Kaupunginhallitus 23 19.01.2015 Kaupunginhallitus 41 02.02.2015 Kaupunginhallitus 146 25.03.2015 Kaupunginvaltuusto 7 30.03.2015 Kaupunginhallitus 278 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 49 15.06.2015 Valtionosuuspäätökset ja talousarvion muutosvalmistelu vuodelle 2015 36/03/033/2015 KH 23 Valtiovarainministeriön 30.12.2014 tekemä ja 9.1.2015 Savon lin nan kau pun gil le saapunut päätös kaupungin peruspalvelujen valtionosuudesta sekä verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2015 on esityslistaliitteenä A. Peruspalvelujen valtionosuus kattaa osan kuntien sosiaali- ja ter veyden huol lon, esi- ja perusopetuksen, yleisten kirjastojen, taiteen perus ope tuk sen ja yleisen kulttuuritoimen kustannuksista.kuntien lasken nal li sis ta keskimääräisistä kustannuksista, joihin vaikuttaa kunnan ikärakenne ja sairastavuus, vähennetään oma rahoitusosuus 3 520,93 euroa/asukas vuonna 2015 ja näin saa tuun euromäärään lisätään kunnan kunnan lisäosat: syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisten kotiseutualueen kunta. Ve ro tu loi hin perustuva valtionosuuden tasaus ja muut päätöksessä mai ni tut lisäys- ja vähennyserät huomioonottaen saadaan kunnalle mak set ta va peruspalvelujen val tionosuus. Savonlinnan kaupungin pe rus pal ve lu jen valtionosuus, johon sisältyy verotulotasaus, on 79 288 036 euroa vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön 31.12.2014 tekemä ja 12.1.2015 Savonlinnan kaupungille on saapunut päätös opetus- ja kulttuuritointa var ten kaupungille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta yksikköhintapäätösliitteineen vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Savonlinnalle vuonna 2015 on -3 658 514 euroa. Valtionosuus on ne ga tii vi nen, kos ka sii hen sisäl tyy esi- ja perusopetuksen oppilaskohtaiset lisät, muu opetus- ja kulttuuritoimenrahoitus, lukiokoulutuksen sekä am ma tilli sen pe ruskou lutuk sen suo raan op pilai toksen yl läpi tä jälle mak set tava yk sikköhin tara hoitus, jo ka pe ri tään kunnilta asu kaskoh tai sesti yhtä suu ri na omara hoitus osuuksi na, 307,40 eu roa/asukas vuonna 2015. OKM tarkis taa vuo den 2015 valtionosuuden määrän v 2015 toteu tuneiden opiskelijamäärien pohjalta vuoden lopussa, jolloin myös asu kas kohtai nen omarahoitusosuus saattaa muuttua.
Savonlinnan kaupungille vuonna 2015 em. päätösten mukaisesti mak set ta vat valtionosuudet ovat yhteensä 75 629 522 euroa, esityslistalii te A. Talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin saatavan 78 500 000 euroa, joten päätösten mukaiset valtionosuudet jäävät 2 870 478 eu roa alle budjetoidun. Valtionosuuspäätöksen yhteydessä valtiovarainministeriö vahvistaa kotikuntakorvauksen perusosan kunnille ja muille hyväksytyille perusopetuksen järjestäjille. Ministeriön 31.12.2014 päivätty päätös on saapunut 9.1.2015. Savonlinnan kaupungin järjestämän perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosaksi vuonna 2015 on päätöksessä vahvistettu 6 226,21 euroa. Esityslistaliite B. Kunnat joutuvat maksamaan vahvistetun kotikuntakorvauksen perusteella toisessa kunnan tai muun perusopetuksen järjestäjän oppilaitoksessa koulua käyvistä kuntalaisistaan oppilaskohtaista korvausta ope tuk sen järjestäjälle. Korvauskerroin on 6-vuotiaiden osal ta 0,61, 7-12-vuotiaiden osalta 1 ja 13-15-vuotiaiden osalta 1,60 kertaa vahvistettu perusosa. Savonlinnan kotikuntakorvaustulot vuonna 2015 ovat päätöksen mukaan 351 283 euroa ja kotikuntakorvausmenot 2 881 216 euroa. Pääosa Savonlinnan kotikuntakorvausmenoista koostuu maksuis ta Normaalikoululle. Kotikuntakorvaukset sisältyvät kaupungin sivistystoi men talousarvioon ja kirjataan toimintatuloihin ja -menoihin. Kotikuntakorvaustulojen ja -menojen maksatus on yhdis tet ty suo raan val tion osuuk sien maksatuksiin. (Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen puh: 044 417 4096) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää - merkitä tiedoksi valtiovarainministeriö 31.12.2014 tekemän päätöksen Savonlinnan kaupungin peruspalvelujen sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta sekä kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2015; - käynnistää talousarviomuutoksen valmistelun vuodelle 2015 seuraavasti: valtionosuustulo 75 629 522 e, vähennystä 2 870 478 eu roa talousarvioon nähden, vesilaitoksen taksakorotus 6 % (n. 200 000 e/v ), avustuksia leikataan 10 % ( n. 130 000 e/v), ei teatterin avustusta. Toimintamenojen leikkauskehys em. toimenpiteiden jälkeen on 1 660 000 euroa, mikä jaetaan hallintokunnittain toimintamenojen suhteessa. Hallintokuntien tulee antaa talousarviomuutosesitykset kaupunginhallitukselle helmikuun 2015 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuuston käsittelyssä talousarviomuutokset ovat
30.3.2015. Päätös: Tiedoksi: Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että asia jätetään pöydälle. Asian käsittelyyn kutsutaan mukaan toimialajohtajat, talousjohtaja sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Talousjohtaja Toimialajohtajat Valtuustoryhmien puheenjohtajat KH 41 Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus - päättää merkitä tiedoksi valtiovarainministeriön 31.12.2014 tekemän päätöksen Savonlinnan kaupungin peruspalvelujen ja opetus- ja kulttuuritoimen valtinosuudesta sekä kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2015; - hyväksyy kuluvan vuoden talousarviomuutosraamiksi 2,9 milj. euroa, tulostavoite 880 000 euroa, mikä kohdennetaan hallintokunnille toimintamenojen suhteessa (ei Sosteri -menot) - keskushallinto 263 030 euroa - perusturva 811 420 euroa - sivistystoimi 1 163 190 euroa - tekninen toimi 662 360 euroa; ja - päättää kuulla valtuustoryhmien puheenjohtajia talousarviomuutosten valmistelutavasta, linjauksista ja aikataulusta. Hallintokuntien tulee antaa talousarviomuutosesitykset kaupunginhallitukselle helmikuun 2015 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviomuutoksista 30.3.2015. Kaupunginhallitus kuuli asiasta talousjohtaja Arja Petriläistä sekä valtuustoryhmien puheenjohtajia talousarviomuutosten valmistelutavasta, linjauksista ja aikataulusta. Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että toimialajohtajilta pyydetään 15.2.2015 mennessä valtuustoryhmien puheenjohtajille kolme vaihtoehtoista talousarviomuutosesitystä talousosaston antamalla sopeuttamisraamilla. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen.
Tiedoksi: Toimenpiteet: KH 146 Toimialajohtaja Talouspalvelut Talouspalvelut on koonnut hallintokuntien talousarviomuutosesitykset vuodelle 2015, mitkä ovat yhteensä 2 019 270 euroa ja 880 730 euroa alle kaupunginhallituksen asettaman muutostavoitteen 2,9 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutus Sosterilta saattaa tulla ylittymään hyväksyttyyn talousarvioon nähden noin yhdellä miljoonalla eurolla, mikä tulisi huomioida talousarviomuutosvalmistelun yhteydessä. Sosterin antama tilannearvio 17.3.2015. Lisäksi eduskunnan maaliskuussa hyväksymän uuden kuntalain 13 luvun 110 :n mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen valmistumista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntalain 17 luvun 148 :n voimaantulosäädöksen mukaan alijäämän kattamista koskevaa säädöstä sovelletaan ensimmäisen kerran tilikauden 2015 tilinpäätöksen taseeseen kertyneeseen alijäämään. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa talousarviomuutosvalmistelusta 20.3.2015. Lausunto liitetään pöytäkirjanliitteeksi D sen valmistuttua ja julkaistaan luottamushenkilöportaalissa. Pöytäkirjaliitteenä C on erittely talousarviomuutoksista hallintokunnittain. (valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen, puh 044 417 4096) Yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa 20.3.2015, 13 ja totesi lausuntonaan seuraavaa: "Yhteistyötoimikunta näkee, että palvelutuotantoa on nykyisellä rakenteella mahdoton jatkaa ja talouden tasapainotuspäätöksiä tehtäessä asia tulee ottaa huomioon. Palkankorotustarpeiden osalta on tarkoituksen mukaista toimia hallintosäännön mukaan. Tällä edistetään myös esimiesten ajankäyttöä kokonaisvaltaisesti." Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää pöytäkirjaliitteen C mukaiset talousarviomuutokset kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päättää palauttaa sivistyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että lautakunnalle asetettu talousarviomuutostavoite saavutetaan. Lautakuntien esitykset tulee antaa kaupunginhallitukselle 15.4.2015
mennessä, jotta ne ovat kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä toukokuussa 2015. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarviomuutosvalmistelua täydennetään 2,9 milj. euron muutostavoitteen lisäksi yhdellä miljoonalla eurolla vuodelle 2015, yhteensä 3,9 milj. euroa. Päätöstään kaupunginhallitus perustelee varautumisella Sosterin kuntalaskutuksen mahdolliseen ylittymiseen hyväksyttyyn talousarvioon nähden sekä uuden kuntalain 13 luvun 110 :n säädöksellä alijäämän kattamisvelvollisuudesta. Talousarviomuutos yhden miljoonan euron osalta toteutetaan hallintokunnittain leikkaamalla - 0,7 % toimintamenoja, poislukien sitovat asiakas- ja muut ostopalvelusopimukset. Lautakuntien esitykset tulee antaa kaupunginhallitukselle 15.4.2015 mennessä, jotta ne ovat kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä toukokuussa 2015. Hallintokuntien ja hankinnoista päättävien viranhaltijoiden tulee 1.4.2015 alkaen hakea yli 200 euroa ylittäviin harkinnanvaraisiin ostoihin lupa. Keskushallinnon osalta ostoluvan myöntää kaupunginjohtaja ja muiden hallintokuntien osalta talousjohtaja, joka antaa ko. menettelyä koskevan tarkentavan ohjeistuksen. Tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tulee saada kaupunginjohtajan lupa ennen kuin korotuksista voidaan päättää. Kaupunginhallitus kuuli asiasta kaupunginjohtajan alustuksen sekä talousjohtaja Arja Petriläistä. Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että kaupunginhallitus päättää esittää esityslistaliitteen C mukaiset talousarviomuutokset kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi muilta osin kuin Pellossalon asiointiliikenteen osalta siten, että selvitetään palveluliikenteen poistamisen vaikutus palveluliikenteen kokonaiskustannuksiin. Kaupunginhallitus päättää palauttaa sivistyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että lautakunnalle asetettu talousarviomuutostavoite saavutetaan. Lautakuntien esitykset tulee antaa kaupunginhallitukselle 15.4.2015 mennessä, jotta ne ovat kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä toukokuussa 2015. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarviomuutosvalmistelua täydennetään 2,9 milj. euron muutostavoitteen lisäksi yhdellä miljoonalla eurolla vuodelle 2015, yhteensä 3,9 milj. euroa.
Päätöstään kaupunginhallitus perustelee varautumisella uuden kuntalain 13 luvun 110 :n säädöksellä alijäämän kattamisvelvollisuudesta. Talousarviomuutos yhden miljoonan euron osalta toteutetaan hallintokunnittain leikkaamalla - 0,7 % toimintamenoja, poislukien sitovat asiakas- ja muut ostopalvelusopimukset. Lautakuntien esitykset tulee antaa kaupunginhallitukselle 15.4.2015 mennessä, jotta ne ovat kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä toukokuussa 2015. Hallintokuntien ja hankinnoista päättävien viranhaltijoiden tulee 1.4.2015 alkaen hakea yli 200 euroa ylittäviin harkinnanvaraisiin ostoihin lupa. Keskushallinnon osalta ostoluvan myöntää kaupunginjohtaja ja muiden hallintokuntien osalta talousjohtaja, joka antaa ko. menettelyä koskevan tarkentavan ohjeistuksen. Tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tulee saada kaupunginjohtajan lupa ennen kuin korotuksista voidaan päättää. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitti, että asia palautetaan lautakunnille uudelleen valmisteltavaksi seuraavilta osin: - Oopperajuhlien avustusleikkaus 10 % - Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2015 alkaen - 25 oppilaan oppilasmäärän poistaminen - Sivistystoimen muun koulutuksen avustusten 10 % leikkaus - Lyseon lukion Punkaharjun toimipisteen lakkauttaminen 1.8.2015 - Pellossalon asiointiliikenteen poistaminen -selvitetään vaikutus asiointiliikenteen kokonaiskustannuksiin - Kulttuuripalvelujen teatteriavustuksen lakkauttaminen - Rakennusten kunnossapitopalvelut - rakennusten ylläpito lopetetaan ennen lämmityskautta - Taksojen korotus Muilta osin kaupunginhallitus päättää esittää esityslistaliitteen C mukaiset talousarviomuutokset kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarviomuutos yhden miljoonan euron osalta jätetään pöydälle. Päätös: Toimenpiteet: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen lukuun ottamatta kaupunginvaltuustolle esitettävän esityslistaliitteen C:n mukaista esitystä, jolta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen kaupunginvaltuustolle esitettävistä talousarviomuutoksista ja uudelleen valmisteltavaksi palautettavista asioista. Talousarviomuutos yhden miljoonan euron osalta jätetään pöydälle. Kaupunginvaltuusto Toimialat
KV 7 Pöytäkirjaliite C1: Kaupunginhallituksen esitys talousarviomuutokseksi. Kaupunginhallituksen esitys: Kaupunginvaltuusto hyväksyy pöytäkirjaliite C1 mukaiset kaupunginhallituksen esittämät talousarviomuutokset. Valtuutettu Pekka Nousiainen esitti Matti-Pekka Parkkisen kannattamana, että hyväksytään kaupunginhallituksen esitys (liite C1) muutoin, paitsi 1. kaupunginhallituksen päätöksen mukaan liitteestä C1 poistetaan maininta / tekninen toimiala-toimitilapalvelut-koulukiinteistöt, "rakennusten ylläpito lopetetaan ennen lämmityskautta" 2. yhden miljoonan euron lisätasapainotustarvetta ei oteta käsiteltäväksi. 3. sivistystoimi ja tekninen toimi hakevat säästöt (tasapainottavat budjettinsa) puuttuvilta osin siten, että valtuuston joulukuussa tekemiä linjauksia ja kaupunginhallituksen nyt tämän asian käsittelyn yhteydessä tekemiä linjauksia noudatetaan. 4. edellä mainituilta osin budjetin tarkistukset tuodaan valtuuston käsittelyyn. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto hyväksyi yksimielisesti Pekka Nousiaisen esityksen. Valtuutettu Juha Kukkonen esitti Esa Valkosen ja Seppo Kososen kannattamana, että Oopperayhdistyksen avustusleikkaus 10 % tehdään, kuten kaupunginjohtaja on esittänyt (liite C1 s.3), säästö 36 500. Kun oli tehty edellä valtuuston yksimielisesti hyväksymästä Pekka Nousiaisen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 42 jaa -ääntä ja Juha Kukkosen esityksen puolesta 9 ei-ääntä. Valtuutettu Juha Kukkonen esitti, Esa Valkosen, Seppo Kososen, Varpu Vaarnamon ja Juha Parkkisen kannattamana, että luottamushenkilöpalkkioita leikataan 30 %, kaupunginhallitus, -valtuusto sekä lautakunnat. Säästö on noin 50 000-60 000 euroa. Kun oli tehty edellä valtuuston yksimielisesti hyväksymästä Pekka Nousiaisen poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 35 jaa -ääntä ja Juha Kukkosen esityksen puolesta 16 ei-ääntä.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto hyväksyi Pekka Nousiaisen esityksen Äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan. KH 278 Kaupunginhallitus on edellyttänyt hallintokuntia valmistelemaan vuodelle 2015 yhteensä 2,9 milj. euron suuruiset talousarviomuutokset. Kaupunginhallitus ei hyväksynyt hallintokuntien esittämiä talousarviomuutoksia 1 110 020,00 euron osalta, ja päätti palauttaa asian uudelleen tältä osin hallintokuntien valmisteltavaksi. Muutosesitykset ovat pöytäkirjaliitteenä E. Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarviomuutosesityksiä 8.6.2015 ja asiaa koskeva yt-toimikunnan päätös saatetaan tiedoksi kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan. (valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen puh: 044 417 4096) Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää esittää pöytäkirjaliitteen E mukaiset talousarviomuutokset 1 110 020,00 euroa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Yhteistyötoimikunta käsitteli asian 8.6.2015 40 kohdalla ja totesi lausuntona, että Yhteistyötoimikunta ei näe vuoden 2015 talousarvion muutosvalmistelussa huomautettavaa. Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että talousarviomuutokset Pellossalon asiointiliikenteen osalta palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistelu tehdään yhteistyössä perusturvan toimialan kanssa huomioiden yksityiskohtaisesti asiointiliikenteen tarve ja kustannukset. Muilta osin kaupunginhallitus päättää esittää pöytäkirjaliitteen E mukaiset talousarviomuutokset kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Toimenpiteet: KV 49 Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen. Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjaliite F: kaupunginhallituksen esitys talousarviomuutoksista. Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy, pöytäkirjaliitteen F mukaiset talousarviomuutokset. Valtuutettu Riitta Härkönen teki Jouni Backmanin ja Olli Sirosen kannattaman seuraavan esityksen: "Liite F kohta 320 ja 330: Esitän, että määräaikaiset koko kouluvuoden ajaksi otetut opettajat palkataan koko lukuvuodeksi ja heille maksetaan palkka myös opetuksettomalta ajalta. Aiemmin opettaja sai palkkaa vain opetukselliselta ajalta. Jotta kesällä ei tule palkanmaksun keskeytyksiä, palkka jaettiin 12 kuukaudelle. Summa oli siis sama eikä palkka noussut. Määräaikaiset opettajat tekevät saman työmäärän kuin vakinaisessa virassa olevat. Määräaikaisuuden perusteella ei ketään saa asettaa eriarvoiseen asemaan. Tämä säästöpäätös leikkaa määräaikaisilta opettajilta kahden kuukauden palkan, kun taas vakituisessa virassa olevat opettajat saava palkan koko vuoden työstä." Kun oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 26 jaa -ääntä ja Riitta Härkösen esityksen puolesta 23 ei-ääntä 2 valtuutetun äänestäessä tyhjää. Päätös: Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen. Valtuutetut Backman Anja, Backman Jouni, Bilund Juha, Hirvonen Teemu, Härkönen Riitta, Juuti Pirkko, Koskela Jouni, Linnamurto Erja, Linnamurto Jarmo, Makkonen Aila, Nousiainen Markku, Riikonen Teuvo V., Silvennoinen Ari, Sironen Olli, Tiainen Teemu, Tuunainen Tommi, Vaarnamo Varpu, Valkonen Esa ja Stenberg Eija jättivät pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. Äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan.