Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Hallituksen kokous puh. (09)

Transkriptio

1 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika klo Paikka Kepa, kokoushuone Aurinko Töölöntorinkatu 2A Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Tuure Tuomas Viitaniemi Vesa V. Varajäsenet - Järjestys arvottu - Piirilä Kaisa Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Toimiston henkilökunta Käsitellyt asiat 14 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15: PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Riikka Juuma ja Milja Rämö. 16 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai

2 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (7) varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan olo. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 17 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Esitys Toiminnanjohtaja esitti, että esityslistalle kohdaksi 19B lisättäisiin tilienkäyttövaltuuksien myöntö ja poisto. Päätettiin, että esityslistalle kohdaksi 19B lisätään tilienkäyttövaltuuksien myöntö ja poisto. Muilta osin esityslista hyväksyttiin lähetetyssä muodossa. 18 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 10/2014 pöytäkirja on liitteenä 18A ja kokouksen 1/2015 liitteenä 18B. esitys 19 JÄSENASIAT Merkitään pöytäkirjat 10/2014 ja 1/2015 hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle. Merkittiin pöytäkirjat 10/2014 ja 1/2015 hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle. Ohjelmajohtaja Esittely Hallitukselle esitellään jäsenkyselyn toisen kierroksen tulokset sekä yhteenveto vuoden 2014 jäsenaloitteista. Yhteenveto jäsenaloitteen toisesta vuodesta on liitteenä 19A. Jäsenkyselyraportti sekä kooste kaikista vuonna 2014 tulleista jäsenaloitteista ovat saatavilla hallituksen verkkotyötilassa. Jäsenkyselyn tulosten esittely on Prezi-esittelynä netin osoitteessa Koulutussuunnittelija Anni Vihriälä kertoi, että jäsenkyselyn toisen kierroksen yhteenveto koostuu 206 jäsenjärjestön edustajan henkilökohtaisista haastatteluista vuosina 2013 ja Jäsenyyden syiksi voidaan luokitella pelkästään arvopohjaisia syitä 16 prosentilla, tarveperustaisia 52 prosentilla ja 26 prosentin luettelemista Kepaan kuulumisen motiiveista voitiin tunnistaa molempia. Lähes puolet haastatelluista järjestöistä toimii kokonaan vapaaehtoisvoimin, ja 40 prosentilla päätoimiala on muu kuin kehityskysymykset. Haastatelluista jäsenistä melkein puolet kertoi tekevänsä jonkinlaista yritysyhteistyötä. Moni jäsenistä nosti esiin myös kriittisiä näkökulmia yritysyhteistyöhön. Jäsenaloitteita jäsenet tekivät jäsenhaastattelujen yhteydessä kaikkiaan 32 kappaletta. Kaikki aloitteet on käsitelty, ja osa on jo johtanut toimenpiteisiin. Aloitteet tuottavat runsaasti arvokasta tietoa jäsenistön tarpeista sisältäen myös hiljaisia signaaleja, jotka helposti muutoin jäisivät huomiotta. Aloitetyökalu on tehokas väline vahvistaa ja pitää yllä toimivia ja vastavuoroisia jäsensuhteita. Esimerkiksi Syyrian tilannetta käsittelevä keskustelutilaisuus jäsenistölle järjttiin aloitteen perusteella. Hallituksesta esitettiin, että johtotiimi tuo linjauksiin, toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon vaikuttavat tai muutoin merkittävät aloitteet tiedoksi puheenjohtajistolle, joka tarvittaessa tiedottaa hallitukselle. Sen lisäksi johtoa ohjeistettiin tuomaan kooste jäsenaloitteista hallitukselle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa. esitys Merkitään tiedoksi.

3 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (7) Hallitus merkitsi jäsenkyselyn esittelyn tiedoksi ja päätti, että johtotiimi tuo linjauksiin, toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon vaikuttavat tai muutoin merkittävät jäsenaloitteet tiedoksi puheenjohtajistolle, joka tarvittaessa tiedottaa hallitukselle. Päätti, että kooste jäsenaloitteista tuodaan hallitukselle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa. 19B TILIENKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÖ JA POISTO Hallintojohtaja Esittely Työntekijävaihdosten vuoksi saatetaan ajan tasalle tilienkäyttövaltuudet. Esittely liitteenä 19B. Hallitus hyväksyi tilienkäyttövaltuuksien ajan tasalle saattamisen liitteen 19B mukaisesti. 20 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Esittely ja yleiskeskustelu Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta ja kertoi tulevasta toiminnasta. Raportti on liitteenä 20A ja luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet jälkeen, liitteenä 20B. Eri maiden hallitusten väliset valmistelevat neuvottelut tulevan heinäkuun kestävän kehityksen (Post-2015) rahoitusneuvotteluja varten ovat alkaneet New Yorkissa. Hallitukset ovat valmiita toimenpiteisiin sekä kestävän verotuksen että hyvän hallinnon puolesta. EU on valmis keskustelemaan, olisiko hyödyllistä tehdä verotukseen liittyvää yhteistyötä YK:ssa OECD:n sijaan. Arvellaan, että YK:ssa kehitysmaiden ääni kuuluisi paremmin. Tavoitteet ovat universaalit ja ajatus leaving no one behind pakottaa päättäjät pohtimaan, mikä on tavoite, jossa voidaan todeta, että ketään ei ole jätetty huomiotta. Kestävän kehityksen rahoitus vaatii laajaa globaalia eri toimijoiden kumppanuutta rahoituksen löytämiseksi. Kehityspoliittinen toimikunta arvioi Suomen hallituksen kauden kehityspoliittisia toimia. Keskeinen ehdotus on, että myös Suomessa, kuten läntisissä naapurimaissa jo on, otettaisiin käyttöön kehitysyhteistyölaki, joka antaisi mahdollisuuden pitkäjänteisempään työhön. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 32 ystävyysseuralle yhteensä 2 Meur avustukset. Suurin osa avustuksista oli pieniä muutaman kymmenentuhannen euron avustuksia, neljän seuran avustus nousi yli euron, ja muun muassa Venäjä-seuran avustus oli euroa. Viime viikkoina M. Kääriäisen kirja Kehitysavun kirous kirvoitti julkista, kipakkaakin, keskustelua kehitysavun vaikuttavuudesta ja kansalaisjärjestötyöstä. Kepaa haastettiin kehitysyhteistyön onnistumisista ja erityisesti ei-onnistumisista eri medioissa. EK (Elinkeinoelämän keskusliitto) muun muassa ehdottaa kehitysmäärärahojen painotusta valtionhallinnossa siten, että Finnfundin pääomaa korotettaisiin. Vastauksissaan Kepa ja jäsenjärjestöt muistuttivat, että kehitysyhteistyö on muuttunut paljon viime vuosina. Työssä pyritään vaikuttamaan globaalisti maailman talouden rakenteisiin niin, että voidaan puuttua eriarvoisuutta aiheuttaviin rakenteisiin. Jewish National Fund (JNF) anoi paikkaa kevään 2015 Maailman kylässä -festivaalille näytteilleasettajaksi. Paikka on evätty, sillä eri selvitysten mukaan JNF:n toiminta on Kepan arvojen vastaista. Kepa ja JNF ovat keskustelleet osallistumiskriteereistä. Kepan päätös olla

