvelujen kysynnän muutoksia. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Palvelujen kustannustehokkuutta ja laatua arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Palvelujen kilpailukykyä ja parhaita käytäntöjä verrataan muihin alan toimijoihin. Asiakastyytyväisyyttä arvioidaan säännöllisesti ja yhteistyö asiakkaiden kanssa on jatkuvaa. VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA 1 Tavoite Toimenpide Mittari Laitoshuollon Laitoshuollon palvelumäärä kasvaa palvelutuotannon enemmän kuin tehostuminen henkilöstömäärä Toteuma Tavoite (1 000 euroa) Toteuma Tavoite (htv) suoritemäärä/ht Tavoite toteutunut, työn v +1,6 % 480 12 tuottavuus +1,7 % Toteuma Tavoite 2 3 Välinehuoltokesku sten kapasiteetin käyttöaste kasvaa Henkilöstökulujen vähennys Lisääntyneen jäsenkuntamyynnin ansiosta välinehuollon kapasiteetin käyttöaste kasvaa 5 % Tavoite toteutunut, tuotanto suhteessa resursseihin parani Suoritemäärä/ht v +3 % 460 välinehuoltokeskuksissa n. 3,7 12 % Tavoite toteutunut, nuorisotakuun piirissä oli Nuorisotakuun hyödyntäminen ja henkilöstön palkattomat lomat Htv:n hinta 300 vuoden aikana 23 työntekijää ( ca.16,7htv) ja palkattomia vapaita pidettiin 1482 pv,191 6 489. Sairauspoissaoloj 4 en vähentyminen Sairauspoissaolojen seuranta Sairauspoissaol opäivien määrä/henkilö 55 Ei toteutunut sairauspoissaolot 3 lisääntyivät 1,6 pv/hlö TUOTTAVUUSTAVOITE YHTEENSÄ 1 295 32 PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 - Kuntayhtymän sisäinen myynti 64,9 65,8 66,2 0,6 % 1,9 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 2,7 3,6 3,2-11,8 % 18,4 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 67,6 69,4 69,4-0,1 % 2,6 % Tilinpäätös 2014 6
Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 13 849 12 696 12 639-0,4 % -8,7 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut 7 983 1 992 11 809 492,8 % 47,9 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 15 450 16 243 5,1 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä 2 662 2 560 2 674 4,4 % 0,4 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa 1 895 437 1 898 404 2 033 870 7,1 % 7,3 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut 1 575 560 2 689 380,2 % 70,7 % HUS-Desikon koulutuspalvelut 7 770 0 6 922 0,0 % -10,9 % - HUS-Desikon palvelut yhteensä 1 929 276 1 931 662 2 086 846 8,0 % 8,2 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 48 019 44 884 44 040-1,9 % -8,3 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut 1 818 1 220 2 018 65,4 % 11,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 0 4 557 4 773 4,7 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä 9 468 9 189 9 344 1,7 % -1,3 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa 9 739 9 584 10 492 9,5 % 7,7 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut 80 17 86 405,9 % 7,5 % HUS-Desikon koulutuspalvelut 46 0 38 0,0 % -17,4 % - HUS-Desikon palvelut yhteensä 69 170 69 451 70 791 1,9 % 2,3 % Laitoshuolto Asiakasyksiköissä tapahtuvien laitoshuoltopalveluiden ja erikseen tilattavien palveluiden myynti alitti kokonaisuutena talousarvion 46 000 euroa. Alitus muodostui HUS-kuntayhtymän sisäisten asiakkaiden tekemistä palveluvähennyksistä. Ruokahuoltoa avustavien tehtävien myynti ylitti talousarvion 4,7 % johtuen toiminnan volyymin ennakoitua suuremmasta toteumasta. Välinehuolto Välinehuollon myynti ylittyi kokonaisuutena 1 132 000 euroa. Ylitys muodostui HUS:n sisäisten asiakkaiden osalta asiakkaiden yksiköissä tapahtuvaan hoitotakuuluonteisesta työstä, jota tehtiin välinehuollossa 422 000 euron edestä. Välinehuoltokeskusten myynti sisäisille asiakkaille ylittyi 1 003 000 euroa (13,3 %). Sisäisten asiakkaiden välinehuoltokeskusten tilaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 5 %. Budjetoitu määrä oli kuitenkin selvästi vuoden 2013 toteumaa pienempi. Ulkoinen myynti kasvoi välinehuoltokeskuksissa, joissa uusien asiakkaiden myötä myynti lisääntyi 28,2 %. Tilinpäätös 2014 7
Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TA 2014) Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama 1 000 % 1 000 % 1 000 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 11 769 25,5 % -11 814-25,6 % -46-0,1 % Laitoshuollon ruokahuoltopalvelut 216 4,7 % 0 0,0 % 216 4,7 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksessa 285 3,0 % 622 6,5 % 907 9,5 % Välinehuoltopalvelut yksiköissä 1 988 21,6 % -1 746-19,0 % 242 2,6 % HUS-Desikon koulutuspalvelut 0 /0 38 /0 38 /0 YHTEENSÄ 14 258 20,5 % -12 900-18,6 % 1 358 2,0 % Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TP 2013) Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama 1 000 % 1 000 % 1 000 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 5 971 12,0 % -9 750-19,6 % -3 779-7,6 % Laitoshuollon ruokahuoltopalvelut 4 773 /0 0 /0 4 773 /0 Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksessa 711 7,3 % 42 0,4 % 753 7,7 % Välinehuoltopalvelut yksiköissä 2 536 26,6 % -2 653-27,8 % -116-1,2 % HUS-Desikon koulutuspalvelut -5-10,9 % -3-5,5 % -8-16,4 % YHTEENSÄ 13 987 20,2 % -12 364-17,9 % 1 623 2,3 % Laitoshuoltopalvelut asiakkaiden yksiköissä vähenivät selvästi viime vuodesta johtuen ruokahuoltoa avustavien palveluiden eriyttämisestä omaksi tuoteryhmäksi. Välinehuoltokeskusten volyymi kasvoi merkittävästi (+7,3 %) johtuen pääosin uusista jäsenkunta-asiakkaista. Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä -laskutuksen väheneminen johtui HUS-Desikon tekemistä hinnanalennuksista. Kokonaisuutena HUS-Desikon myynti kasvoi 2,3 % vuodesta 2013. HUS:n sisäinen asiakasmyynti kasvoi 1,8 % ja ulkoisille asiakkaille myynti lisääntyi 19,1 %. Myyntituotot kokonaisuutena ylittivät talousarvion ennen asiakaspalautuksia 2,1 %. Tilinpäätös 2014 8
OPETUS JA TUTKIMUS HUS-Desiko on erikoissairaanhoidon tapaan huolehtinut erva -alueen koulutustehtävästä väline- ja laitoshuollon osalta. Vuosittaiset jäsenkuntien ja erva -alueen yhteiset koulutukset pidettiin toimintakaudella. Laajempaa, Suomen sairaalaverkostoa auttavaa opetustehtävää HUS-Desiko toteuttaa osallistumalla välinehuoltoalan koulutukseen. Vuosittain valmistuu lähes 200 välinehuollon opiskelijaa koko maan tarpeisiin. Oppilaitosyhteistyö on tiivistä myös laitoshuollon osalta niin perustutkinto- kuin ammattitutkinto-opiskelijoiden koulutuksessa. Koulutettu henkilöstö turvaa yliopistosairaalassa vaadittavan korkean hygieniatason palvelut. Yhteistyötä hoitohenkilöstön kanssa erityisesti työnjakokysymyksissä on kehitetty hyvällä menestyksellä mm. Meilahden hoitologistiikkahankkeessa. HUS-Desiko on osallistunut Opetusministeriön käynnistämään välinehuoltoalan perustutkintokokeiluun tarjoamalla työssäoppimispaikkoja ja tutkintotilaisuuksien työympäristöjä. Lisäksi liikelaitos on osallistunut laitoshuollon näyttötutkintojen perusteiden kehittämistyöhön. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma 1 000 euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuotot yhteensä 63 052 64 066 65 217 67 646 69 435 69 483 0,1 % 2,7 % Myyntituotot 62 845 64 066 65 202 67 626 69 435 69 373-0,1 % 2,6 % Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 206 0 15 21 0 110 0,0 % 433,1 % Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0,0 % -100,0 % Toimintakulut yhteensä 63 260 65 112 66 383 67 203 68 898 69 098 0,3 % 2,8 % Henkilöstökulut 55 233 56 200 57 057 56 924 59 129 58 128-1,7 % 2,1 % Palvelujen ostot 4 234 5 318 5 565 6 180 5 783 6 727 16,3 % 8,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 265 1 243 1 320 1 524 1 368 1 575 15,1 % 3,4 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut 2 529 2 352 2 441 2 575 2 617 2 668 1,9 % 3,6 % Toimintakate -209-1 046-1 166 444 537 385-28,3 % -13,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 42 13 63 69 66 70 5,5 % 1,2 % Vuosikate -251-1 059-1 229 374 470 315-33,1 % -15,9 % Poistot ja arvonalentumiset 652 461 389 362 470 304-35,4 % -16,1 % Tilikauden tulos -903-1 520-1 618 13 0 11-39055701,9 % -11,5 % Toimintakulut ja poistot yhteensä 63 913 65 574 66 772 67 565 69 368 69 401 0,0 % 2,7 % Sisäiset toimintatuotot 97,5 % 97,9 % 96,3 % 96,0 % 94,8 % 95,2 % Ulkoiset toimintatuotot 2,5 % 2,1 % 3,7 % 4,0 % 5,2 % 4,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Liikelaitoksen tilikauden operatiivinen tulos oli 1 448 000 euroa ylijäämäinen ja asiakaspalautuksia HUS-Desiko sai 89 000 euroa. Tilikauden tulos parani hieman vuoden 2013 tasosta (1 322 000 euroa), ja lisääntyneen palvelutuotannon seurauksena tuloskehitys