Kepa ry ESITYSLISTA 11/ (5) Elimäenkatu Hallituksen kokous Helsinki

Transkriptio

1 Kepa ry ESITYSLISTA 11/ (5) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika klo Paikka Huom! Kepan toimisto, kokoushuone Vallila, 5. krs Hallituksen ja henkilökunnan yhteinen glögihetki klo ja puheenjohtajan puhe. Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha este Rytkönen Aaro Rämö Milja Tuure Tuomas Viitaniemi Vesa V. Varajäsenet - Järjestys arvottu - Piirilä Kaisa Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Hannula Outi, ohjelmajohtaja Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Häkli Laura, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Tuominen Kaisu Käsiteltävät asiat 135 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 136 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 137 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa.

2 Kepa ry ESITYSLISTA 11/ (5) 138 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 139 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokousten 10/2015 pöytäkirja on liitteenä 139A (tarkistamaton). esitys 140 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS raportoi Kepan toiminnasta marras-joulukuussa ja kertoo tulevasta toiminnasta. Katsaus on liitteenä 140A. esitys 141 MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALIN OSALLISTUMISKRITEERIT Ohjelmajohtaja Maailma kylässä -festivaalin yhteistyösuhteisiin on viime vuosina liittynyt haastavia rajanvetoja koskien Kepan perusarvojen tulkintaa. Muutama vuosi sitten halpabussifirma Onnibus oli yksi Kepan pääyhteistyökumppaneista, mikä herätti ammattiliitoissa kiivasta vastustusta ja lopulta SASKin jäämisen pois festivaalilta. Viime vuonna keskustelua herätti Jewish National Fund -järjestön jättäminen vaille osastopaikkaa sillä perusteella, ettei sen toiminta kaikin osin vastaa Kepan arvopohjaa. MK-festivaalin näytteilleasettajien osallistumisehtoja on arvioitu kuluneen syksyn aikana. Aiemmissa ohjeistuksissa todettiin, että "Kepa varaa oikeuden hylätä sellaiset tahot, joiden toiminta on vastoin Kepan perusarvoja (kestävä kehitys, suvaitsevaisuus, rauhantahto, ihmisoikeudet ym.)". Lauseke on synnyttänyt ongelmatilanteita, kun sitä on ollut mahdollista tulkita myös niin, että jos Kepa ei käytä tätä oikeuttaan, se de facto hyväksyy näytteilleasettajan toiminnan eettisyyden. Näin Kepa on joutunut tahtomattaan tuomariksi. Ohjeistuksien muutoksilla ja päivityksillä haetaan ratkaisua, joilla vältetään Kepan joutumista tuomarin ja eettisyyden arvioijan tukalaan rooliin. Uusi lähestymistapa korostaa dialogia erilaisten näkemysten välillä; vain Suomen laki ja työelämän pelisääntöjen noudattaminen mainitaan ehtoina. Kepa tulisi jatkossakin valitsemaan mukaan festivaalin viestiin ja tyyliin sopivimmat tahot. uusiksi ohjeiksi on liitteenä 141A. esitys Hyväksytään esityksen mukaan.

3 Kepa ry ESITYSLISTA 11/ (5) 142 HALLITUKSEN TYÖSKENTELYAIKATAULU 2016 yhdistyksen ja hallituksen vuoden 2016 kokousaikatauluksi on liitteessä 142A. Lähtevä hallitus hyväksyy uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen ajankohdan. Muilta osin esitys jätetään uuden hallituksen päätettäväksi. esitys Hallitus hyväksyy uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen ajankohdan esityksen mukaan. 143 JÄSENASIAT Jäsenhakemukset Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu. Yhdistyksen syyskokous päätti korotuksista jäsenmaksuihin alkaen. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti. Jäsenmäärä Maksu Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki kesäkuussa 2013 periaatepäätöksen, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut neljä järjestöä: Apua Kolumbian lapsille ry, Bali Nyonga Cultural Association Finland ry, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Liitteessä 143.1A on kooste jäsenehdokkaista. esitys Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan jättää Homepakolaiset ry:n jäsenanomuksen pöydälle. Jatkoselvityksissä on saatu lisää perusteita siitä, miksi järjestö näkee Kepa-jäsenyyden itselleen tarkoituksenmukaisena. Hallitus päättää hyväksyä

4 Kepa ry ESITYSLISTA 11/ (5) a) varsinaisiksi jäseniksi: Apua Kolumbian lapsille ry:n Bali Nyonga Cultural Association Finland ry:n ja Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n. b) kannatusjäseniksi Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO) ry:n ja Homepakolaiset ry:n Erot Seuraavat jäsenet eroavat Kepan jäsenyydestä: Kulttuuriyhdistys Gepardi ry ja Työ ja toiminta ry. esitys Kulttuuriyhdistys Gepardin ry:n kehitysyhteistyöhanke on loppunut eikä sillä ole juurikaan muuta toimintaa. Työ ja toiminta ry on mennyt konkurssiin, ja jäsenmaksuja ei ole saatu kahteen vuoteen Säätiöiden jäsenmaksut esitys Sääntömuutoksen yhteydessä vuonna 2011 määritettiin säätiöiden jäsenmaksun laskentatapa. Joidenkin säätiöiden kohdalla on jouduttu käymään neuvotteluja kysymyksistä, jotka ovat liittyneet tulkintaan siitä, mikä osa säätiöiden budjetista on sidottu toimintaan, jonka voidaan katsoa olevan Kepan sääntöjen 3:n tarkoittamaa toimintaa. Yhteenveto näiden säätiöiden jäsenmaksuluokista on liitteessä 143.3A. 144 TILINKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÖ JA POISTO Hallintojohtaja Liite 144A. esitys Hyväksytään esityksen mukaan. 145 KAVALLUSEPÄILYS KEPAN ALUETOIMISTOSSA BANGKOKISSA esitys Hallintojohtaja Merkitään tiedoksi 146 ILMOITUSASIAT

5 Kepa ry ESITYSLISTA 11/ (5) 147 MUUT ASIAT Kehitysyhteistyö näkyy ja toimii -projekti Esittely Kampanja- ja viestintäjohtaja Tavoitteena kehittää yleisölle avoin ja helppokäyttöinen tietokanta, jossa on tietoa Kepan ja jäsenjärjestöjen toiminnasta ja tuloksista Hallituksen itsearvio kaudelta Puheenjohtaja Esittely Ohjelmasuunnittelija Kaisu Tuominen fasilitoi hallituksen kauden itsearviotyöskentelyn. Hallitus päätti oman toimintansa tavoitteista ja mittareista hallituskaudelle viime toukokuussa; liite 147.2A. 148 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.