Suomi Katri läsnä ( 1-13) Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mariko Sato ja Kaisa Alanne. Hallituksen kokouksen 18/2017 pöytäkirja on liitteenä 5A.

Transkriptio

1 Kehys-Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (6) KEPAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018 Aika klo Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Lehtinen Annu I varapuheenjohtaja Tikka Karoliina ( 1-13) II varapuheenjohtaja Ketolainen Liisa Varsinaiset jäsenet Alanne Kaisa Arnkil Jenni Havu Silja Koivisto Anna Kuusiola Timo Lunnas Kari Sato Mariko Suomi Katri ( 1-13) Tuohimaa Mari Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, vaikuttamistyön ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Ikävalko Johanna Toimiston henkilökunta Mäki Niina, luottamusvaltuutettu Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:24. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mariko Sato ja Kaisa Alanne. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 4 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi. 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 18/2017 pöytäkirja on liitteenä 5A. esitys Merkitään hallituskokouksen 18/2017 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. Merkittiin hallituskokouksen 18/2017 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle.

2 Kehys-Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (6) 6 KEPAN HALLITUKSEN TOIMINTA SIIRTYMÄKAUDELLA TAMMI-KESÄKUUSSA 2018 Kepan ja Kehyksen hallitusten muodostama yhteishallitus käsitteli sen ja yhteisen työvaliokunnan kokousten päivämääriä siirtymäkaudelle. Samassa yhteydessä yhteishallitus keskusteli muista toimista ja työvirroista, joita priorisoidaan ja toimeenpannaan muutossuunnitelman ja yhdistymisen läpiviemiseksi. Kepan hallituksen ja työvaliokunnan kokoukset on aikataulutettu samoille päiville, kuin yhteishallituksen ja yhteisen työvaliokunnan kokoukset. Tällä varmistetaan yhteneväiset pöytäkirjat sekä samanaikaisuus päätösaiheiden käsittelyssä. hallituksen ja puheenjohtajiston kokouksista on liitteessä 6A. Esityksen mukaan hallituksen kokouksia ja niitä edeltäviä työvaliokunnan kokouksia olisi neljä kevään siirtymäkaudella. esitys Hallitus keskustelee ja päättää toiminnastaan tammi-kesäkuussa Hallitus päätti, että hallituksen ja työvaliokunnan kokoukset pidetään tammikesäkuussa 2018 esityksen mukaisesti. 7 JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Hallintojohtaja päivitetystä johto- ja taloussäännössä on liitteessä 7A. Päivityksessä on lähinnä huomioitu viime syyskokouksen hyväksymät ja voimassa olevat Kehys-Kepa ry:n säännöt. Hallintojohtaja nosti esille merkittävimmät muutokset aiempaan versioon. esitys Hallitus hyväksyy päivitetyn johto- ja taloussäännön. Hallitus hyväksyi päivitetyn johto- ja taloussäännön esitetyn mukaisesti. 8 SISÄISTEN TARKASTAJIEN VALINTA Hallintojohtaja Hallitus käsitteli edellisessä asiakohdassa johto- ja taloussääntöä, jossa määritellään Kepan varojen käyttöohjeet ja taloushallinnon periaatteet. Taloussäännön momentin 22 :n mukaan hallituksen tulee valita vuosittain keskuudestaan kolme tarkastajaa, joista yhden tehtävänä on tarkistaa ylimpien toimihenkilöiden menotositteet ja kahden muun valvoa yhdistyksen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden toteutumista. Hallintojohtaja kertoo tarkemmin sisäisten tarkastajien päätehtävistä ja toimintatavoista. esitys Hallitus valitsee kolme tarkastajaa keskuudestaan siirtymäkaudelle tammi-kesäkuu Keskustelu Hallitus keskusteli sisäisten tarkastajien toimeksiannosta, sen käytäntöön soveltamisesta ja edellisen kauden tarkastajien kokemuksesta. Hallitus valitsi siirtymäkaudelle tammi-kesäkuu Anna Koiviston ylimpien toimihenkilöiden menotositteiden tarkastajaksi - Kari Lunnaksen ja Kaisa Alanteen yhdistyksen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden toteutumista käsitteleviksi tarkastajiksi. Kaisa Alanteen kohteiksi päätettiin erityisesti henkilöstö ja työajan seuranta.

