Kunnanhallitus 394 16.11.2015 Valtuusto 56 17.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016-2018 138/02.02.00.00/2015 KHALL 394 Liitteet 1 ja 2 Hallintojohtaja Kuntalain 65.1 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väksyt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk sy misen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koske va taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarvio. Inarin kunnan talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma on tehty kolmek si vuodeksi. Henkilöstöohjelma on laadittu neljäksi vuodeksi. Vii meisen vuoden investointien vaikutusta ei ole käyttötalouteen eikä rahoitukseen täy si mää räi ses ti arvioitu. Kuntalain 65.3 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai yli jää mäi nen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talous ar vio vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Kuntalain tul kinnan mukaan suunnitteluvuosien yli- / alijäämäerien yhteenlasketun määrän tu lee olla vähintään nolla sen jälkeen kun kertynyt alijäämä on katettu. Riittä vä nä ei pidetä, että suunnittelukauden jonakin tai joinakin vuosina osoi tetaan ylijäämää, joka kattaa ennen suunnittelukautta kertyneen alijäämän, mut ta taloussuunnitelma kokonaisuudessaan on alijäämäinen. (Oiva Myl lyntaus 2002, Kuntatalouden ohjaus - Budjetoinnin ja kirjanpidon teo ria pe rus ta ja kehityssuuntia, s. 109). Kunnan, liikelaitosten ja taseyksiköiden ta seis sa ei ole kattamattomia alijäämiä, joten Inarin kunnalla ei ole alijäämän kat tamis vel vol li suut ta. Kuntalain 65.2 :n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kun nan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja siihen otetaan (65.4 ) toi min nal lis ten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kuntalain 87 e :n mukaan kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitosten toi min nal li set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon ja suunnitelmaan ei si säl ly laissa tarkoitettuja korvauksia kunnan sijoittamalle pääomalle eikä toi min ta-avus tus ta liikelaitoksille. Viimeisten vuosien talousarvioiden ja -suunnitelmien tavoitteena on ollut kun nan talouden perustan vahvistaminen. Tähän on keskeisesti liittynyt kunnan lainamäärän pienentämistavoite, jossa on onnistuttu. Pitkäaikaisen lainan määrä on laskenut vuoden 2010 17,0 milj. eurosta (2502 euroa / asukas) vuoden 2014 14,5 milj. euroon (2119 euroa / asukas). Vuon na 2015 nostettaneen lisää lainaa n. 3,2 milj. euroa, josta Saariselän
ke hit tä mis ra has toon 1,7 milj. euroa. Vuonna 2016 lainamäärä nousee 16,4 milj. euroon ( 2405 euroa / asukas) ja vuonna 2017 17,5 milj. euroon (2557 eu roa / asukas) mutta laskee vuonna 2018 mennessä 16,1 milj. euroon (2361 euroa / asukas). Peruskunnan lainojen taso on alempi kuin maassa kes kimää rin, mutta konsernivelan määrä suurempi. Kunnanhallitus antoi 22.6.2015 vuoden 2016 talousarvion sekä talous- ja toi min ta suun ni tel man laadintaohjeet. Taloussuunnittelun lähtökohtana ovat 19 %:n tuloveroprosentti, nykyiset kiinteistöveroprosentit ja peruskunnan lai na mää rän pysyminen suunnittelukaudella alle 2400 euroa asukasta kohti. Ta lous suun nit te lu ke hys laskettiin niin, että kuluvan vuoden arvioituun toteu tu maan lisättiin toiminnallisista muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset + 0,6 % henkilömenoihin ja + 1,3 % muihin menoihin. Vuosien 2017-2018 pal kan ko ro tuk siin varattiin 0,5 % ja inflaatiotarkistuksiin vuonna 2017 1,7 % ja vuonna 2018 1,9 %. Vuosien 2016-2018 talous- ja toimintasuunnitelma pohjautuu valtuuston 17.9.2015 lähetekeskustelussa olleeseen kehykseen. Samana päivänä pi dettiin talousarvion lä he te kes kus te lu se mi naa ri, jossa piti esityksen HT Eero Laes te rä. Kunnanhallitus käsitteli 21.9.2015 kokouksessaan mahdollisia lä he te kes kuste lun aiheuttamia muutoksia talous- ja toimintasuunnitelmaan. Kun nan hal litus teki taloussuunnittelukehykseen teknisen tarkistuksen liittyen ti lo jen vuokriin (sivistystoimen kehystä pienennettiin 86 000 eurolla ja vas taa val la summalla nostettiin sosiaali- ja terveystoimen kehystä). Kun nan hal li tuk sessa jouduttiin myös toteamaan, että sivistystoimen vuoden 2016 kehys on laskettu virheellisesti (virhe -264 000 euroa). Hallitus pyysi Elinkeinot & ke hi tys Nordicalta selvitystä Geopark-hankkeesta ja ensi vuoden si do tuis ta mää rä ra hois ta sekä ostopalveluista. Kunnanhallituksen kokouksessa 5.10.2015 todettiin, että Kuntaliiton syyskuun veroennusteen mukaan verotuloja kertyy ensi vuonna 389 000 euroa vä hem män ja vastaavasti valtionosuuksia 188 000 euroa enemmän. Uudet tie dot otettiin suunnittelun pohjaksi. Kunnanhallitus tarkensi ta lous suun nitte lu ke hys tä niin, että vuodelta 2017 poistettiin sinne lasketut 0,5 %:n hen kilös tö me no jen ja 1,7 %:n muiden menojen korotukset. Indeksitarkistusten pois ta mis ta pohdittiin jo vuodelta 2016, mutta siitä olisi aiheutunut niin suuria sosiaali- ja terveystoimen toimintaan kohdistuvia heikennyksiä, että indek si tar ken nuk set jätettiin ennalleen. Elinkeinot & kehitys Nordican sel vityk sen mukaisesti Geopark-hanketta ei jatketa. Hallintokuntien esitykset ovat noudattaneen pääpiirteissään kun nan hal li tuksen 6.7.2015 antamia (päivätty 22.6.2015) ja myöhemmin yllä olevasti tarken ta mia kehyksiä. Suun nit te lu ai ka tau lun mukaisesti valtuusto käsittelee en si vuoden ta lous ar vion sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2016-2018 ko kouk ses saan 17.12.2015.
Kunnanhallituksen ja valtuuston sekä lautakuntien suunnittelun taus ta-aineis toa sekä mm. käyttösuunnitelmia on Inarin kunnan talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman ehdotukset, perustelut sekä lähdeaineistoa -asia kir jas sa. Asiakirjassa on myös liikelaitosten ja taseyksiköiden tulos- ja ra hoi tus las kel mat. Kunnanhallituksen esitystä (16.11.2015) ensi vuoden talousarvioksi sekä talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2016-2018 esitellään yh teis työ toimi kun nal le 25.11.2015 pidettävässä kokouksessa. Talousarvion tie do tus tilai suus lehdistölle on kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen 17.11.2015 edellyt täen, että kunnanhallitus on ehtinyt käsitellä talousarvion ja -suun ni telman. Talousarviota ja -suunnitelmaa kunnanhallituksessa käsiteltäessä osas to päälli köt ja taloussihteeri ovat aikaisemman käytännön mukaisesti asian tun ti joina kokouksessa, joka on keskeytetty asiantuntijoiden kuulemisen ajaksi. Hei tä voidaan kuulla tar vit taes sa myös käsittelyn aikana. Ohessa on vuoden 2016 talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuo sil le 2016-2018 sekä erillisenä asiakirjana Ehdotukset, perustelut ja läh de ai neis toa -asiakirja. Valtuustolle toimitettavaan perusteluasiakirjaan lai te taan mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyn yhteydessä jaettava aineis to. Talousarvioon ja -suunnitelmaan on viime vuonna tullut uutena Saariselän ke hit tä mis ra has to, mikä on vaikuttanut talousarvion rakenteeseen ja ver tailta vuu teen. Saariselän kehittämisrahaston talousarvio ja -suunnitelma ei vielä ole täysin vakiintunut ja siihen voi talousarviovuoden aikana tulla muutok sia. Kunnanjohtajan mahdollisesti käsittelyn aikana tekemät päätösehdotuksen muu tok set ja kunnanhallituksen tekemät muutokset kirjataan käsittelyyn. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle oheisen vuoden 2016 ta lous arvion sekä vuosien 2016-2018 talous- ja toimintasuunnitelman valtuuston hy väk syt tä väk si. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Kunnanjohtaja esitteli lyhyesti talousarvion ja talous- ja toi min ta suun ni telman perusteita, jonka jälkeen kuultiin sivistysjohtajaa klo 9.15-10.22 ja tämän jälkeen kunnanjohtaja piti tarkemman esittelyn. Seuraavaksi kuultiin so si aa li- ja ter veys joh ta jaa ja teknistä johtajaa sekä taloussihteeriä klo 10.30-11.55. Kunnanhallitus tapasi Postin edustajat klo 12.30-13.40. Teknisen
joh ta jan kuulemista jatkettiin klo 13.49-14.27. Kokous keskeytettiin kuu lemis ten ajaksi. Kunnanjohtajan tekemät päätösehdotuksen muutokset ja kunnanhallituksen te ke mät muutokset käyvät ilmi käsittelystä. Todettiin, että täydennetään perustelut ja lähdeaineistoasiakirjaa (esim. si vut 54-58). Korjataan kirjoitusvirheet ilman erillistä pöytäkirjan merkintää. Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos: I Ohjaus 4. Inarin kunnan omistajapolitiikka ja kunnan yhteisöjen eri tyis ta voitteet s. 7 Inergia Oy:n (konserni) vuosien 2016-2018 erityistavoitteet Todettiin, että Inergian asioihin liittyvä kunnanhallituksen iltakoulu pi de tään 30.11.2015. Ti lai suu del la voi olla vaikutusta kunnan asettamiin eri tyis tavoit tei siin. s. 8 Kiinteistökehitys InLike Oy:n (konserni) vuosien 2016-2018 eri tyis ta voitteet Kohta 1 muutetaan seuraavaksi: 1. Kiinteistökehitys InLike Oy edistää ympärivuotisen ajoneuvojen ja ren kai den testausympäristön toteutumista. s. 10 Revontuli -säätiö Poistetaan Revontuli -säätiötä koskeva teksti, koska Patentti- ja re kis te ri halli tuk sel ta on saatu lupa säätiön lakkauttamiseen. II Tuloslaskelma s. 15 Lisätään tuloslaskelmaan siitä puuttuva kalatalouden ke hit tä mis ra has ton vähen nys vuosilta 2016-2018. 2. Valtionosuudet s. 18 Ennakkotietojen 9.11.2015 mukaan peruspalvelujen val tion osuu det ovat
v. 2016 n.159 000 euroa pienemmät kuin mitä on budjetoitu. IV Käyttötalous 4. Sosiaali- ja terveyslautakunta ja 5. Erikoissairaanhoito s. 29 ja 37 Toivotaan tunnusluvuksi kohtaa "nettokustannukset / asukas". 6. Sivistyslautakunta 6.2. Esi- ja perusopetus s. 40 Toiminnan keskeisin sisältö: 5. Törmäsen koulu, esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1-6 Veikko Väänänen ehdotti Anne Tuovilan ja Vesa Pietikäisen kannattamana, et tä kohdasta 5... on siirretty Ivalon ala-asteen kouluun 1.8.2015 alkaen tois tai sek si,... sana toistaiseksi poistetaan ja korvataan tekstillä "...ja pa laavat Törmäsen kouluun vii meis tään vuoden 2017 alussa". Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Väänäsen ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hy väksyt tiin yksimielisesti. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä: 1 jaa-ääni, 7 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Väänäsen ehdotuksen. Timo Väisänen pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä, jonka perustelut ovat liitteenä 2. Marko Katajamaa poistui kokouksesta klo 17.33. V Investoinnit s. 50 Sivistyslautakunta Sivistystoimi käsittelee erikseen Saariselän urheilualueen ra ken ta mis ta mm. Saa ri se län jääkiekkokaukalon hankintaa. s. 51
Kalatalouden kehittämisrahasto Selvitetään Inarin kalahallin osalta, onko käytettävissä muita ratkaisuja kuin toi sen jäähilekoneen hankinta. s. 52 Tilapalvelu liikelaitos Sosiaali- ja terveysjohtaja jakoi kunnanhallitukselle sosiaali- ja ter veys toimen selvityksen Ivalon terveyskeskuksen vastaanoton re mont ti esi tys val miste lus ta in ves toin ti oh jel maa varten. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Ivalon urheilu- ja nuo ri so ta lo hankkee seen yh dis te tään myös Ivalon sääsuojahallin tarkastelu pukeutumis- ym. ti lo jen osal ta. s. 53 Veikko Väänänen esitti, että Törmäsen koulun kohdalta poistetaan koulujen kor jaus toi men pi tei den kustannusarvio (940 000 ). Väänäsen ehdotusta ei kan na tet tu. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Saariselän päiväkodin osalta sel vite tään myös peruskorjaus- ja laajennusvaihtoehto. VI Liikelaitokset ja taseyksiköt s. 56 Elinkeinot & kehitys Nordican erityistavoitteet vuosille 2016-2018 Kohtaan 6 lisätään teksti "Nordican tehtäviin kuuluu myös vas ta ta ka la talout ta koskevien tuettujen hankkeiden kunnan oma ra hoi tus osuuk sis ta." Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja muu te tun ehdotuksen sekä teki em. muutokset. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552 VALT 56 Liitteet 4, 5, 7 Liitteenä 4 on Inarin kunnan talousarvio 2016 sekä talous- ja toi min ta suunni tel ma 2016-2018.
Ohessa on talousarvion 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2016-2018 Ehdotukset, perustelut ja lähdeaineistoa -asia kirja sekä kun nan hal li tuk sen 16.11.2015 394 äänestysluettelo ja eriävä mie li pi de. Henkilöstöohjelmaa on täydennetty (kunnanhallitus 7.12.2015 413) si vistys toi men sosiaalityöntekijällä ja siitä aiheutuvilla teks ti- ja hen ki lös tö oh jelma muu tok sil la. Kunnanhallituksen ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä 4 olevan vuoden 2016 ta lous arvion sekä vuosien 2016-2018 talous- ja toimintasuunnitelman valtuuston hy väk syt tä väk si. Käsittely: Kunnanjohtaja esitteli talousarviota sekä talous- ja toimintasuunnitelmaa. Valtuustoryhmät pitivät ryhmäpuheenvuorot seuraavassa järjestyksessä: - Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron piti Eeva Harmanen. - Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron piti Teuvo Katajamaa. - SDP:n valtuustoryhmä ei käyttänyt puheenvuoroa. - Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenvuoron piti Matti Kyllönen. - Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei käyttänyt puheenvuoroa. - Vihreiden valtuustoryhmä ei käyttänyt puheenvuoroa. Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat muutosesitykset, jotka puheenjohtaja pyy si kirjallisesti: Valtuusto yksimielisesti lisäsi sivulle 7 kohtaan 4. Inarin kunnan omis ta japo li tiik ka ja kunnan yhteisöjen erityistavoitteet "Vuonna 2016 käyn nis tyvään kuntastrategiatyöhön liittyen Inarin kunta tulee tarkastelemaan kon serni ra ken net taan sekä omistajuuden että toiminnan osalta". Valtuusto yksimielisesti lisäsi sivulle 41 kohtaan 6.3. Lukiokoulutus, toimin nan keskeisin sisältö "Sivistystoimi selvittää lukiokoulutuksen tar joami sen esim. norjalaisille ja venäläisille nuorille (Sallan mallin mukaan)". Toini Sanila ehdotti Timo Väisäsen kannattamana, että kohtaan 7.2 Tek ninen lautakunta / yhdyskuntarakentaminen lisätään yksityistieavustuksiin 12 200 euroa vuodesta 2016 alkaen. Tämän jälkeen käytettävissä oleva summa olisi 73 200 euroa. (s. 44, perustelut s. 55) Matti Kyllönen ehdotti Toini Sanilan ja Timo Väisäsen kannattamana kohdas sa Investoinnit, Tilapalvelu liikelaitos olevan Törmäsen koulun (s. 53) 700 000 euron määrärahan siirrettäväksi Männikön palvelukodin (s. 52) perus kor jauk sen aikaistamiseen vuodelle 2016. Äänestysjärjestykset ja äänestykset:
1. äänestys; Yksityistieavustukset Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Sanilan ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hyväk syt tiin yksimielisesti. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 24 ääntä: 17 jaa-ääntä, 7 ei-ääntä, poissa 3. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 5. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen kunnanhallituksen pää tös eh do tuksen. 2. äänestys; Törmäsen koulun määrärahan siirtäminen Männikön palvelukodin peruskorjauksen aikaistamiseen Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Kyllösen ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hyväk syt tiin yksimielisesti. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 24 ääntä: 18 jaa-ääntä, 4 ei-ääntä, 2 tyhjää ääntä, poissa 3. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 5. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen kunnanhallituksen pää tös eh do tuksen. Tanja Sanila poistui kokouksesta äänestyksen jälkeen klo 17.30. Matti Kyllönen, Toini Sanila, Eira Oikarinen ja Timo Väisänen pyysivät mer kit se mään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä Törmäsen koulun osalta. Matti Kyllösen eriävän mielipiteen perustelut ovat liitteenä 7. Marko Katajamaa poistui kokouksesta klo 17.32. Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen vuoden 2016 ta lous arviok si sekä vuosien 2016-2018 talous- ja toi min ta suun ni tel mak si ja yk si mie li ses ti lisäsi kohtaan 4. Inarin kunnan omistajapolitiikka ja kunnan yh tei sö jen erityistavoitteet "Vuonna 2016 käynnistyvään kun ta stra te gia työhön liit tyen Inarin kunta tulee tarkastelemaan konsernirakennettaan sekä omis ta juu den että toiminnan osalta", sekä kohtaan 6.3. Lukiokoulutus, toi-
min nan keskeisin sisältö "Sivistystoimi sel vit tää lukiokoulutuksen tar joa misen esim. norjalaisille ja venäläisille nuo ril le (Sallan mallin mukaan)". Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552