PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus AIKA klo 17:00-19:15. Ojaniitun koulu, Ojaniitunkatu 3, Lohja

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus AIKA klo 17:00-19:15 PAIKKA Ojaniitun koulu, Ojaniitunkatu 3, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Raappana Jukka jäsen, vpj. Husso Katja varajäsen Jukka Strandbergin varajäsen Isotalus Annukka jäsen Jusenius Pekka jäsen Kakko Laila jäsen Kamula Päivi jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Turunen Laura varajäsen Annakaisa Miinalaisen varajäs. Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Miinalainen Annakaisa jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen MUUT LÄSNÄOLIJAT Widenoja-Nurmi Anna asiantuntija Ojaniitun koulun rehtori, Lohjan kpki, poistui klo 18:00, koulun esittelyn jälkeen KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pekka Jusenius Ari-Pekka Rauttola

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Pöytäkirjan tarkastajat 5 12 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 7 14 Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous 8 15 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n edustajan nimeäminen ulkoilureittitoimitukseen 9 16 Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n järjestämien Ikäkausimestaruusuintien käyttöön v Tiedotusluontoiset asiat 12

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pekka Jusenius ja Ari- Pekka Rauttola.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus LIIKKE Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen vuodelta 2015 ma-ti Tuloslaskema ja tase sekä toimintakertomus liitteenä 1. Tilinpäätös osoittaa ,69 euron ylijäämää vuodelle Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2015 tilinpäätöksestä ja kustannuspaikkakohtaisen raportin talousarvion 2015 toteutumisesta. Tj. Hallitus päättää hyväksyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, liitteenä 1, esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksesta muuta ilmene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille. Tilikauden ylijäämä ,69 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous LIIKKE Tj. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos liitteenä 2. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa (la ), liite 3. Hallitus päättää 1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona klo 12:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä 2) valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous LIIKKE Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallit on LLK Oy:n tytäryhtiö, jossa LLK Oy:llä on enemmistöosakkuus. Kiint. Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous pidetään alustavan suunnitelman mukaan ke (klo 14.00). LLK Oy:tä vuonna 2015 Kuplahallien yhtiökokouksessa edusti tj. Jukka Vienonen. Hallitus päättää, että Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2016 Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä edustaa tj. Jukka Vienonen. Valtakirja allekirjoitetaan kokouksessa.

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n edustajan nimeäminen ulkoilureittitoimitukseen LIIKKE Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan ( ) esityksestä Lohjan kaupunginhallitus ( ) päätti lähettää ulkoilureittisuunnitelman oheismateriaaleineen erityistiedoksiantona maanomistajille ja ilmoittaa yleistoimeksiantoina kuulutuksella muistutusten esittämistä varten ulkoilulain 4 :n mukaisesti pysyvän käyttöoikeuden saamiseksi Lohjan kaupungille. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ( 251) jossa todettiin, että Ulkoilureittisuunnitelma oheismateriaaleineen oli nähtävillä ajalla Lohjan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelussa ja kaupungin ja LLK Oy:n nettisivuilla. Kuulutukset asiasta olivat kaupungin yleisissä kuulutuslehdissä 2.4. ja Maanomistajat saivat aineistot erityistiedoksiantona kirjeenä. Kirjeet postitettiin ympäristötoimen tonttipalveluista ja muistutusten jättöaika päättyi Muistutukset oli voinut jättää joko paperikirjeenä tai sähköpostina. Ulkoilureittisuunnitelmasta jätettiin viisi (5) muistutusta. Muistutuksen jättivät maanomistajat Paul Alm, Karl Långstedt, Jan-Erik Granström, Henrik Jusell ja Uudenmaan ELY-Keskus. Muistutuksiin laadittiin vastineet yhteistyössä kaupungin ympäristötoimen tonttipalvelujen ja LLK Oy:n kanssa. Kaupunginhallitus antoi ulkoilulain 4 :n mukaan oman lausuntonsa ulkoilureittisuunnitelmaan jätettyihin muistutuksiin ja laittoi ulkoilureittisuunnitelman Uudenmaan ELY-keskukselle vahvistamista varten pysyvän käyttöoikeuden saamiseksi Lohjan kaupungille. Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa ympäristötoimen hakemaan ulkoilureittitoimitusta maanmittauslaitokselta ulkoilureittisuunnitelman tultua vahvistetuksi lainvoimaisella päätöksellä. Ulkoilureittisuunnitelman käsittely jatkui ELY-keskuksessa, jonne on tänä aikana toimitettu tarvittavat lisäselvitykset. Lisäksi ELY-keskuksen edustajat suorittivat maastokäynnin LLK Oy:n edustajien kanssa ulkoilureittisuunnitelman reitistölle sekä 8.6. ja maastokatselmukset muistutusten tehneiden maanomistajien tiloilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut Lohjan ulkoilureittisuunnitelman päätöksellään UUD/5571/2014 (liite 4), joka päätös on saatettu tiedoksi Lohjan kaupunginhallitukselle ja LLK Oy:lle. Ulkoilulain (606/73) pykälien 1-4 ja 29 nojalla päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Maanmittauslaitoksen arvion mukaan ulkoilureittitoimitukset alkaisivat kesällä tai syksyllä 2016 edellyttäen, että Lohjan kaupunki hakisi toimitusta nyt keväällä huhti-toukokuussa. Varsinainen toimituksen lopettaminen ja korvausten käsittely tapahtuisi keväällä Kaupunginhallitus valtuutti ( ) Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtajan ja liikuntasihteerin ja/tai valtuuttamansa edustamaan Lohjan kaupunkia ulkoilureittitoimituksessa ympäristötoimen johtosäännön mukaisten viranhaltijoiden lisäksi.toimitusvaiheessa Liikuntakeskuksen edus-

