PÖYTÄKIRJA 22/2016 1 Kaupunginhallitus 05.12.2016 AIKA 05.12.2016 klo 15:00-17:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, LOhja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja klo 15.00-17.00 Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja Hägg Toni jäsen Luoma Pekka varajäsen klo 15.00-17.00 Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen Palenius Aslak jäsen Piekka Tuija jäsen Rintanen Leo jäsen Salmenpohja Eeva varajäsen Sassi Jukka jäsen Åström Petteri jäsen Lehtonen Markku asiantuntijajäsen klo 15.00-17.00 POISSA Alanne Päivi jäsen Hillner Tom jäsen MUUT LÄSNÄOLIJAT Räsänen Joona valtuuston pj Pajuoja Matti valtuuston 1. vpj Kyttälä Kari valtuuston 2. vpj Sivula Mika kaupunginjohtaja Grandell Hanna-Maria hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Partanen Henri talousjohtaja klo 15.00-15.40 Rautiainen Sara henkilöstöjohtaja klo 15.00-17.00 Alatalo Johanna johdon assistentti, tekninen tuki Aspala Mikko mikrotukihenkilö, tekninen tuki KÄSITELLYT ASIAT :t 400-407 ALLEKIRJOITUKSET Irene Äyräväinen Puheenjohtaja Hanna-Maria Grandell Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja 9.12.2016 Hannele Maittila Paula Nordström
PÖYTÄKIRJA 22/2016 2 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja 12.12.2016 Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Hanna-Maria Grandell, hallintojohtaja
PÖYTÄKIRJA 22/2016 3 Kaupunginhallitus 05.12.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 400 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 401 Pöytäkirjan tarkastajat 5 402 Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus 6 403 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 7 404 Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt 14 405 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 406 Tilahallintaryhmä 27 407 Tiedotusluonteiset asiat 29 21
PÖYTÄKIRJA 22/2016 4 Kaupunginhallitus 400 05.12.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 05.12.2016 400 Esitys Kj Päätös ------------------------------- Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 22/2016 5 Kaupunginhallitus 401 05.12.2016 Pöytäkirjan tarkastajat KH 05.12.2016 401 Esitys Kj Päätös ------------------------------- Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhallituksen jäsenet Hannele Maittila ja Paula Nordström. Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 22/2016 6 Kaupunginhallitus 402 05.12.2016 Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus KH 05.12.2016 402 Esitys Kj Kaupunginhallitusta halutaan jatkossa informoida suurista valmistelussa olevista asioista ja hankkeista sekä muista toimialojen ajankohtaisasioista ennen kuin ne tulevat varsinaiseen päätöksentekoon hallitustasolla. Tästä syystä kaupunginjohtaja pitää jatkossa oman ajankohtaiskatsauksen kaupunginhallituksen alussa ennen varsinaisia lista-asioita. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksen. Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti poistaa asian esityslistalta. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 22/2016 7 Kaupunginhallitus 227 13.06.2016 Kaupunginhallitus 319 03.10.2016 Kaupunginhallitus 381 28.11.2016 Kaupunginhallitus 403 05.12.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 142/02.02.00/2016 KH 13.06.2016 227 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai netto määräisenä. Lohjan kaupungissa määrärahaksi on vahvistettu toimialakohtainen toimintakate. Investoinneissa käytetään bruttoperiaatetta. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Lohjalla ei vuoden 2015 tilinpäätöksessä ole katettavia alijäämiä. Lohjan kaupungin organisaatio uudistetaan vuoden 2017 alusta lähtien ja muutoksella on radikaali vaikutus talousarviorakenteeseen. Uudistusprosessi on vielä kesken ja talousarvio-ohjeistusta ei voida käsitellä kokonaisuudessaan vielä kesäkuussa. Myös talousarvion tekeminen ja päätöksentekoprosessi talousarvion osalta painottuu edellisvuosiin verrattuna myöhäisempään ajankohtaan. Talousarvion laadintaohjetta tullaan tarkentamaan elokuussa sekä mahdollisesti myöhemmin prosessin edetessä, koska kilpailukyky sopimuksen sekä maakuntauudistuksen vaikutuksia ei voida ennakoida kaikilta osin tässä vaiheessa. Kaupunginvaltuusto piti kevätseminaarin 20.5.2016 jossa esiteltiin organisaatiouudistusta, vuoden 2016 talouden näkymiä ja vuoden 2017 taloudellisia laskelmia. Seminaarin jälkeen on talousarvion laatimisen pohjalla käytettäviä laskelmia on tarkennettu toimintatuottojen, toimintakulujen sekä verotulojen osalta ja teknisessä pohjalaskelmassa toimintakate heikkenee 0,5 %. Alhainen toimintakulujen kasvu selittyy toimeentulotuki avustusten siirtymisestä Kelan hoidettavaksi sekä kilpailukyky sopimuksen mukaisella lomarahojen 30 %:n määräaikaisella alenemisella sekä palkkaratkaisun palkankorotusten ns. nollaratkaisulla.
PÖYTÄKIRJA 22/2016 8 Kaupunginhallitus 227 13.06.2016 Kaupunginhallitus 319 03.10.2016 Kaupunginhallitus 381 28.11.2016 Kaupunginhallitus 403 05.12.2016 Toisaalta verotulon heikkoon kehittymiseen liittyy palkkaratkaisu sekä julkisen alan lomarahojen 30 %:n määräaikainen laskeminen. Lisäksi toimeentulotukimaksatuksen siirtyminen Kelalle kompensoidaan n. 1,8 milj. euron valtionosuuksien menetyksellä. Vuosikate on teknisen pohjalaskelman mukaan 11,2 milj. euroa ja 33,7 milj. euron nettoinvestointimenoilla päädytään 23,9 milj. euron lainamäärän kasvuun. Jotta vuosikate kattaisi poistot tulisi vuosikate tavoitteeksi asettaa 13,8 milj. euron vuosikatetavoite, jonka toimialat säästävät toimintaa karsimalla tai tuloja lisäämällä. Tämä tarkoittaa 2,6 milj. euron vähennystavoitetta toimintakatteeseen. Ensisijaisesti tulisi pystyä sopeuttamaan henkilöstökustannuksia. Talousarvion laadintaohjeissa esitetyssä aikataulussa on edellytetty, että kukin toimielin toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa kaupunginhallitukselle syyskuun 20. päivään 2016 mennessä. Toimialakohtaisista suunnitelmaehdotuksista laaditaan kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden pohjalta vuoden 2017-19 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus. Suunnitellun aikataulun mukaan talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnos käsitellään 21.10.2016 pidettävässä valtuustoseminaarissa. Seminaarin ja kaupunginhallituksen 31.10.2016 antamien ohjeiden pohjalta laaditaan kaupunginjohtajan tarkistettu talousarvioehdotus, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 28.11.2016 sekä valtuustossa 14.12.2016. Veroprosenttien tarkistukset on ilmoitettava verohallinnolle 16.11.2016 mennessä. Lisäksi talousarvion laadintaan liittyen pidetään erillinen kustannusvertailuun keskittyvä seminaari-ilta valtuutetuille 18.8.2016 (Henri Partanen) Esityslistan oheismateriaali: - Talousarvion 2017 laatimisohjeet Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laatimiseksi 1.kehottaa vuoden 2016 osalta lautakuntia sopeuttamaan toimintansa vuoden 2016 määrärahaan niillä toimenpiteillä ja tulosalueiden välisillä siirroilla, jotka ovat viranhaltijoiden ja lautakuntien päätettävissä. Määrärahoissa pysymiseen vaikuttavat periaatteelliset ja palvelujen muuttamista edellyttävät ratkaisut on saatettava välittömästi kaupunginhallituksen ja valtuuston ratkaistavaksi; 2.hyväksyä talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisohjeet sekä niihin sisältyvät laskentaperusteet; 3.määrätä kaupungin johtoryhmän tekemään tarvittavat toimenpiteet vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi yhdessä uuden organisaation toimialojen kanssa.
