HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (9) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Aika 26.10.2016 klo 16:15 Paikka Kepan toimisto, kokoushuone Dialogi Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva 86-92 Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Heikkilä Tarmo Hopsu Inka 86-91 Juuma Riikka 86-92 Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Suomi Katri Tiainen Simo 86-91 Tikka Karoliina 86-91 Varajäsenet - Järjestys arvottu - Pontela Risto Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Käsitellyt asiat 86 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15. Agenda 2030:n kansalliset suositukset valmistuivat ja on luovutettu valtioneuvoston kanslian käyttöön. Kepa järjesti yhdessä suositustyöskentelyn ympärille kootun koalition, kehityspoliittisen ja kestävän kehityksen toimikuntien kanssa Agenda 2030 -yhteistyön ensimmäisen vaiheen loppuseminaarin 26.10.2016. Yhteistyökumppanit kiittivät Kepaa aloitteellisuudesta Agenda 2030:n esille ottamisesta ja eteenpäin viemisestä. Agenda 2030:n kansallisen toimeenpanosuunnitelman laadinta tapahtuu valtioneuvoston kanslian yhteydessä olevassa koordinaatioyksikössä. Ympäristöministeriö ohjaa Agendan toimeenpanoa ja raportoi seurannasta. Ministeri Tiilikainen ehdotti loppuseminaarissa, että Agenda 2030 voitaisiin keskittää eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaan. Kepassa arvioimme, että Agendan kokonaisvaltaisen edistämisen kannalta tulevaisuusvaliokunta on jossain määrin kapeanlainen toimija. Loppuseminaarissa todettiin, että kansalaisjärjestöillä on vahva osaamispohja, joka ei ole hävinnyt mihinkään huolimatta kehitysrahoitusleikkauksista. Yritysyhteistyötä kannattaa nyt laajentaa ja tarjota osaamistaan yrityksille. Pääosa kehityksen rahoitusvirroista on yksityisiä, ja niiden muuttaminen kestävää kehitystä paremmin tukeviksi, edellyttää yksityisen sektorin kanssa tarvittavan mittavan dialogin ja yhteistyön ulottamista erityisesti rahoittajiin, investoijiin ja pankkeihin. Tästäkin näkökulmasta valtionvarainministeriö tulisi saada nykyistä paremmin mukaan Agenda 2030:n toimeenpanoon ja sitoutumaan sen

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (9) tavoitteisiin. Koalitio jatkaa yhteistyötä löyhänä verkostona, joka toimittaa muun muassa vuosittaisen arviointi/varjoraportin Suomen Agenda 2030:n toimeenpanosta. 87 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Teppo Eskelinen ja Mikael Halleen. 88 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 89 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 90 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi lähetetyssä muodossa. Hallituksen 3.6. ja 14.9. pidettyjen kokousten tarkastetut pöytäkirjat ovat liitteinä 90A ja 90B. Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen 3.6. ja 14.9. pidettyjen kokousten tarkastetut pöytäkirjat, liitteet 90A ja 90B. 91 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Esittely ja yleiskeskustelu Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta 15.9. - 26.10.2016 ja kertoi tulevasta toiminnasta. Esittely on liitteenä 91A. Luettelo 14.9. jälkeen aloittaneista uusista työntekijöistä on liitteenä 91B. YK:n ilmastokokous COP 22 järjtään marraskuussa Marokon Marrakeshissä. Kepa lähettää kokoukseen asiantuntija (ilmasto-oikeudenmukaisuus) Tuuli Hietaniemen osana Suomen delegaatiota ja viestinnän asiantuntija Sanna Autereen. Kokouksessa vauhditetaan Pariisin ilmastosopimuksen ratifiointia. Asiantuntija (kansalaisyhteiskunta ja edunvalvonta) Auli Starck osallistuu parhaillaan Global perspectives -konferenssiin, jossa käsitellään kansalaisyhteiskunnan tilaa ja lanseerataan Civic Charter -aloite (a Global Framework for People s Participation). Toiminnanjohtaja osallistui 22.-24.10. Social Watch -verkoston seminaariin, jossa paneuduttiin Agenda 2030:n seurannan suunnitteluun. Seurannassa kiinnitetään huomiota erityisesti isiin, jotka hidastavat Agendan toimeenpanoa. Verkosto julkaisee vuosittain Spotlight-raportin, jossa seurataan Agendan 2030:n jalkauttamisen etenemistä. Suomi on tällä hetkellä aktiivisin Agenda 2030 -toimija Skandinaviassa. Kepa on liittynyt Hiilivapaa Suomi -kampanjaan ja on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kampanjan tiedotusta ja vaikuttamistyötä. Kampanjan lähtökohtana on Pariisin ilmastokokouksessa valtioiden antamat sitoumukset rajoittaa ilmaston lämpeneminen kestävälle tasolle. Jotta tavoite saavutetaan, on fossiilisista polttoaineista luovuttava globaalisti, mutta myös kotimaassa.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (9) Kepan, kestävän kehityksen sekä kehityspoliittisen toimikunnan yhteisessä Agenda 2030 -työpajassa 7.10.2016 käsiteltiin Suomen kansallista ohjelmaa ja pyrittiin tunnistamaan prioriteetit ja keinot, joilla tarttua kansallisiin ongelmakohtiin. Kepa nosti esille kaikki vaikuttaa kaikkeen -näkökulmaa, jotta myös myös globaaleihin ongelmakohtiin kiinnitetään huomiota, ongelmat tunnistetaan ja niille etsitään ratkaisut. Työpajassa kansalliset toimenpiteet tulivat aikatauluissa etusijalle, kun taas toimet globaalilla tasolla siirtyivät lähelle vuotta 2030. Kepalla on tärkeä tehtävä huolehtia siitä, etteivät globaalitason kysymykset jää kansallisten toimintojen alle. Ulkoministeriöstä on kerrottu, että tänä vuonna kehitysyhteistyöhankkeille on jaossa 16 Meur (neljälle vuodelle) ja viestintä- ja globaalikasvatustukea (VGK) 1,2 Meur (kahdelle vuodelle). Hankehakemuksia on tullut 168 kappaletta eli 30 enemmän kuin edellisessä haussa. VGKhakemuksia on sen sijaan tullut edelliskertaa vähemmän nyt noin 50 hakemusta, kun edellisessä haussa oli noin 80 hakijaa. Pienentyneet määrärahat tarkoittavat kiristyviä laatuvaatimuksia. Ministeriö haluaa painottaa hankkeita LDC-maihin (vähiten kehittyneen maat) ja yhteistyöhankkeita (erityisesti yritysyhteistyö). Ohjelmatukea saavien järjestöjen evaluaatio julkistettiin 15.9.2016. Tulokset antoivat järjestöjen työstä varsin positiivisen kuvan. Kepa tiedotti tuoreeltaan tuloksista ja sai viestit hyvin lävitse eri medioihin. Järjestökentältä on sen sijaan valitettavasti saatu jo huonoja vijä, kun täysin vapaaehtoisten työpanoksella toimiva FinnWID ry on lopettamassa vuonna 1985 alkaneen toimintansa. Finnfundin ja kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö ei toistaiseksi ole saanut tuulta siipiensä alle. Hallitus antoi tehtäväksi olla yhteydessä Finnfundiin, jotta järjestöjen ja Finnfundin välinen yhteistyö saadaan käyntiin Finnfundin rahoittamissa hankkeissa. Puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan mielipidekirjoitus ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöjen rahoituksen lopettamiseen liittyen on tarjottu Helsingin Sanomille. Kirjoituksessa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka tähän asti valtiovalta on tukenut kansalaisjärjestöjä myös kriittisiä tahoja, mutta nyt Suomi on liukumassa suuntaan, jossa se selvästi kaventaa kansalaisjärjestökentän ääntä. Hallituksesta ehdotettiin, että Kepa selvittää, mitkä ovat rahanjaon suuntaviivat ja tulevat suunnitelmat tällä hetkellä. Selvitys toimitetaan hallitukselle. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin toiminnanjohtajan katsaus tiedoksi ja päätettiin, että Kepa on aktiivinen Finnfundin suuntaan, jotta järjestöjen ja Finnfundin välinen yhteistyö saadaan käyntiin Finnfundin rahoittamissa hankkeissa. Kepa selvittää, mitkä ovat Suomen hallituksen rahanjaon suuntaviivat ja tulevat suunnitelmat tällä hetkellä ja että selvitys lähetetään hallitukselle. 92 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 Ohjelmajohtaja, hallintojohtaja Toimintasuunnitelma on liitteenä 92A ja talousarvio liitteenä 92B, päivitetty liite. Toimintasuunnitelman esittely / ohjelmajohtaja Vuosi 2017 on kaksivuotisen ohjelmakauden jälkimmäinen vuosi. Vuosibudjetti on 4,39 Meur ja työntekijöitä on 49. Maatoimistoja on Tansaniassa ja Mosambikissa. Aluejohtaja johtaa toimistojen työtä Dar es Salaamista käsin. Vuoden 2017 alusta alkaen Tansanian ja Mosambikin johto ja henkilöstö on ensimmäistä kertaa kokonaan paikalta palkattua. Yhteistyökumppanuuksia Kambodzhassa ja Nicaraguassa jatketaan Helsingistä käsin. Vaikuttamistyön keskiössä ovat globaalit kehitysrahoitus-, yritysvastuu-, verotus- ja ilmastooikeudenmukaisuuskysymykset, joihin etsitään ratkaisuja yhdessä jäsenjärjestöjen, kansainvälisten verkostojen ja etelän toimijoiden kanssa. Tansaniassa, Mosambikissa ja

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (9) Talousarvion esittely / hallintojohtaja Nicaraguassa keskitytään kaivannaissektorin vastuullisuuskysymyksiin. Kepa ja Agenda 2030:n ympärille koottu koalitio laatii ensimmäisen varjoraportin Suomen Agenda 2030 -toimista. Ensi vuonna on käynnissä useita selvityksiä ja evaluointeja. Kepa evaluoidaan ulkoministeriön toimesta, ja tulokset valmistuvat syksyllä. Kepa teettää evaluaation työstään etelässä vuosina 2010-2016. Riippumaton selvitys Kepan ja Kehyksen tulevaisuuden haasteista ja yhteistyön ja koordinaation järjestäytymismuodosta valmistuu alkuvuodesta. Uuden strategian laatiminen on jo käynnistynyt ja jatkuu ensi vuoden puolella. Vuosien 2018-2021 ohjelma valmistellaan alkuvuodesta, sillä ohjelmatuen hakuaika päättyy 30.6.2017. Myös tunnettuuskysely toteutetaan ensi vuonna. Koko henkilöstö lomautetaan kahdeksi viikoksi. Lisäksi johtotiimissä on osaaikalomautuksia. Esittely kokonaisuudessaan on liitteenä 92D. Vuoden 2017 budjetti on 4,39 Meur, ja tämä sisältää opettajien täydennyskoulutushankkeen 0,175 Meur ja vuoden 2015 ylijäämän 0,528 Meur. Omarahoitusosuus on 12,2 prosenttia. Budjetti jakaantuu alueittain siten, että Helsingin osuus on 86 prosenttia (vuonna 2016/81prosenttia), Tansanian 6,5 (9,9), Mosambikin 5,9 (5,5) ja Mekongin 0,8 (1,4). Hallitukselle jaettiin päivitetty liite 92B, jossa talousarvio on päivitetty opettajien täydennyskoulutushankkeen tiedoin ja vuoden 2016 toisen talousarvion tarkistuksen mukaisesti sekä liite 92C Talousarvio, johon ehdotettiin lisättäväksi vuoden 2015 toteuma. Yleiskeskustelu Hallituksen jäsenet tiedustelivat, onko huomioitu, että nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa viestintä on erittäin tärkeä resurssi, ja onko varmistettu, että henkilökuntaleikkaukset eivät vaikuta viestinnän heikkenemiseen juuri, kun viestinnälle on suuret tarpeet. Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja vastasi, että viestinnässä henkilöstövähennykset (2) olivat suhteellisesti pienemmät kuin muissa tiimeissä. Tällä hetkellä viestinnässä on kuusi työntekijää. Ytneuvotteluiden aikaiset vähennykset tehtiin hallituksen päättämien linjausten mukaisesti. Hallituksen II varapuheenjohtaja totesi, että (edellisen) hallituksen näkökulma oli, että viestinnän pitää olla näkyvää. kuinka viestinnän resurssit jakaantuvat jäsenviestinnän ja ulkoisten kohderyhmien kesken, ja eihän jäsenviestintää olla kaventumassa. Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja kertoi, että jäsenviestintään on erikoistunut yksi viestinnän asiantuntija, kepa.fin uutisiin ja verkkotyöhön on sijoitettu 1,5 työntekijää ja mediatyöhön yksi työntekijä. onko toimintasuunnitelmassa reagoitu jäsenistön uusiin tarpeisiin kehitysrahoitusleikkausten jälkeisessä tilanteessa, kun monet järjestöt painivat vaikeassa rahoitustilanteessa. Onko toimintasuunnitelman tasolla jo kehitetty yhteistyömahdollisuuksia tai etsitty ratkaisuja toimia toisin. Ohjelmajohtaja vastasi, että esimerkiksi viestintä- ja globaalikasvatushankkeissa on yhteistyöhankkeita, ja ministeriö painottaa hankerahoituksen osalta yhteistyöhankkeita ja erityisesti yritysyhteistyötä. Yhteistyötarpeiden tulee lähteä järjestöjen reaalisista tarpeista. Toimintatapa valitaan tarvelähtöisesti, ei budjettilähtöisesti. miten henkilöstöleikkaukset tehtiin ja millä tavalla leikkaukset näkyvät pitkän tähtäimen suunnitelmissa tai strategilinjauksissa. Toimitaanko nyt rahoittajan lähtökohdista käsin? Mitä jätetään tekemättä? Puheenjohtaja totesi, että henkilöstöleikkaukset valmisteltiin (edellisen) hallituksen evästysten perusteella. Trendien suunnat eri toimintalohkoilla huomioidaan, ja toiminnot valitaan tarvelähtöisesti. miten johdon osa-aikaiset lomautukset on tarkoitus panna täytäntöön vuonna 2017. Hallintojohtaja kertoi, että viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja on osa-aikalomautettu viisi kuukautta ja hallintojohtaja kuusi kuukautta, kumpikin 80-prosenttisella työajalla.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (9) Hallituksesta esitettiin, että toimintasuunnitelma hyväksytään ja lähetetään syyskokoukselle esitetyssä muodossa ja että talousarvio hyväksytään siten, että talousarvio täydennetään opettajien täydennyskoulutushankkeella ja vuoden 2016 toteuma esitetään talousarvion toisen tarkistuksen mukaisin tiedoin. Ehdotettiin, että Kepassa laaditaan selvitys, kuinka henkilöstö- ja rahoitusvähennykset ovat vaikuttaneet strategian toteuttamiseen. esitys Toimintasuunnitelma ja sen talousarvio vuodelle 2017 hyväksytään esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman 2017 lähetettäväksi syyskokoukselle esityksen mukaisesti. hyväksyi talousarvion 2017 lähetettäväksi syyskokoukselle siten, että vuosi 2016 esitetään täydennettynä opettajien täydennyskoulutushankkeella ja vuoden 2015 toteumalla. evästi johtoa laatimaan selvityksen, kuinka henkilöstö- ja rahoitusvähennykset ovat vaikuttaneet strategian toteuttamiseen. 93 JÄSENASIAT 93.1 Jäsenmaksut vuodelle 2017 Kokouspuheenjohtaja Hallitus esittää vuoden 2017 jäsenmaksujen säilyttämistä nykytasolla. Jäsenmaksujen korotuksen perusteleminen olisi vaikeaa, kun henkilöstö- tai toimintakulut eivät ole kasvaneet. Näin ollen jäsenmaksut vuodelle 2017 olisivat seuraavat: YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti: Jäsenmäärä Maksu vuonna 2017/esitys Jäsenmaksuluokka Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi I 100-499 jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi II 500-4999 jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi III 5000-25000 jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi IV Yli 25000 jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. V. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksu määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu vuonna 2017/esitys Jäsenmaksuluokka 1-250 000 52 euroa/kalenterivuosi I 250 001-500 000 94 euroa/kalenterivuosi II 500 001-1 000 000 188 euroa/kalenterivuosi III 1 000 001-5 000 000 270 euroa/kalenterivuosi IV 5 000 001-624 euroa/kalenterivuosi. V. KANNATUSJÄSENMAKSU säilyisi myös ennallaan ja olisi yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki kesäkuussa 2013 periaatepäätöksen siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Yleiskeskustelu Hallituksesta kannatettiin, että jäsenmaksut pidetään nykytasolla vuonna 2017. Hallitus päätti, että jäsenmaksut pidetään vuoden 2016 tasolla vuonna 2017. 93.2 Jäsenhakemukset Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (9) haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti ja on tässä esitelty voimassa olevan jäsenmaksutaulukon ja -suuruuden mukaan. Jäsenmäärä Maksu Jäsenmaksuluokka Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi I 100-499 jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi II 500-4999 jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi III 5000-25000 jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi IV Yli 25000 jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. V. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu Jäsenmaksuluokka 1-250 000 52 euroa/kalenterivuosi I 250 001-500 000 94 euroa/kalenterivuosi II 500 001-1 000 000 188 euroa/kalenterivuosi III 1 000 001-5 000 000 270 euroa/kalenterivuosi IV 5 000 001-624 euroa/kalenterivuosi. V. esitys 93.3 Erot esitys KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki kesäkuussa 2013 periaatepäätöksen siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut the Finland-Armenia Association ry, liite 93.2A. Hallitus päättää hyväksyä the Finland-Armenia Association ry:n jäsenanomuksen ja sijoittaa yhdistyksen jäsenmaksuluokkaan I, 52 euroa/kalenterivuosi. Esityksen mukaan. Toiminnanjohtaja Eroa Kepan jäsenyydestä on hakenut Better Life Worldwide BLWW ry. Yhdistys on ilmoittanut aktiivisen toiminnan päättyneen. Merkitään ero tiedoksi. Esityksen mukaan. 94 SYYSKOKOUKSEN ESITYSLISTA JA OHJELMA Toiminnanjohtaja Yhdistyksen syyskokous pidetään perjantaina 25.11.2016 klo 13 Kepan toimiston kokoushuone Dialogissa,, 6. krs. Vuosikokous käsittelee ja hyväksyy jäsenmaksut vuodelle 2017, ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä esityksen tilintarkastajista. kokouksen esityslistaksi on liitteenä 94A. Syyskokousta ennen, aamupäivällä, järjtään jäsenistölle avoin työpaja aiheesta Kansalaisyhteiskunta tulevaisuutta rakentamassa. Työpaja on osa Kepan uuden strategian suunnitteluprosessia. esitys Hyväksytään esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi syyskokouksen esityslistan ja ohjelman.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7 (9) 95 KEPAN EDUSTUKSET VUONNA 2017 Esittely ja yleiskeskustelu Toiminnanjohtaja Hallitus hyväksyi viime kokouksessaan 14.9. ne edustukset, joista oli tehty henkilöesitys. Joidenkin edustusten osalta esitykset jäivät pöydälle. Näiden osalta ohessa on täydennetty esitys, liite 95A. tä vaativat kohdat esityksessä on merkitty keltaisella korostusvärillä. Ulkoministeriön kauppapoliittisen jaoston laajan kokoonpanon varajäsenen paikalle oli ehdolle asettunut Liisa Ketolainen, ja ehdokkuutta kannatettiin. KIOSin (Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö) hallituksen varajäseneksi nimetty Tarmo Heikkilä on estynyt hoitamasta tehtävää 1.1.2017 alkaen. Ehdolle tehtävään olivat asettuneet Leif Packalén (Maailman Sarjakuvat ry) ja Risto Pontela (Suomen Rauhanliitto ry). Ehdotettiin, että rauhanjärjestöjä edustava Pontela valittaisiin. Hallitus hyväksyi Kepan edustukset vuodelle 2017 liitteen 95A mukaisesti siten, että Liisa Ketolainen nimettiin ulkoministeriön kauppapoliittisen jaoston laajan kokoonpanon varajäseneksi ja Risto Pontela KIOSin (Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö) hallituksen varajäseneksi. 96 OHJELMATUEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN UUDISTUS Ohjelmajohtaja Liite 96A. Esittely ja yleiskeskustelu Ohjelmajohtaja esitti, että ohjelmatuen instrumenttien uudistuksessa säätiöiden, yhteistyö- ja kattojärjestöjen osalta säilytettäisiin nykyiset poikkeusehdot. Tämä siitä syystä, että ohjelmatukimenettely on aikoinaan tehty muille järjestöille kuin kattojärjestöille tai erityissäätiöille. Säätiöiden (Abilis, KIOS ja Siemenpuu) työ täydentää järjestöjen työtä erityiskysymyksiin liittyen, - ja hallituksesta painotettiin lähtökohdiltaan säätiöiden työ ei istu ohjelmatukiehtoihin. Kattojärjestöjen, kuten Kepankin, tehtävä on tukea jäsenistöä eri toiminnoissa. Kepan lähtökohta on, että kaikkia järjestöjä kohdellaan tasapuolisesti tuloskriteerien osalta. esitys Hallitus keskustelee ja päättää Kepan kannan ohjelmatuki-instrumenttien uudistukseen. Hallitus päätti, että ohjelmatuen uudistamisessa on säilytettävä säätiöiden ja yhteistyöja kattojärjestöjen nykyiset poikkeusehdot. 97 KEPA-KEHYS-SELVITYS Esittely Yleiskeskustelu esitys Puheenjohtaja Puheenjohtaja kertoi selvityksen etenemisestä. Avainhenkilöiden haastattelut molemmissa organisaatioissa on saatu päätökseen. Ohjausryhmä kokoontuu 1-2 kertaa loka-marraskuussa, ja jäsenistölle suunnattu verkkopohjainen kysely on käynnissä. Tilaisuus kyselyn tuloksista ja jäsenistön kuuleminen pidetään maanantaina 28.11. Loppuraportti valmistuu ennen joulua. Hallituksesta ja strategiatyöryhmän edustajien taholta tuotiin vahvasti esille, että ohjausryhmän tulee huolehtia siitä, että selvityksen lopputuloksena konsultti antaa selkeän toimintaehdotuksen. Hallitus keskustelee selvityksestä.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 8 (9) Hallitus päätti, että Kepa-Kehys-selvityksen ohjausryhmän tulee huolehtia siitä, että selvityksen lopputuloksena konsultti antaa selkeän toimintaehdotuksen. 98 STRATEGIAN SUUNNITTELUPROSESSI Työryhmän puheenjohtaja Eija Ranta Hallituksen perustamaan strategiatyöryhmään kuuluvat puheenjohtaja Pertti Majanen sekä molemmat varapuheenjohtajat Eija Ranta ja Ritva Semi. Hallituksesta työryhmään kuuluvat Liisa Ketolainen ja Kari Lunnas. Ketolaisen varaedustajana on Inka Hopsu. Jäsenjärjestöedustajina ovat Anne Haaranen, Pelastakaa Lapset ry, ja Lauri Peltonen Taksvärkki ry, toimistolta työryhmään kuuluu toiminnanjohtaja Timo Lappalainen. Työryhmä on kokoontunut kolmesti 28.9. ja 13.10. Suunnitteluprosessi etenee sovitun mukaisesti kahdessa osassa. Syyskaudella tehdään toimintaympäristön ja sidosryhmien analyysi, arvioidaan Kepan vahvuuksia ja nykyistä strategiaa. Loka-marraskuussa järjtään viiden keskustelutilaisuuden sarja, jossa poraudutaan ulkopuolisten ja Kepan asiantuntijoiden avulla keskeisiin trendeihin maailmalla ja kotimaassa. Keskustelusarjan aiheet ja ajankohdat ovat liitteessä 98A. Keskustelut on ensisijaisesti kohdistettu Kepan luottamusjohdolle ja henkilöstölle, mutta ne ovat avoimia myös jäsenjärjestöille. Trendien tunnistaminen ja niiden merkityksellisyys Kepalle työstetään marras-joulukuun aikana hyödyntäen Kepan asiantuntijoita. Sidosryhmien haastattelu ja analysointi hoidetaan strategiatyöryhmän ja toimivan johdon voimin, käytännössä marras-joulukuussa. Kepan vahvuuksien kartoittamiseen ovat osallistuneet koko Kepan henkilöstö ja lokakuun kokouksessaan myös hallitus. Strategiatyöryhmän tuottama synteesi ja lopullinen listaus Kepan vahvuuksien itsearvioinnin tuloksista toimitetaan FIANT Consulting Oy:lle marraskuun alussa. Jäsenistö osallistetaan strategiatyöskentelyyn yhdistyksen syyskokouksen seminaarissa 25.11.2016. Ensimmäisen vaiheen viimeinen osio on nykystrategian arviointi hallituksen joulukuun kokouksessa. Kevätkaudella 2017 keskitytään visiotyöskentelyyn, päätetään strategisista tavoitteista ja toiminnan painopisteistä sekä määritetään organisaatio ja tarvittavat resurssit. Tarkempi raportti strategiatyön etenemisestä on erillisessä muistiossa, joka on vapaasti hallituksen jäsenten luettavissa. Yhteyshenkilönä on projektikoordinaattori Laura Lager, laura.lager@kepa.fi. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi saatu selvitys strategian suunnitteluprosessin etenemisestä. 99 ILMOITUSASIAT 99.1 Kepan kehityspoliittinen päivä 24.11.2016 Kepan kehityspoliittinen päivä järjtään torstaina 24.11. klo 12.30-16.30 Kansallismuseon auditoriossa, Mannerheimintie 34. Aiheena on kansalaisyhteiskunta ja päätulokulmaksi on muodostumassa haastava otsake Ovatko järjestöt muutoksentekijöitä vai perässähiihtäjiä? Päivän ohjelmassa nostetaan esille kysymyksiä kuten Onko järjestöillä Suomessa yhteys kansalaisiin?, Ketä me edustamme?, Miten tuetaan etelän toimijoita?, Mikä on suomalaisten järjestöjen rooli kehitysyhteistyössä?, Millaista muutosta saamme aikaan? tai Mikä on järjestöjen rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa? Kehitysministeri Mykkänen vierailee tilaisuudessa lyhyesti. Yksi pääpuhujista on saksalainen kansalaisaktivismin thinktankorganisaation the Smart CSOs Labin perustaja Micha Narberhaus. Ponsiehdotus Hallituksen jäsen Kari Lunnas esitti yleishuomiona ponsiehdotuksen, että Kepan kehityspoliittinen päivä ja muut vastaavat tilaisuudet välitettäisiin myös muille kuin paikalla olijoille internetin tms. välityksellä.

Kepa ry PÖYTÄKIRJA 9 (9) 100 MUUT ASIAT 100.1 Seuraava hallituksen kokous Hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.12.2016 klo 15 alkaen Kepassa, kokoushuone Dialogi, 6. kerros. Kokousta edeltää hallituksen ja henkilöstön perinteinen glögihetki klo 14.30 alkaen 5. kerroksen vastaanottoaulassa. Merkittiin tiedoksi. 101 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:08. Pertti Majanen puheenjohtaja Anja-Maija Palmu sihteeri Teppo Eskelinen pöytäkirjan tarkastaja Mikael Halleen pöytäkirjan tarkastaja