PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.03.2014 AIKA 10.03.2014 klo 18:00-19:15 PAIKKA Mäntynummen koulu, Mäntynummenkuja 15, 08500 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Hillner Tom jäsen Isotalus Annukka jäsen Kakko Laila jäsen Kamula Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t 9-15 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Annukka Isotalus Laila kakko
PÖYTÄKIRJA 2/2014 2 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.03.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjan tarkastajat 4 11 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. - 31.12.2013 5 12 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 6 13 Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous 7 14 Keskeneräisten aloitteiden käsittely vuonna 2014 8 15 Tiedotusluontoiset asiat 11
PÖYTÄKIRJA 2/2014 3 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 9 10.03.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 9 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 2/2014 4 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10 10.03.2014 Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 10 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Annukka Isotalus ja Laila Kakko. -----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 2/2014 5 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 11 10.03.2014 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. - 31.12.2013 LIIKKE 11 Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen vuodelta 2013 ti 11.3.2014 ja ma - ti 17. - 18.3.2014. Tuloslaskema ja tase sekä toimintakertomus liitteenä 1. Ti lin pää tös osoittaa 42.666,47 eu ron yli jää mää vuo del le 2013. Toimitusjohtaja antaa selvityksen vuoden 2013 tilinpäätöksestä ja kustannus paikkakohtaisen raportin talousarvion 2013 toteutumisesta Erikseen jaettavissa asiakirjoissa - toimintakertomuksen 2013 tilasto-osio Tj. Hallitus päättää hyväksyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, liitteenä 1, esi tet tä väksi yh tiö kokouk selle, ell ei ti lin tarkas tuk sesta muu ta il mene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille. Ti li kau den ylijää mä 42.666,47 eu roa siir re tään voit to- ja tap pio ti lil le. ----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 2/2014 6 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 12 10.03.2014 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous LIIKKE 12 Tj. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluon nos liit tee nä 2. Kut su varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Län si-uusi maassa (la 12.4.2014), liite 3. Hallitus päättää ---------------------------------- 1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 23.4.2014 klo 12:00 Vir kistysuimala Nei donkeitaan ko koushuo nee seen se kä 2) valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lau sun tonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.
PÖYTÄKIRJA 2/2014 7 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13 10.03.2014 Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous LIIKKE 13 Pj. Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallit on LLK Oy:n tytäryhtiö, jossa LLK Oy:llä on enemmistöosakkuus. Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yh tiö kokous pi detään ke 23.4.2014 klo 14.00. LLK Oy:tä vuonna 2013 Kuplahallien yhtiökokouksessa edus ti tj. Jukka Vieno nen. Hallitus päättää, että Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinaisessa yhtiökokouksessa ke 23.4.2014 Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä edus taa tj. Jukka Vienonen. Valtakirja allekirjoitetaan kokouksessa. ----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 2/2014 8 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14 10.03.2014 Keskeneräisten aloitteiden käsittely vuonna 2014 LIIKKE 14 Kuntalain ( 28) mukaan kaupunginvaltuuston tie toon on saatettava vä hintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asiois sa tehdyt (kunnan jä se nen) aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi men pi teet. Lohjan kaupun gin hal li tuk sen on vuosittain huhtikuun loppuun men nes sä esiteltävä val tuus tol le luettelo valtuutettujen tekemistä ja kau pun gin hal li tuk sel le lä hete tyis tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuo den loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mi hin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mit kä aloitteista on käsitelty lop puun. Keskushallinto pyytää 27.2.2014 tekemään aloiteyhdistelmien päivitykset 27.3.2014 mennessä. Kulttuuri- ja sivistyslautakunta käsittelee niitä 2.4.2014, kaupunginhallitus 7.4.2014 ja kaupunginvaltuusto 16.4.2014. LLK Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan 20.08.2013 seuraavat kunnan asuk kai den aloitteet; Aloite Brotorpin, Maksjoen koulun ja Vieremän luistinkenttien jää dyttä mi ses tä ja hoidosta, 33/13. - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.9.2013 61: merkitään LLK Oy:n sel vi tys tiedoksi ja esitetään, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi. - Kaupunginhallitus päätti 30.9.2013 353, 1. merkitä tiedoksi kulttuuri- ja va paa-ai ka lau ta kun nan selvityksen sekä 2. esittää kaupunginvaltuustolle, et tä aloite Brotorpin, Maksjoen koulun ja Vieremän luistinkenttien jää dyt tämi ses tä ja hoidosta merkitään loppuun käsitellyksi. Aloite Lempolan pururadan uusimiseksi, 38/13. - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.9.2013 69: merkitään LLK Oy:n sel vi tys tiedoksi ja esitetään että aloite todetaan loppuunkäsitellyksi. - Kaupunginhallitus päätti 30.9.2013 354, 1. merkitä tiedoksi kulttuuri- ja va paa-ai ka lau ta kun nan selvityksen sekä 2. esittää kaupunginvaltuustolle, et tä aloite Lempolan pururadan uusimisesta merkitään loppuunkäsitellyksi. Aloite maaseutualuiden liikuntapalveluiden turvaamiseksi, 45/13. - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.9.2013 69: Vaikuttaa mää rä ra hoihin, ei huomioitu vuoden 2014 talousarviossa. LLK Oy:n strategia on valmistelussa ja valmistuu keväällä 2014. Tulevassa stra te gias sa alueellisten liikuntapalvelujen tasoa on tarkoitus kehittää, mikä li yhtiölle myönnettävä konserniavustus sen mahdollistaa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta, että aloitteeseen ei vuoden 2014 talousarviossa ei ole ollut mahdollista osoittaa mää rä ra ha varaus ta ja esittää aloitteen loppuun käsitellyksi - Kaupunginhallitus 28.10.2013 379: esitti valtuustolle, että aloite to detaan loppuun käsitellyksi. - Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 169: aloite loppuun käsitelty. 23/10 Aloite Virkkalan urheilukentän puretun jääkiekkokaukalon pala ut t a mi se k si. Vuoden 2012 toimenpiteistä todettakoon, että - Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.3.2012 19: Vuoden 2012 ta lous arvios sa ei ole määrärahaa kaukalon uusimista varten.
PÖYTÄKIRJA 2/2014 9 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14 10.03.2014 - Kaupunginhallitus 10.4.2012 127: Esitti, että valtuusto toteaisi aloitteen edel leen vireillä olevaksi. - Kaupunginvaltuusto 18.4.2012 28: Aloite vireillä - LLK Oy:n hallitus 9.5.2012 27, LLK Oy:n kannanotot Lohjan kaupungin ta lous ar vion 2013 laadintaan: Hallitus päätti esittää Lohjan kulttuuri- ja vapaa-ai ka lau ta kun nal le määrärahojen huomioon ottamista Loh jan kau pungin vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014 ja 2015 ta lous suun ni tel man laa din nas sa. Virkkalan kaukalon hankinta ja sen asfaltointi esitettiin ykkössijalla in vestoin ti oh jel maan ja toteutettavaksi vuonna 2013. Määrärahavaraus oli 80.000. Perustelut: Parin vuoden ajan kansalaiskeskusteluissa esillä olleen, tur val li suus syis tä poistetun Virkkalan kaukalon korvaaminen uudella oli si edel leen tarpeellista. LLK Oy on useaan otteeseen esittänyt ta lous arvio kä sit te lyn yhteydessä uuden kaukalon hankintaa. Yhtiö kuitenkin katsoo, että pel käl lä kaukalon lisäämisellä ei saada lisäliikkujia Virkkalan kentäl le. Jär ke vin tä olisi, että ko. alue asfaltoitaisiin/pinnoitettaisiin, jolloin siitä saa tai siin ym pä ri vuo ti nen, lisää liikkujia houkutteleva liikuntapaikka useine la ji vaih to eh toi neen. - Sivistyskeskus 22.10.2012: Tarvittavat määrärahat eivät sisälly vuoden 2013 talousarvioesitykseen. - Lohjan kaupungin talousarvio vuodelle 2013 - investoinnit: Virkkalan urhei lu kent tä/kau ka lo ja asfaltti 80.000. - Lisäksi LLK Oy on käynnistänyt vuoden 2012 lopulla Virkkalan urheilu- ja pe sä pal lo kent tä alu een kokonaisvaltaisen suunnittelun. - LLK Oy:n hallitus esitti 31.1.2013 7 kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun ginvaltuustolle, että valtuustoaloite 23/10, koskien Virkkalan ur heilu ken tän puretun jää kiek ko kau ka lon palauttamista on loppuun käsitelty. - Kaupunginhallitus esittää 8.4.2013 135 kaupunginvaltuustolle, että valtuus to aloi te Virkkalan urheilukentän puretun jääkiekkokaukalon pa laut tami sek si 23/10 todetaan loppuun käsitellyksi. 26/10 Volttimontun ja talviharjoituspaikan saamista lohjalaisille nuoril le koskeva valtuustoaloite: - Vuoden 2012 aikana aloitteeseen liittyvää selvitystyötä ei ole tehty, koska LLK Oy tekee parhaillaan tarveselvitystä sekä Harjun urheilualueesta että Ten na rin alueesta. Aloite pyritään ottamaan huomioon näiden alueiden sel vi tys töi den yhteydessä. - LLK Oy katsoo, että volttimontun toteutus yksittäishankkeena ei ole mahdol lis ta, vaan se tulee ratkaista joko liikunta- tai kulttuuri- tai nuorisotilojen ra ken ta mi sen yhteydessä. - Aloite edelleen LLK Oy:n valmistelussa. Aloite otetaan vuoden 2013 talous ar vio eh do tuk sen käsittelyn yhteydessä uudelleen käsittelyyn. - Kaupunginhallitus 10.4.2012 127: esitti, että valtuusto toteaisi aloitteen edel leen vireillä olevaksi. - Kaupunginvaltuusto 18.4.2012 28: aloite vireillä. - Sivistyskeskus: Tarvittavat määrärahat eivät sisälly vuoden 2013 ta lousar vio esi tyk seen. - LLK Oy:n hallitus 31.1.2013 7: esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le, että valtuustoaloite 26/10 (668/57/2010), on edelleen kes ken. Tj. Hallitus päättää
PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14 10.03.2014 ---------------------------------- 1) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esi tet täväk si, että valtuustoaloite 26/10 (668/57/2010), koskien Volttimontun ja talvi har joi tus pai kan saa mis ta lohjalaisille nuorille, on edelleen kesken, sekä 2) todeta, että muut esittelytekstissä mainitut ja LLK Oy:n hallituksessa 31.1.2013 ja 20.8.2013 käsitellyt kunnan asukkaiden aloitteet: 33/13, 38/13 ja 45/13 sekä valtuustoaloite 23/10, ovat loppuun käsitellyt, ja 2) saattaa keskeneräisiä aloitteita koskevan LLK Oy:n hallituksen esi tyksen tiedoksi kau pun gin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.
PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15 10.03.2014 Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE 15 1. LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Yhtiön Taksatyöryhmän kokousmuistio 7.2.2014. - Lohjan ympäripyöräilyn (la 24.5.2014) järjestämistä ja Harjun hiih to retkeä (su 9.3.2014) koskevat muistiot 14.2.2014. - Viisasten kerhon kokousmuistio 3.3.2014. 2. Liikuntatoimen avustuskuulutuksen lyhennelmä julkaistiin Si vis tys toimen avustuskuulutuksen osana Iltalohjassa 12.2.14. Hakemuslomakkeita saa ta vis sa n. neljä viikkoa ennen ilmoitettuja viimeisiä hakupäiviä LLK Oy:n toimistosta, Neidonkeitaan ja Sporttikeskus Tennarin kassoilta sekä Loh jan kaupungin asiakaspalvelupisteistä Monkolasta, Nummelta ja Kar jaloh jal ta. Lomake on myös tulostettavissa yhtiön internet-sivustolta www.liikuntakeskus.lohja.fi. 3. Ote Lohjan kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 17.4.13 69, koskien aloi tet ta matkailuajoneuvojen pysäköintipaikkojen saamiseksi. 4. Suunniteltu Harjun hiihtoretki, su 9.3.2014, jouduttiin peruuttamaan lumen puutteen vuoksi. 5. Yhtiön käyttökorvauksia valmistelevan Taksatyöryhmän seuraava kokous pidetään Siuntion kylpylässä pe 7.3.2014. 6. LLK Oy:n lausunto Nummi-Pusulan liikuntasalin tarveselvitykseen. 7. Lohjan liikuntapaikkojen vakiokäyttövuoroja ja -aikoja koskeva yhtiön vuo si-il moi tus on Länsi-Uusimaa -lehdessä la 8.3.2014. Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväk syä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: 8. Vanhusneuvoston pöytäkirjanote 11.2.2014 3, koskien Van hus neuvos ton lausuntoa Aurlahden/vanhusten palvelukeskuksen lä hi lii kun ta paikan suunnitteluun. --------------------------------------