Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Saarinen Markku jäsen Saloniemi Heikki jäsen

Transkriptio

1 LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus AIKA klo 18:00-18:40 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Kakko Laila jäsen Saarinen Markku jäsen Saloniemi Heikki jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Markku Saarinen Heikki Saloniemi

2 LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 26 LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N TALOUDEN TOTEUTUMINEN LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N TALOUSARVIO VUODELLE TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT 7

3 LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS LLH 24 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT LLH Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Saarinen ja Heikki Saloniemi.

5 LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N TALOUDEN TOTEUTUMINEN LLH 26 Toimitusjohtaja selvittää yhtiön vuoden 2010 talousarvion toteutumista ajalta kokouksessa. Talousarvion toteuma-asiakirjat esitellään kokouksessa. Tj Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi toimitusjohtajan antaman selvityksen LLH Oy:n talousarvion toteumasta ajalta

6 LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus LOHJAN LIIKUNTAHALLIT OY:N TALOUSARVIO VUODELLE 2011 LLH 27 Lohjan Liikuntahallit Oy:n toiminnassa ei tapahdu vuodelle 2011 olennaisia muutoksia. Lohjan Liikuntahallit Oy:llä ei enää alkaen ole ollut omaa henkilöstöä, vaan henkilöstöpalvelut on ostettu Lohjan Liikuntakeskus Oy:ltä. Ko. palveluiden ostoon on vuodelle 2011 varattu talousarviossa kohdassa ulkopuoliset palvelut yhteensä Taloushallintopalvelut Lohjan Liikuntahallit Oy ostaa vanhaan tapaan Pretax Oy:ltä. Taloushallintopalveluiden ostoon on budjetoitu yhteensä Vuoden 2010 alusta alkaen LLH Oy on hallinnoinut Tennarissa palloiluhallia, kamppailuhallia ja ns. vuokrattavia tiloja. Tontti on kokonaan Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kaupungilta vuokraama. LLH:n hallinnoimien tilojen maapohja-alasta LLH Oy maksaa LLK Oy:lle vuosittain vuokraa. Kulurakennetta nostaa jälleen kerran energiakustannusten nousu. Hallipäällikön johdolla tehdyt energiasäästötoimenpiteet ovat osoittautuneet erinomaisiksi, mutta tariffien korotukset edellyttävät kuitenkin myös yhtiövastikkeiden korotuksia. Erityisesti kaukolämmön hinnan huikea kohoaminen 23 %:lla aiheuttaa korotuspainetta myös yhtiövastikkeille. Yhtiövastikkeita olisi oheisen talousarvion mukaisesti tarvetta korottaa 2,8 %:lla. Tulevaisuuden investointitarpeita ovat molempien (palloilu- ja tennis-) hallien lattioiden uusiminen ja ko. tilojen pukuhuonetilojen perusteellinen remontointi. Niihin tulisi tulevien vuosien talousarvioiden laadinnan yhteydessä varautua. Tj. Hallitus päättää 1) hyväksyä liitteen 1 mukaisen esityksen yhtiön vuoden 2011 talousarvioksi, sekä 2) esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2,8 %:n korotusta vastikkeiden hintoihin vuodelle

7 LOHJA PÖYTÄKIRJA 4/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT LLH Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus/maankäytön lausuntopyyntö , koskien Hiidensalmen kaupunginosan kortteleiden ja 195 asemakaavan muutosluonnosta. Lausuntoa käsitelleen LLK Oy:n hallituksen kokouksessa Lohjan ja Vihdin liikuntajärjestöjen joulukahvitilaisuus pidetään Lohjan kaupungintalo Monkolan ravintola Halstarissa. Tj Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet.