Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus AIKA klo 15:30-17:10 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Kaira Jorma jäsen Ranta Erno jäsen Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Saloniemi Heikki jäsen MUUT Aarnio Tomi asiantuntija KÄSITELLYT ASIAT :t 6-10 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jorma Kaira Erno Ranta

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 7 Pöytäkirjan tarkastajat 4 8 Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous Hallituksen järjestäytyminen 6 10 Tiedotusluontoiset asiat 7

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLH 6 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LLH 7 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Kaira ja Erno Ranta. Hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous LLH 8 Yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi (5) jäsentä: Matti Pajuoja Seija Toivonen Jorma Kaira Erno Ranta Heikki Saloniemi Tj. Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pää tök sen tie doksi. Hyväksyttiin

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Hallituksen järjestäytyminen LLH 9 Yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Toimikauden Lohjan Liikuntahallit Oy:n puheenjohtajana on toi mi nut Matti Pajuoja, varapuheen johtajana Heikki Saloniemi sekä sihteerinä lii kun tasih teeri Sinikka Pohjala. Hallitus valitsi toimikaudeksi Lohjan Liikuntahallit Oy:n hal lituk seen a) puheenjohtajaksi Matti Pajuojan, b) varapuheenjohtajaksi Heikki Saloniemen ja c) sihteeriksi Sinikka Pohjalan. Hänen ollessaan estynyt, sihteerinä toimii hallintosihteerin.

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LLH Liikuntasihteerin päätös ( 1) koskien Lohjan kaupungin sisäliikuntatilojen vakiokäyttövuoroja kesällä Sporttikeskus Tennari palvelee talvikauden päätyttyä asiakkaitaan maanantaista alkaen ma - pe klo 8-21 ja viikonloppuisin klo Tennarista myydään vakiovuorojen lisäksi yksittäisvuoroja ulkomassatenniskentille sekä kaikkiin muihinkin sisäliikuntatiloihin, myös sisätenniskentille. Tj Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyy suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä 3. Sporttikeskus Tennarissa on Lohjan seurakunnan kesäjuhlat Ennen kokousasioiden käsittelyä hallituksen jäsenille esiteltiin Lohjan Liikuntahallit Oy :n toimintaa ja kokouksen jälkeen tehtiin tutustumiskierros Sporttikeskus Tennarin tiloissa.