4 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (7) myöntämättä näytteilleasettajapaikkaa Jewish National Fundille (JNF) Maailman kylässä -festivaalille on herättänyt huomiota eri tahoilla. Kepa on keskustellut osallistumiskriteereistä Helsingin juutalaisen seurakunnan kanssa, jonka toivottiin osallistuvan festivaalille JNFpäätöksestä huolimatta. Valtiovarainministeriö on ehdottanut kehitysyhteistyömäärärahoihin 15 Meur leikkausta. Kepan uusi kampanja- ja viestintäjohtaja Laura Häkli aloittaa työt Uusista työntekijöistä kehityspoliittinen asiantuntija (Post-2015 ja ihmisoikeudet) Jouni Nissinen esitteli itsensä. esitys Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi saadun raportin Kepan toiminnasta kaudelta ja tulevasta toiminnasta sekä merkitsi tiedoksi uudet työntekijät. 21 SUOSITUS KEHITYSRAHOITUKSESTA Esitys Toiminnanjohtaja Neuvottelut kehitysrahoituksesta (finance for development, FfD) kulminoituvat korkean tason kokouksessa ensi heinäkuussa Addis Abebassa. Keskustelu ja sitoumukset kehitysrahoituksen tulevaisuudesta ovat tarkoituksellisesti ennen YK:n syyskuun yleiskokousta, jossa päätetään uudesta 15 vuoden kehitysohjelmasta (post-2015). Valmistautuminen ja hallitusten neuvotteluasetelmiin vaikuttaminen tapahtuu kevään 2015 aikana. Asiakirjassa Kepan suositukset YK:n III:een kehitysrahoituskokoukseen Addis Abebassa linjataan ne suositukset ja painopisteet, joiden varassa Kepa vaikuttaa Suomen hallituksen kantoihin. Liite 21A. Hallituksesta esitettiin, että kohdassa 4. Julkinen kehitysyhteistyö ja muu kansainvälinen kehitysrahoitus sen toiseen ehdotukseen lisättäisiin ryhmä vammaiset, jolloin kohdan ensimmäinen lause kuuluisi kokonaisuudessaan Kehitysyhteistyön painopisteen tulee säilyä kaikista köyhimpien ja heikoimpien, erityisesti naisten, tyttöjen, nuorten ja vammaisten auttamisessa.. Nähtiin tärkeäksi, että suositukseen palataan sitä mukaa, kun kehitysrahoituksen käsittely etenee ja muutoksia ilmenee. Hallitus hyväksyi suosituksen kehitysrahoitusneuvotteluihin liitteen 21 A mukaisesti siten, että kohdassa 4. Julkinen kehitysyhteistyö ja muu kansainvälinen kehitysrahoitus sen toiseen ehdotukseen lisättiin ryhmä vammaiset, jolloin kohdan ensimmäinen lause kuuluu kokonaisuudessaan Kehitysyhteistyön painopisteen tulee säilyä kaikista köyhimpien ja heikoimpien, erityisesti naisten, tyttöjen, nuorten ja vammaisten auttamisessa.. päätti, että kehitysrahoituksen suositukseen palataan sitä mukaa, kun kehitysrahoituksen käsittely etenee ja muutoksia ilmenee. 22 EDUSKUNTAVAALIKAMPANJA Esittely Ohjelmajohtaja Kepan ja sen jäsenjärjestöjen eduskuntavaalikampanja on kaartumassa loppusuoralle. Vaalikoneeseen on tähän mennessä vastannut viidennes ehdokkaista. Vaalikone avataan yleisölle ja vaalidebatti pidetään Kaikille ehdokkaille on jaettu kampanjan Maailman talouden tekijän käsikirja. Vaalien jälkeen kampanja jatkuu hallitusneuvotteluihin kohdistuvassa vaikuttamistyössä sekä valituille kansanedustajille suunnatussa Painavaa asiaa

5 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (7) -tapahtumassa Kampanjan hallitusohjelmatavoitteet käsiteltiin Kepan hallituksessa kampanjan suunnitteluvaiheessa, mutta niitä päivitetään parhaillaan yhdessä kampanjajärjestöjen kanssa. Hallitukselle jaettiin luonnos Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset, liite 22A, päivitetty versio muutosesitykset hallitusohjelmasuositukseen, liite 22B ja kooste Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset eduskuntapuolueiden vaaliohjelmassa, liite 22C. Järjestöjen hallitusohjelmasuosituksia on päivitetty uusilla muotoiluilla, ja uutena asiana on tuotu mukaan tavoite ottaa kotimaiseksi tavoitteeksi fossiilisista polttoaineista irtautuminen ja täysin uusiutuvaan energiaan siirtyminen vuoteen 2050 mennessä sekä suositus tukea YK:n ilmastoneuvotteluprosessissa julkisesti globaalia fossiilisista polttoaineista irtautumista ja fossiiliperäisten päästöjen saamista nollaan vuoteen 2050 mennessä.. esitys Hallituksesta esitettiin, että liitteessä 22A esitetyt päivitetyt muotoilut ja uudet suositukset hyväksytään esityksen mukaisesti. Merkitään tiedoksi. Hallitus hyväksyi esityksen mukaisesti hallitusohjelmasuosituksen uudet muotoilut, liite 22A, ja uutena asiana mukaan tuodut suositukset ottaa kotimaiseksi tavoitteeksi fossiilisista polttoaineista irtautuminen ja täysin uusiutuvaan energiaan siirtyminen vuoteen 2050 mennessä sekä tukea YK:n ilmastoneuvotteluprosessissa julkisesti globaalia fossiilisista polttoaineista irtautumista ja fossiiliperäisten päästöjen saamista nollaan vuoteen 2050 mennessä. 23 HALLINTOTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN Esitys esitys Hallintojohtaja Kepan palkitsemisjärjlmän tarkistamisen valmistelua varten esitetään perustettavaksi määräaikainen hallintotyöryhmä. Työryhmään kuuluisi viisi henkilöä, joista kaksi-kolme toimiston henkilökunnasta ja kaksi-kolme joko luottamusjohdosta tai jäsenjärjestöjen asiantuntijoista. Esitys työryhmän toimeksiannosta ja sen kokoonpanosta on liitteenä 23A. Hallituksesta esitettiin, että hallintotyöryhmä perustetaan ja työryhmän toimeksianto on esityksen, liite 23A, mukainen siten, että työryhmän jäsenten nimet tuodaan hallituksen kokoukseen ja palkitsemisjärjlmän tarkistus kokoukseen Työryhmään pyritään saamaan edustajat hallituksesta (1-2), Kepan henkilöstöasioiden asiantuntija, henkilöstön edustaja ja asiantuntijajäseneksi jäsenjärjestön henkilöstöasioihin perehtynyt edustaja sekä Kepan hallintojohtaja. Hallitus hyväksyy esityksen hallintotyöryhmän perustamisesta.

6 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (7) Hallitus hyväksyi esityksen hallintotyöryhmän perustamiseksi sekä työryhmän toimeksiannon: Kepan palkitsemisjärjlmän tarkistaminen sekä kokoonpanon, johon kuuluvat edustajat hallituksesta (1-2), Kepan henkilöstöasioiden asiantuntija, Kepan henkilöstön edustaja ja henkilöstöasioihin perehtynyt asiantuntija jäsenjärjestöstä sekä Kepan hallintojohtaja. työryhmän jäsenet tuodaan tiedoksi hallituksen kokoukselle ja työryhmä valmistelee työnsä hallituksen kokoukseen mennessä. 24 ILMOITUSASIAT 24.1 Hallituksen blogikirjoitukset 24.2 Rekrytointiraportti, liite 24.2A 24.3 Avoimuus-työryhmä Toiminnanjohtaja muistutti, että hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa kirjoittamalla ajankohtaisista aiheista Kepan hallitus-blogissa. Hallitustyöskentelyn tavoitteiden mukaisesti hallituksen jäsenten yksi keskeinen tehtävä on vahvistaa eläviä jäsensuhteita, ja blogikirjoitukset ovat oiva väylä jäsenten suuntaan. Kaikkia blogikirjoittamisesta kiinnostuneita hallituksen jäseniä pyydetään ottamaan yhteys tiedottaja Outi Puukkoon kirjoituksen aikataulusta yms. sopimiseksi; outi.puukko@kepa.fi tai gsm Merkittiin rekrytointiraportti tiedoksi. Hallitus perusti kokouksessaan avoimuus-työryhmän. Työryhmän tehtävänä on määrittää, mitä avoimuudella tavoitellaan kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen näkökulmasta ja kartoittaa, mitkä ovat tarjolla olevien aloitteiden ja välineiden hyvät ja huonot puolet ja miten ne soveltuvat tavoitteiden toteuttamiseen käytännössä sekä laatia esitys siitä, miten Kepa voi edistää jäsenjärjestöjen työn avoimuutta. Toimeksianto on voimassa vuoden 2015 loppuun. Työryhmä (5-8 henkeä) muodostetaan avoimella hakukierroksella tammi-helmikuussa Alustavasti kiinnostuksensa ovat ilmaisseet Plan Suomi ja Reilu kauppa. Mukaan on tarkoitus saada yksi edustaja luottamusjohdosta. Kiinnostuneita hallituksen jäseniä pyydetään nyt ilmoittautumaan toiminnanjohtajalle. 25 MUUT ASIAT 25.1 Seuraava hallituksen kokous Seuraava kokous on maanantaina klo 15 Solidaarisuus-säätiön vieraana, Lintulahdenkatu 10, alakerran kokoushuone. Kokouksen alussa Suomen Somalia-verkoston edustajat kertovat toiminnastaan, ja Kepa esittelee maahanmuuttajataustaisille jäsenjärjestöille suunnattua kehittämistoimintaansa. 26

7 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7 (7) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN II varapuheenjohtaja Inka Hopsu päätti kokouksen klo 17:10. Ritva Semi Inka Hopsu puheenjohtaja puheenjohtaja Anja-Maija Palmu sihteeri Riikka Juuma pöytäkirjan tarkastaja Milja Rämö pöytäkirjan tarkastaja Kokouksessa oli saatavilla kopiot jäsenkyselyraportista sekä aloitetietokannasta.