Peruspalvelulautakunta 120 22.10.2013 Peruspalvelulautakunta 127 19.11.2013 LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2014 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2016 Peruspalvelulautakunta 120 Valmistelijat: palvelujohtajat Reetta Hjelm ja Pekka Kaup pi nen, talous sih tee ri Pirkko Hautala, peruspalvelujohtaja Tarja Oi ka ri nen- Ny bac ka, tilaajajohtaja Eija-Kellokoski-Kari Kuntayhtymän hallintosäännön ja kuntalain mukaisesti pe rus pal ve lulau ta kun ta päättää liikelaitoksen talousarviosta kuntayhtymän valtuus ton antamien yleisten talousarviotavoitteiden pohjalta. Pe rus palve lu lau ta kun ta on keskustellut talousarvion laadinnasta eri ko kouksis sa ja kokouksessaan 24.9.2013 lautakunta käsitteli talousarvion laa din taa ja tavoitteita ko. valmistelutilanteessa. Liikelaitoksen talousarvio 2014 ja toimintasuunnitelma 2014-2016 on val mis tel tu edellisten vuosien tapaan tuotannon toimijoiden neu vot telu jen ja kuntien kanssa käytyjen palvelusopimusneuvottelujen poh jalta. Taloudellinen tilanne kunnissa on vaikea ja niin ollen se on heijas tu nut vahvasti liikelaitoksen talousarvion valmisteluun.kuntien toimet talouden tasapainottamiseksi ovat olleet jo tähän asti kovia ja edel leen taloudelliset tavoitteet kustannusten vähentämiseksi ovat ko vat. Liikelaitoksen ja kuntien yhdessä valmistelema pal ve lu suun nitel ma strategisena asiakirjana loppui vuoden 2012 loppuun men nessä. Uu den strategisen suunnitelman tekeminen on alkamassa. Vuoden 2014 osalta sovitut isot palvelurakennemuutokset ja muut lii kelai tok sen hyväksymät alueelliset toimintojen kehittämisohjelmat suun taa vat työtä liikelaitoksessa ja ovat olleet osaltaan ta lous ar vioval mis te lun lähtökohtina. Liikelaitoksen talousarvio on monella tapaa muutosbudjetti. Teh ty jen ra ken teel lis ten muutosten, erityisesti ympärivuorokautisen hoi don oh jel ma, toteuttaminen alkaa nyt näkyä talousarviossa ja on toi minnal li ses ti suuri haaste. Talousarviovuonna 2014 Lestijokilaakson alueel la vuoden 2013 aikana toteutetut muutokset näkyvät toi min nas sa mo nel la tavalla. Vuodeosastopaikkoja ja tehostetun pal ve lu asu mi sen paikkoja on yhteensä käytettävissä 35 paikkaa vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Halsua-Kaustinen-Veteli alueen vuo de osas to pai kat vähenivät 1.10.2013 kuudella paikalla ja se vaikuttaa vuo de osas totoi min taan ja muihin erityisesti ikäihmisille suunnattujen pal ve lu jen kokonaisuuteen. Markkulan palvelukeskuksen paikkamäärää on laskettu 8 paikalla 27 paikkaan tilojen puutteiden takia, samalla on saatu vauhtia muutokseen Kaustisella ja Vetelissä. Vielä suu rem pi muutos ovat tehostetun palveluasumisen yk si köis sä tapahtuvat muutok set 2014 vuoden aikana. Alueella suljetaan kaksi yksikköä, Koi vu-
kul ma ja Markkula ja Vetelin tehostettu palveluasuminen kes ki te tään Harjukodille, jonka paikkamäärä kaksinkertaistuu tämän het ki ses tä syksyllä 2014. Säästöjen aikaan saamiseksi nopeammin Koi vu kulman yk si kön asukkaat siirretään vuoden 2014 alussa vä li ai kai ses ti Mark ku laan. Siirto on perusteltu, koska yksikkö on pieni, vain seitsemän asu kas ta ja sitoo kohtuuttoman määrän resursseja. Jot ta ko. yksiköiden yhdistäminen ja siirrot ovat mahdollisia, tulee kaus tislais ten Markkulan asukkaiden siirtyä ensin Iltaruskon pal ve lu kes kukseen. Muilta osin terveydenhoidossa ei tapahdu suuria rakenteellisia muutok sia vuonna 2014, mutta tulosalueella aletaan työstää Kes ki-pohjan maan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovittuja ke hittä mis koh tei ta. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella tilakysymykset terveys pal ve luis sa odottavat myös edelleen ratkaisua. Toiminnoista Kaus ti sen neuvola ja hammashuoltola ovat epä tar koi tuk sen mu kaisis sa, väliaikaisissa väistötiloissa. Näiden palveluiden osalta on välttä mä tön tä saada päätökset aikaiseksi 2014 vuoden aikana ja toimeen pa no käyntiin mahdollisimman pian. Tulosalueittain keskeiset toiminnalliset muutokset ja ke hit tä mis kohteet ovat: Perheiden palvelut - Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämis- ja pal ve lu ra kenne oh jel man 2013-2016 läpivieminen, toiminnan muuttaminen kuntou tu mis ta ja avohoitoisuutta painottavaksi - ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia edistävien toimien lisääminen ja ke hit tä mi nen - Kenttäpolun asuntolasta luopumisen myötä uuden toimintatavan omak su mi nen ja kehittäminen kehitysvammaisten asu mis pal ve luis sa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa hyödyntäen Jytan ja mui den alan toimijoiden palveluita Kotihoito ja palveluasuminen - Ympärivuorokautisen hoidon ohjelman läpivieminen pal ve lu asu mises sa ja tilapäishoidossa - kotihoidon kehittäminen, hankitaan kotihoitoon mobiilijärjestelmä työ ajan seurantaa ja kirjaamista varten sekä työajan käytön op timoin ti oh jel ma - lisätään asiakkaan luona vietettävää aikaa näillä toimil la, kehitetään edelleen kotihoitoon uusia toimintatapoja ja ke hi tetään henkilökunnan osaamista - vakiinnutetaan ja kehitetään edelleen ennaltaehkäiseviä työ muo to ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, mm. Ikä neu volat, Hehko-käynnit Terveyden ja sairaanhoito - tehdään tiivistä hoitoketjutyötä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan
kau pun gin kanssa - vakiinnutetaan liikelaitoksen lääkäritilannetta nykyistä edelleen ja ol laan aktiivisia rekrytointiponnisteluissa - aloitetaan Keski-Pohjanmaan terveydenhuollon jär jes tä mis suun nitel mas sa esiin nostettujen kehittämiskohteiden työstäminen alueella, ol laan aktiivisesti mukana kehittämässä maakunnan ter vey den huoltoa Liikelaitoksen talousarvioasiakirja on liitteenä. Asiakirjassa on ase tettu tarkemmin toiminnalliset tavoitteet käyttäen tasapainotettuja tu loskort te ja sekä esitetty katsaus strategisiin suunnitelmiin ja toi min ta ympä ris tön muutoksiin. Talousarvioesityksessä liikelaitoksen kun taosuu det ovat muuttumassa niin, että kuntaosuudet ovat -1,17 % pienem mät kuin tilinpäätöksessä 2012. Vuoden 2013 talousarvioon muu tos ta on -0,18 %, ilman Perhon kunnan kustannuksia. Perhon kun nal le varataan määräraha arviolta liikelaitoksen talousarvioon sen pohjalta, miltä talousarvion valmistelutilanne Perhossa näyttää ja millainen on ollut kustannuskehitys 2013 vuoden aikana syys kuu hun mennessä. Talousarvioon varataan myös kuntien menot eri kois sairaan hoi don ostoihin. Palvelusopimusneuvotteluissa on eräiden kuntien kanssa sovittu, että neuvotteluja jatketaan kustannusten alentamiseksi vielä vuoden 2013 aikana, vaikka liikelaitos ja peruspalvelulautakunta varaa tässä pää tök ses sä liikelaitoksen tekemän talousarviovalmistelun pohjalta kun nan käyttöön sovitun summan. Jos näissä lisälaskennoissa ja teh tä vis sä toimenpiteissä päästään kustannuksia alentavaan lop putu lok seen, kunta voi va ra ta omaan talousarvioonsa määrärahan siltä poh jal ta. Jytan ta lous ar vio joudutaan näin tapahtuessa muuttamaan vas taa vas ti li sä ta lous ar vio me net te lyä käyttäen. Tilaajajohtajan esitys: 1. Lautakunta merkitsee tiedoksi liikelaitoksen johtajan selvityksen tuo tan non määrärahatarpeesta ja talousarvion sisällöstä. Tuotannon ta lous ar vio tarkentuu, kun lautakunta päättää liikelaitoksen käyt tösuun ni tel mas ta joulukuussa. 2. Lautakunta päättää hyväksyä yhteistoiminta-alueen pe rus pal ve luiden toteuttamiseksi seuraavan talousarvion (ulkoiset ja sisäiset tulot/me not) Toimintatulot: 10.035.760 Jäsenkuntaosuudet:71.375.832 Tulot yhteensä: 81.411.592 Toimintamenot: 81.058.042 Poistot: 354.550
Investoinnit 327.000 Lisäksi hyväksytään sitovina tavoitteina liitteenä olevassa ta lous arvio asia kir jas sa esitetyt toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain asiakas-, prosessi-, henkilöstön ja osaamisen sekä talouden ja vai kut tavuu den näkökulmista. 3. Peruspalvelulautakunta merkitsee tiedoksi peruspalvelujen kun taen na kot, joista on talousarvioasiakirjassa liite. Kuntaennakot kun nittain peruspalveluihin ovat seuraavat: Halsua 2.688.200 Kannus 11.195.300 Kaustinen 8.040.000 Lestijärvi 2.098.200 Toholampi 6.985.900 Perho 6.652.900 Veteli 7.875.500 4. Kunnille varataan erikoissairaanhoidon kustannuksiin seuraavat mää rä ra hat: Halsua 1.500.000 Kannus 6.400.00 Kaustinen 5.000.000 Lestijärvi 990.000 Toholampi 4.250.000 Perho 3.500.000 Veteli 4.200.000 Päätös: Talousarvio palautettiin jatkovalmisteluun. Kokouksessa oli esillä omistajaohjauksen neuvottelukunnan 10.10.2013 kokouksen pöytäkirja. Peruspalvelulautakunta 127 19.11.2013 Kuntien kanssa on käyty useita uusia neuvotteluja ja tehty ta sa painot ta mis toi men pi tei tä.tasapainottamistoimenpiteet ovat vält tä mät tömiä talousarvion sopeuttamiseksi kuntien maksukyvyn mukaiseksi. Ta lous ar vio sisältää lääkäri- ja hoitajavastaanoton sulun heinäkuus sa, lukuunottamatta päivystysvastaanottoa. Jyta-alueen päi vystyk sen järjestämistä heinäkuussa valmistellaan yhdessä henkilöstön ja kuntien kanssa. Asiasta tehdään erillinen päätös lautakunnassa. Talousarviossa varaudutaan siihen, että Lestijärven terveysasema on vuonna 2014 auki ainoastaan kolmena päivänä viikossa.
Talousarviossa varaudutaan mielenterveyskuntoutujien palveluiden ke hit tä mis- ja palvelurakenneohjelman nopeuttamiseen. Palveluissa ko ros te taan erityisesti avopalveluiden ja mielenterveyskotihoidon kehittämistä. Vetelin Koivukulman palveluasumisyksikkö ympärivuorokautisena hoi va yk sik kö nä suljetaan jo tammikuussa 2014. Tilat toimivat siitä eteen päin normaaleina vuokra-asuntoina, joihin asukkaat saavat tarvi tes saan kotihoidon palveluita. Vetelin vanhustenkotiyhdistyksen kans sa tehdään yhteistyötä Koivukulman kehittämisessä ja pyr kimyk se nä on hyödyntää rakennuksen tiloja asukkaiden asu mis mu kavuu den ja yhdessä olon mahdollistamiseksi. Koivukulmassa voi asua myös täysin itsenäisesti, mikäli akuuttia palvelutarvetta ei vielä ole. Vetelin, Toholammin, Kaustisen ja Lestijärven kuntien kanssa on sovittu teh ty jen toimenpiteiden jälkeen, että talousarvio voi edetä Jytan pe rus pal ve lu lau ta kun nan käsittelyyn ja eteenpäin kuntayhtymän val tuus toon ja kuntien kanssa jatketaan neuvotteluja pal ve lu ra ken tees ta ja talouden tasapainottamisesta edelleen palvelusopimusneuvotte- luissa. Kaikkien kuntien kanssa palvelusopimukset pyritään saamaan valmiiksi joulukuun 2013 aikana. Liitteenä on laskelma peruspalveluiden kuntaosuuksista. Kun ta osuudet peruspalveluissa laskevat vuoden 2013 talousarvioon verrattuna -1,96 % liikelaitoskunnissa ja nousevat koko yhteistoiminta-alueella (Per ho mu ka na) +1,15 %. Tilinpäätökseen 2012 verrattuna lii ke laitos kun tien kuntaosuudet laskevat -2,93 % ja Perho mukaan luettuna kun ta osuu det laskevat -1,63 %. Ta lous ar vio asia kir ja on liitteenä. Tilaajajohtajan esitys: 1. Lautakunta merkitsee tiedoksi liikelaitoksen johtajan selvityksen tuo tan non määrärahatarpeesta ja talousarvion sisällöstä. Tuotannon ta lous ar vio tarkentuu, kun lautakunta päättää liikelaitoksen käyt tösuun ni tel mas ta joulukuussa. 2. Lautakunta päättää hyväksyä yhteistoiminta-alueen pe rus pal ve luiden toteuttamiseksi seuraavan talousarvion (ulkoiset ja sisäiset tulot/me not) Toimintatulot: 10.112.160 Jäsenkuntaosuudet: 70.363.298 Tulot yhteensä: 80.475.458 Toimintamenot: 80.122.608 Rahoitustuotot: 1.000 Poistot:353.850
Investoinnit: 327.000 Lisäksi hyväksytään sitovina tavoitteina liitteenä olevassa ta lous arvio asia kir jas sa esitetyt toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain asiakas-, prosessi-, henkilöstön ja osaamisen sekä talouden ja vai kut tavuu den näkökulmista. 3. Lautakunta merkitsee tiedoksi peruspalvelujen kuntaennakot, joista on talousarvioasiakirjassa liite. Kuntaennakot peruspalveluihin ovat seu raa vat: Halsua 2.708.000 Kannus 11.138.000 Kaustinen 7.872.000 Lestijärvi 2.035.000 Perho 6.646.000 Toholampi 6.850.000 Veteli 7.625.000 4. Lautakunta päättää, että kunnille varataan erikoissairaanhoidon kus tan nuk siin seuraavat määrärahat Halsua 1.500.000 Kannus 6.400.000 Kaustinen 5.000.000 Lestijärvi 990.000 Perho 3.500.000 Toholampi 3.900.000 Veteli 4.200.000 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.