Hallituksen kokouksen pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA 13/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 23.11.2009 klo 9.00-13.05 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 181 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 182 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 183 Katsaus 4 184 Liite 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 5 185 Liite 5 Vuoden 2009 talousarvion määrärahamuutokset 12 186 Lainan ottaminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 15 187 Liite 7 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2010-2015 ja omistajastrategia 16 188 Liite 8 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulosyksikköjakomuutos ja hallintosääntömuutoksen valmistelun keskeiset periaatteet 19 189 Virkojen ja toimien perustaminen liittyen Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminnan siirtoon osaksi sairaanhoitopiiriä 21 190 Hallintoylihoitajan viran täyttäminen 27 191 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen muuttaminen ja varapuheenjohtajan valinta 30 192 Liite 12 Valtuustoaloitteiden käsittely 32 193 Liite 13 Yliopistollisten sairaanhoitopiirien välinen sopimus lääkärihelikopterien hallinnointiyksikön perustamiseen tähtäävästä hankkeesta 33 194 Liite 14 Oulun kaupungin röntgenyksikön yhdistäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin radiologian klinikkaan 39 195 Eettisen toimikunnan puheenjohtajan irtisanoutuminen ja uuden puheenjohtajan nimeäminen 41 196 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 42 197 Liite 17 Tiedoksiantoasiat 43

PÖYTÄKIRJA 13/2009 Kokousaika 23.11.2009 klo 9.00-13.05 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Läsnä -187 (kesken) Tuija Haikola jäsen Läsnä -187 Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Tuulikki Ukkola jäsen Maire Mäki jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Läsnä -191 Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Poissa :t 190-192 Eila Korpivuoma va. hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Pasi Parkkila kehitysjohtaja Asiat :t 181-197 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 181 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Maire Mäki Helvi Kyngäs Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 21. 22.12.2009, kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

PÖYTÄKIRJA 13/2009 3 181 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 23.11.2009 Hall 181 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 182 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Helvi Kyngäs (varalla Eija Säilynoja ja Tuija Haikola). 23.11.2009 Hall 182 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maire Mäki ja Helvi Kyngäs, varalla Eija Säilynoja ja Tuija Haikola. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 4 DIAARI:33/2009 183 Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. 23.11.2009 Hall 183 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: Johtajaylilääkärin selostus pandemiatilanteesta Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 5 DIAARI:443/2009 184 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 Toiminta- ja taloussuunnittelun valmistelu on edennyt hallituksessa hyväksytyn valmisteluaikataulun mukaisesti. Kokoukseen mennessä valmistunut suunnitelma-aineisto seuraa esityslistan liitteenä. Talousjohtajan ehdotus: käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta vuosille 2010 2012 ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 9.11.2009 Hall 170 Pöytäkirjan tarkastajaksi valittu Tuulikki Ukkola poistui kokouksesta kesken tämän asian käsittelyn. Pöytäkirjan tarkastajana hänen tilallaan toimii Juha Kukkonen. Toiminnan tavoitteet ja muutokset Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Kuntalain mukaisesti sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuustolle esitettävässä sairaanhoitopiirin strategiassa ja erillisessä omistajastrategiassa on linjattu suuntaviivat tulevien vuosien yhteistyölle sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien välille. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen työnjaon tehostamiseksi laaditaan palvelujen järjestämissuunnitelma, jossa sovitaan peruserikoissairaanhoidon työnjaosta yhteistoiminta-alueittain sekä rakennetaan ohjausmalli koko palveluketjun (sosiaalitoimi- perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) hallintaan. Suunnitelmaa tukee 3-vuotinen rahoitus ja kehityssopimus. Työtä ohjaa sairaanhoitopiirin hallituksen tueksi nimitettävä erillinen viranhaltijatyöryhmä. Omistajaohjauksen linjaukset ja sovittavat toimenpiteet otetaan vuosittain huomioon kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Sairaanhoitopiiriin uutena toimintana liittyy vuoden 2010 alusta Pohjois- Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän kehitysvammahuollon aikai- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 6 semmin järjestämät palvelut. Muutos perustuu jäsenkuntien päätökseen ja siihen liittyvään sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutokseen. Sairaanhoitopiirissä kehitysvammahuoltoa varten perustetaan oma Kehitysvammahuollon tulosyksikkö, joka vastaa kehitysvammalain edellyttämistä tehtävistä. Kehitysvammahuollon tulosyksikön tarvitsemat tukipalvelut hallinnon, huollon, diagnostiikan ja tekniikan osalta on sovitettu osaksi sairaanhoitopiirin keskitettyjä tukipalveluja. Tukipalvelujen yhteiskäytöllä saavutetaan lyhyellä aikavälillä kymmenen vuosityöpanoksen säästö. Lisäksi vältytään eräiltä kehitysvammahuollon tarvitsemilta tukipalvelujen laite- ja tietojärjestelmähankionnilta yhteiskäytöllä. Himangan kunta liittyy vuoden alusta Kalajoen kaupunkiin ja sairaanhoitopiirin asukasluku kasvaa tästä syystä noin 3000 asukkaalla. Sairaanhoidon käytön on arvioitu asettuvan samalle tasolle kuin Kalajoen käyttö nykyisin. Sairaanhoidon yksi merkittävä velvoite on hoidon tarpeen arvioinnin ja kiireettömän hoidon saatavuuden turvaaminen alueen väestölle lakisääteisissä aikarajoissa. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää kiinteää yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa hoidonporrastuksen ja työnjaon kehittämiseksi. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen yhteensovittaminen strategian mukaisesti korostuu voimakkaasti ensi vuonna ja koko suunnittelukaudella. Toiminnan laadun, joustavuuden ja potilasturvallisuuden kehittäminen ovat myös suunnittelukauden painopistealueita. Vuoden 2010 aikana jatketaan organisaatiorakenteen uudistamista. Sairaanhoidollisessa toiminnassa rakennetaan suurempia kokonaisuuksia tavoitteena joustavuuden ja yhteistoiminnan lisääminen. Myös vastuualuerakennetta kehitetään potilaslähtöisten prosessien mukaisesti. Sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden entistä tiiviimpää yhteistyötä tai mahdollisuutta lähivuosina tuottaa tukipalveluja yhteisellä organisaatiolla esim. palvelukeskuksen muodossa, on ryhdytty selvittämään kuluvana vuonna. Selvitystyön jälkeen on mahdollista vuonna 2010 tehdä perustellut esitykset tukipalveluiden yhteistyöstä ja/ tai yhteistuotannosta. Selvityksissä otetaan huomioon myös muiden kuntien mahdollisuus tukipalvelutoimintojen yhteiseen käyttöön. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen tuottavuutta on edelleen parannettava, kuten valtuustolle esitettävä sairaanhoitopiirin strategia edellyttää. Palveluprosessien ja toimintarakenteiden kehittämistä jatketaan yhteistyössä henkilöstön kanssa, jolloin tavoitteena on myös turvata henkilöstön saatavuus. Palveluprosessien kehittämiseen liittyy laadukkaasta ja tuottavasta palvelutoiminnasta henkilöstön palkitseminen. Käytettävissä olevien määrärahojen ja hankkeiden puitteissa merkittävää kehittämistyötä tehdään suunnittelukaudella 2010 2012 mm. sähköisen potilasdokumentaation, kustannuslaskennan, toiminnan suunnittelun ja toiminnan johtamista ja omistajaohjusta palvelevien tietojärjestelmien kehittämiseksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 7 Talousarvio vuodelle 2010 Vuoden 2010 talousarvion nettomenojen kasvuksi on hyväksytty enintään 3 % vuoden 2009 talousarvioon/käyttösuunnitelmaan verrattuna. Koska kuluvan vuoden toimintamenot tulevat ylittämään vahvistetut määrärahat, on vuoden 2010 toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa edellytetty suunniteltuja menoja vähentäviä toimenpiteitä otettavaksi käyttöön ensi vuoden alusta lukien. Erityisesti on suunniteltu vuodeosastohoidon käyttöä uudella tavalla. Sairaanhoitopiirin sairaansijamäärä vähenee ensi vuonna 67 sairaansijalla. Sairaansijamuutosten on arvioitu vähentävän työpanoksen käyttöä 52 henkilötyövuodella ja kustannussäästö on noin 2,5 milj. euroa. Vuoden 2009 talousarvioon verrattuna avohoitokäyntien kokonaismäärän arvioidaan kasvavan 2,8 %, jolloin käyntien määrä on yhteensä 467 746. Hoitopäivien määrän suunnitellaan kuluvaan vuoteen verrattuna laskevan 5,3 % eli 294 106 hoitopäivään. Avohoidon kasvusta johtuen hoidossa olevin jäsenkuntien eri potilaiden määrän arvioidaan kasvavan 1 500 potilaalla (1,4 %). Vuodeosastojen keskimääräisen hoitoajan (4,9 vrk) arvioidaan olevan hieman lyhyemmän kuin vuonna 2009. Leikkausten määrän suunnitellaan kasvavan Oulun yliopistollisen sairaalan erikoisaloilla yhteensä 745 leikkauksella (2,3 %) kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna. Synnytysten määrän uskotaan asettuvan sekä OYS:ssa ja Oulaskankaan sairaalassa kuluvan vuoden tasolle. Kehitysvammahuollon palvelujen määrä laskee tilinpäätösvuoteen 2008 verrattuna kaikilla toimialoilla. Neuvolapalvelujen osalta suoritteet laskevat 7,8 %, laitoshoidon hoitopäivien vähenemisen arvioidaan olevan lähes 8 % ja asumispalvelujen osalta vähennys on 40 %. Palvelujen väheneminen perustuu jäsenkuntien mahdollisuuksiin siirtää kehitysvammahuollon palveluja omaksi toiminnaksi tai ostopalveluksi muilta palvelujen tarjoajilta. Toimintatulot ovat talousarviovuodelle 476 milj. euroa. Se on 7,7 % suurempi kuin vuoden 2009 käyttösuunnitelman tulot. Tuloihin sisältyy uutena toimintana kehitysvammahuollon tuloa 16,5 milj. euroa ja Himangan kunnan liittymisestä Kalajoen kaupunkiin 1,7 milj. euroa. Voimakkaimmin kasvava laskutuserä ja samalla myös menoerä on muista sairaanhoitopiireistä jäsenkuntien asukkaille hankittavat ns. välitettävät palvelut. Näiden tulojen on arvioitu olevan ensi vuonna 10,5 milj. euroa. Eliminoimalla tuloslaskelman vertailusta kehitysvammahuollon ja Himangan kunnan laskutuksen lisäys on jäsenkuntalaskutuksen muutos ensi vuoden talousarviossa 3 % vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Kaikkiaan sairaanhoitopiirin oman tuotannon sisältävä jäsenkuntalaskutus vuonna 2010 on talousarvioehdotuksessa 305,9 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin palvelujen myynnin muille sairaanhoitopiireille ja ulkokunnille lasketaan olevan 53,7 milj. euroa. Laskutuksen kasvu perustuu lisääntyneeseen sairaanhoidon käyttöön ja toisaalta kustannusperusteisempaan laskutukseen kuin ennen drg-laskutuksen käyttöönottoa. Kasvua olisi siten tässä tiliryhmässä 7,3 % vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 8 Toisaalta laskutusta lisää vakuutusyhtiöille tuotettavien tapaturmapotilaiden (Täky-laskutus) hoito, kohdistuen tuloina ensisijaisesti päivystykseen, leikkaus- ja tehohoidon sekä kuntoutuksen tulosyksikköön. Erityisvaltionosuus opetus- ja tutkimustoimintaan on laskettu olevan 18,7 milj. euroa ja se on lähes 7 % pienempi kuin vuodelle 2009. Tuloslaskelman mukaiset maksutulot sisältävät valmiusrahastoon kannettavan maksun ja asiakasmaksut potilailta. Asiakasmaksujen arvioidaan olevan 15,6 milj. euroa, siinä on kasvua 4,5 % vuoteen 2009 verrattuna. Valmiusrahastoon esitetään kannettavaksi jäsenkunnilta 14,00 euroa/asukas, mikä on sama vuonna 2009 ja tuottaa yhteensä noin 5,5 milj. euroa kattamaan sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksesta, yleisestä valmiudesta ja projektien