oli ennakoitua parempi. Tilikauden ylijäämä luovutettiin asiakaspalautuksina lähes kokonaan. Asiakashyvitysten jälkeen HUS-Desikon tilikauden tulokseksi muodostui 11 091,79 euroa. HUS-Desikon toimintatuotot ennen asiakashyvityksiä kasvoivat 2,9 % vuodesta 2013 ja toimintatuotot ylittivät talousarvion 2,3 %. Tästä kasvusta sisäinen asiakasmyynti kasvoi edellisestä vuodesta 1,8 % ja talousarvio ylittyi 2,8 %. Ylitys johtui pääosin kertaluontoisista hoitotakuuseen liittyvistä tukipalvelutehtävistä, jota HUS-Desikossa tuotettiin 658 000 euron edestä. Satunnaisia ja kertaluontoisia palveluja tuotettiin 257 000 euron arvosta. Tilinpäätös 2014 9
Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintatuotot toteutuivat asiakashyvitysten jälkeen lähes talousarvion mukaisesti (+0,1 %) ja kasvua vuodesta 2013 oli 2,7 %. Sisäinen asiakasmyynti (ilman tytäryhtiöitä) kasvoi asiakashyvitysten jälkeen 1,9 % vuodesta 2013 ja talousarvio ylittyi 0,4 %. Myynti tytäryhtiöille vastaavasti ylittyi 19,9 % ja kasvoi edellisestä vuodesta 1,8 %. Asiakashyvitysten jälkeen sairaanhoitoalueista Hyksin (+0,7 %) ja Lohjan sairaanhoitoalueen (+3,3 %) ostot ylittivät talousarvion sekä vastaavasti Länsi-Uudenmaan (-2,5 %) % sekä Porvoon sairaanhoitoalueen (-0,7 %) ostot alittivat talousarvion. Hyvinkään sairaanhoitoalueen (+0,0 %) ostot toteutuivat talousarvion mukaisesti. HUS:n liikelaitosten ostot HUS-Desikolta alittuivat asiakashyvitysten jälkeen 2,2 %. Tukia ja avustuksia HUS-Desiko sai 110 000 euron edestä vuonna 2014 ja kasvua edellisestä vuodesta oli 89 000 euroa. Suurin osa tuista oli työllistämistukia (97 000 euroa). HUS-Desikon toimintakulut ylittyivät 200 000 eurolla (0,3 %), mutta HUS-Desikon poistotaso jäi vuonna 2014 selvästi suunniteltua alhaisemmaksi (-35,4 %) johtuen investointihankkeiden toteutusaikatauluista. Kokonaisuutena toimintakulut ja poistot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (+0,0 %). Toimintakulut ja poistot kasvoivat 2,7 % vuodesta 2013. HUS-Desikon suurimmat säästöt saavutettiin henkilöstökuluissa, sillä henkilöstökulujen toteuma alitti budjetin 1 001 000 euroa (1,7 %). Palkat alittuivat 645 000 euroa ja henkilöstösivukulut 356 000 euroa. Henkilötyövuoden hinta nousi palkankorotuksista ja johtuen 1,2 % vuoteen 2013 verrattuna ja ilman tulospalkkioita henkilötyövuoden hinta nousi 1,1 %. Palveluostojen ylitys (16,3 %) koostui pääosin laitoshuollon lisääntyneestä alihankinnasta, välinehuoltokeskusten koneiden kunnossapito- ja korjauskustannusten kasvusta sekä välinehuollon välineistön kuljetusten lisääntymisestä. Palvelutuotannon volyymi kasvoi etenkin välinehuoltokeskuksissa (+7,2 %), mikä kasvatti osaltaan koneiden huoltokustannuksia ja tarvikehankintoja. Ulkoiset palveluostot ylittyivät kokonaisuutena 758 000 euroa (36,8 %). HUS-Desikon palveluostot HUS:n vastuuyksiköiltä ylittyivät 62 000 eurolla (1,9 %) ja HUS:n tytäryhtiöiltä tehdyt ostot ylittyivät 123 000 euroa (+32,2 %). Tarvikeostot sisäisiltä asiakkailta ylittyivät 23,8 %, tytäryhtiöiltä ostot ylittyivät 31,4 % ja ulkoisilta kumppaneilta tehdyt tarvikeostot vastaavasti alittuivat 23,9 %. Kokonaisuutena tarvikeostot ylittyivät niin laitoskuin välinehuollossa lisääntyneen volyymin vuoksi 207 000 (+15,1 %). Tilinpäätös 2014 10
Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi 69 435 67 646 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä, palveluiden vähennykset -46-0,1 % -3 679-5,4 % Laitoshuollon ruokahuoltopalveluiden toteuma 216 0,3 % 4 773 7,1 % Välinehuoltokeskusten palvelumäärän kasvu 908 1,3 % 773 1,1 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä, hoitotakuuluonteiset työt 342 0,5 % -116-0,2 % Koulutuspalvelut 38 0,1 % -8 0,0 % Tuet ja avustukset 110 0,2 % 89 0,1 % Tilinpäätöksen tasauserät ja muut tuotot -1 520-2,2 % 3 0,0 % TP 2014 69 483 0,1 % 69 483 2,7 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi 69 368 67 565 Henkilöstökulut -1 041-1,5 % 1 164 1,7 % Maksetut tulospalkkiot sivukuluineen 40 0,1 % 40 0,1 % Palvelujen ostot: lisääntynyt alihankinta laitoshuollossa, välinehuollon koneiden huoltoja korjauskulut sekä kuljetuskustannukset 944 1,4 % 547 0,8 % Aineet tarvikkeet ja tavarat, palvelutuotannon volyymikasvu 207 0,3 % 51 0,1 % Muut toimintakulut 51 0,1 % 93 0,1 % Poistot, investointien myöhentyminen -167-0,2 % -58-0,1 % TP 2014 69 401 0,0 % 69 401 2,7 % HUS-Desikon toiminnan ja investointien rahavirta oli 1,7 milj. euroa ylijäämäinen. Asiakashyvitysten ollessa lähes täysimääräisiä, ei HUS-Desikon rahoitusasemassa ole tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna suuria muutoksia. HUS-Desiko liikelaitoksella ei ollut lainatarvetta ja lainakanta oli 0 euroa 31.12.2014. Liikelaitoksen clearing-tilin saldo oli 7 879 329,20 euroa 31.2.2014 ja 31.12.2013 saldo oli 8 233 788,16 euroa. Kassan riittävyys oli 41,24 päivää vuonna 2014 ja 44,20 päivää vuonna 2013. Maksuvalmiutta mittaava tunnusluku Quick ratio pysyi edelleen tyydyttävänä eli se oli 0,75. HUS- Desikon oma pääoma painui vuonna 2012 tehdyn alijäämän vuoksi 0,9 milj. euroa negatiiviseksi. HUS:n liikelaitosten tuli luovuttaa tilikauden ylijäämä kokonaisuudessaan asiakkaille. HUS-Desikon oma pääoma on edelleen 881 101,37 euroa negatiivinen. Kone- ja laiteinvestoinnit HUS-Desikon talousarviossa investointien kokonaismäärä vuodelle 2014 oli 1 080 000 euroa, josta suuriin, yli 500 000 euron investointeihin, on kohdennettu 550 000 euroa, pieniin laitehankintoihin 430 000 euroa sekä tietojärjestelmähankkeeseen 100 000 euroa. Jäsenkuntien välinehuollon laitteiden lunastukseen tarkoitettua 130 000 euron investointivarausta ei käytetty, vaan varauksesta kohdistettiin 120 000 euroa Meilahden tornisairaalan potilassänkyjen hankintaan ja 10 000 euroa sairaalavälineiden pesukoneiden hankintaan. Tilinpäätös 2014 11
Meilahden vaunupesukoneen hankinta ei edennyt aikataulussa, jonka vuoksi Meilahden pesukonejärjestelmän investoinnin varausta pienennettiin 550 000 eurosta 250 000 euroon. Meilahden pesujärjestelmän uusimiseen käytettiin vuonna 2014 yhteensä 154 000 euroa ja hanke alitti 96 000 euroa (38,4 %) muutetun talousarvion. Kokonaisuutena HUS-Desikon investointien 780 000 euron määrärahavaruksesta käytettiin 556 000 euroa (71,3 %). HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 76,28 80 79,6-0,5 % 4,4 % - Työssäolo-% 78,2 79 79,1 0,1 % 1,2 % - Henkilötyövuoden hinta 37943 38748 38386-0,9 % 1,2 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) 84 85 83-2,4 % -1,2 % - Perehdyttämisen toteutuminen 4 4 4-6,3 % -1,7 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä 15 11 14 30,9 % -6,5 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste 58 70 54-22,9 % -6,9 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys 70 75 70-6,7 % 0,0 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä 4 4 4 9,3 % 0,2 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä 59 50 62 24,6 % 5,2 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi 4 4 4-0,2 % -0,7 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 19,7 20 21,3 6,5 % 8,1 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 3,4 2,9 3,7 27,6 % 8,8 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi HUS-Desikon tarvitsemaa koulutettua henkilöstöä oli saatavilla välinehuoltoon. Sen sijaan laitoshuollossa koulutettua henkilöstöä oli käytettävissä vähemmän. Vuodelle 2014 asetetut suunnitellut toimenpiteet toteutuivat talousarvion puitteissa. Vakituisen henkilöstön määrää lisättiin varautuen asiakkaan toiminnan laajentumiseen Tornisairaalan avautuessa ja muihin kysynnän muutoksiin. HUS-Desikolla oli käytössä HUS:n rekrytointijärjestelmä ja täyttölupamenettely. Oppilaitosyhteistyö on helpottanut eläköitymisen vaikutuksia ja rekrytointia. Henkilöstön vakinaistaminen sitoutti henkilöstöä ja toi alan osaamista organisaatioon. Alla olevassa taulukossa esitetään henkilöstörakenteen muutostarpeen toteutuminen. Tilinpäätös 2014 12
Henkilöstörakenteen muutostarve Tuotantovolyymin muutokset ja liikkeenluovutukset Rekrytointi ja saatavuuden varmistaminen. Yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen työllistäminen yht. 40 henkilöä. Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen 0-100 % Otettiin vastaan uusia jäsenkunta-asiakkaita ja sopeuduttiin asiakkaan palvelulisäyksiin. HTV kasvoi ennakoitua vähemmän ja alittui 1%. Tavoite toteutui 100%. Oppilaitosyhteistyötä lisättiin ja oppisopimuksen piirissä oli 187 henkilöä. Henkilöstön saatavuus ja riittävyys turvattiin. Työkyvyn tukiohjelma käytössä. Toteutettiin TA:n puitteissa, kulut alittui 2,4%. Toteutui 100%. Posivire Oy:n kautta työllistyi 10 henkilöä. Nuorisotakuun piiirissä oli yhteensä 23 henkilöä.toteutettiin Ta:n puitteissa, kulut alittui 2,4%. Toteutui 82,5%. Henkilötyövuodet htv poikkeama % TP 2014/TA 2014 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA 2014 1 526,0 0,0 0,0 1 526,0 0,0 Prosessien kehitys ja tuottavuuden kasvu -5,8-0,4 % -5,8 Laitoshuollon palveluiden alihankinta -5,9-0,4 % -5,9 TP 2014 1 514,3-0,8 % 0,0 0,0 1 514,3 0,0 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2014/TP 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP 2013 1 500,2 0,0 0,0 1 500,2 0,0 Tuotannon volyymin kasvu laitoshuolto 3,0 0,2 % 3,0 Tuotannon volyymin kasvu välinehuolto 12,1 0,8 % 12,1 Hallinto -1,0-0,1 % -1,0 TP 2014 1 514,3 0,9 % 0,0 0,0 1 514,3 0,0 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilötyövuoden hinnan nousu oli maltillinen 1,2 %. Henkilötyötunnin hinta oli edellisvuoden tasolla 17,7 euroa ollen HUS:n edullisin. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 1,7 %. Alitukseen päästiin hyvällä työvuorosuunnittelulla, resurssien optimoinnilla, prosesseja kehittämällä ja toimintaa asiakkaan muutoksiin sopeuttamalla yhteistyötä tiivistäen. Vuokratyövoimaa ei käytetty. PosiVire Oy:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Henkilöstön osaaminen Tilinpäätös 2014 13
Vuoden 2014 tärkeimmät osaamisen kehittämisalueet ja tavoitteiden toteutuminen esitetään alla olevassa taulukossa. Tärkeimmät osaamisalueet Laitoshygienia. Infektioiden ennaltaehkäisy. Hoitovälineiden puhdistus, desinfiointi, pakkaaminen, sterilointi. Kannustava ja vuorovaikutteinen esimiestyö. Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen 0-100 % Tutkintotilaisuuksien järjestäminen toteutettiin muuttuneiden vaatimusten mukaisina. Jäsenkuntien ja ervan laitoshuollon koulutuspäiväon toteutettu suunnitellusti. Toteutunut 100% Laitoshuollon infektiotiimin koulutukset toteutettiin yhteistyössä shg:n yksikön kanssa. Laitoshuollon sisäisissä koulutuksissa kävi 1898 henkilöä. Tavoite toteutui 100% Suun terveydenhuollon välineistön teroituskoulutusta ja jäsenkuntien ja ervan alueellisia koulutuspäivä on järjestetty. Tavoite toteutui 100% Sitouttamisessa onnistuttiin. Koulutettiin uusia esimiehiä työhyvinvointidialogi-mentelmän käyttöön. Ikäohjelmaa ei laadittu. Toteutunut 50%. Erityisesti laitoshuollossa kelpoisen henkilöstön saatavuus ja riittävyys oli kehittynyt hyvään suuntaan oppisopimuskoulutuksella, jonka piirissä oli 187 henkilöä, ja joista nuorisotakuun piirissä oli 23. Välinehuollossa opiskelijaharjoittelijoita oli 186 henkilöä. Ohjauspäiviä oli yhteensä 2 354 ja tutkintotilaisuuksia pidettiin 129. Laitoshuollossa pidettiin 23 tutkintotilaisuutta ja ohjauspäiviä kertyi 403. Uutena toimintana aloitettiin PosiVire Oy:n kanssa oppisopimuskoulutusyhteistyö. HUS- Desikossa on systemaattinen perehdytysjärjestelmä perehdytysoppaineen ja -suunnitelmineen. Tehdyn verkkoanalyysin perusteella perehdytyksen seurantajärjestelmän kehittämisessä on vielä parannettavaa. Johtamis- ja esimiestyötä tuettiin kehittämällä esimiesten kannustavaa ja vuorovaikutteista johtamista ja asiakaspalvelua. Jaksamisen tukea esimiestyössä tehostettiin vertaistuella. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia oman työn ja työolosuhteiden kehittämiseen lisättiin ottamalla käyttöön osallistava TOB:n menetelmä. Yhteistyötä henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa lisättiin säännöllisillä tapaamisilla. Työhyvinvointi ja työsuojelu Työturvallisuuden edistämiseksi palvelualueiden työsuojeluparit tekivät työturvallisuuskierroksia 86 kpl tavoitteen ollessa 90 kpl. Kierrosten työturvallisuusindeksi 92 % oli edelleen hyvällä tasolla ja lähes sama kuin edellisenä vuonna. HUS-riskeihin tehtiin 291 kpl työssä sattunutta tapaturmailmoitusta (361 kpl v. 2013) ja 72 kpl työmatkalla sattunutta tapaturmailmoitusta (v. 2013 106 kpl). Kaatuminen ja liukastuminen olivat selkeästi yleisin syy työmatkatapaturmissa. Sähköinen riskien arviointi tehtiin kahdeksassa kohteessa ja työpaikkakäyntejä tehtiin työterveyshuollon kanssa yhteensä seitsemän kappaletta. Toimiva työyhteisö -koulutuksen ja Työergonomia -koulutuksen lisäksi työsuojelupareille järjestettiin syksyllä koulutustilaisuus. HUS-Desikon alueelliset työsuojelun intranetsivut päivitettiin alkuvuodesta. Varhaiseläkeperusteisten maksujen trendi on aleneva, sillä tilinpäätösvuoden kulut olivat 647 000 euroa (vuonna 2013 kulut olivat 692 000 euroa, vuonna 2012 kulut olivat 819 000 euroa). Henkilöstön sairauspoissaolot kasvoivat 8,1 % aktiivisesta työkyvyntukiohjelman käytöstä huolimatta. KVTES:n mahdollistama oikeus siirtää vuosilomaa sairastuttaessa ja omavastuuajan poistuminen lienevät vai- Tilinpäätös 2014 14
kuttaneet sairauspäiväkirjausten kasvuun. Toisaalta henkilöstön lyhyet poissaolot ovat niin ikään kasvaneet. Työtapaturmista aiheutuneet sairauslomapäivät sen sijaan ovat merkittävästi laskeneet, 1183 sairauslomapäivää verrattuna edelliseen vuoteen (2 295 kpl). Kausi-influenssarokotekattavuus kohosi 68 prosenttiin (2013 vastaava 44 %). Työhyvinvoinnin merkitystä kannustavassa esimiestyössä on varmennettu kouluttamalla esimiehiä (50 % osallistunut) työhyvinvointidialogin käyttöön. HUS-Desiko liikelaitoksen työolobarometrikyselyyn vastasi 872 desikolaista, joka oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työolobarometrin tulokset olivat edellisvuoden tasolla tai parantuneet joissakin mitattavissa osioissa. Työolobarometrin työkykyisyys-, esimies- ja oman yksikön toimintaindeksit olivat edellisen vuoden tasolla. Ergonomiaindeksi parani merkitsevästi johtuen mm. siitä, että ergonomia otettiin osaksi perehdytystä. Kokonaisuudessaan indeksit olivat lähellä HUS:n keskiarvoa ja joiltakin osin yli HUS:n keskiarvon. Esimiesten suurehkon alaismäärän ja henkilöstövaihtuvuuden on havaittu vaikuttavan lähiesimiesten mahdollisuuksiin pitää vuosittain yksilölliset kehityskeskustelut, mikä näkyi henkilöstön työolobarometrikyselyn tuloksissa. Kehityskeskustelujen koetussa hyödyssä ja käyntimäärissä on vielä parannettavaa. Tasa-arvo ja kieliohjelma Tasa-arvo-ohjelmaa toteutettiin HUS:n ohjeiden mukaisesti. HUS-Desiko noudattaa myös HUS:n kieliohjelmaa. HUS-Desikon kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä on ruotsinkieliset sivut. Tilinpäätös 2014 15
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Ei-sairaanhoidollisten tukipalveluiden johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa HUS-Desikon vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Johtokunta esittää, että tilikauden tulos asiakashyvitysten jälkeen 11 091,79 euroa kirjataan taseeseen tilikauden ylijäämäksi. EI-SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUJEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA Kuntalaki sisältää säännökset kunnallisesta liikelaitoksesta, johtokunnasta ja johtajasta. Kuntalain 87 c :n mukaan kunnallisella liikelaitoksella tulee olla johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Ei-sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokunta toimii HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis ja Ravioli-liikelaitosten yhteisenä johtokuntana. Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. HUS:n hallitus valitsee johtokunnan jäsenet valtuuston toimikaudeksi. Hallitus määrää yhden varsinaisen jäsenen johtokunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. HUS:n hallitus käsitteli 24.11.2014 kokouksessa liikelaitosten johtokuntien nimen muuttamista ja valtuuston päätöksellä 11.12.2014 Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan nimi muutettiin Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on: 1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta 2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja suunnitelma 3. valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja, jollei johtosäännössä toisin mainita 4. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä 5. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; j a 6. valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella. Asiat johtokunnassa päätetään pääsääntöisesti viranhaltijaesittelystä siten, että kukin liikelaitoksen toimitusjohtaja toimii esittelijänä liikelaitostaan koskevissa asioissa. Myös henkilöstön edustajalla on liikelaitosten johtosääntöjen mukaisesti johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta kokoontui 10 kertaa vuoden 2014 aikana. Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan kokoonpano valtuustokautena 2013 2016 Varsinaiset jäsenet Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Harry Yltävä, varapuheenjohtaja Jari Oksanen Leena Laine Seppo Olli Mari Frostell, talousjohtaja Asko Saari, sairaanhoitoalueen johtaja Henkilökohtaiset varajäsenet Sirpa Asko-Seljavaara Marjut Lumijärvi Tuomas Tuure Jukka Pihko Ilkka Kauppinen Anne Priha, investointijohtaja Sune Lang, sairaanhoitoalueen johtaja Tilinpäätös 2014 16
Henkilöstön edustaja Kalevi Kannisto Anja Lehtosaari Esittelijät Johtokunnan sihteeri Pirjo Hakala-Lahtinen, toimitusjohtaja, Ravioli Tuula Karhumäki, toimitusjohtaja, HUS-Desiko Leena Koponen, toimitusjohtaja, HUS-Servis Markku Laakso, toimitusjohtaja, HUS-Logistiikka Kati Sipinen, johdon assistentti Tilinpäätös 2014 17
TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-DESIKO, TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Liikevaihto 69 373 178,53 67 625 684,44 Liiketoiminnan muut tuotot 109 534,83 20 812,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 574 926,05-1 523 837,66 Palvelujen ostot -6 727 048,59-8 301 974,64-6 180 298,22-7 704 135,88 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -46 532 901,65-45 822 208,12 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -8 782 546,64-8 584 527,82 Muut henkilösivukulut -2 812 679,47-58 128 127,76-2 517 121,85-56 923 857,79 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -303 691,33-361 929,41 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat -2 622 577,90-2 566 118,73 Muut kulut -45 126,58-8 663,95 Muut toimintakulut -2 667 704,48-2 574 782,68 Liikeylijäämä (-alijäämä) 81 215,15 81 790,74 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 6 195,32 7 057,27 Korvaus peruspääomasta -76 318,68-76 318,68 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -70 123,36-69 261,41 Tilikauden +yli/-alijäämä 11 091,79 12 529,33 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2014 2013 2012 2011 2010 Sijoitetun pääoman tuotto, % -9,86-9,89 N/A -97,99-30,78 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % -9,86-9,89 N/A -97,99-30,78 Voitto, % 0,02 0,02-2,48-2,37-1,44 Tilinpäätös 2014 18
Tase HUS-DESIKO, TASE 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 108 729,01 121 613,61 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 108 729,01 121 613,61 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 823 320,14 895 458,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 113 011,66 775 197,35 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 936 331,80 1 670 655,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 414 942,34 376 845,27 Saamiset kuntayhtymältä *) 7 879 329,20 8 233 788,16 Muut saamiset 146 902,44 210 104,62 Siirtosaamiset 35 305,16 81 471,75 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 8 476 479,14 8 902 209,80 VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 521 539,95 10 694 478,88 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 2 543 955,65 2 543 955,65 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -3 436 148,81-3 448 678,14 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 11 091,79 12 529,33 Oma pääoma yhteensä -881 101,37-892 193,16 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 45 250,00 0,00 Pakolliset varaukset yhteensä 45 250,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 819 934,82 1 056 743,14 Muut velat 751 682,07 843 744,66 Siirtovelat 9 785 774,43 9 686 184,24 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11 357 391,32 11 586 672,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 521 539,95 10 694 478,88 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT 2014 2013 2012 2011 2010 Omavaraisuusaste, % -8,37-8,34-9,50 7,28 19,94 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 16,35 17,13 15,99 14,18 14,23 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000-3 425,1-3 436,1-3 448,7-1 830,4-310,0 Lainakanta 31.12., 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilinpäätös 2014 19
Rahoituslaskelma HUS-DESIKO, RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 81 215,15 81 790,74 Poistot ja arvonalentumiset 303 691,33 361 929,41 Rahoitustuotot- ja kulut -70 123,36-69 261,41 Tulorahoituksen korjauserät 45 250,00 4 994,20 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 360 033,12 379 452,94 Investointien rahavirta Investointimenot -556 483,06-718 898,34 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust 0,00 1 400,00 Toiminnan ja investointien rahavirta -196 449,94-338 045,40 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä 354 458,96-632 146,99 Saamisten muutos muilta 71 271,70-190 716,71 Korottomien velkojen muutos muilta -229 280,72 1 160 909,10 Rahoituksen rahavirta 196 449,94 338 045,40 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 0,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2014 2013 2012 2011 2010 Investointien tulorahoitus, % 56,57 52,09-315,40-1 253,65-130,48 Kassan riittävyys (pv) 41,24 44,20 41,51 45,28 52,10 Quick ratio 0,75 0,77 0,77 0,92 1,05 Current ratio 0,75 0,77 0,77 0,92 1,05 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) -3 734,5-3 237,7-2 346,4 Tilinpäätös 2014 20
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 3-7 vuotta 3-10 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Myyntituotot muusta toiminnasta 69 273 944,40 67 566 622,87 josta sisäinen myynti 65 726 853,94 64 482 050,42 ulkoinen myynti 3 547 090,46 3 084 572,45 jäsenkunnille 2 537 934,56 2 102 085,47 muille 1 009 155,90 982 486,98 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 0,00 1 325,00 Muut myyntituotot 99 234,13 57 736,57 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 69 373 178,53 67 625 684,44 TUET JA AVUSTUKSET 109 534,83 20 545,46 MUUT TOIMINTATUOTOT 0,00 266,60 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 69 482 713,36 67 646 496,50 Tilinpäätös 2014 21
Taseen liitetiedot LIITE 14 Pakollisten varausten muutokset LIITE 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut varaukset 1.1. 0,00 0,00 Lisäykset tilikaudella 45 250,00 0,00 Muut varaukset 31.12. 45 250,00 0,00 Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut toimintatuotot Muut myyntivoitot 0,00 266,60 Myyntivoitot yhteensä 0,00 266,60 Muut toimintakulut Muut myyntitappiot 0,00 0,00 Myyntitappiot yhteensä 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset Koneet ja kalusto hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno 1.1.2014 121 613,61 895 458,12 775 197,35 1 792 269,08 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 156 280,15 400 202,91 556 483,06 Siirrot erien välillä 34 492,58 27 896,02-62 388,60 0,00 Tilikauden poisto -47 377,18-256 314,15 0,00-303 691,33 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 108 729,01 823 320,14 1 113 011,66 2 045 060,81 LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Saamiset tytäryhteisöiltä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 49 440,82 75 188,24 Saamiset yhteensä 49 440,82 75 188,24 Tilinpäätös 2014 22
LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Vuosi 2014 Vuosi 2013 EU-tuet ja avustukset 0,00 4 616,46 Muut tulojäämät 35 305,16 76 855,29 Tulojäämät yhteensä 35 305,16 81 471,75 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 35 305,16 81 471,75 LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Peruspääoma 1.1. 2 543 955,65 2 543 955,65 Peruspääoma 31.12. 2 543 955,65 2 543 955,65 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. -3 436 148,81-3 448 678,14 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. -3 436 148,81-3 448 678,14 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 11 091,79 12 529,33 Oma pääoma -881 101,37-892 193,16 LIITE 32 Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä Muut pakolliset varaukset Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muu pakollinen varaus 45 250,00 0,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä 45 250,00 0,00 LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Velat tytäryhteisöille Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat 153 819,28 632 931,08 Yhteensä 153 819,28 632 931,08 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat 21 288,55 18 849,09 Yhteensä 21 288,55 18 849,09 Vieras pääoma yhteensä 175 107,83 651 780,17 Tilinpäätös 2014 23