PÖYTÄKIRJA 22/2016 9 Kaupunginhallitus 227 13.06.2016 Kaupunginhallitus 319 03.10.2016 Kaupunginhallitus 381 28.11.2016 Kaupunginhallitus 403 05.12.2016 Päätös Hyväksyttiin. ----------------------------------- 4.antaa investointisuunnitelman ohjeeksi, että nettoinvestoinnit ovat enintään 33,7 milj. euroa; sekä 5.kehottaa uuden organisaation toimialoja laatimaan oman toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset laatimisohjeissa esitettyjä raportointitapoja ja annettuja kehyksiä noudattaen syyskuun 20. päivään 2016 mennessä. Nykyisten lautakuntien tulee priorisoida palvelutarpeeta ja kohdentaa resurssimuutokset mahdollisuuksiensa mukaan, koska nykyinen lautakuntarakenne ei vastaa tulevaa rakennetta. Kaupunginjohtoryhmä seuraa toimintaympäristön ja kaupungin oman talouden kehitystä, ohjeistaa tarkemmin laatimisprosessia ja tarvittaessa tuo laadintaohjeiden muutokset kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. KH 03.10.2016 319 Vuoden 2017 talousarvion laatimisohjeen antamisen jälkeen kaupunki sai tarkennetun verotuloennusteen heinäkuussa sekä syyskuussa. Lisäksi yhteiskuntasopimuksen vaikutusta on arvioitu tarkemmin verrattuna pohjalaskelmaan. Arvio valtionosuuksien määrästä on myös muuttunut. Lisäksi pohjalaskelmaan on tehty tarkennuksia. Yhteiskuntasopimus vaikuttaa monella tavalla talousarvioon ensi vuonna. Julkisten alojen työntekijöiden lomarahoja leikataan määräaikaisesti vuosina 2017-2019. Lomarahan leikkauksesta on arvioitu kaupungille tulevan henkilöstökustannuksissa 1,9 milj. euron säästö. Lisäksi yhteiskuntasopimuksen mukaisesti kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vähenevät keskimäärin 29,64 prosentista 26,52 prosenttiin ensi vuonna. Sosiaalivakuutusmaksujen väheneminen tarkoittaa Lohjan osalta sosiaalivakuutusmaksujen pienentymistä 2,1 milj. euroa vuonna 2017. Yhteiskuntasopimuksessa sovittua työajan pidennystä ei ole vielä sisällytetty talousarvioon menoja leikkaavana elementtinä. Yhteiskuntasopimus vaikuttaa Lohjan kaupungin verokertymään. Tuloveron muodostumisen pohjalla oleva kuntalaisten verotettavatulo tulee laskemaan vuonna 2017 noin 15 milj. euroa verrattuna vuoteen 2016, koska lomarahojen leikkaus tarkoittaa ansiotulojen vähenemistä kaikilla Lohjan kaupungissa asuvilla julkisten alojen työntekijöillä. Lisäksi työntekijöiden maksamia sosiaalivakuutusmaksuja nostetaan, mutta samalla työntekijöiden vähennysoikeutta verotuksessa nostetaan, joka osaltaan vaikuttaa kaupungin verokertymään. Vuoden 2017 talousarviossa oleva verotulojen yhteismäärä on 186,0 euroa, joka on 2,8 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2016 arvioitu verotulojen yhteismäärä ja keväällä tehtyyn vuoden 2017 ennusteeseen 3,3 milj. euroa pienempi. Lautakunnat ovat käsitelleen ja lausuneet uuden organisaation talousarvioehdotuksesta omalla toimialallaan soveltuvin osin. Pohjalaskelman perusteella tehty 2,6 milj. euron säästötavoite koko kaupungin osalta on toteutunut ja investointien tämän hetkinen
PÖYTÄKIRJA 22/2016 10 Kaupunginhallitus 227 13.06.2016 Kaupunginhallitus 319 03.10.2016 Kaupunginhallitus 381 28.11.2016 Kaupunginhallitus 403 05.12.2016 bruttosumma on 26,7 milj. euroa, joka on hallituksen 13.6.2016 227 antamaan ohjeen mukainen. Vuosikate on koko kaupungin osalta 13,4 milj. euroa ja se on 0,4 milj. euroa vähemmän kuin hallituksen tavoite vuoden 2017 osalta. Talousarvioseminaari järjestetään 28. - 29.10.2016. Seminaarin ja kaupunginhallituksen 31.10.2016 antamien ohjeiden pohjalta laaditaan kaupunginjohtajan tarkistettu talousarvioehdotus, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 28.11.2016 sekä valtuustossa 14.12.2016. (Henri Partanen) Esityslistan oheismateriaali: - Lautakuntien lausunnot talousarvioehdotuksesta Esitys Kj Päätös Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen talousarvion valmistelutilanteen sekä lautakuntien lausunnot. Hyväksyttiin. Talousjohtaja Henri Partanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian osalta klo 18:05-19.00. ----------------------------------- KH 28.11.2016 381 Talousarvioseminaarin jälkeen on valmisteltu kaupunginjohtajan talousarvioesitys talousarvioseminaarin kannanottojen pohjalta. Lisäksi ehdotuksessa on mukana sisäiset tuotot ja kulut, jotka ovat muuttuneet organisaatiomuutoksen vuoksi. Vastoin aikaisempaa käytäntöä talousarviossa ei enää ole vyörytyksiä hallintokunnilta toisille, vaan kaikki 2016 laskennalliset erät ovat toimintakatteeseen vaikuttavia sisäisesti laskutettavia tuottoja tai kuluja. Kaupunkitason toimintakatteeseen muutoksella ei ole vaikutusta. Uudistuksella tehostetaan kustannustietoisuutta. Kaupunkitason tuotot ovat 100,8 milj. euroa ja kulut 340,5 milj. euroa. Toimintakatteeksi muodostuu 239,7 milj. euroa. Verotulot laskevat 2,0 milj. euroa, vuoden 2016 arvioidusta tasosta. kokonaisuudessaan verotulot ovat ensi vuonna 186,3 milj. euroa. Valtionosuudet laskevat kuluvan vuoden tasosta n. 0,8 milj. euroa ja ovat ensi vuonna 67,5 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 13,7 milj. euroa ja 13,8 milj euron poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostuu 0,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Investoinnit ovat 26,0 milj. euroa ja suurelta osin koostuvat uudis- ja korjausrakentamisesta. Keskeisimpiä hankkeita ovat koulujen peruskorjaukset sekä Tynninharjun eritasoliittymän rakentamisen aloittaminen ensi vuonna. Rahoituslaskelma osoittaa 11,2 milj. euron lainakannan muutosta ja ensi vuoden lopussa kaupungin lainakanta on milj. euroa ja 2 678 euroa asukasta kohden.
PÖYTÄKIRJA 22/2016 11 Kaupunginhallitus 227 13.06.2016 Kaupunginhallitus 319 03.10.2016 Kaupunginhallitus 381 28.11.2016 Kaupunginhallitus 403 05.12.2016 Suunnitelmavuoden 2018 osalta tuotot vähenevät merkittävästi 2,6 milj. euroa, vuoden 2013 kuntaliitoksen maksatuskauden päättyessä. Verotulojen kehitys on myös laimeaa, joten vuodesta 2018 on tulossa taloudellisesti vaikea vuosi. Investointitason jatkuessa korkeana myös kaupungin lainakanta nousee tulorahoituksen riittämättömyyden vuoksi 3170 euroa per asukas. Suunnitelmavuosi 2019 on lähtökohtaisesti epärelevantti johtuen sote- ja maakuntauudistuksen ennakoimattomuudesta. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kunnat esittävät suunnitelmavuoden 2019 nykyisen toiminnan laajuudessa. Suunnitelmavuoden osalta lainakannan kehitys jatkuu investointiohjelman mukaisesti korkeana ja lainakanta nousee 3608 euroon per asukas. (Talousjohtaja Henri Partanen) Esityslistan oheismateriaali: - vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: Valtuusto päättää 1. merkitä tiedoksi talousarvion perusteluosassa esitetyt lähtötiedot ja perusteet; 2. hyväksyä vuoden 2017 talousarvioksi - lautakuntakohtaiset sitovat tavoitteet, - käyttötalousosan toimintakatteina ja investointiosan hankkeiden kokonaiskustannuksina esitetyt määrärahat ja investointiosan hankkeiden tuloarviot ja - perusteluosan toiminnalliset muutokset; 3. hyväksyä ohjeellisena noudatettavaksi vuosille 2018-2019 laaditun taloussuunnitelman; sekä 4. hyväksyä talousarvion luvussa 7 esitetyt sitovuusmääräykset ja päätösvaltuudet. 5. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset tarkennukset /korjaukset asiakirjaan Päätös Kaupunginhallitus päätti jatkaa tämän asian käsittelyä 5.12.2016 pidettävässä kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa. Talousjohtaja Henri Partanen, sivistysjohtaja Katri Kalske ja ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo olivat kokouksessa asiantuntijoina
PÖYTÄKIRJA 22/2016 12 Kaupunginhallitus 227 13.06.2016 Kaupunginhallitus 319 03.10.2016 Kaupunginhallitus 381 28.11.2016 Kaupunginhallitus 403 05.12.2016 tämän pykälän ajan. Talousjohtaja Henri Partanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.45. ----------------------------------- KH 05.12.2016 403 Esitys Kj Edellisen kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen talousarvioon on lisätty poliittisten ryhmien kannanottojen perusteella 24.000 euroa katuvalaistusajan pidentämiseen sekä 30.000 euron avustus suunnistuksen maailmancupin järjestämiseen Lohjalla. (Henri Partanen) Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: Valtuusto päättää 1. merkitä tiedoksi talousarvion perusteluosassa esitetyt lähtötiedot ja perusteet; 2. hyväksyä vuoden 2017 talousarvioksi - lautakuntakohtaiset sitovat tavoitteet, - käyttötalousosan toimintakatteina ja investointiosan hankkeiden kokonaiskustannuksina esitetyt määrärahat ja investointiosan hankkeiden tuloarviot ja - perusteluosan toiminnalliset muutokset; 3. hyväksyä ohjeellisena noudatettavaksi vuosille 2018-2019 laaditun taloussuunnitelman; sekä 4. hyväksyä talousarvion luvussa 7 esitetyt sitovuusmääräykset ja päätösvaltuudet. 5. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset tarkennukset /korjaukset asiakirjaan Käsittely Vastaesitys Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Tuija Piekka esitti jäsen Petteri Åströmin kannattamana,että talousarvion kohdasta 7.3.2 Toiminnalliset muutokset (sivu 33) Terveydenhuollon peruspalvelut tekstiosuutta korjataan siten,että tekstiosuudesta poistetaan seuraava osuus "tarvittaessa käyttäen etälääkäritoimintaa hyväksi. Tämän jälkeen lause kuuluu seuraavasti: "Karjalohjan, Sammatin ja Pusulan terveysasemien lääkäritoiminnan ulkoistussopimus päättyy 31.3.2017. Tämän jälkeen toiminta tapahtuu palveluverkkopäätöksen mukaisesti ensisijaisesti omalla työvoimalla.
PÖYTÄKIRJA 22/2016 13 Kaupunginhallitus 227 13.06.2016 Kaupunginhallitus 319 03.10.2016 Kaupunginhallitus 381 28.11.2016 Kaupunginhallitus 403 05.12.2016 Äänestys Koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu vastaesitys, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Äänestys suoritettiin sähköisenä. Ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Tuija Piekan vastaesitystä, äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Äyräväinen, Nordström, Palenius ja Rintanen) ja 9 EI ääntä (Slunga-Poutsalo, Virtanen, Hägg, Maittila, Piekka, Sassi, Åström, Luoma ja Salmenpohja). Puheenjohtaja totesi Tuija Piekan vastaesityksen voittaneen äänin 9-4. Täten sivulta 33 poistetaan kohta tarvittaessa käyttäen etälääkäritoimintaa hyväksi Muut huomiot Päätös Kaupunginhallitus totesi yksimielisesti että katuvalaistuksen pidentämiseen osoitetaan 24 000 euroa (tämä summa on jo sisällä budjetissa). Lisäksi kaupunginhallitus totesi yksimielisesti että suunnistuksen maailmancupin kisan järjestämiseen osoitetaan 30 000 euroa (tämä summa on jo sisällä budjetissa). Edellä mainittujen lisäksi kaupunginhallitus linjasi yksimielisesti että 600 000 euroa osoitetaan korjausvelan vähentämiseen (tämä summa on jo sisällä budjetissa). Vastaavasti kaupunginhallitus linjasi yksimielisesti, että asiakasmaksujen 6%:n tuotto on 195 000 euroa. (490 000 euroa muuttuu summaksi 195 000 euroa). Muutos korjataan myös tekstiosaan. Hyväksyttiin edellä mainituilla tarkennuksilla/täydennyksillä. Talousjohtaja Henri Partanen poistui kokouksesta klo 15:40 tämän asian käsittelyn jälkeen. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 22/2016 14 Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt KH 28.11.2016 382 Valtuusto päätti 20.1.2016 Lohjan kaupungin virkaorganisaation uudesta rakenteesta ja uudesta johtamisjärjestelmästä. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.2.2016 toimialajohtajien sekä tulos- ja palvelualuejohtajien tehtävänkuvat ja palkkahaarukat. Kaupunginhallitus teki 7.3.2016 päätökset toimialajohtajien sekä Elinvoima-toimialan tulosaluejohtajien valinnoista. Kokouksessaan 4.4.2016 kaupunginhallitus päätti Hyvinvointi-toimialan palvelualuejohtajien valinnoista. Lisäksi kaupunginjohtaja on valinnut päätöksillään 22.4.2016 Elinvoima-toimialan tulosyksikköpäälliköt ja Hyvinvointi-toimialan palveluyksikön päälliköt sekä nimennyt prosessien omistajat. Ylimpien viranhaltijoiden työn vaativuuden arvioinnin perusteet Kaupungin ylimmille viranhaltijoille on organisaatiouudistuksen yhteydessä laadittu työn vaativuuden arviointi, jonka mukaisesti palkkauksen esitetään jatkossa määräytyvän. Arviointi tehdään johtamistyön näkökulmasta sekä siitä mistä asioista vastuukokonaisuus muodostuu. Arvioinnin perusteella tulos- ja palvelualuejohtajien palkat asettuvat kolmeen eri tasoon. Palkat ovat kokonaispalkkoja. Taso Kuvaus Kokonaispalkka 1 - Vastuu kaupunkitasoisesta ohjaamisesta ja 6200 euroa toiminnasta tai - vastuu usean kuntalaiseen kohdistuvan palvelu-tai asiakasprosessin johtamisesta ja kehittämisestä ja - usean lainsäädännön vaatimukset - lisäksi vastuu muusta nimetystä substanssikokonaisuudesta 2 - Vastuu usean kohdennetun kuntalaiseen 5800 euroa kohdistuvan palvelu-tai asiakasprosessin johtamisesta sekä kehittämisestä ja - usean lainsäädännön vaatimukset 3 -vastuu yhden palvelu-tai asiakasprosessin /kohdennetun prosessin johtamisesta ja kehittämisestä ja -toiminnan muut vaatimukset (.. mitoitukset, muut suositukset) tai -kokonaisvastuu useasta ei-lakisääteisestä palveluprosessista 5400 euroa Toimialajohtajien palkat määräytyvät tämän arvioinnin ulkopuolella. Lakkautettavat virat ja toimet Keväällä tehtyjen nimityspäätösten jälkeen on tarkasteltu koko kaupungin
PÖYTÄKIRJA 22/2016 15 Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 virkojen ja tehtävien kokonaisuutta. Yksi syy organisaatiomuutokselle on nimenomaan henkilöstörakenteen tarkastelu. Uudistuksen yhteydessä voidaan lakkauttaa virkoja ja toimia, joita ei enää ole tarve täyttää. Lisäksi esitetään lakkautettavaksi eräitä virkoja, joita ei uudessa organisaatiossa enää ole. Niitä henkilöitä, joiden nykyisiä virkoja esitetään lakkautettavaksi, on kuultu asiassa. Lakkautettavien virkojen yhteissäästö on 1.004.100 euroa vuodessa. Nyt esitettävien lisäksi kaupunginhallitus päätti lakkauttaa kaupunginsihteerin viran kokouksessaan 8.8.2016. Päätöksen kustannusvaikutus on 78.000 euroa vuodessa. Virka- ja tehtävämuutokset Suuri osa nyt esitettävistä muutoksista voidaan toteuttaa muuttamalla virka tai toimi vastaamaan uuden organisaation tarvetta sekä tekemällä nimikeja palkkamuutoksia. Virantoimitusvelvollisuutta voidaan muuttaa kunnallisen viranhaltijalain 23 :n mukaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Niitä joita asia koskee, on kuultu lain edellyttämällä tavalla asiassa. Työsopimussuhteisten osalta kyse on nimike- sekä palkkamuutoksista ja ko. henkilöitä on kuultu asiassa. Virka-ja tehtävämuutosten kokonaiskustannus on 5421,75 euroa kuukaudessa ja noin 88 500 euroa vuodessa. Uusien virkojen ja toimien sekä nimikkeiden perustaminen Uusia virkoja on perustettava niissä tilanteissa, joissa palvelussuhteessa olevan viranhaltijan nykyisen viran täyttäminen uudelleen on perusteltua toiminnan jatkuvuuden kannalta tai jos nykyinen virka on lakkautettava organisaatiouudistuksen perusteella toiminnan muuttuessa. Uusia virkoja esitetään perustettavaksi neljä kappaletta. Uusien virkojen kustannusvaikutus on 435.000 euroa vuodessa. Lisäksi esitetään otettavaksi käyttöön kolme nimikettä konsernihallinnon johtaja, palvelutuotantojohtaja ja kaupunkikehitysjohtaja. Ko. nimikkeitä käyttävät kaupunginhallituksen 7.3.2016 päätösten mukaisesti em. tulosaluejohtajat, jotka toimivat tehtävissä oman toimensa ohella. Uusien nimikkeiden kustannusvaikutus on 1029, 21 euroa kuukaudessa ja noin 16 800 euroa vuodessa. Kaikkia niitä henkilöitä, joita muutokset koskevat on kuultu ennen päätöksentekoa. Kokonaisuudessaan muutosesitysten kustannusvaikutus on vuodessa 540.300 euroa. Muutosten esitetään tulevan voimaan 1.1.2017.
PÖYTÄKIRJA 22/2016 16 Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 (Henkilöstöjohtaja Sara Rautiainen) Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää 1) hyväksyä ylimpien viranhaltijoiden työn vaativuuden arvioinnin perusteet 1.1.2017 alkaen; 2) lakkauttaa liitteessä 1 esitetyt virat ja toimet 1.1.2017 alkaen; 3) muuttaa liitteessä 2 esitetyt virat ja toimet esityksen mukaisesti 1.1.2017 alkaen; 4) perustaa liitteessä 3 esitetyt virat esitetyn mukaisesti 1.1.2017 lukien; 5) ottaa käyttöön uudet nimikkeet liitteen 4 mukaisesti 1.1.2017 alkaen; 6) valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään sellaisia organisaatiouudistukseen liittyviä nimikemuutoksia sekä virkaja tehtäväjärjestelyitä, joilla ei ole kustannusvaikutuksia. Päätös Kaupunginhallituksessa keskusteltiin organisaatiomuutoksen virkajärjestelyistä, sekä annettiin lisäohjeita uudelleen valmisteluun ja päätettiin yksimielisesti jatkaa tämän asian käsittelyä 5.12.2016 pidettävässä ylimääräisessä kaupunginhallituksen kokouksessa. Sivistysjohtaja Katri Kalske poistui kokouksesta klo 19.10 tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.45. ----------------------------------- KH 5.12.2016 404 Edellisen kaupunginhallituksen kokouskäsittelyn jälkeen asiaa on edelleen valmisteltu ja liitteitä ja laskelmia tarkennettu. Valtuusto päätti 20.1.2016 Lohjan kaupungin virkaorganisaation uudesta rakenteesta ja uudesta johtamisjärjestelmästä. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.2.2016 toimialajohtajien sekä tulos- ja palvelualuejohtajien tehtävänkuvat ja palkkahaarukat. Kaupunginhallitus teki 7.3.2016 päätökset toimialajohtajien sekä Elinvoima-toimialan tulosaluejohtajien valinnoista. Kokouksessaan 4.4.2016 kaupunginhallitus päätti Hyvinvointi-toimialan palvelualuejohtajien valinnoista. Lisäksi kaupunginjohtaja on valinnut päätöksillään 22.4.2016 Elinvoima-toimialan tulosyksikköpäälliköt ja Hyvinvointi-toimialan palveluyksikön päälliköt sekä nimennyt prosessien omistajat. Ylempien viranhaltijoiden työn vaativuuden arvioinnin perusteet Kaupungin ylimmille viranhaltijoille on organisaatiouudistuksen yhteydessä laadittu työn vaativuuden arviointi, jonka mukaisesti palkkauksen esitetään jatkossa määräytyvän.
PÖYTÄKIRJA 22/2016 17 Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 Arviointi tehdään johtamistyön näkökulmasta sekä siitä mistä asioista vastuukokonaisuus muodostuu. Arvioinnin perusteella tulos- ja palvelualuejohtajien palkat asettuvat kolmeen eri tasoon. Palkat ovat kokonaispalkkoja. Taso Kuvaus Kokonaispalkka 1 vastuu kaupunkitasoisesta ohjaamisesta ja toiminnasta tai vastuu usean kuntalaiseen kohdistuvan palvelu- tai asiakasprosessin johtamisesta sekä kehittämisestä ja usean lainsäädännön vaatimukset lisäksi vastuu muusta nimetystä substanssikokonaisuudesta 2 vastuu usean kohdennetun kuntalaiseen kohdistuvan palvelu- tai asiakasprosessin johtamisesta sekä kehittämisestä ja usean lainsäädännön vaatimukset 3 vastuu yhden palvelu- tai asiakasprosessin/kohdennetun prosessin johtamisesta ja kehittämisestä ja toiminnan muut vaatimukset (mm. mitoitukset, muut suositukset) tai kokonaisvastuu useasta ei-lakisääteisestä palveluprosessista 6.200 5.800 5.400 Toimialajohtajien palkat määräytyvät tämän arvioinnin ulkopuolella. Lakkautettavat virat ja toimet Keväällä tehtyjen nimityspäätösten jälkeen on tarkasteltu koko kaupungin virkojen ja tehtävien kokonaisuutta. Yksi syy organisaatiomuutokselle on nimenomaan henkilöstörakenteen tarkastelu. Uudistuksen yhteydessä voidaan lakkauttaa virkoja ja toimia, joita ei enää ole tarve täyttää. Lisäksi esitetään lakkautettavaksi eräitä virkoja, joita ei uudessa organisaatiossa enää ole. Niitä henkilöitä, joiden nykyisiä virkoja esitetään lakkautettavaksi, on kuultu asiassa. Lakkautettavien virkojen yhteissäästö on 1.004,100 euroa vuodessa. Nyt esitettävien lisäksi kaupunginhallitus päätti lakkauttaa kaupunginsihteerin viran kokouksessaan 8.8.2016. Päätöksen kustannusvaikutus on 78.000 euroa vuodessa. Virka- ja tehtävämuutokset Suuri osa nyt esitettävistä muutoksista voidaan toteuttaa muuttamalla virka tai toimi vastaamaan uuden organisaation tarvetta sekä tekemällä nimikeja palkkamuutoksia. Virantoimitusvelvollisuutta voidaan muuttaa kunnallisen viranhaltijalain 23 :n mukaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu
PÖYTÄKIRJA 22/2016 18 Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 syy sitä edellyttää. Niitä, joita asia koskee, on kuultu lain edellyttämällä tavalla. Työsopimussuhteisten osalta kyse on nimike- sekä palkkamuutoksista ja ko. henkilöitä on kuultu asiassa. Virka- ja tehtävämuutosten lisäkustannus on 5421,75 euroa kuukaudessa ja noin 88.5000 euroa vuodessa. Uusien virkojen ja toimien sekä nimikkeiden perustaminen Uusia virkoja on perustettava ensinnäkin niissä tilanteissa, joissa palvelussuhteessa olevan viranhaltijan nykyisen viran täyttäminen uudelleen on perusteltua toiminnan jatkuvuuden kannalta. Tällainen tilanne on kyseessä kolmen palvelupäällikön viran perustamisen kohdalla, koska kaupunki tarvitsee edelleen ylihammaslääkärin sekä päiväkodin johtajia. Toiseksi viranhaltijan nykyinen virka on lakkautettava organisaatiouudistuksen perusteella toiminnan muuttuessa. Tällainen tilanne on kyseessä opetuspäällikön ja varhaiskasvatuspäällikön virkojen osalta. Opetuspäällikön virassa olevaa henkilöä on kuultu asiassa ja hänet on siirretty toiseen virkaan. Varhaiskasvatuspäällikkö on valittu palvelualuejohtajan virkaan. Uusia virkoja esitetään perustettavaksi viisi kappaletta. Uusien virkojen kustannusvaikutus on 457.000 euroa vuodessa. Lisäksi esitetään otettavaksi käyttöön kolme nimikettä; konsernihallinnon johtaja, palvelutuotantojohtaja ja kaupunkikehitysjohtaja. Ko. nimikkeitä käyttävät kaupunginhallituksen 7.3.2016 päätösten mukaisesti em. tulosalueiden johtajat, jotka toimivat tehtävissä oman toimensa ohella. Uusien nimikkeiden kustannusvaikutus on 1029,21 euroa kuukaudessa ja noin 16.800 euroa vuodessa. Kaikkia niitä henkilöitä, joita muutokset koskevat on kuultu ennen päätöksentekoa. Kokonaisuudessaan muutosesitysten (uudet virat, uudet nimikkeet sekä virka- ja toimimuutokset) kustannusvaikutus on vuodessa 562.300 euroa, sisältäen sivukulut. Muutosten esitetään tulevan voimaan 1.1.2017. Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä ylimpien viranhaltijoiden työn vaativuuden arvioinnin perusteet 1.1.2017 alkaen sekä hyväksyä palkkojen muutoksista tulevat säästöt 1.004.100 euroa sekä virka- ja tehtävämuutoksista johtuvat korotukset 562.300 euroa ja; 2. lakkauttaa seuraavat virat ja toimet 1.1.2017 alkaen; tekninen johtaja,
PÖYTÄKIRJA 22/2016 19 Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 tilahallintapäällikkö, perusturvajohtaja, varhaiskasvatus- päällikkö, opetuspäällikkö, mittaustyöpäällikkö, suunnitteluavustaja, toimistosihteeri, tekninen toimi (2), paikkatietokäsittelijä, toimistosihteeri, perusturvatoimi (2), vahtimestari, ulkoaluetyöntekijä, elinkeinojohtaja, henkilöstöpäällikkö; (liite 1). 3. muuttaa liitteessä 2 esitetyt virat ja toimet esityksen mukaisesti 1.1.2017 alkaen; 4. perustaa seuraavat virat esitetyn mukaisesti 1.1.2017 alkaen; palvelualuejohtaja, palvelupäällikkö, palvelupäällikkö, palvelupäällikkö, asiakkuuspäällikkö; (liite 3) 5. ottaa käyttöön nimikkeet konsernihallinnon johtaja, kaupunkikehitysjohtaja ja palvelutuotantojohtaja 1.1.2017 alkaen; (liite 4) 6. valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään sellaisia organisaatiouudistukseen liittyviä nimikemuutoksia sekä virka- ja tehtäväjärjestelyitä, joilla ei ole kustannusvaikutuksia. Liite 1/kh 5.12.2016 Liite 2/kh 5.12.2016 Liite 3/kh 5.12.2016 Liite 4/kh 5.12.2016 Organisaatiomuutokseen liittyvät lakkautettavat virat Organisaatiomuutokseen littyvät virka- ja tehtävämuutokset Organisaatiomuutokseen liittyvät uudet perustettavat virat Organisaatiomuutokseen liittyvät uudet nimikkeet Käsittely Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen Hannele Maittila esitti Toni Häggin kannattamana päätösehdotuksen hylkäämistä. Riikka Slunga-Poutsalo esitti Pekka Luoman ja Tuija Piekan kannattamana asian palauttamista valmisteluun siten, että kaikki mahdolliset virheet tarkistetaan vielä kerran. Puheenjohtajan tiedusteli hallitukselta, voidaanko asia yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun, kaupunginhallitus oli yksimielisesti palauttamisen kannalla. Päätös Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian yksimielisesti uudelleen valmisteluun siten, että se valmistellaan kokoukseen 19.12.2016 Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 16.50-16.55 Riikka Slunga-Poutsalo poistu kokouksesta tauon aikana klo 16.55 Samoin Markku Lehtonen ja Pekka Luoma poistuivat kokouksesta klo 17.00 Henkilöstöjohtaja Sara Rautiainen oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian osalta klo 17.00 saakka. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 22/2016 20 Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012, 1042/00.01.01/2012, 1043/00.01.01/2012, 1034/00.01.01/2012 KH 28.11.2016 383 Kaupunginvaltuusto on 14.9.2016/ 74 hyväksynyt Lohjan kaupungin uuden hallintosäännön, joka tulee voimaan viranhaltijaorganisaatiota koskevalta osalta 1.1.2017 ja toimielinorganisaatiota koskevalta osalta uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2017. Toimielinorganisaatiota koskevaan osaan sisältyy mm. määräykset esittelystä toimielinten kokouksissa. Hallintosääntöä hyväksyttäessä ei ollut vielä mahdollista kirjoittaa esittelyä koskevia siirtymäsäännöksiä, koska mm. päätökset virkojen lakkauttamisesta ja uusien virkojen perustamisesta olivat vielä valmistelematta. Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitellään 28.11.2016 päätös organisaatiouudistukseen liittyvistä virka- ja tehtäväjärjestelyistä, joka sisältää kohdat lakkautettavista ja perustettavista viroista sekä virka- ja tehtävämuutoksista. Eri toimielinten esittelijämääräykset on muutettava vastaamaan uusia virkoja. Nykyiset esittelijämääräykset ovat seuraavat: Kaupunginhallituksen johtosääntö: Kaupunginhallitus: kaupunginjohtaja Perusturvatoimen johtosääntö: Perusturvalautakunta: perusturvajohtaja, johtava ylilääkäri Yksilöjaosto: perusturvajohtaja, sosiaalipalvelupäällikkö, johtava ylilääkäri Sivistystoimen johtosääntö: Kasvatus- ja opetuslautakunta: sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, hallintopäällikkö Kasvatus- ja opetuslautakunnan jaostot: opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö (sivistysjohtajalla mahdollisuus ottaa esiteltäväkseen) Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: sivistysjohtaja, kulttuuripäällikkö, hallintopäällikkö Teknisen toimen johtosääntö: Tekninen lautakunta: tekninen johtaja Yksityistiejaosto: pöytäkirjanpitäjäksi nimetty henkilö Ympäristötoimen johtosääntö: Kaupunkisuunnittelulautakunta: ympäristöjohtaja
PÖYTÄKIRJA 22/2016 21 Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Ympäristö- ja rakennuslautakunta: ympäristöjohtaja Ympäristöterveysjaosto: ympäristöjohtaja, ympäristöterveyspäällikkö 1.6.2017 alkaen esittely tapahtuu valtuuston hyväksymän uuden hallintosäännön mukaisesti. (Kaupunginlakimies Mikko Kuosmanen) Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä muuttaa eri toimialojen johtosääntöjä 1.1.2017 lukien seuraavasti (muutokset kursiivilla): 1) Perusturvatoimen johtosääntö: 6 Esittely Hyvinvointijohtaja esittelee perusturvalautakunnassa hallintosäännössä tarkoitetut ja muut yleiseen hallintoon, henkilöstöön ja talouteen liittyvät asiat sekä kuntien väliset, seudulliset, valtakunnalliset ja kansainväliset sopimus- ja yhteistyöasiat lukuun ottamatta terveyspalvelujen järjestämiseen liittyviä asioita, jotka esittelee työikäisten palvelualueen johtaja (johtava ylilääkäri). Hyvinvointijohtajalla on oikeus ottaa myös työikäisten palvelualueen johtajan (johtavan ylilääkärin) esittelemät asiat esiteltäväkseen lukuun ottamatta lainsäädännössä erikseen määrättyjä asioita. Tällöin kuitenkin varsinaisen esittelijän ehdotus tulee myös olla esityslistalla. Yksilöjaostossa asiat esittelee [poistettu: perusturvajohtaja ja hänen estyneenä ollessaan ] sosiaalipalvelupäällikkö ja tämän estyneenä ollessa työikäisten palvelualueen johtaja (johtava ylilääkäri). Hyvinvointijohtajan ja työikäisten palvelualueen johtajan (johtavan ylilääkärin) ollessa estynyt toimii esittelijänä hänen sijaisensa. Yksilöjaostossa [poistetaan: perusturvajohtajan] sosiaalipalvelupäällikön tai työikäisten palvelualueen johtajan (johtavan ylilääkärin) ollessa estynyt toimii esittelijänä hänen sijaisensa. Kaikkien edellä mainittujen ollessa estyneinä esittelijänä toimii toimielimen puheenjohtaja. 2) Sivistystoimen johtosääntö 6 Esittely Hyvinvointijohtaja esittelee kasvatus- ja opetuslautakunnassa [poistetaan: sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa] käsiteltävät asiat. Hyvinvointijohtajan ollessa estyneenä esittelijänä toimii ensisijaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnassa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen johtaja ja toissijaisesti alle kouluikäisten ja heidän
PÖYTÄKIRJA 22/2016 22 Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 perheidensä peruspalveluiden palveluyksikön palvelupäällikkö. Elinvoimajohtaja esittelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsiteltävät asiat. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijän sijaisena toimii [poistetaan: ensisijaisesti] kaupunkisisältöjohtaja [poistetaan: ja toissijaisesti hallintopäällikkö]. Esittelijää henkilökohtaisesti koskevissa asioissa esittelijänä toimii lautakunnan puheenjohtaja. Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelujen päällikkö ja kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelujen päällikkö esittelevät suomenkielisessä jaostossa oman vastuualueensa asiat. Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelujen päällikkö ja ruotsinkielisen koulutuksen rehtori esittelevät ruotsinkielisessä jaostossa oman vastuualueensa asiat. Hyvinvointijohtajalla on oikeus ottaa myös lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen johtajan ja alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalveluiden palveluyksikön palvelupäällikön esittelemät asiat esiteltäväkseen lukuun ottamatta lainsäädännössä erikseen määrättyjä asioita. Tällöin kuitenkin varsinaisen esittelijän ehdotuksen tulee olla esityslistalla. 3) Teknisen toimen johtosääntö 6 Esittely Elinvoimajohtaja esittelee teknisessä lautakunnassa käsiteltävät asiat. Elinvoimajohtajan ollessa estynyt toimii esittelijänä kyseistä asiaa koskevan tulosalueen esimies. Esittelijää henkilökohtaisesti koskevissa asioissa esittelijänä toimii lautakunnan puheenjohtaja. Yksityistiejaostossa asiat esittelee yksityistiejaoston pöytäkirjanpitäjäksi nimetty henkilö. 4) Ympäristötoimen johtosääntö Elinvoimajohtaja esittelee kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsiteltävät asiat. Elinvoimajohtajan ollessa estynyt toimii esittelijänä kustakin käsiteltävästä asiasta vastaavan tulosalueen esimies. Elinvoimajohtaja esittelee ympäristö- ja rakennuslautakunnassa käsiteltävät asiat. Elinvoimajohtajan ollessa estynyt toimii esittelijänä kustakin käsiteltävästä asiasta vastaavan tulosalueen esimies. Ympäristöterveysjaostossa elinvoimajohtaja esittelee hallintosäännön 20 :ssä tarkoitetut ja muut yleiseen hallintoon, henkilöstöön ja talouteen sekä maksuihin ja taksoihin liittyvät asiat sekä kuntien väliset, seudulliset, valtakunnalliset ja kansainväliset sopimus- ja yhteistyöasiat sekä useampaa tulosaluetta koskevat asiat. Ympäristöterveysjaostossa muissa asioissa esittelijänä toimii ympäristöterveyspäällikkö. Elinvoimajohtajalla on oikeus ottaa em. asiat
PÖYTÄKIRJA 22/2016 23 Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 käsiteltäväkseen lukuun ottamatta lainsäädäntöön liittyviä lupa- ja valvonta-asioita. Tällöin kuitenkin varsinaisen esittelijän ehdotuksen tulee myös olla listalla. Esittelijää henkilökohtaisesti koskevissa asioissa esittelijänä edellä mainituissa toimielimissä toimii kyseisen toimielimen puheenjohtaja. Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää tämän asian käsittelyn 5.12.2016 pidettävään ylimääräiseen kaupunginhallituksen kokoukseen. ----------------------------------- KH 05.12.2016 405 Esitys Kj Edellisen kokouskäsittelyn mukaisesti asia on siirretty kaupunginhallituksen 5.12.2016 ylimääräiseen kokoukseen. Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä muuttaa eri toimialojen johtosääntöjä 1.1.2017 lukien seuraavasti (muutokset kursiivilla): 1) Perusturvatoimen johtosääntö: 6 Esittely Hyvinvointijohtaja esittelee perusturvalautakunnassa hallintosäännössä tarkoitetut ja muut yleiseen hallintoon, henkilöstöön ja talouteen liittyvät asiat sekä kuntien väliset, seudulliset, valtakunnalliset ja kansainväliset sopimus- ja yhteistyöasiat lukuun ottamatta terveyspalvelujen järjestämiseen liittyviä asioita, jotka esittelee työikäisten palvelualueen johtaja (johtava ylilääkäri). Hyvinvointijohtajalla on oikeus ottaa myös työikäisten palvelualueen johtajan (johtavan ylilääkärin) esittelemät asiat esiteltäväkseen lukuun ottamatta lainsäädännössä erikseen määrättyjä asioita. Tällöin kuitenkin varsinaisen esittelijän ehdotus tulee myös olla esityslistalla. Yksilöjaostossa asiat esittelee [poistettu: perusturvajohtaja ja hänen estyneenä ollessaan ] sosiaalipalvelupäällikkö ja tämän estyneenä ollessa työikäisten palvelualueen johtaja (johtava ylilääkäri). Hyvinvointijohtajan ja työikäisten palvelualueen johtajan (johtavan ylilääkärin) ollessa estynyt toimii esittelijänä hänen sijaisensa. Yksilöjaostossa [poistetaan: perusturvajohtajan] sosiaalipalvelupäällikön tai työikäisten palvelualueen johtajan (johtavan ylilääkärin) ollessa estynyt toimii esittelijänä hänen sijaisensa. Kaikkien edellä mainittujen ollessa estyneinä esittelijänä toimii toimielimen puheenjohtaja. 2) Sivistystoimen johtosääntö
PÖYTÄKIRJA 22/2016 24 Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 6 Esittely Hyvinvointijohtaja esittelee kasvatus- ja opetuslautakunnassa [poistetaan: sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa] käsiteltävät asiat. Hyvinvointijohtajan ollessa estyneenä esittelijänä toimii ensisijaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnassa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen johtaja ja toissijaisesti alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalveluiden palveluyksikön palvelupäällikkö. Elinvoimajohtaja esittelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsiteltävät asiat. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijän sijaisena toimii [poistetaan: ensisijaisesti] kaupunkisisältöjohtaja [poistetaan: ja toissijaisesti hallintopäällikkö]. Esittelijää henkilökohtaisesti koskevissa asioissa esittelijänä toimii lautakunnan puheenjohtaja. Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelujen päällikkö ja kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelujen päällikkö esittelevät suomenkielisessä jaostossa oman vastuualueensa asiat. Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelujen päällikkö ja ruotsinkielisen koulutuksen rehtori esittelevät ruotsinkielisessä jaostossa oman vastuualueensa asiat. Hyvinvointijohtajalla on oikeus ottaa myös lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen johtajan ja alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalveluiden palveluyksikön palvelupäällikön esittelemät asiat esiteltäväkseen lukuun ottamatta lainsäädännössä erikseen määrättyjä asioita. Tällöin kuitenkin varsinaisen esittelijän ehdotuksen tulee olla esityslistalla. 3) Teknisen toimen johtosääntö 6 Esittely Elinvoimajohtaja esittelee teknisessä lautakunnassa käsiteltävät asiat. Elinvoimajohtajan ollessa estynyt toimii esittelijänä kyseistä asiaa koskevan tulosalueen esimies. Esittelijää henkilökohtaisesti koskevissa asioissa esittelijänä toimii lautakunnan puheenjohtaja. Yksityistiejaostossa asiat esittelee yksityistiejaoston pöytäkirjanpitäjäksi nimetty henkilö. 4) Ympäristötoimen johtosääntö Elinvoimajohtaja esittelee kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsiteltävät asiat. Elinvoimajohtajan ollessa estynyt toimii esittelijänä kustakin käsiteltävästä asiasta vastaavan tulosalueen esimies. Elinvoimajohtaja esittelee ympäristö- ja rakennuslautakunnassa käsiteltävät asiat. Elinvoimajohtajan ollessa estynyt toimii esittelijänä kustakin käsiteltävästä asiasta vastaavan tulosalueen esimies. Ympäristöterveysjaostossa elinvoimajohtaja esittelee hallintosäännön 20
PÖYTÄKIRJA 22/2016 25 Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Päätös Hyväksyttiin. ----------------------------------- :ssä tarkoitetut ja muut yleiseen hallintoon, henkilöstöön ja talouteen sekä maksuihin ja taksoihin liittyvät asiat sekä kuntien väliset, seudulliset, valtakunnalliset ja kansainväliset sopimus- ja yhteistyöasiat sekä useampaa tulosaluetta koskevat asiat. Ympäristöterveysjaostossa muissa asioissa esittelijänä toimii ympäristöterveyspäällikkö. Elinvoimajohtajalla on oikeus ottaa em. asiat käsiteltäväkseen lukuun ottamatta lainsäädäntöön liittyviä lupa- ja valvonta-asioita. Tällöin kuitenkin varsinaisen esittelijän ehdotuksen tulee myös olla listalla. Esittelijää henkilökohtaisesti koskevissa asioissa esittelijänä edellä mainituissa toimielimissä toimii kyseisen toimielimen puheenjohtaja.
PÖYTÄKIRJA 22/2016 26 Kaupunginhallitus 379 28.11.2016 Kaupunginhallitus 406 05.12.2016 Tilahallintaryhmä 469/00.00.01/2016 KH 28.11.2016 379 Esitys Kj Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmän kokouksessa 17.11.2016 keskusteltiin tarpeesta perustaa erityinen strateginen tilatyöryhmä. Työryhmän tehtävänä olisi linjata kaupungin keskeisiä suuria tilaratkaisuja yhdistelemällä ja huomioiden eri toimialojen tai toimintayksiköiden tilatarpeita ja kaupungin yleistä etua poikkihallinnollisesti. Tilaryhmä arvioisi uusia, suuria tilahankkeita, suuria remonttihankkeita, tilaketjutuksia sekä myös poistettavien tilojen kohtaloita. Tilahallintaryhmän toiminta tukisi uuden organisaation mukaista "Terveelliset, turvalliset, toimivat tilat" -prosessia. Työryhmän linjaukset auttaisivat varsinaista päätöksentekoa, joka tapahtuu lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa. Tilaryhmä olisi väliaikainen siten, että sen toiminta päättyisi 1.6.2017. Sen jälkeen vastaavat tehtävät kuuluvat uuden organisaation ja uuden hallintosäännön mukaisesti Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaostolle, sekä uudelle Palvelutuotantolautakunnalle. Tilahallintaryhmään valitaan 8 jäsentä ja 4 varajäsentä. Tilahallinnan varsinaiset jäsenet koostuvat hallituksen ja valtuuston puheenjohtajista sekä teknisen lautakunnan puheenjohtajista. Lisäksi työryhmään kutsutaan muutamia virkamiesasiantuntijoita. Työryhmän esittelijänä toimisi "Terveelliset, turvalliset, toimivat tilat" -prosessin omistaja, kehittämisjohtaja Eero Soinio (Kehittämisjohtaja Eero Soinio) Kaupunginhallitus päättää - asettaa Tilahallintaryhmän ajalle 01.12.2016-31.05.2017; - nimittää Tilahallintaryhmän jäsenet; - valita Tilahallintaryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää tämän asian 5.12.2016 pidettävään ylimääräiseen kaupunginhallituksen kokoukseen. ----------------------------------- KH 05.12.2016 406 Esitys Kj Edellisen kokouskäsittelyn mukaisesti asia on siirretty kaupunginhallituksen 5.12.2016 ylimääräiseen kokoukseen. Kaupunginhallitus päättää - asettaa Tilahallintaryhmän ajalle 01.12.2016-31.05.2017; - nimittää Tilahallintaryhmän jäsenet; - valita Tilahallintaryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
PÖYTÄKIRJA 22/2016 27 Kaupunginhallitus 379 28.11.2016 Kaupunginhallitus 406 05.12.2016 Käsittely Vastaesitys Keskustelun kuluessa Hannele Maittila esitti seuraavan vastaesityksen: Kaupunginhallitus päättää, että se ei aseta erillistä väliaikaista tilahallintaryhmää ajalle 1.12.2016-31.5.2017, vaan asiat valmistellaan valtuuston valitsemissa lautakunnissa viranhaltija-esittelystä siten, että myös kuntalaiset voivat seurata avointa valmistelua asian käsittelyn kaikissa vaiheissa. Lautakunnat ovat toimivaltaisia tämän valtuustokauden loppuun saakka eikä näin ollen ole tarvetta lisätä hallintoa ja kustannuksia erillisellä työryhmällä vaan käyttää lautakuntien asiantuntemusta. Toni Hägg kannatti Hannele Maittilan tekemää vastaesitystä Äänestys Koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu vastaesitys, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Äänestys suoritettiin sähköisenä. Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Maittilan vastaesitystä, äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 9 JAA ääntä (Äyräväinen, Virtanen, Nordström, Palenius, Piekka, Rintanen, Sassi, Åström ja Salmenpohja) ja 2 Ei ääntä (Hägg ja Maittila) kahden jäsenen ollessa poissa (Slunga-Poutsalo ja Pekka Luoma). Äänin 9-2/2 poissa kaupunginjohtajan päätösesitys jäi voimaan. Päätös Kaupunginhallitus päätti - asettaa Tilahallintaryhmän ajalle 01.12.2016-31.05.2017; - nimittää Tilahallintaryhmän seuraavat jäsenet; - kaupunginhallituksen puheenjohtajisto (Irene Äyräväinen, Riikka Slunga-Poutsalo ja Nina Virtanen); - valtuuston puheenjohtajisto (Joona Räsänen, Matti Pajuoja ja Kari Kyttälä); - teknisen lautakunnan puheenjohtajisto (Jarmo Aho ja Pekka Luoma) - varajäsenten paikat jaetaan seuraavasti: Petteri Åström/Keskusta, Sari Huttu/Vihreät, Meidän Lohja ilmoittaa jäsenensä myöhemmin, Ahti Nauska/Kaupunkilaisten parhaaksi. - virkamiesedustajat ovat Mika Sivula, Eero Soinio, Pasi Perämäki, Katri Kalske, Pekka Puistosalo, Mira Uunimäki ja tarvittava joukko muita asiantuntijoita asioiden niin edellyttäessä; - valita Tilahallintaryhmän puheenjohtajaksi Jarmo Ahon ja varapuheenjohtajaksi Matti Pajuojan. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 22/2016 28 Kaupunginhallitus 407 05.12.2016 Tiedotusluonteiset asiat KH 05.12.2016 407 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 15.12.2016 Asialistalla on mm. kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 ja talousarvio 2017 sekä kuntayhtymän palvelutuoteluettelo ja palvelutuotehinnasto vuodelle 2017. Uudenmaan liitto, maakuntavaltuuston kokous 13.12.2016 Asialistalla on mm. vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen ja maakuntauudistuksen esivalmistelun tilannekatsaus tiedoksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö, yksikköhinnat vuonna 2017 - lukiokoulutus korottamaton yksikköhinta 5.877,01 euroa - taiteen perusopetuksen yksikköhinta, Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 76,96 euroa, valtionosuuden laskennallinen peruste 1.751.379 euroa - kansalaisopistojen yksikköhinta, Hiiden opisto 82,91 euroa, valtionosuuden laskennallinen peruste 1.172.596 euroa - liikuntatoiminnan yksikköhinta 12 euroa/kunnan asukas, laskennallinen peruste 568.236 euroa - nuorisotyön yksikköhinta 15 euroa/kunnan alle 29 vuotias asukas, laskennallinen peruste 793.461 euroa Esitys Kj Päätös Kaupunginhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi itsenäisyyspäiväjuhlat 6.12.2016. -----------------------------------