omarahoitusosuuksista aiheutuvia menoja. Potilasvakuutusmenojen arvioidaan pysyvän 4 milj. euron tasolla vuonna 2010. Kehitysvammahuollon toimintatulot verrattuna vuoden 2009 talousarvioon ovat ensi vuonna 1 milj. euroa pienemmät (5,5 %). Tuloista jäsenkuntalaskutus vähenee 0,8 milj. euroa (4,6 %) ja maksutuotot 0,1 milj. euroa (9,7 %). Toimintamenot ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 459,5 milj. euroa. Toimintamenot ovat vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan verrattuna 7,6 % suuremmat. Menoihin sisältyy samoin kuin tuloihin aiemmin esitetyllä tavalla kehitysvammahuollon ja Himangan kunnan aiheuttamat menot. Kehitysvammahuollon osalta tukipalvelut hoidetaan ensi vuoden alusta sairaanhoitopiirin keskitettyjen palvelujen toimesta. Tästä syystä ko. tukipalveluihin sisältyy 2,1 milj. euroa kehitysvammahuollon tulosyksiköltä sisäisesti laskutettavaa tuloa. Vähentämällä kehitysvammahuollon menot ovat sairaanhoitopiirin toimintamenot vertailukelpoisella tavalla vuodelle 2010 yhteensä 439,4 milj. euroa. Kasvu vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan on 2,9 %. Toimintamenojen kasvu on omistajaohjauksen rahoitus- ja kehityssopimuksen mukainen. Kuntayhtymän menojen asettuminen kehyksen edellyttämälle tasolle perustuu tulosyksikkökohtaiseen valmisteluun, jolloin erityisesti on korostunut käytettävissä olevien sairaansijojen ja työpanoksen määrän vähentäminen. Kehitysvammahuollon toimintamenot sisältäen mm. sisäisen laskutuksen sairaanhoitopiirin tukipalveluyksiköiltä vähenevät vuoden 2009 talousarvioon verrattuna lähes miljoona euroa (5 %). Ennakoidut sopimuskorotukset vuonna 2010 kasvattavat henkilöstömenoja 4,3 % vuoden 2009 käyttösuunnitelmasta. Palkankorotukset vuodelle 2010 on arvioitu kaikille ammattiryhmille Tehy Ry:n sopimuksen mukaisesti. Henkilöstömenoihin varatut määrärahat ovat talousarvioesityksen mukaan 300 341 000 euroa, josta vertailun tekemiseksi on vähennettävä kehitysvammahuollon fuusiosta johtuvat henkilöstömenot. Talousarvion henkilöstömääräraha on 3,8 % suurempi kuin vuoden 2009 henkilöstömenojen käyttösuunnitelma, kun kehitysvammahuollon fuusiosta johtuvat henkilöstökulut on vähennetty. Henkilöstömenoennusteen mukaan (10/09) vuoden 2009 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 9 henkilöstömenojen käyttösuunnitelma ylittyy n. 2,3 milj. euroa. Henkilöstömenojen asettuminen vuoden 2010 määrärahan tasolle tarkoittaa käytettävissä olevan työpanoksen vähentämistä n. 66 henkilötyöpanoksen verran. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat ovat talousarvioesityksen mukaan 63,6 milj. euroa, joista on vertailun tekemiseksi vähennettävä aikaisempaan tapaa kehitysvammahuollon ostot, jolloin palvelujen ostoon on varattu 3,8 % enemmän määrärahaa kuin vuodelle 2009. Erityisesti palvelujen ostojen menoja kasvattaa tilierään sisältyvät ns. välitetyt palvelut, joita edellä tulojen erittelyssä todetulla tavalla on 10,5 milj. euroa. Tarvikemenot ovat talousarvioesityksessä 86,7 milj. euroa. Määräraha on 5 % suurempi kuin vuoden 2009 käyttösuunnitelman määräraha. Apteekkitarvikkeisiin varataan talousarvioehdotuksen mukaan 27,9 milj. euroa, 3,7 % enemmän kuin vuodelle 2009. Apteekki- ja hoitotarvikkeisiin on varattu ensi vuodelle yhteensä 53 milj. euroa, mikä on hieman yli 61 % sairaanhoitopiirin tarvikemenoista. Tuloslaskelman mukainen 17,4 milj. euron vuosikate kattaa talousarvion mukaiset 17,2 milj. euron poistot. Talousarvioesityksen mukainen ylijäämä vuonna 2010 on 0,2 milj. euroa. Talousarvion 2010 investointimenot ovat yhteensä 52,2 milj. euroa. Investoinneista 35,9 milj. euroa käytetään rakennusten ja kiinteiden laitteiden perusparannuksiin. Valtaosa rakentamisen määrärahoista, yhteensä 24 milj. euroa kohdistuu avohoitotalon rakentamiseen ja laitehankintoihin. Koneiden ja laitteiden 13,9 milj. euron määrärahasta 12,4 milj. euroa kuluu lääkinnällisten laitteiden korvaus- ja uushankintoihin. Tietojenkäsittelyohjelmistojen hankintaan ja päivitykseen käytetään eri hankkeisiin yhteensä 2,4 milj. euroa. Rahoituslaskelman mukaan pitkäaikaisten lainojen lisäys on 34,8 milj. euroa, josta avohoitotalon osuus on 24 milj. euroa vuodelle 2010 ja muu osa, 10,8 milj. euroa, tarvitaan muiden rakennusinvestointien rahoittamiseen. Kyseisellä lähes 11 milj. euron lainarahoituksella rahoitetaan investointiosan rakentamiserittelyssä mainitut hankkeet. Taloussuunnitelman menoihin ja tuloihin on vuosille 2011 2012 tehty 3 %:n tarkistukset. Mahdolliset toiminnalliset lisäykset valmistellaan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä ja sisällytetään osaksi omistajaohjausta sekä rahoitus- ja kehittämissuunnitelman valmistelua. Investoinnit vuosille 2011 ja 2012 on sisällytetty vuoteen 2012 saakka laaditun investointikehyksen mukaan. Investoinnit toteutetaan ottamalla huomioon kunkin investoinnin käyttötalousvaikutukset ja kilpailuttamalla hankinnat. Ohjelmistohankinnat toteutetaan ottamalla huomioon erityisesti yhteensopivuus jo käytettyihin tietojärjestelmiin. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 10 Talousjohtajan ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä seuraavan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010 2012 ja talousarvion vuodelle 2010 seuraavin sitovuuksin: 1. Sairaanhoitopiirin tasolla 2. Sairaalatasolla 3. Tase- ja tulosyksiköt - sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman käyttötalousosan mukaiset toiminnan määrä-, tunnusluku- ja taloudellisuustavoitteet - sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman tuloslaskelman mukaiset sairaanhoidon välitettyjen palvelujen tulojen ja menojen määrärahat - Oulun yliopistollinen sairaala; somaattinen erikoissairaanhoito, Oulun yliopistollinen sairaala; psykiatrinen erikoissairaanhoito; Oulaskankaan sairaala; Visalan sairaala, Kehitysvammahuollon tulosyksikkö a) Jäsenkuntalaskutus yhteensä toteutuu talousarviossa esitetyllä tavalla b) Toimintakulut yhteensä toteutuvat enintään talousarviossa esitetyllä tavalla luukuunottamatta tulosyksikön sisäistä laskutusta c) Tilikauden tulos yhtä hyvä tai parempi kuin talousarviossa esitetty tulos d) Investoinnit toteutuvat talousarvion investointiosassa esitetyllä tavalla Muille kuin edellä luetelluille sairaaloille edellä olevista tavoitteista ovat sitovia tulosyksikkötasolla tavoitteet b, c ja d. ja lisäksi: a) Sisäisten tulojen laskutus muille tulosyksiköille ei ylitä talousarvion tuloslaskelmassa esitettyä summaa Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 11 4. Konsernin tytäryhtiöt ja säätiö Kuntayhtymän tytäryhteisöjen toiminta tukee sairaanhoitopiirin tehtävän ja toiminta-ajatuksen toteutusta tytäryhteisön toimialan osalta. 