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus tukselta edellytetään myös maaston ja reitistön hoidon tuntemusta, joten on tarkoituksenmukaisinta nimetä edustus liikuntapaikka-yksiköstä. Tj. Hallitus päättää valtuuttaa Santtu Häggin edustamaan yhtiön edustajana Lohjan kaupunkia Lohjan ulkoilureittisuunnitelmaan liittyvässä ulkoilureittitoimituksessa. Hänen varamiehekseen päätetään valtuuttaa Asko Vikstedt.

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n järjestämien Ikäkausimestaruusuintien käyttöön v LIIKKE Lohjalainen uimaseura Octopus Lohja ry:n puheenjohtaja Marika Korva on sähköpostitse toimitusjohtajalta hakenut Virkistysuimala Neidonkeidasta oheistiloineen Lyhyen radan ikäkausimestaruusuintien käyttöön vuonna Ensisijainen hakuvaihtoehto ovat Aluekilpailut Toisena vaihtoehtona ovat Mustekala-uinnit Tilojen vuokra on /vuorokausi (alv 0). Tj. Hallitus päättää 1) myöntää Virkistysuimala Neidonkeitaan Octopus Lohja ry:n järjestämien Ikäkausimestaruusuintien käyttöön sekä periä uimalan ja (oheistilojen) käytöstä yhteensä (alv 0) ja 2) että kilpailuvarauksesta laaditaan allasmestari Heikki Kauppisen johdolla käyttösopimus, jossa määritellään uimalan ja järjestäjän vastuut sekä käyttöön liittyvät turvallisuusasiat.

11 PÖYTÄKIRJA 2/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Lähiliikuntapaikkatyöryhmä, muistiot 5.2. ja Lohjanjärven ympäripyöräily, muistio Polku-tapahtuma, muistiot ja Lähiliikuntapaikkatyöryhmä, muistiot 5.2. ja Liikunnan valmistelutyöryhmä, muistiot 10.2., 9.3. ja Taimisto-Tennarin kaavavalmisteluun ja liikuntapuiston suunnitteluun liittynyt kaikille avoin työpaja järjestettiin Monkolassa. Työpajaan osallistuivat yhtiöstä Jukka Vienonen, Sinikka Pohjala ja Santtu Hägg Harjun Polut polkujuoksutapahtuma järjestetään Lohjalla Harjun urheilukeskuksessa su ja perinteinen 36. Lohjanjärven Ympäripyöräily la Keskeneräisten aloitteiden käsittely vuonna Lohjan keskushallinto pyytää 7.3. toimialoilta aloiteyhdistelmien päivitykset mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee ne 4.4. ja kaupunginvaltuusto Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin 5. Pöytäkirjanote Kuttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta , koskien LLK Oy:n uutta avustusjakosääntöä ja -lomakkeita. 6. Toimitusjohtaja kertoi kevään aikana toteutettavasta maastopyöräilykurssista. 7. Jäsen Annukka Isotalus kiitti yhtiötä Polkujuoksu-tapahtuman järjestämisestä ja siitä, että yhtiö on uusien lajien suhteen aina ajan hermolla! Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä klo , Ojaniitun koulun rehtori Anna Widenoja-Nurmi esitteli koulun tiloja ja toimintaa hallituksen jäsenille. Anna Widenoja-Nurmi ei osallistunut kokousasioiden käsittelyyn.