3 Kehys-Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (6) 9 KEPAN EDUSTUSTEN TÄYDENTÄMINEN Viestintä- ja vaikuttamistyön johtaja Kepan hallitus hyväksyi viime syyskuussa Kepa-edustukset vuodelle Joulukuussa hallitus hyväksyi Kepan edustajan maa- ja metsätalousministeriön alaiseen FAOtoimikuntaan. Käytännössä luettelo toimikunnista, joihin Kepa on nimennyt edustajansa elää ajan mukana: pyyntöjä nimetä edustajia vastaanotetaan ympäri vuoden. Tällä kertaa Kepa on saanut kutsun nimetä edustajansa ja varaedustajansa ympäristöministeriön laajaan ympäristöjaostoon (EU23). Jaosto käsittelee EU-asioiden etenemistä ympäristö-, ilmasto- ja energia-aiheista. Jaostoon kuuluu Kepan jäsenistä ja muista sidosryhmistä mm. Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, MTK, SAK ja EK. Laajaan ympäristöjaostoon esitetään Kepan varsinaiseksi jäseneksi ilmastooikeudenmukaisuuden asiantuntijaa Tuuli Hietaniemeä. Varaedustajan nimi esitellään kokouksessa. esitys Hallitus hyväksyy esityksen asiantuntija, ilmasto-oikeudenmukaisuus Tuuli Hietaniemen nimeämisestä Kepan varsinaiseksi edustajaksi ympäristöministeriön laajennettuun ympäristöjaostoon. Varaedustajaksi esitetään asiantuntija, vaikuttaminen ja agenda 2030 Katja Hintikaista. Hallitus nimitti Tuuli Hietaniemen Kepan varsinaiseksi edustajaksi ja Katja Hintikaisen Kepan varaedustajaksi ympäristöministeriön laajennettuun ympäristöjaostoon. 10 JÄSENASIAT 10.1 Jäsenhakemukset Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu. Yhdistyksen syyskokous päätti, ettei jäsenmaksuihin vuodelle 2018 tule korotuksia. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi.

4 Kehys-Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (6) esitys KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, jossa linjattiin kannatusjäsenyyttä mm. seuraavasti: Kepan jäsenyyttä on hakenut SOS-lapsikyläsäätiö, jonka yhteydessä toimiva SOS-lapsikylä ry eroaa Kepan jäsenyydestä. Kyseessä on vain jäsenyyden siirtäminen saman organisaatiokokonaisuuden kahden yksikön välillä. Liitteessä 10.1A on kooste jäsenehdokkaasta. Hallitus päättää hyväksyä SOS-lapsikyläsäätion jäsenhakemuksen. säätiön jäsenmaksuluokaksi tehdään hallituksen kokouksessa Hallitus hyväksyi SOS-lapsikyläsäätion jäsenhakemuksen ja sijoitti järjestön IV jäsenmaksuluokkaan, 270 euroa/kalenterivuosi Erot esitys Erosta Kepan jäsenyydestä ovat ilmoittaneet kaksi järjestöä: Burma Link ry ja SOS-lapsikylä ry. Burma Link ry:n toiminta tapahtuu kokonaisuudessaan Thaimaassa ja sen perusteella järjestö on arvioinut, ettei se enää tarvitse Kepan palveluita. SOS-lapsikylä ry hakee eroa asiakohdassa 11.1 kerrotuin perustein. Yhteenveto eroa hakevista jäsenistä on liitteessä 10.2A. Hallitus merkitsee eroilmoitukset tiedoksi. Hallitus merkitsi eroilmoitukset tiedoksi. 11 EDUSKUNTAVAALIKAMPANJAN TEEMAT Viestintä- ja vaikuttamistyön johtaja Kepa on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa suunnitellut vuoden 2019 eduskuntavaalien kampanjaa ja siihen kuuluvia aiheita. Yhteenveto kampanjasta, sen aiheista ja vetoomukset hallitusohjelman tavoitteiksi ovat liitteissä 11A ja 11B. Kampanjatyön etenemisen kannalta on tärkeää, että hallitus hyväksyy kampanjan hallitusohjelmatavoitteet. Käytännössä kaikki tavoitteet nousevat Kepan voimassaolevista linjauksista ja työvirroista; esitys kehitysyhteistyön laista on kuitenkin uusi avaus. Kehitysyhteistyölailla haetaan ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä, kehitysyhteistyön poukkoilevaisuuden vähentämistä sekä kehitysyhteistyön keskeisten periaatteiden tunnustamista. Lain toisena tärkeänä tavoitteena on pidetty 0,7% tavoitteen saavuttamista. Kepan sisäisen selvityksen kehitysyhteistyölaista teki Elina Huttunen, liite 11C. Jäsenjärjestöjen parissa on tehty kysely siitä, kuinka moni Kepan jäsenjärjestöistä olisi valmis kannattamaan kehitysyhteistyölain sisällyttämistä eduskuntavaalikampanjaan. Näkemykset jonkin verran hajoavat: monet isot järjestöt vastustavat ja pienet taas kannattavat välisenä aikana oltiin yhteydessä eduskuntapuolueisiin ja kartoitettiin näkemyksiä lakialoitteesta. Yleiskeskustelu esitys Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun siitä, olisiko kehitysyhteistyölain eteenpäin vieminen eduskuntavaalikampanjan kärkiteema. Hallituksen jäsenet toivat esiin, että lain valmistelu on aikaa vievä prosessi ja sitoo paljon resursseja. Kehitysyhteistyölain ottaminen kärkiteemaksi voi viedä tilaa muulta vaikuttamiselta. Kehitysyhteistyölakia pidettiin kuitenkin hyvänä tavoitteena pitkällä aikavälillä. Nähtiin tärkeäksi mm. lisätä tietoisuutta mahdollisesta kehitysyhteistyölaista ja herätellä kansalaisia ja keskustelua aiheesta. Hallitus keskustelee ja tekee päätöksen siitä, onko kehitysyhteistyölaki yksi kampanjan teemoista. Hallitus päätti, että kehitysyhteistyölaki ei ole yksi tulevan kampanjan kärkiteemoista, mutta asia, jota voidaan nostaa esille muilla tavoilla.

5 Kehys-Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (6) 12 HALLITUKSEN PEREHDYTYSPAKETTI esitys Uusi hallitus johtaa yhdessä Kehyksen hallituksen kanssa muutossuunnitelman, jonka tavoitteena on uuden kehitysjärjestöjen kattojärjestön rakentaminen yhdistämällä Kehyksen ja Kepan. Tehtäviin kuuluu mm. uuden järjestön nimen ja brändin valmistelu, uudistetut säännöt ja uuden järjestön ohjelman laatiminen. Sen lisäksi Kepan hallitus johtaa Kepa toimintaa siirtymäkauden ajan. Molempien tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää Kepan toiminnan ja organisaation tuntemusta. Tätä varten hallitukselle on koottu yhteenveto asiakirjoista, jotka löytyvät perehdytyspaketista hallituksen sähköisellä työpöydällä, Liite 12A. Hallitus merkitsee tiedokseen. Hallitus merkitsi tiedokseen. 13 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Esittely raportoi Kepan toiminnasta kaudelta ja antaa katsauksen tulevaan toimintaan. Raportti on liitteessä 13A. Ennakkotietojen mukaan Kepalle myönnettävän valtionavun määrässä olisi noin 20 prosentin tiputus anottuun verrattuna. Kepan johto tapasi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen ja ehdotti valtionavun leikkauksen kohtuullistamista. Kepan johto ehdotti myös, että myönnettävää valtionapua porrastettaisiin niin, että leikkaukset olisivat suurempia ohjelmakauden loppuvuosina. UM on sittemmin ilmaissut tukensa tälle ehdotukselle. kertoi, että UM:n globaali- ja viestintätuki-instrumentin (VGK) siirto Opetushallituksen suuntaan on valmistelussa. Kepa on tehnyt edunvalvontaa globaalikasvatustyötä tekevien järjestöjen puolesta tavoitteenaan, että rahoitus tulisi täysimääräisesti järjestöille ja että järjestöt voisivat säilyä tuen hakijoina riippumatta siitä, mikä taho tukia hallinnoi. Kepassa on käynnistynyt kolmivuotinen EU-rahoitteinen Frame, Voice, Report -hanke, jossa vahvistetaan järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatusosaamista. Hanketta toteutetaan samanaikaisesti 7 EU-maassa ja hankkeessa jaetaan EU-tukea järjestöille järjestämällä kaksi avointa rahoitushakua. kertoi, että Agenda2030:n korkeantason erillistapahtuma Kansallisteatterissa on jouduttu peruuttamaan, sillä pääpuhujaksi lupautunut Jeffrey Sachs on perunut osallistumisensa. MK-festivaalin yhteyteen on suunnitteilla keskusteluohjelma mm. Helsingin kaupungin, ministeri Kai Mykkäsen ja presidentti Tarja Halosen kanssa. Pormestari Jan Vapaavuori on lupautunut koko festivaalin suojelijaksi. Hallitukselle saatettiin myös tiedoksi, että Kepan työilmapiirikysely toteutettiin joulukuussa 2017 ja sen tulokset käsitellään alkukeväästä esitys 14 ILMOITUSASIAT Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi saadun selvityksen ja liitteen 13A tiedoksi ja pyysi työilmapiirikyselyn tulosten esittelyä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Ei ilmoitusasioita.

6 Kehys-Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (6) 15 MUUT ASIAT 15.1 Seuraava hallituksen kokous pidetään klo 12: KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:20. Anna-Mari Lehtinen puheenjohtaja Johanna Ikävalko sihteeri Mariko Sato pöytäkirjan tarkastaja Kaisa Alanne pöytäkirjan tarkastaja