5. Vuosien 2011 ja 2012 taloussuunnitelma on ohjeellinen sairaanhoitopiirin tasolla ja suunnittelu perustuu omistajaohjauksen mukaiseen kolmen vuoden rahoitus- ja kehityssopimukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 23.11.2009 Hall 184 Merkittiin esittelytekstin Talousarvio vuodelle 2010 -osion ensimmäiseen kappaleeseen tekninen korjaus ja todettiin, että toiminta- ja taloussuunnitelmaan (s. 19, 34, 41, 42, 68) tehdään sovitut korjaukset ja tarkistukset. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 12 DIAARI:459/2009 185 Vuoden 2009 talousarvion määrärahamuutokset Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2008 toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen vuoden 2009 talousarvion. Tällöin vahvistetun talousarvion toimintatulot ovat 441 832 931 euroa, toimintamenot 426 439 404 euroa, vuosikate 15 877 228 euroa, tilikauden ylijäämä 95 767 ja investointien menot 44 840 000 euroa. Valtuusto tarkisti talousarviota 8.6.2009 vahvistaessaan hallituksen esityksen mukaisesti käyttösuunnitelmaan sisällytetyt tarkistukset. Tarkistuksen jälkeen käyttösuunnitelman mukaan talousarvion toimintatulot ovat 442 240 194 euroa, toimintamenot 426 900 666 euroa, vuosikate 15 791 461 euroa, tilikauden ylijäämä 95 767 euroa ja investointimenot 48 279 900 euroa. Valtuusto on vahvistanut talousarvion sitovuuden toiminnan määrä-, tunnusluku- ja taloudellisuustavoitteiden osalta sairaanhoitopiirin tasolla. Toimintatulojen ja menojen osalta sitovuudet on määritelty seuraavasti: OYS; somaattinen erikoissairaanhoito, OYS; psykiatrinen erikoissairaanhoito, Oulaskankaan sairaala, Visalan sairaala, Diagnostiikkayksikkö ja muut tulosyksiköittäin. Myös investointimenot ovat vastaavalla tavalla sitovia valtuustolle. Sairaanhoidon kasvu on jatkunut avohoidon osalta edelleen ja syyskuun lopussa 2009 avohoitokäyntien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 3,1 %. Kaikkiaan hoidettujen potilaiden määrä on kasvanut yli 2 %. Vuodeosastohoidon määrä hoitopäivillä mitattuna on vähentynyt syyskuun loppuun mennessä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,8 %. Hoidon saatavuuden turvaaminen hoitotakuulainsäädännön velvoitteiden mukaiseksi toteutui ensimmäisen kerran vuoden 2009 puoliväliin mennessä. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu tammi-syyskuussa viime vuoteen verrattuna oli 11 %. Sairaanhoidon hintoja korotettiin kuluvalle vuodelle keskimäärin 7 %. Laskutusta on lisännyt hoidettavien potilaiden määrä ja aikaisempaa tarkempi kustannusperusteisen drg-laskutuksen käyttöönotto. Sairaanhoidon laskutus tulee ylittämään, ml. erityisvastuualueet ja muut palvelujen käyttäjät, käyttösuunnitelman arvion noin 2-3 % (5-8 milj. euroa). Sairaanhoitopiirin toimintamenojen toteutuma on yhdeksältä kuukaudelta 74,2 %, mikä ylittää taloussuunnitelman ajankohdan tavoitearvon. Suunniteltu työpanoksen käyttö on koko vuoden osoittanut ylitystä. Lokakuun perusteella tehdyn ennusteen mukaan sairaanhoitopiirin tasolla henkilöstömenojen nettomenot ylittävät käyttösuunnitelman 2,3 milj. euroa (0,8 %). Myös tarvikemenot ylittävät ennusteen mukaan sairaanhoitopiirin tasolla talousarvion 0,8 % (0,5 milj. euroa). Ulkopuolelta ostettujen palvelujen osalta uhkaa tapahtua talousarvion ylitystä 1,5 milj. euroa (2,5 %). Merkittävän ylitys palvelujen osalta on ns. välitettyjen hoitopalvelujen ostot hankittaessa Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 13 muilta sairaanhoitopiireiltä erityistason hoitoa kansallisen työnjaon mukaisesti tai jäsenkuntien asukkaiden joutuessa hoitoon oleskelupaikkakunnallaan. Toimintakulujen nettoylityksen on laskettu olevan lokakuun lopun tilanteen perusteella 1 %, (4,3 milj. euroa ). Talousarvion toteutumista on seurattu erityisen tiiviisti koko vuoden ajan ja hallitus on päättänyt kokouksessaan 22.6.2009 ja 24.8.2009 toimenpiteistä, joiden tavoitteena on välttää erilaisin toimenpitein talousarvion/käyttösuunnitelman mukaisten määrärahojen ylitykset. Sairaanhoitopiirin työpanoksen käyttö onkin kääntynyt tavoitteen mukaisesti elokuusta alkaen laskuun verrattuna vuoden 2008 vastaaviin kuukausiin. Uhkana myönteiselle kehitykselle on H1N1-virusepidemian alkaminen Pohjois-Suomessa lokakuun puolivälissä. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on monien edellisten toiminnallisesti tappiollisten vuosien jälkeen saavuttaa ylijäämäinen tilinpäätös. Mikäli tilinpäätös loka-marraskuun taloudellisten tietojen perusteella on muodostumassa merkittävästi ylijäämäiseksi, on kuntayhtymällä mahdollisuus hyvittää jäsenkuntia ja erityisvastuualueita ko. asiakkaiden kokonaisostoihin myönnettävällä alennus- tai hyvitysprosentilla (Suomen Kuntaliiton lausunto12.9.2006 Pirkanmaan sairaanhoitopiirille). Sitovuusmääräysten mukaisesti tausarvion määrärahojen muutokset vahvistaa kuntayhtymän valtuusto kirjanpidossa noudatettavan bruttobudjetoinnin mukaisesti. Toimintatulojen tarkistus on em. perusteilla yhteensä 5 milj. euroa ja toimintamenojen 7,65 milj. euroa. Lisäksi poistot tulevat toteutumaan 1,2 milj. euroa arvioitua korkeampina. Esitettävien määrärahojen tarkistusten jälkeen sairaanhoitopiirin tuloslaskelman toimintatuotot ovat 447 240 194 euroa, toimintakulut 434 550 666 euroa ja poistot 16 991 461 euroa. Em. määrärahatarkistuksilla tulos on alijäämäinen. Esityslistan liitteinä on edellä esitetyillä perusteilla laaditut toimintatulojen ja menojen määrärahamuutokset esitettynä valtuustolle sitovuusmääräysten mukaisesti sairaaloittain, tulosyksikkötasolla ja määrärahamuutokset vuodelle 2009 (tuloslaskelma). Talousjohtajan ehdotus: esittää, että valtuusto hyväksyy sairaanhoitopiirin vuoden 2009 talousarvioon esityslistan liitteiden mukaiset toimintamenojen määrärahamuutokset. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 14 23.11.2009 Hall 185 Hallitukselle jaettiin korjaukset esittelytekstiin ja toimintatulojen ja menojen määrärahamuutokset -liitteisiin. Merkittiin esittelytekstin seitsemänteen kappaleeseen tekninen korjaus. Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: esittää, että valtuusto hyväksyy sairaanhoitopiirin vuoden 2009 talousarvioon toimintamenojen määrärahamuutokset hallitukselle 23.11.2009 jaettujen liitteiden mukaisesti. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 15 DIAARI:460/2009 186 Lainan ottaminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Voimassa olevan perussopimuksen 13 :n mukaan valtuuston päätösvallasta siirretään hallituksen päätettäväksi tarpeelliset ratkaisut ottaa lainaa kuntayhtymälle valtuuston asettamissa rajoissa. Vuoden 2009 lopussa sairaanhoitopiirillä tulee olemaan yhteensä ja pitkäaikaista lainaa rahoituslaitoksilta ja muilta luotonantajilta 41,5 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin vuoden 2010 talousarvioon sisältyy merkittäviä rakennushankkeita yhteensä 35,9 milj. euron arvosta. Avohoitotalon rakentamiseen ja laitteiden hankitaan käytetään 24 milj.euroa ja muuhun rakentamiseen ja peruskorjauksiin hieman vajaat 12 milj. euroa. Kyseinen rakentaminen ja peruskorjaukset on mahdollista toteuttaa lainarahoituksella. Avohoitotalon osalta rahoitus on kilpailutettu vuonna 2008 ja rahoittajana toimii Kuntien Eläkevakuutus koko hankkeen osalta. Talousjohtajan ehdotus: esittää valtuustolle, että a) hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2010 talousarvion rahoituslaskelmaosan mukaisesti enintään 34,8 milj. euroa, b) rahoituslaitoksilta ja muilta luotonantajilta otetun pitkäaikaisen lainan yhteismäärä saa olla enintään 90 milj. euroa ja c) lyhytaikaista lainaa saadaan ottaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tarpeellinen määrä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 23.11.2009 Hall 186 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 16 DIAARI:461/2009 187 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2010-2015 ja omistajastrategia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus asetti 29.10.2007 toimikunnan uuden strategian laatimiseksi sairaanhoitopiirille. Maaliskuussa 2008 hallitus asetti erillisen omistajastrategiatoimikunnan Oulun seutuhallituksen 15.11.2007 tekemän aloitteen pohjalta. Myöhemmin em. toimikuntien työ aikataulutettiin ja yhteen sovitettiin siten, että niiden tulee olla valmiit vuoden 2009 loppuun mennessä. Terveydenhuollon haasteet Terveydenhuoltoon kohdistuvat vaatimukset kasvavat lähivuosina voimakkaasti. Väestön kasvu ja ikääntyminen lisäävät palvelujen kysyntää ja toisaalta uudet hoitotavat mahdollistavat entistä vaikeampien sairauksien tehokkaat hoidot. Uusi terveydenhuoltolaki ja laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta vaikuttavat koko hyvinvointipalvelujen järjestämiseen. Näiden uudistusten tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Esitetyt muutokset vahvistanevat erityisesti yliopistollisten sairaanhoitopiirien asemaa (erityisvastuualueillaan). Perusterveydenhuollon tukeminen ja mm. terveyden edistämiseen liittyvä koordinaatio ja ohjausvastuu lisäävät kaikkien sairaanhoitopiirien tehtäviä. Maaliskuun alussa 2005 voimaan astuneen hoitotakuulain tavoitteena on turvata kansalaisten hoitoon pääsy määräajassa yhtenäisten kriteerien mukaisesti. Pysyvänä haasteena on lain käytännön toteuttaminen siten, että määräaikoja kyetään noudattamaan pysyvästi. Tämä edellyttää innovatiivisuutta ja rakentavaa yhteistyötä valtion, sairaanhoitopiirien, omistajakuntien sekä myös yksityisen palvelutuotannon toimijoiden kanssa. Osin hoitotakuulainsäädännön seurauksena sairaanhoitopiirin kohdistuva palvelujen kysyntä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Samalla ammattihenkilökunnan saatavuudessa on ollut vaikeuksia. Sairaanhoitopiirin on kyettävä vastaamaan lisääntyvään palvelutarpeeseen toimintoja tehostamalla, onnistuneella henkilöstö- ja koulutuspolitiikalla, johtamista ja organisaatiota uudistamalla, yhteistyöllä valtakunnallisesti ja erva-alueen toimijoiden kanssa sekä tarpeellisista investoinneista huolehtimalla. Samalla yhteistyö yliopiston, erityisesti lääketieteellisen tiedekunnan, hoitoalan koulutusyksiköiden ja muiden sidosryhmien kanssa entisestään korostuu. Lisäksi koko palvelujärjestelmän rahoitus ja kuntien erittäin vaikea taloudellinen tilanne asettavat toiminnalle omat haasteensa. Konsernistrategia Nyt valmistumassa oleva konsernitason strategia on perusta, jolle kaikki sairaanhoitopiirin tulosyksiköt laativat oman yksikkökohtaisen strategiansa tavoitteineen ja mittareineen. Näin varmistetaan strategiassa määriteltyjen yhteisten arvojen ja päämäärien huomioon ottaminen ja niihin sitoutuminen koko sairaanhoitopiirin toiminnassa. Uuden strategian laatimisessa ja sen tavoitteiden saavuttamisessa koko henkilöstön mukanaolo on välttämätön. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 17 Onnistuminen on kiinni siitä, kuinka hyvin koko henkilökunta seisoo strategian takana ja on valmis työskentelemään tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategiatyöhön liittyy erillinen näkökulmatarkastelu, jossa määritetään tarkemmin kunkin näkökulman tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit (tavoitetasoineen). Erikoissairaanhoidon kehitysnäkymien, teknologian ja tietohallinnon, tilojen ja investointien, tutkimustoiminnan, sekä viestinnän ja raportoinnin osalta laaditaan tarkemmat erillisstrategiat tai toimenpideohjelmat tulevan vuoden aikana. Samaan kokonaisuuteen liittyy myös OYS:n erityisvastuualuestrategian laatiminen. Omistajastrategia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uusi strategia ja omistajastrategia ohjaavat tulevien vuosien toiminnan ja talouden suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Päämääränä on varmistaa väestön tasavertainen korkeatasoinen palvelujen saanti, sairaanhoitopiirin tuottamien palvelujen toimintaedellytysten ja kehityksen turvaaminen sekä kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia tukeutuu vahvasti omistajakuntien näkemykseen sairaanhoitopiirin tehtävistä, kehittämisen painopisteistä ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako ja kumppanuus ovat keskeisin ja tärkein omistajaohjauksen näkökulma. Omistajastrategian mukaisesti Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen linjaukset ja toimenpiteet otetaan vuosittain huomioon kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin talous- ja toimintasuunnitelmissa. Lausunnot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito pyysi sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ja sairaanhoitopiirin alueella toimivia terveydenhuollon kuntayhtymiä ja Oulun yliopistoa antamaan lausunnon strategialuonnoksista 19.10.2009 mennessä. Lausuntoja on saatu yhteensä 28 kappaletta (Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lausunto on samalla myös sen jäsenkuntien lausunto, tämä huomioiden lausuntoja on yhteensä 32). Lausunnot antavat vahvan tuen sekä sairaanhoitopiirin strategian 2010-2015 että omistajastrategian linjauksille. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää - hyväksyä liitteenä olevan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajastrategian - esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy omistajastrategian. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 18 - hyväksyä liitteenä olevan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian vuosille 2010-2015 - esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy sairaanhoitopiirin strategian. 23.11.2009 Hall 187 Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki yhteenvedon ja totesi yksimielisen ehdotuksen olevan: päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajastrategian, joka tulee liitteeksi ja merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan raportin omistajastrategiaselvityksestä. Esittelijä yhtyi ehdotukseen. Omistajastrategian sisällöstä käydyn keskustelun jälkeen hallitus valtuutti virkamiehet tekemään lisäyksiä ja tarkennuksia sivuille 11, 14 ja 16. Maire Mäki teki esityksen sivun 14 viimeisen kohdan sairaanhoitopiirin henkilöstön kasvu on 0 poistamisesta ja muuttamisesta muotoon: PPSHP:ssä on oltava riittävät henkilöstövoimavarat tehtävien hoitamiseen myös muuttuvissa olosuhteissa. Esitystä ei kannatettu. Pohjois-Pohjanmaan strategian 2010-2015 sisällöstä käydyn keskustelun jälkeen hallitus valtuutti virkamiehet tekemään tarkennuksia sivulle 4 Omistajaohjaus tukee strategiaa -kohtaan. Päätös: päätti 1. hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajastrategian ja valtuutti tekemään omistajastrategiaan sovitut lisäykset ja tarkennukset (korjattu omistajastrategia, liite 1 187). 2. merkitä tiedoksi raportin omistajastrategiaselvityksestä, luonnos 22.9.2009 (liite 2 187). 3. esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajastrategian ja merkitsee tiedoksi raportin omistajastrategiaselvityksestä. 4. hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian 2010-2015 ja valtuutti tekemään strategiaan sovitut tarkennukset (korjattu sivu, liite 3 187) 5. esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian 2010-2015. Maire Mäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen omistajastrategian sivun 14 viimeisen kohdan osalta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 19 DIAARI:462/2009 188 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulosyksikköjakomuutos ja hallintosääntömuutoksen valmistelun keskeiset periaatteet Konsernistrategia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategialuonnoksessa vuosille 2010-2015 todetaan mm: - Luomme selkeän johtamisjärjestelmän joka perustuu avoimeen ja osaavaan johtamiseen. - Uudistamme organisaatiorakennettamme tukemaan toiminnan ja talouden, osaamisen, verkostojen sekä henkilöstön johtamista sekä tukemaan resurssien kohdentumista tuleviin haasteisiin. - Määrittelemme selvästi johtamisvastuun ja toimivallan. Johtaminen perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja hyvään tiedonkulkuun organisaation kaikilla tasoilla. Johtaminen on innostavaa, kannustavaa, vastuullista ja oikeudenmukaista. Uuden strategian joustavan ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi sairaanhoitopiirin organisaatiorakennetta on tarpeen muuttaa. Organisaatiorakenteen muutos on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2011. Esitykset tuodaan hallitus- ja valtuustokäsittelyyn osana hallintosäännön laajempaa tarkistusta keväällä 2010. Tulosyksikköjako Voimaantulon valmistelun ja toimeenpanon turvaamiseksi sairaanhoitopiirin hoidollisten tulosyksiköiden tulosyksikköjako on tarpeen määrittää mm. ennen toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa vuodelle 2011-2013. Uudet tulosyksiköt ja niiden johtajat pääsevät näin osallistumaan suunnitelman laadintaan. Tulosyksikön johtajien määräaikaiset tehtävät on tarkoitus laittaa sisäiseen hakuun talvella 2010. Tulosyksikön johtajat valitaan tulosyksikön sisältä. Uutta hoidollisten yksiköiden tulosyksikköjakoa (liite) on valmisteltu osana sairaanhoitopiirin strategiaa tiiviissä yhteistyössä nykyisten yksiköiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän toiminnan siirtyminen vuoden 2010 alusta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille on hyväksytty jäsenkunnissa. Sairaanhoitopiiriin tulee perustaa 1.1.2010 alkaen erityishuollon palveluja varten Kehitysvammahuolto -tulosyksikkö. Sairaanhoitopiirin voimassa olevan hallintosäännön 5 :n mukaan Tehtäviensä suorittamiseksi sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on hallintokeskus, tase- ja tulosyksiköitä sekä liikelaitoksia, jotka voivat jakautua vastuualueisiin. Tulos- ja taseyksiköistä sekä liikelaitoksista päättää hallitus. Vastuualueista ja vastuualueen jakautumisesta vastuuyksiköihin päättää tulosyksikön johtaja. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 20 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1. päättää perustaa Kehitysvammahuolto -tulosyksikön 1.1.2010. Yksikön tehtävänä on erityishuollon palvelujen tuottaminen. 2. päättää vahvistaa hoidollisten yksiköiden tulosyksikköjaon oheisen liitteen mukaisena. Jako astuu voimaan 1.1.2011. 3. esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hallintosäännön valmistelua jatkettavan seuraavilla periaatteilla: - valta- ja vastuusuhteet määritetään selkeästi ja pääasiallisesti suoraan hallintosäännössä - yksi yli yhden -(esittely) päätösmenettely - johtajalla on jakamaton vastuu alaisensa yksikön toiminnasta ja taloudesta (yksijohtajajärjestelmä). 23.11.2009 Hall 188 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 21 DIAARI:452/2009 189 Virkojen ja toimien perustaminen liittyen Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminnan siirtoon osaksi sairaanhoitopiiriä Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminta siirtyy 1.1.2010 osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä valtuuston hyväksyttyä 14.12.2009 siirtymisen. Siirtyvän henkilöstön asemasta säädetään kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa (169/2997, jäljempänä puitelaki). Henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen entisin palvelusuhteen ehdoin. Henkilöstön asema ei siirron vuoksi huonone eikä parane. Henkilöstön siirrosta ei välttämättä tarvitse tehdä muita päätöksiä, vaan toiminnan siirtopäätös on riittävä. Virat eivät siirry kuntayhtymästä toiseen, vaan uusi työnantaja joutuu perustamaan toiminnan kannalta tarpeelliset virat siirrettyjä viranhaltijoita varten. Sairaanhoitopiiriin perustetaan siirtyvistä tehtävistä viroiksi ainoastaan ne tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa. Ne viranhaltijat, jotka eivät käytä julkista valtaa, voidaan siirtää vastaavaan työsopimussuhteiseen tehtävään entisin ehdoin. Selvyyden vuoksi on syytä tehdä päätös, josta käy ilmi siirretyn henkilöstön sijoittuminen perustettuihin virkoihin. Työsopimussuhteisia toimia ei lain mukaan tarvitse perustaa eikä työntekijälle ole välttämätöntä tehdä uusia kirjallisia työsopimuksia, vaan siirtohetkellä työsopimus ja työsopimuksen mukaiset velvoitteet ja oikeudet siirtyvät lain nojalla uudelle työnantajalle. Henkilöstön asemaa erityishuoltopiirin toiminnan siirtämisessä osaksi sairaanhoitopiiriä koskevassa työryhmässä on sovittu, että myös työsopimussuhteiset toimet perustetaan sairaanhoitopiirissä noudatettavan periaatteen mukaisesti sekä työsopimussuhteisille henkilöille tehdään uudet kirjalliset työsopimukset. Henkilöstöjohtajan ehdotus: 1. päättää perustaa 1.1.2010 alkaen seuraavat virat sekä nimeää virkoihin sijoittuvat henkilöt: 1 apulaisylilääkäri avoin palkkahinnoittelu LS L3SL1200 2 erikoislääkäriä Jaakkola Elisa Johanna Komulainen-Ebrahim Jonna Maria LS L3SL3000 1 osastonlääkäri Rauhala Merja Tuulikki LS L3SL3000 1 kehitysvammahuollon johtaja Hietanen Ari kalevi KVTES hinnoittelun ulkopuolinen 99999999 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 22 4 osastonhoitajaa Luoma Tuula Anneli Seppänen Anna-Liisa Häyrynen Tiina Johanna Kauppi Eija Kaarina KVTES 03HOI020 1 rekrytoija Perämäki-Leinonen Marjut KVTES 03HOI020 4 ryhmäkodin johtajaa Immonen Elvi Kaarina Kauppila Raija Helmi Kaarina Laukka Raija Tuulikki Räsänen Pirjo Inkeri KVTES 03HOI020 1 sosiaalijohtaja Lauri-Hettula Päivi Anna-Kristiina KVTES hinnoittelun ulkopuolinen 99999999 3 sosiaalityöntekijää Boren Leena Hannele Similä Tuija Hannele Taivalkoski Heidi Marika KVTES 04SOS04A 1 ylihoitaja Kärsämänoja Taina Anneli KVTES 03HOI010 1 ylilääkäri Vierimaa Outi Maria LS L3SL1100 ja perustaa 1.1.2010 alkaen seuraavat toimet: 1 ammattimies TS 50104018 1 asiakaspalvelusihteeri KVTES 01TOI010 27 asumispalvelujen ohjaajaa (ryhmäkoti, kuntoutuskoti) KVTES 04SOS06A 1 atk-suunnittelija KVTES 01ATK021 1 autonkuljettaja TS 50104018 4 fysioterapeuttia KVTES 03HOI030 1 hoitoapulainen KVTES 04PER010 1 huoltomestari TS 50102014 5 keittäjää KVTES 06RUO050 1 kuntohoitaja KVTES 03HOI040 1 laboratoriohoitaja KVTES 03HOI030 20,5 laitoshuoltajaa KVTES 04PER010 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 23 1 laitosmies TS 50104018 154 lähihoitajaa KVTES 03HOI040 13 ohjaajaa (kehitysvammalaitoksessa) KVTES 04SOS050 4 ohjaaja-hoitajaa KVTES 04SOS06A 1 ompelija KVTES 04PER010 1 osastonhoitaja KVTES 03HOI030 4 psykologia KVTES hinnoittelun ulkopuolinen 99999999 3 puheterapeuttia KVTES hinnoittelun ulkopuolinen 99999999 1 pääkirjanpitäjä KVTES 01TOI010 6 ravitsemistyöntekijää KVTES 06RUO060 17 sairaanhoitajaa KVTES 03HOI030 1 siivoustyönohjaaja TS 50104018 2 toimintaterapeuttia KVTES 03HOI030 10 toimistosihteeriä KVTES 01TOI010 1 vanhempi ammattimies TS 50104018 1 varastonhoitaja KVTES 08PER010 1 vastaava farmaseutti KVTES 04 FAR01B 1 vastaava ohjaaja KVTES 04SOS050 Yhteensä 306,5 vakanssia Uusien toimien ja virkojen perustamisen yhteydessä muutetaan seuraavat nimikkeet: kuntayhtymän johtaja kehitysvammahuollon johtajaksi, hoitotyönjohtaja ylihoitajaksi, johtaja ryhmäkodin johtajaksi, apulaisosastonhoitaja sairaanhoitajaksi, erikoissairaanhoitaja sairaanhoitajaksi, hoitaja-nimike lähihoitajaksi, hoitaja-ohjaaja ohjaaja-hoitajaksi, arkistonhoitaja toimistosihteeriksi, hallintosihteeri toimistosihteeriksi, palkanlaskija toimistosihteeriksi, konemestari huoltomestariksi, ravitsemustyöntekijä ravitsemistyöntekijäksi. Henkilöitä on kuultu nimikemuutosten johdosta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 24 2. päättää vahvistaa kelpoisuusvaatimukset seuraaville nimikkeille: Kehitysvammahuollon johtaja Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus toimialalta ja johtamistehtävistä Rekrytoija Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta toimialalta Ryhmäkodin johtaja Tehtävään soveltuva alempi/ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulu/aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla taikka yksikön luonteesta johtuen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (29.4.2005/272) 10 :n mukainen sosiaalihuollon johtotehtävien mukainen kelpoisuus sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä Sosiaalijohtaja Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (29.4.2005/272 )10 :n mukainen sosiaalihuollon johtotehtävien mukainen kelpoisuus sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä Ammattimies Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto Asiakaspalvelusihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto Asumispalvelujen ohjaaja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen kelpoisuus (29.4.2005/272) Laitoshuoltaja Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 25 Laitosmies Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto Lähihoitaja, kehitysvammahuolto Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen kelpoisuus (29.4.2005/272) Ohjaaja Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva aikaisempi opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillinen tutkinto (L 272/2005) Ohjaaja-hoitaja Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen kelpoisuus (29.4.2005/272) Vastaava ohjaaja Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva aikaisempi opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillinen tutkinto (L 272/2005) sekä riittävä johtamistaito ja alan tuntemus Ompelija Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto Siivoustyönohjaaja Soveltuva ammatillinen perustutkinto ja alan erikoisammattitutkinto sekä kokemusta toimialalta Vastaava farmaseutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti Osastonhoitaja, kehitysvammahuolto Tehtävään soveltuva alempi/ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulu/aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla taikka yksikön luonteesta johtuen sosiaalihuollon ammatillisen henki- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 26 löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (29.4.2005/272) 10 :n mukainen sosiaalihuollon johtotehtävien mukainen kelpoisuus sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä Ylihoitaja, kehitysvammahuolto Terveydenhuollon kandidaatin tai terveystieteiden maisterin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti taikka yksikön luonteesta johtuen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (29.4.2005/272 ) 10 :n mukainen sosiaalihuollon johtotehtävien mukainen kelpoisuus sekä riittävä kokemus hallinnollisissa tehtävissä Muihin virkoihin ja toimiin sovelletaan sairaanhoitopiirin kelpoisuusehtoja. 3. päättää, että kehitysvammahuollon johtaja Ari Hietanen toimii kehitysvammahuollon tulosyksikön johtajana. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. 23.11.2009 Hall 189 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen siten muutettuna, että kohtaan 1. uusien toimien ja virkojen perustamisen yhteydessä muutettaviin nimikkeisiin lisätään apulaisosastonhoitaja sairaanhoitajaksi. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

PÖYTÄKIRJA 13/2009 27 DIAARI:371/2009 190 Hallintoylihoitajan viran täyttäminen Hallintoylihoitajan virka on ollut haettavana 26.8.2009 päättyneellä hakuajalla. Hallintoylihoitajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hoitotyötä ja sen toiminnan suunnittelua, ohjata ja kehittää hoitotyön ja hoitotieteellistä opetusja tutkimustoimintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä vastata osaltaan terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on tohtorin tutkinto tai alan ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä hyvä kokemus johtamistehtävissä. Lisäksi hakuilmoituksessa katsottiin eduksi erikoissairaanhoidon tuntemus, muutos- ja kehitysmyönteisyys ja yhteistyötaidot. Määräaikaan mennessä virkaa haki kolmetoista henkilöä: Nimi Koulutus Nykyinen tehtävä Aspvik Ulla Terveystieteiden tohtori Ylihoitaja, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Fordell Merja Terveystieteiden maisteri Ylihoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala / leikkaus- ja tehohoito Haho Annu Terveystieteen tohtori Koulutus- ja konsultointiyrittäjä, Pro Ethicitate, Kiiminki Karppinen Arto Terveyshallintotieteen Kuntoutusohjaaja, Rokuan kuntokeskus maisteri Kaustinen Teija Terveydenhuollon lisensiaatti Rekrytointivastaava, Oulun kaupunki / sosiaali- ja terveystoimi Kejonen Pirjo Filosofian tohtori, terveystieteiden maisteri Ylihoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala / radiologia Korpivuoma Eila Terveydenhuollon maisteri Va. hallintoylihoitaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kuusiniemi Annukka Terveystieteiden maisteri Ylihoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala / anestesia Kärsämänoja Taina Terveystieteiden lisensiaatti Hoitotyön johtaja, Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri, Tahkokankaan palvelukeskus Paldanius Mika Filosofian tohtori, terveystieteiden maisteri Tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oulu Saranki-Rantakokko Sirkka Hallintotieteen tohtori, terveydenhuollon maisteri Lehtori (hoitotyö), Rovaniemen ammattikorkeakoulu / sosiaali- ja terveysala Syrjäpalo Heikki Terveystieteiden maisteri Ylihoitaja (tulosaluejohtaja), nuorisopsykiatria, SRK Konsultation AB, Uppsala Lisäksi yksi hakija on pyytänyt, että hänen nimeään ei saateta julkisuuteen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa