Kepa ry ESITYSLISTA 10/ (5) Töölöntorinkatu 2 A Hallituksen kokous Helsinki

Transkriptio

1 Kepa ry ESITYSLISTA 10/ (5) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 10/2015 Aika klo Paikka Kokouksen osanottajat Kepa Kokoushuone Dialogi, 6. kerros Elimäenkatu 25-27, Helsinki Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Tuure Tuomas Viitaniemi Vesa V. este Varajäsenet - Järjestys arvottu Piirilä Kaisa este Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija, hallintosihteeri Käsiteltävät asiat 117 KOKOUKSEN AVAUS 118 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 119 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa.

2 Kepa ry ESITYSLISTA 10/ (5) 120 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 121 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA esitys Hallituksen kokouksen 8/2015 ja 9/2015 tarkastetut pöytäkirjat ovat liitteissä 121A ja 121B. 122 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS esitys raportoi Kepan toiminnasta ajalta ja kertoo tulevasta toiminnasta. on liitteenä 122A. Luettelo vuoden 2015 tammi-kesäkuussa saaduista jäsenaloitteista on osana raporttia ja erillisenä liitteenä 122B. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet jälkeen, on liitteenä 122C. 123 RAPORTTI KEPAN YT-PROSESSISTA esitys, hallintojohtaja ja halllintojohtaja raportoivat hallitukselle Yt-prosessista, joka alkoi ja päättyi Henkilökunnan ja työnantajan edustajat käyvät palautekeskustelun Liitteessä 123A, luottamuksellinen, on luettelo lopetetuista tehtävistä ja irtisanotuista työntekijöistä. Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. 124 KEPAN EDUSTUKSET VUONNA 2016 esitys Kepan edustuksiksi vuodelle 2016 on liitteenä 124A. Luettelo Kepan kaikista sidosryhmä- ja verkostoyhteyksistä tuodaan hallitukselle tiedoksi ensi keväänä sidosryhmäja verkostoarvioinnin jälkeen. Hallitus hyväksyy Kepan edustukset liitteen 124A mukaisesti. 125 BUDJETIN TOINEN TARKISTUS Esittelija esitys Hallintojohtaja Kuluseuranta tammi-syyskuulta 2015 on liitteenä 125A ja esitys budjetin tarkistukseksi vuodelle 2015 on liitteenä 125B. Esityksen mukaan.

3 Kepa ry ESITYSLISTA 10/ (5) 126 MAAILMA KOULUSSA -TÄYDENNYSKOULUTUSHANKE Ohjelmajohtaja UM:n kehitysviestintä tarjoaa Kepalle 350,000 euroa kaksivuotiseen hankkeeseen Globaalikasvatusosaamista opettajille kansalaisjärjestöyhteistyönä. on liitteenä 126A. 127 MEKONGIN KAVALLUS Hallintojohtaja Kepan Mekongin aluetoimiston aluejohtaja havaitsi taloudelliset epäselvyydet elokuussa: useita maksuja oli jäänyt maksamatta. Seuranneet selvitykset paljastivat, että paikalta palkattu kirjanpitäjä oli onnistunut taitavilla asiakirjaväärennöksillä kavaltamaan rahaa tililtä yli vuoden ajan. Tämänhetkinen alustava arvio rahallisesta menetyksestä noussee yli euron. Asiasta on tehty rikosilmoitus, ja Mekongin toimiston tueksi on hankittu lakimies. Kavallusepäilystä on uutisoitu Kepan verkkosivuilla. Hallintojohtaja antaa tarkemman raportin tapahtuneesta ja kertoo jatkotoimenpiteistä. esitys Hallitus merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. 128 HALLITUKSEN PERUSTAMIEN TYÖRYHMIEN RAPORTIT Avoimuus-työryhmän raportti esitys Kampanja- ja viestintäjohtaja Työryhmän esitys on liitteenä 128.1A: Esitetään, että hallitus valtuuttaa toimivan johdon päättämään jatkotoimenpiteistä. Hallitus hyväksyy raportin Kulttuurityöryhmän raporttia Leif Packalen esitys Hallitus merkitsee kulttuurityöryhmän toiminnan tiedoksi. 129 JÄSENASIAT Jäsenmaksut vuodelle 2016

4 Kepa ry ESITYSLISTA 10/ (5) Maksuluokat määräytyvät jäsenjärjestöjen jäsenmäärän tai säätiöiden kohdalla kehitysyhteistyöhön käytettävän vuosibudjetin mukaan. Kepan vuosibudjetista jäsenmaksujen osuus, noin euroa, on alle yhden prosentin. Hallitus keskustelee jäsenmaksuista Jäsenhakemukset Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen syyskokous päätti vuosikokouksessaan korotuksista jäsenmaksuihin, jotka astuvat voimaan Uudet jäsenmaksut yhdistyksille ja säätiöille on alla. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Alle 100 jäsentä 51 euroa/kalenterivuosi jäsentä 92 euroa/kalenterivuosi jäsentä 184 euroa/kalenterivuosi jäsentä 265 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä 612 euroa/kalenterivuosi. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. esitys Kepan jäsenyyttä on hakenut kolme järjestöä: Mfantseman kuw Finland ry, Homepakolaiset ry ja PACUNET Palace and Cultural Network ry. Liitteessä 129.2A on kooste jäsenehdokkaista. Hallitus hyväksyy jäsenanomukset esityksen mukaan Nimenmuutokset esitys - Plan Suomi säätiö on muuttanut nimensä ja uusi nimi on Plan International Suomi. - Omaiset Huumetyön tukena ry:n uusi nimi ontukikohta ry. Hallitus merkitsee nimenmuutokset tiedoksi.

5 Kepa ry ESITYSLISTA 10/ (5) Erot esitys 130 SYYSKOKOUSASIAT esitys Tulevaisuuden johtajat ry eroaa Kepan jäsenyydestä. Järjestön hanke päättyy tänä vuonna eikä yhdistyksellä ole muuta toimintaa. Sähköpostilla vastaanotettu eroilmoitus on liitteenä 129.4A. Yhdistyksen syyskokous pidetään perjantaina klo 13 kokoushuone Dialogissa, Kepan toimistolla. Kokousta edeltää työpaja Kepan sopeutetusta ohjelmasta. syyskokouksen 2016 esityslistaksi on liitteenää 130A. Hyväksytään esityksen mukaan. 131 ILMOITUSASIAT 132 MUUT ASIAT Jewish National Fund Kepan ja Kehyksen tulevaisuuskonsultaatio Kepan kehityspoliittinen päivä torstaina Kansallismuseossa. 133 SEURAAVAT KOKOUKSET Puheenjohtaja Vuoden viimeinen kokous on klo Ennen kokousta pidetään hallituksen ja henkilökunnan yhteistilaisuus glögien ja pipareiden merkeissä klo alkaen. 134 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Osa joulukuun kokousajasta käytetään hallituksen koko kahden vuoden toimikauden itsearviointiin. Puheenjohtaja päättää kokouksen.