Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus AIKA klo 18:00-19:10 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Isotalus Annukka jäsen Jusenius Pekka jäsen Kamula Päivi jäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Kakko Laila jäsen MUUT LÄSNÄOLIJAT Pennanen Taina asiantuntija liikuntapalvelupäällikkö Telén Nina asiantuntija HOPE Lohja ry, Valmiina liikkumaan -projekti Laakso-Oksanen Sari asiantuntija HOPE Lohja ry, Valmiina liikkumaan -projekti KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Annukka Isotalus Annakaisa Miinalainen

2 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 19 Pöytäkirjan tarkastajat 4 20 Vähävaraisten lasten liikunnan tukeminen - VL-projekti 5 21 LLK Oy:n tilintarkastuksen aiheuttamat toimenpiteet 6 22 Lohjan sisäliikuntatilojen kesän 2016 vakiovuorot 7 23 Etelä-Lohjan Aluetoimikunnan aloite vuoden 2017 budjettiin, Virkkalan pururata 8 24 Valtaväylien Aluetoimikunnan aloite vuoden 2017 budjettiin, Nälköönlammen uimarannan kehittäminen 25 LLK Oy:n hallituksen loppuvuoden kokouspäivät Henkilökuntaetuus Holiday Club Resorts Oy:ssä Tiedotusluontoiset asiat 12 9

3 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ---

4 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Annukka Isotalus ja Annakaisa Miinalainen.

5 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Vähävaraisten lasten liikunnan tukeminen - VL-projekti LIIKKE LLK Oy:n hallituksen ( ) hyväksymä uusi Avustusjakosääntö astui voimaan Sen yhtenä avustusmuotona on vähävaraisten lasten liikunnan tukeminen. Tässä avustusmuodossa yhtiö tekee yhteistyötä HOPE Lohjan kanssa. Lohjalaisille liikuntapalvelutarjoajille lähetettiin kutsu tulla mukaan avustusmuotoon osoittamalla HOPE Lohja ry:lle oman lajin vapaapaikkoja ja/tai osallistumalla Valmiina liikkumaan (VL) -projektiin. Siihen ilmoittautunut järjestö voi laskuttaa sovitusti vähävaraiselle lapselle tarjoamastaan palvelusta LLK Oy:tä. HOPE Lohjan edustajat sekä liikuntapalvelupäällikkö kertovat kokouksessa avustusprosessista, sen käytännöstä ja tuloksista kokouksessa. Hallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi vähävaraisten lasten liikunnan tukemisen osalta suoritetut toimenpiteet ja annetun selvityksen.

6 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LLK Oy:n tilintarkastuksen aiheuttamat toimenpiteet LIIKKE BDO Yhtiötarkastus Oy:n tilintarkastaja Tove Lindström-Kolin pitämän tilintarkastuksen perusteella hän ehdottaa liitteen 1 mukaisia toimenpiteitä. LLK Oy osalta ongelmat johtuvat pitkälti tilitoimistoyhteistyöstä, kuten aikaisemmin v palkanlaskennankin osalta. Yhtiö on käynnistänyt valmistelutoimenpiteet tilitoimistoyhteistyön parantamiseksi. Käytännössä tämä merkinnee tilitoimiston vaihtoa. Hallitus merkitsee BDO Yhtiötarkastus Oy:n muistion hyväksyen tiedoksi.

7 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan sisäliikuntatilojen kesän 2016 vakiovuorot LIIKKE Lohjan kaupungin sisäliikuntatilojen vakioharjoitusvuorot olivat yhtiön liikuntapaikkojen vuosi-ilmoituksen ( ) mukaisesti haettavina mennessä. Määräaikaan mennessä sisäliikuntatilahakemuksia jätettiin kaikkiaan 19. Kesän sisäliikuntakausi on pääsääntöisesti ajalla tai hakijan ilmoittaman käyttöajan mukaisesti. Poikkeuksen tästä muodostaa jäähalli, jonka rullaluistelukausi on ajalla Kesävuorot keskitetään pääsääntöisesti Sporttikeskus Tennarin liikuntatiloihin (lukiosali, palloilu- sekä kamppailu- ja voimailuhalli). Lisäksi vuoroja esitetään myönnettäväksi Harjun (tanssiurheilu, jooga) koulun liikuntasaliin, Perttilän (lentopallo, sulkapallo) ja Järnefeltin (koripallo) liikuntahalleihin sekä Lohjan jäähalliin (rullakiekko) että Kirkkokadun voimailutilaan. Vaikka hakuja em. liikuntahalleihin ei ole joka päivälle viikossa, nähdään vuorojen myöntäminen tärkeänä, koska viimemainituissa liikuntatiloissa on myös yksittäisasiakkaiden käytössä olevat kuntosalit. kesän vakiovuoroiksi on liitteessä 2. Hallitus päättää 1) myöntää Lohjan kaupungin sisäliikuntatilojen kesän 2016 vakiovuorot liitteen 2 mukaisesti ajalle tai hakijan hakemuksessa ilmoittaman ajan mukaisesti ja 2) todeta, että mikäli hakija ei ota vastaan myönnettyä vakiovuoroa tai haluaa muuttaa sitä tai sen käyttöaikaa, on siitä ilmoitettava kirjallisesti mennessä sähköpostitse: lohjan.liikuntakeskus@lohja.fi.

8 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Etelä-Lohjan Aluetoimikunnan aloite vuoden 2017 budjettiin, Virkkalan pururata LIIKKE Kohde on huomioitu ulkoilureittisuunnitelmassa tällä hetkellä. Parannus- ja kehittämistoimenpiteet ovat perusteltuja ja ulkoilureittisuunnitelman tavoitteiden mukaisia. Ulkoilureittisuunnitelman toimeenpano odottaa tällä hetkellä ulkoilureittitoimitusta. Ulkoilureittitoimitus toimitettaneen syksyllä 2016, jonka jälkeen reitit siirtyvät Lohjan kaupungin/llk:n hallintaan, jolloin reittien kehittäminen tulee mahdolliseksi, mikäli niille osoitetaan talousarviossa riittävät määrärahat. Hallitus päättää huomioida aloitteen ulkoilureittisuunnitelmaa toteutettaessa.

9 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Valtaväylien Aluetoimikunnan aloite vuoden 2017 budjettiin, Nälköönlammen uimarannan kehittäminen LIIKKE Kohde on huomioitu ulkoilureittisuunnitelmassa tällä hetkellä. Parannus- ja kehittämistoimenpiteet ovat perusteltuja ja ulkoilureittisuunnitelman tavoitteiden mukaisia. Ulkoilureittisuunnitelman toimeenpano odottaa tällä hetkellä ulkoilureittitoimitusta. Ulkoilureittitoimitus toimitettaneen syksyllä 2016, jonka jälkeen reitit siirtyvät Lohjan kaupungin/llk:n hallintaan, jolloin reittien kehittäminen tulee mahdolliseksi, mikäli niille osoitetaan talousarviossa riittävät määrärahat. Hallitus päättää huomioida aloitteen ulkoilureittisuunnitelmaa toteutettaessa.

10 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus LLK Oy:n hallituksen loppuvuoden kokouspäivät LIIKKE Hallitus päätti alkuvuoden 2016 kokousaikataulun kokouksessaan Samalla se päätti, että loppuvuoden kokouksista päätetään myöhemmin. Kokouksessaan hallitus siirsi maaliskuun kokouspäivän torstaiksi Kokouspäivä on muutoin pääsääntöisesti alkuvuonna ollut maanantai. Kokousaikataulu on pyritty suunnittelemaan niin, etteivät kokouspäivät osu samoille viikoille tai päiville kaupunginvaltuuston kokousten kanssa sekä niin, että hallituksen esitykset, joista kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää, ehtivät ajoissa lautakunnan listavalmisteluun. Kaupunginvaltuuston loppuvuoden kokouspäivät keskiviikkoisin ovat: 8.6., 14.9., , ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouspäivät keskiviikkoisin vastaavasti: 24.8., 21.9., (tiistai) ja (torstai). Hallitus päättää, että 1. vuonna 2016 toukokuun kokouksen ( ) jälkeen, maanantaisin, pääsääntöisesti alkaen klo 18.00, pidetään seuraavat kokoukset: , , , , ja mikäli kokousta valmisteltaessa käy ilmi, että toimitusjohtajan näkemyksen mukaan kokouksen järjestäminen ei ole tarpeellista, on toimitusjohtajalla oikeus perua kohdassa 1. mainittu kokous, 3. kokouksen esityslista liitteineen lähetetään hallituksen jäsenille ja sivistysjohtajalle vähintään viisi päivää ennen kokousta ja varajäsenille tiedoksi ilman liitteitä, sekä 4. kun varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä saapua kokoukseen hyvissä ajoin ennen esityslistan lähettämistä, liikuntatoimisto lähettää esityslistan liitteineen hänen varajäsenelleen.

11 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Henkilökuntaetuus Holiday Club Resorts Oy:ssä LIIKKE Holiday Club Resorts Oy on tarjonnut LLK Oy:lle liitteen mukaista sopimusta henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitoon. HCR Oy operoi Suomessa useita lomakohteita joiden palvelukonseptiin liittyy olennaisesti erilaiset liikuntapalvelut (kylpylät, hiihtoreitit, laskettelu, vaellus, pyöräily, luistelu jne.) Sopimus tarjoaa LLK Oy:n henkilöstölle ja luottamushenkilöille oheisen liitteen mukaiset alennetut majoitushinnat. Lomailu kohteissa voidaan nähdä paitsi henkilöstön työhyvinvointia ylläpitävänä niin myös ammattitaitoa lisäävänä ja uusia virikkeitä tarjoavana. LLK Oy/sen henkilöstö sitoutuu sopimuskauden aikana hankkimaan vuositasolla eurolla (sis alv) vuokrauksia HCR Oy:ltä. Muita velvoitteita yhtiölle ei synny. Luonnos Holiday Club Resorts Oy:n ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n väliseksi sopimukseksi liitteenä 3. Hallitus päättää hyväksyä sopimuksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen yhtiön puolesta.

12 PÖYTÄKIRJA 3/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Liikunnan valmistelutyöryhmä, muistiot ja Polkujuoksu-tapahtuma, muistio Karttapooli muistio, LLK Oy:n henkilökunnan PPE-D -koulutus pidettiin Yhtiökokoukset; LLK Oy:n yhtiökokous on ke klo 12 ja LLH Oy:n to klo 13 Neidonkeitaan kokoushuoneessa. 4. Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat uuden avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset: Kohdeavustus päätös , Lohjan Seudun Latu ry. Käyttöoikeus kunnalliseen liikuntapaikkaan vuodeksi päätös , Meri Rantanen, päätös , Viivi Rantanen ja päätös , Reko Patinen. Sponsorointituki päätös , Rauta-Pantterit ry ja , Kylpylä Päiväkummun lentopallojoukkue. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: 5. Kysyttiin Myllylammen uimarannan ent. Lohjan kunnan omistamasta alueesta. Tarkistetaan asia Lohjan kaupungin osalta. LLK Oy ei vastaa uimarantojen kunnossapidosta Lohjalla. 6. LLK Oy:n Kuntotesti-lauantai on klo LLK Oy:n julkaisut ja esitteet: - Harjun Polut -polkujuoksutapahtuman esite - Koululaisten kesätoimintaesite 2016.